Ditemukan 8751 data
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
MOCHAMAD SOEBECHI, S.E bin alm DACHLAN SAYUTI
163 — 231
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
MOCHAMAD SOEBECHI, S.E bin alm DACHLAN SAYUTI
171 — 238
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
MOHAMAD RIDWAN bin alm CASMIDI
235 — 83
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Reg : 07-000506 atas nama Rustinah alamat di Desa Gondang sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 23 Juni 2016.
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-217/KO.44/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Rencana Pembukaan Kantor Kas.
- 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
LUKMAN HADI, ST Bin MUCHSIN, Alm
236 — 111
63. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA130943 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 10 September 2015.
64. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01855/SP2D/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
65. Fotocopy Legalisir Cek Bank Riau Kepri Nomor CEK No. ER 811527 tanggal 10 September 2015.
85. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA132982 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 28 Maret 2016.
86. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00431/SP2D/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
87. 1 (satu) Buah Flash Disk merek V-GeN Berwarna Hitam.
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUHARNO bin CASMUDI
172 — 237
271 — 903
transaksiperbankan; Bahwa wewenang jabatan saksi adalah : Menyetujui dan menandatanganitransaksi (fiat bayar) dengan nilai (over ride) s/d Rp.500.000.000, atas tabungan,deposito, giro serta transaksi lainnya, Bersama pejabat lain (dengan Pinca, atau222dengan Kepala Bidang) menyetujui dan menandatangani transaksi (fiat bayar)dengan nilai (over ride) s/d Rp.75.000.000.000, atas tabungan, deposito, giroserta transaksi lainnya, Menandatangani pembukaan rekening, pembukaanrekening deposito (mengesahkan / menyetujui bilyet
X ke rekeningsiWiraswasta merupakan perbuatan lanjutan yang dalam satu rangkainperbuatan dengan dugaan TPPU;Bahwa setelah uang sejumlah Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dansejumlah Rp.49.000.000.000, (empat puluh sembilan milyar rupiah)dipindahbukukan ke rekening pemilik tanah / bangunan, lalu pada waktu yangberdekatan (pada hari yang sama) pemilik tanah /oangunan mendebet padarekeningnya dengan bilyet giro dan selanjutnya menulis slip setoran danmenyetorkan uang sejumlah Rp.7.600.000.000,
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUHARNO bin CASMUDI
164 — 232
100 — 169
persegi) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari,Kabupaten Bogor ;e Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Kantor Kas Bank Windu CabangRawamangun Jakarta, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;e Bahwa saksi selaku Kepala Kantor Kas Bank Windu Cabang Rawamangun Jakartadengan tugas adalah mencari dana pihak ketiga, mencari kredit, dan memimpin Karyawandi Kantor Bank Windu Cabang Rawamangun Jakarta, dan kewenangan saksi selaku KepalaKantor Kas Bank Windu Cabang Rawamangun Jakarta adalah menanda tangani bilyet
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
MUH. RUSDI LANTONG Bin LANTONG
254 — 305
SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.
114. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito atas nama KSP.
260. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : RI 783163 tanggal 18 Maret 2013.
261. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 maret 2013 an. Pengirim LPDB KUMKM dan Penerima an. KSP SULBAR, Nomor rekening 0287483444 Bank BNI Cabang Mamuju dengan jumlah setoran sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar upiah).
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
211 — 112
Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalah kredit modal kerjajangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saatdengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanismepemindahbukuan.4.1.2.
438 — 29
Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, secara umum sebuah surattidak melahirkan secara langsung adanya sesuatu hakhak ini sendiritimbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalamsurat tersebut, namun ada suratsurat tertentu yang disebut dengan suratformil yang langsung menerbitkan suatu hak tertentu, misalnya cek,bilyet giro, wesel, SIM, Ijazah dan sebagainya ;2.
BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
EVARIAWAN SUKMAHADI, ST Bin SOEKIRNO HADIDJOJO
96 — 0
;
100. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI Cabang Senayan No : BE 252930 tanggal 18 November 2019 dengan jumlah nominal Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
101. 2 (dua) lembar Nota Kesepakatan (Memorandum Of Undertsanding MOU) No : 017/MOU/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
102. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor :07/Not/DH/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari Notaris PPAT Kota Semarang Dwi Hastuti, SH, M.Kn.
159 — 49
e.cccccccceesssseeees (146)/Bahwa setelah take over lalu teler yang ada di BCA menunggu apakah agunan sudahdiserahkan kepada yang bersangkutan dan setelah agunan dikuasai maka dianggap take overselesai;Bahwa agunan yang ditake over ke BRI adalah : HGB Nomor 212 atas nama Neny Harjo Putri,tanah kosong SHM 447 atas nama Setiawan Irwanto;Bahwa uang yang ditrasnfer untuk take over kredit Bank BCA bersumber dari KMK (KreditModal Kerja) yang telah disetujui Rp. 11.000.000.000, yang kelebihannya saksi cek BG(Bilyet
59 — 35
TTS, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran BelanjaHibah (dalam perkara ini Bendagara KPUD Kab.TTSan.ADOLFINA BANA), membuat Cek/ BG (Bilyet Giro) Bank NTT,dan membuat Daftar Transfer Dana Belanja Hibah yangdivalidasi oleh Bank NTT.Halaman 101 dari 392 Putusan Nomor : 02/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGg. Membuat laporan Fungsional (mencatat transaksi ke Buku KasUmum).e Bahwa yang menjadi dasar hibah dana Pemerintah Kab.
Putra Iskandar
Terdakwa:
Darman Mappangara
274 — 33
lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IQBAL MARTIN
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan cap stempel basah berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: B. 77-KC-XV/ADK/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 atas nama ANDRA Y AGUSSALAM
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan cap stempel basah berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: B. 97-KC-XV/ADK/11/2018 tanggal 15 November 2018 atas nama ANDRA Y AGUSSALAM
- 2 (dua) lembar fotokopi berwarna dengan cap stempel basah berupa Bilyet
Deposito BRI nomor rekening: 1144-01-000693-40-4, nomor bilyet DC 3349303, nominal Rp 2.100.000.000, atas nama ANDRA Y.
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP
125 — 29
, berdasarkan KTPnya yang mengambil dana tersebutadalah AGUS WANDA LUBISBahwa cek diatas yang difotocopykan kepada penyidik merupakan cek asilisesuai dengan yang aslinya dan sudah diambil / dicairkan sesuai denganKTPnya.Bahwa cara saksi melakukan pengawasan terhadap transaksi di telleradalah memastikan atau melihat kean tabungan, nota transaksi dan cekyang akan dicairkan Nasabah di teller.Bahwa cara yang dilakukan untuk mencairkan uang dalam bentuk CekBilyet dengan cara Nasabah yang membawa Cek Bilyet
cekbilyet tersebut serta dana yang ada di dalam rekening mencukupi untukmembayar sejumlah nominal yang tertera di cek tersebut.Halaman 276 dari 641 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn.23.Bahwa Pihak Bank Sumut Cabang Kota Tebing Tinggi memperbolehkanorang lain untuk mencairkan / mengambil uang yang ada di dalam cektersebutsepanjang persyaratan cek tersebut dipenuhi.Bahwa pihak Bank Sumut Cabang Kota Tebing Tinggi ada menggunakanunsur kehatianhatian dalam mencairkan uang yang ada di cek bilyet
MOH. HELMI SYARIF
Terdakwa:
TIGOR PRAKASA
275 — 42
untuk dipergunakan dalam perkara lain
81. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan tulisan Maybank dengan nomor:
82. 14 (empat belas) buku cek terpakai BII;
83. 15 (lima belas) buku cek BII;
84. 5 (lima) buku Bilyet(enam) lembar bukti setoran BCA,
d. 1 lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya TGGL 27-12-2015,
e. 1 (satu) lembar tanda terima dari PKIS Sekar Tanjung tanggal 24/06/2016 dengan copynya,
f. 1 (satu) lembar Nota Penjualan USD 50.000 tanggal 29 Desember 2015 dan kwitansi No. 160263
235. 1 (satu) Amplop putih kosong dengan tulisan tangan angka dan huruf yang salah satunya Rp. 1.950
236. Bilyet
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
115 — 36
Bahwa cara yang dilakukan untuk mencairkan uang dalam bentuk CekBilyet dengan cara Nasabah yang membawa Cek Bilyet datang ke TellerBank untuk melakukan pencairan dana selanjutnya Teller memeriksa cekbilyet tersebut Sesuai nominal terbilang didalamnya dan tandatangan sertastempel perusahaan yang tertera di cek tersebut untuk dilihat kecocokannyadidalam specimen yang ada di Bank setelah sesuai dengan yang dicocokanmaka Bank akan melakukan pembayaran kepada Nasabah pembawa cekbilyet tersebut serta dana
Bahwa Pihak Bank Sumut Cabang Kota Tebing Tinggi memperbolehkanorang lain untuk mencairkan / mengambil uang yang ada di dalam cektersebutsepanjang persyaratan cek tersebut dipenuhi.Halaman251 dari 558 Perkara Nomor : 23/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnBahwa pihak Bank Sumut Cabang Kota Tebing Tinggi ada menggunakanunsur kehatianhatian dalam mencairkan uang yang ada di cek bilyet yangbukan pemiliknya yang mengambilnya;Bahwa cara yang dilakukan terhadap penarikan cek tersebut Terdakwa EfniEfridah, S.Pd., M.Pd
67 — 65
halhal sebagaiberikut> Bidang KeuanganBidang perencanaan anggaran dan perpajakanBidang AkuntansiBidang pengelolaan piutangBidang Tekhnologi InformasiVV VV WVBidang perencanaan anggaranHalaman 127 dari 412 Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGSehingga untuk menandatangani permohonan pencairan dana(tagihan) BLBU merupakan bagian dari bidang Keuangan.Setelah dana masuk ke rekening PT. pertani, yang mengelola keuanganadalah Divisi Keuangan, pengelolaannya yaitu setelah mengeluarkandanadana dalam bentuk Bilyet
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
IRWAN, HS, A.Md ALIAS IRWAN HAMBALI SUBAEDAH, A. Md ALIAS IWAN ALIAS ADIT.
110 — 39
Yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran No SE: S.19-DIR/KPD/12/2017, Tanggal 29 Desember 2017, Tentang Cek dan Bilyet Giro;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat edaran Nomor: SE.3-DIR/KPD/07/2018, Tanggal 11 Juli 2018, tentang Penggunaan dan penyelesaian rekening, Persekot, Piutang intern, Piutang ekstern, Saldo rekening menggantung, dan Piutang intern/Ekstern karena kasus, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar Asli