Ditemukan 76268 data
IRA DWI PURBASARI, SH.
Terdakwa:
Arie Setiawan Als Ari Jaksa Bin H. Nur Fachmi
59 — 15
- 6 (enam) lembar rekening tahapan BANK BCA an. ERIK SAPUTRA ANTE dengan nomor rekening 7895132543.
- 1 ( satu ) Bundel Rekening Tahapan atas nama ARIE SETIAWAN nomor rekening 0512159522.
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran atas nama ARIE SETIAWAN nomor rekening 0904312378.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6.
HESTI TRI REJEKI, SH
Terdakwa:
DIAJENG SAFITRI AYUNINGTYAS
84 — 33
Tyas bintiDwi Hanjono, oleh karena itudengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun ;
- Menetapkankan barang bukti berupa :
- Surat Perjanjian kerja sama investasi tertanggal 20 Juli 2018
- 1 (satu) bandel rekening Koran tahapan bank BCA No rek 0306251389 An EVI RATNAWATI AJI, periode Mei 2018
- 1 (satu) bandel rek Koran tahapan bank BCA No rek 0306251389 An EVI RATNAWATI AJI, periode Juni 2018
Dikembalikan kepada
78 — 21
Daulay (ayah kandung), 2.Alamas binti Benjamin Wiwaha (ibu kandung);
- Menetapkan Deposito berjangka tercatat dengan Nomor AJ 604196 senilai Rp 350.000.000 (tigaratus lima puluh juta ruiah) Nomor rekening 3720173327 dan Tabungan Tahapan BCA senilai Rp 50.000.000,.
(lima puluh juta rupiah) di bank BCA dengan Nomor Rekening 2872408119 atas nama Wirawan, adalah bukan merupakan harta warisan/tirkah dari Wirawan bin Trie Octaufan Daulay;
- Memberikan izin kepada Penggugat (Alamas binti Benjamin Wiwaha) untuk mengambil, menandatangani dan menerima Deposito berjangka tercatat dengan Nomor AJ 604196 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Tabungan Tahapan BCA senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah
33 — 10
Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe, - Tabungan TAB Mandiri di PT.Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lhokseumawe Pendopo, - Tabungan BNI Taplus di PT.Bank BNI Kantor Cabang Lhokseumawe, - Tabungan Tahapan BCA di PT.Bank BCA Kantor Cabang Utama Lhokseumawe, - Tabungan Tahapan BCA di PT.Bank BCA Kantor Cabang Utama Lhokseumawe, B.
SRI MARYATI, SH
Terdakwa:
YULIANTO LIM Alias ASENG Bin SOUW TE MU
39 — 0
PK.005/8/II/UPP-Tbg-16 sertifikat ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016 yang dikeluarkan di Teluk Betung tanggal 19 September 2016;
- Foto copy Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 175 tanggal 12 September 2008 Nama Kapal Maler Usaha, Nama Pemilik NURWI berkedudukan di Bandar Lampung ;
- 6 (Enam) Lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA;
- 1 (satu) Lembar Foto copy Rekening Giro a.n YULIANTO LIM periode 30-04-17 s/d 31-05-17;
- 1 (satu) bendel Foto copy Gross
MALER USAHA GT 28 yang di beli Batang ;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode Mei 2017 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode Juni 2017 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode Juli 2017 ;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode 01/08/2017 s/d 28/08/2017 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama
NUR QOMARIYAH periode 05-2017 s/d 06-2017 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NUR QOMARIYAH periode 05-2017 s/d 06-2017 ;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode Mei 2017 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode Juni 2017 ;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode 01/08/2017
AWALUDIN, SH
Terdakwa:
ASWAN SOPAHELUWAKAN Alias WAN
19 — 0
empat koma empat delapan) Gram Ganja Kering,1 (satu) dos rokok Marboro merah berisi Ganja Kering,9 (Sembilan) lembar kertas bungkus Nasi warna Coklat, 1 (satu) buah gunting ukuran besar bergagag warna oranye, 3 (tiga) pak Plastic klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Buku Angenda warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pena merek Fabercaster warna hijau,1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No.Rekening,0001-01-006955-53-8.AN.ASWAN SOPAHELUWAKAN,1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan
BCA No.Rekening,3110036735 AN.AHMAD, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening.4010429132.AN.
SUWANDI JS, 2 (dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening.415019464 AN. ASWAN SOPAHELUWAKAN, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI. No.1946340410227420, 1 (satu) buah HP. Samsung SM-B109E warna hitam dengan IMEI No.082199834141, 1 (satu) buah HP.VIVO 1819 warna hitam dengan.IMEI 1 No.863481041279512 dan MEI 2 No.863481041279504 dengan No. Kartu .082398706414
Dirampas untuk dimusnahkan.
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD YURI MAHERA Bin H. DJURSUMI (Alm)
7 — 0
bersalah melakukan tindak pidana Penipuan , sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 6 (enam) lembar rekening koran/tahapan
BCA dengan nomor rekening 7111288520 atas nama YENSIKOMALIANTI yang dikeluarkan oleh BCA KCP Balaraja;
- 2 (dua) lembar rekening koran/tahapan BCA dengan nomor rekening 7111364641 atas nama MOHAMAD NAZIL yang dikeluarkan oleh BCA KCP Balaraja;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani diatas materai tempel Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Terlampir dalam berkas perkara;
1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Ultra
DARWIS, SH
Terdakwa:
LIEM HENRICUS SUSANTO
87 — 34
SUKARYO;
- Mutasi rekening Tahapan BCA (rekening koran) no.rekening: 4640061044 an. Leonardo Mikhael Suryadi periode bulan Januari 2021 a/d Maret 2021;
- Mutasi rekening Tahapan BCA (rekening koran) no.rekening: 7850885529 an. Laurentius Randy periode bulan Januari 2021 a/d Maret 2021;
Terlampir dalam berkas perkara.
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
MULYANA, SH.
Terdakwa:
VINI FAJAR ROMADHON BINTI MISBAHUDIN
63 — 16
Menetapkan barang bukti berupa:
SYAHREINI AGUSTIN, SH
Terdakwa:
EDDY LIM Pgl EDDY
134 — 41
>
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang buktiberupa:
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat perjanjian pengadaan dan pemasangan unit elevator PT.Tiga Jaya Meranti;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BCA dari Leni Suryani ke nomor rekening 5502155975 a.n Eddy Lim sebesar Rp.188.739.000,-tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI a.n Leni Suryani;
- 2 (dua) lembar rekening tahapan
bank BCA a.n.Leni Suryani;
- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA a.n Leni Suryani;
Dikembalikan kepada saksi Leni Suryani Pgl Leni;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);
KUPIK SULAENI, S.H
Terdakwa:
SRI HARNANIK
35 — 11
INDRO TJAHYONO, S.Sos, 2 (dua) lembar rekening Koran tahapan BCA dengan nomor rekening 0501659893 atas nama TRI LESTARI dan 1 lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor 0501659893 atas nama TRI LESTARI kepada nomor rekening 0901071721 an.
SRI HARNANIK dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 6 Desember 2017, dikembalikan kepada saksi INDRO TJAHYONO, - 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-1172 dengan nomor IMEI 1 : 354859080208987 IMEI 2 : 354859080208995 beserta nomor HP 081332322177 dan 5 (lima) lembar fotocopy rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 0901071721 atas nama SRI HARNANIK, dikembalikan kepada terdakwa ;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar
145 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261901/03/2010 TAHAPAN 14.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261903/03/2010 TAHAPAN 15.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261908/03/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261911/03/2010 TAHAPAN 15.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261919/03/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261925/03/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261930/03/2010 TAHAPAN
No. 81 PK/Pid.Sus/2015 TAHAPAN TRANSFERVIA ATM KE 276140261928/04/2010 TAHAPAN 5.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261930/04/2010 TAHAPAN 45.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261907/05/2010 TAHAPAN 10.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261912/05/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261914/05/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261917/05/2010 TAHAPAN 5.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA IB KE 276140261919/05/2010 TAHAPAN
No. 81 PK/Pid.Sus/2015 TAHAPAN TRANSFERVIA ATM KE 276140261902/12/2010 TAHAPAN 50.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261906/12/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261908/12/2010 TAHAPAN 35.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261913/12/2010 TAHAPAN 50.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA IB KE 276140261916/12/2010 TAHAPAN 40.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261920/12/2010 TAHAPAN 20.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261922/12/2010 TAHAPAN
No. 81 PK/Pid.Sus/2015 TAHAPAN TRANSFERVIA IB KE 276140261925/02/2011 TAHAPAN 60.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261902/03/2011 TAHAPAN 28.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261907/03/2011 TAHAPAN 50.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261908/03/2011 TAHAPAN 40.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261914/03/2011 TAHAPAN 50.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261921/03/2011 TAHAPAN 50.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261921/03/2011 TAHAPAN
No. 81 PK/Pid.Sus/2015 TAHAPAN TRANSFERVIA ATM KE 276140261911/05/2011 TAHAPAN 65.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261919/05/2011 TAHAPAN 60.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261923/05/2011 TAHAPAN 45.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA IB KE 276140261923/05/2011 TAHAPAN 75.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261930/05/2011 TAHAPAN 66.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261906/06/2011 TAHAPAN 75.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261906/06/2011 TAHAPAN
26 — 21
1(satu) buah buku tanbungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober 2014 dikembalikan ke saksi korban Liani.
Menetapkan barang bukti berupa :e 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA, 1(satu) buah buku tabungan BCAatas nama Puji Astutik dengan nomor rekening 7210233746dikembalikan ke terdakwa.e 1(satu) buah buku tanobungan tahapan BCA atas nama Amin dengannomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah bukutabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atasnama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober2014 dikembalikan
penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan makaakan ditentukan sebagai berikut;Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA,1(satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7210233746 atasnama Puji Astutik yang merupakan istri dari terdakwa maka barang buktitersebut dikembalikan ke terdakwa.Menimbang, bahwa untuk 1(satu) buah buku tanbungan tahapan
BCAatas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014,1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening1240263307 tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCAatas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober 2014,maka dikembalikan kepada saksi Amin melalui istrinya yaitu saksi korban Liani.Menimbang, bahwa oleh karena dipergunakan dalam tindak pidanamaka untuk 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model GT3322i,1(satu) buah
Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :e 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA, 1(satu) buah buku tabungan BCAatas nama Puji Astutik dengan nomor rekening 7210233746dikembalikan ke terdakwa.e 1(satu) buah buku tanobungan tahapan BCA atas nama Amin dengannomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah bukutabungan BCA atas nama Amin dengan nomor
rekening 1240263307Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atasnama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober2014 dikembalikan ke saksi korban Liani.e 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model GT3322i, 1(satu)buah hand phone merk Samsung duos model SCHW139, 1(satu) buahhand phone merk Asia Fone dirampas untuk dimusnahkan.6.
62 — 74
DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA22/02/201 TRANSFER VIA MB K 3.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA05/03/201 TRANSFER VIA MB K 5.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA15/03/201 TRANSFER VIA MB K 5.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA18/03/201 TRANSFER VIA MB K 10.000.000,36911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA05/04/201 TRANSFER VIA MB K = 15.000.000,36911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA14/05/201 TRANSFER VIA MB K 2.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA09
36911310 JRATNA1 DARI TAHAPAN 0 07 AMELIA22/08/201 TRANSFER VIA MB 20.000.000,36911135 RATNA1 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA12/09/201 TRANSFER VIA MB 10.000.000,36911135 RATNA1 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA23/09/201 TRANSFER VIA MB 5.000.000,0/36911310 JRATNA1 DARI TAHAPAN 0 07 AMELIA11/11/201/TRANSFER VIA MB 10.000.000,36911310 RATNA1 DARI TAHAPAN 00 07 AMELIA23/07/201 TRANSFER VIA MB 15.000.000,36911310 RATNA2 DARI TAHAPAN 00 07 AMELIA11/09/201 TRANSFER VIA MB 10.000.000,36911310 RATNA2 DARI TAHAPAN 00
DARI TAHAPAN 0 IDR AMELIA22/08/20 TRANSFER VIA MB K /5.000.000,0 3691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 0 IDR AMELIA23/08/20 TRANSFER VIA MB K 3691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 1.500.000,0 IDR AMELIA029/09/20 TRANSFER VIA MB K 3691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 5.000.000,0 IDR AMELIA007/11/20 TRANSFER VIA MB K /15.000.000, 83691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 00 IDR AMELIA01/06/20 TRANSFER VIA MB K 3691131007 RATNA11 DARI TAHAPAN 7.000.000,0 IDR AMELIA022/06/20 TRANSFER VIA MB K 3691131007 RATNA11 DARI TAHAPAN
No. 58/PID/2014/PT.BTN 32 12 DARI TAHAPAN 00 8 TOBING09/04/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 500.000,00 8 TOBING09/04/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 10.000.000, 8 TOBING0016/04/20 TRANSFER VIA MB 15.000.000, 527101784 JROSITA12 DARI TAHAPAN 00 8 TOBING25/05/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 1.000.000,0 8 TOBING028/05/20 TRANSFER VIA MB 5.000.000,0 /527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 0 8 TOBING11/06/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN
86911135 JRATNA11 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA04/09/20 TRANSFER VIA MB K 15.000.000, 86911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA08/09/20 TRANSFER VIA MB K 17.000.000, 86911135 JRATNA11 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA25/10/20 TRANSFER VIA MB K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 55.000.000, 64 AMELIA0026/11/20 TRANSFER VIA ATM K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 10.000.000, 64 AMELIA0028/11/20 TRANSFER VIA MB K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 25.000.000, 64 AMELIA0004/12/20 TRANSFER VIA MB K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
SEPTIADY RAHMAN alias DIDI
174 — 193
li>
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7223-01-010282-53-6 atas nama Eki Maulida;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening 606-01-04393-18-3 atas nama Septiady Rahman;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Syariah dengan nomor rekening 0723091612 atas nama Agus Rohimat;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0424-01-013509-50-6 atas nama Septiady Rahman;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan
BCA dengan nomor rekening 7772251907 atas nama Agus Rohimat;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 6281309541 atas nama Denis Setiawan;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 5681141643 atas nama Andrianto Pramana;
- 1 (satu) buah buku tabungan tabunganku BCA dengan nomor rekening 4372215554 atas nama Septiady Rahman;
- 1 (satu) buah buku tabungan tabunganku BCA dengan nomor rekening 4372201979 atas nama Ronny
li >2 (dua) buah token Key BCA;
- 1 (satu) bendel berbagai macam SIM dengan identitas palsu;
- 1 (satu) bendel berbagai macam KTP dengan identitas palsu;
- 1 (satu) bendel replika KTP dengan identitas palsu;
- 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan nomor kartu 52605120 24330134;
- 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan nomor kartu 5379412044 321411;
- 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan nomor kartu 53794120 31880205;
- 1 (satu) buah kartu atm Tahapan
Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413020430242;
- 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413018028800;
- 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413018029329;
- 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413032572189;
- 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 60130120846 42906;
- 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 52218421433 66646;
- 1 (satu) buah
93 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
KE TAHAPAN TJAHJA Hal. 29 dari 10 hal.
VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA12/12/2011 0291831647 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 19,000,000.00 NICO RIDZKI INDRA12/12/2011 0291831647 1710628277 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA21/12/2011 0291831647 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50,000,000.00 NONI KUSUMA11/01/2012 0291831647 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA12/01/2012 0291831647 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA16/01/2012 0291831647 1710723008 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
TAHAPAN IDR08/10/2012 TRANSFER VIA ATM K 70.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR25/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 1.500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR29/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR Hal. 63 dari 10 hal.
BIE FUNDARI TAHAPAN IDR04/01/2010 TRANSFER VIA MB K 25,000,000.00 2120165871 NG JONG HUIDARI TAHAPAN IDR05/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 46,300,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR11/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 75,000,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR18/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 72,000,000.00 0291451674 ERNADARI TAHAPAN IDR20/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 75,000,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR27/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 35,500,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR31/01/2010
7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR24/08/2012 TRANSFER VIA ATM K 30.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR11/09/2012 TRANSFER VIA ATM K 10.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR24/09/2012 TRANSFER VIA ATM K 50.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR08/10/2012 TRANSFER VIA ATM K 70.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR25/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 1.500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR29/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR29/10/2012 TRANSFER VIA ATM D
140 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
VIA IB KE TAHAPAN D 15.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA1Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 80.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA2Apr15 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 3.000.000,00 7820282218IDR FRAN WIJAYA13Apr15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 0511809044IDR FRAN WIJAYA13Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 30.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA21Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA28Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 15.000.000,00 7820298009IDR
FRAN WIJAYA4May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 20.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA4May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 12.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA8May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 40.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA12May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA18May15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1.000.000,00 0511809044IDR FRAN WIJAYA18May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 30.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA21May15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 90.000.000,00 7820282218IDR FRAN WIJAYA15Oct15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA23Oct15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5.000.000,00 0511809044IDR FRAN WIJAYA26Oct15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA30Oct15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA2Nov15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 30.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA3Nov15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 75.000.000,00
VIA IB KE TAHAPAN D 60.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA4Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA11Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA11Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA18Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 80.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA19Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 90.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA27Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR
VIA IB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI11Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI13Nov13 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 20.800.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI15Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 7.750.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI18Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI18Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI25Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 70.000.000,00
82 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAHAPAN D 22,000,000.00 2761402619 IDR Afdar04/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 7,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 1,000,000.00 2761402619 IDR Afdar07/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 5,000,000.00 2761402619 IDR Afdar07/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 1,000,000.00 8770246939 IDR Nurdin Jafar08/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 16,400,000.00 2761402619 IDR Afdar11/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar02/
07/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar09/07/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar11/07/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar20/08/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar10/09/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar18/09/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar28/09/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00
TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar30/03/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar05/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 13,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar08/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar14/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 15,000,000.00 2761402619 IDR Afdar19/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar21/04/
TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar17/01/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar11/04/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 13,000,000.00 2761402619 IDR Afdar26/04/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/06/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar27/06/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar05/07/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/09/
Isa yaitu : TANGGAL MUTASI D/K JUMLAH26/08/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 2,000,000.00 2761295880 Afdar29/08/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,200,000.00 2761295880 Afdar19/09/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 3,000,000.00 2761295880 Afdar05/10/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,500,000.00 2761295880 Afdar28/10/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,000,000.00 2761295880 Afdar02/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 5,000,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.04/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan
HASLINDA HASAN SH
Terdakwa:
BENNY ALIAS ACUAN
63 — 16
- 3 (tiga) lembar print out tahapan Rekening Tahapan BCA dengan No rekening 3831727100 atas nama Atan Leny / Willy Witaryo Priode Bulan Juni 2020 dan Bulan Juli 2020;
- 1 (satu) bundel laporan keuangan Maybank Nomor Rekening 2-208-203870 an Imam Hidayat periode tanggal 1 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020.
- 1 bundel rekening koran tahapan BCA Nomor rekening 2960296900 an Benny periode tanggal 1 Juni 2020 s/d 31 Juli 2020.
511 — 0
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening 5934-01-019706-53-6 atas nama MUHAMMAD IKA AINURRIFQI alamat Alasdowo RT 002 RW 003 KEC DUKUHSETI KAB PATI, tanda pengenal KTP 3318202007910006, yang dikeluarkan oleh BRI 5934 Unit Dukuhseti Pati; - 1 (satu) buah Kartu Debit BRI dengan nomor 6013 0120 4025 9050; - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, dengan nomor rekening 0980203255 atas nama HANIK RAHMAWATI, yang dikeluarkan oleh BCA KCP Pati; - 1 (satu) buah kartu Gold
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh bank BCA KCP WELERI dengan nomor rekening 0806149564 atas nama AKHMAD TEGUH SUHENDRO; - 1 (satu) buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 2470219940 atas nama M NAILUL FAIZ yang dikeluarkan oleh bank BCA KCP Jepara. - 1 (satu) buah kartu Debit warna biru muda PASPOR bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6343 9847.
- 6 (enam) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0980247589 atas nama LAYLA FATIMATUZ ZAHROH, periode bulan Januari 2020; - 3 (tiga) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0980247589 atas nama LAYLA FATIMATUZ ZAHROH, periode bulan Februari 2020; - 6 (enam) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0806149564 atas nama AKHMAD TEGUH SUHENDRO, periode bulan Desember
2019; - 3 (tiga) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0806149564 atas nama AKHMAD TEGUH SUHENDRO, periode bulan Januari 2020
- 2 (dua) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 2470219940 atas nama M NAILUL FAIZ, periode bulan Januari 2020; - 2 (dua) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 2470219940 atas nama M NAILUL FAIZ, periode bulan Februari 2020; Terlampir dalam berkas perkara 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;