Ditemukan 6540 data
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
872 — 339
telah mencaripendanaan lain; Bahwapertimbangan Saksi menyetujui dengan syarat padaReviewMER Divisi Risk Management tersebut berdasarkan resiko yangHal 177 dari 535 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pstakan diterima PT Danareksa Sekuritas karena FundamentalResources Ltd. kegiatan usahanya belum berproduksi sehingga tidakdapat dinilal; Bahwa yang menilai perusahaan Fundamental Resources Ltd.atau PT Aditya Tirta Renata dan yang menilai saham SIAP sebesarRp4,6 triliun dilakukan oleh analis
tentang perusahaan atau kegitantambang batubara yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dalamlaporan analis PT Danareksa Sekuritas, kKemudian Saksi tidakmengetahui mengenai jumlah saham SIAP sebesar Rp4,6 triliun; Bahwa pernah Saksi lakukan jual paksa pada tanggal 4September 2015 sebesar Rp2,5 milyar untuk pembayaran arrangerfee dan bunga dikarenakan pada saat itu Saksi mendapatkaninstruksi dari INF untuk melakukan jual paksa tersebut; Bahwa yang Saksi ketahui tentang posisi PT Danareksa Sekuritassebagai
77 — 18
Lembar kerja pembahasan analisis kredit wajib ditandatanganipetugas analis dan pejabat seksi (Kasi) kredit selanjutnyadimintakan kepada pejabat pemutus kredit .Bahwa untuk mengetahui watak , kemampuan, arus kas, modal ,kondisi dan jaminan calon nasabah diperoleh PD.BKK Eromokodari wawancara calon nasabah dan informasi lingkungan danmengenai riwayat pinjaman di PD. BKK Eromoko ;Bahwa yang berwenang untuk memutuskan besarnya kredit di PD.BKK Eromoko berdasarkan Keputusan Direksi PD.
92 — 26
Kadis Perhubungan Heriansyah, Analis LHR dan survey Load FactorBudi Priyono Ama.PKB, Pemetaan SIG dan Planer ;Bahwa untuk di kec. Muara Komam negoisasi harga tidak pernah terjadi atautidak ada.
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA diwakili oleh EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Alias EBEN
1634 — 858
sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan NomorKPTS.525.3/DISBUN/2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (limaribu enam ratus empat) Ha; tepatnya pada Blok I43, I42, 141, I40, I39, I38,I37, I36 135, I34, I33, Blok J40, J33, J32, dan pada Blok K40, K39, sertaBlok L41, L40, L39, L38 atau setidaktidaknya Pengadilan Negeri Pelalawanberwenang mengadilinya, yang tidak menerapkan Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup, analis
413 — 159
tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi program A1215 ini bertujuan untukmemberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan;Bahwa saksi pernah ikut study banding ke Tegal berkaitan dengan kearsipan AIL;Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dan besarnya dana yangdipergunakan untuk renovasi di rayon Yogyakarta Selatan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberata n; .Saksi ENTENG UNTUNG; Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Asisten Analis
271 — 95
Bahwa Riwayatpekerjaan Ahli hingga sekarang adalah :Pendidikan Calon Pegawai Muda, Bank Indonesia Tahun 19981999;Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tahun 19992002;Petugas Belajar Jangka Panjang Bank Indonesia ke Belanda, Tahun20022003;Internship di White and Case Law Firm, Washington, DC, USA, Agustus2003 s.d Maret 2004;Analis Hukum di Direktorat Hukum, Bank Indonesia, April 2004 s.dDesember 2011;a.b.Cc.Halaman 254 dari 347 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtpf.
Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK), 2012 s.d. sekarang.Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakpidana pencucian uang;Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:1) pencegahan
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
161 — 46
Membantu Pinsi Komersil (analis kredit);Sedangkan saat ini jabatan Saksi selaku Pinsi SBU Bank Riau Kepri Cab.Pasar Pusat;Bahwa untuk penerbitan Bank Garansi masih ada kaitannya dengan tugasdan tanggungjawab Saksi selaku Pelaksana SBU Komersil Bank RiauCabang Utama pada tahun 2012;Dasar penerbitan dari Bank Garansi Sesuai dengan SOP Bank Riau Kepriantara lain yaitu :a) SK Direksi PT.
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
661 — 976
., Jabatan Analis Hukum Pertanahan;Semunaya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada KantorKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/SkuHK.03.02/II/2021,tanggal 23 Februari 2021;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE, berkedudukan diJalan Inolobunggadue Nomor 57, Kelurahan Inolobunggadue,Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi SulawesiTenggara;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.
131 — 63
berikut :Bahwa benar ahli pernah diperiksa di depan Penyidik Polri TPPU, memberikanketerangan (legal opinion berkaitan dengan Money Loundring) dalam rangkaanalisis hukum senior pada Hukum dan spekulasi PPATK yang dituangkan dalamBAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalamBAP alu) menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar danmemberikan legal opinion;Bahwa benar ahli bertugas di PPATK sebagai Direktur Pengawasan KepatuhanPPATK;Bahwa benar ahli adalah sebagai Analis
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN Alias KENJI
209 — 185
11/2017 TGL 19 SEPTEMBER 2017 MASA JEMBAR
- Asli SKMHT NO 06/2017 TGL 05 SEPTEMBER 2017 MASA JEMBAR
- Asli Addendum Perjanjian Kredit No. 62 tanggal 29 September 2017
- Copy Jobdesk (Pemimpin Cabang, Manager Operasional, Manager Bisnis, Bisnis legal, Admin Kredit, RO Komersial, Analis
481 — 478
Kas UmumDaerah Kota Semarang, dengan cara mendebet dari rekening giro;Bahwa saksi menandatangani aplikasi pen empatan/pembukaan deposito,setelah itu terbit bilyet deposito dan diserahkan kepada Kepala UPTDKasda untuk disimpan di dalam brangkas;Bahwa bunga deposito tersebut kadang masuk ke dalam rekening giroPemerintah Kota Semarang yang berada di Bank BTPN tetapi juga ditransfer ke rekening kas umum daerah Kota Semarang di Bank JatengCabangSemarang hal tersebut mendasari pada analis akeuangan baik
145 — 52
Sehingga apabila dari pihak 114Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN Japasuransi tidak mengcover juga pasti kami akan membatalkannya.Maka dengan pertimbangan tersebut kami berpendapat layak untukdi biayai kreditnya sesuai dengan kebijakan kredit Bank.Dapat saksi jelaskan, seingat saksi saat itu Benyamin HayonoNabore namun yang berinteraksi langsung adalah analis kredit saksiwaktu itu atas nama Yuli.
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
ZURMAN BIN MUSA
150 — 48
Warisman Bersaudara per- 31 Desember 2016;
- 1 (satu) rangkap photo copy dokumen Purchase Order (PO) PT RAPP;
- 1 (satu) rangkap print out Bank Indonesia (BI) checking atas nama debitur Saksi AZWAR UJANG;
- 1 (satu) bundel photo copy dokumen Company Profile PT Dona Warisman Bersaudara.
legalisir RISALAH RAPAT MENTERIKEUANGAN RI No.R203/AH/2008 tanggal 18 Nopember 2008perihal Pembahasan Lanjutan Penanganan Bank Bermasalahyang ditandatangani olen AGUS SUPRIJANTO NIP.060042090Kepala Pushaka Departemen Keuangan RI beserta daftar hadir.1 (satu) lembar foto kopi MEMORANDUM dari Biro OperasiMoneter Tim POM kepada Bagian Penyelesaian TransaksiPengelolaan Moneter No.10/176/DPM/PTPM tanggal 18November 2008 perihal Penyampaian Daftar Perhitungan FPJPyang ditandatangani Gusti Raizal Eka Analis
legalisir RISALAH RAPAT MENTERIKEUANGAN RI No.R203/AH/2008 tanggal 18 Nopember 2008perihal Pembahasan Lanjutan Penanganan Bank Bermasalah yangditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO NIP.060042090 KepalaPushaka Departemen Keuangan RI beserta daftar hadir.1 (satu) lembar foto copy MEMORANDUM dari Biro Operasi MoneterTim POM kepada Bagian Penyelesaian Transaksi PengelolaanMoneter No.10/176/DPM/PTPM tanggal 18 November 2008 perihalPenyampaian Daftar Perhitungan FPJP yang ditandatangani GustiRaizal Eka Analis
legalisir RISALAH RAPAT MENTERIKEUANGAN RI No.R203/AH/2008 tanggal 18 Nopember 2008perihnal Pembahasan Lanjutan Penanganan Bank Bermasalah yangditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO NIP.060042090 KepalaPushaka Departemen Keuangan RI beserta daftar hadir.1 (satu) lembar foto copy MEMORANDUM dari Biro Operasi MoneterTim POM kepada Bagian Penyelesaian Transaksi PengelolaanMoneter No.10/176/DPM/PTPM tanggal 18 November 2008 perihalPenyampaian Daftar Perhitungan FPJP yang ditandatangani GustiRaizal Eka Analis
Garuda Indonesia,Tbk sejak tahun 19932007 Menjabat sebagai Analis Reveneu Management Kantor pusatGaruda Indonesia, Tbk sejak tahun 2007 April 2020 Menjabat sebagai Manager Reservation, Ticketing & DsitributionSystem PT. Garuda Indonesia (Persero), Tok. sejak April 2020s.d. sekarang.Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Manager Reservation,Ticketing and Distribution System PT.
Analis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi kKeuanganyang berindikasi tindak pidana pencuvian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).Menurut keahlian yang dimiliki, Ahli menjelaskan tentang tahapantahapan dan prinsip prinsip dasar dalam tindak pidana pencucian uangyang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut:1) Penempatan (Placement), adalah Upaya menempatkan uang tunaiyang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financialsystem)
Kabupaten Bengkalis yang harus dipedomani Terdakwa dalam pengelolaankegiatan dana usaha desa kepada Masyarakat dimana Terdakwa dalammenyalurkan dana kepada Pemanfaat sebanyak 30 perguliran/pencairan telahmemasukkan 14 namanama fiktif pada perguliran / pencairan tahap ke 19 tiganama, tahap ke 21 satu nama, tahap ke25 empat nama, tahap tahap ke 26 empatnama dan tahap ke27 dua nama dengan cara memasukkan namanama fiktiftersebut setelah Verifikasi Akhir sehingga lepas dari pengawasan PendampingDesa, Staf Analis
Sluke Kecamatan Sluke Pos Swakelola Tahun anggaran 2014 Lokasi Desa Sluke Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;59) Pemisahan bahan dan upah berdasarkan analis60) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 900/02/VIII/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPU kab. Rembang tahun 201461) Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat (DPA-SKPD) tahun anggaran 2014 No.
Rembang TA. 2014 adalah : No Uraian volume Sat Analis Harga Jumlah Harga Total HargaPekerjaan Satuan (Ro) (Ro)1 2 3 4 5 6 7 8 PekerjaanSaluran Hal 264 dari 374 halaman, Putusan Nomor 138/ Pid.SusTPK/2015/PN Smg. Pasangan.
Pd masih tetap berada di ruangan keuangan dantetap menguasai bersama sama dengan terdakwa RIZFANABUDAERI sampai dengan November 2018 ;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada keberatandengan keterangan saksi dan akan memberikan tanggapan pada pleidoi;3.Saksi SENTOT JOKO RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi merupakan Dosen Akedemi Analis Farmasi dan Makanandi Yayasan Putera Indonesia Malang sejak tahun 2005 s/d sekarang.
Mahfian Ardi Wayan AgusMertayasaDibantu:Tim Analis RiskManagement. SudirmanSuwin2. DjakfarudinYunus3. Sadli Zakaria Besar Kredit + Rp. 123 Milyar Lihat, Bagan 4 Lihat, Bagan 4 Lihat, Bagan 4 Sumber: buktibukti perkaraBerdasarkan uraian Bagan (3) di atas, dapat disimpulkan bahwafasilitas kredit PT.
2
1 (satu) bundel dokumen Proses Bidang Pemasaran / RO dan Proses Bidang analis
1186 — 928 — Berkekuatan Hukum Tetap
739 — 241
439 — 2010
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ERVAN NOVRIANDI Bin SUTARTO
95 — 27
81 — 24
DYMAS ADJI WIBOWO
Terdakwa:
1.RIZFAN ABUDAERI, SE
2.NINIK DAMAYANTI, S. Pd
107 — 11
117 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap