Ditemukan 18924 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1799 K/PID.SUS/2012
Tanggal 24 Juli 2013 — SUWAJI Bin SUDARMO ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong
4624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 September 2007;1 (satu) asli lembar Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 2 Oktober 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Maret 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 4 Desember 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 8 April 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 November 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 5 Mei 2008;1 (satu) lembar
    Bukti Setor atas nama H.
    satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
    (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
Putus : 30-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1797 K/PID.SUS/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd., Bin H. ALI ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG
7759 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti Setor atas nama ZAINUDDIN SYAM, AH dengan rinciansebagai berikut :1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 21.000.000, (duapuluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;37.Bukti Setor atas nama SUWAuJI dengan rincian sebagaiberikut :e 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah) tanggal08 Maret 2007 ;e 1 (satu) lembar asli Bukti Setor
    RUSLIANDI, SE dengan rinciansebagai berikut :1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000, (dua belasjuta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.rupiah) tanggal 17 November 2009 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.rupiah) tanggal 07 Desember 2009 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.rupiah) tanggal 11 Januari 2010 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar
    ;34). 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
    Bukti Setor atas nama H. M.SYARIFUDDIN, A., dengan rincian sebagaiberikut :(satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23Januari 2007 ;1 (satu) lembar Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 06Oktober 2008 ;Hal. 66 dari 98 hal. Put. No. 1797 K/Pid.Sus/201255). 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas namaDrs. ABD.
    (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
Register : 23-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1271/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Februari 2020 — Penuntut Umum:
IWAN MEX NAMARA, SH
Terdakwa:
SASAN CHANADI
9633
  • 1 (satu) bundel dokumen bulan Juni 2019 yang berisi :
  • 1 (satu) lembar payrool report pengajuan pembayaran gaji karyawan;
  • 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
  • 1 (satu) lembar bukti kas besar keluar;
  • 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
  • 42 (empat puluh dua) struk setor tunai pembayaran gaji karyawan.
  • 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :
  • 1 (satu) lembar payrool report pengajuan gaji karyawan;
  • 1 (satu) lembar payrool report pembayaran gaji karyawan;
  • 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
  • 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
  • 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji secara kas;
  • 1 (satu) lembar setor gaji;
  • 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayaran gaji.
  • 1 (satu) bundel dokumen bulan Agustus 2018 yang berisi :
  • 4 (empat) lembar payrool report pengajuan gaji;
  • 1 (satu) lembar payrool report pembayaran gaji;
  • 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
  • 10 (sepuluh) lembar kuitansi;
  • 34 (tiga puluh empat) lembar struk setor gaji.
  • 1 (satu) bundel dokumen bulan Oktober 2018 yang berisi :
  • 1 (satu) lembar payrool report pengajuan gaji;
  • 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
  • 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
  • 3 (tiga) lembar kuitansi bayar gaji;
  • 43 (empat puluh tiga) lembar struk setor gaji.
    Utr. 1 (satu) lembar setor gaji; 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.> 1/(satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :1 (Satu) lembar payrool report pengajuan gaji karyawan;1 (Satu) lembar payrool report pembayaran gaji karyawan;3 (tiga) lembar fotocopy cek;3 (tiga) lembar bukti bank keluar; 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji Secara kas; 1 (satu) lembar setor gaji; 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.4) 1 (satu) lembar audit daftar
    setor tunai pembayarangaji.> 1/(satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :1 (Satu) lembar payrool report pengajuan gaji karyawan;1 (Satu) lembar payrool report pembayaran gaji karyawan;3 (tiga) lembar fotocopy cek;3 (tiga) lembar bukti bank keluar;2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji Secara kas;1 (Satu) lembar setor gaji;39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.4. 1 (satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;5. 1 (satu) lembar audit pengajuan dan pembayaran gaji
    Utr.39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.> 1/(satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :1 (Satu) lembar payrool report pengajuan gaji karyawan;1 (Satu) lembar payrool report pembayaran gaji karyawan;3 (tiga) lembar fotocopy cek;3 (tiga) lembar bukti bank keluar;2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji Secara kas;1 (Satu) lembar setor gaji;39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.1 (Satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;1 (satu) lembar
    ;3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Secara kas;3 (tiga) lembar bukti kas besar keluar;41 (empat puluh satu) lembar bukti setor tunai pembayaran gaji.Halaman 34 dari 39 hlm.
    bank keluar;2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji Secara kas;1 (Satu) lembar setor gaji;39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.> 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi : 1 (satu) lembar payrool report pengajuan gaji karyawan;1 (satu) lembar payrool report pembayaran gaji karyawan;3 (tiga) lembar fotocopy cek;3 (tiga) lembar bukti bank keluar;2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji Secara kas;1 (Satu) lembar setor gaji;39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai
Register : 29-03-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 262/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES Diwakili Oleh : PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES
Terbanding/Pembanding/Penggugat : EKO SANTOSO PALIOHOETOMO Diwakili Oleh : EKO SANTOSO PALIOHOETOMO
Terbanding/Tergugat I : NUR RINI RICHAWATI alias RINI
Terbanding/Tergugat II : DENY YUSANTO
12773
  • TRIJAYA PRATAMAFUTURES sebesar Rp. 300.000.000,00;tanggal 18 Nopember 2015 setor melalui BCA. No. Rekening0353119670 atas nama PT.TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesarRp. 500.000.000,00;tanggal 14 Desember 2015 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesarRp. 200.000.000,00 dan setor melalui Bank Mandiri ke No.Rekening 0353119670 atas nama PT.
    TRIJAYA PRATAMA FUTURESsebesar Rp. 1.000.000.000,00Tanggal O6 Pebruari 2014 setor melalui Bank Mandiri ke No.Rekening 0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURESsebesar Rp. 1.100.000.000,00Tanggal 10 Juni 2014 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesarRp. 1.800.000.000,00Tanggal 19 Desember 2014 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT.
    Rekening0353119670 atas nama PT.TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesar Rp.500.000.000,00> Tanggal 14 Desember 2015 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesarRp. 200.000.000,00 dan setor melalui Bank Mandiri ke No. Rekening0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesarRp. 500.000.000,00> Tanggal 14 Desember 2015 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT.
    TRIJAYA PRATAMA FUTUREsebesar Rp. 1.000.000.000,00tanggal 23 Oktober 2013 setor melalui Bank mandiri ke No.Rekening 0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMAFUTURE sebesar Rp. 1.000.000.000,00tanggal O06 Pebruari 2014 setor melalui Bank Mandiri ke No.Rekening 0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMAFUTURE sebesar Rp. 1.100.000.000,00tanggal 10 Juni 2014 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT.
    Rekening0353119670 atas nama PT.TRIJAYA PRATAMA FUTUREsebesar Rp. 500.000.000,00 tanggal 14 Desember 2015 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTUREsebesar Rp. 200.000.000 dan setor melalui Bank Mandiri ke No.Rekening 0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMAFUTURE sebesar Rp. 500.000.000,00 tanggal 14 Desember 2015 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT.
Putus : 12-05-2015 — Upload : 12-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — Hj. MAHDALENA HA, S.Pd binti H. AHMAD
7962 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H.
    (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 03 September 2007;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 02 Oktober 2007;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 03 Maret 2008;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 04 Desember 2007;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 08 April 2008;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 01 November 2007;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 05 Mei 2008;1
    bukti setor atas nama H.
Putus : 22-01-2014 — Upload : 21-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG
7436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti setor atas nama H.
    setor atas nama H.M.
    No. 203 PK/PID.SUS/20136.Bukti setor atas nama H.M.
    setor atas nama H.
Register : 28-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 265/Pid.B/2019/PN SDA
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ANOEK EKAWATIE, SH. MH.
Terdakwa:
SAMSUL MUARIF
9021
  • Awal November 2018, kurang setor sejumlah Rp425.500,00(empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);2. Tanggal 5 Desember 2018, tidak setor sejumlah Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1638DA, berangkat dari Malang;3. Tidak setor sejumlah Rp255.750,00 (dua ratus lima puluh limaribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1637DA dari Malang tanggal 8 Desember 2018 dan Denpasar tanggal 9Desember 2018;4.
    Tidak setor sejumlah Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu duaratus lima puluh rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1637 DA dariMalang tanggal 18 Desember 2018;11. Tidak setor sejumlah Rp714.500,00 (tujuh ratus empat empatbelas ribu lima ratus rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1638 DAdari Malang tanggal 18 Desember 2018 dan Denpasar tanggal 19Desember 2018;12.
    Awal November 2018, kurang setor sejumlah Rp425.500,00(empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);2. Tanggal 5 Desember 2018, tidak setor sejumlah Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1638DA, berangkat dari Malang;3. Tidak setor sejumlah Rp255.750,00 (dua ratus lima puluh limaribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kendaraan Nomor Polisi AA 1637DA dari Malang tanggal 8 Desember 2018 dan Denpasar tanggal 9Desember 2018;4.
    Awal November 2018, kurang setor sejumlah Rp425.500,00(empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);2. Tanggal 5 Desember 2018, tidak setor sejumlah Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kendaraan Nomor Polisi AA 1638 DA,berangkat dari Malang;3. Tidak setor sejumlah Rp255.750,00 (dua ratus lima puluh limaribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1637 DAdari Malang tanggal 8 Desember 2018 dan Denpasar tanggal 9Desember 2018;4.
    Awal November 2018, kurang setor sejumlah Rp425.500,00(empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);2. Tanggal 5 Desember 2018, tidak setor sejumlah Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kendaraan Nomor Polisi AA 1638 DA,berangkat dari Malang;o: Tidak setor sejumlah Rp255.750,00 (dua ratus lima puluh limaribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kendaraan Nomor Polisi AA 1637 DAdari Malang tanggal 8 Desember 2018 dan Denpasar tanggal 9Desember 2018;4.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 21-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 929 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 24 Juli 2013 — MARWAN S.P., M.Si. bin MUHAMMAD ALI
11234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;34)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
    No. 929 K/Pid.Sus/2012561 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Juni 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 Juli 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 Agustus 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 September 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 2 Oktober 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Maret 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 4
    Bukti Setor atas nama H.
    No. 929 K/Pid.Sus/20121 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) tanggal 13 Februari 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 5 November 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Desember 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Juni 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 Juli 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 Agustus 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor
    sebesarrupiah) tanggal 3 September 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 2 Oktober 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Maret 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 4 Desember 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 8 April 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 November 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 5 Mei 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah
Putus : 08-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2056 K/PID.SUS/2012
Tanggal 8 Januari 2013 —
5613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2056 K/PID.SUS/2012461 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 01 Juli 2008 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 01 Agustus 2008 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 03 September 2007 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 03 Maret 2008 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 04 Desember 2007 ;1 (satu) lembar
    Bukti setor atas namaZAINUDDINSYAM HA. denganrincian sebagai berikut :1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 21.000.000, (duapuluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;1.Bukti setor atas nama SUWAuJIdengan rincian sebagai berikut :1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 21.000.000, (duapuluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar
    Bukti setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG dengan rincian sebagaiberikut :e 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 03 Juli 2009 ;e 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 02 Juni 2009 ;e 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 04 Mei 2009 ;e 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 04 Agustus 2009 ;e 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar
    bukti setor atas nama Hj.
    setor atas nama H.
Putus : 03-11-2011 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 08/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda.
Tanggal 3 Nopember 2011 — Hj. MAHDALENA HA, S.Pd Binti H. AHMAD
8717
  • )27) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
    2008.34) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
    (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
    satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
    ) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)tanggal 07 April 2009.1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)tanggal 12 Maret 2009.Asli Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 5.000.000, Cima juta rupiah)tanggal 10 Mei 2010.1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) dengan bukti setor tanggal 06 Oktober 2010.1 (satu) lembar asli Bukti Setor
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 — SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI
5941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • asli Bukti Setor atas nama H.
    asli Bukti Setor sebesar Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000, (duabelas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj.
    2010.68) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
    asli Bukti Setor sebesar Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000, (duabelas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj.
Register : 10-01-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg
Tanggal 6 Februari 2014 — BAMBANG SUPRIYANTO, S.E
4824
  • LANJAR Rp. 19.900.000,00 Setor ke rekMurhadi3 MURHADI Rp. 50.200.000,00 Setor ke rekSAMINTHO Murhadi4 PRIYO MULYONO Rp. 23.650.000,00 Setor ke rekMurhadi5 PARDI Rp. 12.000.000,00 Setor ke rekMurhadi6 TUKIYO Rp. 4.850.000,00 Setor ke rekMurhadi7 DIRJO SEMITO Rp. 26.710.000,00 Setor ke rekMurhadi8 HADI PAIMO Rp. 9.300.000,00 Setor ke rekMurhadi9 JAIMIN II Rp.106.900.000,00 Disetor sendiri10 HADI WIYONO/Rp. 50.550.000,00 Disetor sendiriDOLLAH11 SUKIR (alm) Rp. 43.400.000,00 Disetor sendiri12 WAGIYO
    Rp. 850.000,00 Setor ke rekMurhadi Hal 13, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg. 13 ARJO JUMIRIN Rp. 35.500.000,00 Setor ke rekMurhadi14 PARNO WIYOTO Rp. 76.950.000,00 Setor ke rekMurhadi15 NY.PONCO DIARJO Rp. 196.050.000,00 Setor ke rekMurhadi16 NY.MARDISUWITO Rp. 33.800.000,00 Setor ke rekMurhadi17 JAIMIN I Rp. 60.600.000,00 Disetor sendiri18 HARTO PANIJO Rp. 10.350.000,00 Setor ke Murhadi19 WAGINEM Rp. 85.300.000,00 Setor ke rekMurhadi20 NITIREJO (Alm) Rp. 15.850.000,00 Setor ke rekMurhadi21 ARJI
    LANJAR Rp. 19.900.000,00 Setor ke rekMurhadi3 MURHADI Rp. 50.200.000,00 Setor ke rekiSAMINTHO Murhadi4 PRIYO MULYONO Rp. 23.650.000,00 Setor ke reklMurhadi5 PARDI Rp. 12.000.000,00 Setor ke rekMurhadi6 TUKIYO Rp. 4.850.000,00 Setor ke rekMurhadi7 DIRJO SEMITO Rp. 26.710.000,00 Setor ke rekiMurhadi8 HADI PAIMO Rp. 9.300.000,00 Setor ke rekMurhadi9 JAIMIN II Rp.106.900.000,00 Disetor sendiri10 HADI WIYONO/Rp. 50.550.000,00 Disetor sendiriDOLLAH11 SUKIR (alm) Rp. 43.400.000,00 Disetor sendiri12 WAGIYO
    Rp. 850.000,00 Setor ke rekiMurhadi13 ARJO JUMIRIN Rp. 35.500.000,00 Setor ke rekMurhadi14 PARNO WIYOTO Rp. 76.950.000,00 Setor ke rekMurhadi15 NY.PONCO DIARJORp. 196.050.000,00 Setor ke rekMurhadi16 NY.
    MARDI SUWITO Rp. 33.800.000,00 Setor ke reklMurhadi17 JAIMIN I Rp. 60.600.000,00 Disetor sendiri18 HARTO PANIJO Rp. 10.350.000,00 Setor ke Murhadi19 WAGINEM Rp. 85.300.000,00 Setor ke rekMurhadi20 NITIREJO (Alm) Rp. 15.850.000,00 Setor ke rekMurhadi21 ARJI NGGIRIS Rp. 29.560.000,00 Setor ke rekMurhadi22 ALI KASAN Rp. = 2.400.000,00 Setor ke rekMurhadi23 JUMINGAN (Alm) RP. 27.500.000,00 Disetor sendiri Hal 32, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.
Register : 30-07-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 250/PID/2015/PT MKS
Tanggal 13 Agustus 2015 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AMIR Alias HAJI DAWANG Diwakili Oleh : AMIR Alias HAJI DAWANG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAIMUNA Alias HAJAH MUNA Diwakili Oleh : AMIR Alias HAJI DAWANG
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Syarkiyah M, SH.,MH
12246
  • tunai ; TGL.TRANS URAIAN MUTASDIK NO REK NAMA MUTASI31/12/2009 SETOR TUNAI Kk 13,000,000.0006/01/2010 SETOR TUNAI K 5,000,000.0007/01/2010 SETOR TUNAI K 65,000,000.0018/03/2010 SETOR TUNAI K 63, 700,000.0029/04/2010 SETOR TUNAI Kk 11,000,000.0021/05/2010 SETOR TUNAI K 20,000,000.0018/10/2010 SETOR TUNAI K 100,000,000.0013/01/2011 SETOR TUNAI Kk 13,000,000.0018/01/2011 SETOR TUNAI K 12,950,000.0025/01/2011 SETOR TUNAI Kk 23,000,000.0002/03/2011 SETOR TUNAI K 14,215,000.0025/04/2011 SETOR TUNAI K
    22,000,000.0028/04/2011 SETOR TUNAI K 38,000,000.0002/05/2011 SETOR TUNAI Kk 34,600,000.0027/05/2011 SETOR TUNAI K 100,000,000.0005/07/2011 SETOR TUNAI K 35,000,000.0018/07/2011 SETOR TUNAI Kk 28,000,000.0021/07/2011 SETOR TUNAI K 47,000,000.0002/08/2011 SETOR TUNAI K 34,000,000.0008/08/2011 SETOR TUNAI Kk 47,000,000.0008/08/2011 SETOR TUNAI K 50,000,000.00 58 26/08/2011 SETOR TUNAI Kk 44,000,000.0009/09/2011 SETOR TUNAI Kk 73,000,000.0028/02/2012 SETOR TUNAIT K 80,000,000.0029/02/2012 SETOR TUNAI
    K 244,000,000.0029/02/2012 SETOR TUNAI K 65,000,000.0012/03/2012 SETOR TUNAI K 20,000,000.0009/05/2012 SETOR TUNAI K 31,000,000.0011/05/2012 SETOR TUNAI K 24,000,000.0015/05/2012 SETOR TUNAI Kk 60,000,000.0015/05/2012 SETOR TUNAI K 25,900,000.0021/05/2012 SETOR TUNAI K 50,000,000.0025/06/2012 SETOR TUNAIT K 32,000,000.0028/06/2012 SETOR TUNAI K 10,000,000.0002/07/2012 SETOR TUNAI K 29,600,000.0010/07/2012 SETOR TUNAI K 25,000,000.0017/07/2012 SETOR TUNAI K 110,000,000.0024/07/2012 SETOR TUNAIT K
    40,000,000.0031/07/2012 SETOR TUNAI K 23,000,000.0002/08/2012 SETOR TUNAI Kk 38,000,000.0006/08/2012 SETOR TUNAI K 50,000,000.0006/08/2012 SETOR TUNAI K 15,000,000.0007/08/2012 SETOR TUNAI Kk 37,000,000.0028/08/2012 SETOR TUNAI K 16,900,000.0003/09/2012 SETOR TUNAI Kk 98,000,000.0005/09/2012 SETOR TUNAI Kk 127,000,000.0011/09/2012 SETOR TUNAI K 12,000,000.0026/11/2012 SETOR TUNAI K 300,000,000.0018/12/2012 SETOR TUNAI K 159,000,000.00 mutasi Kredit (Uang masuk) sejumlah total Rp. 430.150.000,00,
    TUNAI K 3.000.000,0021/07/2011 SETOR TUNAI K 950.000,0009/01/2012 SETOR TUNAI K 300.000,0013/03/2012 SETOR TUNAI K 1.000.000,0013/03/2012 SETOR TUNAIT K 3.000.000,0016/03/2012 SETOR TUNAIT K 2.200.000,0029/03/2012 SETOR TUNAI K 500.000,0002/04/2012 SETOR TUNAI K 200.000,0025/07/2012 SETOR TUNAI K 15.000.000,0001/08/2012 SETOR TUNAI K 15.000.000,0007/08/2012 SETOR TUNAI K 10.000.000,0007/11/2012 SETOR TUNAIT K 6.500.000,00 71 Adanya mutasi transaksi Rekening BNI Nomor 0214576425 atas nama ELVY CAHYA
Putus : 17-09-2012 — Upload : 25-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789 K/Pdt/2012
Tanggal 17 September 2012 — SUNARYO vs. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SENTRA KREDIT KECIL KUDUS
3219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Tanggal : 2512009, Setor Tunai Rp. 26.454.4199. Pada Tanggal : 2522009, Setor Tunai Rp. 26.603.39610. Pada Tanggal : 2532009, Setor Tunai Rp. 24.063.88011. Pada Tanggal : 2542009, Setor Tunai Rp. 26.718.09612. Pada Tanggal : 2552009, Setor Tunai Rp. 25.846.70013. Pada Tanggal : 2562009, Setor Tunai Rp. 27.089.97614. Pada Tanggal : 2572009, Setor Tunai Rp. 23.482.23515. Pada Tanggal : 2582009, Setor Tunai Rp. 24.556.44916. Pada Tanggal : 2592009, Setor Tunai Rp. 24.822.90017.
    Pada Tanggal : 25112008, Setor Tunai Rp. 5.064.9095. Pada Tanggal : 2512009, Setor Tunai Rp. 5.347.6586. Pada Tanggal : 2522009, Setor Tunai Rp. 5.348.085: 2532009, Setor Tunai Rp. 4.821.762: 2542009, Setor Tunai Rp. 5.346.964: 2552009, Setor Tunai Rp. 5.171.754: 2562009, Setor Tunai Rp. 5.414.844: 2572009, Setor Tunai Rp. 7.202.183: 2582009, Setor Tunai Rp. 7.962.6497. Pada Tanggal8. Pada Tanggal9. Pada Tanggal10. Pada Tanggal11. Pada Tanggal12. Pada Tanggal13.
    Pada Tanggal14.15.16.17.18.19.20.21.oes23.Pada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada Tanggal: 2592009, Setor Tunai Rp. 7.984.169: 25102009, Setor Tunai: 25122009, Setor Tunai: 2512010, Setor Tunai Rp: 2632010, Setor Tunai Rp: 2842010, Setor Tunai Rp: 3152010, Setor Tunai Rp: 2862010, Setor Tunai Rp: 2872010, Setor Tunai Rp: 2892010, Setor Tunai Rp: 28102010, Setor TunaiRp. 7.862.400Rp. 7.637.235. 1.982.414. 10.000.000. 10.000.000
    Pada Tanggal : 2582008, Setor Tunai Rp. 23.136.877,4. Pada Tanggal : 2592008, Setor Tunai Rp. 23.185.709,5. Pada Tanggal : 25102008, Setor Tunai Rp. 22.940.325,6. Pada Tanggal : 25112008, Setor Tunai Rp. 25.111.916,7. Pada Tanggal : 25122008, Setor Tunai Rp. 25.564.085 ,8. Pada Tanggal : 2512009, Setor Tunai Rp. 26.454.419,9. Pada Tanggal : 2522009, Setor Tunai Rp. 26.603.396,10. Pada Tanggal : 2532009, Setor Tunai Rp. 24.063.880,11. Pada Tanggal : 2542009, Setor Tunai Rp. 26.718.096.,12.
    Tunai: 2592009, Setor Tunai: 25102009, Setor Tunai: 25122009, Setor Tunai:2512010, Setor Tunai: 2632010, Setor Tunai: 2842010, Setor Tunai:3152010, Setor Tunai: 2862010, Setor Tunai: 2872010, Setor Tunai: 2892010, Setor Tunai: 28102010, Setor TunaiHal. 25 dari 29 hal.
Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Agustus 2016 — HUSKE DWI GUSTIAN bin Raja Husin
6541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) Fotocopy bukti setor tanggal 9 November 2011 ke RekeningNomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atasnama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.280.000,00.16) Fotocopy bukti setor tanggal 9 November 2011 ke RekeningNomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atasnama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp4.400.000,00.17) Fotocopy bukti kuitansi setor tanggal 2 Desember 2011 yangditandatangani HUSKE DWI GUSTIAN selaku penerima sebesarRp9.120.000,00.18) Fotocopy bukti kuitansi setor tanggal
    Nomor 1150 K/Pid.Sus/201631) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OT) sebanyak 375lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun2000 sebesar Rp3.750.000,00 .32) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 168lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun2000 sebesar Rp1.680.000,00.33) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC) sebanyak 48lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun2000 sebesar Rp480.000,00 .34) Fotocopy kuitansi setor
    Tahun 2009sebesar Rp380.000,00.13) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak68 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun2009 sebesar Rp680.000,00.14) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (TFC) sebanyak 260lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun2009 sebesar Rp2.600.000,00.15) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC) sebanyak 437lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun2009 sebesar Rp4.370.000,00.16) Fotocopy kuitansi setor
    Nomor 1150 K/Pid.Sus/201630) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 54lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009sebesar Rp540.000,00.31) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC) sebanyak 4lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009sebesar Rp40.000,00.32) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 39lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009sebesar Rp390.000,00.33) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat
    Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016265) 1 (satu) lembar bukti setor dari penyetor dengan alamat Jl.
Putus : 06-06-0201 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 6 Juni 0201 — Ir. H. M. YUSUF AS, MM. Bin H. M. ASMUNI ;
124105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti Setor atas nama RAHMAT SANTOSO yaitu :e 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh jutarupiah) tanggal 3 Oktober 2007 ;e 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;25.Bukti Setor atas nama H. HERMAIN D.
    setor atas nama Hj.
    asli Bukti Setor atas nama H.
    Bukti Setor atas nama H. M. SYARIFUDDIN A. dengan rincian sebagaiberikut :e 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluhjuta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;e 1 (satu) lembar Bukti Setor sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)dengan bukti setor tanggal 06 Oktober 2008 ;Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 593 K/Pid.Sus/201255.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. ABD.
    (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — BAMBANG Bin MOH. AMAN
4922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti Setor atas nama Hj.
    Bukti Setor atas nama H.ABD.WAHID KATUNG dengan rinciansebagai berikut :e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp.4.000.000, (empatjuta rupiah) tanggal 13 Februari 2008 ;e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp.2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 05 Nopember 2008 ;e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp.2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 03 Desember 2008 ;e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp.2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 03 Juni 2008 ;e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor
    2008 ;34.1 (satu) lembar Asli Bukti Setor atas nama H.
    23 Januari 2007 ;Bukti Setor atas nama MARWAN SP dengan rinciansebagai berikut :e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp.2.500.000.
Putus : 22-12-2011 — Upload : 21-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1963 K/Pid/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — YANU TRI RISKA SUWANDI BIN LOUIS SUWANDI
11087 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yafindotama Putra setor Rp.117.000.000,(seratus tujuh belas juta rupiah) dan dikembalikan kepada CV. YafindotamaPutra Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk membayar profit kepadainvestor lama ;Tanggal 19 Maret 2010 CV. Yafindotama Putra setor Rp.35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah) dan dikembalikan kepada CV. Yafindotama PutraRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk membayar profit kepada investorlama ;Tanggal 20 Maret 2010 CV. Yafindotama Putra setor Rp.85.000.000.
    Yafindotama Putra setor Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dan dikembalikan kepada CV. YafindotamaPutra Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk membayar profitkepada investor lama ;Tanggal 23 Maret 2010 CV. Yafindotama Putra setor Rp.35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah) dan dikembalikan kepada CV. Yafindotama PutraRp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar profitkepada investor lama ;Tanggal 24 Maret 2010 CV. Yafindotama Putra setor Rp.82.500.000.
Register : 13-10-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 1177/Pid B/2015/PN Bdg
Tanggal 3 Desember 2015 — BUDI PERMANA Bin H.SOEHADI
473
  • BUDIPERMANA dan 2 (dua) kali dengan cara tunai, dengan tahapan sbb :e Pada tanggal 25 Nopember 2014, saksi setor kerekening Sdr.BUDI PERMANA sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh limajuta rupiah).e Pada tanggal 26 Nopember 2014, saksi setor kerekening Sdr.BUDI PERMANA sebesar Rp. 130.000.000, (seratus tigapuluh juta rupiah).e Pada tanggal 02 Desember 2014, saksi setor kerekening Sdr.BUDI PERMANA sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah).e Pada tanggal 16 Desember 2014, saksi setor kerekening
    ke rekening terdakwa sebesar Rp75.000.000 , ;Pada tanggal 26 Nopember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp130.000.000 , ;Pada tanggal 02 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp30.000.000, ;Pada tanggal 16 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp25.000.000, ;Pada tanggal 29 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp125.000.000.
    ke rekening terdakwa sebesar Rp75.000.000 , ;e Pada tanggal 26 Nopember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp130.000.000 , ;e Pada tanggal 02 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp30.000.000, ;e Pada tanggal 16 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp25.000.000, ;e Pada tanggal 29 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp125.000.000.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 24 Juli 2013 — SUDARTO, BA bin KASAN ANWAR
7433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 September 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 2 Oktober 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Maret 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 4 Desember 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 8 April 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 November 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 5 Mei 2008;1 (satu) lembar
    ;34)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
    lembar asli Bukti Setor sebesar Rp12.000.000,00 (dua betasjuta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;65)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj.