Nusa Jaya Indofast Tours Travel di bulan Februari, Maret,April, Agustus, Oktober, November, dan Desember di tahun 2013 dantagihan dari PT. Tirta Tours dan Travel dibulan Januari 2014.e Bahwa adapun temuan intertal audit yang dilakukan oleh saksi EDYuntuk CV. New Shangrila, PT. Nusa Jaya Indofast Tours dan Traveldan PT.TIRTA TOURS dan TRAVEL, yaitu :Tagihan atau uang dari CV. New Shangrila Restauran yang diambil olehTerdakwa di setorkan ke PT.Crown Vista (Hotel Vista) :=>!

Nusa Jaya Indofast Tours Travel di bulan Februari,Maret, April, Agustus, Oktober, November, Desember di tahun 2013 dantagihan dari PT. TIRTA TOURS dan TRAVEL di bulan Januari 2014.Bahwa adapun temuan internal audit yang dilakukan oleh saksi EDYuntuk CV. New sSngrila, PT. Nusa Jaya Indofast Tours dan Travel danPT. TIRTA TOURS dan TRAVEL, yaitu :Tagihan atau uang dari CV.

Nusa Jaya Indofast Tours & Travel yang telahdiambil oleh Terdakwa disetorkan ke PT.

Nusa Jaya Indofast Tours Travel di bulan Februari,Maret, April, Agustus, Oktober, November, dan Desember di tahun 2013dan tagihan dari PT. Tirta Tours dan Travel di bulan Januari 2014.Bahwa adapun temuan intertal audit yang dilakukan oleh saksi EDYuntuk CV. New Shangrila, PT. Nusa Jaya Indofast Tours dan Travel danPT. TIRTA TOURS dan TRAVEL, yaitu :Tagihan atau uang dari CV. New Shangrila Restauran yang diambil olehTerdakwa di setorkan ke PT.

Adhy Firdaus Tours and Travel
Tergugat:
Ny. Ida Rosida

Adhy Firdaus Tours and Travel
Tergugat:
Ny. Sri Sundari

Hamzah Mamba mendirikan PT Amanah Bersama Ummat (PTABU TOURS) pada tahun 2012. Setelah PT ABU TOURS memperoleh jinsebagai Penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) pada tahun2014, PT ABU TOURS baru memberangkatkan sendiri para jemaah umrahke tanah suci. Sebelumnya bekerja sama dengan travel lain.Tahun 2015, PT ABU TOURS telah membuka cabang di berbagai daerahdengan zona Wilayah Barat dan Wilayah Timur, dimana kantor pusatberada di Kota Makassar.

Hamzah Mamba (Direktur ABU TOURS). H. Muh.Hamzah Mamba memiliki rasa percaya yang tinggi kepada Pembanding /semula Terdakwa, terbukti dari tidak adanya orang lain yang dipercayauntuk mengurus keuangan PT ABU TOURS selain diri PEMBANDING /semula Terdakwa. Bahkan isteri dari Direktur PT ABU TOURS pun tidakmemiliki akses untuk mengelola keuangan, sekalipun rekening pribadiisteri Direktur PT ABU TOURS, yakni Nursyahriah Mansyur digunakanuntuk operasional perusahaan.

Saksi YUYUN WAHYUDIberulang kali menegaskan bahwa yang ia laporkan adalah ANNISA SAID,bukan PT ABU TOURS, bukan juga H. Muh. Hamzah Mamba selakuDirektur PT ABU TOURS, apalagi PEMBANDING / semula Terdakwa MuhHal 209 dari 225 hal Putusan 194/PID/2019/PT.MKSKasim Sunusi.

PT ABU TOURS adalah perusahaanpenyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah memperoleh jin dariKementeriaan Agama Republik Indonesia sehingga kegiatan usaha yangdilakukan oleh PT ABU TOURS di bawah pengendalian dan pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. PT ABU TOURS bukan perusahaanjasa penitipan uang atau Lembaga Keuangan Non Bank yang setiapkegiatannya dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwauang Rp 1,2 Trilyun yang diterima oleh PT ABU TOURS adalah murni milik PTABU TOURS berasal dari hasil penjualan paket umrah yang /ega/. Oleh karenaitu, penggunaan dana PT ABU TOURS sepenuhnya merupakan kewenanganpengurus perseroan, sehingga tidak perlu mendapat ijin atau persetujuanpihak manapun, termasuk jemaah.

AMANAH BERSAMA UMAT ABU TOURS TRAVEL

BUDI MEDIKA di PT. Bank Mandiri,

2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $ 5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,

3) 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And Travel Tertanggal 10 Oktober 2018,

4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No. 883/Oktober/2018

Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5 orang dengan Harga @ 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) Bisnis,

5) 1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And Travel No. 853/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Turki untuk 3 (tiga) orang keberangkatan Oktober 2018,

6) 1 (

satu) buah fotocopy kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.794/Sept/2018 Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp 2 Tour Turki untuk 3 (Tiga) orang keberangkatan Bulan Oktober 2018,

7) 1 (satu) Bendel Fotocopy jadwal perjalanan Fanena Tours And Travel 15 Days Manchester-Irlandia-London,

Disita dari DOSMARIA AR.

Bank Mandiri,2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $ 5.000(Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2Februari 2019 Untuk 5 orang,3) 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And TravelTertanggal 10 Oktober 2018,4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk

Sepengetahuan saksi Fanena Tours and Travel beralamat di GedungKarisma B 1 Floor Jl. Bolevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara. Fanema Tours and Travel bergerak di Bidang Jasa PenyediaanPerjalanan Sarana Transportasi, paketpaket perjalanan wisata,penginapan dan perjalanan ke Luar Negeri. Saksi belum pemah mengikuti Perjalanan ke Luar Negeri melaluiFanena Tours and Travel dan saksi baru pertama kali ini mengikutiprogram Perjalanan ke Luar Negeri ke Irlandia.

Jasa Biro Perjalanan Fanena Tours and Travel ke LuarNegeri, kKemudian dari Customer tersebut yang sudah pemahmengikuti menyampaikan kepada orang lain.Biro Perjalanan Fanena Tours and Travel" tidak perah memberikanBrosur penawaranpenawaran/iklan mengenai Paket PerjalananWisata ke Luar Negeri.Terdakwa tidak pernah memberikan penawaran Paket PerjalananWisata melalui Biro Perjalanan "Fanena Tours and Travel" kepadasaudara DR.

Bank Mandiri,1 (Satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.827/Oktober/2018Tanggal 8 Oktober 2018sebesar USD $ 5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika)untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And Travel Tertanggal 10Oktober 2018,1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5orang

(Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2Februari 2019 Untuk 5 orang,3) 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And TravelTertanggal 10 Oktober 2018,4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5orang dengan Harga @ 57.000.000, (Lima puluh tujuh juta rupiah)Bisnis,5) 1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And

Selanjutnya apabila penggantian diPT.Kintamani Bali Tours & Travel maka akan dilakukankesepakatan mengenai wakiu, tempat pembayaran uang penggantitiket yang bisa dilakukan di departemen Luar Negeri, kantorPT.Kintamani Bali Tours & Travel atau rumah pegawaibersangkutan.

tagihan yang dibuat PT.Kintamani Bali Tours & Travel.

Bali Tours & Travel dengansepengetahuan Terdakwa HERRON DOLLF ANTON menyerahkaninvoice kosong PT.Kintamani Bali Tours & Travel kepada ADESUDIRMAN PT.Kintamani Bali Tours & Travel tidak pernah melampirkan foto copytiket dan boarding pass pegawai yang melakukan perjalanan setiappengajuan tagihan.Bahwa akibat adanya kuitansi penagihan kosong yang sudahditandantangani bagian keuangan atau Terdakwa HERRON DOLLF ANTONatau Agus Sunaryo sepengetahuan Terdakwa HERRON DOLLF ANTONdari PT.Kintamani Bali Tours

Nomor 262 PK/Pid.Sus/2014PT.Kintamani Bali Tours & Travel dan mengisi nilai uang pada kuitansikosong yang telah ditandatangani oleh pihak PT.Kintamani Bali Tours &Travel tersebut dengan menaikkan harga tiket tersebut sebesar 25% darinilai tagihan yang dibuat PT.Kintamani Bali Tours & Travel.

Nomor 262 PK/Pid.Sus/2014Pejambon Jakarta Pusat selama tahun 2006 s/d 2009 memerintahkan DiahKhodijah atau staf lainnya mengisi jumlah tagihan pada blanko invoicekosong yang telah ditandatangani oleh pihak PT.Kintamani Bali Tours &Travel dan mengisi nilai uang pada kuitansi kosong yang telahditandatangani oleh pihak PT.Kintamani Bali Tours & Travel tersebutdengan menaikkan harga tiket tersebut sebesar 25% dari nilai tagihan yangdibuat PT.Kintamani Bali Tours & Travel.

ABU TOURS dipergunakanuntuk membiayai FILM PARAKANG dan hasil penjualan FILMPARAKANG sekira Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)ditambah uang dari PT. ABU TOURS dipergunakan membiayaiFILM NGUBER.NAYLA WISATA (PT.

ABU TOURS).6.

Begitu pula dengan penggunaan bunga deposito yangdigunakan PEMBANDING / dahulu Terdakwa untuk mendukungoperasional PT ABU TOURS. Hal ini juga diketahui baik oleh PTABU TOURS maupun oleh ANNISA SAID (Mitra).

Promo PerjalananUmrah yang dibelinya dari PT ABU TOURS.

AmanahBersama Umat (Abu Tours & Travel ) di SalatigaBahwa sehubungan dengan adanya persoalan hukumPT.Amanah Bersama umat, Abu Tours & Travel pada awal tahun2018 mengakibatkan terganggunya dan atau tertundanya waktupemberangkatan calon jemaah untuk umroh.Bahwa meskipun pihak menejemen PT Abu Tours & Travelsedang mengalami permasalahan namun agen PT Abu Tours &Travel tetap berupaya dapat memberangkatkan calon jemaahyang telah terdaftar, dengan alternatif :a.

AmanahBersama Umat Abu Tours & Travel) tanggal 19 Maret 2018 kepada CalonJemaah Umroh PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) di Salatiga Up:Bapak MD. Nugroho, diberi tanda bukti T14;15. Foto copy Risalah Rapat Jamaah Abu Tours Dengan Agen Abu Tours tertanggal25 Februari 2018, diberi tanda bukti T15;16. Foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun2018 tentang Biaya Penyelenggaraan lbadah Umroh Referensi, diberi tanda buktiT16;17.

Endah Rochmah Hidayati telah mendaftarkan Penggugat untukmenjadi jamaah Umroh melalui Abu Tours & Travel agen Salatiga.

Selanjutnya sebagai agen Tergugat memilikikewenangan untuk menjual produk PT Abu Tours & Travel (pelayanan umroh) danmenjembatani/ membantu proses pelaksanaan pemberangkatan kepada calonJamaah. Namun perihal pengaturan keberangkatan dan ketentuannya diatur oleh PT.Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel);Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat membantah dalil tersebut denganmendalilkan bahwa tidak diikutsertakannya PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours &Travel) cabang Cinere dan PT.

AmanahBersama Umat Abu Tours & Travel) tanggal 19 Maret 2018 kepada CalonJemaah Umroh PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) di Salatiga Up:Bapak MD. Nugroho, diberi tanda bukti T14; Foto copy Risalah Rapat Jamaah Abu Tours Dengan Agen Abu Tours tertanggal25 Februari 2018, diberi tanda bukti T15;Dimana buktibukti surat tersebut merupakan surat menyurat yang dilakukan Tergugatdengan PT Amanah Bersama Ummat dalam hal penyelesaian permasalahankeuangan pada PT Amanah Bersama Ummat.

BUDI MEDIKA di PT. Bank Mandiri,

2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $ 5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,

3) 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And Travel Tertanggal 10 Oktober 2018,

4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And

Travel No. 883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5 orang dengan Harga @ 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) Bisnis,

5) 1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And Travel No. 853/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Turki untuk 3 (tiga) orang keberangkatan

Oktober 2018,

6) 1 (satu) buah fotocopy kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.794/Sept/2018 Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp 2 Tour Turki untuk 3 (Tiga) orang keberangkatan Bulan Oktober 2018,

7) 1 (satu) Bendel Fotocopy jadwal perjalanan Fanena Tours And Travel 15 Days Manchester-Irlandia-London,

Disita dari DOSMARIA AR.

Bank Mandiri,2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $ 5.000(Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2Februari 2019 Untuk 5 orang,3) 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And TravelTertanggal 10 Oktober 2018,4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk

Bank Mandiri,1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $ 5.000(Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2Februari 2019 Untuk 5 orang,1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And TravelTertanggal 10 Oktober 2018,1 (Satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5orang

dengan Harga @ 57.000.000, (Lima puluh tujuh juta rupiah)Bisnis,1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And Travel No.853/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,(Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Turki untuk3 (tiga) orang keberangkatan Oktober 2018,1 (satu) buah fotocopy kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo.794/Sept/2018 Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp 2.

Bank Mandiri,2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp UmrohTanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,3) 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And TravelTertanggal 10 Oktober 2018,4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo. 883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3Halaman 29 dari Putusan

rupiah) untuk pembayaran Dp 2 TourTurki untuk 3 (Tiga) orang keberangkatan Bulan Oktober 2018,1 (satu) Bendel Fotocopy jadwal perjalanan Fanena Tours AndTravel 15 Days ManchesterIrlandiaLondon,Disita dari DOSMARIA AR.

Adhy Firdaus Tours and Travel dalam hal ini diwakili oleh YANTHI IRIANTI FIRDAUS selaku Direktur
Tergugat:
Ida Rosida Rohim

PasificInterindah Tours & Travel pada tanggal 12 November 2009 hingga tanggal 03 Agustus2010, atau setidaktidaknya dalam suatu waktu di bulan November 2009 sampai denganbulan Agustus 2010 atau setidaktidaknya dalam suatu waktu di fahun 2009 dan ditahun 2010 bertempat di PT. Pasific Interindah Tours & Travel 31. Alyadrus No.12Kel.

Pasific Interindah Tours & Travel sudah 2 tahunBahwa orang yang melakukan penagihan dari PT. Pasific Interindah Tours& Travel ada 4 orang; Bahwa Pembayarannya ada yang melalui bank;Bahwa PT.

Pasific Interindah Tours & Travel sebagaiasisten tour manager;Bahwa benar prosedur penjualan tiket pada PT.

Pasific Interindah Tours & Travel sebagaiPresiden Direktur; Bahwa benar prosedur penjualan tiket pada PT.

Pasific Interindah Tours &Travel ; 2222222 nnonane neeBahwa benar prosedur penjualan tiket pada PT.

BIRO PERJALANAN WISATA AL-UTSMANIYAH TOURS;

Biro Perjalanan Wisata AL-UTSMANIYAH TOURS sebagai penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tertanggal 25 Juni 2015;

helai Sleyer merk HANNIEN TOUR;

Utsmaniyah Hannien TOURS yangdigunakan sebagai rekening tampungan dari calon jamaah umroh adalah :a. Bank Mandiri Norek. 133.00.1093461.0 atas nama PT. UtsmaniyahHannien TOURS;b. Bank BCA Norek. 167.300.9607 atas nama PT. Utsmaniyah HannienTOURS;c. Bank BNI Syariah Norek. 286703835 atas nama PT. UtsmaniyahHannien TOURS;d. Bank BRI Norek. 0421.01.000228.30.5 atas nama PT. UtsmaniyahHannien TOURS;e. Bank BNI Norek. 0280592471 atas nama PT. Utsmaniyah HannienTOURS;f.

Utsmaniyah Hannien TOURS adalah atasdasar akta perubahan PT yang kedua yaitu akta dari Notaris DIANTRIANAWATI, SH dengan nomor Akta 06 tanggal 14 September 2015dengan nama PT. UTSMANIYAH HANNIEN TOURS ; Bahwa untuk AD/ART PT. Utsmaniyah Hannien TOURS sampai sekarang inibelum di buat, dan sebagi panduan kerja hanya di buat buku penganganyang berisi panduan tugas dari masingmasing pejabat maupun karyawanyang ada di PT. Utsmaniyah Hannien TOURS.

UtsmaniyahHannien TOURS ; Bahwa di PT. Utsmaniyah Hannien Tours untuk pihak yang mengatur jadwalpemberangkat jamaah umroh ke Tanah Suci adalah saksi ILHAM ANANTOWIBOWO selaku Direktur Operasional ; Bahwa mekanisme pembarangkatan jamaah umroh yang di selenggarakanoleh PT. Utsmaniyah Hannien Tours adalah:a. Dengan diawali rapat penetapan waktu pemberangkat umroh yang dilakukan oleh Manageman PT. Utsmaniyah Hannien Tours;b.

Utsmaniyah Hannien Tours;Bahwa karena kesalahan managemen yang mengakibatkan kerugian padaPT. Utsmaniyah Hannien Tours, sehingga mulai bulan Pebruari 2017 ~~ PT.Utsmaniyah Hannien Tours belum bisa memberangkatkan calon jamaanyang sudah melakukan pembayaran kepada pihak PT. Utsmaniyah HannienTOURS dan mengakitkan PT.

Utsmaniyah Hannien Tours juga tidak bisamengembalikan dana milik calon jamaah umroh ;Bahwa yang bertangung jawab atas kejadian tidak di berangkatkannyacalon jamaah umroh yang sudah melakukan pembayaran ke PT.Utsmaniyah Hannien Tours adalah jajaran DIREKSI sebagai pemegangsaham PT. Utsmaniyah Hannien Tours;Hal. 53 dari 88 hal. Ptsan Perk.

percaya dan yakin dengan perkataan terdakwa apalagisetelah terdakwa memperlihatkan kartu nama biro perjalananwisata AL HAHDI TOURS & TRAVEL yang didalam kartu tersebuttertulis nama H.

HAHDI Tours & Travel yang didalam kartu tersebuttertulis nama H.

: Bahwa terdakwa memperlihatkan kartu nama biro perjalananALHAHDI Tours & Travel yang didalam kartu tersebuttertulis nama H.

; Bahwa terdakwa memperlihatkan kartu nama biro perjalananAL HAHDI Tours & Travel yang didalam kartu tersebuttertulis nama H.

; Bahwa terdakwa memperlihatkan kartu nama biro perjalananALHAHDI Tours & Travel yang didalam kartu tersebuttertulis nama H.

S.Ip
2.AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH
3.YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH
Turut Tergugat:
PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRI

Bahwa dalildalil Penggugat pada angka 1 (satu) s/d angka 3(tiga) pada hakikatnya merupakan obrolan pertama antaraPenggugat dengan Tergugat secara pribadi yang kemudianTergugat juga bercerita sebagai salah satu pengelola di AlBayyinah Tours & Travel Penyelenggara Haji Dan Umrah incasuTergugat Il.4.2.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan kepada Penggugat,terhadap ijin penyelenggaraan perjalanan Haji dan Umroh yangdigunakan oleh Tergugat II/ AlBayyinah Tours Travel adalahdengan menggunakan dan atas persetujuan PT.

Apa benar telah terjadi perjanjian kerja sama investasi antaraPenggugat dan Tergugat sebagai salah satu pemilik danpengelola dari sebuah usahabiro perjalanan/travel Haji danUmroh Al Bayyinah Tours & Travel ?

selaku pengelolapenyelenggara perjalanan Haji dan UmrohALBayyinah Tours &Travel ;Bahwa adapun perjanjianperjanjian dan/atau kesepakaankesepakatan sebagaimana dimaksud diatas dapat dirincisebagai berikut :a.

Menimang, bahwa dalam gugatan Penggugat dimanaPenggugat menjelaskan tentang terjadinya perjanjian kerja samainvestasi tersebut sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat / Yusuf Abdul Latif, S.IP, adalah salah satupemilik dan/atau. pengelola dari sebuah usaha biroperjalanan/Travel Haji dan Umroh Al Bayyinah Tours & Travelberkedudukan di Pesantren AlBayyinah Jalan RayaBayongbong Km 3 Muara Sanding Garut Kota, Jawa Barat;Bahwa menurut keterangan Tergugat I, usaha biro perjalananAl Bayyinah Tours & Travel merupakan

ThayibaTora Tours & Travel (Penggugat), dan susunan Direksi dan Komisaris diisipula oleh para ahli waris, dengan kata lain PT. Thayiba Tora Tours &Travel (Penggugat) merupakan perusahaan keluarga.Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015,selain Tergugat yang meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) kepada PT.

Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat)ada juga pihak lain yang ikut meminjam yaitu seluruh ahli waris dariAlmarhum Alhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer.

ThayibaTora Tours & Travel (Penggugat).Bahwa Artha Hanif selaku Direktur Utama PT.

Thayiba ToraTours & Travel (Penggugat) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT.Thayiba Tora Tours & Travel No. 23 Tanggal 12 Februari 2005 dariNotaris H.M Afdal Gazali, SH. Di Jakarta.Bahwa saat ini saham milik Tergugat dalam PT. Thayiba Tora Tours &Travel (Penggugat) telah diwakilkan (bukan dialihkan) kepada Ahli Warislainnya yaitu Artha Hanif sebagaimana Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. Thayiba Tora Tours & Travel No. 04 Tanggal 04 Januari 2007dari Notaris H.M Afdal Gazali, SH. Di Jakarta.

Thoyiba Tora Tours & Travel(Penggugat); Bahwa Artha Hanif selaku Direktur Utama PT.

PuriThe Prestigious Tours & Travel, bergerakdibidang jasa biro perjalanan wisata, berkedudukan hukum di Jalan DanauTamblingan Raya Nomor 18, Taman Griya, Nusa Dua, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Bali.

PuriThe Prestigious Tours &Travel Pasal 11 ayat 3 sub b yang membatasi direksi untuk mendirikanusaha baru atau turut serta dalam perusahaan lain baik dalam maupun luarHal. 3 dari 15 hal. Put.

Puri The Prestigious Tours & Travel berkedudukan hukum di JalanDanau Tamblingan Raya Nomor 18 .... dan seterusnya;Bahwa tersebut di atas bermakna bahwa Drs. Piet Sahertian dalam halini bertindak dalam kualitas tertentu yaitu sebagai Direktur Utama dari PT.PuriThe Prestigious Tours & Travel; artinya pihak materiil adalah PT PuriThe Prestigious Tours & Travel, inilah sebagai Tergugat ;Padahal gugatan Penggugat adalah mengenai Drs.

Piet Sahertian dalammenjalankan tugas dan kewajibannya selaku Direktur Utama dari PT PuriThe Prestigious Tours & Travel, jadi pribadi Drs.

PuriThe Prestigious Tours & Travel; artinya pihak materiil adalah PT. Puri ThePrestigious Tours & Travel inilah sebagai Tergugat Il;Bahwa padahal baik menurut UndangUndang 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas maupun menurut Anggaran Dasar PT. PuriThePrestigious Tours & Travel komisaris tidak mempunyai kewenangan untukbertindak atas nama perseroan terbatas;2.

LATANG ALIAS HERU tidak pernah menyetorkanuang atau modal ke perusahaan PT.ABU TOURS.

LATANG ditugaskan oleh Terdakwa untukmenyembunyikan sertifikat, dengan cara membawa ke Jakarta, antaralain: Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Medan (Sebanyak 2 buah),Serifikat Kantor Cabang Abu Tours di Palembang (Sebanyak 4 buahsertifikat), Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Kendari (Sebanyak 2buah), Sertifikat Rumah diJl.

LATANGALIAS HERU tidak pernah menyetorkan uang atau modal ke perusahaanPT.ABU TOURS.

Bahwauang Rp.1,2 Trilyun yang diterima oleh PT.ABU TOURS adalah murni milikPT.ABU TOURS berasal dari hasil penjualan paket umrah yang /egal. Olehkarena itu, penggunaan dana PT.ABU TOURS sepenuhnya merupakankewenangan pengurus perseroan, sehingga tidak perlu mendapat ijin ataupersetujuan pihak manapun, termasuk jemaah.

Pembanding selaku DirekturPT.ABU TOURS berwenang untuk mengelola dana perseroan untukkepentingan perseroan.Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ataupun anggaran dasar PT.ABU TOURS, sebagaiDirektur PT.ABU TOURS, Pembanding berwenang untuk mengelola kekayaanperseroan untuk kepentingan perseroan.

Mirrah Tours, 1 lembar brosur umroh Reguler PT. Mirrah Tours, 2 buah tas warna hitam yang bertuliskan PT.

Mirrah Tours yang di dalamnya berisi perlengkapan umroh, 1 lembar kwitansi pelunasan paket umroh April 08 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 01 April 2008 sebesar ditanda tangani oleh Djunaedhi, 1 lembar Kwitansi pelunasan paket umroh April 08 sebesar Rp.9.000.000,- tanggal 09 Nopember 1997 ditanda tangani oleh Renny, 1 lembar tanda terima uang pembayaran tambahan paket umroh sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 12 April 2008 diterima oleh Yayan, 1 lembar kwitansi tanggal 13 Des 2007 senilai Rp. 25.000.000

Mirrah Tours, 1 lembar catatan piutang Renny pembatalan umroh bulan April 2008 sebesar Rp. 50.281.000,-, 1 lembar kwitansi tanggal 8 Des 2008 Rp. 3.000.000,-, 1 lembar kwitansi tanggal. 28 Feb 2008 sebesar Rp. 2.000.000,-, 1 lembar kwitansi tanggal 2 April 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-, 2 lembar fc kwitansi tanggal. 13 April 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 4.000.000,-, 2 lembar fc kwitansi tambahan biaya umroh tanggal 13 April 2008 Rp. 2.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- 1 lembar kwitansi tanggal

Mirrah Tours tanggal 27 Maret 2008 Rp. 8.000.000,- yang diterima oleh Djunaedhi, 1 lembar kwitansi tanggal 3 Maret 2008 senilai Rp. 13.500.000,- 1 lembar kwitansi tanggal 25 Maret 2008 senilai Rp. 15.000.000,- 1 lembar kwitansi No. 001226 pembayaran paket umroh tanggal 17 April 2008 dari PT.

Mirrah Tours tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-, 1 lembar kwitansi tanggal. 30 Maret 2008 senilai Rp. 4.200.000,- 1 lembar kwitansi tanggal 30 April 2008 paket umroh senilai USD 4125, 1 lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- 1 lembar kwitansi tanggal 1 April 2008 senilai USD 1.100, 1 Lembar kwitansi tanggal 5 April 2008 sebesar Rp. 9.326.000,-, 1 lembar kwitansi pembayaran 23 visa No. 2 tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 850 USD, 2 lembar tanda terima pengambilan

Mirrah Tours, 1 lembar brosur umroh Reguler PT.Mirrah Tours, 2 buah tas warna hitam yang bertuliskan PT.

Mirrah Tours dengan sengaja dan dengan kesadarannya sendiri telahmenawarkan paket Reguler Umroh Hemat dan Paket Reguler Murah kepada 38 saksi korbansebagai calon Jemaah Umroh di tempat usaha Terdakwa di bidang perjalanan Ibadah Hajidan Umroh melalui PT.

Mirrah Tours dengan sengaja dan dengan kesadarannya sendiri telahmenawarkan paket Reguler Umrah Hemat dan Paket Reguler Murah keapda 38 saksi Parakorban sebagai calon Jemaah Umroh di tempat usaha Terdakwa di bidang perjalanan IbadahHaji dan Umroh melalui PT.

Bounty Bali Tours sejak tanggal 17 Juni 2008 dan diangkat menjadiManager Accounting sejak tanggal 20 Juni 2008, adapun cara terdakwaPUTU SWANDEWI PUTRA, SE, AK mengambil dan menggunakan uangperusahaan dengan cara menarik uang atau mendebet uang perusahaantersebut dan kemudian ditransfer ke Rekening Nomor 2810233667 atasnama ANDRIE MUJIARTO NP, yaitu dimulai pada tanggal 28 Maret 2013telah melakukan transaksi dengan cara menarik uang dari rekening BaliBounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening

dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomorrekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab.

Pada tanggal 22 Juli 2013, telah di transferdengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNIdengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCACab.

Putu Swandewi Putra mentransferuang perusahaan kepada terdakwa karena saksi juga bekerja di PT.Bounty Bali Tours ;e Bahwa, jabatan Putu Swaqndewi Putra di PT. Bounty Bali Tourssebagai Manager Acounting ;e Bahwa, jabatan saksi di PT.

Bounty Bali Tours danmenjabat sebagai Manager Accounting sejak tanggal 20 Juni 2008, saksiPutu Swandewi Putra, SE, AK mengambil dan menggunakan uangperusahaan dengan cara menarik uang atau mendebet uang perusahaantersebut dan kemudian ditransfer ke Rekening Nomor 2810233667 atasnama terdakwa ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA, yaitu dimulai padatanggal 28 Maret 2013 telah melakukan transaksi dengan cara menarikuang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomorrekening 0117766031 dan di transfer