Ditemukan 3578 data
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
358 — 296
Nama Jumlah pengajuan Jumlah pencairan1 Budi Dwi Juni 500.000.000 500.000.0002 Sulba 500.000.000 500.000.0003 Andri 700.000.000 700.000.0004 Sumarwan 200.000.000 176.515.8085 Sumin 500.000.000 500.000.0006 Aswadi 450.000.000 450.000.0007 Yayan Dwi Yanto 650.000.000 650.000.000Total 3.476.515.8008 Bahwa yang menjadi AO/RM di KCP Depati Amir yaitu DESTA danPRIYANDI ALHAQQI sekarang keduanya bertugas di Kantor cabang BRISungailiat sejak agustus Juni 2020 setelah ada pemeriksaan terkait kreditmacet di capem
depati amir oleh auditor internal BRI WilayahPalembang, dimana ditemukan adanya pelanggaran penggunaan jasapercaloan dalam proses pengajuan kredit sebanyak 30 nasabah (dimanayang 3 nasabah adalah kewenangan cabang pangkalpinang dalammemutus/ menyetujui kreditnya meskipbun yang memproses pengajuanadalah capem depati amir).
Bangka Tengah gga P g powwew: powew: (tahun 2019) Benar Saksi pernah mengeluarkan surat keteranngan Harga tanah untukdesa Sungkep untuk tanah kebun atau atanah kosong berkisar antaraRp30.000.000, s/d Rp60.000.000, per/hektar;Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut menjadi agunan untukkredit untuk Bank BRI Cabang pangkalpinang maupun Capem DepatiAmir.Bahwa Harmensyah (warga Sungkap) pernah datang memintatandatangan surat keterangan jual beli rumah atau tanah dan suratketerangan harga pemeter;Bahwa
1.Nixon Nikolaus Nilla, S.H., M.H.
2.Hariyadi Meidiantoro, S.H.
3.Robertus Sapto Legowo, S.H., M.H.
4.Hadiarto, S.H.
5.Teguh Iskandar, S.H.
6.Een Hosana Baboe, S.H.
7.Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H.
8.Rini Wahidah, S.H.
Terdakwa:
Wandra, S.Pd., M.M.
98 — 40
Bank KalTeng CAPEM TUMBANG MIRI dengan nomor rekening: 1170202004193 tertanggal 2 November 2020 untuk kegunaan DAK 2020 SMPN 1 KAHUT PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER (fotokopi).
25. Rekening Koran Tabungan PT. Bank KalTeng CAPEM TUMBANG MIRI dengan nomor rekening: 1170202004193 tertanggal 14 Desember 2020 untuk kegunaan DAK 2020 SMPN 1 KAHUT PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER.
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI LUH RAI KRISTIANTI
196 — 127
Dps Bahwa benar untuk uang Kas LPD Desa Adat disimpan sebagianditabungkan di Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi, dansebagian sisanya dibawa pulang kerumah Kepala LPD Drs. MADELADRA. Bahwa terkait dengan proses peminjaman atas nama LPD Desa AdatKapal kepada LPD Adat Pecatu senilai Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar)dan pinjaman ke LPD Desa Adat Sading senilai Rp. 400.000.000, (empatratus juta) tersebut, memang tidak ada dilakukan rapat dengan prajuruDesa.
128 — 27
Jika telah sesuai maka saksi menandatangani SP2D (Surat Perintah PencairanDana) yang selanjutnya divalidasi oleh Seksi Kas dan Bank;SP2D yang saksi tandatangani ada 4 rangkap, lembar 1 untuk Bank DKI, lembar 2untuk KPA, lembar 3 untuk Arsip dan lembar 4 untuk SKPD;Setelah SP2D diproses oleh bank maka dana akan masuk ke Kas Suku Dinas PUTata Air Jakarta Barat;Bahwa sesuai dengan SP2D pencairan anggaran dilakukan denganpemindahbukuan dari rekening UPPK Jakarta Barat No. 303.02.516059 padaBank DKI Capem
158 — 68
Bahwa pada bulan September 2010 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke BankSyariah Mandiri KCP Bireuen menemui Saksi untuk menanyakan informasi mengenaipermohonan pengajuan pembiayaan atas nama Koperasi Yonif 113/JS, kemudian Saksiselaku Kepala Cabang Pembantu (Capem) menjelaskan tentang syaratsyarat dan ketentuanyang harus dipenuhi apabila Koperasi ingin mengajukan permohonan pembiayaan, yaituantara lain: Surat Permohonan dari Koperasi yang ditandatangani oleh pengurus koperasi (ketua,sekretaris
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HADI SUGIARTO, B.Com Alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN Diwakili Oleh : Kartika Candrasari, S.H., M.H.
842 — 287
Dian Sentosa periode 01 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014 dari BNI Kantor Capem. Rungkut.
- 1 (satu) eksemplar copy Surat Tugas dari SIWI RESTU HANDAYANI kepada ARIEF ABIMAYU, ST.; LUQMAN NASTAIN, ST.; dan IMAM PANGESTU, A.Md., tanggal 12 Juni 2014.
Terbanding/Terdakwa : IDA AYU NYOMAN KARTINI
141 — 8
4 (empat) buah buku tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Capem Abiansemal dengan nomor rekening 040.02.12.00150-8 atas nama LPD DA Ambengan.
Dikembalikan kepada pihak LPD Desa Adat Ambengan, Desa Ayunan Kecamatan Abiansemal Kab. Badung melalui saksi I MADE LADRA.
103 — 63
SukonoPRP.BCA Capem Trenggalek Ac.3240184256, pengiriman tersebutmelalui antar bank dari pengirim Gathot Purwanto Trenggalek kepadapenerimanya Drs. Sukono pemegang rekening PRP.BCA CapemTrenggalek dengan nomor rekening 3240184256 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) transaksi terjadi padatanggal 22 Desember 2006 dengan cara setor tunai dan setoran tersebutmelalui teller untuk diproses melalui RTGS (Real Time Gross Settlement)ke Drs.
1102 — 871 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 861 K/Pid.Sus/2015278.219.280.281.282.283.284.1 (satu) bundel foto copy Transkrip Rapat KSSK hari Jumattanggal 21 Nopember 2008 pukul 00.0004.30.1 (satu) bundel foto copy legalisir Internal Memo Nomor :264/IM/D/X1/08 tanggal 22 November 2008 dari Direksi ditujukankepada seluruh Kadiv dan Kakanwil, seluruh Pimpinan KantorCabang / Capem perihal Penyampaian Daftar Nama Pihak Terkaityang ditandatangani oleh Maryono dan Ahmad Fajar (Direksi PTBank Century, Tbk).1 (satu) lembar surat nomor :S15/SEK.KSSK
Rapat Dewan Gubernur Mingguan 18November 2008 untuk Direktorat Penelitian dan PengaturanPerbankan, Direktorat Hukum dan Direktorat Pengawasan Bank 1yang ditandatangani oleh Debrina Widianti pada tanggal 21November 2008.1 (satu) bundel foto copy Transkrip Rapat KSSK hari Jumat tanggal21 Nopember 2008 pukul 00.0004.30.1 (satu) bundel foto copy legalisir Internal Memo Nomor:264/IM/D/XI/08 tanggal 22 November 2008 dari Direksi ditujukankepada seluruh Kadiv dan Kakanwil, seluruh Pimpinan KantorCabang / Capem
Dewan Gubernur Mingguan 18 November2008 untuk Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan,Direktorat Hukum dan Direktorat Pengawasan Bank 1 yangditandatangani oleh Debrina Widianti pada tanggal 21 November2008.1 (satu) bundel foto copy Transkrip Rapat KSSK hari Jumat tanggal21 Nopember 2008 pukul 00.0004.30.1 (satu) bundel foto copy legalisir Internal Memo Nomor : 264 / IM/D/ Xl / 08 tanggal 22 November 2008 dari Direksi ditujukan kepadaseluruh Kadiv dan Kakanwil, seluruh Pimpinan Kantor Cabang /Capem
130 — 114
Pada tanggal 30 September 2010 Sdr.Fitriadi selaku kuasadireksi dari CV.Besma membuka rekening CV.Besma Agungdi Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat, specimenditandatangani oleh Sdr. Fitriadi selaku kuasa direksiCV.Besma.. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama JO antara CV.BesmaAgung dengan PT.Likotama Harum Tanggal 24 Februari 2011yang dibuat secara Notariel oleh Notaris Catur Virgo, SH danditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satuDirektur CV. Besma Agung dengan Sdr.
77 — 37
Tahun Anggaran 2019 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah;
- Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matak Tahun Anggaran 2019 Dana Desa;
- Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pmerintah Desa Matak Tahun Anggaran 2019 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah;
- Dokumen Rekening Koran Giro Periode 1/01/19-31/12/19 Bank Riau Capem
62 — 26
Selanjutnya diajukan kepada Kepala DPPKAD untuk menandatangani SP2Ddan oleh staf DPPKAD diantarkan ke Bank Bank Bengkulu Capem Tais.i. Pihak ketiga / kontraktor menandatangani SP2D di Bank Bengkuluj. Bank Bengkulu membayar ke rekening tujuan yaitu rekening perusahaan /Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal. 88 dari 216 Halamankontraktor.Bahwa pekerjaan Peningkatan JI. nanti AgungDusun baru Kab.
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
183 — 72
SARIPUDIN, Ssos Bendahara SukuDinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utaramencairkan Anggaran Swakelola Tahun 2013 sesuaitriwulan yang sudah ditetapkan, pada tahun 2013pencairan dilakukan secara cash di bank DKI Capem YosSudarso, setelah dicairkan uang dibawa oleh sdr.SARIPUDIN, Ssos, didampingi saya dan adakalanya jugadidampingi oleh sdr. SOLEH.b. Bahwa uang pencairan anggaran swakelola tahun 2013tersebut selanjutya dibawa ke ruangan Kasubag TU sdr.Drs.
41 — 19
Dana tersebut langsung ditransfer keRekening Bank Jateng Capem Ungaran Kota Norek.1.073.00077.3 atas nama PT.
380 — 215
(tujuh puluh duamilyar rupiah)/ dari hasil Audit Internal.Dari kelompokkelompok tersebut maka para Pegawai Bank SyariahMandiri yaitu Saksi MAAGUS MASRI (Cabang Utama) Saksi HAERULIHERMAWAN (Cabang Pembantu), Saksi JOHN LOPULISA (A/O Capem)dan NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H. masingmasing telah menerimaimbalan, sebagai berikut :1.
Saksi JOHN LOPULISA (A/O pada Capem Bogor Jalan baru)Menerima Imbalan uang yang di transfer ke Rek No. 1335002755 An.Halaman 140 dari 558 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN. Bgr.PT. PANDAWA LONA SOYAKA yang kemudian digunakan untukusaha, hasil usaha telah dibelikan Mobil:a. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner No.Pol : F1030DO.b. Satu Unit Mobil Honda CRV RE1 No.Pol : F1299L.c. Satu Unit Mobil Honda Jazz GD No.Pol : F36A.Sebagai bukti surat berupa transaksi rekening.. Terdakwa HJ. SRI DEWI,S.H.
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
91 — 108
ERLAN berubah menjadi BPD Capem Tais yang dibuatoleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA. KontrakKontrak yang saksi buat tersebut diserahkan kesiapa saja?a. Kontrak No. 620/57/SPK/DPUBM/IX/2013 tanggal 04September 2013 diserahkan ke Sdra. Erlan, danPutusan Nomor 91/Pid.SUSTPK/2018/PN.Bgl Halaman 104 dari 249 Halamanb. Kontrak No. 620/57/SPK/DPUBM/IX/2013 tanggal 24September 2013 diserahkan ke Sdra. Sinandar saatpergantian kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.11.
95 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUBDARKAN SIREGAR, S.E.1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama SubdarkanRekening Nomor 104 02.05.00249995 pada Bank Sumut CapemPirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember 2010 ;2. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan atas namaSubdarkan Rekening Nomor 104 02.05.00249995 pada BankSumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember2011 ;3. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama SubdarkanRekening Nomor 104 02.05.00249995 pada Bank Sumut CapemPirngadi periode 01 Januari
86 — 32
Selanjutnya diajukan kepada Kepala DPPKAD untuk menandatangani SP2Ddan oleh staf DPPKAD diantarkan ke Bank Bank Bengkulu Capem Tais.i. Pihak ketiga / kontraktor menandatangani SP2D di Bank Bengkuluj. Bank Bengkulu membayar ke rekening tujuan yaitu rekening perusahaan /kontraktor.Bahwa pekerjaan Peningkatan JI. nanti AgungDusun baru Kab. Selumatersebut telah dibayar 100% melalui 3 (tiga) tahap yaitu :a.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
212 — 146
Memastikan pengendalian dan pembinaan Capem/UPS4. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di Cabangpembantu/UPS5.
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
246 — 155
Memonitor proses penyelesaian masalah yang sedang berjalan;m.Melakukan koordinasi dengan cabang atau capem terkait penyelasaianpengaduan nasabah;n. Memeriksa kelengkapan dokumen terkait pengaduan nasabah;o. Menerima surat permintaan kartu ATM dari kantor cabang atau Capen.Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang saksi selaku Koordinator CardCenter pada PT.