Ditemukan 78 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1.02.1.1 1.05.1.1 1.01.1.1 1.3.1.1 1.03.01.01
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 18-06-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1560 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 18 Juni 2020 — RONI NAPU, S.Sos.
187 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATORI INDAH;1 (satu) bundel dokumen kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 159/ PPKPUKIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012;1 (satu) bundel dokumen pencairan dana uang muka (30%) pekerjaanPengadaan Alat Berat Bad Truck terdiri dari:a) 1 (satu) lembar Surat Perintan Pencairan Dana Nomor:03658/SP2DLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 10 September 2012sebesar Rp345.869.300, 00;Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 1560 K/Pid.
    Sus/20201 (satu) lembar Segi Penguji Nomor: 03023/SEGI/DPPKADBOLSEL/IX/2012 tanggal 10 September 2012 sebesarRp345.869.300,00:1 (satu) lembar Pengajuan SPP/SPM Nomor: 05283/DPPKADBOLSEL/IX/2012 tanggal 10 September 2012:1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahNomor: 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012sebesar Rp1.300.000.000, 00;1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesarRp1.300.000.000,00:1
    BelanjaNomor: 139/SPTB/PU/09/2012 tanggal 5 September 2012;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor:00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 5 September 2012sebesar Rp386.250.000, 00;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Nomor: 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 5September 2012 sebesar Rp386.250.000, 00;3 (tiga) Iembar Ringkasan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa Nomor: 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 5 September 2012:Hal. 5 dari 17
    :c) 1 (satu) lembar Pengajuan SPP/SPM Nomor: 05444/DPPKADBOLSEL/IX/2012 tanggal 20 September 2012:d) 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahNomor: 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012sebesar Rp1.300.000.000, 00;e) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesarRp1.300.000.000,00:f) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 18September 2012:g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung
    PembayaranLangsung Barang dan Jasa Nomor: 00161/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 = sebesarRp901.250.000,00:3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa Nomor: 00161/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012;1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor: 00161/SPPLS/BL/1.03.1. 1/2012tanggal 18 September 2012;1 (satu) lembar Surat Permintaan Inpeksi Alat dari CV.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — YUNIARTO EKO PRAMONO,ST.,MT Bin SOEDARMIN
83 — 17
  • SPM :057/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 26 May 2011 , SKPD : DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor0569/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindahbukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp.334.798.014, kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) NoRekening Bank 1.026.007335 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaanRehabilitasi Jaringan lrigasi D. Bd. Penggung Ds.
    SPM :057/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 24 May 2011 , SKPD : DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor0569/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindahbukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp.334.798.014, kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) NoRekening Bank 1.026.007335 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaanRehabilitasi Jaringan lrigasi D.l Bd. Penggung Ds.
    SPM :61.62.63.64.058/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 24 May 2011 , SKPD : DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor0570/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindahbukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00733.5 uang sebesar Rp.33.479.918, kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) NoRekening Bank 1.026.007335 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaanRehabilitasi Jaringan lrigasi D. Bd. Penggung Ds.
    SPM :058/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 24 May 2011 , SKPD : DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor0570/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindahbukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp.33.479.918, kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) NoRekening Bank 1.026.007335 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaanRehabilitasi Jaringan lrigasi D. Bd. Penggung Ds.
    Pembayaran uang muka pada tanggal 26 Mei 2011 denganSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor0569/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/V/2011 , sebesar : DAK sebesar Rp. 375.794.700., ; APBD sebesar Rp. 37.579.500, ;2. Pembayaran MC (Sertifikat bulanan) 01, 02, dan 03 padatanggal 26 Agustus 2011 dengan SP2D Nomor1357/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VIl/2011 , sebesar : DAK sebesar Rp. 513.105.826, ; APBD sebesar Rp. 51.310.624. ;3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
88 — 20
  • Pembayaran MC (Sertifikat bulanan) 01, 02, dan 03 padatanggal 26 Agustus 2011 dengan SP2D Nomor1357/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VIIV2011 , sebesar : DAK sebesar Rp. 513.105.826., ; APBD sebesar Rp. 51.310.624. ;3. Pembayaran MC 04, 05, 06, 07 dan 08, pada tanggal 24Desember 2011 dengan SP2D Nomor : 3691/1.03.1.1/SP2DLS.BU/X1V2011 , sebesar : DAK sebesar Rp. 301.116.024. ; APBD sebesar Rp. 30.111.626. ;4.
    Administrasi KeuanganKontrak jasa pemborongan didasarkan atas sistem unit pricedengan Nilai kontrak sebesar : Nilai konstruksi Ro. 1.252.649.136,18 ;PPN Ro. 125.264.913,62 ;Ro. 1.377.914.049,80 ;Dibulatkan Rp. 1.377.914.000,00 ;Adapun pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telahdilaksanakan adalah sebagai berikut : No No SPP Tanggal Rp 289 1 057 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ /V /2011 24 Mei 2011 Rp. 375.794.700,2 058 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ /V/2011 24 Mei 2011 Rp. 37.579.500,3 277 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ /VIIV
    2011 25 Agustus 2011 Rp. 51.310.624,4 278 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ /VIIV 2011 25 Agustus 2011 Rp. 513.105.826,5 587 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ / XIV 2011 20 Des 2011 Rp. 30.111.626,6 588 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ / XIV 2011 20 Des 2011 Rp. 301.116.024,7 589 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ / XIV 2011 20 Des 2011 Rp. 62.632.450,8 590 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ / XIV 2011 20 Des 2011 Rp. 6.263.250,jumlah Rp.1.377.914.000, Sehingga telah dibayarkan sebesar 100% dari nilai kontraksebesar Rp 1.377.914.000, ;Bahwa benar Ahli bersama
    Membayar Langsung SPMLS Nomor 588/ 1.03.1.1/SPMLS.
    UPL.BYL/PK/E/011.04/V/2011 tanggal 7 Mei 2011 ;100.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 587/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 3692/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XIV2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 26.826.721, kepada CV.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/PUS.SUS./2013/PN. TIPIKOR.SMG
Tanggal 26 Nopember 2013 — Harsono, ST bin Darto Sutarjo
98 — 18
  • Wonosegoro Tahun 2011No.SPK :UPL.BYL/PK/E/011.04/ V/2011 tanggal 7 Mei2011;1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 588/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XI/2011 tanggal 24Desember 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum,Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor3691/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XII/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomotr.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 268.267.003, kepadaCV.
    SPM : 590/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XI/2011tanggal 24 Desember 2011 , SKPD : Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor3694/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XII/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 5.579.987, kepada CV.Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank1.026.007335 Keperluan untuk : Retensi RehabilitasiJaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds.
    MC 04, 05, 06, 07 dan 08, pada tanggal 24Desember 2011 dengan SP2D Nomor : 3691/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XT/2011 , Rp. 301.116.024,00 (DAK) dan sebesarRp. 30.111.626,00 (APBD);Pembayaran Retensi pada tanggal 24 Desember 2011 denganSP2D Nomor : 3693/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XII/2011 sebesarRp. 62.632. 450,00 (DAK) dan Rp. 6.263.250,00 (APBD);sebesar251Bahwa pencairan tersebut ditujukan kepada CV.
    /SPPLS.BJ/V/ 24 Mei 2011 Rp. 375.794.700,20112 058 /1.03.1.1/SPPLS.BJ/V/ 24 Mei 2011 Rp. 37.579.500,20113 277/1.03.1.1/SPPLS.BJ / VUI/ 25 Agust. 2011 Rp. 51.310.624,20114 278 / 1.03.1.1/SPPLS.BJ / VHI/ 25 Agust. 2011 Rp. 513.105.826,20115 587 /1.03.1.1/SPPLS.BJ / XI/ 20 Des 2011 Rp. 30.111.626,20116 588 / 1.03.1.1/SPPLS.BJ / XI/ 20 Des 2011 Rp. 301.116.024,20117 589 /1.03.1.1/SPPLS.BJ / XI/ 20 Des 2011 Rp. 62.632.450,2011 274 8 590 / 1.03.1.1/SPPLS.BJ / XII/ 20 Des 2011 Rp. 6.263.250,2011jumlah Rp
    / SPPLS.BJ/V/2011 24 Mei 2011 Rp 375.794.700,002 058 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ/V/ 2011 = 24 Mei 2011 Rp 37.579.500,003 277/ 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ VII/ 2011 25 Agust. 2011 Rp 51.310.624,004 278 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ VII/ 2011 25 Agust. 2011 Rp 513.105.826,003 587 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ XII/ 2011 20 Des 2011 Rp 30.111.626,006 588 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ XII/ 2011 20 Des 2011 Rp 301.116.024,007 589 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ XII/ 2011 20 Des 2011 Rp 62.632.450,008 590 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ XII/ 2011 20 Des 2011
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 26 Nopember 2013 — HARSONO, ST. Bin DARTO SUTARJO
70 — 25
  • SPM : 058/1.03.1.1/SPM-LS.BJ/V/2011 tanggal 24 May 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor 0570/1.03.1.1/SP2D-LS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening No. 1.026.00733.5 uang sebesar Rp. 33.479.918,- kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No. Rekening Bank 1.026.00733-5 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds. Karangjati Kec.
    SPM : 277/1.03.1.1/SPM-LS.BJ/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor 1358/1.03.1.1/SP2D-LS.BJ/VIII/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 45.713.102,- kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank 1.026.00733-5 Keperluan untuk : MC 01, 02 & 03 pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds. Karangjati Kec.
    SPM : 277/1.03.1.1/SPM-LS.BJ/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor 1358/1.03.1.1/SP2D-LS.BJ/VIII/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 45.713.102,- kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank 1.026.00733-5 Keperluan untuk : MC. 01, 02 & 03 pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds. Karangjati Kec.
    SPM : 590/1.03.1.1/SPM-LS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor 3694/1.03.1.1/SP2D-LS.BJ/XII/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 5.579.987,- kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank 1.026.00733-5 Keperluan untuk : Retensi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds. Karangjati Kec.
    SPM : 589/1.03.1.1/SPM-LS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor 3693/1.03.1.1/SP2D-LS.BJ/XII/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 55.799.819,- kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank 1.026.00733-5 Keperluan untuk : Retensi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds. Karangjati Kec.
    SPM :277/1.03.1.1/SPMLS.BJ/VUI/2011 tanggal 26 Agustus 2011 ,SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 1358/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VHI/2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 45.713.102, kepada CV. ViaKontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank 1.026.007335Keperluan untuk : MC Ol, 02 & 03 pekerjaan RehabilitasiJarmgan Irigasi DJ. Bd. Penggung Ds.
    SPM LS No. 589/1.03.1.1/SPMLS/XII/2011 tanggal 20 Desember2011 dibayarkan kepada Pihak Ketiga CV. Via Kontuksi(PURWITO, .sos) untuk Retensi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Bendung Penggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab.Boyolah (DAK) senilai Rp. 5.579.987, dan Tanda BuktiPembayaran ;f. SPM LS No. 590/1.03.1.1/SPMLS/XII/2011 tanggal 20 Desember2011 dibayarkan kepada Pihak Ketiga CV.
    Pembayaran MC 04, 05, 06, 07 dan 08, pada tanggal 24 Desember2011 dengan SP2D Nomor : 3691/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XII/2011 ,Rp. 301.116.024,00 (DAK) dan sebesar Rp. 30.111.626,00 (APBD);4) Pembayaran Retensi pada tanggal 24 Desember 2011 dengan SP2DNomor : 3693/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XII/2011 sebesar Rp. 62.632.450,00 (DAK) dan Rp. 6.263.250,00 (APBD); sebesarBahwa pencairan tersebut ditujukan kepada CV.
    / SPPLS.BJ / V /24 Mei 2011 Rp. 375.794.700,20112 058 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ / V/24 Mei 2011 Rp. 37.579.500,20113 277 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ /25 Agust. 2011 Rp. 51.310.624,VII/ 20114 278 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ /25 Agust. 2011 Rp. 513.105.826,VII/ 20115 587 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ /20 Des 2011 Rp. 30.111.626,XII/ 20116 588 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ /20 Des 2011 Rp. 301.116.024,XII/ 20117 589 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ /20 Des 2011 Rp. 62.632.450,XII/ 20118 590 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ /20 Des 2011 Rp. 6.263.250,XII
    / SPPLS.BJ/V /2011 24 Mei 2011 = Rp 375.794.700,00 244 2 058 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ V/ 2011 24 Mei 2011 Rp 37.579.500,003 277/1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ VIII/ 2011 25 Agust. 2011 Rp 51.310.624,004 278/1.03.1.1 /SPPLS.BJ/ VIII/ 2011 25 Agust. 2011 Rp 513.105.826,005S 587/1.03.1.1 /SPPLS.BJ / XII/ 2011 20 Des 2011 Rp 30.111.626,006 588 /1.03.1.1 /SPPLS.BJ/ XII/ 2011 20 Des 2011 Rp 301.116.024,007 589/1.03.1.1 / SPPLS.BJ / XII/ 2011 20 Des 2011 Rp 62.632.450,008 590 /1.03.1.1 / SPPLS.BJ / XH/ 2011 20 Des
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 7 Juli 2017 — I. Ir. Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib II. Sulaiman M.D. Bin Muhammaddiyah III. Mursada Bin M. Daud IV. Ami Aristoni, S, STP, Msi
92 — 213
  • Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/19/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor :900/1.03.1.1/19/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran
    1 (satu) lembar surat pengantar Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPPSPMLS 2013 tanggal 19 April 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/19/SPPSPMLS 2013 tanggal 19 April 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor :900/1.03.1.1/19/SPPSPMLS 2013 tanggal 19 April 2013;Halaman
    Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPPLS2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/19/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/19/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 yangditujlukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna AnggaranSKPD
    Bener Meriah tahun anggaran 2013 telahdilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebelumnyaterdakwa Il SULAIMAN M.D telah mengajukan SPM nomor:930/1.03.1.1/18/SPMLS/2013 tanggal 19 April 2013 dan SPPLS Nomor;900/1.03.1.1/18/SPPLS 2013 tanggal 18 April 2013 untuk pencairanHalaman 46 dari 210 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN BnaRp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dan yang kedua kali telah di ajukanSPM nomor :930/1.3.1.1/19/SPMLS/2013 tanggal 22 April 2013 dan SPPLSNomor; 900/1.03.1.1
    Membayar (SPM) Langsung (LS)No: SPM: 930/1.03.1.1/19/SPMLS 2013 tanggal 22 April 2013 tersebut,namun isinya tersangka tidak pahami.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUNARDI, ST bin MULYODIHARJO
100 — 29
  • Administrasi KeuanganKontrak jasa pemborongan didasarkan atas sistem unitprice dengan Nilai kontrak sebesar :Nilai konstruksi Rp. 1.252.649.136,18PPN Rp. 125.264.913,62Rp. 1.377.914.049,80Dibulatkan Rp. 1.377.914.000,00> Adapun pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : No No SPP Tanggal Rp1 057/ 1.03.1.1 / SPPLS.BJ 24 Mei Rp./V/2011 2011 375.794.700,2 058 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ 24 Mei Rp./V/2011 2011 37.579.500,3 277/1.03.1.1 / SPPLS.BJ 25 Agustus Rp.
    /VIW 2011 2011 51.310.624.4 278/ 1.03.1.1 / SPPLS.BJ 25 Agustus Rp.
    /ViW 2011 2011 513.105.826,5 587 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ 20 Des Rp./ XW 2011 2011 30.111.626.,6 588 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ 20 Des Rp./ XW 2011 2011 301.116.024.7 589 / 1.03.1.1 /SPPLS.BJ 20 Des Rp./ XW 2011 2011 62.632.450,8 590 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ 20 Des Rp./ XW 2011 2011 6.263.250,Rp.1.377.914.0jumlah00, Sehingga telah dibayarkan sebesar 100 % darinilai kontrak sebesar Rp 1.377.914.000,Bahwa Tim Rekomedasiterhadap Temuan Terdapat Kekuranganpekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi Bendung Penggung KecamatanWonosegoro
    Administrasi Keuangan.Kontrak jasa pemborongan didasarkan atas sistem unit pricedengan Nilai kontrak sebesar :Nilaikonstruksi = =3= Rp. 1.252.649.136,18PPN Rp. 125.264.913,62Rp. 1.377.914.049,80 + Dibulatkan Rp. 1.377.914.000,00Adapun pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telahdilaksanakan adalah sebagai berikut : No No SPP Tanggal Rp1 057/ 1.03.1.1 / SPPLS.Bu / Rp24 Mei 2011V/2011 375.794.700,002 058/1.03.1.1 / SPPLS.BJ / Rp24 Mei 2011V/ 2011 37.579.500,003 277/1.03.1.1 /SPPLS.BJ/ 25 Agustus
    RpVIIV 2011 2011 51.310.624,004 278/1.03.1.1 /SPPLS.BJ/ 25 Agustus RpVIIV 2011 2011 513.105.826,005 587/1.03.1.1 /SPPLS.BJ/ 20 Des 2011 Rp 309 XIV 2011 30.111.626,006 588/ 1.03.1.1 / SPPLS.BJ / Rp20 Des 2011XIV 2011 301.116.024,007 589/1.03.1.1 / SPPLS.BJ / Rp20 Des 2011XIV 2011 62.632.450,008 590/ 1.03.1.1 / SPPLS.BJ / Rp20 Des 2011XIV 2011 6.263.250,00Rp1.377.914.00jumlah0,00 Sehingga telah dibayarkan sebesar 100 % dari nilai kontrak sebesar Rp1.377.914.000,00> Bahwa terhadap Temuan Terdapat Kekurangan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 3/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 8 Maret 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : ZULFADLI Alias DEDEK Bin JAMALUDDIN
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAHFUD Bin ABDUL MAJID
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ANDRI HERDIANSYAH, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : PENGKI SUMARDI, SH.
71 — 31
  • Bener Meriah tahun anggaran 2013 telahdilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebelumnyaterdakwa Il SULAIMAN M.D telah mengajukan SPM nomor:930/1.03.1.1/18/SPMLS/2013 tanggal 19 April 2013 dan SPPLS Nomor;900/1.03.1.1/18/SPPLS 2013 tanggal 18 April 2013 untuk pencairanRp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dan yang kedua kali telah di ajukanSPM nomor :930/1.3.1.1/19/SPMLS/2013 tanggal 22 April 2013 dan SPPLS Nomor; 900/1.03.1.1/19/SPPLS 2013 tanggal 19 April 2013 untukpencairan Rp.5.000.000.000
    (SPM) Langsung(LS) Nomor : 930/1.03.1.1/18/SPMLS 2013 tanggal 19 April 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPPSPMLS 2013 tanggal 18 April 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/18/SPPSPMLS 2013 tanggal 18 April 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS
    Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/18/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/18/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 yangditujukan kepada Pengguna Anggran/ Kuasa Pengguna AnggaranSKPD tertanggal 18 April 2013;Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPPLS2013 Tahun 2013 tanggal
    Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/18/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/18/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 yangditujukan kepada Pengguna Anggran/ Kuasa Pengguna AnggaranSKPD tertanggal 18 April 2013;Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal
    Karya(SKPDBMCk) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPPASKPD/2013tanggal 27 November 2013 Tahun Anggaran 2013;188.Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPPLS2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;189.Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/18/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;190.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 30-08-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 14/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 20 September 2017 — Pembanding/Terdakwa I : Ir. Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib
Pembanding/Terdakwa : Ami Aristoni, S, STP, Msi
Pembanding/Terdakwa : Sulaiman M.D. Bin Muhammaddiyah
Pembanding/Terdakwa : Mursada Bin M. Daud
Terbanding/Penuntut Umum : KARDONO, SH
81 — 44
  • Fotocopy 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan berkas Nomor SPP : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
101. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
102. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
103.
Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013;
110. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
111.
Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013;
118. Asli 1 (satu) bundel Dokumen PelaksanaPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 Nopember 2013.
119.
Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
189. Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
190.
Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 18 April 2013;
191. Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
192.
Bener Meriah tahun anggaran 2013 telahdilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebelumnyaterdakwa Il SULAIMAN M.D telah mengajukan SPM nomor930/1.03.1.1/18/SPMLS/2013 tanggal 19 April 2013 dan SPPLS Nomor;900/1.03.1.1/18/SPPLS 2013 tanggal 18 April 2013 untuk pencairanRp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dan yang kedua kali telah di ajukanSPM nomor :930/1.3.1.1/19/SPMLS/2013 tanggal 22 April 2013 dan SPPLSNomor; 900/1.03.1.1/19/SPPLS 2013 tanggal 19 April 2013 untuk pencairanRp.5.000.000.000
(SPM) Langsung(LS) Nomor : 930/1.03.1.1/18/SPMLS 2013 tanggal 19 April 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPPSPMLS 2013 tanggal 18 April 2013;Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/18/SPPSPMLS 2013 tanggal 18 April 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS
Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/18/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/18/SPPLS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 yangditujukan kepada Pengguna Anggran/ Kuasa Pengguna AnggaranSKPD tertanggal 18 April 2013;Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPPLS2013 Tahun 2013 tanggal
/19/SPMLS 2013 tanggal 22 April 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPPSPMLS 2013 tanggal 19 April 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor900/1.03.1.1/19/SPPSPMLS 2013 tanggal 19 April 2013;Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor :900/1.03.1.1/19
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 02-04-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 11/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 16 April 2015 — Pembanding/Terdakwa : CHRISTIAN R. PALILU
Terbanding/Jaksa Penuntut : ARNOLDA AWOM, SH
76 — 29
  • TANJUNG YOTEFA periode 01 November 2011 s/d 13 Agustus 2013 ;

    27. Surat perintah pencairan dana nomor 42777/SP2D-LS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh MANDOSIR YUSTINUS,SE,Msi ;

    28. Surat perintah pencairan dana nomor 42776/SP2D-LS/1.03.11/DAK/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh MANDOSIR YUSTINUS

    ,SE.Msi ;

    29. Surat perintah membayar no.SPM; 30127/SPM-LS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS KAFIAR,SE, ;

    30. Surat perintah membayar no.SPM ;30126/SPM-LS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS KAFIAR,SE,;

    Tanjung Yotefa pada BankPapua Nomor Rekening 501.21.2001.003195 pada tanggal 29 Desember2011 sebesar Rp. 2.252.963.636. ( Dua milyar dua ratus lima puluh dua jutasembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah )dengan melampirkan dengan melampirkan : SPM Nomor : 30126/SPMLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 15Desember 2011. SPP Nomor : 20126/SPPLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 14Desember 2011.
    Surat perintah pencairan dana nomor : 42776/SP2DLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 19 desember 2011, yang ditanda tanganioleh MANDOSIR YUSTINUS,SE.Msi ;30. Surat perintah membayar no.SPM ;30127/SPMLS/1.03.1.1/DAU/XII/2011tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh ADRIANUSKAFIAR, SE;31. Surat perintah membayar no.SPM ; 301265/SPMLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011tanggal 15 desember 2011 yang ditanda tangani oleh ADRIANUSKAFIAR,SE.;32.
    Surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 20127/SPPLS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesarRp.258.903.500, (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tigaribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh YERMIAS KMUR,BSc.11. Surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 20127/SPPLS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh YERMIAS KMUR,BSc.12.
    Surat perintah pencairan dana nomor : 42777/SP2DLS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh MANDOSIR YUSTINUS,SE.MsSi.28. Surat perintah pencairan dana nomor : 42776/SP2DLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh MANDOSIR YUSTINUS,SE.Msi.2529. Surat perintah membayar no.SPM : 30127/SPMLS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ADRIANUS KAFIAR,SE.30.
    Surat perintah menbayar no.SPM : 30126/SPMLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ADRIANUS KAFIAR,SE.31. Surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 20127/SPPLS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh YERMIAS KMUR,BSc.32. Surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 20126/SPPLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh YERMIAS KMUR,BSc.oo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1958 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — CHRISTIAN R. PALILU
64 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanjung Yotefa pada BankPapua Nomor Rekening 501.21.2001.00319, pada tanggal 29 Desember2011 sebesar Rp225.296.364,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratussembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) denganmelampirkan : SPM Nomor : 30127/SPMLS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 15Desember 2011 ; SPP Nomor : 20126/SPPLS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 14Desember 2011 ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 30/26/BAPEM/DAK/PUP/2011 tanggal14 Desember 2011 ; Kwitansi Nomor : 14/PT.TY/XII/2011
    No. 1958 K/Pid.Sus/2015sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)dengan melampirkan :SPM Nomor : 30126/SPMLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 15Desember 2011 ;SPP Nomor : 20126/SPPLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 14Desember 2011 ;Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor600/097.2/2011 tanggal 15 Desember 2011 namunkenyataanyaPengadaan Angkutan Bermotor Truck dan Angkutan Bermotor Pick UpSingel Cabin diserahkan namun tidak lengkap (tidak sesuai Pasal 95 ayat(
    Msi ;30.Surat perintah membayar No.SPM : 30127/SPMLS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ADRIANUSKAFIAR, SE ;31.Surat perintah membayar No.SPM : 30126/SPMLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ADRIANUSKAFIAR, SE ;Hal. 15 dari 31 hal. Put.
    Msi ;29.Surat perintah membayar No.SPM : 30127/SPMLS/1.03.1.1/DAU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani olehADRIANUS KAFIAR, SE ;30.Surat perintah membayar No.SPM : 30126/SPMLS/1.03.1.1/DAK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani olehADRIANUS KAFIAR, SE ;Hal. 22 dari 31 hal. Put.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 09-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IR. MANDALASAH TURNIP
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DWI MEILY NOVA SH
190 — 74
  • SPM : 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.958.017.163,11,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT
    SPM : 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.452.024.893,61,- (dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot
    SPM : 00692/SPM-

LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdari : BUD Nomor : 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.123.606.674,95,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot

SPM : 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.277.428.503,33,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot
SPM : 00347/SPMLS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD : Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 03690/SP2DLS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesarRp. 1.958.017.163,11, (Satu milyar sembilan ratus lima puluh delapanjuta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluanuntuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan IIISTA 05+700STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot 1!)
SPM : 00347/SPMLS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 03690/SP2DLS/1.03.1.1/VII/2018tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.958.017.163,11,(satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratusenam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka(20 %) proyek pembangunan jembatan Ill STA 05+700STA 05+724(Jembatan Talun Kondot !) dan telah dibayarkan ke rekening PT.
SPM : 00692/SPMLS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD : Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 07636/SP2DLS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018sebesar Rp. 2.123.606.674,95, (dua milyar seratus dua puluh tiga jutaenam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluhlima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn Ill (21,6914%) proyek pembangunan jembatan Ill STA 05+700STA 05+724(Jembatan Talun Kondot 1!)
SPM :00347/SPMLS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor :03690/SP2DLS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahunanggaran 2018 sebesar Rp. 1.958.017.163,11, (Satu milyarsembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enampuluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka(20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700STA 05+724(Jembatan Talun Kondot 1!)
SPM00692/SPMLS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor :07636/SP2DLS/1.03.1.1/X1I/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahunanggaran 2018 sebesar Rp. 2.123.606.674,95, (dua milyar seratusdua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluhempat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaranpembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatanIll STA 05+700STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot !)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-12-2017 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Desember 2017 — JUNANGSIH alias JUN
96 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011 dariBendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU KabupatenGorontalo Utara;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor302/SPPLS/1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor 302/SPPLS/1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;1 (satu) lembar asli PPh Surat Setoran Pajak (SSP) PT.Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp45.396.053,00 (empatpuluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima
    /SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011;1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT.
    (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh limaribu rupiah);1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor497/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 dariBendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU KabupatenGorontalo Utara;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor497/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor497/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011;2 (dua) lembar dokumen
    Utara;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor 496/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember2011;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor 496/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember2011;1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT.
    Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor 302/SPPLS/1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober2011;Hal. 214 dari 302 hal.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SEPTIYANA RAHAYU, SH
Terbanding/Terdakwa : RONI NAPU, S.Sos
263 — 88
  • li>1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp.1.300.000.000,-;
  • 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 05 Agustus 2012;
  • 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp.386.250.000,-;
  • 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka sebesar 30% Pekerjaan Pengadaan Alat Berat
    Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp.386.250.000,-;
  • 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012;
  • 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012;
    • 20 September 2012;
  • 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp.1.300.000.000,-;
  • 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp.1.300.000.000,-;
  • 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2012;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Barang
    • /2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.901.250.000,-;
  • 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.901.250.000,-;
  • 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012;
  • 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
    • Nomor: 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan Inpeksi Alat dari CV ANEKA KONSTRUKSI kepada PPK Pekerjaan Pengadan Alat Berat Bad Truck (Tronton) Nomor: 018/CV.AK/IX.2012 tanggal 14 September 2012;
  • 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% dari CV.
    • : 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05September 2012;Halaman 60 dari 125 halaman Putusan No. 20/Pid.SusTPK/2019/PT.MND12.n)1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor: 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05September 2012;1 (Satu) bundel dokumen pencairan dana 100% pekerjaan Pengadaan AlatBerat Bad Truck terdiri dari:a)b)d)f)g)h)))k)1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03843/SP2DLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp.807.028.400
    /2012 tanggal 18 September 2012 sebesarRp.901.250.000,;1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa Nomor: 00161/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.901.250.000,;3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor: 00161/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18September 2012;1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor: 00161/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18September 2012;1
    ;j. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor: 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September2012 sebesar Rp.386.250.000,;k. 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor: 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05September 2012;l. 2 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor: 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05September 2012;12. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% pekerjaan PengadaanAlat
    DaerahNomor: 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012sebesar Rp.1.300.000.000,;e. 1 (Satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesarRp.1.300.000.000,;f. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 18September 2012;g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Barang Nomor:600/DPUKIMP/091X/2012 tanggal 18 September 2012;h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor:00161/SPMLS/BL/1.03.1.1
    (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor: 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05September 2012;n. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor: 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05September 2012;1 (Satu) bundel dokumen pencairan dana 100% pekerjaan PengadaanAlat Berat Bad Truck terdiri dari:a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03843/ SP2DLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 20 September 2012 sebesarRp.807.028.400
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUHADI, A.Md Bin SLAMET
90 — 23
  • SPM :057/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 26 May 2011 , SKPD : DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor0569/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindahbukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp.334.798.014, kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) NoRekening Bank 1.026.007335 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaanRehabilitasi Jaringan lrigasi D. Bd. Penggung Ds.
    SPM :058/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 24 May 2011 , SKPD : DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor0570/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindahbukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp.33.479.918, kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) NoRekening Bank 1.026.007335 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaanRehabilitasi Jaringan lrigasi D. Bd. Penggung Ds.
    Wonosegoro sebagai berikut :SP2D No. 3693/1.03.1.1/SP2D/LS.BJ/XIl / 2011 tanggal 24Desember 2011 senilai Rp. 62.632.450. Angaran DAK ;SP2D No. 3694/1.03.1.1/SP2D/LS.BJ/XIl / 2011 tanggal 24Desember 2011 senilai Rp. 6.263.250. Angaran APBD ;RealisasiPencairan Pekerjaan Rehab Jaringan No. Nilai DAK APBD JumlahKontrak1.
    Administrasi Keuangan :Kontrak jasa pemborongan didasarkan atas sistem unitprice dengan Nilai kontrak sebesar :Nilai konstruksi Rp. 1.252.649.136,18 ;PPN Rp. 125.264.913,62 ;Rp. 1.377.914.049,80 +Dibulatkan Rp. 1.377.914.000,00 ;Adapun pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yangtelah dilaksanakan adalah sebagai berikut :057 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ /V /2011 24 Mei 2011 Rp 375.794.700,0003.1. gustus278 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ /VIIV 2011 25 Agustus 2011 Rp 513.105.826,00587 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ / XIV 2011
    UPL.BYL/PK/E/011.04/V/2011 tanggal 7 Mei 2011 ;100.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 587/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 3692/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XIV2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 26.826.721, kepada CV.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor - 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 21 Maret 2019 — - Drs. SAHRIL GAIB, ST.
93 — 18
  • 345.869.300,-;c) 1 (satu) lembar Pengajuan SPP/SPM Nomor : 05283/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 10 September 2012;d) 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 1.300.000.000,-;e) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 1.300.000.000,-;f) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 05 Agustus 2012;g) 1 (satu) lembar
    ;k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp. 386.250.000,-;l) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp. 386.250.000,-;m) 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012;n) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran
    Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012.12. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck terdiri dari:a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03843/SP2D-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 807.028.400,-;b) 1 (satu) lembar Segi Penguji Nomor: 03188/SEGI/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 807.028.400,-;c) 1 (satu) lembar Pengajuan SPP/SPM Nomor
    : 05444/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 20 September 2012;d) 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 1.300.000.000,-;e) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 1.300.000.000,-;f) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2012;g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Barang Nomor : 600
    Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp. 901.250.000,-;p) 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012;q) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012;r) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Inpeksi Alat dari CV.
    1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesarRp. 386.250.000,;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor : 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September2012 sebesar Rp. 386.250.000,;m) 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor : 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05September 2012;Halaman 5 dari 236 halaman Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN Mndn)1
    Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012tanggal 18 September 2012 sebesar Rp. 901.250.000,;p) 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Nomor : 00161/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18September 2012;q) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Nomor : 00161/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18September 2012;r) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Inpeksi Alat dari CV.
    1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor : 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012sebesar Rp. 386.250.000.
    230 dari 236 halaman Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN Mndk)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesarRp. 386.250.000,;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor : 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September2012 sebesar Rp. 386.250.000,;m) 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsungn)Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05September 2012;1 (satu
    Langsung Barangdan Jasa Nomor : 00161/SPPLS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18September 2012;r) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Inpeksi Alat dari CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1668 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 September 2015 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG ; JUNANGSIH alias JUN
70 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1668 K/PID.SUS/2015e Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 174/SPM/LS/1.03.1.1/VII/2011tertanggal 06 Juli 2011 sebesar Rp 682.880.800,00 (enam ratus delapanpuluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;e Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke PA/KPA SKPDDinas PU, Nomor 174/SPPLS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 ;e Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke PA/KPA SKPDDinas PU, Nomor 174/SPPLS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011,rincian rencana
    empat puluh enam juta enam ratus riburupiah) ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Nomor 252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PUKabupaten Gorontalo Utara ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor 252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus2011 ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor 252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus2011 ;2 (dua) lembar dokumen Berita Acara
    enam ratus limapuluh lima ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Nomor 497/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA / KPA SKPD DinasPU Kab Gorontalo Utara ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor 497/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember2011 ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor 497/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember2011 ;2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran
    )Nomor 174/SPPLS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;Hal. 143 dari 257 hal.
    )Nomor 174/SPPLS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;Hal. 211 dari 257 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/PID.SUS/2014
Tanggal 26 Maret 2014 — LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD
132 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SPM : 290/spmls/1.03.1.1/2007Tanggal 12 Desember 2007; Kwitansi pembayaran pemeliharaan pekerjaan sebesar 5% Rp.113.425.700, (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ributujuh ratus rupiah) tanggal 13 Desember 2007 ditandatangani olehTerdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD; Berita Acara Pembayaran No. 050/64/BM/XII/2007 Tanggal 12 Desember2007 ditandatangani oleh Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD danKARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
    SPM : 150/ spmIs/1.03.1.1/2007 Tanggal 14 November 2007 Terdakwa LUKMAN HAKIMBin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerimapembayaran Pencairan Dana MC 01,02, dan 03 bulan Agustus, September,Oktober 2007 sebesar 40,56% pekerjaan Pemeliharaan jalan BawangPranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 ~ sebesarRp.690.076.112, (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribuseratus dua belas rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembayaran MC No.1,MC No.2 bulan September.
    SPM : 290/ spmIs/1.03.1.1/ 2007 Tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa LUKMAN HAKIMBin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerimapembayaran Pencairan Dana Pemeliharaan 5% pekerjaan Pemeliharaanjalan BawangPranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesarRp. 113.425.700, (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ributujuh ratus rupiah) Sesuai dengan Kwitansi pembayaran yangditandatangani oleh Terdakwa tanggal 13 Desember 2007.Hal. 7 dari 45 hal. Put.
    SPM : 150/spmIs/1.03.1.1/2007 Tanggal 14 November 2007 Terdakwa LUKMAN HAKIMBin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerimapembayaran Pencairan Dana MC 01,02, dan 03 bulan Agustus, SeptemberOktober 2007 sebesar 40,56% pekerjaan Pemeliharaan jalan BawangPranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesarRp.690.076.112, (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribuseratus dua belas rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembayaran MC No.1,MC No.2 bulan September.
    SPM : 289/ spmIs/1.03.1.1/2007 Tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa LUKMAN HAKIMBin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerimapembayaran Pencairan Dana MC 04 dan 05 bulan November danDesember 2007 sebesar 95% pekerjaan Pemeliharaan jalan BawangPranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesarRp.1.011.309.388, (satu milyar sebelas juta tiga ratus sembilan ribu tigaratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan dengan KwitansiHal. 14 dari 45 hal. Put.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — BAGUSHARTOWIYONO, ST. Bin SUWANDI NITIHARTONO
89 — 54
  • SPM : 057/1.03.1.1/SPM-LS.BJ/V/2011 tanggal 26 May 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor 0569/1.03.1.1/SP2D-LS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 334.798.014,- kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank 1.026.00733-5 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds. Karangjati Kec.
    SPM : 057/1.03.1.1/SPM-LS.BJ/V/2011 tanggal 24 May 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor 0569/1.03.1.1/SP2D-LS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 334.798.014,- kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank 1.026.00733-5 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds. Karangjati Kec.
    SPM : 058/1.03.1.1/SPM-LS.BJ/V/2011 tanggal 24 May 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor 0570/1.03.1.1/SP2D-LS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00733.5 uang sebesar Rp. 33.479.918,- kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank 1.026.00733-5 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds. Karangjati Kec.
    SPM : 058/1.03.1.1/SPM-LS.BJ/V/2011 tanggal 24 May 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor 0570/1.03.1.1/SP2D-LS.BJ/V/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 33.479.918,- kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank 1.026.00733-5 Keperluan untuk : UMK 30% pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds. Karangjati Kec.
    SPM : 590/1.03.1.1/SPM-LS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor 3694/1.03.1.1/SP2D-LS.BJ/XII/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor. 1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 5.579.987,- kepada CV. Via Kontruksi (PURWITO, S.Sos) No Rekening Bank 1.026.00733-5 Keperluan untuk : Retensi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Penggung Ds. Karangjati Kec.
    Pembayaran MC (Sertifikat bulanan) 01, 02, dan 03 padatanggal 26 Agustus 2011 dengan SP2D Nomor1357/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VII/2011 , sebesar : DAK sebesar Rp. 513.105.826,00 APBD sebesar Rp. 51.310.624,001743. Pembayaran MC 04, 05, 06, 07 dan 08, pada tanggal 24Desember 2011 dengan SP2D Nomor3691/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/X1V/2011 , sebesar : DAK sebesar Rp. 301.116.024,00 APBD sebesar Rp. 30.111.626,004.
    Administrasi KeuanganKontrak jasa pemborongan didasarkan atas sistemunit price dengan Nilai kontrak sebesar :Nilai konstruksi Rp.1.252.649.136,18PPN Rp. 125.264.913,62 Rp. 1.377.914.049,80Dibulatkan Rp. 1.377.914.000,00> Adapun pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telahdilaksanakan adalah sebagai berikut : No No SPP Tanggal Rp1 057 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ /V/2011 24 Mei 2011 Rp. 375.794.700,2 058/ 1.03.1.1/ SPPLS.BJ /V/ 2011 24 Mei 2011 Rp. 37.579.500,a 977 1 1.03.1.1 / SPPLS.Bu / VIII 2011 nouses
    Rp. 51.310.624,4 978 1.03.1.1 / SPPLS.Bu / VII 2014 pouses Rp. 513.105.826,5 587 /1.03.1.1/ SPPLS.BJ /XiV/2011 20 Des 2011 Rp. 30.111.626,6 588/ 1.03.1.1/ SPPLS.BJ/XiV/2011 20 Des 2011 Rp. 301.116.024,7 589 /1.03.1.1/ SPPLS.BJ /XiI/2011 20 Des 2011 Rp. 62.632.450,8 500/1.03.1.1/ SPPLS.BJ /XiI/2011 20 Des 2011 Rp. 6.263.250,Jumlah Rp.1.377.914.000, Sehingga telah dibayarkan sebesar 100 %dari nilai kontrak sebesar Rp 1.377.914.000,Bahwa Tim Rekomedasi terhadap Temuan Terdapat Kekuranganpekerjaan pada
    Administrasi Keuangan.Dibulatkanprice dengan Nilai kontrak sebesar :Nilai konstruksi Rp. 1.252.649.136,18PPN Rp. 125.264.913,62Rp. 1.377.914.049,80 + Rp. 1.377.914.000,00Kontrak jasa pemborongan didasarkan atas sistem unitAdapun pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yangtelah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1 No No SPP Tanggal2 058/1.03.1.1/SPPLS.BJ/ Rov/ 2011 24 Mei 2011 37.579 .500,003 277/1.03.1.1/SPPLS.BJ/ 25 Agustus RpViv 2014 2011 51.310.624,004 278/1.03.1.1/SPPLS.BJ/ 25 Agustus RoViv
    2014 2011 513.105.826,005 587/1.03.1.1/SPPLS.BJ/ RoXWV 2011 20 Des 2011 49 144.626,006 588/1.03.1.1/SPPLS.BJ/ RpXWV 2011 20 Des 2011 301 416.024,007 589/1.03.1.1/SPPLS.BJ/ RpXIV 2011 20 Des 2011 65 632.450,008 590/1.03.1.1/SPPLS.BJ/ RoXIV 2011 20 Des 2011 6'563.250,00Rp1.377.914.00jumlah 0.00 Sehingga telah dibayarkan sebesar 100 % dari nilai kontrak sebesarRp 1.377.914.000,00Bahwa terhadap Temuan Terdapat Kekurangan pekeryaan padakegiatan Rehabilitasi Bendung Penggung Kecamatan Wonosegoro 332tahun
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 30 April 2015 — - RITO NASIBU, S.T., M. Eng.
79 — 29
  • 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelangkapan dokumen SPP, tertanggal 22 Agustus 2011; ---------------------------------------------------------------------------------4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor : 252/KWT-PU/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, sebesar Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------------------------------5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 252/SPM/LS/1.03.1.1
    /VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); -------------------------------6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA / KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara; ---------------------------------------7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011
    ; ---------------------------------------8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011; ---------------------------------------9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 100/CK/VIII/2011 tertanggal 26 Desember 2011; --------------------------------------------------------------10. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor : 100/KWT-PU/VIII/2011, sebesar Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam
    tanggal 22 Agustus 2011 Rp.146.600.000,(seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); 6. 1 (satu) lembar ash Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 252/SPPLS/1.03.1.1/VIN/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dari Bendahara Pengeluaran kePA/ KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara; 7. 1 (satu) lIembar ash Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 252/SPPLS/1.03.1.1/VIN/2011, tanggal 22 Agustus 2011; 8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 252/SPPLS/1.03.1.1/VIN/2011,
    Pembayaran (SPP) Nomor : 302/SPPLS/1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 201 1;1 (satu) lembar asl PPh Surat Setoran Pajak (SSP) PT.
    (SPP) Nomor : 496/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 201 1;1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT.
    SPPLS/1.03.1.1/XTI/2012, tanggal 27 Desember 2012;1 (satu) lembar ash Surat Setoran Pajak (SSP) PT.
    Rp.146.600.000, (seratus empatpuluh enam juta enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar ash Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 252/SPPLS/1.03.1.1/VIN/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dari Bendahara Pengeluaran kePA/ KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara; 1 (satu) Jembar ash Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 201 1;1 (satu) Jembar ash Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 201 1;2 (dua)