Ditemukan 4120 data
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
275 — 74
- 2 (dua) lembarRekening Koran Bank MandiriPengiriman uang Rp. 20.000.000.000,- (duapuluhmiliar rupiah) secarabertahaptanggal 8 April 2019 s/d tanggal 22 Mei 2019 yang dilegalisir PT Bank Mandiri Persero Tbk KCP Banjarmasin Kayutangi Branch Manager RINA YUNITA SARI, tanggal 05/08/2020.
- 1 (satu) lembarbukti transfer antar bank domestik no. Referensi : 201904040855491564, deskripsitiketpakrian.
207 — 77
T.Amir Hamzah No.46 Medan dengan Total Premi untuk 20 (dua puluh) Unit kendaraan mobilISUZU PANTHER sebesar Rp. 94.180.000, ditandatangani oleh RONNYSYACHRIAL Branch Head dan disetujui oleh MACHSIN,SHBB 2.9.2 : 1 (satu) lembar asli Surat PT.ASURANSI ASTRA BUANA Nomor :282/MKT/MDN/V/02 tanggal 29 Mei 2002, perihal : Pembayaran Premi AsuransiKendaraan Bermotor ditujukan kepada Bp. MACHSIN,SH JI.
T.AmirHamzah No. 46 Medan dengan Total Premi untuk 2 (dua) Unit kendaraan mobilISUZU PANTHER sebesar Rp. 10.570.000, ditandatangani oleh RONNYSYACHRIAL Branch Head dan disetujui oleh MACHSIN,SHBB 2.10.1 : 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT.ASURANSI ASTRA BUANAditujukan kepada : PT. ANSOR BINTANG SEMBILAN Jl.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD FAUZAN, SH
109 — 0
Bank Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 29 Juli 2016, Disetor ke Nomor Rekening/Acc No : 060601003160506, Nama/Name : SANTI WIRDA, Kanca/KCP/BRI Unit/Branch : BRI Abun Jani, Penyetor Nama/Name : Risky Setiawan, Alamat/Address : Tanjab Tim, Jumlah/Amount : Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani Teller dan Penyetor.
788 — 2399
No. 438, dan BB.No. 439 ;Saksi VIDYA LISTYANA AYUNINGTYAS;Bahwa pekerjaan saksi Pegawai Bank Mandiri (Branch Manajer BankMandiri Sumit Mas);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik KPK;Bahwa saksi kenal Terdakwa dari DANU WIRA kemudian Terdakwamembuka rekening Bank Mandiri Prioritas;Bahwa saksi mengenal DANU WIRA sejak tahun 2011 sebagai nasabahprioritas di Bank Mandiri;Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di Bank Mandiri
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
Terdakwa:
ETNA AGUSTIANY Als ETNA Binti Alm H. MUHAMMAD SAID
214 — 67
Martapura dari BRC ( branch risk compliance ) BRI Cabang Martapura;
- Surat Keputusan Nokep : B.002-KC-X/SDM/01/2020,tanggal 03 Januari 2020 tentang Rotasi RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Jabatan Mantri Kupedes BRI Unit Guntung Payung.
- Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.09/KC-X/ADK/01/2020, tanggal 07 Januari 2020 pejabat kredit M. ALI SADIKIN NIP 8192626690.
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
Terdakwa:
RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY DJONI TAKAENDENGAN
216 — 330
Martapura dari BRC ( branch risk compliance ) BRI Cabang Martapura;
- Surat Keputusan Nokep : B.002-KC-X/SDM/01/2020,tanggal 03 Januari 2020 tentang Rotasi RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Jabatan Mantri Kupedes BRI Unit Guntung Payung.
- Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.09/KC-X/ADK/01/2020, tanggal 07 Januari 2020 pejabat kredit M. ALI SADIKIN NIP 8192626690.
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
AHMAD NAJIB
215 — 127
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV.
1072 — 857 — Berkekuatan Hukum Tetap
Century, Tok yangditandatangani oleh EDDY SULAEMAN YUSUF Direktur DirektoratPengelolaan Moneter.1 (satu) lembar foto copy legalisir Internal Memo No.357/IM/PIMPKP/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 Perihal Blokir RekeningPihak terkait yang ditandatangani oleh Yenita Ng PimpinanCabang dan Sriana Ramayanti Kepala Operasi.2 (dua) lembar foto copy legalisir Internal Memo No.003/IM/PIMPKP/01/2009 tanggal 6 Januari 2009 Perihal Mohon Buka BlokirRekening Deposito Pihak terkait yang ditandatangani oleh YenitaNg Branch
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
1.LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING
2.AGUSTINUS ANTONI
219 — 102
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV.
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA,SH
Terdakwa:
SAHRIANOR, S. P als SARI ANOR als SARI YAUMI Binti (alm) LAMBERI
85 — 133
Martapura dari BRC ( branch risk compliance ) BRI Cabang Martapura;
- Surat Keputusan Nokep : B.002-KC-X/SDM/01/2020,tanggal 03 Januari 2020 tentang Rotasi RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Jabatan Mantri Kupedes BRI Unit Guntung Payung.
- Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.09/KC-X/ADK/01/2020, tanggal 07 Januari 2020 pejabat kredit M. ALI SADIKIN NIP 8192626690.
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.LOKA SANGGANEGRA, IAI.
203 — 96
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
633 — 278
QQ; serta Fotocopy Surat PT Geoservis Batulicin Branch Office tentang Hasil Analisis;
184 — 94
Disita dari saksi IDAYU WIHARANING D.P. selaku Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Legian Bali, berupa dokumen fotocopy dilegalisir:1. 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Produk dana non perorangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 04 November 2014 atas nama PT. Taras Graha Advisindo dengan nomor rekening 1450012462467;2. 2 (dua) lembar contoh tanda tangan OCO DARMOWASITO selaku Direktur PT.
199 — 0
li>Bukti Permintaan dan Pengeluaran untuk keperluan sambungan AKTF Kembali (REE);
- Bukti Permintaan dan Pengeluaran untuk keperluan Perbaikan Jaringan Pipa di Alendro Malalayang 07 April 2015;
- Bukti Permintaan dan Pengeluaran untuk keperluan Perbaikan Bocor tanggal 27 Maret 2015;
- Bukti Permintaan dan Pengeluaran untuk keperluan Perbaikan Pipa Bocor 3 Lokasi Perkamil;
- Bukti Permintaan dan Pengeluaran untuk keperluan Kebutuhan Tugas Penertiban dan Penyegelan Branch
NOLY WIYAYA, SH., MH
Terdakwa:
ABDURRAHIM KASIM DJOU Bin MUHAMMAD KASIM DJOU
152 — 43
KARYA TUNGGAL MULYA ABADI dengan no rekening : 109-00-1481628-4 tertanggal 1 / 06 / 15 s/d 8/07/15 cabang/branch KK. BINTAN CENTRE yang di tanda tangani oleh Kuasa pengguna anggaran Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM tanggal 05 Oktober 2015.
n. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP PT. KARYA TUNGGAL MULYA ABADI nomor : 01.141.113.9-214.001. yang ditandatangani oleh Capt.WEKU FREDERIK KARUNTU, MM pada tanggal 05 Oktober 2015.KARYA TUNGGAL MULYA ABADI dengan no rekening : 109-00-1481628-4 tertanggal 1 / 06 / 15 s/d 8/07/15 Cabang/Branch KK BINTAN CENTRE.
i. 1 (satu) lembar asli faktur pajak dengan nomor seri : 002.15.20390747 PT.
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
334 — 94
Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Dumai Syarif Kasim tanggal cetak : 13/10/2015 1720132, No. Rekening : 172-00-0029744-2, nama PT. PARIT AZIZ PERSADA, Alamat Jalan Sultan Syarif kasim Gg. Cendana No. 03 RT. 009 Dumai Timur Kota Dumai 28811.
1074. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AB 7876078 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801, tanggal cetak : 10/09/2009 1080138, No.Buana Finance, Tbk, Branch CG Jambi, Customer Name Tosen, Agreement No 8072011300039.
1216. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir penyetoran OCBC NISP PT. Buana Finance tanggal 27 Agustus 2013.
1217. 1 (satu) lembar copy legalisir berita acara penyerahan dokumen aset/jaminan nomor 8072011300039, Penerima dokumen TOSEN, Tanggal penyerahan 3 Agustus 2018.
1935. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar print out formulir multi pembayaran Bank Mandiri Branch Pekanbaru Sudirman Atas, tanggal 04 September 2018, jam 1:45:50, penerima No. rek : 88812011809020013, atas nama KPK, untuk setoran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penyetor atas nama ARDIANSYAH, Bengkalis, 08117065559, tujuan transaksi Pengembalian.
HAERUDIN
Terdakwa:
ASEP SUDRAJAT SANUSI
670 — 11
Siti Marwa sebesar Rp. 500.000.000,- beserta lampirannya
614. 1 (Satu) Bundel print out CMS Mandiri Bank Statement dengan Nomor Rekening : 1150068000068, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah, Branch : 12600 Periode : 01 January 2010 31 January 2010
615. 1 (Satu) Bundel print out
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
330 — 134
juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 18 September 2017 ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-8, Nama : KPK, Penyetor : SYARIFUDDIN, Ket : Pengembalian uang perkara Bengkalis
Barang bukti nomor urut 978 s/d 979, telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara atas nama Terdakwa MAKMUR alias AAN;
980. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar print out formulir multi pembayaran Bank Mandiri Branch
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
PANTJA PRASTAWAN HERU KRISMANTO
131 — 144
Jember tanggal 21 Juni 2012
10) 1 (satu) lembar Data Printed BRANCH: 00021 an. Kelompok Tani DIAN MANDIRIalamat Dsn. Glengseran 04/1 Desa Suci Kec. Panti Kab. Jember
11) 4 (empat) lembar Putusan Kredit Program Nomor :R.299/KC/XVI/KKP-E/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012, kelompok tani DIAN MANDIRI alamat Dsn. Glengseran 04/1 Desa Suci Kec. Panti Kab. Jember.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
RIKA SURTIKA
151 — 162
Jember tanggal 21 Juni 2012
10) 1 (satu) lembar Data Printed BRANCH: 00021 an. Kelompok Tani DIAN MANDIRIalamat Dsn. Glengseran 04/1 Desa Suci Kec. Panti Kab. Jember
11) 4 (empat) lembar Putusan Kredit Program Nomor:R.299/KC/XVI/KKP-E/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012, kelompok tani DIAN MANDIRI alamat Dsn. Glengseran 04/1 Desa Suci Kec. Panti Kab. Jember.