Milenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Bahwa pada tanggal 11 September 2015 Pemohon tidak pernahmelakukan transaksi jual beli dan /atau tukar saham Sugi 146.940.100lembar dengan Dana Pensiun Pertamina (Muhamad Helmi KamalLubis ) melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Bahwa pada tanggal 17 September 2015 Pemohon tidak pernahmelakukan transaksi jual beli dan /atau tukar saham Sugi 509.158.000lembar dengan Dana Pensiun Pertamina (Muhamad Helmi KamalLubis ) melalui PT.

Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Pemohon tidak pernahmelakukan transaksi jual beli dan /atau tukar saham Sugi 204.000.000lembar dengan Dana Pensiun Pertamina (Muhamad Helmi KamalLubis ) melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Hal 13 dari 61 Hal Putusan No. 40/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel38.39.36.

Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )37.

Tanggal 11 September 2015PT Millenium Danatama Sekuritas menerima saham DP Pertaminayaitu Saham AALI, ACES, ASII, BBCA.

Tanggal 21 September 2015PT Millenium Danatama Sekuritas menerima saham DP Pertaminayaitu Saham ASII, BBTN, BMRI, ICBP dan UNVR kemudian ditukardengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar.

NGO IM MING, dkk dan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTAlawanPT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITASdanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Il dahulu ParaTermohon Kasasi,Turut Termohon Kasasi/Tergugat , V, V danTergugat I/Para Pembanding, Para Terbanding;LawanPT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS, berkedudukan diPlaza Asia Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta,diwakili oleh Kang Jenny, selaku Direktur Utama PT InvestindoHalaman 17 dari 33 Hal. Put.

Nomor 579 PK/Padt/2016Nusantara Sekuritas, dalam hal ini memberi kuasa kepada IraWidiastuti, S.H., M.Hum, dan kawan, Para Advokat, berkantor diJalan Bukit Tunggal V/ClIIl Nomor 9 Bukit Permata PuriSemarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, Terbanding;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA,berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Surakarta;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi

05/Pdt.Sita Jaminan/SitaPersamaan/2014/PN.Srg., juncto Nomor 34/Pdt.G/2013/ PN Ska; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1402K/Pdt/2015, tanggal 28 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PTINVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS

Kronologis kasus;1.PenggugatTerbanding dengan Tergugat Pembanding, beberapawaktiu lalu menjalin hubungan dagang;PenggugatTerbanding sebagai perusahaan jasa sekuritas,sedangkan Tergugat lPembanding adalah salah satu nasabahnya;Oleh karena itu sebagaimana kelayakan nasabah yanglain,PenggugatTerbanding dan Tergugat Pembanding membuatperjanjian, dan dalam perjanjian tersebut disepakati jika terjadiperselisihan akan diselesaikan oleh BAPMI (Badan ArbitrasePenanaman Modal Indonesia);Berdasarkan bukti 10

yangmengatakan bahwa SHM = 947, Kelurahan Sriwedari,KecamatanLaweyan Kota Surakarta, adalah jaminan hutangadalah merupakan kekhilafan;3) Bahwa pendapat tersebut juga bertentangan dengan peraturanBursa efek Nomor KEP258/BL/208 tentang pembiayaanTransaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan TransaksiShort Selling oleh Perusahaan Efek, pada angka 6 butir b tentangtransaksi Marjin: menegaskan bahwa jaminan pembelian efekadalah efek yang telah dibeli dan uang yang didepositokan padaperusahaan sekuritas

milik nasabah PTSCI kepada PT Panin Sekuritas ;Untuk pelaksanaan repo, terlebih dahulu Tariq Khan menugaskan YanAriefiandi menghubungi PT.

Panin Sekuritas No. 1/REPO/PS/VII/2008 tanggal 14Agustus 2008 ;Perjanjian Repo (perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham) antaraPT. All dengan PT. Panin Sekuritas No. 2/REPO/PS/VIII/2008 tanggal 15Agustus 2008 ;Perjanjian Repo (perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham) antaraPT. All dengan PT. Panin Sekuritas No. 3/REPO/PS/IX/2008 tanggal 10September 2008 ;Perjanjian Repo (perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham) antaraPT. All dengan PT.

dengan kode broker FA 001 kepada PT Panin Sekuritas, sahamsaham : NO KODE JUMLAH HARGA (Rp) /TOTAL HARGA 1.

PT Panin Sekuritas, sahamsaham : NO KODE JUMLAH HARGA (Rp) /TOTAL HARGA1.

Mega Capital dan PT.Panin Sekuritas maupun saham yang dipindahkan menjadi milik Orbitel EnterpirseLtd yang disimpan atas nama PT.

,dkk
Terbanding/Tergugat : PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS PT IN SEKURITAS
Terbanding/Turut Tergugat III : Dr IRAWAN SOERODJO,S.H.,MS
Terbanding/Turut Tergugat I : ANDAKA GUNAWAN,SE, Akt
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT Bursa Efek Indonesia Persero
Terbanding/Turut Tergugat IV : FRANSISKUS YANTO WIDJAJA,S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : DARSUKI GANI
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OTORITAS JASA KEUANGAN R.I.

InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagai DirekturUtama PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugat pada saatdilakukan penandatangan PENGAKUAN HUTANG $antaraPenggugat dengan PT.

InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagaiKOMISARIS PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugat yangmemberikan PERSETUJUAN kepada Turut Tergugat sebagai /selaku Direktur Utama PT.

InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagai DirekturUtama PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugat pada saatdilakukan penandatanganan PENGAKUAN HUTANG antaraPenggugat dengan PT.

InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagaiKOMISARIS' PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugatyang memberikan persetujuan kepada Turut Tergugat sebagai/selaku Direktur Utama PT.

Valbury Sekuritas,dari HEIDY MULYADI HIDAYAT kepada PT MNC Sekuritasmelalui KSEI tanggal 19 September 2018.1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya TradeConfirmation No. 001435/MNCSEC/STLFI/IX/18 Tanggal 27September 2018.1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya TradeConfirmation No. 001436/MNCSEC/STLFI/IX/18 Tanggal 27September 2018.6 (enam) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya InstructionBasics dari PT MNC Sekuritas kepada PT Valbury Sekuritas,dari HEIDY MULYADI HIDAYAT

NusantaraPembiayaan.Tugas PT MNC Sekuritas sebagai arrager adalah :a).

IVAN karena samasama kerja di sekuritas(Broker). Yang bersangkutan (Sdr.IVAN) setahu setahu merupakanbroker yang bekerja di PT Valbury Sekuritas Indonesia, namunjabatannya saksi tidak tahu.Bahwa saksi (PT MNC Sekuritas Indonesia) pernah mendapatkantawaran untuk menjualkan MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri Adengan nomimal 25.000.000.000 dari Sdr.

Bambang Rudi Sutiawan (kepala DivisiInvestment Banking PTMNC Sekuritas periode Agustus 2014 Maret 2018). Nomor selular sdr.

MNC Sekuritas No.00945/MNCSEC/STLFI/IV/18 tanggal 10 April 2018.Trade Confirmation dari PT. MNC Sekuritas No.00945/MNCSEC/STLFI/IV/18 tanggal 10 April 2018.Deal Ticket PT. Bank Sinarmas No. 727 tanggal transaksi 10April 2018.Deal Ticket PT.

.------------------------------------------------------------------------------h. 1(satu) bendel copy sesuai asli aplikasi pembukaan rekening efek reguler di PT CIMB Sekuritas Indonesia atas nama Novianus N pandey dengan kode rekeninh FB000042.-----------------------------------i. 1(satu) lembar copy surat kuasa sesuai asli tertanggal 14 Mei 2013 untuk pemberian kuasa dari Novianus N Pandey kepada Mugi Jaya atas rekening efek No FB000042 di PT CIMB Sekuritas Indonesia.-------------

----------------------------------------------------------------j. 1(satu) lembar sesuai asli surat dari Novianus N Pandey yang ditujukan kepada PT CIMB Sekuritas Indonesia perihal instruksi untuk pembelian saham LCGP sebanyak 14.964.500 lembar saham milik PT Astro Media Indonesia di PT Danareksa Sekuritas pada tanggal 27 Mei 2013 dimana penyelesaian transaksi T + 3 dengan konsep DVP (Delivery Versus Payment).-------------------------------------k. 2(dua) lembar copy sesuai asli surat kepada PT

CIMB Sekuritas Indonesia perihal instruksi atas transaksi pada pasar negosiasi tertanggal 27 Mei 29013 yang ditandatangani oleh Novianus N Pandey dahn Edy Sarwanto selaku direktur PT Astro Media Indonesia atas transaksi saham LCGP sebanyak 20.122.500 lembar saham, dimana penyelesaian transaksi T + 3 dengan konsep FOP (free of Payment).-------------------------------------------------------------------l. 1(satu) lembar copy sesuai asli surat dari Novianus N Pandey yang ditujukan kepada PT CIMB Sekuritas

Indonesia perihal instruksi untuk menerima pengalihan saham LCGP sebanyak 20.122.500 lembar saham milik PT Astro Media Indonesia di PT Danareksa Sekuritas pada tanggal 27 Mei 2013 dimana penyelesaian transaksi T + 3 dengan konsep FOP (free of payment).-------------------------------m. 1(satu) lembar copy sesuai asli surat kepada PT CIMB Sekuritas Indonesia tentang instruksi menerima saham LCGP atas transaksi negosiasi dari PT Danareksa Sekuritas Indonesia ke rekening Novianus N pandey di PT CIMB

Sekuritas Indonesia secara FOP atas saham LCGP sebanyak 20.122.500 lembar saham pada tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Novianus N pandey dan Abdi Indra Arief Gusti selaku sales yang menangani saham LCGP di PT CIMB Sekuritas Indonesia dengan penyelesaian transaksi FOP.-----------------------------------------------------------------------n. 1(satu) lembar copy sesuai asli surat Novianus N pandey yang ditujukan kepada PT CIMB Sekuritas Indonesia perihal himbauan untuk

Pandeysebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukanperbuatan pidana pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagidengan pasti sekitar bulan Juni 2013 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni2013, bertempat di Kantor PT CIMB Sekuritas Indonesia yang beralamat diPondok Indah Jakarta Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang bertindak secara sendirisendiri atau secara bersamasama

Sugih Energy Tbk (kode : SUGI) baiksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama denganMUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DanaPensiun Pertamina (dalam proses upaya hukum banding) dan saksiBETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (sekarang PTSinergi Millenium Sekuritas), pada tanggal 22 Desember 2014 sampaidengan Desember 2015, atau setidaktidaknya pada waktuwaktuantara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di KantorDana Pensiun Pertamina di Jalan M.I.

, maka saksi Betyatau PT Millenium Danatama Sekuritas akan diberi 2 (dua) lembarsaham SUGI diharga Rp. 100;Selanjutnya pada bulan antara Nopember sampai Desember tahun2012 bertempat di Jalan Teluk Betung (kantor Ortus) yang disaksikanoleh saksi JOHN ARYANANDA, saksi ADITYA W.

Millenium Danatama Sekuritasdan rekening dana di Bank CIMB Niaga sebagai accountnominee lalu pada tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa EDWARDSEKY SOERYADJAYA memberikan saham Sugi sebanyak250.000.0000 lembar kepada saksi BETY melalui accountnominee EFFIE AGUSTINA di PT Sinarmas Sekuritas ke accountnominee EFFIE AGUSTINA di PT Millenium Danatama Sekuritas.b. pada tanggal 16 Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKYSOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise AssetsGroup diPT Millenium Danatama Sekuritas sebagai

Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan hargaRp1.230,00 per lembar dengan nilai Rp3.312.759.000,00dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepadaPT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan sahamSUGI sebanyak 146.940.100 lembar.

BUMIPUTERA SEKURITAS (dahulu PT. BUMIPUTERA CAPITAL INDONESIA)
Turut Tergugat:
PT. NILE SUJADI

Shinta Larasati selakumarketing PT Milenium Danatama Sekuritas (PT MDS) menawarkanprogram investasi yaitu Repo saham PT Sugih Energih, Tok melalui PTMillenium Danatama Sekuritas kepada Bapak Glenn (Pemohon);2) Bahwa program investasi yang ditawarkan oleh PT Milenium DanatamaSekuritas memberikan janjijanji yang Sangat menarik bagi Pelapor(Pemohon Pra Peradilan) yaitu berupa:a) Keuntungan investasi dengan bunga tinggi dan saham tersebut dapatdijual Kembali.b) Keamanan Investasi yaitu : Program Investasi

Ditemukan kesamaan modus operandi yang dilakukan oleh PT MDS(yang telah berubah menjadi PT Sinergi Millenium Sekuritas (PTSMS)) dengan Betty Halim sebagai Komisaris Utama serta EdwardSeky Soeryadjaya selaku pemegang saham utama dari PT.

MILLENIUM DANATAMA SEKURITAS Sdr ANDY PURNOMOANTHONY, diberi tanda T21a;Foto copy dari asli Perjanjian penjualan dan pembelian kembali sahamnomor 953cl/LegRepo/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 yang jatuhtempo/tanggal pembelian kembali pada 27 Oktober 2016 Glenn rahayu AdliAriff dengan Michael Widjaja dan dengan Perantara dan Kustodian PT.MILLENIUM DANATAMA SEKURITAS Sdr ANDY PURNOMO ANTHONY,diberi tanda T21b;Foto copy dari asli Perjanjian penjualan dan pembelian kembali sahamnomor 1021cl/LegRepo/XI

MILLENIUM DANATAMA SEKURITAS Sdr ANDY PURNOMOANTHONY, diberi tanda T21e;40.

Bahwa ditemukan kesamaan modus operandi yang dilakukanoleh PT MDS (yang telah berubah menjadi PT Sinergi Millenium Sekuritas (PTSMS)) dengan Betty Halim sebagai Komisaris Utama serta Edward SekySoeryadjaya selaku pemegang saham utama dari PT.

Penggugat:
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN

O203/FTSCY/WS95051 18586352.00 os02/03 JB1365 20200302489687 0458 18,586,352.00 CR 18,586,352.00KRESNA SEKURITAS P5.

TERGUGAT II (PT Kresna Sekuritas) sebagaiperantara pedagang efek, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatanusaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.Bahwa hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT Il(PT Kresna Sekuritas) adalah merupakan nasabah yang telah membukarekening efek pada TERGUGAT Il (PT Kresna Sekuritas), berdasarkanperjanjianperjanjian sebagai berikut:a.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Padt.G/2020/PN Jkt.Pst.A.2.perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, sehinggabagaimana mungkin TERGUGAT Il (PT Kresna Sekuritas) dimintabertanggung jawab tanggung renteng atas suatu perjanjian yang tidakmengikat TERGUGAT II (PT Kresna Sekuritas).i.

TERGUGAT II (PT KRESNA SEKURITAS) MERUPAKAN PERUSAHAAN SEKURITAS YANGBERTINDAK SELAKU PERANTARA PEDAGANG EFEK SEHINGGA DALIL PARAPENGGUGAT YANG MENYATAKAN TERGUGAT II (PT KRESNA SEKURITAS)MEMBERIKAN JANJI BUNGA INVESTAS!

PERMOHONAN TERGUGAT II (PT KRESNA SEKURITAS)Berdasarkan dalildalil, dasardasar hukum dan faktafakta sebagaimana telahdiuraikan di atas, TERGUGAT II (PT Kresna Sekuritas) mohon kepada Majelis HakimYang Terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:SEHUBUNGAN DENGAN EKSEPSI1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan TERGUGAT II (PTKresna Sekuritas) untuk seluruhnya; dan2.

NISP Sekuritas dalamProgram Penjualan Aset Kredit III, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian JualBeli Piutang tanggal 17 Juni 2003 yang telah dilegalisir oleh Ny. Liliana ArifGondoutomo, S.H. Notaris di Jakarta di bawah Nomor Legalisasi 1/VI/2003/duplo Jo. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 18 tanggal 17 Juni 2003yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H.

NISP Sekuritas dalam Program Penjualan Aset Kredit III.Bahwa dengan telah beralih dan telah diserahkannya seluruh hak tagih atasutang berikut keseluruhan dokumen hukum dan dokumen kredit Pembantahkepada PT. NISP Sekuritas, maka BPPN cq. Kementerian Keuangan tidakmemiliki kewajiban ataupun tanggung jawab dalam bentuk apapun atas piutangdan aktiva yang telah diserahkan tersebut, karena tanggung jawabnya telahberalih secara hukum kepada PT.

NISP Sekuritas sebagaimana telah diuraikan di atas.Bahwa pernyataan keinginan Pembantah dalam dalilnya halaman 5 butir 12yang pada intinya menyatakan berkeinginan agar Negara (dhi. KementerianKeuangan cq.

, bahwa terhadap Eksepsi Turut Terbantah I dan II tersebut,Pembantah telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya dapat disimpulkansebagai berikut :e Pembantah menolak tegas dalil Turut Terbantah I dan II karena Pembantahtidak pernah mengetahui objek sengketa telah dijual oleh BPPN kepadaPT.NISP Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Piutangtanggal 17 Juni 2003 jo Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No.18 tanggal17 Juni 2003 .

PT.NISP Sekuritas tidak relevan lagi untuk dihadirkan dipersidangan, berdasarkan jawaban Terbantah I PT.NISP Sekuritas telahmengalihkan/menjual kepada FONTIENNE CAPITAL LIMITED berdasarkanPerjanjian Jual Beli Hak Atas Tagih tertanggal 23 September 2008 jo AktaPerjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan No.18 tanggal 23 September 2008.Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Terbantah I dan II tersebut,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan teliti

ANTABOGA DELTA SEKURITAS Tbk., dahulu berkantor di Jalan Wolterdengan perkara ini ;Monginsidi Nomor 88 L, Jakarta Selatan, sekarang tidakdiketahui alamatnya, semula TURUT TERGUGATsekarang TURUT TERBANDING ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berhubunganTENTANG DUDUK PERKARA.Memperhatikan dan mengutip halhal yang tercantum dalam salinanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 718/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya sebagai

masalahapakah gugatan error in persona atau tidak, harus dibuktikan kebenarannyadalam pembuktian pokok perkara, karenanya sudah memasuki pokok perkara ;DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenolak seluruh gugatan para Pembanding, didasarkan pada alasan danpertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena :e Surat Konfirmasi Investasi Perpanjangan Penempatan Dana yangditujukan kepada para Pembanding (bukti P2a s/d P22), berlogo danberstempel PT Antaboga Delta Sekuritas

Dengan demikian dalamjual beli Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund produk TurutTerbanding tersebut, pihakpihaknya adalah para Pembanding dan PTAntaboga Delta Sekuritas Indonesia (Turut Terbanding) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 27 UU Nomor 8 Tahun1995 Tentang Pasar Modal yang menyatakan Reksa Dana adalah wadah yangdipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untukselanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, makaDana Tetap Terproteksi

bahwa menyangkut perselisihan yang timbul atas Dana TetapTerproteksi dan Discretionary Fund produk Turut Terbanding tersebut, makapihak yang bertanggungjawab dan karenanya harus digugat adalah TurutTergugat ;Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan apakah gugatan terkait DanaTetap Terproteksi dan Discretionary Fund produk Turut Terbanding tersebutdidasarkan pada perbuatan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum,pihak yang bertanggungjawab dan karenanya harus digugat adalah PTAntaboga Delta Sekuritas

Sugih Energy Tbk (kode : SUGI) baiksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama denganMUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DanaPensiun Pertamina (dalam proses upaya hukum banding) dan saksiBETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (sekarang PTSinergi Millenium Sekuritas), pada tanggal 22 Desember 2014 sampaidengan Desember 2015, atau setidaktidaknya pada waktuwaktuantara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di KantorDana Pensiun Pertamina di Jalan M.I.

, maka saksi Betyatau PT Millenium Danatama Sekuritas akan diberi 2 (dua) lembarsaham SUGI diharga Rp. 100;Selanjutnya pada bulan antara Nopember sampai Desember tahun2012 bertempat di Jalan Teluk Betung (kantor Ortus) yangdisaksikan oleh saksi JOHN ARYANANDA, saksi ADITYA W.

Millenium Danatama Sekuritasdan rekening dana di Bank CIMB Niaga sebagai accountnominee lalu pada tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa EDWARDSEKY SOERYADJAYA memberikan saham Sugi sebanyak250.000.000 lembar kepada saksi BETY melalui accountnominee EFFIE AGUSTINA di PT Sinarmas Sekuritas keaccount nominee EFFIE AGUSTINA di PT Millenium DanatamaSekuritas.b. pada tanggal 16 Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKYSOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise AssetsGroup diPT Millenium Danatama Sekuritas sebagai

Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan hargaRp1.230,00 per lembar dengan nilai Rp3.312.759.000,00dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepadaPT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan sahamSUGI sebanyak 146.940.100 lembar.

Reliance Sekuritas, Tbk, dahulu bernama PT. Reliance Securities, Tbk
3.PT. Magnus Capital
4.Hosea Nicky Hogan
5.Hendri Budiman
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan OJK
2.PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia
3.PT. Bank Central Asia Cabang Bursa Efek Indonesia

Reliance Sekuritas, Tok dahulu bernama PT.Reliance Securities, Tok (untuk selanjutnya disebut PT. Reliance Sekuritas,Tbk) dimana dalam transaksi ini Tergugat III bertindak selaku kustodianHal 3 dari 120 halaman Putusan No.764/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.yang menampung danadana yang ditempatkan Para Penggugat selakunasabah;2.

Reliance Sekuritas, Tbk yakni Nicky HoganHal 49 dari 120 halaman Putusan No.764/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.(Tergugat IV) selaku President Director dan Larasati dari divisi WealthManagement PT. Reliance Sekuritas, Tbk.........

Reliance Sekuritas, Tok untukmenanyakan kebenaran apakah Tergugat benar karyawan pada PT. RelianceSekuritas selaku Head Of Wealth Managemen yang memasarkan produkproduk keuangan PT. Reliance Sekuritas, Tok dan saat itu customer service PT.Reliance Sekuritas, Tok membenarkan Tergugat bekerja di PT.

Reliance Sekuritas, Tok sedangkan untuk produk investasidengan jaminan FROO35 ditransfer ke rekening PT.

Komindo Persada;

• BB No. urut 274 berupa uang sejumlah Rp.800.000.000 (delapan juta rupiah) yang di transver dari rekening PT.CLSA Sekuritas Indonesia;

Semuanya dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita atau jika barang-barang tersebut sekarang ini dalam keadaan diblokir, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk membuka blokirnya tersebut;--------------------------------

Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan hargaRp1.230,00 per lembar dengan nilai Rp3.312.759.000,00dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepada PT.Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGIsebanyak 146.940.100 lembar.

Millenium Danatama Sekuritas dari hasiltransaksi penjualan saham SUGI Dapen Pertamina dengan jumlahRp.601.839.101.940,00.Bahwa selanjutnya uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yangditerima PT. Millenium Danatama Sekuritas dengan jumlahRp.601.839.101.940,00. tersebut, kemudian telah dipergunakan untukmenyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus HoldingLtd milik EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebagai berikut :1.

MilleniumDanatama Sekuritas (PT.

Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan hargaRp1.230,00 per lembar dengan nilai Rp3.312.759.000,00dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepada PTMillenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGIsebanyak 146.940.100 lembar.

Setelan menyetorkan uang tersebut, PENGGUGAT diberikanbukti Setor Formulir BNI Sekuritas oleh TERGUGAT I.. Pada tanggal 19 Mei 2017, PENGGUGAT menerima email dari BNISekuritas yang isinya menyatakan bahwa akun saham sudah selesai.Kemudian PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT untuk menanyakancara pengaktifan akun tersebut, tetapi TERGUGAT beralasan sedangcuti dan aktif kembali pada tanggal 29 Mei 2017, serta memintaPENGGUGAT untuk datang ke kantor BNI Sekuritas Surabaya padatanggal tersebut..

Pada tanggal 28 Mei 2017 PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT untuk memastikan kedatangan ke kantor BNI Sekuritas Surabaya, tetapiTERGUGAT menghimbau tidak perlu datang, sebagai ganti TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk mendownload aplikasi BNI Sekuritasmelalui laptop serta keesokan harinya akan dipandu pengaktifan akuntersebut via WhaatsApp..

TERGUGAT beralasan tidak bisa untuk bulan ini serta kerugian besar bila dipaksakan.21.Pada tanggal 21 Desember 2017 PENGGUGAT mendatangi kantor BNISekuritas Surabaya untuk menemui TERGUGAT I, dan mendapatinformasi bahwa TERGUGAT sudah tidak bekerja / berhenti darikantor BNI Sekuritas Surabaya.

Serta BapakAchmad Ridwan membenarkan bahwa TERGUGAT sudah tidakbekerja / berhenti dari BNI Sekuritas Surabaya.23.Pada tanggal 22 Desember PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT I,tetapi TERGUGAT beralasan akan mengabari nanti.24.Pada tanggal 23 Desember 2017 Penggugat mendatangi alamatTERGUGAT , dan ditemui oleh Ssuaminya / TERGUGAT Il.

Sekuritas cabang Surabaya 22.Teks percakapan Penggugat dengan Tergugat I, namun Tergugat tidak bisa lagi memenuhi tagihan fix income Penggugat 23.Teks percakapan Penggugat dengan Tergugat II, namun Tergugat IIhanya janji 24.Teks percakapan Penggugat dengan Tergugat I, namun Tergugat hanya menyatakan tetap bertanggung jawab 25.Teks percakapan Penggugat pada Tergugat I, namun tidak diresponoleh Tergugat 26.Teks percakapan Penggugat pada Tergugat Il, tentang kesediaanTergugat II melunasi tanggungan

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No.80502 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 18 Pebruari 2008 sebesar Rp. 172.000.000,- ; 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. DD 807470 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO sebesar Rp. 173.000.000,- ; 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No.

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 84254 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.161.000.000,- ; 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 938761 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 18 September 2008 sebesar Rp. 171.000.000,- ; 1 (satu) lembar Foto copy dilegalisir Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No.

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 84005 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 73.000.000,- ; 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 8666 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 26 Agustus 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ; 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No.

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 80633 An. CHRISTIANI / ANDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 195.000.000,- ; 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No.84255 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.202.000.000,- ; 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Kuo Capital Antaboga No. 938762 An.

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia perihal Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis ; 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2196/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Bank Century perihal Pemasaran Reksa Dana ; Foto copy Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan PT.

AntabogaDelta Sekuritas Indonesia No.

Antaboga yaitu Reksadanamerupakan produk sekuritas PT. Antaboga dan pemilik PT. Antaboga dan PT.

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, sampaidengan saat ini BapepamLK bellum mengatur tentang pemasarandiscretionary fund.

Bahwa Penggugat tanggal 20 Desember 2012 memasukkandananya melalui transfer dari Bank BCA Magelang dari RekeningPenggugat Nomor 122.080.888 ke rekening tujuan Bank BCA Nomor066.310.5756 atas nama PT Brent Sekuritas pada tanggal 20 Desember2012 sebesar Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) danHalaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.pada tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp1.000.000.000, (saatumilyar rupiah).

Bahwa Tergugat yang sudah mengetahui surat berhargaPromissory Note (PN) yang diterbitkan oleh PT Brent Sekuritas dilarangoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak boleh beredar dimasyarakat akan tetapi Tergugat tidak menarik seluruh surat pengakuanutang (PN) tersebut dari masyarakat.

Bahwa Tergugat yang mengetahui surat berharga PromissoryNote (PN) telah diterbitkan oleh PT Brent Sekuritas dilarang olehOtorotas Jasa Keuangan dan tidak boleh beredar dimasyarakat akantetapi Tergugat tidak mematuhi seluruh surat pengakuan hutang (PN)dari masyarakat.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwayang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah bukan PT Brent Sekuritasakan tetapi PT Brent Ventura, dimana Terbanding semula Penggugat tidakpernah menyetor dananya ke

Mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarikpihak PT Brent Ventura (dalam pailit) terkait dengan pembelianHalaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.produk investasi berupa promissory Note dan MTN yang dilakukanantara Penggugat dan PT Brent Sekuritas.2.

pihak yangdimaksud (yaitu PT Brent Sekuritas dan PT Brent Ventura, sehingga gugatanPenggugat TIDAK KURANG PIHAK;Menimbang bahwa Eksepsi yang berikutnya bahwa gugatan Penggugaterror in persona, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo juga berpendapat bahwahal tersebut sudah menyangkut pokok perkara.Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama tentangeksepsi tersebut ternyata pertimbangan Pengadilan Negeri Sidoarjo sudahtepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.DALAM POKOK PERKARAMenimbang,

Bahwa semula pada Bulan April 2008 Penggugat membuka rekening saham(menjadi nasabah) pada perusahaan sekuritas PT. CIC Sekuritas Cabang MalangJalan Besar ljen No. 80 Malang selanjutnya terhadap PT.

Pihak Sekuritas, dalam hal ini diwakili olen Tergugat (THE CENDANAsebagai Manager PT. CIC sekuritas Cabang Malang) menyuruh Penggugat untukMenambahkan Dana, akan tetapi Penggugat tidak memiliki dana untukMENYUNTIK rekening milik Penggugat Kemudian Tergugat (THE Cendana)melakukan penekananpenekanan yang diantaranya akan menuntut secarapidana maupun perdata, sehingga akibat penekanan penekanan tersebut akhirnyaHalaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor : 62/Pat.G/2016/PN.

CIC Sekuritas;13.Bahwa oleh karena DIDUGA rumah Penggugat II telah dijual oleh Tergugat Ilkepada orang lain dalam hal ini Turut Tergugat dan uang hasil penjualannya tidakdisetorkan kepada PT. CIC Sekuritas, karena Obyek Sengketa tersebut telah dijualkepada pihak pihak lain yakni Turut Tergugat pada sekitar bulan Maret 2009,sedang PT.

Pihak Sekuritas, dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT (THECENDANA sebagai Manager PT CIC Sekuritas Cabang Malang) menyuruhPENGGUGAT !

; Bahwa kalau berbeda perusahaan sekuritas ada proses pemindahan stok ; Bahwa dalam suatu perusahaan sekuritas diperbolehkan menambah jaminanuntuk menambah modal berupa saham dilakukan oleh orang lain bisa tetapiada prosesnya ; Bahwa tidak ada aturan yang melarang dalam hal sertifikat dijaminkan untukmenambah modal; Bahwa apabila investor tidak dapat dihubungi, tidak diketahui keberadaannyasedangkan nilai sahamnya terus menurun dalam hal ini bursa efek bisamenjual sahamnya ;2.

KSEI Periode tahun 2012 sampai dengan 27 November 2015; 1 (satu) bundel printout account statement atas nama Novie Ramayanto, AMD pada PT.MANDIRI SEKURITAS yang tercatat di PT. KSEI Periode tahun 2012 sampai dengan 27 November 2015; 1 (satu) bundel printout account statement atas nama Novie Ramayanto, AMD pada PT.VALBURY ASIA SECURITIES yang tercatat di PT.

KSEI Periode tahun 2012 sampai dengan 27 November 2015; 1 (satu) bundel printout account statement atas nama Novie Ramayanto, AMD pada PT.SINARMAS SEKURITAS yang tercatat di PT. KSEI Periode tahun 2012 sampai dengan 27 November 2015; 1 (satu) bundel printout account statement atas nama Novie Ramayanto, AMD pada PT. TRIMEGAH SECURITIES TBK yang tercatat di PT.

KSEI Periode tahun 2012 sampai dengan 27 November 2015; 1 (satu) bundel printout account statement atas nama Novie Ramayanto, AMD pada PT.DANAREKSA SEKURITAS yang tercatat di PT. KSEI Periode tahun 2012 sampai dengan 27 November 2015; 1 (satu) bundel printout account statement atas nama Novie Ramayanto, AMD pada PT.DANASAKTI SECURITIES yang tercatat di PT.

KSEI Periode tahun 2012 sampai dengan 27 November 2015; 1 (satu) bundel printout account statement atas nama Novie Ramayanto, AMD pada PT BCA SEKURITAS yang tercatat di PT. KSEI Periode tahun 2012 sampai dengan 27 November 2015; - 1 (satu) bundel printout account statement atas nama Novie Ramayanto, AMD pada PT DAEWOO SECURITIES INDONESIA yang tercatat di PT.

DANAREKSA SEKURITAS; 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir KTP dan NPWP a.n. NOVIE RAMAYANTO; 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir ketentuan dan syarat khusus rekening mandiri tabungan investor. 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri an. NOVIE RAMAYANTO dengan No. Rek. 1380055998889, dengan periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016; 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Rekening Koran Archive Bank Mandiri an. NOVIE RAMAYANTO dengan No.

PT.MANDIRI SEKURITAS PT.VALBURY ASIA SECURITIES PT.DANASAKTI SECURITIES PT.YULIE SEKURINDO TBK PT DAEWOO SECURITIES INDONESIA PT.BUMIPUTERA SEKURITAS Bahwa saldo saham TMPI milik Novie Ramayanto yang tercatat pada 7(tujuh) perusahaan sekuritas tersebut saat ini adalah kosong (nol) sejaktanggal 13 Februari 2013 ;Bahwa Berdasarkan data yang ada pada sistem di PT.

Mandiri Sekuritas. Bahwa saldo saham LCGP milik NovieRamayanto yang tercatat pada PT. Mandiri Sekuritas tersebut saat iniadalah kosong (nol) sejak tanggal 7 November 2013 ;Bahwa Berdasarkan data yang ada pada sistem di PT.

KSEI dapat sayajelaskan bahwa Novie Ramayanto pernah melakukan transaksi sahamPT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tok (PGAS) pada tanggal 18desember 2013 sampai dengan 6 Januari 2014 melalui 9 (sembilan)perusahaan sekuritas yaitu sebagai berikut: NO PERUSAHAAN SEKURITAS 1 PT.UOB KAY HIAN SECURITIES 2 PT.ERDIKHA ELIT 3 PT.MANDIRI SEKURITAS 4 PT.VALBURY ASIA SECURITIES 5 PT.

Bank Mandiri (persero) Tbk (BMRI) pada periode tanggal 26 Maret2013 sampai dengan 25 November 2015 melalui 16 (enam belas)perusahaan sekuritas yaitu sebagai berikut : NO PERUSAHAAN SEKURITAS 1 PT. OSO SECURITIES 2 PT.UOB KAY HIAN SECURITIES 3 PT.ERDIKHA ELIT 4 PT.MANDIRI SEKURITAS 5 PT.SINARMAS SEKURITAS 6 PT.

OSO SECURITIES 2 PT.UOB KAY HIAN SECURITIES 3 PT.ERDIKHA ELIT 4 PT.BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS 5 PT.MANDIRI SEKURITAS 6 PT.SINARMAS SEKURITAS 7 PT.