Ditemukan 346 data
225 — 86
PAMIhanya sebagai Trader dalam artian PT. PAMI tidak mengeluarkan modal dalampembelian gas ke Santos.Bahwa setiap awal bulan Santos, PT. PAMI dan BP Migas berkumpul di OPFGrati untuk melakukan penandatanganan Berita Acara Pencatatan Meter dariGas yang disalurkan pada bulan sebelumnya, kemudian Berita Acara tersebutsebagai dasar untuk membuat tagihan (invoice) kepada PT. PAMI, palinglambat tanggal 10 dibulan tersebut PT.
PAMI tergolong Trader dan juga ituadalah harga kesepakatan bisnis to bisnis.Bahwa dari kerjasama jual beli gas antara Santos dengan PT. PAMI, dana yangdibayarkan oleh PT. PAMI kepada Santos, Berdasarkan invoice dari Santoskepada PT.
Perlu kami informasikanbahwa saat ini kami bergerak dalam bidang kontraktor K3S, LPG FillingPlant dan Gas Trader sehingga tawaran tersebut sesuai dengan bisnispokok kami di bidang minyak dan gas.
PAMI tergolong Trader dan juga ituadalah harga kesepakatan bisnis to bisnis.37 Bahwa Realisasi PJBG PT. Pasuruan Migas dengan PT. Indonesia Power,dengan rincian sbb : WAKTU TGL.
270 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
KolakaMining International (Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding),tanpa melihat kedudukan Terdakwa Atto SakmiwataSampetoding dalam transaksi jual beli tersebut sebagai"perantara" (trader) yang mencari keuntungan denganmengorbankan Negara, adalah tidak sejalan dengan RumusanHukum hasil Musyawarah Rapat Pleno Kamar Pidana MARI diTanggerang tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 yang menyimpulkanSuatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkankerugian Negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidanakorupsi
No. 199 K/PID.SUS/2014International (Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding), makaperjanjian jual beli tersebut merupakan penyelundupan hukumdan merupakan indikator Terdakwa Atto SakmiwataSampetoding sebagai perantara (trader), dalam penjualan nikelkadar rendah milik Pemerintah Kabupaten Kolaka tersebut;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan kasasitersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapatdibenarkan, karena dari putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30Agustus
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Liam Ebrill, Michael Keen, JeanPaul Bodin and VictoriaSummers, The Modern VAT, WaShington, DC,International Monetary Fund, 2001, Halaman 2021,menyatakan:Under the invoice credit method, each trader chargesoutput tax at the specified rate on each sale and passes tothe purchaser an invoice showng the amount of tax thuscharged.
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
RACHMAN BUDI Bin R. AMAN alm
27 — 3
Untuk pembeli/customer dari perorangan/trader yaitu:a. Awalnya Saksi selaku staf adminstrasi pemasaran menerima SelesOrder (SO) pesanan dari Marketing;Halaman 18 dari 42 hal. Putusan No. 465/Pid.B/2018/PN Sbrb. Setelah itu Saksi meminta No.Pol (Nomor Polisi) kKendaraan yangakan mengangkutnya/mengambilnya;c. Kemudian Saksi membuatkan Surat Perintah Penurunan Barang(SPPB) meliputi Kuantitas dan ukuran/size barang;d.
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
possible black markert developing in the use oftax invoices (which are a claim on the government, tantamountto printing money and the classic way to evade VAT),requirement to give the name and address and reference ofboth seller and buyer, as well as the other statutory detailsshould be strictly enforced.Liam Ebrill, Michael Keen, JeanPaul Bodin and VictoriaSummers, "The Modern VAT", Washington, DC, InternationalMonetary Fund, 2001, Halaman 2021, menyatakan :"Under the "invoice credit" method, each trader
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Liam Ebrill, Michael Keen, JeanPaul Bodin and VictoriaSummers, The Modern VAT, WaShington, DC,International Monetary Fund, 2001, Halaman 2021,menyatakan:Under the invoice credit method, each trader chargesoutput tax at the specified rate on each sale and passes tothe purchaser an invoice showng the amount of tax thuscharged. The purchaser, if subject to VA T on his own sales,is in turn able to credit such payment of input tax on his ownHalaman 42 dari 45 halaman.
Terbanding/Terdakwa : Drs. Zaafril Razief Amir, ME
246 — 132
MPP) terhadappengadaan barang dengan penerima (beneficiary) usance L/C adalahAndalan Artha Advisindo Capital Pte.Ltd sebagai trader yang khususmembeli barang ke Celer Resources Limited, Singapore sebagaiAuthorized Agent dari Kepala Staf Angkatan Udara dengan sifat L/CUsance Transferable.Tersedia surat penunjukkan keagenan terjamin (PT.
MPP) terhadap pengadaanbarang dengan penerima (beneficiary) usance L/C adalah AndalanArtha Advisindo Capital Pte.Ltd sebagai trader yang khusus membelibarang ke Celer Resources Limited, Singapore sebagai AuthorizedAgent dari Kepala Staf Angkatan Udara dengan sifat L/C UsanceTransferable.Tersedia surat penunjukkan keagenan terjamin (PT.
81 — 13
RKWM, Coal Trader dari KantorDepperindag Kab. Banjar, Hasil Final Draf Survey dari Sucofindo tanggal 31Desember 2009.Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidakberkeberatan.9. AKHMAD IRBAN,SE Bin MUHAMMAD MANSUR, keterangannya dibawah sumpahdibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja pada PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
Terbanding/Terdakwa : Ir. SUGENG
154 — 120
E TRADER.137.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
87 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat No. 51/Prindagkop/PTBB/IX/2007 tentangPengakuan sebagai perusahaan terdaftar batubara(coal trader) kepada PT. RLS ;104. Surat No. 053/RLS/I/2008 tentang Invoice IV ;105. Surat No. 052/RLS/1/2008 tentang Invoice Ill ;106. Surat No. 051/RLS/I/2008 tentang Invoice Il ;107. Surat No. 050/RLS/I/2008 tentang Invoice I ;108. Aplikasi Transfer Bank mandiri Rp. 50.000.000,a.n. PT. RLS No. Rek. 0310005092427 ke Bank BNIPosindo Cabang Bandung No. Rek. 0002716704 a.n.Dirkug Pos PT.
Surat No.51/Prindagkop/PTBB/IX/2007tentang Pengakuan sebagaiperusahaan terdaftar batubara(coal trader) kepada PT. RLS ;104. Surat No. 053/RLS/1/2008tentang Invoice IV ;105. Surat No. 052/RLS/1/2008tentang Invoice Ill ;106. Surat No. 051/RLS/1/2008tentang Invoice Il ;107. Surat No. 050/RLS/1I/2008Hal. 83 dari 166 hal. Put. No. 358K/PID.SUS/2010ALDARISTAtentang Invoice ;108. Aplikasi Transfer Bank mandiriRp. 50.000.000, a.n. PT. RLSNo.
58 — 18
PT DRE Resources dalam halini adalah selaku Trader shiper (selaku pengirim barang dengan tujuan sesuaidokumen). Perizinan tersebut saat ini belum dapat di tunjukan, dan akan saksitunjukan setelah dokumen tersebut siap untuk dihadirkan.Bahwa Pasir Zircon tersebut saksi beli dari PT Cahaya Mandiri Lestari ( PT.CML ).Dan PT CML mendapatkan pasir zircon tersebut dari Lokasi perijinan UP milik PTCML.
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Liquefaction Compooy from the Todok Payment Account the amount of such invoice,porsuant to procedures to be agreed upon pursuant to Section 6.2,62 Pertamina and the Contrasters shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10ayaide to the Taquefaction Company puesaiut toe Sieeclina Gl, amlol advise the Trustee of such procedures which shall inelude o reuirenernd that the Liqguefaetion Cumpuny fornish the Troster will eeknowledstiont that each payee by the Trader
170 — 73
mengenai Penipuan ;Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi bisnis investasi Trading Forex ;Bahwa pada saat terdakwa menawarkan bisnis Trading Forex tersebut mengakubergerak atas nama pribadi tidak terikat dengan dan atau atas nama perusahanlainnya dan terdakwa menyampaikan bahwa dirinya bertindak secara Profesionaldan atau ahli dalam Trading Forex karena telah lama bermain dan atauberpengalaman namun secara legalitas terdakwa tidak menunjukan Surat atausertifikat yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai Trader
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
92 — 50
E TRADER.
137. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan
jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
138. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of
Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksidan jumlah penjualan CV.
E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksidanjumlah penjualan CV.
253 — 115
E TRADER.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
E TRADER.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
E TRADER.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksidan jumlah penjualan CV.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
229 — 120
E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
E TRADER.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
434 — 1399
;Bahwa saksi tahu donny bekerja sama awal awalnya jualnya retail masihbelum besar, masih kepada 1 atau 2 orang trader trader kecil, kira kiratahun 2010 pertengahan ada satu kontrak yang besar 1 juta ton denganPT. Sentosa Laju Energy diakhir bulan 10.;Bahwa saksi tahu PT Sentosa Laju Energy pemilik dari legalitasnyaadalah Tan Paulin tetapi didalamnya adalah yang mendanai namanyalbu Leni Silas, ada Toni Usman, ada beberapa orang tetapi yangmenonjol lbu Leni dan Tan paulin.
38 — 15
(satujuta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah delapan puluh enam sen)yang belum di setorkan ke Kas Negara oleh MOHAMMAD ZAINUL AMRI, S.AP11dan TULUS HARDOYO, S.Sos, jasa giro, tersebut merupakan pendapatan pada bulanMaret 2004 sampai dengan bulan Mei 2004, sedangkan jasa giro, bulan berikutnyayaitu bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2004 di trader secara otomatis olehpihak Bank kepada Kas Negara, sedangkan rekening pada Bank BRI CabangBanyuwangi dengan Nomor rekening 00701000552302
(satu juta tujuh ratus empatpuluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) yang belum di setorkanke Kas Negara oleh MOHAMMAD ZAINUL AMRI, S.AP dan TULUS HARDOYO,S.Sos, jasa giro, tersebut merupakan pendapatan pada bulan Maret 2004 sampai denganbulan Mei 2004, sedangkan jasa giro, bulan berikutnya yaitu bulan Juni sampai denganbulan Desember 2004 di trader secara otomatis oleh pihak Bank kepada Kas Negara,sedangkan rekening pada Bank BRI Cabang Banyuwangi dengan Nomor rekening00701000552302
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
125 — 61
E TRADER.
E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
1.JESFRY AGUSTINUS, S.H
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
CARL ANDREW WAITE
42 — 22
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : CARL ANDREW WAITETempat lahir : Leicester,EnglandUmur/Tgl.Lahir : 32 tahun / 11 Januari 1988Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : WNA InggrisTempat Tinggal : Kota Wisata Central Park blok F No.2 KelurahanCiangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten BogorAgama : IslamPekerjaan : trader