Ditemukan 4487 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umurnya umumnya usulana usula usianya unsurnya ukurnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2021 — Penuntut Umum:
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
466 — 322
  • AHMAD NAZLI ASSEGAFRekening BCA Cabang Veteran Surabaya Nomor 0101568589 dan BankBCA pada Cabang Cikini Jakarta Nomor Rekening 8780277999 dimanaperbuatan tersebut diketahul atau sepatutnya terdakwa telah mendugasebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untuk disembunyikanatau disamarkan asal usulnya sbb :1. Untuk pembayaran hutang atau kredit terdakwa kepada pihak ketigadengan rincian sebagai berikut :a.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
10163 — 4593
  • yang memiliki tingkat resiko kerugian yang tinggi danbukan menajadi favorit untuk dilakukan oleh Para Pebisnis karena transaksitersebut tidak tercatat dengan jelas, adanya ancaman perampokan bahkanbisa juga takut dipinjam oleh keluraganya;Bahwa dilihat dari kKacamata Pencucian Uang, proses transaksi secaratunai adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai transaksi hinggaakhirnya di penghujung transaksi uang yang dipergunakan untuk pembelianharta kekayaan tersebut tidak diketahui lagi asal usulnya
    Misalkan ada perpindahanuang dari rekening a ke rekening b apabila memang benar perpindahantersebut tidak membuktikan bahwa asal usulnya bukan merupakan daritindak pidana, harus digali kembali secara detail apakah ada upayamelawan hukum dalam memindahkan uang tersebut;Bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang hanya dibutuhkan adanyasejumlah uang yang merupakan hasil dari kejahatan atau tidak harussemua uang merupakan hasil kejahatan;Bahwa Skema Ponzi bukan merupakan bagian dari keahlian yang dimilikiAhli
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
216 — 87
  • ASEP TRIANA untuk mengambil ke ibuPUPUNG, dengan memakai Mobil Avansa yang beberapa hari dipakai oleh Sdr.ASEP TRIANA, Mobil Tersebut asal usulnya sayapinjam dari teman Saya AKBP HARIADI Kapolres Tegal, padasekitar 7 bulan yang lalu pada waktu itu Saya meminta kepadaAKBP HARIADI Kapolres Tegal kalau ada mobil sitaan yang bisadipakai untuk operasional kegiatan Ormas GASIBU PajajaranBandung yang bertepatan Saya selaku Ketua Umumnya, setelahmobil Saya terima dari Kapolres Tegal mobil tersebut kemudianSaya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
350 — 170
  • ASEP TRIANA untuk mengambil ke ibu PUPUNG, denganmemakai Mobil Avansa yang beberapa hari di pakai oleh Sdr.ASEP TRIANA, MobilTersebut asal usulnya saya pinjam dari teman Saya AKBP HARIADI Kapolres Tegal,pada sekitar 7 bulan yang lalu pada waktu itu Saya meminta kepada AKBPHARIADI Kapolres Tegal kalau ada mobil sitaan yang bisa dipakai untukoperasional kegiatan Ormas GASIBU Pajajaran Bandung yang bertepatan Sayaselaku Ketua Umumnya, setelah mobil Saya terima dari Kapolres Tegal mobiltersebut kemudian
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
352 — 78
  • Pbrb. 1 (satu) plan di pulau rupat : Rp1.600.000.000, asal usulnya dari uang PTMRC dapatkan proyek di Rupat Bengkalis;c. 1 (Satu) 1 (Satu) Batching Plan : di Muara Bungau senilai Rp1.900.000.000,sewaktu PT.Mawatindo memenangkan proyek Jalan Pangkalan Nyirih BatuPanjang di Pulau Rupat pada bulan Desember 2013, ada pembayaran 15%uang muka yang masuk kerekening PT.Mawatindo di Bank JatimRp65.000.000.000 (enam puluh lima milyar).d.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
305 — 85
  • Kantor : sewa per tahun Rp90.000.000,b. 1 (Satu) plan di pulau rupat : Rp1.600.000.000, asal usulnya dari uangPT MRC dapatkan proyek di Rupat Bengkalis;c.1 (satu) 1 (satu) Batching Plan : di Muara Bungau senilaiRp1.900.000.000, sewaktu PT.Mawatindo memenangkan proyek JalanPangkalan Nyirih Batu Panjang di Pulau Rupat pada bulan Desember2013, ada pembayaran 15% uang muka yang masuk kerekeningPT.Mawatindo di Bank Jatim Rp65.000.000.000 (enam puluh lima milyar).Halaman 524 dari 1179 Halaman Putusan No
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
753 — 1624
  • tanah pada Biro Umum danPerlengkapan Setda Propinsi Banten, Terdakwa bersama samadengan MAMAK JAMAK SARI (PPK) pada proyek Alat Kesehatan(Alkes) Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan(Tangsel) APBDP TA 2012(yang telah diputus dan mempunyalkekuatan hukum yang tetap) dan pada kasus korupsi proyekHal . 107 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.pembangunan RSUD Tangerang Selatan dan sejumlah Puskesmasdi Tangerang Selatan tahun 20102012, dengan tujuan untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya