Ditemukan 29 data
PT Bank Seabank Indonesia
Tergugat:
Koperasi Primer Kepolisian Negara 1851 Watampone Primkoppol Resort
127 — 32
Penggugat:
PT Bank Seabank Indonesia
Tergugat:
Koperasi Primer Kepolisian Negara 1851 Watampone Primkoppol Resort
58 — 11
Bank Seabank Indonesia
FADHIL RAZIEF HERTADAMANIK.SH
Terdakwa:
ADLINE BUNGA ZAHRANY Binti RENDY ALAN MAULANA SAEPULOH
54 — 12
dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adline Bunga Zahrany Binti Rendy Alan Maulana Saepuloh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 4 (empat) lembar Rekening koran Bank SeaBank
- 1 (Satu) lembar Bukti Transfer Mbanking dari MELA AMELIA SeaBank : 901253151779 ke ADLINE BUNGA ZAHRANY BCA: 1481946811, senilai Rp.2.510.000 (Dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Bukti Transfer Mbanking dari MELA AMELIA SeaBank : 901253151779 ke ADLINE BUNGA ZAHRANY BCA: 1481946811, senilai Rp.5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Bukti Transfer Mbanking dari MELA AMELIA SeaBank : 901253151779 ke ADLINE BUNGA ZAHRANY BCA: 1481946811, senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
1.PURWANINGSIH, S.H.MH
1.SINTA DIAN AMBARWATI, S.H.
2.SINTA DIAN AMBARWATI, S.H.
2.PURWANINGSIH, S.H.MH
Terdakwa:
JEKI DAHRIANSYA Als JERRY Bin (alm) DARUSMAN
32 — 24
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor
3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki
PT Royal Bersaudara (Tuan Roy Aldino Sudirman SIP - direktur utama)
Tergugat:
1.PT Bank Seabank Indonesia (dahulu bernama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi)
2.Dhani Thung
30 — 7
Penggugat:
PT Royal Bersaudara (Tuan Roy Aldino Sudirman SIP - direktur utama)
Tergugat:
1.PT Bank Seabank Indonesia (dahulu bernama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi)
2.Dhani Thung
124 — 22
Bank Seabank Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Seabank Indonesia (dahulu bernama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi)
Terbanding/Tergugat II : Dhani Thung
58 — 0
., M.H
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Seabank Indonesia (dahulu bernama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi)
Terbanding/Tergugat II : Dhani Thung
ZULKHAIDIR.SH
Terdakwa:
RADEN MAS JUNIARDI SATYA RAJASA, SE Bin SARDIATMO (Alm)
19 — 0
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Asli slip setor tunai Bank Mandiri KCP Kayutangi tanggal 17 Januari 2024 dari pengirim atas nama INDRAMAYU SUGIHARTO ke rekening penerima dengan nomor rekening 901591198390 Bank Seabank
- 10 (sepuluh) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 707363091900 atas nama JUNIARDI SATYA RAJASA periode tanggal 01 Januan 2024 sampai dengan 1 Maret 2024;
- 8 (delapan) lembar rekening koran SeaBank atas nama YUNITA APRILIYA dengan nomor rekening Seabank 901624273745;
- 19 (Sembilan belas) lembar Asli Rekening Koran Bank SEABANK dengan Nomor Rekening 901591198390 atas nama RM JUNIARDI SATYA RAJASA periode tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan
31 Januari 2024;
- 14 (Empat belas) lembar Asli Rekening Koran Bank SEABANK dengan Nomor Rekening 901591198390 atas nama RM JUNIARDI SATYA RAJASA periode tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung jenis Galaxy Z fold V wama Hitam Imei (slot 1) 358689980275059 dan Imei (slot 2) 359625560275050 terpasang nomor kartu teleponSim0811559380
1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S24 Ultra warna Titanium Black Kapasitas Memon 512 GB dengan Nomor IMEI 1 (slot 1) 353578855219166, Model SM-29288/DS Nomor serial RRCX1053MSTdan IMEI 2 (slot 2) 353753635219162 dengan terpasang SIM Card XL nomor telpon 081703797997 yang terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 0817037979970, Applikasi Mobile Banking Bank Seabank dengan Nomor Rekening 901591198390 atas nama RM JUNIARDI SATYA RAJASA
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
DONI MARIANTO, S.H.,M.H
Terdakwa:
NIA JUNIARTI Als NIA Als JUN Binti WAWAN SETIAWAN
203 — 65
Nia Juniarti dengan No Rekening Seabank 901720043394;
- 3 (tiga) lembar data member yang terdapat kolom nama, tf modal, tgl tf, pencairan tgl tf, Selisih;
- 2 (dua) lembar data member yang terdapat kolom nama, modal pembelian, tgl tf, pencairan, tgl pencairan, selisih;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS/I/2022, tanggal 7 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober
Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 an.
Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Rekening Koran pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 an.
DONI MARIANTO, S.H.,M.H
Terdakwa:
RISMA MELINDA PUTRI Als RISMA Binti SOSRO WIYARSO
94 — 74
Nia Juniarti dengan No Rekening Seabank 901720043394;
- 3 (tiga) lembar data member yang terdapat kolom nama, tf modal, tgl tf, pencairan tgl tf, Selisih;
- 2 (dua) lembar data member yang terdapat kolom nama, modal pembelian, tgl tf, pencairan, tgl pencairan, selisih;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS/I/2022, tanggal 7 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober
Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 an.
Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Rekening Koran pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 an.
AHMAD FIRDAUS MUSHOLLIN, SH.
Terdakwa:
1.ARBANIYAH BINTI RENTON
2.ARDIANSYAH BIN ASIM
19 — 9
Ref :2402181121036055566);
NIA dengan nomor Wa: 0857-8764-2596;
;
Rekening: 9015-0448-6854;
MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN,SH
Terdakwa:
JIMA YUSISKA Als AGAM Bin ERI RAHARNOWO
55 — 14
Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 16 Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo F4 Warna Blue Grey IMEI1:864757052635471 IMEI2:864757052635463 yang berisikan aplikasi SeaBank
Dirampas untuk negara;
DEWANGGA KURNIAWAN, S.H.
Terdakwa:
TRI DYAH APRIYANTI
15 — 9
A. 1 (satu) bendel screen shoot chat whatsapp antara Fadiah Khairina nomor 087743313301 dengan Tri Dyah Apriyanti nomor 081380037790;
A. 1 (satu) bendel screenshoot chat whatsapp antara Lolita Lindi Dara nomor 0857849nomor 085784955902 dengan Tri Dyah Apriyanti nomor 081380037790;
A. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA norek 1730250912 atas nam Dyah Tri Apriyanti periode bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;
1.Sri Rahayu,SH.
2.NOVITA MAHARANI, SH.,MH
Terdakwa:
Erwan Romansyah
148 — 97
Musa Agus Wibowo;
- Akun Bank Seabank dengan nomor rekening 901867251310 an. Erwan Romansyah.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8620337430 a.n. Melissa Adiwijaya;
- 1 (satu) bendel print out percakapan whatsapp antara sdri.
PT Bank Seabank Indonesia
Tergugat:
1.PT Bank MNC Internasional
2.PT Primadaya Sakti
3.Handoyo Makmur
4.PT Gading Surya Pratama
5.Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
7.Kantor Pertanahan Kota Bandung
8.Kepala Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara
9.Kepala Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara
17 — 11
Penggugat:
PT Bank Seabank Indonesia
Tergugat:
1.PT Bank MNC Internasional
2.PT Primadaya Sakti
3.Handoyo Makmur
4.PT Gading Surya Pratama
5.Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
7.Kantor Pertanahan Kota Bandung
8.Kepala Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara
9.Kepala Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara
1.Maulizar, S.H.
2.Zulkifli, S.H.
3.ISNAWATI, S.H.
Terdakwa:
RANDI HARJA BIN YUSUF RAJA
26 — 19
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Ira Amelia putri
- 2 (dua) buah Foto Bukti transfer pembelian Shabu :
- 1 (satu) buah Foto bukti transfer pembelian Shabu seharga Rp. 150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui akun Seabank an.Taufik Kurniawan dengan nomor transaksi
BC444724660698484724 waktu transaksi 17 Februari 2023 21.14 WIB;
- 1 (satu) buah Foto bukti transfer pembelian Shabu seharga Rp.100.000.00 ( seratus ribu rupiah) melalui Akun Seabank an.Taufik Kurniawan dengan nomor transaksi BC444724660698515736 waktu tranksaksi 17 Februari 2023 21.16 WIB;
- 1 (satu) lembar photo copy STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih Merah dengan Nomor Polisi BL 5078 AB Tahun pembuatan 2015 Nomor rangka MH1JFR112FK011555,Nomor Mesin
ANGGRAINI SH
Terdakwa:
ULFIE EMYLIANA SARASWATY binti SYAIFUL RACHMAD
13 — 0
atas nama INTAN ROSALINA periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, disita dari saksi Intan Rosalina;
- 6 (enam) bendel mutase rekening Bank BCA atas nama MOCH CHALIQ BAIHAKI periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023, disita dari Moch Chaliq Baihaki;
- 1 (satu) bendel fotokopi leges bermeterai mutase rekening Bank BCA Norek 1300153158 atas nama ULFIE EMYLIANA SARASWATY periode bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, dan bukti transfer Seabank
1.Andi Hadrayani, SH
2.Andi Pubrianti, SH, MH
3.Suryani,SH
4.Rahayu Muin SH
Terdakwa:
Selviana Ahmad Firdaus Binti Ahmad Muliadi Firdaus
143 — 89
MAGFIRAH FAHRUDDIN;
- 1 (satu) lembar screenshooot Setor tunai Bank BRI;
- 2 (dua) lembar screenshooot Bukti Transfer dari Aplikasi Flip;
- 2 (dua) lembar screenshooot Bukti transfer dari SeaBank a.n. AULIA IRFANY FAKHRUDDIN;
- 6 (enam) lembar screenshooot Bukti transfer dari SeaBank a.n.
1.TOMPIAN JOPI PASARIBU, S.H.
2.INDA PUTRI MANURUNG, SH.
3.SUNARTO S.Pd, SH.,MH.
4.DWI INDAH KARTIKA, S.H.,M.H.
5.NURHAYATI ULFIA, SH.,MH
Terdakwa:
ALAN PRATAMA
41 — 30
Terdakwa Alan Pratama dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;
- 1 (satu) bundle print out capture chat whatsapp;
- 1 (satu) bundle lembar mutasi rekening seabank
3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.Menetapkan Terdakwa tetapberada dalam tahanan;
5.Menetapkan barang bukti berupa :
1.YUDHI SATRIYO NUGROHO S.H
2.A.MUH.WIRANTO ASHARI, S.H.
Terdakwa:
SALAS TINO Bin JOKO LELONO
9 — 5
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dengan jumlah Rp. 850.000,- (Delapann Ratus Lima Puluh Rupiah) dari Seabank atas nama RADILLAH PRAMITHA kepada Bank BCA dengan nomor rekening 8585258021 atas nama SALAS TINO, tanggal 16 Oktober 2023.
- 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone Xr Memory 64 GB Warna Hitam dengan Nomor IMEI1 352892116787577 Nomor IMEI2 352892116127659 Nomor Sim Card 082252126873.
- 1 (satu) buah Softcasing Handphone merk iPhone Xr Warna Hitam.