Penggugat:
LISBON SIRAIT
Tergugat:
ELISABET OKTAVIA
Turut Tergugat:
PHILIP SEKURITAS INDONESIA

OCBC SEKURITAS INDONESIA

INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS VS 1. GHOZI MUHAMAD, DK

INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALANARTHA ADVISINDO SECURITAS, yang diwakili Direktur LuluEleonara Soekardi, dahulu berkedudukan di Jalan Mega KuninganBarat Kavling E.4.8 Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta12950, sekarang berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo, RukoCrown Palace Blok A Nomor 15 C, Tebet, Jakarta Selatan, dalamhal ini memberi kuasa kepada Joelbaner Hendrik Toendan, S.H.

INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT.

INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernamaPT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 08/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015;Hal. 11 dari 12 hal. Put.

NISP Sekuritas

Mandiri Sekuritas (Tergugat 1) yaitu :- Surat Kontrak lnvestasi No.9023/AGP/1616167/2012. No.Bilyet AF 611065 tertanggal 04/01/2012 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).- Surat Kontrak lnvestasi No.9022/AGP/1616167/2012. No.Bilyet AF 611073 tanggal transaksi 73/01/2012, sebesar Rp.1.150.000.000.- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).4.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal awal dan membayar kerugian keuntungan yang diharapkan secara tunai kepada Penggugat, berupa : Kerugian materiil akibat uang yang di investasikan ke Program Mandiri Sekuritas adalah : menyetorkan dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu rnilyar Dua ratus iuta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :- Disetorkan ke rekening Bank Mandiri No. 00310010611-1, atas nama Arief Agung Prakasa (Penggugat) sebesar Rp.50.000.000,- (lima

MANDIRI SEKURITAS2. PT. BANK MANDIRI3. ADE PUTRA FAJAR

MANDIRI SEKURITAS,Beralamat di Jalan A. Yani Km. 4,5 No. 431/47 Banjarmasin.dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDIYONO,SH.MH,kuasa dari PT.MANDIRI SEKURITAS. Yang berkedudukan diJakarta beralamat di Plaza Mandiri Lt. 28 Jl. Jend. Gatot SubrotoKav. 3638 Jakarta 12190, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal27 Januari 2014,selanjutnya disebut Sebagai...,,,,5555555559599995999999 2 LERGUGAT ;2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KCP. BanjarmasinBeralamat di Jalan A.

Bahwa yang meniadi landasan bagi PENGGUGAT dalam mengajukangugatannya adalah terkait pelaksanaan perjanjian/kontrak investasikolektif produk Reksadana Mandiri Sekuritas dimana PENGGUGATmenilai TERGUGAT Il telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkanKontrak Investasi Kolektif Reksadana Mandiri Sekuritas No.9022/AGP/16161617/2012 dan No. 9023/AGP/ 16161617/ 2012("Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Mansek").b.

Mandiri Sekuritas dan Anak PerusahaanTanggal 16 Februari 2011Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa Tenaga Kerja antaraPT.Mandiri Sekuritas dengan Koperasi Karyawan MandiriSekuritas tanggal 2 Januari 2012.Surat Nomor KSEI6910/JKU/0314 tanggal 24 Maret 2014 yangditerbitkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia,PrintOut Informasi Detil Perkara yang berasal dari websitePengadilan Negeri Banjarmasin per tanggal 16 April 2013 dihttp,.

Bank Mandiri (Tergugat Il), Penggugattergerak mengikuti program Reksadana Mandiri Sekuritas, danPenggugat adalah nasabah Tergugat, maka Penggugatbersedia mengikuti program Mandiri Sekuritas tersebut denganmenyetorkan dana seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,(satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagaiberikut : Disetorkan ke rekening Bank Mandiri No. 003100106111,atas nama Arief Agung Perkasa (Penggugat sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

Mandiri Sekuritas(Tergugat 1) yaiitu : Surat Kontrak Investasi No. 9023/AGP/1616167/2012No. Bilyet AF 611065 tertanggal 04/01/2012 sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), dan Surat Kontrak Investasi No. 9022/AGP/1616167/2012, No.

Penggugat:
1.PT Tirtamas Anggada
2.Bhakti Salim
Tergugat:
PT BRI Danareksa Sekuritas

Valbury Sekuritas Indonesia

OCBC SEKURITAS INDONESIA2.BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA BAPMI

Persada Kemala Blok 28 No.5, Jakasampurna, Bekasi Barat 17145, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018.Melawan PT.OCBC SEKURITAS INDONESIABeralamat di Indonesia Stock Exchance Building Tower 2 Lantai 29, Suite2901, JI. Jend. Sudirman Kav.5253, Jakarta Selatan12190, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT I. BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMl)Beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, Lt.28, Suite2805, JI. Jend.

TENTANG FAKTAHUKUM1Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Pengugat II denganTergugat dimulai sekitar tahun 2014, Penggugat dan Penggugat Il(suamiisteri) diminta untuk menjadi nasabah Tergugat untukmelakukan transaksi efek pada OCBC SEKURITAS. Bahwapermintaan Tergugat dilakukan melaluisales/marketing/manager, yaitu: Sdr. Pardi dan Sdri. Neniwati Kuntiawan, serta Sdr. Lim Kim Siah President Director dan Sdr. Sugiharto Widjaja Executive Director padaOCBC SEKURITAS.

Sugiharto Widjaja adalah sales/marketing/manager/directorpada CIMB SEKURITAS, yang juga mengelola/memanage accountportfolio Penggugat dan Penggugat Il. Bahwa kemudian Sdr. Pardi,Sdri. Neniwati Kuntiawan, Sdr. Lim Kim Siah serta Sdr. SugihartoHal 2 dari 37 Hal Putusan No.239/Pdt.G/2018/PN.Jkt.SelWidjaja berpindah kerja dari CIMB SEKURITAS kepada OCBCSEKURITAS incasuTergugat , dan mereka meminta agar transaksiefek melalui CIMB SEKURITAS dipindahkan kepada OCBCSEKURITAS incasuTergugat .

Sugiharto Widjaja meminta kepadaPenggugat dan Penggugat Il agar memindahkan transaksi efeknyadari CIMB SEKURITAS kepada OCBC SEKURITAS incasuTergugat ,dengan tujuan agar memberikan kontribusi dan incomeserta feekepadaOCBC SEKURITAS incasuTergugat . Bahwa sebaliknya kepadaPenggugat!

dan Penggugatl dijanjikan akan diberikan pelayanan yanglebin baik dari perusahaan perantara efek (sekuritas) sebelumnyaantara lain,kemudahan dan kelonggaran dalam pemberian PembiayaanTransaksi Efek Nasabah (Margin Facility), sertaLimit Margin Facilityyang lebih tinggi dari CIMB SEKURITAS.Bahwa Penggugat mulai melakukan transaksi efek pada Tergugat sejak tanggal (transaction date)22 Agustus 2014.

RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT.

RHB Sekuritas Indonesia Cq PT. RHBSekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading (dahulu bernamaHal 1 dari 131 halaman , Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.10.11.PT. RHB OSK Sekuritas) beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya,RT/RW :01/18, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Propinsi DKIJakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas IndonesiaCq PT.

Semesta Indovest Sekuritas Indonesia CqPT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia cabang MenaraImperium, beralamat di Gedung Menara Imperium, Lantai 18, JalanH. R.

Rek : 4581788961,kode nasabah : SIR1416 di perusahaan sekuritas Tergugat Ill, denganjumlah total sebesar Rp. 5.432.200.000.

Sekuritas Indonesia, Kantor Pusat PTSemesta Indovest Sekuritas Indonesia atau subyek badan hukumyang digugat bernama PT.RHB Sekuritas Indonesia, PT ValburySekuritas Indonesia dan PT Semesta Indovest Sekuritas Indonesia.Bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat 2 UU nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, nama perseroan harus didahului denganfrase Perseroan Terbatas atau disingkat PT.

Rek : 4581788961,kode nasabah : SIR1416 di perusahaan sekuritas Tergugat III, denganjumlah total sebesar Rp. 5.432.200.000.

BUDI SALIM, DKKlawanPT.SARIJAYA PERMANA SEKURITAS, DKKdanPT. KLIRING dan PENJAMINAN EFEK INDONESIA(KPEI), DKK

SARIJAYA PERMANA SEKURITAS, yang diwakili olehTriyono Witjaksana, Komisaris, beralamat di Jin. RoaMalaka Utara Nomor 1718, Jakarta Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada M. Lutfie Hakim, S.H.,M.H., paraAdvokat, berkantor di Jl. MT. Haryono, Kavling 15, Jakartaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September2012;PEMERINTAH RI cq. MENTERI DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Djuanda lantai 3 Kementerian Keuangan Jin.

Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan sekuritas dan paraPenggugat adalah nasabah Tergugat berdasarkan kontrak yangdisepakati masingmasing para Penggugat dengan Tergugat , yang dudukperkaranya akan para Penggugat uraikan satu persatu di bawah ini sebagaiberikut:(Bukti P1);1.1.

Pembanding/Tergugat : Reynaldi Tri Adytia Diwakili Oleh : Reynaldi Tri Adytia
Terbanding/Penggugat : PT CGS CIMB SEKURITAS INDONESIA,

Zainuddin
Tergugat:
PT Ananta Dinamika Pratama
Turut Tergugat:
PT Lotus Andalan Sekuritas

Penggugat:
PT OSO Sekuritas Indonesia
Tergugat:
1.PT ELBARA KAPITAL GROUP
2.WIM ALFATIH

Penggugat:
INDRA SETIAWAN
Tergugat:
1.PT TOPAZ INVESTMENT
2.HERU HIDAYAT,
Turut Tergugat:
1.PT DHANAWIBAWA SEKURITAS
2.PT PERMAI ALAM SENTOSA,
3.PT POOL ADVISTA SEKURITAS,
4.PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014;

Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi;

Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014;

Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT. AAAS);

Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT. Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014;

Bank Cimb PTBank Maluku Rek.16 Sekuritas Niaga 435,256,437 52413100019 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 091016345642 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.17 Sekuritas Niaga 363,303,789 52413100020 Nopember 2014 REL TRN:PTAAA 0910161010648 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.18 Sekuritas Niaga 335,896,723 52413100021 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910161823643 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.19 Sekuritas Niaga 233,470,800 52413100025 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910163242649 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.20 Sekuritas Niaga

Bank Cimb PTBank Maluku Rek.13 Sekuritas Niaga 567,408,200 52413100014 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910158639649 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.14 Sekuritas Niaga 582,871,200 52413100017 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910159274646 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.15 Sekuritas Niaga 377,478,000 52413100018 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 091015981 3644 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.16 Sekuritas Niaga 435,256,437 52413100019 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 091016345642 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.17 Sekuritas Niaga

Andalan Artha Advisindo Sekuritas dariPT.

AAA Sekuritas masuk pada ObligasiBank Sulut !

Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas, setelahsaksi membaca isi surat tersebut yang diperlinatkan oleh penyidik, penunjukan PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksanaan Emisi ObligasiPT.

Bank Maluku10 PT.AAA Sekuritas 0910155975648 Bank Cimb Niaga 551,139,111 Rek. 52413100011 Nopember 2014 RELTRN: PT Bank Maluku11 PT.AAA Sekuritas 0910156809646 Bank Cimb Niaga $22,144,956 Rek. 52413100012 Nopember 2014 REL TRN : PT.Bank Maluku 12 PT.AAA Sekuritas 09101 57405649 Bank Cimb Niaga 608,480,711 Rek. 524131000 +3 Nopember 2014 REL TRN : PT.Bank Maluku13 PT.AGA Sekuritas 0910157997646 Bank Cimb Niaga 57,406,200 Rek. 52413100014 Nopember 2014 REL TRN : PT Bank Maluku14 PT.AAA Sekuritas 0910158639649

Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA).

Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014 ditandatangani oleh AndriRukmanto selaku Dirut PT.

Maluku Rek.10 Sekuritas 0910155975648 Bank Cimb Niaga 551,139,111 524131000PTAAA 111 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.11 Sekuritas 0910156809646 Bank Cimb Niaga 522,144,956 524131000PTAAA 12 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.12 Sekuritas 0910157405649 Bank Cimb Niaga 608,480,711 524131000PTAAA 13 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.13 Sekuritas 0910157997646 Bank Cimb Niaga 557,408,200 524131000PTAAA 14 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.14 Sekuritas 0910158639649 Bank

CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas);2) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Tegoran yang ditujukan kepada Tn. Andri Rukminto Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas);3) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

AAA Sekuritas), tanggal 14 Maret 2014;4) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Jaminan dan Ganti Rugi;5) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas), tanggal 24 April 2014;6) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Pertanggung jawaban tertanggal 23 Juli 2014;7) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Pengunduran Diri Selaku Komisaris PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

AAA Sekuritas kepada Sdr Nathaniel Sebastian tentang pembelian saham ISSP sebesar Rp. 1.974.423.750. 29) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 31 Oktober 2014 dari PT. Onix sekuritas Sekuritas kepada Sdr Ogi Megadalle tentang penjualan saham ISSP sebesar Rp. 1.963.571.500. 30) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mayapada No.

AAA Sekuritas kepada Sdr Nathaniel Sebastian tentang pembelian saham ISSP sebesar Rp. 1.360.584.800.D. Telah disita dari RD.

PT AAA Sekuritas ke PT Bank Maluku periode 24 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat. 9. 1 (satu) bundel bukti-bukti transfer dana dari PT AAA Sekuritas ke PT Bank Maluku periode 24 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat.

AAA Sekuritas)

Telah disita dari SUSANTO HADI barang bukti berupa :1) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Prosedur Pelaksanaan Transaksi Repo PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas);2) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Tegoran yang ditujukan kepada Tn.Andri Rukminto Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.AAA Sekuritas);3) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Notulen Rapat umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

BNI Sekuritas dan PT. AAA Sekuritas akan tetapi yang memberikanrespon hanya PT. AAA Sekuritas selanjutnya PT. AAA Sekuritas memberikanproposalsebagai penjamin emisi obligasi Bank Maluku dan presentasi dipaparkan olehterdakwa selaku Direktur Utama PT. AAA Sekuritas bertempat di Kantor BankMaluku JI.

Selanjutnya tim mencari perusahaan sekuritas dengan cara melakukan suratpenawaran untuk presentasi menjadi penjamin emisi obligasi Bank Maluku kepadabeberapa perusahaan sekuritas antara lain kepada PT. Dana Reksa, PT. MandiriSekuritas, PT. BNI Sekuritas dan PT. AAA Sekuritas akan tetapi yang memberikanrespon hanya PT. AAA Sekuritas selanjutnya PT. AAA Sekuritas memberikanproposal sebagai penjamin emisi obligasi Bank Maluku dan presentasi dipaparkanoleh terdakwa selaku Direktur Utama PT.

BNI Sekuritas dan PT. AAA Sekuritas akan tetapi yang memberikanrespon hanya PT. AAA Sekuritas selanjutnya PT. AAA Sekuritas memberikanproposal sebagai penjamin emisi obligasi Bank Maluku dan presentasi dipaparkanoleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. AAA Sekuritas bertempat di Kantor BankMaluku JI.

Mandiri Sekuritas, PT. BNI Sekuritas dan PT. AAASekuritas akan tetapi yang memberikan respon hanya PT. AAA Sekuritas selanjutnyaPT. AAA Sekuritas memberikan proposal, sebagai penjamin emisi obligasi BankMaluku dan presentasi dipaparkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. AAASekuritas bertempat di Kantor Bank Maluku JI.

padatanggal 22 April 2008 sebagai jaminan sampai terdakwa dapat menyetorkan danadeposit kepada PT.Investindo Nusantara Sekuritas.

Investindo Nusantara Sekuritas dan terdakwa meminta trasaksinya dapatdilanjutkan atas pembiayaan terlebih dahulu dari PT. Investindo NusantaraHal 7 dari 33 hal, Put No. 72/Pid/2014/PT.Smg .Sekuritas. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sertifikat SHM No.947 ,Kel.Sriwedari, Kec.Laweyan, Kota Surakarta atas nama terdakwa tersebut,diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Jenny Kang bin (alm) Kang Kie Siangselaku perwakilan dari PT.Investindo Nusantara Sekuritas di kantor PT.

Investindo NusantaraSekuritas pada tanggal 22 April 2008 sebagai jaminan sampai terdakwa dapatmenyetorkan dana deposit kepada PT Investindo Nusantara Sekuritas.

InvestindoNusantara Sekuritas. PT. Investindo Nusantara Sekuritas menyetujui permintaanterdakwa, karena akan menjaminkan hutangnya dengan sertifikat tersebut.Selanjutnya terdakwa menyerahkan sertifikat SHM No.947 , Kel.Sriwedari,Kec.Laweyan, Kota Surakarta atas nama terdakwa tersebut, diserahkan olehterdakwa kepada saksi Jenny Kang bin (alm) Kang Kie Siang selaku perwakilandari PT.Investindo Nusantara Sekuritas di kantor PT.

Danareksa Sekuritas. Setelah PT.

Danareksa Sekuritas dan KomisarisDanareksa Sekuritas.

Danareksa Sekuritas kepada PT.

Valbury Sekuritas Indonesia, PT. Equity Sekuritas Indonesia,PT. CIMB Securities Indonesia (sekarang PT. CGSCIMB SekuritasIndonesia), Trust Sekuritas Indonesia, Mahakarya Sekuritas Indonesia,Woori Sekuritas (berubah menjadi Nonghyup Sekuritas Indonesia),Sucorinvest Central Gani Sekuritas Indonesia, Panin Sekuritas Indonesia,OCBC Sekuritas Indonesia, Reliance Sekuritas Indonesia, PT. DanareksaSekuritas dan PT Yuanta Sekuritas.59.

Danareksa Sekuritas, namun PT.