Menetapkan barang bukti berupa surat : a. 1 (satu) lembar Notice Of Warning Report No. A/20170624/1075 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force,b. 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan dari Kepolisian Singapura Mayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya,c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase Pertahanan RI di Singapura;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :a. 1 (satu) lembar Notice Of Warning Report No. A/20170624/1075tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force,b. 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan dari Kepolisian SingapuraMayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya,Ce 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase PertahananRI di Singapura;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp.25.000,00.(dua puluh lima ribu rupiah).Il.

Bahwa Kepolisian Singapura menyetujui permohonan Atase Pertahanan RIuntuk Singapura sehingga mengeluarkan Notice of Warning Report Nomor:A/20170624/0175 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Singapurayang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia diketahui bahwa Terdakwa diberiperingatan keras sebagai pengganti Penuntutan Kepolisian Singapura dandiperingatkan untuk menahan diri dari tindakan seperti itu atau tindakan kriminallainnya.j.

Peringatan dari Kepoisian Singapura tersebut ada dalam dua lembar yaituberbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia yaitu NOTICE OF WARNING, Report NoA/20170624/1075 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Singapore PoliceForce.18.

Bahwa Terdakwa kurang memperhatikan kalau negara Singapura terkenaldengan penegakan hukumnya yang sangat tegas sehingga Terdakwa tidak terpikirsetiap pelanggaran sekecil apapun akan dijatuhkan sanksi.Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggike persidangan berupa Suratsurat :1. 1 (satu) lembar Notice Of Warning Report No.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)bulan;a Menetapkan barang bukti berupa surat :a. 1 (satu) lembar Notice Of Warning Report No.

TOWAGE SURVEY REPORT?

7TOWAGE SURVEY REPORT?

dari Republica de Panama AutoridadMaritima De Panama / Panama Maritime Authority,Num. 07ID070628P ;2 (dua) lembar TOWAGE STATEMENT dari Panama ShippingRegistrar Inc. ;5 (lima) lembar TOWAGE SURVEY REPORT dari Panama ShippingRegistrar Inc. ;1 (satu) lembar RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIESFOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FORHal 14 dari 28 Putusan 319 /PID.B/2014/PT PBR13.THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIDIED BY THEPROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : 45ID070164P

NOTARY PUBLICOF SINGAPORE tanggal 25 agustus 2009, yang dicap danditandatangani CHIA CHOON YANG :c. 1 (lembar) dokumen yang diikat denga tali pita warna merah berupaBILL OF SALE dari SHERIFF OF THE SUPREME COURT OFSINGAPORE tanggal 25 agustus 2009 yang dicap dan ditandatangani oleh: TAN WEN HSIEN selaku ASSISTANT SHERIFF OF THESUPREME COURT OF SINGAPORE ; CHIA CHOON YANG selaku NOTARY PUBLIC OF SINGAPORE.1 (satu) bundle dokumen dari CHARLES TAYLOR MARINE, tentangREPORT ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE , REPORT

NOTARYPUBLIC OF SINGAPORE tanggal 25 agustus 2009, yang dicapdan ditandatangani CHIA CHOON YANG :f. 1 (lembar) dokumen yang diikat denga tali pita warna merahberupa BILL OF SALE dari SHERIFF OF THE SUPREME COURTOF SINGAPORE tanggal 25 agustus 2009 yang dicap dan ditandatangani oleh: TAN WEN HSIEN selaku ASSISTANT SHERIFF OF THESUPREME COURT OF SINGAPORE ; CHIA CHOON YANG selaku NOTARY PUBLIC OFSINGAPORE.1 (Satu) bundle dokumen dari CHARLES TAYLOR MARINE, tentangREPORT ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE , REPORT

Laporan Pendahuluan (Inception Report)e Sebanyak 10 eksemplar Laporan Pendahuluan.2. Laporan Antara (Interim Report)Laporan antara adalah merupakan laporan yang menguraikantentang kondisi wilayah perbatasan (lokpri) sampel penelitian sertaanalisis sementara berkaitan dengan objek penelitian dan sehinggamenghasilkan data dan informasi profile Lokasi Prioritas II.e Sebanyak 10 eksemplar Laporan Antara.3.

Laporan Pendahuluan (Inception Report)e Sebanyak 10 eksemplar Laporan Pendahuluan.1. Laporan Antara (Interim Report)Laporan antara adalah merupakan laporan yang menguraikantentang kondisi wilayah perbatasan (lokpri) sampel penelitian sertaanalisis sementara berkaitan dengan objek penelitian dan sehinggamenghasilkan data dan informasi profile Lokasi Prioritas II.e Sebanyak 10 eksemplar Laporan Antara.1.

Laporan Pendahuluan (Inception Report)Sebanyak 10 eksemplar Laporan Pendahuluan.a. Laporan Antara (Interim Report)Laporan antara adalah merupakan laporan yang menguraikantentang kondisi wilayah perbatasan (lokpri) sampel penelitian sertaanalisis sementara berkaitan dengan objek penelitian dan sehinggamenghasilkan data dan informasi profile Lokasi Prioritas II.e Sebanyak 10 eksemplar Laporan Antara.a.

(Terlampir dalam Daftar Examination Report);Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunakan Narkotika jenis Sabusebelumnya;Bahwa Terdakwa berniat menjual Narkotika jenis Sabu tersebut untukmemenuhi kebutuhan seharihari;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin untuk memperjual belikan,menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Puapadang

(Terlampir dalam Daftar Examination Report);Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin untuk memperjual belikan,menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut PenuntutUmum dalam surat tuntutannya Nomor RegPerk : PDM23/Mamasa /Enz /08/2021 yang dibacakan dalam sidang tanggal 30 September 2021 menuntutTerdakwa

(Terlampir dalam Daftar Examination Report);Bahwa Terdakwa Pua Padang Alias Pua dan Saksi Anwar Bin Madong AliasPapa Dewi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai danmenjual belikan barang bukti berupa 11 (Sebelas) saset plastik berisikan kristalbening dengan berat 0,4160 gram (Narkotika Golongan ! JenisHalaman 11 dari 13 hal.

ASNAWIKeterangan Singkat:Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Bko.9.Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuanPenggugat, Tergugat dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannyasecara tertib sehingga macet;Asli Laporan Total Kewajiban (payoff report printing) Debitur a/n.

Fotocopy Print out Laporan Total Kewajiban (payoff report printing)Debitur a/n. Asnawi sejumlah Rp.81.273.645.00.

Asnawi yang membuktikan transaksi yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat atas pinjaman nya sehingga hal ini memperjelasbahwa ada tunggakan yang dilakukan Tergugat dan Tergugat II terhadapPenggugat,Menimbang,bahwa terhadap Bukti P9 yakni Print out Laporan TotalKewajiban (payoff report printing) Debitur a/n. Asnawi sejumlah Rp.81.273.645.00.

Asli Rekening Koran Pinjaman No. 577001004219104 atas nama MeylindaHustiantyKeterangan Singkat:Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuanPenggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertibsehingga macet.Halaman ke 8 dari putusan Nomor 39/Padt.G.S/2019/PNMre10.Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an.

BuktiP5 : Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat & Il tanggal 25September 2014Bukti P6 : Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 25 September 2014Bukti P7 =: Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;Halaman ke 10 dari putusan Nomor 39/Pat.G.S/2019/PNMreBuktiP8 : Surat BRI Unit Rambang Dangku Nomor B. 144/KCIV/MKR/05/2019Tanggal 14 Mei 2019 dan B. 209/KCIV/MKR/07/2019 Tanggal 02 Juli2019 Perihal SomasiBuktiP9 : Rekening Koran Pinjaman No. 577001004219104 atas namaMeylinda HustiantyBukti P10 : Payoff report

selanjutnya, sehingga dengandemikian para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ingkar janji dengan tidakmelaksanakan pembayaran angsuran tiap bulannya, serta pihak Pengugat dalam halini Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim Unit Rambangdangku sudah melakukan kunjungan kepada nasabah (para Tergugat) dan juga sudahmemberikan surat peringatan kepada para Tergugat atas tunggakan yang dilakukanoleh para Tergugat tersebut (vide bukti surat P7 dan vide bukti surat P8 ) danmengenai Payoff report

Idho Robby Tri Atmaja, dicetak tanggal 30September 2020, selanjutnya disebut bukti P12;13.Fotokopi sesuai dengan aslinya Payoff Report terhadap rekening nomor354501013605107 a.n.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan HutangNomor PK19109EBV/3545/10/2019 tersebut pada pokoknya menyatakanbahwa Para Tergugat wajib membayar angsuran kepada Penggugat sejumlahRp2.679.400,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratusrupiah) selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran harusdibayar selambatlambatnya setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulanangsuran yang bersangkutan;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P13 berupa payoff report berisirincian

yang telah dijanjikan;Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakimmenilai buktibukti yang diajukan Penggugat telah mampu membuktikan ParaTergugat telah wanprestasi, sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukumuntuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;Menimbang bahwa petitum angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkanbesaran tunggakan yang harus dibayar oleh Para Tergugat, terhadap besaranjumlah uang yang menjadi tanggugan Para Tergugat yang tertera dalam bukti P13 berupa payoff report

Putusan Nomor 191/B/PK/PJK/2017dengan standar akuntansi Indonesia;b) Saldo General Ledger Pemohon Banding telah konsisten dansesuai dengan Trial Balance, audit report dan SPT Tahunan PPhBadan Tahun 2008 yang mencatat beban bunga valas atassimpanan bank lain;e) bahwa berdasarkan data dan penjelasan tersebut, Penelitiberpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikanalasan keberatannya sehingga Peneliti tetap mempertahankan hasilpenghitungan Pemeriksa atas Beban Bunga (valas) Simpanan dariBank

Dengan demikian pembukuan Pemohon Banding telah sesuaidengan standar akuntansi Indonesia;bahwa selain itu, saldo General Ledger Pemohon Banding telahkonsisten dan sesuai dengan Trial Balance, audit report dan SPTTahunan PPh badan tahun 2008 yang mencatat beban bungaSimpanan dari Bank lain (IP Term Br Akun Nomor 950302840) .Halaman 5 dari 61 halaman.

Putusan Nomor 191/B/PK/PJK/2017Banding karena hingga proses pembuatan audit report dilakukanbelum terjadi pembayaran pokok dan bunga sehingga terjaditunggakan yang sudah mencapai 110 hari, dan berdasarkanLampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal31 Januari 2005, tunggakan tersebut sudah tergolong kolektibilitas3.

Reclass adjustment tersebut mengubah kategorikolektibilitas PT Putra Sumber Utama dari kategori dalam perhatiankhusus (kategori 2) menjadi kategori kurang lancar (kategori 3).Reclass adjustment dilakukan oleh Eksternal auditor PemohonBanding karena hingga proses pembuatan audit report dilakukanbelum terjadi pembayaran pokok dan bunga sehingga terjaditunggakan yang sudah mencapai 110 hari, dan berdasarkanLampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal31 Januari 2005, tunggakan tersebut

Berdasarkan tanggal appraisal report terakhiryang Pemohon Banding peroleh atas nilai agunan PT Conpac, PTSinar Central Sandang dan PT Andal Kirana tersebut sudahmelewati jangka waktu 24 bulan.

CARL JAKOB FRISS JENSEN dalam mempromosikanusahanya tersebut, disamping dilakukan melalui brosurbrosur diantaranyaberupa buku kecil berjudul Report Over Fast Growing Teak PlantationHal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 1397 K/Pid/2011Golden Teak, brosur berjudul HOW TO MAKE BIG !

CARL JAKOB FRISS JENSEN dalam mempromosikanusahanya tersebut, disamping dilakukan melalui brosurbrosur diantaranyaberupa buku kecil berjudul Report Over Fast Growing Teak PlantationGolden Teak, brosur berjudul HOW TO MAKE BIG !

Bali Agro Trading (BAT) dengan Jonas Porup, tanggal 9 Februari2007, lengkap dengan gambar situasi/peta lokasinya;1 (satu) buah buku kecil berjudul Report Over Fast Growing TeakPlantation; GOLDEN TEAK;1 (satu) lembar brosur berwarna dan bergambar dengan judul: makeyour money up 133% every year, call 0811.388.392 the Best And MostSafe Investment In The Word Free Plantation Tour, How To Make BigHal. 11 dari 29 hal. Put.

Lokasi DusunPao Desa jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;1 (satu) buah buku kecil berjudul Report Over Fast Growing TeakPlantation : GOLDE TEAK;Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor 1397 K/Pid/20111 (satu) buah brosur berjudul How to make big money:1 (satu) lembar brosur berjudul PT.

Surat perjanjian kontrak tanah antara PT.Bali Agro Tradingyang diwakili oleh Carl Jacob Friss Jensen dan Komang Aditya SaptaMiharja dengan Jonas Porup tertanggal 9 Februari 2007 dalam bahasaIndonesia untuk lokasi di Jawa;1 (satu) lembar gambar situasi tanah yang di Jawa berjudul Lokasi DusunPao Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;1 (satu) buah buku kecil berjudul Report Over Fast Growing TeakPlantation :GOLDE TEAk;1 (satu) buah brosur berjudul How to make big money;1 (satu) lembar

pajak dan menilaikepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitansurat ketetapan pajak;bahwa dengan demikian penggunaan benchmarking hanya merupakan petunjuk (guidance)Terbanding dalam melihat kinerja wajib pajak, tetapi tidak dapat digunakan secara langsungsebagai dasar perhitungan omset dan harus didukung dengan bukti adanya ketidakpatuhan danfaktor pendukung lainnya, bukan hanya karena laba kotor Pemohon Banding lebih kecil dibandingkan "Industrial Report

apakah tingkat profit marginyang digunakan oleh Pemohon Banding (sebesar 4%) sudah memenuhi ketentuan tingkat yangwajar atau lazim dalam usaha sejenis, dan Pemohon Banding tidak memberikan data relevanyang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan tingkat kewajaran atas penilaian tingkatkewajaran dan kelaziman dalam hubungan istimewa dimaksud;bahwa tingkat gross profit sebesar 7.9% yang ditetapkan oleh Terbanding, adalah merupakanangka/tingkat terendah range 7.9% s.d 17.28% dari data industrial report

Verhasselt yangbernama Mia Ivan Mitchell, tertanggal 6 Februari 2018;Fotocopi Akta Pengakuan Anak Nomor 7 yang dibuatdihadapan Notaris Nurul Kusuma Wardhani, tertanggal 19November 2019;: Fotocopi DNA Paternity Evaluation Report yang dikeluarkanoleh Lembaga Eijkman Lab DNA Forensik, tertanggal 13Januari 2020;: Fotocopi terjemahan dalam bahasa Indonesia DNA PaternityEvaluation Report yang dikeluarkan oleh Lembaga EjijkmanLab DNA Forensik, tertanggal 13 Januari 2020;Menimbang, bahwa buktibukti surat

bahwa transaksi titipan tidak dapat dilihat/ditelusuri dari rekening koran;bahwa Penelaah tidak memperoleh seluruh rekening segregated yang merupakanrekening penampungan dana nasabah;bahwa Pemohon Banding telah tidak konsisten dalam menggunakan dana nasabah.Dana dalam rekening segregated telah ditarik untuk digunakan sebagai danaoperasional pembayaran komisi agen/marketing (halaman 8);bahwa Pemohon Banding membayar komisi agen/marketing sebesarRp.6.526.482.155,00, namun tidak dilaporkan dalam audit report

(KAP ASAkhmadwijaya) (halaman 9);bahwa alasan Pemohon Banding tidak melaporkan karena komisi sangat besar,sehingga jika dilaporkan dalam audit report akan menyebabkan kerugian yang besar(window dressing) (halaman 9);Alasan Terbanding mempertahankan koreksi (hal 10) :Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran penghitungan komisi yang disampaikankarena :Tidak dapat ditelusuri/trasir besarnya komisi yang sudah diterima Pemohon Banding;Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya transaksi titipan

Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah MandiriNomor LB.620/G4.BPMA/203/201 2.2. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE NomorLB.620/G4.BPMA/204/201 2.3. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra BahanaSejahtera Nomor LB.620/G4.BPMA/205/2012yang selanjutnya olen Mochamad Saleh hasil test report tersebutdiserahkan kepada Ikhsan Nugraha untuk kemudian diserahkan kepadaIsmunanto Haribisono (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) dan TonySetiawan (Direktur CV.

Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah Mandiri Nomor LB.620/G4.BPMA/203/201 2.b. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE Nomor LB.620/G4.BPMA/204/201 2.c. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra Bahana Sejahtera NomorLB.620/G4.BPMA/205/2012Mochamad Saleh kemudian menyerahkan hasil test report tersebut kepadaIKHSAN NUGRAHA yang kemudian menyerahkannya kepada ISMUNANTOHARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) dan TONY SETIAWAN(Direktur CV. Anugerah Mandiri).12.

Budi Permana selaku Direktur Utama PT.Hariff DTE;Sedangkan terkait permohonan uji light trap yang telah diajukanoleh IKHSAN NUGRAHA , maka Mochamad Saleh mengambil Laporan Uji(Test Report) tertanggal 23 Agustus 2012, sebagai berikut:e Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah MandiriNomor LB.620/G4.BPMA/203/2012.e Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE NomorLB.620/G4.BPMA/204/2012.e Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra BahanaSejahtera Nomor LB.620/G4.BPMA/205/2012yang selanjutnya oleh

Anugrah Mandirimempunyai Tes Report dari Pengembangan Mekanisasi Pertanian;Bahwa kalau dilinat tiga perusahaan pendukung tersebut alamatnyaberbedabeda, SlUPnya berbedabeda, Direktur berbedabeda, pemilinyajuga berbeda;Bahwa Test Report dilakukan oleh Balai Pengujian Mekanisasi AlatPertanian (BPMA) dan saksi melihat dari dokumen PT Harif, PT AnugrahMandiri dan PT Cakra memiliki legalisasinya dari BPMA;Bahwa kalau tidak ada Test Report disisihkan;Bahwa yang memenuhi tes report itu hanya yang memenangkan

metode tertentu, sedangkan yangdiminta adalah test report.

Easycash 4917543494491601, 1 (satu) buahATM Bank Saderat Iran 6037694021341 734, 1 (satu) buah Laptop merekAple wama Silver, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru, 1 (satu)buah Handphone Nokia Tipe X wama hitam, 1 (satu) buah SIM card Iran, 1buah buku catatan wama hitam, 1 (satu) buah Token, 1 (satu) buah chargeNokia, 1 (satu) paket kabel charge merek Aple, 1 (satu) buah sertifikatNaturalisasi dari Iran ke UK, 1 (satu) lembar surat Immigration ACT 1971Notice To An Offender Who Has Failed To Report

HalifaxEasycash 4917543494491601, 1 (satu) buah ATM Bank Saderat Iran6037694021341734, 1 (satu) buah Laptop merek Aple wama Silver, 1 (satu)buah Handphone Nokia warna biru, 1 (Satu) buah Handphone Nokia Tipe Xwama hitam, 1 (satu) buah SIM card Iran, 1 buah buku catatan wama hitam,1 (satu) buah Token, 1 (satu) buah charge Nokia, 1 (satu) paket kabelcharge merek Aple, 1 (satu) buah sertifikat Naturalisasi dari Iran ke UK, 1(satu) lembar surat Immigration ACT 1971 Notice To An Offender Who HasFailed To Report

Easycash 4917543494491601,1 (satu) buah ATM Bank Saderat Iran 6037694021341734, 1 (satu) buahLaptop merek Aple warna Silver, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru, 1(satu) buah Handphone Nokia Tipe X warna hitam, 1 (satu) buah SIM cardlran, 1 buah buku catatan warna hitam, 1 (satu) buah Token, 1 (satu) buahcharge Nokia, 1 (satu) paket kabel charge merek Aple, 1 (satu) buah sertifikatNaturalisasi dari Iran ke UK, 1 (satu) lembar surat Immigration ACT 1971Notice To An Offender Who Has Failed To Report

1 (satu) buah Paspor Islamic Republic Of Iran No PasporH95622027;1 (satu) buah Paspor Government Of The Islamic Republic Of Iran;u) buah KTP Iran;(1 (satu) buah Kartu Keluarga Iran;((1 (satu))) buah sertifikat Naturalisasi dari lran ke UK; 1 (satu) Bendel dokumen kependudukan Iran; 1 (satu) buah buku panduan wajib Militer;Dikembalikan kepada Kedutaan Iran di Indonesia. 1 (satu) Bendel data Imigrasi United Kingdom; 1 (satu) lembar surat Immigration ACT 1971 Notice To An OffenderWho Has Failed To Report

Islamic Republic Of Iran No PasporH95622027;y. 1 (satu) buah Paspor Government Of The Islamic Republic OfIran;z. 1 (satu) buah KTP Iran;aa. 1 (Satu) buah Kartu Keluarga Iran;bb. 1 (satu) buah sertifikat Naturalisasi dari Iran ke UK;cc. 1 (satu) Bendel dokumen kependudukan Iran;dd. 1 (satu) buah buku panduan wajib Militer;Dikembalikan kepada Kedutaan Iran di Indonesia.ee. 1 (satu) Bendel data Imigrasi United Kingdom;ff. 1 (satu) lembar surat Immigration ACT 1971 Notice To AnOffender Who Has Failed To Report

Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an.

/Unit/OPS/5/2018 tanggal 04 Mei2018 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjama;BuktiP8 :Rekening Koran Pinjaman No. 710701003076108 atas namaSulaiman;Bukti P9 : Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an.

pembayaran angsuran untuk bulan selanjutnya, sehingga dengandemikian para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ingkar janji dengan tidakmelaksanakan pembayaran angsuran tiap bulannya, serta pihak Pengugat dalam halini Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim Unit Betungsudah melakukan kunjungan kepada nasabah (para Tergugat) dan juga sudahmemberikan surat peringatan kepada para Tergugat atas tunggakan yang dilakukanoleh para Tergugat tersebut (vide bukti surat P7) dan mengenai Payoff report

(Terlampir dalam Daftar Examination Report);Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunakan Narkotika jenis Sabusebelumnya;Bahwa Terdakwa berniat menjual Narkotika jenis Sabu tersebut untukmemenuhi kebutuhan seharihari;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin untuk memperjual belikan,menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Puapadang

(Terlampir dalam Daftar Examination Report);Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin untuk memperjual belikan,menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut PenuntutUmum dalam surat tuntutannya Nomor RegPerk : PDM23/Mamasa /Enz /08/2021 yang dibacakan dalam sidang tanggal 30 September 2021 menuntutTerdakwa

(Terlampir dalam Daftar Examination Report);Bahwa Terdakwa Pua Padang Alias Pua dan Saksi Anwar Bin Madong AliasPapa Dewi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai danmenjual belikan barang bukti berupa 11 (Sebelas) saset plastik berisikan kristalbening dengan berat 0,4160 gram (Narkotika Golongan ! JenisHalaman 11 dari 13 hal.

Mesin HB62E1370663terdapat beberapa spare part atau onderdil yang telah diganti ataudtukar oleh terdakwa dengan spare part atau onderdil imitasisebagaimana tercantum dalam report lost accessories tanggal 21April 2009; e Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT FIF menderita kerugiankurang lebih sebesar Rp. 5.538.400, (lima juta lima ratus tiga puluhdelapan ribu empat ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlahtersebut diatas; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan Pasal

Mesin HB62E1370663terdapat beberapa spare part atau onderdil yang telah diganti ataudtukar oleh terdakwa dengan spare part atau onderdil imitasisebagaimana tercantum dalam report lost accessories tanggal 21April 2009; 1213e Bahwa akibat dari perobuatan terdakwa PT FIF menderita kerugiankurang lebih sebesar Rp. 5.538.400, (lima juta lima ratus tiga puluhdelapan ribu empat ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebut diatas;wonnn Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan inimerupakan

Mesin HB62E1370663terdapat beberapa spare part atau onderdil yang telah diganti atau ditukaroleh terdakwa dengan spare part atau onderdil imitasi sebagaimanatercantum dalam report lost accessories tanggal 21 April 2009; Menimbang, bahwa kemudian terdakwadengan tanpa ijin dari PT FIF Pringsewu telah menjual beberapa spare partatau onderdil sepeda motor tersebut yaitu : pada waktu yang sudah tidakdapat dingat lagi terdakwa menjual knalpot motor tersebut kepada ISNAINI(DPO) di Pekon Badak dengan harga

Hasil DueDeligence Tim Eksternal yaitu:Baker McKenzie Sydneydalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (BMG) LegalReview Report tanggal 23 April 2009, memberikan catatan tentang informasidan data room yang terdapat beberapa pertanyaan yang memerlukan jawabandan klarifikasi serta datadata yang belum diperoleh sampai dengan laporantersebut dibuat.Adapun kekuranglengkapan data tersebut termasuk dalamkategori risiko yang tinggi, yakni antara lain :Material Kontrak, yaitu belum ditemukan Kontrak Umum tentang

GALAILA KAREN KARDINAHalias KARENGALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN untuk mengakuisisi 10%PI Blok BMG telah mengabaikan hasil Due Diligence Report yang telahdilakukan Tim Eksternal PT. DKI yang menyatakan sangat berisiko tinggi,apabilaPT. Pertamina mengakuisisi PI sebesar 10%.Bahwa penentuan nilai penawaran yang dilakukan oleh terdakwa Ir. GALAILAKAREN KARDINAHalias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KARENAGUSTIAWAN bersama dengan saksi IR.

Pertamina(Persero) Tahun 20092013;1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran PerusahaanTahun 20091 (satu) rangkap fotokopi Legal review Report Basker Manta GummyBaker & Mc. Kenzie Law Firm tanggal 23 April 2009 ;1 (satu) rangkap fotokopi Final Due Deligence Report ProjectDiamond tanggal 23 April 2009 dari PT. Deloitte Konsultan Indonesia ;1 (satu) bundel Invesment Analysis Report Final Report ProjectDiamond tanggal 3 May 2009 dari PT.

23April 2009 ;1 (satu) rangkap asli Project Diamond Final due diligence report 23April 2009 ;1 (Satu) rangkap asli Project Diamond Investment Analyst Report 3May 2009 ;1 (Satu) lembar asli email dari Edy Wirawan, Monday, April 27, 2009,16:03, perihal Diamond draft DD 23 April 2009 beserta lampiranDraft DD Project Diamond 230409 v1.pdfHalaman 70 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI275. 1 (satu) lembar asli email dari Zulkha Arfat kepada Nagawijaya CCEdi Wirawan, Tuesday April 14 2009, 07:16, perihal

Pertamina (Persero) memiliki tugas dantanggung jawab dalam mengendalikan dan memonitor kegiatan akuisisi,serta menganalisa dan mengevaluasi rencana akuisisi perusahaan dllingkungan hulu tidak memperhatikan atau mengabaikan hasil DueDeligance Report yang dilakukan oleh Tim Eksternal PT.

Bank report BII: 2105020924 pribadi thn 2000 sebanyak 1 map51.Bank report Valasa BIl : 2105000015 pribadi thn 2000sebanyak 1 map ;52. Purchase Order Grey tahun 2000 sebanyak 1 map ; 53. Buku piutang tahun 2000 sebanyak 1 buku ; 54. Dokumen pembelian dari PT Jupatex Brothers sebanyak 1 map55.Order Pembelian dengan PT.Safarijunie, sebanyak 1 map ; 56.SPT masa PPN Januari s/d Maret 2001 sebanyak 1odner ;57.Dokumen ekspor Januari 2000 s/d Maret 2001 sebanyak 1odner ;58.

TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan hanya merupakanpaper company serta conduit company/passthrough company adalahsebagai berikut.e Bukti Dupoer Finance BV merupakan paper company:(1) pendirian perusahaan dilakukan oleh MeesPierson intertrust BV,yang dibuktikan dalam akta pendirian bahwa yang menghadapke notaris adalah Marco Hans Frank Otto (kuasa dariMeesPierson Intertrust BV);(2) tidak terdapat karyawan dan tidak terdapat biaya gaji karyawanatau beban social securities (halaman 10 Annual report

(halaman 10 Annual report) ; danHalaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/2014(4)alamat perusahaan sama dengan alamat MeesPierson IntertrustBV dan sama dengan alamat Stichting Dupoer yang menjadipemegang saham Dupoer Finance BV.e Bukti bahwa Dupoer Finance BV merupakan conduit company ataupassthrough company:(1)(4)Dupoer Finance menerima dana dari GA Global sebesarUS$830,870,000; (halaman 3 Annual report) yang disalurkanseluruhnya kepada 29 perusahaan di Indonesia.Dupoer Finance mencatat

penghasilan bunga dari 29perusahaan Indonesia dan membebankan biaya pinjaman dalamjumlah yang sama, dengan bukti sebagai berikut:o Terdapatpenghasilan kotor berupabunga US$3,799,408dan pembebanan biayabunga sebesar US$3.799.408(halaman 5 Annual report)o Terdapat saldo piutang bunga yang sama jumlahnyadengan saldo utang bunga, yaitu sebesar US$3,799,408;(halaman 9 Annual report)Harta bersih Dupoer Finance sebesar US$22,604.00, dan lababersih hanya sebesar US$788.00 (halaman 4 Annual report).Harta

For these reasons, the report from the Committee onFiscal Affairs entitled "Double Taxation Conventions and the Use ofConduit Companies" concludes that a conduit company cannotnormally be regarded as the beneficial owner if; though the formalomer, it has, as a practical matter, very narrowpovers which renderHalaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/201420.19.219.3it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary oradministrator acting on account of the interested parties."