Ditemukan 285 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wahdiah wasiat wajibah warish wandian wardiah wasiah watiah wariah wakiah
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 16-11-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw
Tanggal 20 Maret 2017 — YOGI ANDRIYAS, S.Kel Bin MASCIK
109 — 36
  • Yulius Usman nomor rekening IDR7046443432;- Dokumen asli mutasi rekening nasabah giro wadiah istitusi :1. 8 (delapan) lembar mutasi rekening An. Purnama Liwa PT nomor rekening IDR7082836319;2. 7 (tujuh) lembar mutasi rekening An. Alif CV nomor rekening IDR7065193579;3. 5 (lima) lembar mutasi rekening An. Sai Liwa CV nomor rekening IDR7080590533;4. 8 (delapan) lembar mutasi rekening An. Rokain nomor rekening IDR7050770685;5. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An.
    (lima) lembar Mutasi Rekening a.n RIDWAN Nomor RekeningIDR7051595267.35)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n LINDA UMIATI Nomor RekeningIDR7050706804.36)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n SARINDI WIYONO Nomor RekeningIDR7046115486.37)3 (tiga) lIembar Mutasi Rekening a.n HASANUDIN Nomor RekeningIDR7079813359.Halaman 5 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw38)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n YULIUS USMAN Nomor RekeningIDR7046443432.Dokumen Asli Mutasi Rekening Nasabah Giro Wadiah
    Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atauinvestasi dana berdasarkan akad mudhabarah atau akad lainyang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yangpenarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat danketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarikdengan cek, bylet giro, dan/atau alat lainnya yangdipersamakan dengan itu;d. Pembiayaan talangan haji adalah merupakan pinjaman danadari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangandana untuk memperoleh kursi.
Pengadilan PT MATARAM Perdata Tanah
Putus : 21-12-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 170 / PDT / 2015 / PT.MTR
Tanggal 21 Desember 2015 — SATRIANIK alias AMAQ ANIK, Dkk. Melawan HAJI HUSNI, Dkk. dan YULIANAH alias ANAH, Dkk. Sebagai Turut Terbanding
89 — 102
  • Wadiah;2.1.2. Masnun;2.1.3. Herawati;2.2. Razat alias Amaq Supar (almarhum) mempunyai 5 orang anak yaitu:2.2.1. Suparlan als Supar/Penggugat;2.2.2. Yulianah als Anah/Turut Tergugat;2.2.3. Yuliani als Ani/Penggugat;2.2.4. M. Dahlan/Penggugat;2.2.5. Rizki/Penggugat;2.3. Kiam alias Inaq Arjune/Peggugat mempunyai 2 orang anak yaitu:2.3.1. Arjuna;2.3.2. Subnawaiti;2.4. Inaq Beni (almarhumah) mempunyai 5 orang anak yaitu:2.4.1. Mugeni/Penggugat;2.4.2. Sapoan/Turut Tergugat;2.4.3.
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-04-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN WONOGIRI Nomor 40/Pid.B/2016/PN Wng
Tanggal 22 Juni 2016 — Penuntut Umum: HARDOYO PUJO PRANOTO, SH Terdakwa: WIHARJANTI binti alm HARMADI
67 — 7
  • Simpanan Wadiah yangmenyimpan oleh anggota jumlahnya tidak terbatas dan dikembangkanKoperasi bagi penyimpan tidak dapat bunga;halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wng20Bahwa yang dimaksud dengan Simpanan ONH, Simpananpendidikan,Simpanan mundorobah adalah merupakan simpanan berjangka atau simpanandalam waktu terbatas setelah jatuh tempo si penyimpan akan mendapat bungayang sudah ditentukan oleh pengelola koperasi.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-11-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 114/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 6 Nopember 2017 — PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR PUSAT c.q PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BSD CITY TANGERANG SELATAN BANTEN c.q PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BINTARO, berkedudukan di Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Sektor 7 Kebayoran Arcade Blok KA/C-1 No. 19-21 Tangerang Selatan, Bintaro,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irfan Indrabayu, SH.MH., DKK. (Advokat pada Kantor Hukum MAHARDHIKA INDRABAYU AFFANDI (MIA) Conselor & Attorney at Law) di Equity Tower 49 th Floor Jl. Jend Sudirman Kav.52-53 SCBD Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.B.071-PDR/05-2017 tertanggal 8 Mei 2017, semula TERGUGAT II sekarang PEMBANDING; M e l a w a n : 1. PT. SARI RAMADA ARAFAH, diwakili oleh : Raden Denci Aminuddin, Direktur Utama PT. Sari Ramada Arafah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Faisal Miza, S.H., M.H., dkk., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di M3 LAW, beralamat di Perkantoran Hotel Kartika Chandra 2nd floor No. 205, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta-12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2017, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING I; 2. IRMA NOVAYANTI, beralamat di Jl. Ambu Lombo No. 4 Komp. Departemen Keuangan, Karang Tengah, Tangerang, semula TERGUGAT I sekarang TERBANDING II;
181 — 59
  • Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2011, TERGUGAT tanpa persetujuan dansepengetahuan dari PENGGUGAT selaku Direktur Utama, TERGUGAT mengisi dan menandatangani Surat Kuasa dari PENGGUGAT untukTERGUGAT , yang mana isi dari Surat Kuasa tersebut adalahPENGGUGAT yang dalam hal ini diwakili oleh RADEN DENCIAMINUDDINselaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada TERGUGAT untukmengajukan permohonan pembukaan rekening giro wadiah; mengambil,menerima dan menandatangani bukti penerimaannya (lembar pertama bukubilyet
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 10-01-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penggugat:
1.ANDI ANDRIYANA
2.PARAWANGSA
Tergugat:
1.Pemimpin Cabang PT. Bank BNI Syariah Kantor Area Mikro Unit Mikro Kantor Cab. Pembantu Veteran Makassar
2.MOEH. ZAINAL KHAIRUL
3.Notaris PPAT Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH.
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
70 — 50
  • Fotocopy Tabungan iB Xtra Wadiah an. Muhammad Saleh, yangdiberi tanda P. Ll 3;4. Fotocopy Pengumuman Pertama Lelang lEksekusi HakTanggungan, tertanggal 25 Januari 2018, yang diberi tanda P. I.Il 4;5. Fotocopy Surat Pemberitahuan, tertanggal 31 Januari 2018, No.KCM/8600/35/1/2018, yang diberi tanda P. I.II 5 ;6. Fotocopy Kutipan Risalah Lelang, tertanggal 06 Maret 2018, No.77/72/2018, yang diberi tanda P. I.Il 6 ;7.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 28 /Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR .Smg
Tanggal 18 Juli 2011 — MUZAMIL SULASIAH Binti HADI SUWARNO (TERDAKWA)
117 — 111
  • Biro Hasanah perorangan dan Perusahaan ;Bahwa yang menandatangani buku tabungan terhadap penabung baruadalah tugas saksi selaku penyedia pelayanan nasabah, tetapi kalaukebetulan saya tidak ada ditempat karena tugas Bank yang tanda45tangan adalah atasan saya langsung yaitu PBO ( Pimpinan BidangOprasional ) denan tanpa persetujuan saya ;Bahwa atasan langsung saksi yaitu Bapak Hatifudin ;Bahwa Giro Hasanah dengan prinsip atau akad wadiah atau titipanyang cara penarikannya menggunakan sarana cek atau
    Biro Hasanah perorangan dan nPerusahaan ;Bahwa yang menandatangani buku tabungan terhadap penabung baruadalah tugas bagian penyedia pelayanan nasabah (Sri Darini ), tetapikalau kebetulan tidak ada ditempat karena tugas Bank yang tandatangan adalah atasan saya langsung yaitu PBO ( Pimpinan BidangOprasional ) dengan tanpa persetujuan penyedia pelayanan nasabah ;Bahwa atasan langsung saksi yaitu Bapak Hatifudin ;Bahwa Giro Hasanah dengan prinsip atau akad wadiah atau titipanyang cara penarikannya menggunakan
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 06-02-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bjm
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat:
Ukkas Arpani PT. Borneo Aura Sukses
Tergugat:
Agung Trisnoyuwono Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri
399 — 146
  • Fotokopi Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan NoRekening: IDR 7928888888 Periode 01 Januari 2015 31 Desember2015 dengan Saldo Awal Rp.257.548.60, atas nama PT. Borneo AuraSukses Tertanggal 04 Oktober 2018 ,diberi tanda P.20.21. Fotokopi Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan NoRekening: IDR 7928888888 Periode 01 Januari 2015 31 Desember2015 dengan Saldo Awal Rp.0.00, atas nama PT. Borneo Aura SuksesTertanggal 04 Oktober 2018 , diberi tanda P.21.22.
Pengadilan PA SINGARAJA Perdata Agama
Register : 24-07-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SINGARAJA Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sgr
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 20
  • Fotokopi Kwitansi titipan biasa / wadiah yad amanah dari Safaudinuntuk Edi Purnomo, dibuat di Patas tanggal 14 Januari 2018 yang telahdinassegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti T.213. Fotokopi Surat perjanjian Kontrak sewa kendaraan truk atas namaSyaifullah, Tanggal 01 Pebruari 2018 yang telah dinassegelen dan diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, sebagaimana bukti T.13;14.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 19-02-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Sda
Tanggal 13 Februari 2024 — Penuntut Umum:
LUJENG ANDAYANI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YAHYA SYAMLAN BIN UMAR
64 — 0
  • lembar surat registrasi kedatangan atas nama HERLINA ABDUL
  • 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 atas nama HERLINA
  • 1 (satu) Buah Paspor Nomor C4148851 atas nama HERLITA
  • 1 (satu) lembar Ticket dari Singapore dengan tujuan Doha atas nama ASIM / HERLITA JUNAEDI MRS
  • 1 (satu) lembar surat registrasi kedatangan atas nama HERLITA ASIM
  • 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 atas nama HERLITA
  • 1 (satu) buah Paspor Nomor C4609534 atas nama AINUL WADIAH
  • 1 (satu) lembar Ticket dari Singapore dengan tujuan Doha atas nama MAHSAT / AINUL WADIAH SURAEN MRS
  • 1 (satu) lembar surat registrasi kedatangan atas nama AINUL MAHSAT
  • 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid 19 atas nama AINUL WADIAH
  • 1 (satu) buah Paspor Nomor E2434605 atas nama RIMA SAYATI
  • 1 (satu) lembar Ticket dari Singapore dengan tujuan Doha atas nama MUHAJIT / RIMA SAYATI MRS
  • 1 (satu) lembar surat registrasi kedatangan atas nama RIMA
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN Plg
Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon:
H. ARMANSYAH, SE, MM
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
2.OJK RI Cq. DEPARTEMEN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN RI
118 — 39
  • Bank Syariah Mandiri atas Rekening :IDR 7105206725 Giro Wadiah Institusi Periode : 01 Juni 2017An. PT. BPR. Pendanaan Sarana Rakyat.Surat PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Radial Nomor :20/11913/145 tanggal 03 September 2018 ditujukan kepada PT.LayaTiyanna Ichsan Up. Bapak Ilham Santoso Nasution selakuDirektur Utama Perihal : Keterangan Pencairan Dana PT.LayaTiyanna Ichsan Reff : Surat PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2013 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 19/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg
Tanggal 27 Mei 2013 — H. KURDI Bin KARNO
49 — 15
  • KURDI;Bahwa tugas saksi adalah memberikan pengarahan kepada anggotaPKK;Bahwa saksi menerima raskin dari Desa setiap bulan sejak Januari2011 sampai Desember 2011 dan Raskin ke13;Bahwa jumlah beras raskin yang saksi terima adalah sebanyak 41(empat puluh satu) kantong, dan selanjutnya beras tersebut dijualkepada kader PKK sebanyak 20 orang yaitu : EMI HASTUTI,SARYU, TARYU, SARYEM, TARMINI, INDAH MULYATI,CARKIYAH, ROTIPAH, DASPI, KHULASOH, WADIAH (jompo),WASTI (Jompo), JAROAH (jompo), DASIPAH (jompo)
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 19/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 27 Mei 2013 — H. KURDI Bin KARNO;
40 — 9
  • KURDI;e Bahwa tugas saksi adalah memberikan pengarahan kepadaanggota PKK; 39 Perkara KorupsiBahwa saksi menerima raskin dari Desa setiap bulan sejakJanuari 2011 sampai Desember 2011 dan Raskin ke13;Bahwa jumlah beras raskin yang saksi terima adalah sebanyak41 (empat puluh satu) kantong, dan selanjutnya beras tersebutdijual kepada kader PKK sebanyak 20 orang yaitu : EMIHASTUTI, SARYU, TARYU, SARYEM, TARMINI, INDAHMULYATI, CARKIYAH, ROTIPAH, DASPI, KHULASOH,WADIAH (jompo), WASTI (Jompo), JAROAH (jompo
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 27 Mei 2013 — H. KURDI Bin KARNO
44 — 17
  • KURDI;14. 32 Bahwa tugas saksi adalah memberikan pengarahan kepada anggotaPKK;Bahwa saksi menerima raskin dari Desa setiap bulan sejak Januari2011 sampai Desember 2011 dan Raskin ke13;Bahwa jumlah beras raskin yang saksi terima adalah sebanyak 41(empat puluh satu) kantong, dan selanjutnya beras tersebut dijualkepada kader PKK sebanyak 20 orang yaitu : EMI HASTUTI, SARYU,TARYU, SARYEM, TARMINI, INDAH MULYATI, CARKIYAH,ROTIPAH, DASPI, KHULASOH, WADIAH (jompo), WASTI (Jompo),JAROAH (jompo), DASIPAH
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2015 — 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN. 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN.
253 — 159
  • RYAN SULAIMAN ;Dari YASHIKANA TULSI1. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074561483 giro wadiah institusi an. PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014 ;2. 1(satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074575662 giro BSM an. Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014 ;3. 1(satu) bundle salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. HAIYA No : 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH.
    RYAN SULAIMAN ;Dari YASHIKANA TULSI 1.1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No :7074561483 giro wadiah institusi an. PT. HaeyasshiInternasional periode 01 Juli 2014 ;1(satu) lembar fotocopy rekening Koran No7074575662 giro BSM an. Yashikana Tulsi periode14 Juni 2014 ;1(satu) bundle salinan akta pendirian perseroanterbatas PT.
    RYAN SULAIMAN ;Dari YASHIKANA TULSI46.47.48.1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No :7074561483 giro wadiah institusi an. PT. HaeyasshiInternasional periode 01 Juli 2014 ;1(satu) lembar fotocopy rekening Koran No7074575662 giro BSM an. Yashikana Tulsi periode14 Juni 2014 ;1(satu) bundle salinan akta pendirian perseroanterbatas PT. HAIYA No: 14 tanggal 24 Agustus2007 yang dikeluarkan oleh notaries TrismoriniAsmawel, SH. ;Hal. 171 dari 183 hal.
Pengadilan PN MALILI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MALILI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mll
Tanggal 2 Agustus 2018 — IBRAHIM dkk lawan antara PTPN XIV dk
146 — 64
  • Hasan Parigi 112211 Usman Yupa 102012 Hasip Patin Rosi 121113 Amag Wadiah Renta 194614 Inag Rip P.
    Tahun x 000Rp.72.000.00025 Hasip Patin Rosi. 1 x 20 Rp.1.440.000.Tahun x 000Rp.72.000.00026 Amaq Renta. 1 x 20 Rp.1.440.000.Wadiah Tahun x 000Rp.72.000.00027 Zanah Zianah. 1x 20 Rp.1.440.000.Tahun x 000 Halaman 84 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN MIl Rp.72.000.00028 Amagq Sakka.
    Hasan Parigi 112211 Usman Yupa 102012 Hasip Patin Rosi 121113 Amag Wadiah Renta 194614 Inaq Rip P.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 29-10-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 437/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 30 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat IV : ANDI SUDDING Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat II : MUH.NUH Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat III : YULIUS MARONDA Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri BUMN Cq. PTPN XIV Makassar Cq. PTPN XIV PKS II Malili
Terbanding/Turut Tergugat : BUPATI Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur
58 — 43
  • Hasan Parigi 112211 Usman Yupa 102012 Hasip Patin Rosi 121113 Amaq Wadiah Renta 194614 Inag Rip P.
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Umum
Register : 06-10-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 126/Pid.B/2023/PN Plj
Tanggal 11 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
2.DAVID S HALOMOAN MANULLANG, S.H., M.H
3.NURILAM RACHMI MARUHUN, S.H
Terdakwa:
HIZBULLAH ABDUL KARIM panggilan HIZBULLAH bin SYAMSIR
160 — 0
  • satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening : 7164168233;

    5.2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI Simpedes) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening : 0616-01-017206-50-9;

    5.3. Laporan Transaksi Financial BRI (Simpedes) periode transaksi 01/05/2022 s/d 31/05/2022 dan periode transaksi 01/07/2022 s/d 31/07/2022;

    5.4. Laporan Transaksi Rekening IDR - 7164168233 - BSI Tabungan Easy Wadiah

    Minang Khawas Wisata (MKW);

    5.45. Laporan Transaksi Financial BRI (Britama) a/n HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 01/01/2022 s/d 31/12/2022;

    5.46. Laporan Transaksi Financial BRI (Britama) a/n HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 01/01/2023 s/d 30/06/2023;

    5.47. Laporan Transaksi Financial BSI Giro Wadiah Institusi a/n MINANG KHAWAS WISATA periode 01/01/2021;

    5.48. Laporan Transaksi Financial BSI a/n MINANG KHAWAS periode 01/01/2022.

Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 22/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 1 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : HOBBY SIREGAR Diwakili Oleh : SIGIT MARTONO, SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
267 — 121
  • 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101003312 atas nama Mawatindo Sarana Kso Periode Bulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 halaman 0001.
    ee.
    4 (empat) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101002983 atas nama Mawatindo Road Construction Periode Bulan Maret 2015 hal 0001-0002, periode Juni 2015 halaman 0001 dan periode Juli 2015 halaman 0001.
    ff.
    namaMawatindo Road Const Periode 1/07/15 11/08/15 halaman 0001.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranGiro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas namaMawatindo Road Const Periode 1/10/15 7/01/16 halaman 0001 0003.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranGiro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas namaMawatindo Road Const Periode 1/04/15 10/07/15 halaman 00010003.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranGiro Wadiah
    Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomorRekening 6101003312 atas nama Mawatindo Sarana Kso PeriodeBulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 halaman 0001.4 (empat) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranGiro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomorRekening 6101002983 atas nama Mawatindo Road ConstructionPeriode Bulan Maret 2015 hal 00010002, periode Juni 2015halaman 0001 dan periode Juli 2015 halaman 0001.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranBank
    Rekening7899887888 Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama, DeltasariIndah Blok BQ43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur, Tanggal Transaksi18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.1 (Satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 17203No. GX 959459 tanggal 20/09/2017, sejumlah Rp. 650.000.000, (enamratus lima puluh juta rupiah).1 (Satu) bundel print out Laporan Keuangan Pembangunan Jalan Duri Sei.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : M. NASIR Diwakili Oleh : ENOKI RAMON, SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
210 — 105
  • nama Mawatindo Road Const Periode 1/07/15 11/08/15 halaman 0001.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir RekeningKoran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/10/15 7/01/16halaman 0001 0003.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir RekeningKoran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/04/15 10/07/15 halaman 0001 0003.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir RekeningKoran Giro Wadiah
    Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariahnomor Rekening 6101003312 atas nama Mawatindo Sarana Kso Periode Bulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli2015 halaman 0001.4 (empat) lembar fotocopy print out yang dilegalisir RekeningKoran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariahnomor Rekening 6101002983 atas nama Mawatindo RoadConstruction Periode Bulan Maret 2015 hal 00010002,periode Juni 2015 halaman 0001 dan periode Juli 2015halaman 0001.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir RekeningKoran
    Bengkalis yangditandatangani oleh SANDHI MUHHAMAD SHIDDIQ selaku DirekturUtama beserta lampirannya.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No.Rekening 7899887888 Giro Wadiah Institusi, PT Citra GadingAsritama, Deltasari Indah Blok BQ43 Kureksari Wari Sidoarjo JawaTimur, Tanggal Transaksi 18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.Halaman 289 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR17571758.1759.1760.1761.1762.1763.1764.1765.1766.1 (satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis17203
    Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBRbb.CC.dd.ee.gg.hh.J).3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir RekeningKoran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/10/15 7/01/16halaman 0001 0003.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir RekeningKoran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/04/15 10/07/15 halaman 0001 0003.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir RekeningKoran Giro Wadiah
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2019 — Ir. DUDY JOCOM, M.Si
269 — 88
  • KARYA JAYA tanggal02/06/12 s.d 06/06/12; tanggal 06/08/12 s.d 13/08/12; tanggal 16Oct2012 s.d 23Oct2012; dan copy rekening giro Wadiah Institusi BankMandiri Syariah Nomor : 7899989998 tanggal 04 Dec 12 s.d 31 Dec12;1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari f KTP, fe NPWP, SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak Izin Gangguan, Tanda DaftarPerusahaan; Surat lIzin Usaha Perdagangan dan Salinan AktaPerseroan Komanditer CV KARYA JAYA No. 46 tanggal 15 Januari2004.1 (satu) bundel print out dokumen rekening