Ditemukan 2880 data
119 — 97
.;4 JOHNI NOVIAN, S.H., M.H. ;5 MULIANTA SURBAKTI, S.H. ;6 PARLINDUNGAN MARPAUNG, S.H. ;Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor ADVOKAT ANDRY ERMAWAN &PARTNERS, yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok E. 12 Jl. Raya WaruSidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Agustus 2010, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep, pada tanggal 30 Agustus 2010 dibawahNomor : 15/VIII/2010/PN.
162 — 47
Hairul Karya;Bahwa pembayaran uang setoran biaya masuk terdakwa tidak pernahmengurusnya karena bukan bidang terdakwa ;Bahwa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak bisa terbit dalam1 (satu) hari;Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang;Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli kepersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 MUHAMMAD NOVIAN, SH,MH, didepan persidangan dan dibawahsumpah
HAIRUL KARIAyang buku tabungan beserta Kartu ATM nya dikuasai danHalaman 361 dari 447 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk362dipergunakan oleh Terdakwa terdapat aliran dana masuk dari beberapa pengusahaekspor impor dan setoran tunai dari beberapa orang yang kemudian di transfer lagi kerekening milik keluarga Terdakwa (mertua, saudara ipar);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD NOVIAN,SH.MH. terungkap secara jelas dan nyata bahwa modus pencucian uang yangdigunakan oleh terdakwa
HAIRUL KARIA untuk membuka rekening di Bank Mandiri CabangNgurah Rai Pontianak atas nama saksi HAIRUL KARIA dan selanjutnya buku tabungandengan beserta kartu ATM atas nama saksi HAIRUL KARIA tersebut dipegang dandikuasai oleh terdakwa sendiri untuk dipergunakan sebagai aliran dana masuk dankeluar (menerima setoran dan melakukan penarikan tunai) terhadap uangpungutan bea masuk dan terlihat jelas dari data transaksi keuangan terhadaprekening tersebut;373Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD NOVIAN
KARIA untuk membuka rekening di Bank Mandiri CabangNgurah Rai Pontianak atas nama saksi HAIRUL KARIA dan selanjutnya buku tabungandengan beserta kartu ATM atas nama saksi HAIRUL KARIA tersebut dipegang dandikuasai oleh terdakwa sendiri untuk dipergunakan sebagai aliran dana masuk dankeluar (menerima setoran dan melakukan penarikan tunai) terhadap uangpungutan bea masuk dan terlihat jelas dari data transaksi keuangan terhadaprekening tersebut.Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD NOVIAN
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
ISMARWAN alias ISMAIL bin .alm M. YUSUF
151 — 84
,MHum dan Novian Saputra,SH.
96 — 25
saksi bekerja sebagai lbu Rumah Tangga; Bahwa suami saksi pernah mengajukan kredit ke BRI KCK Sudirman, Jakarta;e Bahwa saksi kenal dengan Antoni dan pada waktu suami saksi mengajukankredit ke BRI KCK Sudirman dia yang mengurus dokumendokumen;Hal.49 dari 93 hal.putusan 1340/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. an.Terdakwa Budi Yanto bin Santosoe Bahwa pinjaman kredit dari BRI KCK Sudirman, Jakarta sudah cair;e Bahwa saksi dan suaminya tidak ada terima uangnya yang membawa uangnyaadalah Antoni;14.Ahli MUHAMMAD NOVIAN
369 — 241
sebesar Rp. 865.000.000,Tanggal 20032006 Realisasi 4 orang, Ambah Mulyati ,dkk sebesar Rp. 648.000.000,Tanggal 23032006 Realisasi 5 orang, Erika Tamba,dkk sebesar Rp. 419.500.000,Tanggal 28032006 Realisasi 6 orang,Raphael S, dkksebesar Rp. 269.000.000,Tanggal 29032006 Realisasi 12 orang, Dadang S, dkksebesar Rp.1.474.900.000,Tanggal 31032006 Realisasi 1 orang, Juara MSiahaan sebesar Rp. 92.000.000,Tanggal 6042006 Realisasi 9 orang, Tiomer, dkksebesar Rp.785.400.000,Tanggal 7042006 Realisasi 1 orang, Novian
sebesar Rp. 865.000.000,Tanggal 20032006 Realisasi 4 orang, AmbahMulyati , dkk sebesar Rp. 648.000.000,Tanggal 23032006 Realisasi 5 orang, ErikaTamba, dkk sebesar Rp. 419.500.000,Tanggal 28032006 Realisasi 6 orang,Raphael S,dkk sebesar Rp. 269.000.000,Tanggal 29032006 Realisasi 12 orang, Dadang S,dkk sebesar Rp.1.474.900.000,Tanggal 31032006 Realisasi 1 orang, Juara MSiahaan sebesar Rp. 92.000.000,Tanggal 6042006 Realisasi 9 orang, Tiomer, dkksebesar Rp.785.400.000,Tanggal 7042006 Realisasi 1 orang, Novian
88 — 38
Desri Novian, SH,.MH, 2. TB Sukatma, SH,.MH, 3. Bhakti,MA, SH,.MH , 4. IB.Surya Wijaya,SH.MC.L, 5. Elvira Hanum, SH, 6. Dian JuniarAmellya,SH,.MH, 7. Nicholas RE Harahap, SH, 8. Antonius Danar Prasetyo,SH,9. Ryanshah Akbar Putra,SH. 10. Nuralinah,SH, 11.
Devandra Harahap,SH.dari Kantor Advokat Penasehat Hukum Novian & Partners Advocates &Legal Consultans yang berkedudukan di Royal Palace Blok A19,JI.Prof.Dr.Suparno ,SH No.178 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 15 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan dalam registerKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang Nomor: 9/KUASA/PID.Sus/2015/PN.Srg;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
Ir. BASTA SIAHAAN anak dari PETRUS SIAHAAN
641 — 154
Muhammad Novian, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan inidikarenakan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;Bahwa, Ahli bertugas selaku Ketua Kelompok Advokasi pada DirektoratHukum PPATK;Bahwa tugas dari PPATK berdasarkan Pasal 39 UURI Nomor 2010tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang adalah memcegah dan memberatas tidak pidana pencucianuang.
Ahmad Firdaus
205 — 128
Advokatpada Kantor Hukum NOVIAN & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants RoyalPalace Blok A 19 Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH.
63 — 19
NOVIAN FURQON Bin TOIF Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksitersebut benar ;Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Korupsi diPD BKK Paninggaran Kab.
149 — 69
BankSyariah Mandiri yang belum di selesaikan hingga saat ini selurunnya sebesarRp21.604.400.369,83 ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanseorang Ahli yang bernama MUHAMMAD NOVIAN, SH.
1.HERDWI WITANTO, SH., MH.
2.ALVIAND D., SH.
3.NUR SURYA, SH
4.E. AGUS SURYADI, SH.
5.MEIYANA DWI MAYA, SH
6.ANDRI S, SH
7.M. JANUAR, SH.
8.SANTOSO, SH.
9.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
NARMI
767 — 663
Saksi Ahll MUHAMMAD NOVIAN, SH. MH dibawah sumpah, yangmemberikan keterangan/ pendapat sebagai berikut:Bahwa ahli adalah Pegawai PPATK;Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa Tugas dan fungsi dari PPATK adalah :a. Berdasarkan Pasal 39 UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.b.
76 — 25
NOVIAN FURQON Bin TOIF Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Korupsi di PD BKKPaninggaran Kab. Pekalongan ; Bahwa saksi sebagai anggota Tim pemeriksa di Bawasda dan ikutmemeriksa keuangan PD BKK Paninggaran ; Bahwa tim bertugas berdasarkan surat tugas dari Kepala BawasdaKabupaten Pekalongan.
410 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
Novian,dinyatakan Terdakwa membelanjakan hasil tindak pidana untuk pembelianharta kekayaan/aset (mobil, kondotel, tanah dan bangunan dll), di manakepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain, dalam halini istri dan anaknya, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yangsebenarnya dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidakketahui; Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian asetmenggunakan uang tunai yang berasalah dari tindak pidana, memilikitujuan untuk memutus
Novian dari PPATK tersebutjuga didukung adanya petunjuk dari adanya barang bukti yangmenunjukkan adanya pembelanjaan danadana tunai untuk aset denganatas nama orang lain (istri, Lieke Amalia) maupun sendiri:Hal. 210 dari 523 hal. Put. Nomor 655 K/Pid.Sus/2016. 1 (satu) unit apartemen No. 0901 Tower C Montreal Casa GrandeResidence di JI. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atasnama Ir. Udar Pristono, MT;2.1 (satu) unit apartemen No. 3203 Tower A Mirage Casa GrandeResidence di JI.
Novian,dinyatakan Terdakwa membelanjakan hasil tindak pidana untuk pembelianharta kekayaan/asset (mobil, kondotel, tanah dan bangunan dil) di manakepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain, dalam halini istri dan anaknya, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yangsebenarnya dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidakketahui; Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian asetmenggunakan uang tunai yang berasalah dari tindak pidana, memilikiHal. 224 dari 523
Novian dari PPATK tersebutjuga didukung adanya petunjuk dari adanya barang bukti yangmenunjukkan adanya pembelanjaan danadana tunai untuk aset denganatas nama orang lain (istri, Lieke Amalia) maupun sendiri:1. 1 (satu) unit apartemen No. 0901 Tower C Montreal Casa GrandeResidence di JI. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atasnama Ir. Udar Pristono, MT.2.1 (satu) unit apartemen No. 3203 Tower A Mirage Casa GrandeResidence di JI.
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
ALI RAGUSMAN alias ALI bin SUYAMTO .Alm
155 — 70
Novian Saputra,SH.M,Hum Henry Dunant Manuhua,SH.MH.Panitera PenggantiFitri Wahyuni,SH,MH.Halaman 91 Putusan Perkara 606/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Tim.
100 — 31
lokasipembangunan Pos Basarnas Yogyakarta;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah yangberlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Kantor SARYogyakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksiWALUYO RAHARJO membentuk susunan kepanitiaan denganSurat Keputusan Kepala kantor SAR Kelas B Yogyakarta Nomor :HK.208/005/XVSARJOG2015 sebagai berikut :o Panitia Pengadaan Barang : Ketua : SUTARJO" Sekretaris :ADEBUDI NURCAHYO Anggota : RUSLI YUDIANTIo Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang : NOVIAN
MUHAMMAD S.MAE,SH
Terdakwa:
BAHARUDDIN ANTO Bin NUSU
87 — 13
ST. 808/PPH/PPHKN/Gkm. 2/11/2019 tanggal 15 November 2019 saksi bersama Tim yaitu saksi Dadi Lesmana dan saksi Novian melakukan kegiatan operasi peredaran hasil hutan kayu dimana salah satu target operasi adalah UD HamkaHalaman 54 dari 106 Putusan No.299/Pid.BLH/2020/PN Smryang beralamat di JI. Soekarno Hatta KM.2 Kota Samarinda pada hari Rabu tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 wita dan menemukanSdr.
96 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hartoni Terdakwa memiliki pengetahuan,keinginan atau tujuan.Bahwa menurut Saksi Ahli MUHAMAD NOVIAN, SH., MH. (dari PPATK)unsur Tindak Pidana Pencucian Uang ada dua hal yaitu :ada Hasil dari Tindak Pidana, danpatut di duga bahwa uang tersebut berasal dari Tindak Pidana;Selanjutnya terdapat Pelaku Aktif di kenakan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010dan Pelaku Pasif dikenakan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.
226 — 122
Bahwa gaji yang saksi terima selama menjadi agensi / event organizerMansion88 di Indonesia sebelum tahun 2013 adalah senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per event, dan setelah tahun 2013 adalahRp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknyamembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu)orang saksi atas nama FIRMAN DJUWANSYAH dan 1 (satu) orang ahli atasnama MUHAMMAD NOVIAN
JAMES).Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknyamembenarkan dan tidak keberatan;2 Ahli MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa ahli menyatakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),dimana berdasarkan penjelasan penyidik menyatakan bahwa Sebagai pemilikmoney changer Terdakwa mengakui bahwa mungkin ada sebagian kecil uanghasil perjudian yang masuk
62 — 26
H.HERAWANSYAH, MSc, MT selaku Pengguna Anggaran.Bahwa susunan Tim PHO atas pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung tersebut adalah: ANTARIKSA, ST (Ketua Panitia) EKA ROSARIAAPRIYANI, ST (Sekretaris); Anggota: NOVIAN ZORI, ARISMAN, ST,ASMARA DEWI, BRENDI CARLO, dan Saksi sendiri.Bahwa pedoman Panitia Pemeriksa dan Penerima barang adalah :a. Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Seluma danpemeriksaan lapangan dilakukan, oleh : ANTARIKSA, ST (Ketua), EKAROSARIA, ST (Sekretaris), dengan Anggota (NOVIAN SORI, ARISMAN,BRENDI CARLO, Saksi sendiri); Bahwa alat yang digunakan dalam pemeriksaan tekhnis dilapangan olehTim PHO, yaitu : Meter pendek ukuran 5 meter; Meter panjang ukuran 50meter; Linggis; Hand phone untuk dokumentasi; Bahwa dari pemeriksaan tekhnis dilapangan tersebut ditemukan / terdapatpekerjaan yang belum selesai : Rapikan galian siring; Rapikan bahujalan; Rapikan
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
SUJONO KUSNI alias BENI
296 — 600
keluarga atas nama ArifinKusni sekarang ini masih terbit;bahwa saksi memang menempati rumah di Jalan Pluti Saksi V/27, tetapisaksi tidak mengetahui apakah KK atas nama Arifin Kusni, masihditerbitkan;bahwa sdr Arifin Kusni yang menumpang dengan menggunakan alamatrumah saksi dan masingmasing KK tersendiri;bahwa sampai dengan sekarang saksi masih tinggal di JI Pluit Sakti V/27,Jakarta Utara;Terhadap keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa Penunut Umum telah mengajukan AhliMUHAMMAD NOVIAN