Ditemukan 3605 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : capet cape ceper carum capao
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-11-2017 — Putus : 20-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 20 April 2018 — Penuntut Umum:
OKA REGINA
Terdakwa:
AFRIZAL Als MAJID
130 — 22
  • 1 (satu) lembar Asli rekening koran Bank Riau Kepri Capem Tuanku Tambusai dengan nomor rekening 144-08-00400 atas nama CV. SARANA ABADI RAYA periode 1/01/01 16/08/17.
  • 1 (satu) bundel fotokopi SPM dan SP2D Nomor : 07178/SP2D/XII/2016 Tgl 28-12-2016.
  • 1 (satu) bundel fotokopi SPM dan SP2D Nomor : 07179/SP2D/XII/2016 Tgl 28-12-2016.
  • 1 (satu) bundel fotokopi SPM dan SP2D Nomor : 07182/SP2D/XII/2016 Tgl 28-12-2016.
  • 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Riau Kepri Capem Tuanku Tambusai dengan nomor rekening 1440800114 atas nama CV. Berkah Electrical Solution periode 1/12/16 30/12/16.
  • 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor : KW/SCA/008/XI/16, yang isinya sudah terima dari CV.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
260 — 107
  • DPR Cabang Senayan.1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 18012012 jam 10:23:22 nominal Rp.25.000.000, dengan nomor rekening : 0239246727 atas nama pemilik rekening :ZULKARNAEN DJABAR dengan nama penyetor NANA Bin REJA, yang dilakukandi Kantor BNI Cabang Senayan.1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 30012011 jam 11:57:50 nominal Rp.20.000.000, dengan nomor rekening : 0239246727 atas nama pemilik rekening :ZULKARNAEN DJABAR dengan nama penyetor RATIH, yang dilakukan di BNIKantor Capem
    18012012 jam 10:23:22 nominal Rp.25.000.000, dengan nomor rekening : 0239246727 atas nama pemilik rekening :Hal. 329 dari 737 halaman.Putusan No.04/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PSTZULKARNAEN DJABAR dengan nama penyetor NANA Bin REJA, yang dilakukandi Kantor BNI Cabang Senayan.105). 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 30012011 jam 11:57:50 nominal Rp.20.000.000, dengan nomor rekening : 0239246727 atas nama pemilik rekening :ZULKARNAEN DJABAR dengan nama penyetor RATIH, yang dilakukan di BNIKantor Capem
    PN.JKT.PST104). 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 18012012 jam 10:23:22nominal Rp. 25.000.000, dengan nomor rekening : 0239246727 atas namapemilik rekening : ZULKARNAEN DJABAR dengan nama penyetor NANABin REJA, yang dilakukan di Kantor BNI Cabang Senayan.105). 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 30012011 jam 11:57:50nominal Rp. 20.000.000, dengan nomor rekening : 0239246727 atas namapemilik rekening : ZULKARNAEN DJABAR dengan nama penyetor RATIH,yang dilakukan di BNI Kantor Capem
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — YUNIARTO EKO PRAMONO,ST.,MT Bin SOEDARMIN
91 — 17
  • Boyolaliadalah :Mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memantau Rencanakerja dan Anggaran Tahunan ;Mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memonitor sertamengevaluasi kegiatan di Cabang ;Mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memonitor CabangPembantu di Wilayahnya ;Mengkoordinir, mengevaluasi, memonitor dan melakukanpembinaan SDM ;Mengkoordinir dan mengevaluasi terkait dengan pencapaiantarget operasional cabang ;Melaporkan perihal perkembangan bisnis cabang kepadaDireksi ;Menyampaikan informasi kepada jajaran dan Capem
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 19 September 2013 — I.DRS.H.ZULKARNAEN DJABAR, MA II.DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PURBA
203 — 112
  • Senayan.104). 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 18012012 jam 10:23:22 nominal Rp.25.000.000, dengan nomor rekening : 0239246727 atas nama pemilik rekening :ZULKARNAEN DJABAR dengan nama penyetor NANA Bin REJA, yang dilakukan diKantor BNI Cabang Senayan.105). 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 30012011 jam 11:57:50 nominal Rp.20.000.000, dengan nomor rekening : 0239246727 atas nama pemilik rekening :ZULKARNAEN DJABAR dengan nama penyetor RATIH, yang dilakukan di BNIKantor Capem
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 119/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 27 Januari 2014 — ARIF NURUL HUDA,ST.;
46 — 19
  • Dana tersebut langsung ditransfer keRekening Bank Jateng Capem Ungaran Kota Norek.1.073.00077.3 atas nama PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-01-2017 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — HENDRI KARTIKA ANDRI
147 — 130
  • Pada tanggal 30 September 2010 Sdr.Fitriadi selaku kuasadireksi dari CV.Besma membuka rekening CV.Besma Agungdi Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat, specimenditandatangani oleh Sdr. Fitriadi selaku kuasa direksiCV.Besma.. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama JO antara CV.BesmaAgung dengan PT.Likotama Harum Tanggal 24 Februari 2011yang dibuat secara Notariel oleh Notaris Catur Virgo, SH danditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satuDirektur CV. Besma Agung dengan Sdr.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI LUH RAI KRISTIANTI
206 — 135
  • Dps Bahwa benar untuk uang Kas LPD Desa Adat disimpan sebagianditabungkan di Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi, dansebagian sisanya dibawa pulang kerumah Kepala LPD Drs. MADELADRA. Bahwa terkait dengan proses peminjaman atas nama LPD Desa AdatKapal kepada LPD Adat Pecatu senilai Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar)dan pinjaman ke LPD Desa Adat Sading senilai Rp. 400.000.000, (empatratus juta) tersebut, memang tidak ada dilakukan rapat dengan prajuruDesa.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 06-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK
Tanggal 4 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : I PUTU RUDINA ARTANA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HADI SUGIARTO, B.Com Alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN Diwakili Oleh : Kartika Candrasari, S.H., M.H.
904 — 296
  • Dian Sentosa periode 01 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014 dari BNI Kantor Capem. Rungkut.
  • 1 (satu) eksemplar copy Surat Tugas dari SIWI RESTU HANDAYANI kepada ARIEF ABIMAYU, ST.; LUQMAN NASTAIN, ST.; dan IMAM PANGESTU, A.Md., tanggal 12 Juni 2014.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
374 — 296
  • Nama Jumlah pengajuan Jumlah pencairan1 Budi Dwi Juni 500.000.000 500.000.0002 Sulba 500.000.000 500.000.0003 Andri 700.000.000 700.000.0004 Sumarwan 200.000.000 176.515.8085 Sumin 500.000.000 500.000.0006 Aswadi 450.000.000 450.000.0007 Yayan Dwi Yanto 650.000.000 650.000.000Total 3.476.515.8008 Bahwa yang menjadi AO/RM di KCP Depati Amir yaitu DESTA danPRIYANDI ALHAQQI sekarang keduanya bertugas di Kantor cabang BRISungailiat sejak agustus Juni 2020 setelah ada pemeriksaan terkait kreditmacet di capem
    depati amir oleh auditor internal BRI WilayahPalembang, dimana ditemukan adanya pelanggaran penggunaan jasapercaloan dalam proses pengajuan kredit sebanyak 30 nasabah (dimanayang 3 nasabah adalah kewenangan cabang pangkalpinang dalammemutus/ menyetujui kreditnya meskipbun yang memproses pengajuanadalah capem depati amir).
    Bangka Tengah gga P g powwew: powew: (tahun 2019) Benar Saksi pernah mengeluarkan surat keteranngan Harga tanah untukdesa Sungkep untuk tanah kebun atau atanah kosong berkisar antaraRp30.000.000, s/d Rp60.000.000, per/hektar;Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut menjadi agunan untukkredit untuk Bank BRI Cabang pangkalpinang maupun Capem DepatiAmir.Bahwa Harmensyah (warga Sungkap) pernah datang memintatandatangan surat keterangan jual beli rumah atau tanah dan suratketerangan harga pemeter;Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - BINAHAR PANGARIBUAN bin JENTAN PANGARIBUAN
137 — 27
  • Jika telah sesuai maka saksi menandatangani SP2D (Surat Perintah PencairanDana) yang selanjutnya divalidasi oleh Seksi Kas dan Bank;SP2D yang saksi tandatangani ada 4 rangkap, lembar 1 untuk Bank DKI, lembar 2untuk KPA, lembar 3 untuk Arsip dan lembar 4 untuk SKPD;Setelah SP2D diproses oleh bank maka dana akan masuk ke Kas Suku Dinas PUTata Air Jakarta Barat;Bahwa sesuai dengan SP2D pencairan anggaran dilakukan denganpemindahbukuan dari rekening UPPK Jakarta Barat No. 303.02.516059 padaBank DKI Capem
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 127-K/PM.I-01/AD/VII/2012, 09-10-2012
Tanggal 9 Oktober 2012 — SERTU ABDUL HARIS SIMAMORA
166 — 79
  • Bahwa pada bulan September 2010 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke BankSyariah Mandiri KCP Bireuen menemui Saksi untuk menanyakan informasi mengenaipermohonan pengajuan pembiayaan atas nama Koperasi Yonif 113/JS, kemudian Saksiselaku Kepala Cabang Pembantu (Capem) menjelaskan tentang syaratsyarat dan ketentuanyang harus dipenuhi apabila Koperasi ingin mengajukan permohonan pembiayaan, yaituantara lain: Surat Permohonan dari Koperasi yang ditandatangani oleh pengurus koperasi (ketua,sekretaris
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DPS
Tanggal 27 Maret 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : I Gede Agus Suraharta, SH
Terbanding/Terdakwa : IDA AYU NYOMAN KARTINI
145 — 8
  • 4 (empat) buah buku tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Capem Abiansemal dengan nomor rekening 040.02.12.00150-8 atas nama LPD DA Ambengan.
    Dikembalikan kepada pihak LPD Desa Adat Ambengan, Desa Ayunan Kecamatan Abiansemal Kab. Badung melalui saksi I MADE LADRA.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 10-10-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR
Tanggal 8 Nopember 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
84 — 45
  • Tahun Anggaran 2019 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah;
  • Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matak Tahun Anggaran 2019 Dana Desa;
  • Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pmerintah Desa Matak Tahun Anggaran 2019 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah;
  • Dokumen Rekening Koran Giro Periode 1/01/19-31/12/19 Bank Riau Capem
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
192 — 72
  • SARIPUDIN, Ssos Bendahara SukuDinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utaramencairkan Anggaran Swakelola Tahun 2013 sesuaitriwulan yang sudah ditetapkan, pada tahun 2013pencairan dilakukan secara cash di bank DKI Capem YosSudarso, setelah dicairkan uang dibawa oleh sdr.SARIPUDIN, Ssos, didampingi saya dan adakalanya jugadidampingi oleh sdr. SOLEH.b. Bahwa uang pencairan anggaran swakelola tahun 2013tersebut selanjutya dibawa ke ruangan Kasubag TU sdr.Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1204 — 939 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 861 K/Pid.Sus/2015278.219.280.281.282.283.284.1 (satu) bundel foto copy Transkrip Rapat KSSK hari Jumattanggal 21 Nopember 2008 pukul 00.0004.30.1 (satu) bundel foto copy legalisir Internal Memo Nomor :264/IM/D/X1/08 tanggal 22 November 2008 dari Direksi ditujukankepada seluruh Kadiv dan Kakanwil, seluruh Pimpinan KantorCabang / Capem perihal Penyampaian Daftar Nama Pihak Terkaityang ditandatangani oleh Maryono dan Ahmad Fajar (Direksi PTBank Century, Tbk).1 (satu) lembar surat nomor :S15/SEK.KSSK
    Rapat Dewan Gubernur Mingguan 18November 2008 untuk Direktorat Penelitian dan PengaturanPerbankan, Direktorat Hukum dan Direktorat Pengawasan Bank 1yang ditandatangani oleh Debrina Widianti pada tanggal 21November 2008.1 (satu) bundel foto copy Transkrip Rapat KSSK hari Jumat tanggal21 Nopember 2008 pukul 00.0004.30.1 (satu) bundel foto copy legalisir Internal Memo Nomor:264/IM/D/XI/08 tanggal 22 November 2008 dari Direksi ditujukankepada seluruh Kadiv dan Kakanwil, seluruh Pimpinan KantorCabang / Capem
    Dewan Gubernur Mingguan 18 November2008 untuk Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan,Direktorat Hukum dan Direktorat Pengawasan Bank 1 yangditandatangani oleh Debrina Widianti pada tanggal 21 November2008.1 (satu) bundel foto copy Transkrip Rapat KSSK hari Jumat tanggal21 Nopember 2008 pukul 00.0004.30.1 (satu) bundel foto copy legalisir Internal Memo Nomor : 264 / IM/D/ Xl / 08 tanggal 22 November 2008 dari Direksi ditujukan kepadaseluruh Kadiv dan Kakanwil, seluruh Pimpinan Kantor Cabang /Capem
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
181 — 50
  • Pada tanggal 30 September 2010 Sdr.Fitriadi selaku kuasadireksi dari CV.Besma membuka rekening CV.Besma Agung diBank DKI Capem Walikota Jakarta Barat, specimenditandatangani oleh Sdr. Fitriadi selaku kuasa direksiCV.Besma.c. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama JO antara CV.BesmaAgung dengan PT.Likotama Harum Tanggal 24 Februari 2011yang dibuat secara Notariel oleh Notaris Catur Virgo, SH danditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satuDirektur CV. Besma Agung dengan Sdr.
    memutus kredit.Bahwa tugas dan tanggungjawab bagian komersial kredit sebagaimanadimaksud dalam Bab Il BPP Kredit No. 425 Tahun 2010 hal 1, diuraikandengan rinci pada Keputusan Direksi PT Bank DKI No.152 Tahun 2008tentang Perubahan Struktur Organisasi Grup Komersial PT Bank DK,yang pada bagian Ikhtisar Jabatan Pemimpin Grup komersial adalahbertanggung jawab atas penanganan pengelolaan kredit komersial,pemantauan kebijakan, Rencana Kerja dan Anggaran serta menerimapenerusan kredit dari Kantor Cabang/Capem
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Asor Olodaiy DB Siagian,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
243 — 183
  • Memastikan pengendalian dan pembinaan Capem/UPS4. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di Cabangpembantu/UPS5.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — Drs. H. SUKONO , MM ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
108 — 63
  • SukonoPRP.BCA Capem Trenggalek Ac.3240184256, pengiriman tersebutmelalui antar bank dari pengirim Gathot Purwanto Trenggalek kepadapenerimanya Drs. Sukono pemegang rekening PRP.BCA CapemTrenggalek dengan nomor rekening 3240184256 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) transaksi terjadi padatanggal 22 Desember 2006 dengan cara setor tunai dan setoran tersebutmelalui teller untuk diproses melalui RTGS (Real Time Gross Settlement)ke Drs.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
265 — 172
  • Memonitor proses penyelesaian masalah yang sedang berjalan;m.Melakukan koordinasi dengan cabang atau capem terkait penyelasaianpengaduan nasabah;n. Memeriksa kelengkapan dokumen terkait pengaduan nasabah;o. Menerima surat permintaan kartu ATM dari kantor cabang atau Capen.Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang saksi selaku Koordinator CardCenter pada PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS
Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
54 — 20
  • Bank PembangunanDaerah Bali Capem Tampaksiring tanggal 25 September2013.42Dikembalikan kepada saksi WAYAN MISI.6.