Ditemukan 8750 data
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUHARNO bin CASMUDI
181 — 245
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
LUKMAN HADI, ST Bin MUCHSIN, Alm
240 — 114
63. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA130943 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 10 September 2015.
64. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01855/SP2D/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
65. Fotocopy Legalisir Cek Bank Riau Kepri Nomor CEK No. ER 811527 tanggal 10 September 2015.
85. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA132982 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 28 Maret 2016.
86. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00431/SP2D/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
87. 1 (satu) Buah Flash Disk merek V-GeN Berwarna Hitam.
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
MOCHAMAD SOEBECHI, S.E bin alm DACHLAN SAYUTI
173 — 237
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUHARNO bin CASMUDI
174 — 239
277 — 909
transaksiperbankan; Bahwa wewenang jabatan saksi adalah : Menyetujui dan menandatanganitransaksi (fiat bayar) dengan nilai (over ride) s/d Rp.500.000.000, atas tabungan,deposito, giro serta transaksi lainnya, Bersama pejabat lain (dengan Pinca, atau222dengan Kepala Bidang) menyetujui dan menandatangani transaksi (fiat bayar)dengan nilai (over ride) s/d Rp.75.000.000.000, atas tabungan, deposito, giroserta transaksi lainnya, Menandatangani pembukaan rekening, pembukaanrekening deposito (mengesahkan / menyetujui bilyet
X ke rekeningsiWiraswasta merupakan perbuatan lanjutan yang dalam satu rangkainperbuatan dengan dugaan TPPU;Bahwa setelah uang sejumlah Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dansejumlah Rp.49.000.000.000, (empat puluh sembilan milyar rupiah)dipindahbukukan ke rekening pemilik tanah / bangunan, lalu pada waktu yangberdekatan (pada hari yang sama) pemilik tanah /oangunan mendebet padarekeningnya dengan bilyet giro dan selanjutnya menulis slip setoran danmenyetorkan uang sejumlah Rp.7.600.000.000,
BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
EVARIAWAN SUKMAHADI, ST Bin SOEKIRNO HADIDJOJO
101 — 0
;
100. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI Cabang Senayan No : BE 252930 tanggal 18 November 2019 dengan jumlah nominal Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
101. 2 (dua) lembar Nota Kesepakatan (Memorandum Of Undertsanding MOU) No : 017/MOU/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
102. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor :07/Not/DH/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari Notaris PPAT Kota Semarang Dwi Hastuti, SH, M.Kn.
105 — 169
persegi) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari,Kabupaten Bogor ;e Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Kantor Kas Bank Windu CabangRawamangun Jakarta, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;e Bahwa saksi selaku Kepala Kantor Kas Bank Windu Cabang Rawamangun Jakartadengan tugas adalah mencari dana pihak ketiga, mencari kredit, dan memimpin Karyawandi Kantor Bank Windu Cabang Rawamangun Jakarta, dan kewenangan saksi selaku KepalaKantor Kas Bank Windu Cabang Rawamangun Jakarta adalah menanda tangani bilyet
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
218 — 116
Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalah kredit modal kerjajangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saatdengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanismepemindahbukuan.4.1.2.
61 — 38
TTS, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran BelanjaHibah (dalam perkara ini Bendagara KPUD Kab.TTSan.ADOLFINA BANA), membuat Cek/ BG (Bilyet Giro) Bank NTT,dan membuat Daftar Transfer Dana Belanja Hibah yangdivalidasi oleh Bank NTT.Halaman 101 dari 392 Putusan Nomor : 02/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGg. Membuat laporan Fungsional (mencatat transaksi ke Buku KasUmum).e Bahwa yang menjadi dasar hibah dana Pemerintah Kab.
166 — 49
e.cccccccceesssseeees (146)/Bahwa setelah take over lalu teler yang ada di BCA menunggu apakah agunan sudahdiserahkan kepada yang bersangkutan dan setelah agunan dikuasai maka dianggap take overselesai;Bahwa agunan yang ditake over ke BRI adalah : HGB Nomor 212 atas nama Neny Harjo Putri,tanah kosong SHM 447 atas nama Setiawan Irwanto;Bahwa uang yang ditrasnfer untuk take over kredit Bank BCA bersumber dari KMK (KreditModal Kerja) yang telah disetujui Rp. 11.000.000.000, yang kelebihannya saksi cek BG(Bilyet
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
MUH. RUSDI LANTONG Bin LANTONG
255 — 309
SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.
114. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito atas nama KSP.
260. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : RI 783163 tanggal 18 Maret 2013.
261. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 maret 2013 an. Pengirim LPDB KUMKM dan Penerima an. KSP SULBAR, Nomor rekening 0287483444 Bank BNI Cabang Mamuju dengan jumlah setoran sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar upiah).
470 — 29
Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, secara umum sebuah surattidak melahirkan secara langsung adanya sesuatu hakhak ini sendiritimbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalamsurat tersebut, namun ada suratsurat tertentu yang disebut dengan suratformil yang langsung menerbitkan suatu hak tertentu, misalnya cek,bilyet giro, wesel, SIM, Ijazah dan sebagainya ;2.
Putra Iskandar
Terdakwa:
Darman Mappangara
285 — 33
lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IQBAL MARTIN
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan cap stempel basah berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: B. 77-KC-XV/ADK/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 atas nama ANDRA Y AGUSSALAM
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan cap stempel basah berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: B. 97-KC-XV/ADK/11/2018 tanggal 15 November 2018 atas nama ANDRA Y AGUSSALAM
- 2 (dua) lembar fotokopi berwarna dengan cap stempel basah berupa Bilyet
Deposito BRI nomor rekening: 1144-01-000693-40-4, nomor bilyet DC 3349303, nominal Rp 2.100.000.000, atas nama ANDRA Y.
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
BINSAR PARDEDE, S.T.,M.B.A
110 — 70
107. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Nomor:BAA326612 senilai Rp.492.400.000,-pada Bank CIMB Niaga tanggal 25 Juli 2017.
108. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti serah terima nomorT152-2017002171 yang ditandatangani oleh pihak PT. Serena Cipat tanggal 26 Agustus 2017.
109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan perubahan cara bayar yang ditandatangani Victor Makalew tanggal 30 Agustus 2017.
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
MASDALENA POHAN,S.SOS
104 — 23
Bahwa cara yang dilakukan untuk mencairkan uang dalam bentuk CekBilyet dengan cara Nasabah yang membawa Cek Bilyet datang ke TellerBank untuk melakukan pencairan dana selanjutnya Teller memeriksa cekbilyet tersebut Sesuai nominal terbilang didalamnya dan tandatangan sertastempel perusahaan yang tertera di cek tersebut untuk dilihat kecocokannyadidalam specimen yang ada di Bank setelah sesuai dengan yang dicocokanmaka Bank akan melakukan pembayaran kepada Nasabah pembawa cekHalaman 252 perkara Nomor
: 24/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdnbilyet tersebut serta dana yang ada di dalam rekening mencukupi untukmembayar sejumlah nominal yang tertera di cek tersebut.Bahwa Pihak Bank Sumut Cabang Kota Tebing Tinggi memperbolehkanorang lain untuk mencairkan / mengambil uang yang ada di dalam cektersebutsepanjang persyaratan cek tersebut dipenuhi.Bahwa pihak Bank Sumut Cabang Kota Tebing Tinggi ada menggunakanunsur kehatianhatian dalam mencairkan uang yang ada di cek bilyet yangbukan pemiliknya yang mengambilnya
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP
137 — 29
, berdasarkan KTPnya yang mengambil dana tersebutadalah AGUS WANDA LUBISBahwa cek diatas yang difotocopykan kepada penyidik merupakan cek asilisesuai dengan yang aslinya dan sudah diambil / dicairkan sesuai denganKTPnya.Bahwa cara saksi melakukan pengawasan terhadap transaksi di telleradalah memastikan atau melihat kean tabungan, nota transaksi dan cekyang akan dicairkan Nasabah di teller.Bahwa cara yang dilakukan untuk mencairkan uang dalam bentuk CekBilyet dengan cara Nasabah yang membawa Cek Bilyet
cekbilyet tersebut serta dana yang ada di dalam rekening mencukupi untukmembayar sejumlah nominal yang tertera di cek tersebut.Halaman 276 dari 641 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn.23.Bahwa Pihak Bank Sumut Cabang Kota Tebing Tinggi memperbolehkanorang lain untuk mencairkan / mengambil uang yang ada di dalam cektersebutsepanjang persyaratan cek tersebut dipenuhi.Bahwa pihak Bank Sumut Cabang Kota Tebing Tinggi ada menggunakanunsur kehatianhatian dalam mencairkan uang yang ada di cek bilyet
BOYKE HENDRO UTOMO, S.H.
Terdakwa:
CHERRY DEWAYANTO Bin BACKRI NOTOSAPUTRO
170 — 47
satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 atas nama Nyonya LiSaksinti Utomo dan Nyonya Yana Listyana,tertanggal 24 September 2005;
4) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan Nomor: ADM/AM-01/070/IX/05,dari Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 6 (enam) sertifikat, tertanggal 24 September 2005;
5) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet
4.PRANOTO, SH
5.BOYKE HENDRO UTOMO, S.H.
Terdakwa:
PRAMUDYA Anak Dari ONG THAI PUN ALM
11 — 8
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet Giro yang ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager Koperasi Artha Megah dan Hasan Budiman.
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
VICTOR HENDRIK MAKALEW, S.T.
98 — 76
107) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Nomor:BAA326612 senilai Rp.492.400.000,-pada Bank CIMB Niaga tanggal 25 Juli 2017.
108) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti serah terima nomorT152-2017002171 yang ditandatangani oleh pihak PT. Serena Cipat tanggal 26 Agustus 2017.
109) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan perubahan cara bayar yang ditandatangani Victor Makalew tanggal 30 Agustus 2017.
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
372 — 134
Arta Niaga Nusantara, beserta fotocopy tanda terima, fotocopy bilyet giro, dan print out installment schedule.
729. 1 (satu) bundel print out Perjanjian Lease Nomor : 0018865/1/03/02/2014 tanggal 27 Februari 2014, dengan Kreditur PT. Dipo Star Finance dan Debitur PT. Arta Niaga Nusantara, beserta fotocopy tanda terima, fotocopy bilyet giro, dan print out installment schedule.Arta Niaga Nusantara, beserta fotocopy tanda terima, fotocopy bilyet giro, dan print out installment schedule.
731. 1 (satu) bundel Surat Pesenan PT. Srikandi Diamond Indah Motors No. 201 006196 dari pembeli PT.
878. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka Bank Riau cabang Bengkalis atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis No.