Ditemukan 285 data
64 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
1 (satu) bundel SPJ PPK Langensari Tahun 2014 (bulan Februari Juni 2014);1 (satu) bundel SPJ PPS Waringinsari Tahun 2014 (bulan Januari Juni 2014);1 (satu) bundel SPJ PPS Langensari Tahun 2014 (bulan Januari Mei2014);1 (satu) bundel SPJ PPS Bojongkatong Tahun 2014 (bulan Februari Mei 2014);1 (satu) bundel SPJ PPS Kujangsari Tahun 2014 (bulan Januari Mei2014);1 (satu) bundel SPJ PPS Rejasari Tahun 2014 (bulan Januari Mei2014);1 (satu) map/berkas arsip SK Keuangan Tahun 2013 (SK Pokja, Tahun2013, mutase
170 — 75
IMASARYUMNINGSIH.b. 5 (lima) lembar print out rekening koran tahapan BankBCA atas nama DATA No rek: 0550914174 periode Mei September 2017.c. 1 (satu) lembar print out mutase harian a.n DATA No rek:0550914174 periode 01/10/2017 s/d 27/10/2017. 93.1 (satu) bundel dokumen proposal kawasan industry terpaduPT.
IMAS ARYUMNINGSIH.b. 5 (lima) lembar print out rekening koran tahapan Bank BCAatas nama DATA No rek: 0550914174 periode Mei September 2017.c. 1 (satu) lembar print out mutase harian a.n DATA No rek:0550914174 periode 01/10/2017 s/d 27/10/2017. 93.1 (satu) bundel dokumen proposal kawasan industry terpadu PT.INTI SARANA SUKSES beserta 1 (satu) lembar surat izin Nomor:591.4/ 34/ DPMPTSP/ 2017tanggal 3 Maret 2017 dan 3 (tiga)lembar fotocopy Surat Izin prinsip Penanaman Modal Dalam NegeriNomor: 23/ 3213
Terbanding/Terdakwa : MINARSI
186 — 116
Aloma Kreasi Kayangan dan SUGIYANTO;2 (Dua) lembar Fotocopy daftar mutase dari tanggal 02 September 2015Sampai 31 Desember 2015;2 (Dua) lembar Fotocopy Penagihan Subrogasi dari Jamkrindo nomor631/P/KP/3.2/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani olehRADITYA HERMASTUTI selaku Kepala Perseroan Terbatas PenjaminJamkrindo Syariah Divis Klaim dan SubrogasiDisita dari DAUD WAHID.,344.345.346.347.348.1 (satu) lembar Fotocopy surat Bank Rakyat Indonesia Kantor InpeksiJakarta 1 Nomor : R.81/KIIV/GRA
1.Priyo Sayogo, S.H., M.H.
2.Kautsar Dian Novira, S.H.,M.H.
3.YOHANES KARDINTO, S.H.
4.Intan Kafa Arbina, SH.MH
Terdakwa:
1.Jibril Maulana
2.AJI MUNANDAR
323 — 241
Dirampas untuk dimusnahkan
d. Disita dari Saksi ILHAM PUTRA SUSANTO
1. 1 (satu) bendel dokumen berupa mutase rekening periode Januari 2020 s.d Mei 2021 dan copy legalisir aplikasi pembukaan rekening dan kartu identitas an. AJI MUNANDAR nomor rekening 7745499414
2. 1 (satu) bendel dokumen berupa mutase rekening periode Januari 2019 s.d Mei 2021 dan copy legalisir aplikasi pembukaan rekening dan kartu identitas a.n.
215 — 139
Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 19 ayat (3) huruf b angka 1 dan cdisebutkan:huruf 6b angka 1: Mutasi/Rotasi Pegawai dilakukan Komisi denganmelakukan perpindahan Pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yangsetara dengan tujuan untuk kemajuan organisasi Komisi dan pengembanganPegawai.huruf c: Tata cara pelaksanaan promosi dan mutase/rotasi akan diaturdengan Keputusan Pimpinan6.
Terbanding/Penuntut Umum : INNE ELAINE, SH
74 — 4
Rek : 1022569119 dan mutase rekening Giro tanggal 27 Januari 2015.
7. 1 (satu) bende lBukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 dan mutase rekening tabungan.
8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.
9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr. LUKMAN ZAINUDIN PT.
106 — 35
IMAS ARYUMNINGSIH.b. 5 (lima) lembar print out rekening koran tahapan Bank BCA atas namaDATA No rek : 0550914174 periode Mei September 2017.c. 1 (satu) lembar print out mutase harian a.n DATA No rek: 0550914174periode 01/10/2017 s/d 27/10/2017.(BB No.92)1 (satu) bundel dokumen proposal kawasan industry terpadu PT. INTISARANA SUKSES beserta 1 (satu) lembar surat izin Nomor : 591.4/ 34/Halaman 19 dari 213Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN.
162 — 44
1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekeningperorangan nomor rekening 6220457590 Cabang: 6220 1 (satu) bundle print out mutase rekening tahapan nomor 6220457590 Rafly Noviyanto Tilaar ;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara 6. Membebankan biaya perkara kepada negara;
99 — 22
1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekeningperorangan nomor rekening 6220457590 Cabang: 6220 1 (satu) bundle print out mutase rekening tahapan nomor 6220457590 Rafly Noviyanto Tilaar ;Dikembalikan kepada Penutnut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;6. Membebankan biaya perkara kepada negara;
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : JOHANNES EKO S. JUNIOR SIDABUTAR, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Jaksa Madya DWINANTO AGUNG WIBOWO. S.H., M.H.
13 — 16
transaksi modal YANSEN tahun 2008 s/d. 2014;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Rekapan Pembagian Hasil Kebun Sawit SOEJATMIKO LIEPUTRA;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Rekapan Pengiriman Dana dari SOEJATMIKO LIEPUTRA untuk Kebun Sawit;
- 1 (satu) bundel Fotocopy buku kas keuangan dari tanggal 4 Januari 2018 s/d. 10 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Susunan Pembagian Hasil (Saham) menurut RUPS dari bulan Januari 2014 s/d. bulan November 2020;
- 2 (dua) lembar Fotocopy mutase
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
423 — 600
(Ahli/AuditorForensik) ; Bahwa Ahli adalah Auditor Forensik dan Investigasi ; Bahwa tujuan audit investigasi adalah untuk membuat terang suatuperkara dan menjelaskannya kepada aparat penegak hukum ; Bahwa dokumendokumen pemeriksaan yang dilakukan Ahli adalahemail, invoice, rekening bank dan mutase ; Bahwa dari audit yang dilakukan oleh Ahli telah terdapat adanyapengiriman uang baik melalui transfer bank maupun secara tunai olehPT Baruna Bahari Indonesia kepada PT Trisakti Lautan Mas, yaitu tranfermelalui
1.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
2.Ni Komang Swastini, SH.
Terdakwa:
Putu Eka Priyana, SE.
422 — 351
HPSamsung milik Meidina Riskzy Prasentari Putri Als Kiky, 1 (Satu) Aphone 11 Promilik Putu Eka Piyana, 1 (Satu) HP Samsung A71 dan HP Redmi atas nama Gede Surya Pratama Putra; Bahwa dari Handphone tersebut ditemukan pengiriman nomor rekening,pengiriman uang, saldo rekening, bukti transfer, mutase rekening dll Bahwa hasil data yang ditemukan kemudian dibuatkan Berita Acara dilaporkanke Penyidik selanjutnya ahli di BAP sesuai dengan apa yang ditemukan.Atas pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuli
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP MULYANI S.IP M.M Bin MAMI MUCHTAR
230 — 55
- 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Bupati Sukabumi Nomor : 31 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan
- 1 (satu) bundel asli rencana Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan waluran Kabupaten Sukabumi
- 1 (Satu) lembar fotocopy mutase
AINUR ROFIQ periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 ;- 1 (satu) bendel rekening koran/mutase rekening Bank Jatim Nomor : 0812012959 a.n. MOH.
Register : 09-12-2021 — Putus : 01-03-2022 — Upload : 11-07-2022Putusan PN MOJOKERTO Nomor 602/Pid.B/2021/PN Mjk
Tanggal 1 Maret 2022 — -FREDDY DWI PRASETYO WAHYU, S.H. -DWI SANYOTO Alias DWI Bin SARUWI -MOH. AINUR ROFIQ Alias ROFIQ Bin NUR HADI. Alm
88 — 3Register : 15-09-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 28-01-2022Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 3 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ENDIN Bin JANJI Alm
193 — 62- 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Bupati Sukabumi Nomor : 31 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan
- 1 (satu) bundel asli rencana Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan waluran Kabupaten Sukabumi
- 1 (Satu) lembar fotocopy mutase
) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (PT TBK) kepada PT Sinar Asyiqa Kartanegara (PT SAK);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia (PT TLI) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (PT TBK) kepada PT Sinar Asyiqa Kartanegara (PT SAK);
- 1 (satu) bundel print out formular pembukaan rekening perorangan atas nama Muhammad Arif;
- 1 (satu) bundel print out mutase
., M.Si
50) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek tunai nomor EG602711 sejumlah Rp. 5.354.945.098 tanggal 27 Desember 2023;
51) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir printout mutase rekening Bank BPD Jatim Cabang Pasuruan tanggal 21 Maret 2024;
Dikembalikan kepada saksi DEVI EKA MAYASARI, SE52) 1 (satu) buah amplop besar warna cokelat.
karenamenurut penyidik uang tersebut adalah uang yang disetorkanoleh Irwandi Yusuf; Bahwa sampai dengan sekarang buku, ATM dari rekeningtersebut belum pernah dikembalikan kepada saksi lagi; Bahwa uanguang yang ada dalam nomor rekening atas namasaksi tersebut sejak awal dimaksudkan untuk dapat dipergunakanoleh Irwandi Yusuf; Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Steffy Burase; Bahwa Saksi diperlinatkan oleh Penyidik mutasi rekening atasnama saksi yang saksi berikan kepada Irwandi Yusuf tersebutdan dalam mutase
Bahwa Saksi diperlinatkan oleh Penyidik mutasi rekening atasnama saksi yang saksi berikan kepada Irwandi Yusuf tersebutdan dalam mutase rekening tersebut saksi melihat ada beberapakali mutasi rekening berupa transfer ke rekening PT EROLPERKASA MANDIRI sebanyak 2 kali, namun saksi pada saat ituhanya di suruh datang ke Bank untuk menandatangani slipsetoran ke PT EROL PERKASA MANDIRI karena menurutpetugas bank Mandiri sebenarnya uangnya sudah ditransfer dansaksi hanya melengkapai syarat saja dengan
Khusus dari Direksi;4) Menandatangani suratsurat, cek, bilyetbilyet, buku tabungandan lainlain yang termasuk dalam katagori operasionalperbankan normal dengan yang termasuk dalam kategoriOperasional perbankan normal dengan mempertimbangkanpenalaran dan ketentuan yang berlaku;5) Menyetujui pengeluaran biaya pada unit kerjanya dalam bataswewenang tertentu;6) Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan secara terukur,jujur, dan adil untuk digunakan sebagai dasar usulanperubahan pangkat, perubahan gaji, mutase
Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2020/PN Bdg309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.1 (Satu) buah HP Warna Putih Merk Samsung Galaxy J7 Prime NomorModel SMG601F/DS;1 (Satu) buah HP Warna Hitam Merk Oppo F11 Model CPH 1911 danSim card dengan nomor 0811113839;1 (Satu) buah Pasport dengan sampul warna cream atas nama Drs.J.R Risnanto (asili);1 (Satu) buah Pasport dengan cover warna hijau atas nama J.RRisnanto (asli);5 (lima) lembar mutase rekening OCBC NISP atas nama Drs.
J.RRisnanto (asli);1 (Satu) buah Pasport dengan cover warna hijau atas nama J.R Risnanto(asli);5 (lima) lembar mutase rekening OCBC NISP atas nama Drs. J.RRisnanto periode 1 Juni 2018 s/d 6 September 2018 (copy);1 (satu) bundel mutasi rekening Drs.
Kecamatan Bogor Utara tahun2019 (Asli);1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Tengah tahun2019 (Asli);5 (Lima) lembar sample kertas ukuran A3 ;1 (Satu) buah HP Warna Putih Merk Samsung Galaxy J7 Prime NomorModel SMG601F/DS;1 (Satu) buah HP Warna Hitam Merk Oppo F11 Model CPH 1911 danSim card dengan nomor 0811113839;1 (Satu) buah Pasport dengan sampul warna cream atas nama Drs.J.R Risnanto (asili);1 (satu) buah Pasport dengan cover warna hijau atas nama J.RRisnanto (asli);5 (lima) lembar mutase
Register : 04-10-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 01-02-2024Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 574/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.SUWARTI, SH
2.ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
HERMAS WIBOWO Bin RADEN GARJITO
106 — 91Register : 05-06-2024 — Putus : 10-09-2024 — Upload : 13-09-2024Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 10 September 2024 — Penuntut Umum:
HABI BURROHIM,S.H., MH
Terdakwa:
Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si
2 — 1Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
419 — 1074Register : 15-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 14-11-2019Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
KUSNEDY BIN MARJONO
192 — 33Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
226 — 60