Ditemukan 458 data
69 — 12
BPR Tanggo Rajo Nomor: 015B/KEPDIRBPR.TR/SK/IV/2005 tanggal 1 April 2005 diangkat sebagai Acount Officer (AO) padaPerusahaan Daerah Perkreditan (PD BPR) Tanggo Rajo secara Sah danMeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia
108 — 19
BdgBahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan di buatkan BAPsaksi baca lalu saksi paraf tiap lembarnya dan saksi tandatangani; Bahwa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut, menjadi keterangan saksi dalam persidangan ini;Bahwa Saksi tahu ada pembangunan USB SMP Negeri 05 Cikarang Timur karenasaksi selaku Acount Officer Bank BRI KCP Jababeka pernah menangani rekeningatas nama KP USB SMPN 5 Cikarang Timur;Bahwa tugas Pokok Acount Officer saksi adalah mengelola kredit sampai dengan lunas
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIANTO Bin SUPARNO SALEH
239 — 66
Terdakwa tidak tahumana mana kredit yang jatuh tempo pada bulan ini, yang tahu dan bisamemetakan mana yang yang harus dibayar dalam satu bulan adalah AOkredit tersebut, karena tugas AO adalah mendampingi kredit yang telahcair dari awal hingga lunas, jika terjadi tunggakan maka itu adalahtermasuk tanggung jawab AO;Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak kenal secara keseluruhan debitur,karena posisi Terdakwa adalah AMPK, yang berhubungan langsungdengan debitur adalah Acount Officer (AO) kredit, adapun Terdakwaadalah
AfiantySholihat, Yoga Perwira dan Osvia Rozalisky selaku account officer (AO)dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dalam pelaksanaan kredittidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SOP) pada Bank BRIkhususnya dalam persetujuan dan penyaluran kredit;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwasebagai AMPK (assisten manager pemasaran kredit) yang merupakan pimpinankredit di Bank BRI Cab Samarinda II bersamasama dengan Osvia Rozalisky,Yoga Perwira, Aditya Gitama, Dien Afiaty Sholihat selaku Acount
77 — 22
oleh Pimpinan Cabang.Halaman 70 dari 222 Putusan 146/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SmgBahwa rekening Giro Escrow dipergunakan untuk : penampungan danadrooping, pembayaran angsuran pembiayaan kepada Bank, sertapembayaran dari bowheer (pemilik proyek) kepada Nasabah.Bahwa setiap pencairan dana Giro Escrow berdasarkan permohonan dariNasabah yang disetujui secara tertulis yang ditandatangani olehMarketing dan Pimpinan Cabang.Bahwa pada sekitar bulan November 2012 saksi menerima pengajuanpembukaan rekening dari Acount
AuroraPuspita adalah nasabah sejak tanggal 30 September 2012, yangditandatangani oleh MUSLIKUN (Operation Manager) dan NURMUKHLIS CAHYADI (Acount Manager).Bahwa CV. Aurora Puspita adalah nasabah sejak tanggal 30 September2012, hal tersebut adalah karena kesalahan dalam pengetikan yangseharusnya adalah tanggal 30 Nopember 2012 bukan tanggal 30September 2012 karena berdasarkan pembukaan rekening dari CV.Aurora Puspita yang ada di Bank Muamalat bahwa CV.
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Novan Cambodian Tirta
129 — 32
LalanganKota Tangerang.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan tidakada hubungan keluarga/family.Bahwa Saksi bekerja di PT BCA Finace sejak tanggal6 Maret 2017 sampai dengan sekarang sebagaikepala Divisi Acount Solution yaitu pengamanan asetPerusahaan PT BCA Finance Cab.
122 — 146
Marikun : mendapat pinjaman sebesar Rp. 25.000.000, denganmenyerahkan sertifikat kepada Sutiyono yang mempunyai pinjamanmenandatanani surat hutang atas jaminan tersebut di kKelompok lain.Andi : tidak mendapat pinjaman hanya diminta KTP oleh Sutiyono Bahwa ditemukannya beberapa perbedaan antara kondisi riel di lapangandengan dokumen (contoh adanya KTP tidak identik dengan aslinya)disebabkan karena Acount Officer / AO tidak menjalankan tugasnya denganbaik dan benar.
Bahwa segala sesuatu yang mencakup pemberian kredit sudah menjadi JobDeskription dari seorang Acount Officer, diman Titik Awal sebuah prosesbagi nasabah mengajukan kredit dan/atau program pinjaman yang kamitawarkan untuk nasabah, semuanya dimulai dari Titik Awal tugas dankewenangan seorang AO, dimana titik awal itu mencakup benarbenarmendatangi calon nasabah, memeriksa smua usaha calon nasabah,memeriksa Agunan yang akan dijadikan jaminan kredit lalu memeriksakebenaran profil, kemudian membuat laporan
Terbanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
249 — 89
115) 2 ( dua ) lembar foto copy legalisir Minutes Of Meeting Number :UM.339/23/I/I/PI.Il15 yang ditandatangani HARYADI BUD KUNCOROdan TAN HHAI XIAN16) 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Minutes Of Meeting Number :UM.339/21/II/12/PI.1l14 yang ditandatangani HARYADI BUDI KUNCOROdan TAN HAI XIAN17) 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir surat bertuliskan account Name :Guanngxi Narishi Century Equipment Co.Ltd dan acount Number617163668677 Bank Of China Guangxi Branch18) 1( satu ) lembar disposisi
230 — 108
YI14) 1 ( satu) lemmbar foto copy legalisir SUPPLIER invoice yangditandatangani MAO YI15) 2 ( dua ) lembar foto copy legalisir Minutes Of Meeting Number :UM.339/23/VV/PI.II15 yang ditandatangani HARYADI BUDI KUNCOROdan TAN HHAI XIAN16) 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Minutes Of Meeting Number :UM.339/21/IVl2/PL.114 yang ditandatangani HARYADI BUDI KUNCOROdan TAN HAI XIAN17) 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir surat bertuliskan account Name :Guanngxi Narishi Century Equipment Co.Ltd dan acount
83 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sdr KIKI JANUARTA : Marketing (AOQ=Acount Officer)/Analis ;b.
91 — 26
ALI SURAHMAN dan specimen bukutabungan (Rekening Joint Acount) di depan petugas Bank BNI atasnama Gapoktan Tani Bangkit dengan saldo Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yang uang untuk membuka rekening tabungantersebut berasal dari Tersangka H. ALISURAHMAN;Bahwa benar Setelah jadi Buku Tabungan (Rekening Joint Acount) atasnama Gapoktan Tani Bangkit (H. Aspin Mjk) tersebut dipegang olehTersangka H. ALISURAHMAN.Bahwa benar Pada tanggal 28 Desember 2011 saksi diajak olehTersangka H.
Sang Hyang Serf SukamandiSubang. saksi dan temanteman yang lain disuruh membuat rekeningJoin Acount atas nama Ketua Gapoktan Sumber Sari oleh H. RASKAMAABDUL HALIM dan Sdr. WAKID serta untuk Buku Rekening Join Accountdisimpan oleh Sdr WAKID dari PT. Sang Hyang Serf .Bahwa benar Saksi sama sekali tidak mengetahui proposal permohonanPinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dariKelompok Tani Sumber Kulon dan Kelompok Tani Sumber Wetandengan nama ketua kelompok Sdr.
INDRA ZAMACHSYARI.SH
Terdakwa:
Ir. RUSDIONO
93 — 14
Ponakan Terdakwa atas nama Eric Syahputra jabatansebagai Marketing atau Acount Officer, 7. Ponakan Terdakwa atas namaZannah Widya Artika jabatan sebagai Administrasi keuangan. Bahwa Dasarnya Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp.32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) adalah kesepakatan pengurus koperasi BMTAmanah Ray yaitu Sekretaris, Bendahara dan Satuan Pengawas Internal.
111 — 237
Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG40HELMI, di bawahsumpah padapokoknyamenerangkansebagai berikut:Bahwa benar struktur organisasi Bank Syariah Mandirikantor cabang pembantu Lubuk Linggau periode bulanDesember 2012 s/d bulan November 2013, adalah:a Sdr KIKI JANUARTA : Marketing(AO=Acount Officer) /Analisb Sdr MOHENDRA EVRIANSYAH: KepalaCabang Pembantu.Bahwa benar saksi selaku saksi pelapor atas kejadian yangdilakukan oleh terdakwa dan Kiki Januarta Bin AntungBaihaqi karena saksi menjabat sebagai Kepala Cabang
64 — 23
Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG40HELMI, di bawahsumpah padapokoknyamenerangkansebagai berikut:Bahwa benar struktur organisasi Bank Syariah Mandirikantor cabang pembantu Lubuk Linggau periode bulanDesember 2012 s/d bulan November 2013, adalah:a Sdr KIKI JANUARTA : Marketing(AO=Acount Officer) /Analisb Sdr MOHENDRA EVRIANSYAH: KepalaCabang Pembantu.Bahwa benar saksi selaku saksi pelapor atas kejadian yangdilakukan oleh terdakwa dan Kiki Januarta Bin AntungBaihaqi karena saksi menjabat sebagai Kepala Cabang
91 — 15
apabilapegawai yang telah terindikasi ada penyimpangan dan ditindak lanjuti oleh timInvestigasi maka tanpa menunggu putusan Pengadilan pihak Bank Danamunbisa menonaktifkan karyawan tersebut dan itu juga tertuang dalam dwi patrit.Bahwa berdasarkan SOP nya para terdakwa pengangkatannya harus melaluiSPP.Bahwa menurut ketentuan yang bisa diangkat menjadi CO Seorang harusIntensif dan mempunyai Performa dan telah menempuh Training yang telahditentukan oleh pihak Bank Danamon.Bahwa Credit Officer (CO) dan Acount
204 — 580
MAO YI14) 1 ( satu ) lemmbar foto copy legalisir SUPPLIER invoice yangditandatangani MAO YI15) 2 ( dua ) lembar foto copy legalisir Minutes Of Meeting Number :UM.339/23/VVPLII15 yang ditandatangani HARYADI BUDI KUNCOROdan TAN HHAI XIAN16) 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Minutes Of Meeting Number :UM.339/21/II/2/P.Il14 yang ditandatangani HARYADI BUD KUNCOROdan TAN HAI XIAN17) 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir surat bertuliskan account Name :Guanngxi Narishi Century Equipment Co.Ltd dan acount
197 — 252
Acount email yayat_rogayah@yahoo.co.id.101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir laporan RTGS Terminal BI tentang penempatan dana deposito atas nama PT. ALK yang dikirim dari PT. Bank QNB Kesawan atas namaPT. Anugra Laras Kapitalindo yang ditempatkan pada PT.
Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240001 797002.Acount email yayatrogayah@yahoo.co.id.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir laporan RTGS Terminal BI tentangpenempatan dana deposito atas nama PT. ALK yang dikirim dari PT. BankQNB Kesawan atas namaPT. Anugra Laras Kapitalindo yang ditempatkan102.103.104.105.106.107.108.109.110.111112.113.pada PT.
Terbanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
231 — 391
115) 2 ( dua ) lembar foto copy legalisir Minutes Of Meeting Number :UM.339/23/I/I/PI.1Il15 yang ditandatangani HARYADI BUDIKUNCORO dan TAN HHAI XIAN16) 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Minutes Of Meeting Number :UM.339/21/II/I2/PI.1l14 yang ditandatangani WHARYADI BUDIKUNCORO dan TAN HAI XIAN17) 1 (satu ) lembar foto copy legalisir surat bertuliskan account Name :Guanngxi Narishi Century Equipment Co.Ltd dan acount Number617163668677 Bank Of China Guangxi Branch18) 1 ( satu ) lembar disposisi
WIDODO
Tergugat:
1.PT KANGEAN PUTRA MANDIRI
2.PT DIMAS PRATAMA INDAH
85 — 62
Berita acara penyelesaian pekerjaan (BAPP) Angka 6 tagihan progress pekerjaan harus dilampiri basti lengkapdan final acount sudah ditandatangani.Bahwa berdasarkan pasal 7 angka 3, 4, 5 dan 6 yang tersebutdiatas, untuk pekerjaan opname kelima dan keenam sebagaimanayang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada poin 5,untuk pekerjaan pada opname kelima dan keenam, TERGUGATI tidakpernah menerima dokomendokumen atau syaratsyarat untukHalaman 12 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN.
95 — 68
persidangansehubungan dengan perkara atas nama terdakwa ErniYusmawati dalam kasus Dugaan Kasus Korupsi diBank BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Banjaransehubungan dengan adanya Penyimpangan dalampelaksanaan penyaluran kredit konsumtif/kreditpegawai tahun 2008 s/d 2011.e Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubbag AcountOfficer pada PD BPR Cabang Banjaran Kab Bandungberdasarkan Surat keputusan Direksi PD BPR KabBandung Nomor : 800 /053 /S.Kep.Dir /V/2011tanggal 04 Mei 2011 uraian tugas dan tanggung jawabKasubag Acount
Mengkoordinir petugas AO (Acount Officer).2. Penanggulangan kredit bermasalah.3. Survey kelapangan berkaitan dengan domisili, lokasijaminan dan usaha debitur.4. Analisis kredit.5. Merekomendasi permohonan kredit yang dilaporkan olehpetugas AO dan petugas Poskas.6. Monitoring serta pembinaan debitur .7. Penilaian analisis kredit serta menentukan usulan besarkredit.8. Membantu pengelolaan dan memasarkan kredit.9. Menjaga disiplin dan kualifikasi kredit.10.
apabila adakekurangan saksi JUJUN kembali memanggil saksi untukmelengkapi kekurangannya.Dengan saksi DURACHIM pihak debitur yang didampingi olehsaksi melakukan penanda tanganganan akad kredit .Dengan saksi CECE ROHENDI selaku pimpinan cabang BankBPR cabang banjaran kab Bandung yaitu dalam hal pada saatmelakukan penyetoran atau angsuran kredit.Dengan saksi DEDI KURNIADI selaku Kabag Kredit yangmenggantikan Sdr DADAN RAHMAT yaitu dalam halpengajuan kredit konsumtif.Dengan saksi DENY RUSNANDAR selaku Acount
145 — 29
Sdr KIKI JANUARTA:Marketing (AO=Acount Officer)/Analisb. Sdr MOHENDRA EVRIANSYAH:Kepala Cabang Pembantu.Putusan Perkara No,455/Pid.Sus/2015/PN.Llg Page 34 dari 98Bahwa saksi selaku saksi pelapor atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwadan Kiki Januarta Bin Antung Baihagi karena saksi menjabat sebagai KepalaCabang Bank Syariah Mandiri Palembang dan saksi menjabat jabatan tersebutsejak bukan juli 2013 s/d sekarang dan berkanitor di jl.