Ditemukan 8748 data
MUH ASRI IRWAN
Terdakwa:
MARDANI H. MAMING
430 — 54
satu) bundel fotocopy Draft Perjanjian Perdamaian Antara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA dan Para Kreditor tanggal 17 Februari 2022;
o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 009/PKPU-PAR/TLF/II/22 tanggal 22 Februari 2022 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;
p. 1 (satu) lembar printout Histori Tagihan & Pembayaran ATU-TSP & PCN-PAR Periode 2013-2020;
q. 1 (satu) bundel printout rekapitulasi BilyetBilyet Giro TL 958771, Nominal BG 7.500.000.000, Dana Cair 3.500.000.000, Tgl cair 26 Juni 2020, Keterangan Trf Manual ke Rek PT PAR BG dikembalikan, beserta lampirannya;
29. 1 (satu) buah map berwarna merah dengan sampul bening yang berisikan:
a. 1 (satu) bundel printout kronologis PT ANGSANA TERMINAL UTAMA;
b. 1 (satu) lembar printout berwarna peta Desa Bunati, Kalimantan Selatan;
c. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : IRVAN SURYA HARTADI, S.H.
169 — 0
28.1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BT 213372 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Copy legalisir oleh Kabag Hukum II LPDB-KUMKM Sdr. Nostra Kansil, SH).
29.2 (dua) lembar Hasil kunjungan On The Spot dari pihak LPDB-KUMKM ke calon mitra di Kab. Jepara, Pati dan Semarang Nomor : 053/Lap/Dir.4.4/2014 tanggal 21 April 2014 (Copy legalisir oleh Kabag Hukum II LPDB-KUMKM Sdr. Nostra Kansil, SH).
MHD. SYAKDAN HAMIDI NASUTION, S.H
Terdakwa:
SERI UKUR GINTING Als SRI UKUR GINTING Als OKOR GINTING
30 — 23
73. 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
74. 1 satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
75. 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
76. 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
77. 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD. ANAK SINGUDA dengan No Rek 0638.01.000952.30.9
78.
Terbanding/Penuntut Umum : YENITA SUFNIWATI, SH
506 — 0
81. Fotocopy legalisir dokumen bilyet deposito Bank Syariah Mandiri antara lain:
1. nomor seri 1098380 / 7000000046522518.
2. nomor seri 1098381 / 7000000046522642.
3. nomor seri 1098382 / 7000000046522715.
4. nomor seri 1098383 / 7000000046522812.
5. nomor seri 1098404 / 7000000049556998.6. nomor seri 1098252 / 7000000037092497.
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
NAZAR M. JAFAR alias M. NAZAR
135 — 8
- 1 (satu) keping kartu bank bsi gold debit nomor : 6034 9490 0593 2574;
- 1 (satu) buah buku rekening bca syariah rekening nomor : 0670033109 atas nama nurul amalia fitri;
- 1 (satu) buah buku rekening bank bsi rekening nomor : 6005555591 atas nama nurul amalia fitri berikut dengan kartu atm bsi silver debit nomor kartu : 4043 0520 1456 8424;
- 1 (satu) buah buku rekening bank bsi rekening nomor : 6130255220 atas nama nurul amalia fitri;
- 1 (satu) lembar bilyet
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MARDANI H. MAMING Diwakili Oleh : YUSUF RAMADAHAN, S.H., M.H.
644 — 92
Perjanjian Perdamaian Antara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA dan Para Kreditor tanggal 17 Februari 2022;
o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 009/PKPU-PAR/TLF/II/22 tanggal 22 Februari 2022 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;
p. 1 (satu) lembar printout Histori Tagihan & Pembayaran ATU-TSP & PCN-PAR Periode 2013-2020;
q. 1 (satu) bundel printout rekapitulasi Bilyet
Bilyet Giro TL 958771, Nominal BG 7.500.000.000, Dana Cair 3.500.000.000, Tgl cair 26 Juni 2020, Keterangan Trf Manual ke Rek PT PAR BG dikembalikan, beserta lampirannya;
29. 1 (satu) buah map berwarna merah dengan sampul bening yang berisikan:
1 (satu) bundel printout kronologis PT ANGSANA TERMINAL UTAMA;
1 (satu) lembar printout berwarna peta Desa Bunati, Kalimantan Selatan;
1 (satu) bundel fotocopy berwarna Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ANGSANA
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.LOKA SANGGANEGRA, IAI.
203 — 96
G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
76 — 33
dantelah biasa dilakukan oleh Direksi sebelumnya antara lain ;Pelaksanaan teknis pengeluaran biaya untuk kegiatan tersebut,ditangani oleh masingmasing Direktur Teknis termasuk pulapertanggung jawaban, sebagaimana tertuang dalam PERDA 05/1985serta Peraturan Gubernur No. 66 tahun 1986.Prosedur pengajuan setiap pengeluaran dana yang disesuaikankepentinganya, dilakukan melalui persetujuan tanda tangan 3(tiga)Direksi, sebagai bukti kKeperluan dana tersebut telah diketahui Direksi.Pembuatan Cek maupun giro bilyet
623 — 405
nama Terdakwa, baik dimuka maupun diluar pengadilan, baikmengenai tindakan pengurusan (daden van baheer) maupun tindakan kepemilikan(daden van iegedom beshekking), menandatangani segala suratsurat dan atauaktaakta atas nama usaha dagang tersebut, mengikat usaha dagang tersebutdengan pihak lain atau sebaliknya diantaranya dengan Bankbank, baik BankSwasta maupun Bank Milik Negara, mengambil dan menyetorkan uang dari dankepada Bank, menandatangani suratsurat Bank/surat berharga diantaranyaweselwesel, bilyet
81 — 36
Cipta Inti Parmindo ; 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan dari Internal BJBCabang Surabaya tanggal 2 Mei 2011 ;2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan dari internal BJBCabang Surabaya tanggal 2 Mei 2011 1 (satu) bundel asli dokumen IDI History BU atas nama Cipta Inti Parmindo alamatMargomulyo Indah No. 14 Kav. 9 periode tahun 2011 ; 1 (satu) lembar asli dokumen bilyet deposito Nomor seri A 310638 pada Bank JawaBara dan Banten Cabang Surabaya atas nama Yudi Setiawan
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
BASO BAHTIAR Bin BASO BAHARUDDIN Alias TIAR Alias BAPAK NORA
142 — 66
SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito atas nama KSP. SULBAR dengan No rekening : 212.01.000403 dan jumlah nominal Rp. 700.000.000, tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIES PATAU selaku Direktur Utama BANK.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : RI 783163 tanggal 18 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 maret 2013 an. Pengirim LPDB KUMKM dan Penerima an. KSP SULBAR, Nomor rekening 0287483444 Bank BNI Cabang Mamuju dengan jumlah setoran sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar upiah).
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JOHANES
200 — 79
Pancawarna MediatamaPercetakan Jessica sebesar Rp. 750.872.606, (tujuh ratus lima puluh jutadelapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam rupiah) dan telah lunasdibayarkan pada tanggal 20 April 2014 dengan menggunakan Bilyet Giro,maka pemeriksa dapat menanyakannya kepada pihak mereka buktipembayarannya.Bahwa pihak PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica pernahmengadakan kerjasama dengan PT.
76 — 19
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalamBAP di KPK adalah benar.Bahwa benar tugas saksi selaku Kepala Kantor Kas Bank Windu CabangRawamangun Jakarta adalah mencari dana pihak ketiga, mencari kredit, danmemimpin karyawan di kantor Bank Windu Cabang Rawamangun Jakarta.Kewenangan Saksi selaku Kepala Kantor Kas Bank Windu CabangRawamangun Jakarta adalah tanda tangan bilyet
215 — 127
TEGUH KINARTOmembayar/menyerahkan Bilyet Giro (BG) No.nya Saksi lupa denganNilai Nominal sebesar Rp.7.600.000.000, (Tujuh milyar Enam ratus jutarupiah), untuk pelunasan tanah 3 (Tiga) bidang tanah Saksi masingmasing luas tanah + 14.060m2, luas tanah + 2.600m2, dan luas tanah +Halaman 155 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Amb2400m2 kesemuanya terletak di Desa Karangwidoro Kecamatan DauKabupaten Malang, Jawa Timur.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwaakan menanggapi
64 — 30
Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanahatau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya ataumungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lainsecara tidak sah atau ternyata tidak bisa diuangkan;3.
48 — 29
Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanahatau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya ataumungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lainsecara tidak sah atau ternyata tidak bisa diuangkan;3.
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
185 — 352
Memberika laporanlaporan tentang pekerjaanyang dilaksanakan kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya denganpekerjaan tersebut;Membuat dan menandatangani dan mengajukan permohonanpenagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaantersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai dengan ketentuan yang berlakuserta memberikan tanda penerimaan, untuk itu penerima kuasa berhak untuk membukarekening bank bersama, bank pemerintah maupun bank swasta, menandatangani cek,giro bilyet
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN
162 — 67
SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
MOCHAMAD SOEBECHI, S.E bin alm DACHLAN SAYUTI
165 — 228
264 — 898
transaksiperbankan; Bahwa wewenang jabatan saksi adalah : Menyetujui dan menandatanganitransaksi (fiat bayar) dengan nilai (over ride) s/d Rp.500.000.000, atas tabungan,deposito, giro serta transaksi lainnya, Bersama pejabat lain (dengan Pinca, atau222dengan Kepala Bidang) menyetujui dan menandatangani transaksi (fiat bayar)dengan nilai (over ride) s/d Rp.75.000.000.000, atas tabungan, deposito, giroserta transaksi lainnya, Menandatangani pembukaan rekening, pembukaanrekening deposito (mengesahkan / menyetujui bilyet
X ke rekeningsiWiraswasta merupakan perbuatan lanjutan yang dalam satu rangkainperbuatan dengan dugaan TPPU;Bahwa setelah uang sejumlah Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dansejumlah Rp.49.000.000.000, (empat puluh sembilan milyar rupiah)dipindahbukukan ke rekening pemilik tanah / bangunan, lalu pada waktu yangberdekatan (pada hari yang sama) pemilik tanah /oangunan mendebet padarekeningnya dengan bilyet giro dan selanjutnya menulis slip setoran danmenyetorkan uang sejumlah Rp.7.600.000.000,