Ditemukan 3578 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : capet cape ceper caken caley capry carum calim casim
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
358 — 296
  • Nama Jumlah pengajuan Jumlah pencairan1 Budi Dwi Juni 500.000.000 500.000.0002 Sulba 500.000.000 500.000.0003 Andri 700.000.000 700.000.0004 Sumarwan 200.000.000 176.515.8085 Sumin 500.000.000 500.000.0006 Aswadi 450.000.000 450.000.0007 Yayan Dwi Yanto 650.000.000 650.000.000Total 3.476.515.8008 Bahwa yang menjadi AO/RM di KCP Depati Amir yaitu DESTA danPRIYANDI ALHAQQI sekarang keduanya bertugas di Kantor cabang BRISungailiat sejak agustus Juni 2020 setelah ada pemeriksaan terkait kreditmacet di capem
    depati amir oleh auditor internal BRI WilayahPalembang, dimana ditemukan adanya pelanggaran penggunaan jasapercaloan dalam proses pengajuan kredit sebanyak 30 nasabah (dimanayang 3 nasabah adalah kewenangan cabang pangkalpinang dalammemutus/ menyetujui kreditnya meskipbun yang memproses pengajuanadalah capem depati amir).
    Bangka Tengah gga P g powwew: powew: (tahun 2019) Benar Saksi pernah mengeluarkan surat keteranngan Harga tanah untukdesa Sungkep untuk tanah kebun atau atanah kosong berkisar antaraRp30.000.000, s/d Rp60.000.000, per/hektar;Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut menjadi agunan untukkredit untuk Bank BRI Cabang pangkalpinang maupun Capem DepatiAmir.Bahwa Harmensyah (warga Sungkap) pernah datang memintatandatangan surat keterangan jual beli rumah atau tanah dan suratketerangan harga pemeter;Bahwa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2022 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 08-05-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk
Tanggal 8 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.Nixon Nikolaus Nilla, S.H., M.H.
2.Hariyadi Meidiantoro, S.H.
3.Robertus Sapto Legowo, S.H., M.H.
4.Hadiarto, S.H.
5.Teguh Iskandar, S.H.
6.Een Hosana Baboe, S.H.
7.Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H.
8.Rini Wahidah, S.H.
Terdakwa:
Wandra, S.Pd., M.M.
98 — 40
  • Bank KalTeng CAPEM TUMBANG MIRI dengan nomor rekening: 1170202004193 tertanggal 2 November 2020 untuk kegunaan DAK 2020 SMPN 1 KAHUT PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER (fotokopi).

    25. Rekening Koran Tabungan PT. Bank KalTeng CAPEM TUMBANG MIRI dengan nomor rekening: 1170202004193 tertanggal 14 Desember 2020 untuk kegunaan DAK 2020 SMPN 1 KAHUT PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER.

Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI LUH RAI KRISTIANTI
196 — 127
  • Dps Bahwa benar untuk uang Kas LPD Desa Adat disimpan sebagianditabungkan di Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi, dansebagian sisanya dibawa pulang kerumah Kepala LPD Drs. MADELADRA. Bahwa terkait dengan proses peminjaman atas nama LPD Desa AdatKapal kepada LPD Adat Pecatu senilai Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar)dan pinjaman ke LPD Desa Adat Sading senilai Rp. 400.000.000, (empatratus juta) tersebut, memang tidak ada dilakukan rapat dengan prajuruDesa.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - BINAHAR PANGARIBUAN bin JENTAN PANGARIBUAN
128 — 27
  • Jika telah sesuai maka saksi menandatangani SP2D (Surat Perintah PencairanDana) yang selanjutnya divalidasi oleh Seksi Kas dan Bank;SP2D yang saksi tandatangani ada 4 rangkap, lembar 1 untuk Bank DKI, lembar 2untuk KPA, lembar 3 untuk Arsip dan lembar 4 untuk SKPD;Setelah SP2D diproses oleh bank maka dana akan masuk ke Kas Suku Dinas PUTata Air Jakarta Barat;Bahwa sesuai dengan SP2D pencairan anggaran dilakukan denganpemindahbukuan dari rekening UPPK Jakarta Barat No. 303.02.516059 padaBank DKI Capem
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 127-K/PM.I-01/AD/VII/2012, 09-10-2012
Tanggal 9 Oktober 2012 — SERTU ABDUL HARIS SIMAMORA
158 — 68
  • Bahwa pada bulan September 2010 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke BankSyariah Mandiri KCP Bireuen menemui Saksi untuk menanyakan informasi mengenaipermohonan pengajuan pembiayaan atas nama Koperasi Yonif 113/JS, kemudian Saksiselaku Kepala Cabang Pembantu (Capem) menjelaskan tentang syaratsyarat dan ketentuanyang harus dipenuhi apabila Koperasi ingin mengajukan permohonan pembiayaan, yaituantara lain: Surat Permohonan dari Koperasi yang ditandatangani oleh pengurus koperasi (ketua,sekretaris
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 06-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK
Tanggal 4 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : I PUTU RUDINA ARTANA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HADI SUGIARTO, B.Com Alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN Diwakili Oleh : Kartika Candrasari, S.H., M.H.
842 — 287
  • Dian Sentosa periode 01 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014 dari BNI Kantor Capem. Rungkut.
  • 1 (satu) eksemplar copy Surat Tugas dari SIWI RESTU HANDAYANI kepada ARIEF ABIMAYU, ST.; LUQMAN NASTAIN, ST.; dan IMAM PANGESTU, A.Md., tanggal 12 Juni 2014.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DPS
Tanggal 27 Maret 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : I Gede Agus Suraharta, SH
Terbanding/Terdakwa : IDA AYU NYOMAN KARTINI
141 — 8
  • 4 (empat) buah buku tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Capem Abiansemal dengan nomor rekening 040.02.12.00150-8 atas nama LPD DA Ambengan.
    Dikembalikan kepada pihak LPD Desa Adat Ambengan, Desa Ayunan Kecamatan Abiansemal Kab. Badung melalui saksi I MADE LADRA.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — Drs. H. SUKONO , MM ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
103 — 63
  • SukonoPRP.BCA Capem Trenggalek Ac.3240184256, pengiriman tersebutmelalui antar bank dari pengirim Gathot Purwanto Trenggalek kepadapenerimanya Drs. Sukono pemegang rekening PRP.BCA CapemTrenggalek dengan nomor rekening 3240184256 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) transaksi terjadi padatanggal 22 Desember 2006 dengan cara setor tunai dan setoran tersebutmelalui teller untuk diproses melalui RTGS (Real Time Gross Settlement)ke Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1102 — 871 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 861 K/Pid.Sus/2015278.219.280.281.282.283.284.1 (satu) bundel foto copy Transkrip Rapat KSSK hari Jumattanggal 21 Nopember 2008 pukul 00.0004.30.1 (satu) bundel foto copy legalisir Internal Memo Nomor :264/IM/D/X1/08 tanggal 22 November 2008 dari Direksi ditujukankepada seluruh Kadiv dan Kakanwil, seluruh Pimpinan KantorCabang / Capem perihal Penyampaian Daftar Nama Pihak Terkaityang ditandatangani oleh Maryono dan Ahmad Fajar (Direksi PTBank Century, Tbk).1 (satu) lembar surat nomor :S15/SEK.KSSK
    Rapat Dewan Gubernur Mingguan 18November 2008 untuk Direktorat Penelitian dan PengaturanPerbankan, Direktorat Hukum dan Direktorat Pengawasan Bank 1yang ditandatangani oleh Debrina Widianti pada tanggal 21November 2008.1 (satu) bundel foto copy Transkrip Rapat KSSK hari Jumat tanggal21 Nopember 2008 pukul 00.0004.30.1 (satu) bundel foto copy legalisir Internal Memo Nomor:264/IM/D/XI/08 tanggal 22 November 2008 dari Direksi ditujukankepada seluruh Kadiv dan Kakanwil, seluruh Pimpinan KantorCabang / Capem
    Dewan Gubernur Mingguan 18 November2008 untuk Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan,Direktorat Hukum dan Direktorat Pengawasan Bank 1 yangditandatangani oleh Debrina Widianti pada tanggal 21 November2008.1 (satu) bundel foto copy Transkrip Rapat KSSK hari Jumat tanggal21 Nopember 2008 pukul 00.0004.30.1 (satu) bundel foto copy legalisir Internal Memo Nomor : 264 / IM/D/ Xl / 08 tanggal 22 November 2008 dari Direksi ditujukan kepadaseluruh Kadiv dan Kakanwil, seluruh Pimpinan Kantor Cabang /Capem
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-01-2017 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — HENDRI KARTIKA ANDRI
130 — 114
  • Pada tanggal 30 September 2010 Sdr.Fitriadi selaku kuasadireksi dari CV.Besma membuka rekening CV.Besma Agungdi Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat, specimenditandatangani oleh Sdr. Fitriadi selaku kuasa direksiCV.Besma.. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama JO antara CV.BesmaAgung dengan PT.Likotama Harum Tanggal 24 Februari 2011yang dibuat secara Notariel oleh Notaris Catur Virgo, SH danditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satuDirektur CV. Besma Agung dengan Sdr.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 10-10-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR
Tanggal 8 Nopember 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
77 — 37
  • Tahun Anggaran 2019 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah;
  • Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matak Tahun Anggaran 2019 Dana Desa;
  • Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pmerintah Desa Matak Tahun Anggaran 2019 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah;
  • Dokumen Rekening Koran Giro Periode 1/01/19-31/12/19 Bank Riau Capem
Pengadilan PN BENGKULU
Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 —
62 — 26
  • Selanjutnya diajukan kepada Kepala DPPKAD untuk menandatangani SP2Ddan oleh staf DPPKAD diantarkan ke Bank Bank Bengkulu Capem Tais.i. Pihak ketiga / kontraktor menandatangani SP2D di Bank Bengkuluj. Bank Bengkulu membayar ke rekening tujuan yaitu rekening perusahaan /Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal. 88 dari 216 Halamankontraktor.Bahwa pekerjaan Peningkatan JI. nanti AgungDusun baru Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
183 — 72
  • SARIPUDIN, Ssos Bendahara SukuDinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utaramencairkan Anggaran Swakelola Tahun 2013 sesuaitriwulan yang sudah ditetapkan, pada tahun 2013pencairan dilakukan secara cash di bank DKI Capem YosSudarso, setelah dicairkan uang dibawa oleh sdr.SARIPUDIN, Ssos, didampingi saya dan adakalanya jugadidampingi oleh sdr. SOLEH.b. Bahwa uang pencairan anggaran swakelola tahun 2013tersebut selanjutya dibawa ke ruangan Kasubag TU sdr.Drs.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 119/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 27 Januari 2014 — ARIF NURUL HUDA,ST.;
41 — 19
  • Dana tersebut langsung ditransfer keRekening Bank Jateng Capem Ungaran Kota Norek.1.073.00077.3 atas nama PT.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 18 September 2014 — HJ. SRI DEWI, S.H.
380 — 215
  • (tujuh puluh duamilyar rupiah)/ dari hasil Audit Internal.Dari kelompokkelompok tersebut maka para Pegawai Bank SyariahMandiri yaitu Saksi MAAGUS MASRI (Cabang Utama) Saksi HAERULIHERMAWAN (Cabang Pembantu), Saksi JOHN LOPULISA (A/O Capem)dan NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H. masingmasing telah menerimaimbalan, sebagai berikut :1.
    Saksi JOHN LOPULISA (A/O pada Capem Bogor Jalan baru)Menerima Imbalan uang yang di transfer ke Rek No. 1335002755 An.Halaman 140 dari 558 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN. Bgr.PT. PANDAWA LONA SOYAKA yang kemudian digunakan untukusaha, hasil usaha telah dibelikan Mobil:a. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner No.Pol : F1030DO.b. Satu Unit Mobil Honda CRV RE1 No.Pol : F1299L.c. Satu Unit Mobil Honda Jazz GD No.Pol : F36A.Sebagai bukti surat berupa transaksi rekening.. Terdakwa HJ. SRI DEWI,S.H.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
91 — 108
  • ERLAN berubah menjadi BPD Capem Tais yang dibuatoleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA. KontrakKontrak yang saksi buat tersebut diserahkan kesiapa saja?a. Kontrak No. 620/57/SPK/DPUBM/IX/2013 tanggal 04September 2013 diserahkan ke Sdra. Erlan, danPutusan Nomor 91/Pid.SUSTPK/2018/PN.Bgl Halaman 104 dari 249 Halamanb. Kontrak No. 620/57/SPK/DPUBM/IX/2013 tanggal 24September 2013 diserahkan ke Sdra. Sinandar saatpergantian kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2961 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;
95 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUBDARKAN SIREGAR, S.E.1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama SubdarkanRekening Nomor 104 02.05.00249995 pada Bank Sumut CapemPirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember 2010 ;2. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan atas namaSubdarkan Rekening Nomor 104 02.05.00249995 pada BankSumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember2011 ;3. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama SubdarkanRekening Nomor 104 02.05.00249995 pada Bank Sumut CapemPirngadi periode 01 Januari
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — AHMADIN,ST Als ACHMADIN Bin KABRI
86 — 32
  • Selanjutnya diajukan kepada Kepala DPPKAD untuk menandatangani SP2Ddan oleh staf DPPKAD diantarkan ke Bank Bank Bengkulu Capem Tais.i. Pihak ketiga / kontraktor menandatangani SP2D di Bank Bengkuluj. Bank Bengkulu membayar ke rekening tujuan yaitu rekening perusahaan /kontraktor.Bahwa pekerjaan Peningkatan JI. nanti AgungDusun baru Kab. Selumatersebut telah dibayar 100% melalui 3 (tiga) tahap yaitu :a.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Asor Olodaiy DB Siagian,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
212 — 146
  • Memastikan pengendalian dan pembinaan Capem/UPS4. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di Cabangpembantu/UPS5.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
246 — 155
  • Memonitor proses penyelesaian masalah yang sedang berjalan;m.Melakukan koordinasi dengan cabang atau capem terkait penyelasaianpengaduan nasabah;n. Memeriksa kelengkapan dokumen terkait pengaduan nasabah;o. Menerima surat permintaan kartu ATM dari kantor cabang atau Capen.Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang saksi selaku Koordinator CardCenter pada PT.