MONEX INVESTINDO FUTURES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Monex Investindo; Marlyna EWS.

MONEX INVESTINDO, diwakili oleh M. Hamdy Ohorella,Direktur, berkedudukan di Gedung Ravindo (d/h Gedung Arya),Lantai 9 Jalan Kebon Sirih No.75 Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Chandra Jaya, SH., MH., dkk, paraAdvokat, berkantor di Jalan Balikpapan No.5E, Jakarta Pusat10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2008,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;melawan:Sdri.

MONEX INVESTINDO tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang No. 48 Tahun 2009,Undangundang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke duadengan Undangundang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak

BANK INDO MONEX Tbk, CABANG SURABAYA ; JOE LIAN DJOEN

TOMMY RISHI vs PT SBI INDONESIA (dahulu bernama PT BANK INDO MONEX), dk

Bank Indo Monex) VS TOMMY RISHI, DK

Monex Investindo Futures melaluirekening istri Terdakwa (saksi Yeny Hanza) sebagai nasabah PT.

Monex.

Monex Investindo Futurestanggal 28 Oktober 2009; 3 lembar Print Out No.

Monex Investindo Futurestanggal 28 Oktober 2009; 3 (tiga) lembar Print Out No.

Monex Investindo Future dengan Maria Fransiska, Ivan Genesius, Yudhistira Widyadharma, Aditya Sidharta, Elentina Chandra dan Maria Regina ; tetap terlampir didalam berkas perkara ; (2) Barang bukti berupa 1 ( satu ) bundel Perjanjian Kerja sama Investasi antara Maria Fransiska dan Ivan Genesius, dikembalikan kepada saksi Ivan Genesius ;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Monex lalu saksi membolehkannya ;Bahwa saksi tidak tahu bisnis apa lalu ada orang datang dari PT. Monex dansuruh tanda tangan ;Bahwa saksi disuruh transfer ke PT.

Monex ;Bahwa PT. Monex tidak menerima transfer dana dari pihak ketiga ;Bahwa saksi tidak tahu cara PT. Monex mencari nasabah karena bukankewenangan dan tugas saksi ;Bahwa bagian Marketing ditunjuk resmi oleh pihak Perusahaan (PT.

Monex Investindo Future sejak tahun 2004 s/dsekarang ;Bahwa Sdr. Ivan Genesius sebagai nasabah PT. Monex Investindo Future ;Bahwa saksi sejak tahun 2008 sebagai Marketing Manager, yang kontaklangsung dengan Sdr. Ivan Genesius adalah asisten Manager yakni Sdr. Lia ;Bahwa Sdr. Ivan Genesius menggunakan rekening milik dia sendiri ;Bahwa Sdr. Ivan Genesius menyimpan dana di PT. Monex sekitar Rp.500.000.000, ;Bahwa dana Sdr.

Monex ;Bahwa pihak yang meloloskan berhak atau tidaknya seseorang sebagai nasabahdi PT. Monex yaitu bagian Konfirmasi ;Bahwa seseorang dinyatakan layak sebagai nasabah di PT. Monex jika seluruhpersyaratan yang ditentukan oleh PT. Monex sudah terpenuhi ;Bahwa saksi kenal dengan Sdr.

Monex;Bahwa keuntungan pialang (PT. Monex) adalah dari fee dalam tiap transaksi ;Bahwa yang mengisi datadata dan formulirformulir yang dikeluarkan untukmenjadi nasabah PT. Monex yaitu Pihak pialang (PT.

.- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 September, titipan uang investasi di Monex Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).Dikembalikan kepada Saksi Dicky Ardi Als Dicky.- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BCA Pekanbaru 0342054828 An. Astri Septia Neta.- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BNI 0251919380 An. Astri Septia Neta.Dikembalikan kepada Terdakwa.7.

Monex, lalu Saksi korban DickyArdi Als Dicky mengatakan uangnya masih ada di PT.

Monex kemudianterdakwa menunjukkan nomor ID untuk account Saksi korbanDicky Ardi Als Dicky yaitu Nomor : MIFX 8602424 An. Dicky Ardikemudian Saksi korban Dicky Ardi Als Dicky menanyakan nomorrekening PT. Monex namun terdakwa mengatakan bahwauangnya ditransfer ke rekening terdakwa saja, karena rekeningperusahaan belum ada, dan terdakwa mengatakan bahwa uangSaksi korban Dicky Ardi Als Dicky tersebut nantinya akan dikirimoleh terdakwa ke PT.

Monex menyatakan bahwa account dengan Nomor :MIFX 8602424 atas nama orang lain dan terdakwa tidak pernahmembuat account atas nama Saksi korban Dicky Ardi Als Dicky diPT.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galang Adi Putra Pratama alias Monex Bin Prasetyo Eko Putro Legowo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu

Terdakwa:
Galang Adi Putra Pratama alias Monex Bin Prasetyo Eko Putro Legowo

Monex Invesindo Futures (P.1);Hal. 1 dari 14 hal. Put.

Monex Investindo Futures, Jakarta, tanggal 5 Agustus 2009,berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat oleh dan antara Penggugatselaku Nasabah dengan PT.

Monex Investindo membuat suatu ketentuan danpersyaratan yaitu Penggugat wajib untuk mengetahui serta menyetujuiadanya resiko dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi;4.

Monex InvestindoHal. 5 dari 14 hal. Put. No. 245 K/Pdt/2013Futures, sehingga menjadi dasar bagi Para Tergugat untuk mengajukanjuga exception ex juri terti dalam gugatan a quo. Sedangkan tentangkurangnya pihak lain selaku Tergugat dalam perkara a quo adalah Sdri.Prisca Natalia (orang yang pertama kali memperkenalkan Tergugat dengan Penggugat): kemudian Sdri. Dewa Ayu dan Sdri.

Monex InvestindoFutures, serta orangorang itu dikenal pula oleh Penggugat. Bahwa olehkarena adanya kekeliruan mengenai pihak (p/urium litis consortium) dalamgugatan a quo.

BANK INDO MONEX, berkedudukan di Jakarta, Cq. KANTOR CABANG di Surabaya, ELIZABETH L. HAPSARI, S.H., M.H.

BANKINDO MONEX, berkedudukan di Jakarta, Cq.KANTOR CABANG di Surabaya, berkedudukan diJalan Rajawali Nomor 51 C Surabaya, diwakili olehRAJIV SARAN dan ZAINAL RIFFANDI, selakuDirektur Utama dan Direktur P.T. Bank SBIIndonesia (A Subsidiary of State Bank of India) dahuluP.T. Bank Indo Monex, berkedudukan di Jakarta,yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:ELIZABETH L.

Bank Indo Monex sebagai pemegang haktanggungan bukan tercatat atas nama P.T.

Bank Indo Monex);Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat HakTanggungan sebagaimana tersebut dan terurai dalam:a. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) Nomor388/2003, tanggal 11 September 2003 jo Akta PemberianHak Tanggungan Nomor 245/Kebomas/YB/VIII/2003,tanggal 18 Agustus 2003;b.

Bank Indo Monex bukan P.T. BankSBI Indonesia/Termohon Kasasi/Terlawan;e.j Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, sebagai pihakPemohon Eksekusi adalah P.T.

Bank Indo Monex bukan P.T.

Bank Indo Monex macet ;4. Bahwa Tergugat membutuhkan rumah untuk tempat tinggal dan berniat untuk membelitanah dan rumah milik Penggugat yang terletak di Jalan Ploso Timur HIB / 47 Surabayadimaksud diatas ;5. Bahwa, mengingat tanah dan rumah dimaksud masih menjadi jaminan hutang Penggugatdi PT.

Bank Indo Monex maka pada bulan Juli 2006 antara Penggugat selaku penjual danTergugat selaku pembeli telah sepakat secara lisan untuk melakukan jual beli atas tanah danrumah dimaksud dengan harga sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dengan pajakbatik nama sebesar Rp.17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hargapembelian yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 317.500.000,(tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;6.

Bank Indo Monex sebagaibentuk penebusan tanah dan rumah dimaksud namun meski permohonan fasilitas kredit tersebuttelah disetujui oleh PT. Bank Indo Monex namun Tergugat tidak pernah merealisasikannyasampai gugatan ini diajukan ;7. Bahwa mengingat penyelesaian kredit macet dengan jaminan tanah dan rumah dimaksuddi PT.

Bank Indo Monex merupakan kewajiban Penggugat, meski disepakati untuk diselesaikanoleh Tergugat yang merupakan harga pelunasan atas sisa pembayaran harga jual beli tanah danrumah dimaksud, Penggugat telah menyelesaikannya dengan menebus tanah dan rumahdimaksud dari PT. Bank Indo Monex maka sebagai konsekwensinya Tergugat mempunyaihutang kepada Penggugat sebesar Rp.202.500.000, (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;8.

BANK INDO MONEX)
2.Otoritas Jasa Keuangan

tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tanpahak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulamula terdakwa untukmendapatkan Narkotika jenis Shabu yang akan di konsumsi/digunakan sendiri ,terdakwa menelpun temannya yang bernama MAULANA Als MONEX

,selanjutnya dalam pembicaraan lewat telpun antara terdakwa denganMAULANA Als MONEX tersebut yang mana terdakwa berkata ONO ORAMAS ( ada tidak mas ) , lalu dijawab MAULANA Als MONEX , denganjawaban Durung ngerti , coba jajal aku tilikane sik, nek ono tak kabari( Belumtau, Cobas aya lihat sekarang , kalo ada saya kabari).Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 11.00.Wib terdakwa menemuiMaulana Als Monex di Gafuro Sagan Yogyakarta untuk menyerahkan uangpembelian Narkotika jenis Shabu seberat

Narkoba dengan nomor Kode Laboratorium 005146/T/02/2015 yang disita dari terdakwa ADITYA ANGGORO Bin TRI HARIPRASETYO dalam kesimpulannya yaitu mengandung METAMFETAMINseperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikae Bahwa terdakwa membeli , menerima narkotika jenis Shabu lebih kurangseberat 1,5 ( satu koma lima) gram dari MAULANA Als MONEX tersebuttanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada iin dari fihak

hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis Shabu seberat lebihkurang 1,5 ( satukoma lima ) gram , perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulamula terdakwa untukmendapatkan Narkotika jenis Shabu yang akan di konsumsi/digunakan sendiri,terdakwa menelpun temannya yang bernama MAULANA Als MONEX

,selanjutnya dalam pembicaraan lewat telpun antara terdakwa denganMAULANA Als MONEX tersebut yang mana terdakwa berkata ONO ORAMAS ( adatidak mas ) , lalu dijawab MAULANA Als MONEX, denganjawaban Durung ngerti , coba jajal taktilikane siki, nek ono tak kabari, ( Belumtau, Coba saya lihat sekarang kalo ada saya kabari ) ,e Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 11.00.Wib terdakwa menemuiMaulana Als Monex di Gafuro Sagan Yogyakarta untuk menyerahkan uangpembelian Narkotika jenis Shabu seberat

BankIndo Monex tanggal 15 Agustus 2008, Nomor 110, yang dibuat dihadapanSri Intansih, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda T13 ;Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.

BANK INDO MONEX didalam PerjanjianPengakuan Hutang tersebut sebagai Kreditur.5.

BANK INDO MONEX.Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T24, T25, T26 masingmasingberupa surat tegoran/peringatan I, II, III dari PT.Bank Indo Monex yang ditujukankepada PT.

Bank Indo Monex sebagai pihak tergugat I.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas telah ternyatabahwa PT.Bank SBI Indonesia (A Subsidiary of State Bank of India) adalah50Perseroan/badan hukum yang sama dengan PT. Bank Indo Monex. Dengan demikianmenurut Majelis PT.

Bank Indo Monex, sehingga obyek Hak Tanggungan tidak dapatdiminta/dikembalikan kepada Pelawan sebelum adanya pembayaran secara lunashutang PT. Mahakarya Rotanindo kepada PT.

Monex, secara otomatis modal terdakwa dan juga nasabahnasabah lain dialinkan ke PT. Monex ; Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN ClpBahwa kegiatan usaha dan cara kerja PT. Monex sama dengan PT.Keymen ; Bahwa sekitar tahun 2010, sdr. Faisol Muslim mendirikan PT. FattriyalMember yang berkantor pusat di Palembang dan secara otomatis, terdakwadan juga nasabahnasabah yang bergabung di PT. Monex melalui terdakwa beralih menjadi nasabah PT.

Monex ;Bahwa sekitar akhir tahun 2010, terjadi pertemuan antara sdr. Faisol Muslim, sdr. Subanul Anam dan juga terdakwa ;Bahwa dalam pertemuan tersebut, disefakati tentang pendirian kantor PT.

Monex, terdakwa beserta nasabahnasabah PT. Keymenyang direkrut terdakwa beralih ke PT. Monex ; 4. Bahwa benar, setelah beralin ke PT. Monex, terdakwa tetap berperansebagai account executive (AE)/ marketing yang bertugas mencari nasabahyang ingin menanamkan modalnya di PT. Monex ; 5. Bahwabenar sekitar tahun 2010, sdr. Faisol Muslim mendirikan PT. FattriyalMember yang berkantor pusat di Palembang dan secara otomatis, terdakwadan juga nasabahnasabah yang bergabung di PT.

Monex, PT. Fattriyal Member, termasuk PT.

Monex, secara otomatis terdakwa dan juganasabah yang bergabung melalui terdakwa beserta dana yang mereka miliki,dialinkan ke PT. Monex. Bidang usaha, cara nasabah yang ingin berinvestasidan juga keuntungan yang dijanjikan, tidak berbeda dengan yang sudah diterapkan ketika terdakwa bergabung di PT.

Monex Investisindo Futures.Bahwa terdakwa Ni Wayan Suparmi juga telah mencairkan dana untukPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 PT.

Monex Investisindo Futures.Bahwa terdakwa Ni Wayan Suparmi juga telah mencairkan dana berupa tariktunai milik PT.

Monex Investindo Futures; Bahwa Saksi tidak ada menerima keuntungan' selamadiperintahkan untuk mencairkan cek kKemudian dimasukkan ke rekeningsaksi selanjutnya didepositkan di PT. Monex Investindo Futures; Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada menggunakanuang cek untuk kepentingan lain selain untuk deposit di PT.

Monex Investindo Futures olehTerdakwa tanpa persetujuan maupun jjin dari saksi Ly Hoa Quynh sebagaiDirektur PT.

Monex Investindo Futures tanpa persetujuanmaupun ijin dari saksi Ly Hoa Quynh sebagai Direktur PT. AGUNG NUSA MAS,sehingga menimbulkan kerugian bagi PT.

BANK INDO MONEX)
Terbanding/Penggugat : Tommy Rishi
Turut Terbanding/Tergugat II : Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indo Monex),berkedudukan di Gedung Graha Mandiri, Lt. 11 & 15 Jalan ImamBonjol, Nomor 61, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat,DKI Jakarta, diwakili Sri Hartati selaku Direktur, dalam hal ini memberikuasa Kuasa kepada Inez Pratiwi, Tuska Granadi, Saffanah Mariettadan Raynaldo (Head Of legal Division dan legal Officer) berdasarkanSurat Kuasa tanggal 28 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagaiPembanding/ semula Tergugat I;Melawan1.

Ranggasena Rt.05 Rw.01 Desa Cibenon, Kecamatan Sidareja, KabupatenCilacap dan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wibbertempat di depan bengkel MONEX Sidareja alamat Desa Sidareja Rt.04Rw.05 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2019, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa dan mengadili perkaranyaHalaman 3

berlogo Y tersebut lakudijual oleh terdakwa, setelah obat pil tersebut sudah dalam penguasaanterdakwa disimpan di saku celana yang digunakan terdakwa kemudian dikemas dalam plastikplastik, setiap plastic berisi @ 3 (tiga) butir pil warna putihberlogo Y yang kemudian oleh terdakwa djual dengan harga Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) per 1 plastik (berisi 3 butir pil), namun sebelum pil tersebutdijual habis oleh terdakwa sekitar tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wibbertempat di depan bengkel MONEX

Ranggasena Rt.05 Rw.01 Desa Cibenon, Kecamatan Sidareja, KabupatenCilacap dan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wibbertempat di depan bengkel MONEX Sidareja alamat Desa Sidareja Rt.04Rw.05 Kecamatan Sidareja , Kabupaten Cilacap atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2019, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa dan mengadili perkaranya,Setiap

YOYOK ISWAHYUDI Bahwa saksi telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkanketerangan tersebut; Bahwa pada hari Jumat tangal 8 Maret 2019 sekitar pukul 18.30saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapTerdakwa di depan bengkel MONEX Sidareja, Desa Sidareja Rt 04Rw 05, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap; Bahwa saat saksi melakukan pengakapan bersama dengan rekansaksi yakniSaksi SURYO ISNANTO; Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapTerdakwa, saksi menemukan

SURYO ISNANTOBahwa saksi telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkanketerangan tersebut;Bahwa pada hari Jumat tangal 8 Maret 2019 sekitar pukul 18.30saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapTerdakwa di depan bengkel MONEX Sidareja, Desa Sidareja Rt 04Rw 05, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap;Bahwa saat saksi melakukan pengakapan bersama dengan rekansaksi yakni Saksi YOYOK ISWAHYUDI;Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapTerdakwa, saksi menemukan barang

Monex ; Fotocopy Buku Transaksi Valas atas nama MAYA ROSALINA , ST di PT. Century Investmen Futures ; Fotocopy Buku Perincian Transaksi Gabungan Tahapan atas nama MAYAROSALINA : ST Fotocopy Surat Pernyataan Ir. Tri Wijaya tanggal 28 Desember 2009 ; Fotocopy Buku Transaksi Valas atas nama FARA ROSANA , ST di PT. Harverst International Futures ;Fotocopy Buku Transaksi Valas atas nama FARA ROSANA , ST di PT.

VictoryInternational Futures, Monex, CenturyInvestment Futures, atas nama terdakwa :MAYA ROSALINAdan terdakwa FARA ROSANA.

Victory International Futures, Monex,Century Investment Futures, atas nama terdakwa : MAYA ROSALINA danterdakwa : FARA ROSANA. Sehingga keuntungankeuntungan yang telahdijanjikan kepada saksi R.TRI WIJAYA, Meng, Ir dan saksi RA.

Victory International Futures,Monex, Century Investment Futures, atasnama terdakwa MAYA ROSALINA danterdakwa FARA ROSANA. Sehinggakeuntungan keuntungan yang telahdijanjikan kepada saksi : R.

VictoryInternasional, PT, Harvest, PT, Monex, Prime 4X, Baxster dan Iko FX ; Bahwa dalam pengelolaan uang tersebut terdakwa Fara Rosana bersamasama dengan Terdakwa Maya Rosalina, ST dan yang bermain adalahTerdakwa Maya Rosalina, ST; karena terdakwa Fara Rosana tidak bisabermain Bahwa terdakwa Fara Rosana menerima uang dari Jeane Wita dengan caratranfer rekening BCA pada Tanggal 2 Maret sejumlah Rp. 25.000.000,Tanggal 3 Maret seyumlah Rp. 25.000.000, Tanggal 2 April sejumlah Rp.25.000.000, Tanggal