Ditemukan 63 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indosat indomas indolab indodata indopan indopal indodes indomal indolux
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 278/Pid.B/2021/PN Tng
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DESTI NOVITA, SH, MH
Terdakwa:
TIMOTHY TANDIOKUSUMA Als TIMOTHY Ad ADITIA TANDIOKUSUMA
505 — 273
  • 1 (satu) lembar Akun Indodax (Platform penjual dan pembeli aset digital) dengan nama akun Syanie Felicia dalam bentuk 130 Coin Ethereum= senilai 200juta rupiah.
  • 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan BCA 19/06/2020.
  • 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening 8630247129 a.n. Timothy Tandiokusuma, periode September 2018 s/d Juni 2020, dan 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus ITE
Register : 15-11-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 26-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1002/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Januari 2022 — Penuntut Umum:
LEONARD S SIMALANGO, SH
Terdakwa:
FERI HARJULIANTO
264 — 224
  • INDODAX NASIONAL INDONESIA;
43). 1 (satu) lembar data registrasi akun indodax.com;
44). 1 (satu) bendel data mutasi transaksi pada akun indodax.com;
45). 1 (satu) bendel photo copy perjanjian kerjasama antara PT. INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA dengan PT.
Astrapay International Indonesia;
51). 1 (satu) bendel data transaksi dari akun ASTRA PAY ke merchant INDODAX dan UNIPIN;
52). 1 (satu) lembar surat keterangan atas permintaan data nomor uang elektronik 9089621925972;
53). 1 (satu) lembar printout surat tugas untuk memberikan keterangan dari pimpinan PT.
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum
Register : 29-09-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN KEBUMEN Nomor 111/Pid.B/2022/PN Kbm
Tanggal 31 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.ARIF ANDIONO, S.H., M.H.
2.BENI PRIHATMO, S.H.
3.Emi Nugraheni Solihah,SH
4.MUCHAMMAD ALBAR EL FAJRY, SH
Terdakwa:
FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI
130 — 67
  • KARSIMIN senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna pembayaran penambahan dana Deposit PTT FITRI CRYPTO tertanggal 24 Maret 2022;

    • Dikembalikan kepada saksi KARSIMIN;

    1. Akun Market Indodax, atas nama Nursayidah dengan user name Go_Milyar-86 dengan email gomilyarcryptogmail.com dan password Milyar1986;
    2. Akun Market Indodax, atas nama Fitriyani dengan user name Puring-Crypto_86 dengan email profitcrypto3gmail.com dan password Profit1986;
      3. >Akun Market Indodax atas nama Nursayidah dengan user name Fitricrypto_86 dengan email pttcryptogmail.com dan password Puring862020;
    3. Akun Market Indodax atas nama Fitriyani dengan user name Erlyta2016 dengan email erlytafitrianigmail.com dan password Fitri1986;
    4. Akun Market Indodax atas nama Nursayidah dengan user name Fitriyani86 dengan email fy343705gmail.com dan password kwoksinyu86;
    5. Akun Market Indodax atas nama Fitriyani dengan user name PumpPct2 dengan email fitripuring49gmail.com
      6. dan password Puring862020;
    6. Akun Market Indodax atas nama Fitriyani dengan user name Plant-kredit_86 dengan email plantkreditgmail.com dan password Kredit862020;

    Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus akunnya;

    6.

Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum
Register : 15-11-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 221/Pid.B/2022/PN Pwk
Tanggal 12 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Gogo Nugraha, SH
Terdakwa:
TITA DEVITA, Sst. Par BINTI ENDANG RUKANDA
88 — 37
  • 6806-8494,
  • 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5198-9309-5040-7337,
  • 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5198-9309-5033-8698,
  • 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama ASEP GUMILAR Nomor 5307-9520-6806-8957,
  • 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama KEVIN NATHAEL Nomor 6019005020039538,
  • 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama UJANG SUNARYA Nomor 6019007553805361,

Dikembalikan kepada terdakwa Tita Devita

  • Akun dari aplikasi INDODAX
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum
Register : 15-11-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pwk
Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Gogo Nugraha, SH
Terdakwa:
KEVIN NATHANAEL ALS. KEVIN BIN ARI INDARTA
52 — 11
  • /p>
    1. 1 (Satu) buah LAPTOP Warna ABU Merk REDMI
    2. 1 (Satu) buah unit LAPTOP Warna PUTIH Merk HP

    Penetapan Nomor : 241/Pen.Pid/2022/PN Pwk Tanggal 26 Oktober 2022 :

    1. 1 (Satu) buah KARTU ATM BCA a.n ASEP GUMILAR nomor : 5307-9520-6806-8957
    2. 1 (Satu) buah KARTU ATM BCA a.n KEVIN NATHANAEL nomor : 6019005020039538
    3. 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA a.n UJANG SUNARYA nomor : 6019007553805361
    4. Akun dari aplikasi INDODAX
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 25-07-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 597/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
FITRIA TAMBUNAN., SH., MH
Terdakwa:
1.RIVKY GITA MUHARAM Alias RIVKY Bin SUMITRA
2.GANTRIA FEBRIANTI Alias TRIA Binti DUDI MULYADI
169 — 12

Dikembalikan kepada saksi Addo Konrad Lukman,

  • 5 (lima) lembar Prin out Rekening Tahapan Xpresi BCA Priode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atas nama Rivky Gita Muharam;
  • 21 (dua puluh satu) lembar print out Mutasi Mobile Banking Bank Mandiri atas nama Rivky Gita Muharam;
  • 15 (lima belas) lembar print out bukti transaksi Indodax;
  • 2 (dua) lembar Foto Copy tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Lingkungan
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum
Register : 15-11-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 218/Pid.B/2022/PN Pwk
Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Gogo Nugraha, SH
Terdakwa:
UJANG SUNARYA Bin UYAN ALS. NARA
60 — 23
  • (Satu) buah LAPTOP Warna ABU Merk REDMI
  • 1 (Satu) buah unit LAPTOP Warna PUTIH Merk HP

    • Penetapan Nomor : 241/Pen.Pid/2022/PN Pwk Tanggal 26 Oktober 2022 :

    1. 1 (Satu) buah KARTU ATM BCA a.n ASEP GUMILAR nomor : 5307-9520-6806-8957
    2. 1 (Satu) buah KARTU ATM BCA a.n KEVIN NATHANAEL nomor : 6019005020039538
    3. 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA a.n UJANG SUNARYA nomor : 6019007553805361
    4. Akun dari aplikasi INDODAX
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 27-01-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2020
Tanggal 23 Maret 2020 — Oditur:
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Imam Sakroni
170 — 72
  • Bahwa Saksi2 menerangkan Revolution Coin mempunyai 2 (dua) Websiteyaitu:a. www.revolutionx.com website ini merupakan aplikasi untuk jual belliBitcoin dan harganya mengikuti harga pasar Indodax, selain itu Koptu ImamSakroni juga membuat Coin sendiri yang bernama Coinn CFN dan harganyatidak menentu dan diduga harganya sesuai selera Terdakwa sendiri.b. www.revolutioncoin.com website ini untuk memantau pembayarancashback untuk para member per 15 (lima belas) hari sekali.11.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Register : 21-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 97/PID/2023/PT SMG
Tanggal 21 Maret 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : ARIF ANDIONO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI
353 — 63
  • Akun Market Indodax, atas nama Nursayidah dengan user name Go_Milyar-86 dengan email gomilyarcrypto@gmail.com dan password Milyar@1986;
214. Akun Market Indodax, atas nama Fitriyani dengan user name Puring-Crypto_86 dengan email profitcrypto3@gmail.com dan password Profit@1986;
215. Akun Market Indodax atas nama Nursayidah dengan user name Fitricrypto_86 dengan email pttcrypto@gmail.com dan password Puring86@2020;
216.
Akun Market Indodax atas nama Fitriyani dengan user name Erlyta2016 dengan email erlytafitriani@gmail.com dan password Fitri@1986;
217. Akun Market Indodax atas nama Nursayidah dengan user name Fitriyani86 dengan email fy343705@gmail.com dan password kwoksinyu@86;
218. Akun Market Indodax atas nama Fitriyani dengan user name PumpPct2 dengan email fitripuring49@gmail.com dan password Puring86@2020;
219.
Akun Market Indodax atas nama Fitriyani dengan user name Plant-kredit_86 dengan email plantkredit@gmail.com dan password Kredit86@2020;
Dengan ketentuan yaitu:
1. Barang bukti nomor urut 1-6 dikembalikan kepada saksi darimana barang bukti disita yaitu Saksi ROZIKIN Bin MUSTADIWIRYA;
2. Barang bukti nomor urut 7-10 dirampas untuk dimusnahkan;
3.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 23-05-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 September 2023 — Penuntut Umum:
1.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
2.ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
YI MING Alias LUO YI
92 — 60

Dikembalikan kepada terdakwa YI MING Alias LUO YI

  • Uang senilai Rp. 1.269.052,- yang dibulatkan menjadi senilai Rp. 1.269.100,- dikarenakan nilai Rp. 52,- saat ini sudah tidak berlaku lagi yang merupakan hasil dari konversi Aset atau saldo crypto dari akun platform indodax

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus ITE
Register : 15-08-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 09-12-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Pbr
Tanggal 7 Desember 2022 — Penuntut Umum:
RENDI PANALOSA, SH.
Terdakwa:
ANGGI SAPUTRA Bin SULIANDI
276 — 216

  • 1 (satu) Kartu e-Money Indodax.

    1 (satu) Kartu Vaksin ke-2 a.n. Anggi Saputra.

    1 (satu) Kartu Matahari Rewards.

    1 (satu) buah akun indodax an Anggi Saputra dengan wellet address 0x340C40929eb5D0864778A295658050379a608629.

    1 (satu) buah akun Gmail dengan email botolminum105@gmail.com.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara.

    1 (satu) unit Laptop DELL model Inspiron 157000 gaming warna merah hitam.

Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-11-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN MANADO Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Mnd
Tanggal 9 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
294 — 176
  • CHERY LAURA PONGOH dengan (Nomor NIK 7171095906610002);
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000 dan/atau transfer ke Virtual Account ke Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 3.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
    ROJERS WILIAMS POMANTOW;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. ANDREW ARMANDO ADAM (Nomor Rekening 039.02.11.003304-3) Alamat DESA LOPANA yang di tanda tangani pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an.
    GLORIA EKLESIA SANGIAN;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000 dan/atau transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 5.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
    MUHAMAD INDRA SURYA PATRA MOKO;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. YENNY PANDEIROT (Nomor Rekening 02702110037804) Alamat RATATOTOK JAGA IV KECAMATAN RATATOTOK KABUPATEN MITRA yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an.
    LAUMA;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai dan/atau transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 15.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. SURLINASARI TATU (Nomor Rekening 020.02.03.0033883) Alamat DESA BOROKO TIMUR KECAMATAN KAIDIPANG yang di tanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-11-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN MANADO Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd
Tanggal 9 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
ARI LUFITA SARI
240 — 111
  • CHERY LAURA PONGOH dengan (Nomor NIK 7171095906610002);
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000 dan/atau transfer ke Virtual Account ke Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 3.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
    ROJERS WILIAMS POMANTOW;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. ANDREW ARMANDO ADAM (Nomor Rekening 039.02.11.003304-3) Alamat DESA LOPANA yang di tanda tangani pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an.
    GLORIA EKLESIA SANGIAN;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000 dan/atau transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 5.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
    MUHAMAD INDRA SURYA PATRA MOKO;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. YENNY PANDEIROT (Nomor Rekening 02702110037804) Alamat RATATOTOK JAGA IV KECAMATAN RATATOTOK KABUPATEN MITRA yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an.
    LAUMA;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai dan/atau transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 15.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. SURLINASARI TATU (Nomor Rekening 020.02.03.0033883) Alamat DESA BOROKO TIMUR KECAMATAN KAIDIPANG yang di tanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-11-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN MANADO Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Mnd
Tanggal 9 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
218 — 90
  • CHERY LAURA PONGOH dengan (Nomor NIK 7171095906610002);
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000 dan/atau transfer ke Virtual Account ke Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 3.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
    ROJERS WILIAMS POMANTOW;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. ANDREW ARMANDO ADAM (Nomor Rekening 039.02.11.003304-3) Alamat DESA LOPANA yang di tanda tangani pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an.
    GLORIA EKLESIA SANGIAN;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000 dan/atau transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 5.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
    MUHAMAD INDRA SURYA PATRA MOKO;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. YENNY PANDEIROT (Nomor Rekening 02702110037804) Alamat RATATOTOK JAGA IV KECAMATAN RATATOTOK KABUPATEN MITRA yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an.
    LAUMA;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai dan/atau transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 15.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. SURLINASARI TATU (Nomor Rekening 020.02.03.0033883) Alamat DESA BOROKO TIMUR KECAMATAN KAIDIPANG yang di tanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-11-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN MANADO Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Mnd
Tanggal 9 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
228 — 96
  • CHERY LAURA PONGOH dengan (Nomor NIK 7171095906610002);
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000 dan/atau transfer ke Virtual Account ke Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 3.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
    ROJERS WILIAMS POMANTOW;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. ANDREW ARMANDO ADAM (Nomor Rekening 039.02.11.003304-3) Alamat DESA LOPANA yang di tanda tangani pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an.
    GLORIA EKLESIA SANGIAN;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000 dan/atau transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 5.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
    MUHAMAD INDRA SURYA PATRA MOKO;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. YENNY PANDEIROT (Nomor Rekening 02702110037804) Alamat RATATOTOK JAGA IV KECAMATAN RATATOTOK KABUPATEN MITRA yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an.
    LAUMA;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai dan/atau transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 15.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. SURLINASARI TATU (Nomor Rekening 020.02.03.0033883) Alamat DESA BOROKO TIMUR KECAMATAN KAIDIPANG yang di tanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 10-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
912 — 0
  • Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012;
107) 1 (satu) bundel Perjanjian kerja sama antara PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan PT Indodax Nasional Indonesia Tentang Pencacatan Transaksi dan Penatausahaan Dana Rupiah;
108) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi
SYATRACO tertanggal 06 Mei 2019;
149) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penjualan mobil DC MOBIL atas nama FAKAR SUHARTAMI PRATAMA pada tanggal 25 April 2021;
150) 1 (satu) bundel print out bukti Bank mandiri 1060007952107 atas nama INTAN;
151) 1 (satu) bundel print out transaksi rek koran Bank BCA 8305251182 atas nama DAVID CASSYDY;
152) 1 (Satu) bundel print out cap asli indodax mutasi akun di Indodax atas nama akun Indra Kesuma periode 05
PT INDODAX Nasional Indonesia total transaksi 326 total Amout Rp.3,250,846,844;- 2. PT ASEANPAY SOLUTION total transaksi 331 total Amout Rp.99,725,739;- 3.
-----------
231) .Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);---------------
232) .Uang tunai sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang berada dalam pada akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard Xendit);------------------------------
233) .Uang tunai sebesar Rp 214,311,103 ( dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah ) yang berada dalam pada akun atas nama Indra Kesuma pada crypto marketplace Indodax
Februari 2022;
295) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;
296) 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan penggunaan identitas indodax;
297) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY;
298) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22 Maret 2021 antara Indra Kesuma
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 11-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
2201 — 1298
  • Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012;
    107) 1 (satu) bundel Perjanjian kerja sama antara PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan PT Indodax Nasional Indonesia Tentang Pencacatan Transaksi dan Penatausahaan Dana Rupiah;
    108) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi kembali hentikan
    SYATRACO tertanggal 06 Mei 2019;
    149) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penjualan mobil DC MOBIL atas nama FAKAR SUHARTAMI PRATAMA pada tanggal 25 April 2021;
    150) 1 (satu) bundel print out bukti Bank mandiri 1060007952107 atas nama INTAN;
    151) 1 (satu) bundel print out transaksi rek koran Bank BCA 8305251182 atas nama DAVID CASSYDY;
    152) 1 (Satu) bundel print out cap asli indodax mutasi akun di Indodax atas nama akun Indra Kesuma periode 05 Juni 2020 s/d 14 Maret
    PT INDODAX Nasional Indonesia total transaksi 326 total Amout Rp.3,250,846,844;- 2. PT ASEANPAY SOLUTION total transaksi 331 total Amout Rp.99,725,739;- 3.
    2021 tanggal 2 Februari 2022;
    160) 1(satu) lembar cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat Perintah Tugas Nomor 141/E/O/IV/2022 Tanggal 11 april 2022;
    161) 1 (satu) Bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI Akta nomor 17 tanggal 29 Desember 2015 tentang pendirian perseroan terbatas PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PRATIWI;
    162) 1 (satu) bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI terkait dengan rekap data transaksi PT INDODAX
    Februari 2022;
    295) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;
    296) 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan penggunaan identitas indodax;
    297) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY;
    298) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22 Maret 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 08-01-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PN SRAGEN Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
WAHYU WIBOWO SAPUTRO, SH
Terdakwa:
SUGIYONO, S.P Bin SASMO SUWIRYO
391 — 102
  • 1 (satu) lembar formulir member INDODAX (Indonesia digital asset exchange) atas nama sdr Sugiyono yang beralamat di Dk Kroyo Kab Sragen Jawa Tengah dengan Username akun Indodax.com adalah MULIA888;
  • 4 (empat) bendel bukti rekap transaksi akun member INDODAX (Indonesia digital asset exchange) atas nama sdr Sugiyono yang beralamat di Dk Kroyo Kab Sragen Jawa Tengah dengan Username akun Indodax.com adalah MULIA888.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 24-01-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 1502/Pid.Sus/2022/PN Tng
Tanggal 11 Januari 2023 — Penuntut Umum:
KRISTANTO TRI, SH,MH
Terdakwa:
RUDIYANTO PEI
503 — 349
  • Februari 2022;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;
  • 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan penggunaan identitas indodax;
  • 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 04-08-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 07-12-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Plk
Tanggal 6 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.DWINANTO AGUNG WIBOWO, S.H., M.H
2.RIWUN SRIWATI, SH
3.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
4.I WAYAN GEDIN ARIANTA,S.H.,M.H
Terdakwa:
1.POLTAK JOSEF NOVIANTO VITO SIAGIAN, S.E. Akt bin HARI MUTIHA SIAGIAN
2.BELLA CICILIA binti SHAHIDUN
140 — 94

  • 130) 1 (satu) buah akun Indodax dengan username Vito26 dengan alamat Gmail vitosiagian@gmail.com.

    131) 1 (satu) buah akun Binance dengan username Vito26 dengan alamat Gmail vitosiagian@gmail.com.

    132) 1 (satu) buah akun Pintu dengan username Vito26 dengan alamat Gmail vitosiagian@gmail.com.

    139) 1 (satu) buah akun Indodax dengan username BELLA CICILIA dengan alamat Gmail bellacicilia07@gmail.com.

    140) 1 (satu) buah akun Trust Wallet dengan username Multi-Coin Wallet 1 dengan alamat Gmail bellacicilia07@gmail.com.

    141) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI KC Palangka Raya atas nama BELLA CICILIA No.