Ditemukan 3499 data
409 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero)
KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero), yang dalamhal ini diwakili oleh Plt.
Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah wanprestasiterhadap Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan PenjaminanPenyelesaian Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka Nomor 01/PerKBI/111/04 dan Nomor 010/DF/III/04 tanggal 29 Maret 2004;3.
Kliring Berjangka Indonesia (Persero), secara tunai dan sekaligusyang dihitung sejak bulan November 2014 sampai dengan perkara a quoberkekuatan hukum tetap dan dilunasinya seluruh kewajiban ParaTergugat kepada Penggugat;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill secara tanggungrenteng untuk membayar biaya iuran bulanan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) dan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbulannya sesuai
Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat III telah wanprestasiterhadap Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan PenjaminanPenyelesaian Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka Nomor 01/PerKBI/111/04 dan Nomor 010/DF/III/04 tanggal 29 Maret 2004;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IIl untuk membayarbiaya dan kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, secaratunai dan sekaligus yang nilainya setidaktidaknya berdasarkan DailyFinancial Statement per tanggal 6 Oktober 2014 nilainya
Kliring Berjangka Indonesia (Persero), secara tunai dan sekaligusHalaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2018yang dihitung sejak bulan November 2014 sampai dengan perkara a quoberkekuatan hukum tetap dan dilunasinya seluruh kewajiban ParaTergugat kepada Penggugat;5.
110 — 216
Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telahwanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka No. 01/Per-KBI/lll/04 dan No. 010/DF/I1I/04 tanggal 29 Maret 2004; 3.
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untukmembayar sanksi denda kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulannya sesuai dengan Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka No. 01/Per-KBI /III/04 dan No. 010/DF/III/04 tanggal 29 Maret 2004 dan Peraturan Tata Tertib PT.
Kliring Berjangka Indonesia (Persero), secara tunai dan sekaligus yang dihitung sejak bulan November 2014 sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap dan dilunasinya seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat; 5.
Kliring Berjangka Indonesia (Persero) >< PT. Danpac Futures,Cs
72 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
KLIRING dan PENJAMINAN EFEK INDONESIA(KPEI), DKK
KLIRING dan PENJAMINAN EFEK INDONESIA(KPEl), berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta TowerIl Lt. 6 Sudirman Centra Business District (GCBD) JI. Jend.Sidirman Kav. 5253, Jakarta, diwakili oleh Hoesen, DirekturUtama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reynant Hadi,SH, dan kawankawan, para Staf Divisi Hukum KomunikasiHal. 2 dari 121 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/201310.11.12.13.14.dan Umum KPEIl, beralamat di Gedung Bursa Efek,beralamat di Menara Lantai 5, Jin. Jend.
Terdakwa:
RIZQI AHMAD SARYADI Als ADI Bin SLAMET SURIP Als KLIRING
32 — 9
Kliring tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
Terdakwa:
RIZQI AHMAD SARYADI Als ADI Bin SLAMET SURIP Als KLIRING
EIRENE M. ORANAY, SH.
Terdakwa:
LINAWATI als LINA
129 — 77
AF 880731 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 05-08-2017 an Linawati, 2. Bilyet Giro No. AF 880732 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 12-08-2017 an Linawati, 3. Bilyet giro No AF 880733 dengan tangggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 19-08-2017 an Linawati, 4. Bilyet Giro No AF 880734 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 26-08-2017 an Linawati.
- 3 ( tiga ) lembar giro Bank BCA ( Bank Central Asia ) yaitu 1. Bilyet Giro No.
DH 117930 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 09-08-2017 an STANLY SANJAYA, 2. Bilyet Giro No. DH 117931 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 16-08-2017 an STANLY SANJAYA, 3. Bilyet Giro No. DH 117932 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 20-08-2017 an STANLY SANJAYA.
- 6 ( enam ) lembar bukti kliring Bank Mandiri
dikembalikan kepada saksi korban Wilhelmus Gregorius Lake
5.
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
CAMAT BOLA ; TWO MAN VAN KLIRING, dkk.
59 — 13
Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756901 bank DANAMON senilai Rp.248.225.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO; 2. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178382 bank OCBC NISP senilai Rp.300.000.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah HENIN IRAWAN;3. Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255397 bank EKONOMI senilai Rp.297.375.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah SUWANDI; 4.
Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731795 bank BNI senilai Rp.212.500.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH; 5. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731784 bank BNI senilai Rp.162.435.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH; 6. Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756902 bank DANAMON senilai Rp.378.849.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO; 7.
Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255398 bank EKONOMI senilai Rp.178.800.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah SUWANDI; 8. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178384 bank OCBC NISP senilai Rp.243.450.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah HENI IRAWAN; 9. Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756903 bank DANAMON senilai Rp.100.855.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO; 10.
Foto Copy Legalisir Giro Nomor CB 122329 bank BCA senilai Rp.300.000.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah SUWANDI; 15. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178385 bank OCBC NISP senilai Rp.158.090.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah HENI IRAWAN; 16. Foto Copy Legalisir Giro Nomor B8 405480 bank DANAMON senilai Rp.250.000.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah HARYANTO; 17.
Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255393 bank EKONOMI senilai Rp.211.701.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah SUWANDI;28. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BQO63427 bank BNI senilai Rp.218.638.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah ATEP RIYADIN; 29. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731779 bank BNI senilai Rp.196.400.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH; 30.
Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756901 bank DANAMONsenilai Rp.248.225.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO;2. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178382 bank OCBC NISPsenilai Rp.300.000.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah HENIN IRAWAN;3. Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255397 bank EKONOMI senilaiRp.297.375.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolak dantercatat nama Nasabah SUWANDI;4.
Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731795 bank BNI senilaiRp.212.500.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolak dantercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH;5. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731784 bank BNI senilaiRp.162.435.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolak dantercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH;6. Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756902 bank DANAMONsenilai Rp.378.849.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO;7.
Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255398 bank EKONOMI senilaiRp.178.800.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolak dantercatat nama Nasabah SUWANDI;8. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178384 bank OCBC NISPsenilai Rp.243.450.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah HENI IRAWAN;9. Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756903 bank DANAMONsenilai Rp.100.855.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO;10.
Foto Copy Legalisir Giro Nomor BQO63430 bank BNIsenilai Rp.250.340.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH;26. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178377 bank OCBCNISP senilai Rp.270.000.000, dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatat nama Nasabah HENI IRAWAN;27. Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255393 bank EKONOMIsenilai Rp.211.701.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah SUWANDI;28.
Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731783 bank BNIsenilai Rp.140.500.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH;45. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731787 bank BNIsenilai Rp.195.000.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH;46. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BJ 541164 bank BNI senilaiRp.355.540.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolak dantercatat nama Nasabah TEDI;47.
113 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah ROBBY WIJAYA;Hal. 5 dari 68 hal.
dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah SUWANDI:;Hal. 21 dari 68 hal.
kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah ASEP KURNIA;Hal. 41 dari 68 hal.
dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah SUWANDI;Fotokopi Legalisir Giro Nomor D 155256 Bank PANIN BANK senilaiRp184.620.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah HIE DENNY H.
dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah SUWANDI:;Hal. 62 dari 68 hal.
40 — 50
Revers atas tolakan kliring 1.080.014.450,008 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 120.000.000,009 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 305.000.000,0010 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 733.000.000,0011 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 2.045 .944.000,0012 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 250.000.000,0013 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 1.184.631.500,0014 22 DESEMBER
2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 118.365.000,0015 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 200.000.000,0016 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 162.176.000,0017 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 243.151.050,0018 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 115.139.000,0019 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 69.500.000,0020 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 123.714.000,0021
kliring 27.500.000,0036 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 22.92 1.249,0037 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Penarikan kliring MD 65.000.000,00TOTAL 16.348.743.788,00 Bahwa setelah pihak Kliring KPO Pusat mendapatkonfirmasi dariterdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan JakartaSelatan, petugas kliring KPO mengkonfirmasi atas warkatwarkat yangditolak namun untuk Kliring giro atas nama KUNAL GOBINDRAMNATHANI tidak dilakuakn penolakan oleh Kliring Bank Indonesia
kliring Capem 403 .268.000,00MD Place28 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring MD 610.000.000,0029 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 300.000.000,0030 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 60.000.000,0031 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 145.726.700,0032. 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring MD 401.225.000,0033 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring MD 784.532.283,0034 22DESEMBER
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
G1 248845 tgl 11122012bilyet giro kliring tgl 11122012 No. 758091 SKP bilyet giro No. 758091 tgl 12122012bilyet giro kliring tgl 13122012 No. 758090 SKP bilyet giro No. 758090 tgl 14122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758089 SKP bilyet giro No. 758089 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758088 SKP bilyet giro No. 758088 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758087 SKP bilyet giro No. 758087 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758086 SKP. bilyet giro No.
NoermainySurat Keterangan Penolakan (SKP) Oo NOa PF WD SsPRP PRR WOW WWHWWHWBWWWNNNNANANA NNN DMD = FBZ senewsan asa aSFRENSSTSESSRUSHESRSSSSNSARSSVSSOHBISFHARFSNHASbilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring
tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro
kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet
G1 248845 = tgl 11122012bilyet giro kliring tgl 11122012 No. 758091 SKP bilyet giro No. 758091 tgl 12122012bilyet giro kliring tgl 13122012 No. 758090 SKP bilyet giro No. 758090 tgl 14122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758089 SKP bilyet giro No. 758089 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758088 SKP bilyet giro No. 758088 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758087 SKP bilyet giro No. 758087 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758086 SKP bilyet giro No
324 — 103
Nomor 027/KPO-Pim/OPR/I/HK/2016 tanggal 27 Januari 2016;3. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;4. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 018/KP-BD/INT/SK/BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;5. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.)
/SK/DKI/IX/11 tentang Tim Pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT Bank Swadesi, Tbk tanggal 30 September 2011;7. 3 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.)
Nomor 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang Penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 11 Maret 2014 berikut Pedoman Kerja/Job Description Pemimpin Capem MD Place;8. 11 (sebelas) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring Kredit ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015;9 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India
Nomor 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang Pemberhentian Jabatan Karyawan PT Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 5 Nopember 2015;10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucer Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor11. 35 (tiga puluh lima) lembar voucer debet nasabah kredit ke GL Kliring atas nama nasabah KUNAL GOBIMDRAM NATHANI;12. 37 (tiga puluh tujuh lembar Rekap Voucer Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place
tolakan kliring8 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 120.000.000,0020149 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 305.000.000,00201410 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 733.000.000,00201411 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 2.045.944.000,00201412 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 250.000.000,00201413 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 1.184.631.500,00201414 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring
118.365.000,00201415 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 200.000.000,00201416 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 162.176.000,00201417 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 243.151.050,00201418 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 115.139.000,00201419 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 69.500.000,00201420 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 123.714.000,00201421 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring
22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 118.365.000,00201415 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 200.000.000,00201416 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 162.176.000,00201417 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 243.151.050,00201418 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 115.139.000,00201419 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 69.500.000,00201420 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 123.714.000,00201421
tolakan kliring 118.365.000,00201415 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 200.000.000,00201416 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 162. 176.000,00201417 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 243.151.050,00201418 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 115.139.000,00201419 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 69.500.000,00201420 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 123.714.000,00201421 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas
kliring 403.268.000,002014 Capem MD Place28 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 610.000.000,002014 MD29 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 300.000.000,00201430 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 60.000.000,00201431 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 145.726.700,00201432 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 401.225.000,002014 MD33 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 784.532.283,00 2014 MD Halaman 27 Putusan
125 — 17
kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06November 2012 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomorRekening 1120004001108 ke Rekening HASITA dengan Nomor Rekening11200100488101 jumlah uang Rp.245.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06November 2012 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomorRekening 1120004001108 ke Rekening IBNU SIRIN dengan Nomor Rekening9000006055884 jumlah uang Rp.40.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring
kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan1120004000845 ke Rekening BROTO SUSILO dengan1120010097397 jumlah uang Rp.500.000.000,nomorNomorRekeningRekening1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengannomorRekening1120004000845 ke Rekening KARSUN dengan Nomor Rekening 9000015371983jumlah uang Rp.470.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring
aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening MARSODO denganNomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.100.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening SARIMIN denganNomor Rekening 1120010048499 jumlah uang Rp.31.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013
/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening MARSODO denganNomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.450.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening SUPINAH denganNomor Rekening 9000017908469 jumlah uang Rp.350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 30 Oktober2013 dengan nama pengirim
/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomor Rekening1120004001108 ke Rekening GIMAN dengan Nomor Rekening 1120010059496jumlah uang Rp.500.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomor Rekening1120004001108 ke Rekening GIMAN dengan Nomor Rekening 1120010059496jumlah uang Rp.500.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/
Terbanding/Terdakwa : Ruslan, S.Kom. als. Reyhan Sanjaya bin Irwan Bukhari
134 — 58
masuk berhasil hasil rekayasa tersangka tanggal 30 April 2012 ;
- 5 (lima) lembar laporan posting kliring masuk berhasil yang seharusnya dicetak tanggal 02 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar daftar kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal
cetak 30 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar rincian DKE luar wilayah yang diterima pada kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;
- 3 (Tiga) lembar bilyet saldo
kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012;
- 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 april 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;
- (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring penyerahan nasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring
pengembalian per peserta penerima tertanggal 30n April 2012;
- 1 (satu) lembar rincian DKE luar wilayah yang diterima pada kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 Bank OCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08 Nopember 2012 total minimal Rp. 41.960.000;
- 1(satu) lembar bilyat saldo kliring penyerahan tanggal 30 April 2012 Bank OCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08 Nopember 2012;
- 2(dua) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahan
sampai sekarang ;wonceeeene Bahwa tugas terdakwa dibagian petugas kliring atau operation proses adalahuntuk melaksanakan proses kliring dengan cara mengantarkan giro yang akan dikliringke Bank Indonesia setelah itu membawa Kembali giro yang sudah disetujui untukdilakukan proses penginputan data giro tersebut ke rekening nasabah ;wonceneene Bahwa sesuai dengan Standard Procedural operational (SOP) Bank OCBCNISP maka untuk proses kliring debet penerimaan/kliring masuk yang dilakukan olehpetugas kliring
kliring penyerahan/kliring tagihnan ke Bank Lain dalam bentuk flashdisk, printutDKE dan fisik warkat yang akan ditaginkan ke bank lain ;woncenenne Bahwa pada saat pelaksanaan kliring di bank Indonesia terdakwa Ruslanmenyerahkan tagihan kliring dari Bank OCBC NISP Balikpapan ke bank lain dengancara warkat bilyet giro fisiknya diserahkan lansung ke petugas kliring bank lainsedangkan soft copynya DKE (data keuangan elektronik) oleh terdakwa diserahkankepada petugas Bank Indonesia kemudian masingmasing
(lima) lembar laporan posting kliring masuk berhasil yangseharusnya dicetak tanggal 02 Mei6. 1 (satu) lembar daftar kliring penyerahan tanggal kliring 30April 2012 tanggal cetak 30 April367. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggalkliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 = April8. 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal30 April 2012 tanggal cetak 30 April9. 1(satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembaliantanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April10
. 1 (satu) lembar rincian DKE luar wilayah yang diterimapada kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012tanggal cetak 03 Mei 2012 ;11. 3 (tiga) lembar bilyet saldo kliring penyerahan tanggalkliring 30 April 2012 tanggal cetak O03 Mei12. 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahantanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak O3 Mei13. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggalkliring 30 =April 2012 #tanggal cetak 03 Mei14. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembaliantanggal
penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 BankOCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08 Nopember 2012 total39minimal Rp.41.960.000, ;32. 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring penyerahantanggal kliring tanggal 30 April 2012 Bank OCBC NISPBalikpapan tanggal cetak 08 Nopember 2012 ;33. 2 (dua) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahantanggal kliring 30 April 2012 Bank OCBC NISP Balikpapantanggal cetak 08 Nopember 2012 ;34. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggalkliring 30 April 2012 Bank
61 — 102
Bank of India Indonesia Tbk, Nomor : 027/KPO-Pim/OPR/I/HK/2016 tgl 27 Januari 2016;3. 10 (sepuluh) Lembar foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;4. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pt. Bank of India Indonesia, Tbk nomor : 018/KP-BD/INT/SK/ BOB/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015;--5. 2 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh, PT.
/SK/DKI/IX/11 tentang Tim pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT. Bank Swadesi, Tbk, tanggal 30 September 20117. 3 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT.
Bank of India Indonesia atas nama Muhammad Yunan Haris Effendy, tanggal 11 Maret 2014 Berikut pedoman Kerja / Job Description Pemimpin Capem MD Place;8. 11 (sebelas) lembar Foto Copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 07 April 2015;-9. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT.
Bank of India Indonesia atas nama Muhammad Yunan Haris Effendy, tanggal 05 Nopember 201510. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucer Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucer Debet Nasabah kredit Ke GL Kliring atas nama nasabah Kunal Gobimdram Nathani.12. 37 (tiga puluh tujuh lembar Rekap Voucer Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place untuk Biyet Giro (BG) an.
Mekanisme kliring di Bank Of India adalahsebagai berikut :1.Staf kliring pada sore hari melakukan pengambilan BG dan Bilyet Cekpada bagian Kliring di Bank Indonesia.
atas tolakan kliring 1.080.014.450,008 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 120.000.000,009 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 305.000.000,0010 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 733.000.000,00ll 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 2.045.944.000,0012 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 250.000.000,0013 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 1.184.631.500,0014 22 DESEMBER 2014 0143
/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 118.365.000,0015 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 200.000.000,0016 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 162.176.000,0017 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 243.151.050,0018 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 115.139.000,0019 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 69.500.000,0020 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 123.714.000,0021 22 DESEMBER
22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 300.000.000,0030 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 60.000.000,0031 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 145.726.700,0032 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring MD 401.225.000,0033 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring MD 784.532.283,0034 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring MD 27.500.000,0035 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring
Fitri Luwiyan
Terdakwa:
Marico Stevanie Sudarto Alias Vani Binti Rudy Sudarto
92 — 4
GA 655827, tertanggal 15 Januari 2017, sejumlah Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan stempel KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 16 Januari 2017 penerima dana Tuti;
- Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No.
GA 655835, tertanggal 19 Januari 2017, sejumlah Rp.201.010.000,- (dua ratus juta sepuluh ribu rupiah), dengan stempel KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 19 Januari 2017 penerima dana Tuti;
- Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No.
GA 655843, tertanggal 21 Januari 2017, sejumlah Rp. 80.625.000,- (delapan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan stempel STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG.
- Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655844, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp. 15.680.000,- (lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan stempel STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG.
GA 655845, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan stempel STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG.
- Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655873, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan stempel STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG.
GA 655874, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp. 111.435.000,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan stempel STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG.
- Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No.
GA 655841, tertanggal 19 Januari2017, sejumlah Rp.154.170.000, (seratus lima puluihempat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), denganstempel KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KCMAGELANG tanggal 19 Januari 2017 penerima dana Tuti;XXIll. Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek136.0014828120, No. GA 655835, tertanggal 19 Januari2017, sejumlah Rp.201.010.000, (dua ratus juta sepuluhribu rupiah), dengan stempel KLIRING BANK RAKYATINDONESIA KC MAGELANG tanggal 19 Januari 2017penerima dana Tuti;XXIV.
Rek : 136.0014828120, No.GA 655845, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp.108.500.000, (Seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah),dengan stempel STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANKRAKYAT INDONESIA KC MAGELANG.iv. Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No.GA 655873, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp.297.000.000, (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah),dengan stempel STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANKRAKYAT INDONESIA KC MAGELANG.v. Cek Cross Bank Mandiri No.
Marico Stevanie Sudarto) untukpembayaran pembelian besi.Bahwa terkait pengeluaran dana dari Rek 1360014828120atas nama Restu Azis Hilmawan melalui Kliring adalahuntuk membayar (Kliring) Cek kros Bank Mandiri atas namaRekening Giro Restu Azis Hilmawan yang sudah saksiserahkan kepada Sdri. Marico Stevanie Sudarto dandigunakan oleh terdakwa Sdri.
Rek136.0014828120 dilakukan melalui KLIRING dari RekeningGiro atas nama Restu Azis Hilmawan menggunakanWARKAT CEK sebagai berikut :1) Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120,No. GA 655829, tertanggal 12 Januari 2017, sejumlahRp.153.075.000, (Seratus lima puluh tiga juta tujuh puluhlima rupiah), di STEMPEL KLIRING BANK RAKYATINDONESIA KC MAGELANG tanggal 12 Januari 2017penerima dana Tuti;2) Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120,No.
Rek : 136.0014828120, No.GA 655844, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp.15.680.000, (lima belas juta enam ratus delapan puluh riburupiah), dengan stempel STEMPEL KLIRING DIBATALKANBANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG.Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No.GA 655845, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp.108.500.000, (Seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah),dengan stempel STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANKRAKYAT INDONESIA KC MAGELANG.Cek Cross Bank Mandiri No.
MAT YASIN
Terdakwa:
LIN DONGLIN Alias ATUNG
33 — 16
Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,-
*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,-
*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000,-;
*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,-
*.
Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.81.000.000,-
*. Permohonan pengiriman uang An. Lin Donglin kepada PT.Mulya Jaya Perkasa Cemerlang rekening 038800003899 tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp.608.435.000,-
*. Faktur No.868018 tanggal 20 Mei 2017 kepada Toko Beauty Asemka Lt.Basement Blok.C7/12 Pasar Asemka Tamansari Jakarta Barat sebesar Rp.228.000,-;
*.
UtrDirampas untuk dimusnahkan*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn.
Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An.
Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,. Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,. Bukti setoran kliring Bank BCAAn.
Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCAAn.
Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCA An.
137 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila dana yang tersedia pada penyelenggara tidak cukup untukmenampung hasil kliring peserta yang bersangkutan dan diberiwaktu cukup tetap tidak dapat menutup kekurangan dananya, makahal tersebut akan mengakibatkan pembatalan kliring dan penghentian sementara sebagai peserta kliring ; Karena sempitnya waktu yang tersedia, pembatalan, penyelenggaraankliring dalam sistem kliring yang diotomatiskan tidak dapat dilaksanakan.
yaitu sebagai berikut :Setelah peserta kliring wajib memelihara dana yang cukup pada BankIndonesia, sehingga setiap saat dapat memenuhi kewajiban yang timbuldalam kliring.
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
229 — 90
/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 30 Januari 2015 atas nama pengirim Anton Y danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 29.000.000, (dua puluhsembilan juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 03 Pebruari 2015 atas nama pengirim Anton Ydan penerima Kurniawan sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluhenam juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 20 Pebruari 2015 atas nama pengirim JokoPurnomo dan penerima Kurniawan
sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 26 Pebruari 2015 atas nama pengirim Pitra Mdan penerima Kurniawan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 27 Pebruari 2015 atas nama pengirim Pitra Mdan penerima Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal
aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 01 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 41.000.000, (empat puluh satujuta rupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 02 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh satujuta rupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 08 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima
);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 15 April 2015 atas nama pengirim Pitra danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 16 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas jutarupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 17 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima
/transfer/kliring/inkaso Bank Mandir!
- Tentang : Pasar Modal
Kustodian...10.11.12.13.14.15.PRESIDENREPUBLIK INDONESIAi 4 =Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek danharta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasukmenerima dividen, bunga, dan hakhak lain, menyelesaikantransaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadinasabahnya.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yangmenyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaianTransaksi Bursa.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yangmenyelenggarakan
yangselanjutnya disebut Bapepam.(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.Pasal 4Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepamdengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatanPasar Modal yang teratur, wajar, dan efisienserta melindungi kepentingan pemodal danmasyarakat.Pasal 5Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:a. memberi:1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring
Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuanmenyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian TransaksiBursa yang teratur, wajar, dan efisien.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan(3)(4)(1)(2)(1)PRESIDENREPUBLIK INDONESIAon 14 =menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksiyang teratur, wajar, dan efisien.(3) Lembaga...Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuanyang ditetapkan
oleh Bapepam.Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliringdan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaianwajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dandilaporkan kepada Bapepam.Pasal 15Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring danPenjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalahBursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, BankKustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib
dimilikioleh Bursa Efek.Paragraf 3Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sertaLembaga Penyimpanan dan PenyelesaianPasal 16Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturanf eee Vi SyWes