Ditemukan 162 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer transfeed transferor transera transferã transferd transferr tranfers
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 13-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Nopember 2016 — TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN
991 — 580
  • 2731924700 IDR ALFAN KAROMAHUTAM16/10/2014 TNR IBSME KE D 95,000,000.00 2731924700IDR ALFAN KAROMAH UTAM20/10/2014 Tae MB KE GIRO D 57,000,000.00 2731924700IDR ALFAN KAROMAHUTAM23/10/2014 TRANSFERVIAIBSME KE D 40,000,000.00 2731924700IDR ALFAN KAROMAHUTAM28/10/2014 TRENSPERUTE MB KEGIRO D 60,920,000.00 2731924700IDR ALFAN KAROMAHUTAM29/10/2014 TRANSFERVIAIBSME KE D 96,000,000.00 2731924700IDR ALFAN KAROMAHUTAM29/10/2014 ToNSPERUT IBSME KE D 93,000,000.00 2731924700IDR ALFAN KAROMAHUTAM03/11/2014 TRANSFERS
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 24-01-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps
Tanggal 15 Juni 2023 — Penuntut Umum:
Putu Delia Ayusyara Divayani, S.H.
Terdakwa:
I KETUT BUDIARSA, S.Km
149 — 257
  • Andini Sarana senilai Rp. 21.182.000,-
  • 1 (satu) lembar nota jual PITI PILI MONEY CHANGER tanggal 12 Pebruari 2014 senilai Rp. 30.940.250,-
  • 1 (satu) lembar nota jual PITI PILI MONEY CHANGER tanggal 13 Pebruari 2014 senilai Rp. 9.998.100,-
  • 1 (satu) lembar bukti transfers melalui ATM BCA tanggal 21 Pebruari 2014 kepada Prudential Polis senilai Rp. 24.000.000,-