Ditemukan 18924 data
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 September 2007;1 (satu) asli lembar Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 2 Oktober 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Maret 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 4 Desember 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 8 April 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 November 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 5 Mei 2008;1 (satu) lembar
Bukti Setor atas nama H.
satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
(satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
77 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti Setor atas nama ZAINUDDIN SYAM, AH dengan rinciansebagai berikut :1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 21.000.000, (duapuluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;37.Bukti Setor atas nama SUWAuJI dengan rincian sebagaiberikut :e 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah) tanggal08 Maret 2007 ;e 1 (satu) lembar asli Bukti Setor
RUSLIANDI, SE dengan rinciansebagai berikut :1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000, (dua belasjuta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.rupiah) tanggal 17 November 2009 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.rupiah) tanggal 07 Desember 2009 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.rupiah) tanggal 11 Januari 2010 ;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar
;34). 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
Bukti Setor atas nama H. M.SYARIFUDDIN, A., dengan rincian sebagaiberikut :(satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23Januari 2007 ;1 (satu) lembar Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 06Oktober 2008 ;Hal. 66 dari 98 hal. Put. No. 1797 K/Pid.Sus/201255). 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas namaDrs. ABD.
(satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
IWAN MEX NAMARA, SH
Terdakwa:
SASAN CHANADI
96 — 33
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juni 2019 yang berisi :
- 1 (satu) lembar payrool report pengajuan pembayaran gaji karyawan;
- 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
- 1 (satu) lembar bukti kas besar keluar;
- 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
- 42 (empat puluh dua) struk setor tunai pembayaran gaji karyawan.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :
- 1 (satu) lembar payrool report pengajuan gaji karyawan;
- 1 (satu) lembar payrool report pembayaran gaji karyawan;
- 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
- 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
- 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji secara kas;
- 1 (satu) lembar setor gaji;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Agustus 2018 yang berisi :
- 4 (empat) lembar payrool report pengajuan gaji;
- 1 (satu) lembar payrool report pembayaran gaji;
- 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
- 10 (sepuluh) lembar kuitansi;
- 34 (tiga puluh empat) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Oktober 2018 yang berisi :
- 1 (satu) lembar payrool report pengajuan gaji;
- 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
- 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
- 3 (tiga) lembar kuitansi bayar gaji;
- 43 (empat puluh tiga) lembar struk setor gaji.
Utr. 1 (satu) lembar setor gaji; 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.> 1/(satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :1 (Satu) lembar payrool report pengajuan gaji karyawan;1 (Satu) lembar payrool report pembayaran gaji karyawan;3 (tiga) lembar fotocopy cek;3 (tiga) lembar bukti bank keluar; 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji Secara kas; 1 (satu) lembar setor gaji; 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.4) 1 (satu) lembar audit daftar
setor tunai pembayarangaji.> 1/(satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :1 (Satu) lembar payrool report pengajuan gaji karyawan;1 (Satu) lembar payrool report pembayaran gaji karyawan;3 (tiga) lembar fotocopy cek;3 (tiga) lembar bukti bank keluar;2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji Secara kas;1 (Satu) lembar setor gaji;39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.4. 1 (satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;5. 1 (satu) lembar audit pengajuan dan pembayaran gaji
Utr.39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.> 1/(satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :1 (Satu) lembar payrool report pengajuan gaji karyawan;1 (Satu) lembar payrool report pembayaran gaji karyawan;3 (tiga) lembar fotocopy cek;3 (tiga) lembar bukti bank keluar;2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji Secara kas;1 (Satu) lembar setor gaji;39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.1 (Satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;1 (satu) lembar
;3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Secara kas;3 (tiga) lembar bukti kas besar keluar;41 (empat puluh satu) lembar bukti setor tunai pembayaran gaji.Halaman 34 dari 39 hlm.
bank keluar;2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji Secara kas;1 (Satu) lembar setor gaji;39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayarangaji.> 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi : 1 (satu) lembar payrool report pengajuan gaji karyawan;1 (satu) lembar payrool report pembayaran gaji karyawan;3 (tiga) lembar fotocopy cek;3 (tiga) lembar bukti bank keluar;2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji Secara kas;1 (Satu) lembar setor gaji;39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai
Terbanding/Pembanding/Penggugat : EKO SANTOSO PALIOHOETOMO Diwakili Oleh : EKO SANTOSO PALIOHOETOMO
Terbanding/Tergugat I : NUR RINI RICHAWATI alias RINI
Terbanding/Tergugat II : DENY YUSANTO
127 — 73
TRIJAYA PRATAMAFUTURES sebesar Rp. 300.000.000,00;tanggal 18 Nopember 2015 setor melalui BCA. No. Rekening0353119670 atas nama PT.TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesarRp. 500.000.000,00;tanggal 14 Desember 2015 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesarRp. 200.000.000,00 dan setor melalui Bank Mandiri ke No.Rekening 0353119670 atas nama PT.
TRIJAYA PRATAMA FUTURESsebesar Rp. 1.000.000.000,00Tanggal O6 Pebruari 2014 setor melalui Bank Mandiri ke No.Rekening 0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURESsebesar Rp. 1.100.000.000,00Tanggal 10 Juni 2014 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesarRp. 1.800.000.000,00Tanggal 19 Desember 2014 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT.
Rekening0353119670 atas nama PT.TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesar Rp.500.000.000,00> Tanggal 14 Desember 2015 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesarRp. 200.000.000,00 dan setor melalui Bank Mandiri ke No. Rekening0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES sebesarRp. 500.000.000,00> Tanggal 14 Desember 2015 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT.
TRIJAYA PRATAMA FUTUREsebesar Rp. 1.000.000.000,00tanggal 23 Oktober 2013 setor melalui Bank mandiri ke No.Rekening 0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMAFUTURE sebesar Rp. 1.000.000.000,00tanggal O06 Pebruari 2014 setor melalui Bank Mandiri ke No.Rekening 0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMAFUTURE sebesar Rp. 1.100.000.000,00tanggal 10 Juni 2014 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT.
Rekening0353119670 atas nama PT.TRIJAYA PRATAMA FUTUREsebesar Rp. 500.000.000,00 tanggal 14 Desember 2015 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMA FUTUREsebesar Rp. 200.000.000 dan setor melalui Bank Mandiri ke No.Rekening 0353119670 atas nama PT. TRIJAYA PRATAMAFUTURE sebesar Rp. 500.000.000,00 tanggal 14 Desember 2015 setor melalui BCA. ke No. Rekening0353119670 atas nama PT.
79 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
;1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H.
(satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 03 September 2007;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 02 Oktober 2007;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 03 Maret 2008;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 04 Desember 2007;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 08 April 2008;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 01 November 2007;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarrupiah) tanggal 05 Mei 2008;1
bukti setor atas nama H.
74 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti setor atas nama H.
setor atas nama H.M.
No. 203 PK/PID.SUS/20136.Bukti setor atas nama H.M.
setor atas nama H.
ANOEK EKAWATIE, SH. MH.
Terdakwa:
SAMSUL MUARIF
90 — 21
Awal November 2018, kurang setor sejumlah Rp425.500,00(empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);2. Tanggal 5 Desember 2018, tidak setor sejumlah Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1638DA, berangkat dari Malang;3. Tidak setor sejumlah Rp255.750,00 (dua ratus lima puluh limaribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1637DA dari Malang tanggal 8 Desember 2018 dan Denpasar tanggal 9Desember 2018;4.
Tidak setor sejumlah Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu duaratus lima puluh rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1637 DA dariMalang tanggal 18 Desember 2018;11. Tidak setor sejumlah Rp714.500,00 (tujuh ratus empat empatbelas ribu lima ratus rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1638 DAdari Malang tanggal 18 Desember 2018 dan Denpasar tanggal 19Desember 2018;12.
Awal November 2018, kurang setor sejumlah Rp425.500,00(empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);2. Tanggal 5 Desember 2018, tidak setor sejumlah Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1638DA, berangkat dari Malang;3. Tidak setor sejumlah Rp255.750,00 (dua ratus lima puluh limaribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kendaraan Nomor Polisi AA 1637DA dari Malang tanggal 8 Desember 2018 dan Denpasar tanggal 9Desember 2018;4.
Awal November 2018, kurang setor sejumlah Rp425.500,00(empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);2. Tanggal 5 Desember 2018, tidak setor sejumlah Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kendaraan Nomor Polisi AA 1638 DA,berangkat dari Malang;3. Tidak setor sejumlah Rp255.750,00 (dua ratus lima puluh limaribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kKendaraan Nomor Polisi AA 1637 DAdari Malang tanggal 8 Desember 2018 dan Denpasar tanggal 9Desember 2018;4.
Awal November 2018, kurang setor sejumlah Rp425.500,00(empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);2. Tanggal 5 Desember 2018, tidak setor sejumlah Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kendaraan Nomor Polisi AA 1638 DA,berangkat dari Malang;o: Tidak setor sejumlah Rp255.750,00 (dua ratus lima puluh limaribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kendaraan Nomor Polisi AA 1637 DAdari Malang tanggal 8 Desember 2018 dan Denpasar tanggal 9Desember 2018;4.
112 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
;34)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
No. 929 K/Pid.Sus/2012561 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Juni 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 Juli 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 Agustus 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 September 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 2 Oktober 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Maret 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 4
Bukti Setor atas nama H.
No. 929 K/Pid.Sus/20121 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) tanggal 13 Februari 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 5 November 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Desember 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Juni 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 Juli 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 Agustus 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor
sebesarrupiah) tanggal 3 September 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 2 Oktober 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Maret 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 4 Desember 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 8 April 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 November 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 5 Mei 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah
56 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2056 K/PID.SUS/2012461 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 01 Juli 2008 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 01 Agustus 2008 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 03 September 2007 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 03 Maret 2008 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesarjuta rupiah) tanggal 04 Desember 2007 ;1 (satu) lembar
Bukti setor atas namaZAINUDDINSYAM HA. denganrincian sebagai berikut :1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 21.000.000, (duapuluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;1.Bukti setor atas nama SUWAuJIdengan rincian sebagai berikut :1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 21.000.000, (duapuluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar
Bukti setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG dengan rincian sebagaiberikut :e 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 03 Juli 2009 ;e 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 02 Juni 2009 ;e 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 04 Mei 2009 ;e 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 04 Agustus 2009 ;e 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar
bukti setor atas nama Hj.
setor atas nama H.
87 — 17
)27) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
2008.34) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
(satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)tanggal 07 April 2009.1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)tanggal 12 Maret 2009.Asli Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 5.000.000, Cima juta rupiah)tanggal 10 Mei 2010.1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) dengan bukti setor tanggal 06 Oktober 2010.1 (satu) lembar asli Bukti Setor
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
asli Bukti Setor atas nama H.
asli Bukti Setor sebesar Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000, (duabelas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj.
2010.68) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
asli Bukti Setor sebesar Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000, (duabelas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj.
48 — 24
LANJAR Rp. 19.900.000,00 Setor ke rekMurhadi3 MURHADI Rp. 50.200.000,00 Setor ke rekSAMINTHO Murhadi4 PRIYO MULYONO Rp. 23.650.000,00 Setor ke rekMurhadi5 PARDI Rp. 12.000.000,00 Setor ke rekMurhadi6 TUKIYO Rp. 4.850.000,00 Setor ke rekMurhadi7 DIRJO SEMITO Rp. 26.710.000,00 Setor ke rekMurhadi8 HADI PAIMO Rp. 9.300.000,00 Setor ke rekMurhadi9 JAIMIN II Rp.106.900.000,00 Disetor sendiri10 HADI WIYONO/Rp. 50.550.000,00 Disetor sendiriDOLLAH11 SUKIR (alm) Rp. 43.400.000,00 Disetor sendiri12 WAGIYO
Rp. 850.000,00 Setor ke rekMurhadi Hal 13, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg. 13 ARJO JUMIRIN Rp. 35.500.000,00 Setor ke rekMurhadi14 PARNO WIYOTO Rp. 76.950.000,00 Setor ke rekMurhadi15 NY.PONCO DIARJO Rp. 196.050.000,00 Setor ke rekMurhadi16 NY.MARDISUWITO Rp. 33.800.000,00 Setor ke rekMurhadi17 JAIMIN I Rp. 60.600.000,00 Disetor sendiri18 HARTO PANIJO Rp. 10.350.000,00 Setor ke Murhadi19 WAGINEM Rp. 85.300.000,00 Setor ke rekMurhadi20 NITIREJO (Alm) Rp. 15.850.000,00 Setor ke rekMurhadi21 ARJI
LANJAR Rp. 19.900.000,00 Setor ke rekMurhadi3 MURHADI Rp. 50.200.000,00 Setor ke rekiSAMINTHO Murhadi4 PRIYO MULYONO Rp. 23.650.000,00 Setor ke reklMurhadi5 PARDI Rp. 12.000.000,00 Setor ke rekMurhadi6 TUKIYO Rp. 4.850.000,00 Setor ke rekMurhadi7 DIRJO SEMITO Rp. 26.710.000,00 Setor ke rekiMurhadi8 HADI PAIMO Rp. 9.300.000,00 Setor ke rekMurhadi9 JAIMIN II Rp.106.900.000,00 Disetor sendiri10 HADI WIYONO/Rp. 50.550.000,00 Disetor sendiriDOLLAH11 SUKIR (alm) Rp. 43.400.000,00 Disetor sendiri12 WAGIYO
Rp. 850.000,00 Setor ke rekiMurhadi13 ARJO JUMIRIN Rp. 35.500.000,00 Setor ke rekMurhadi14 PARNO WIYOTO Rp. 76.950.000,00 Setor ke rekMurhadi15 NY.PONCO DIARJORp. 196.050.000,00 Setor ke rekMurhadi16 NY.
MARDI SUWITO Rp. 33.800.000,00 Setor ke reklMurhadi17 JAIMIN I Rp. 60.600.000,00 Disetor sendiri18 HARTO PANIJO Rp. 10.350.000,00 Setor ke Murhadi19 WAGINEM Rp. 85.300.000,00 Setor ke rekMurhadi20 NITIREJO (Alm) Rp. 15.850.000,00 Setor ke rekMurhadi21 ARJI NGGIRIS Rp. 29.560.000,00 Setor ke rekMurhadi22 ALI KASAN Rp. = 2.400.000,00 Setor ke rekMurhadi23 JUMINGAN (Alm) RP. 27.500.000,00 Disetor sendiri Hal 32, put.no. 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAIMUNA Alias HAJAH MUNA Diwakili Oleh : AMIR Alias HAJI DAWANG
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Syarkiyah M, SH.,MH
122 — 46
tunai ; TGL.TRANS URAIAN MUTASDIK NO REK NAMA MUTASI31/12/2009 SETOR TUNAI Kk 13,000,000.0006/01/2010 SETOR TUNAI K 5,000,000.0007/01/2010 SETOR TUNAI K 65,000,000.0018/03/2010 SETOR TUNAI K 63, 700,000.0029/04/2010 SETOR TUNAI Kk 11,000,000.0021/05/2010 SETOR TUNAI K 20,000,000.0018/10/2010 SETOR TUNAI K 100,000,000.0013/01/2011 SETOR TUNAI Kk 13,000,000.0018/01/2011 SETOR TUNAI K 12,950,000.0025/01/2011 SETOR TUNAI Kk 23,000,000.0002/03/2011 SETOR TUNAI K 14,215,000.0025/04/2011 SETOR TUNAI K
22,000,000.0028/04/2011 SETOR TUNAI K 38,000,000.0002/05/2011 SETOR TUNAI Kk 34,600,000.0027/05/2011 SETOR TUNAI K 100,000,000.0005/07/2011 SETOR TUNAI K 35,000,000.0018/07/2011 SETOR TUNAI Kk 28,000,000.0021/07/2011 SETOR TUNAI K 47,000,000.0002/08/2011 SETOR TUNAI K 34,000,000.0008/08/2011 SETOR TUNAI Kk 47,000,000.0008/08/2011 SETOR TUNAI K 50,000,000.00 58 26/08/2011 SETOR TUNAI Kk 44,000,000.0009/09/2011 SETOR TUNAI Kk 73,000,000.0028/02/2012 SETOR TUNAIT K 80,000,000.0029/02/2012 SETOR TUNAI
K 244,000,000.0029/02/2012 SETOR TUNAI K 65,000,000.0012/03/2012 SETOR TUNAI K 20,000,000.0009/05/2012 SETOR TUNAI K 31,000,000.0011/05/2012 SETOR TUNAI K 24,000,000.0015/05/2012 SETOR TUNAI Kk 60,000,000.0015/05/2012 SETOR TUNAI K 25,900,000.0021/05/2012 SETOR TUNAI K 50,000,000.0025/06/2012 SETOR TUNAIT K 32,000,000.0028/06/2012 SETOR TUNAI K 10,000,000.0002/07/2012 SETOR TUNAI K 29,600,000.0010/07/2012 SETOR TUNAI K 25,000,000.0017/07/2012 SETOR TUNAI K 110,000,000.0024/07/2012 SETOR TUNAIT K
40,000,000.0031/07/2012 SETOR TUNAI K 23,000,000.0002/08/2012 SETOR TUNAI Kk 38,000,000.0006/08/2012 SETOR TUNAI K 50,000,000.0006/08/2012 SETOR TUNAI K 15,000,000.0007/08/2012 SETOR TUNAI Kk 37,000,000.0028/08/2012 SETOR TUNAI K 16,900,000.0003/09/2012 SETOR TUNAI Kk 98,000,000.0005/09/2012 SETOR TUNAI Kk 127,000,000.0011/09/2012 SETOR TUNAI K 12,000,000.0026/11/2012 SETOR TUNAI K 300,000,000.0018/12/2012 SETOR TUNAI K 159,000,000.00 mutasi Kredit (Uang masuk) sejumlah total Rp. 430.150.000,00,
TUNAI K 3.000.000,0021/07/2011 SETOR TUNAI K 950.000,0009/01/2012 SETOR TUNAI K 300.000,0013/03/2012 SETOR TUNAI K 1.000.000,0013/03/2012 SETOR TUNAIT K 3.000.000,0016/03/2012 SETOR TUNAIT K 2.200.000,0029/03/2012 SETOR TUNAI K 500.000,0002/04/2012 SETOR TUNAI K 200.000,0025/07/2012 SETOR TUNAI K 15.000.000,0001/08/2012 SETOR TUNAI K 15.000.000,0007/08/2012 SETOR TUNAI K 10.000.000,0007/11/2012 SETOR TUNAIT K 6.500.000,00 71 Adanya mutasi transaksi Rekening BNI Nomor 0214576425 atas nama ELVY CAHYA
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada Tanggal : 2512009, Setor Tunai Rp. 26.454.4199. Pada Tanggal : 2522009, Setor Tunai Rp. 26.603.39610. Pada Tanggal : 2532009, Setor Tunai Rp. 24.063.88011. Pada Tanggal : 2542009, Setor Tunai Rp. 26.718.09612. Pada Tanggal : 2552009, Setor Tunai Rp. 25.846.70013. Pada Tanggal : 2562009, Setor Tunai Rp. 27.089.97614. Pada Tanggal : 2572009, Setor Tunai Rp. 23.482.23515. Pada Tanggal : 2582009, Setor Tunai Rp. 24.556.44916. Pada Tanggal : 2592009, Setor Tunai Rp. 24.822.90017.
Pada Tanggal : 25112008, Setor Tunai Rp. 5.064.9095. Pada Tanggal : 2512009, Setor Tunai Rp. 5.347.6586. Pada Tanggal : 2522009, Setor Tunai Rp. 5.348.085: 2532009, Setor Tunai Rp. 4.821.762: 2542009, Setor Tunai Rp. 5.346.964: 2552009, Setor Tunai Rp. 5.171.754: 2562009, Setor Tunai Rp. 5.414.844: 2572009, Setor Tunai Rp. 7.202.183: 2582009, Setor Tunai Rp. 7.962.6497. Pada Tanggal8. Pada Tanggal9. Pada Tanggal10. Pada Tanggal11. Pada Tanggal12. Pada Tanggal13.
Pada Tanggal14.15.16.17.18.19.20.21.oes23.Pada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada TanggalPada Tanggal: 2592009, Setor Tunai Rp. 7.984.169: 25102009, Setor Tunai: 25122009, Setor Tunai: 2512010, Setor Tunai Rp: 2632010, Setor Tunai Rp: 2842010, Setor Tunai Rp: 3152010, Setor Tunai Rp: 2862010, Setor Tunai Rp: 2872010, Setor Tunai Rp: 2892010, Setor Tunai Rp: 28102010, Setor TunaiRp. 7.862.400Rp. 7.637.235. 1.982.414. 10.000.000. 10.000.000
Pada Tanggal : 2582008, Setor Tunai Rp. 23.136.877,4. Pada Tanggal : 2592008, Setor Tunai Rp. 23.185.709,5. Pada Tanggal : 25102008, Setor Tunai Rp. 22.940.325,6. Pada Tanggal : 25112008, Setor Tunai Rp. 25.111.916,7. Pada Tanggal : 25122008, Setor Tunai Rp. 25.564.085 ,8. Pada Tanggal : 2512009, Setor Tunai Rp. 26.454.419,9. Pada Tanggal : 2522009, Setor Tunai Rp. 26.603.396,10. Pada Tanggal : 2532009, Setor Tunai Rp. 24.063.880,11. Pada Tanggal : 2542009, Setor Tunai Rp. 26.718.096.,12.
Tunai: 2592009, Setor Tunai: 25102009, Setor Tunai: 25122009, Setor Tunai:2512010, Setor Tunai: 2632010, Setor Tunai: 2842010, Setor Tunai:3152010, Setor Tunai: 2862010, Setor Tunai: 2872010, Setor Tunai: 2892010, Setor Tunai: 28102010, Setor TunaiHal. 25 dari 29 hal.
65 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
) Fotocopy bukti setor tanggal 9 November 2011 ke RekeningNomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atasnama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.280.000,00.16) Fotocopy bukti setor tanggal 9 November 2011 ke RekeningNomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atasnama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp4.400.000,00.17) Fotocopy bukti kuitansi setor tanggal 2 Desember 2011 yangditandatangani HUSKE DWI GUSTIAN selaku penerima sebesarRp9.120.000,00.18) Fotocopy bukti kuitansi setor tanggal
Nomor 1150 K/Pid.Sus/201631) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OT) sebanyak 375lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun2000 sebesar Rp3.750.000,00 .32) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 168lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun2000 sebesar Rp1.680.000,00.33) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC) sebanyak 48lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun2000 sebesar Rp480.000,00 .34) Fotocopy kuitansi setor
Tahun 2009sebesar Rp380.000,00.13) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak68 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun2009 sebesar Rp680.000,00.14) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (TFC) sebanyak 260lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun2009 sebesar Rp2.600.000,00.15) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC) sebanyak 437lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun2009 sebesar Rp4.370.000,00.16) Fotocopy kuitansi setor
Nomor 1150 K/Pid.Sus/201630) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 54lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009sebesar Rp540.000,00.31) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC) sebanyak 4lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009sebesar Rp40.000,00.32) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 39lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009sebesar Rp390.000,00.33) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat
Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016265) 1 (satu) lembar bukti setor dari penyetor dengan alamat Jl.
124 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti Setor atas nama RAHMAT SANTOSO yaitu :e 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh jutarupiah) tanggal 3 Oktober 2007 ;e 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;25.Bukti Setor atas nama H. HERMAIN D.
setor atas nama Hj.
asli Bukti Setor atas nama H.
Bukti Setor atas nama H. M. SYARIFUDDIN A. dengan rincian sebagaiberikut :e 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluhjuta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;e 1 (satu) lembar Bukti Setor sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)dengan bukti setor tanggal 06 Oktober 2008 ;Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 593 K/Pid.Sus/201255.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. ABD.
(satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti Setor atas nama Hj.
Bukti Setor atas nama H.ABD.WAHID KATUNG dengan rinciansebagai berikut :e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp.4.000.000, (empatjuta rupiah) tanggal 13 Februari 2008 ;e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp.2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 05 Nopember 2008 ;e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp.2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 03 Desember 2008 ;e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp.2.000.000, (dua jutarupiah) tanggal 03 Juni 2008 ;e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor
2008 ;34.1 (satu) lembar Asli Bukti Setor atas nama H.
23 Januari 2007 ;Bukti Setor atas nama MARWAN SP dengan rinciansebagai berikut :e 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp.2.500.000.
110 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yafindotama Putra setor Rp.117.000.000,(seratus tujuh belas juta rupiah) dan dikembalikan kepada CV. YafindotamaPutra Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk membayar profit kepadainvestor lama ;Tanggal 19 Maret 2010 CV. Yafindotama Putra setor Rp.35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah) dan dikembalikan kepada CV. Yafindotama PutraRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk membayar profit kepada investorlama ;Tanggal 20 Maret 2010 CV. Yafindotama Putra setor Rp.85.000.000.
Yafindotama Putra setor Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dan dikembalikan kepada CV. YafindotamaPutra Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk membayar profitkepada investor lama ;Tanggal 23 Maret 2010 CV. Yafindotama Putra setor Rp.35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah) dan dikembalikan kepada CV. Yafindotama PutraRp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar profitkepada investor lama ;Tanggal 24 Maret 2010 CV. Yafindotama Putra setor Rp.82.500.000.
47 — 3
BUDIPERMANA dan 2 (dua) kali dengan cara tunai, dengan tahapan sbb :e Pada tanggal 25 Nopember 2014, saksi setor kerekening Sdr.BUDI PERMANA sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh limajuta rupiah).e Pada tanggal 26 Nopember 2014, saksi setor kerekening Sdr.BUDI PERMANA sebesar Rp. 130.000.000, (seratus tigapuluh juta rupiah).e Pada tanggal 02 Desember 2014, saksi setor kerekening Sdr.BUDI PERMANA sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah).e Pada tanggal 16 Desember 2014, saksi setor kerekening
ke rekening terdakwa sebesar Rp75.000.000 , ;Pada tanggal 26 Nopember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp130.000.000 , ;Pada tanggal 02 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp30.000.000, ;Pada tanggal 16 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp25.000.000, ;Pada tanggal 29 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp125.000.000.
ke rekening terdakwa sebesar Rp75.000.000 , ;e Pada tanggal 26 Nopember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp130.000.000 , ;e Pada tanggal 02 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp30.000.000, ;e Pada tanggal 16 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp25.000.000, ;e Pada tanggal 29 Desember 2014 saksi setor ke rekening terdakwa sebesar Rp125.000.000.
74 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 September 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 2 Oktober 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 3 Maret 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 4 Desember 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 8 April 2008;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 1 November 2007;1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesarrupiah) tanggal 5 Mei 2008;1 (satu) lembar
;34)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H.
lembar asli Bukti Setor sebesar Rp12.000.000,00 (dua betasjuta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;65)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj.