Selanjutnya, terhadapharta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan perbuatanperbuatan penempatan, pentransferan, pengalihan, pembayaran,pembelanjaan, penghibahan dengan tujuan untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut ; Bahwa Upaya penyembunyian atau penyamaran asal usul hartakekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagaimacam modus atau tipologi misalnya meminjam rekening orang lainuntuk menampung harta kekayaan hasil tindak

terdakwa Aprianda alias Ali pada tahun 2009 sampai dengantahun 2019 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampaiHALAMAN 22 DARI 104 PUTUSAN NOMOR 673/PID.SUS/2021/PN MDNdengan tahun 2019, bertempat di Bank BCA, Bank Panin, Bank BRI, Bank BNImedan sumatera utara atau setidak tidaknya masih dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran

Great Egret Capital dalampenggunaan uang hasil pencairan pembiayaan musyarakah tersebut, olehkarenanya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa transfer tersebutmerupakan suatu bentuk penyamaran uang hasil tindak pidana, sebab menurutpendapat Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamamerupakan penyesatan hukum karena sejak dijaminkan hingga dicairkannyaDeposito milik PT.

tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT.Grace Money Changer di Jalan Samanhudi No. 4 Plaza Globe lantai 1 No. 136Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana PengadilanNegeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

Medan Barat Kota Medan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan , penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpan atau transfer, hibah,waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk bendabergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yangdiketahuinya berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan, atau TindakPidana Precursor Narkotika, perbuatan tersebut

Langsa Kota, Kota Langsa, sesuaiPasal 84 ayat (4) KUHAP oleh karena perkara pidana ada sangkut pautnya dandilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeridibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan NegeriLangsa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turutserta melakukan yang menerima penempatan, pembayaran = atauHalaman 26 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNApembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran,investasi

Pluit Sakti Raya blok A3 No.28 Pluit PenjaringanJakarta Utara atau setidaktidaknya di suatu tempat dimana PengadilanNegeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili, menerima penempatan,pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyianatau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atauuang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidakbergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dariHalaman 23 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2017

Keamanan dan KetertibanLembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, pada hari Rabu tanggal 16Februari 2011 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktuwaktu lain setidaktidaknya dalamkurun waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, bertempat dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan Cilacap atauditempattempat lain setidaktidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriCilacap, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran

Narkotika ;Subsidair:Bahwa terdakwa Hendra Wijoyo Alias Joy pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 Wibbertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran BaruJakarta Selatan atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya,menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

Dan bahkan Scott Nesbit tidakpernah mengetahui pembelian safrole yang dilakukan Patrick dan Rachel melalui situsonline Silk Road dengan pihak penjual yang berada di Indonesia maka unsur menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyianatau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, bendaHalaman 145 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Selatau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidakberwujud

Keamanan dan KetertibanLembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, pada hari Rabu tanggal 16Februari 2011 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktuwaktu lain setidaktidaknya dalamkurun waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, bertempat dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan Cilacap atauditempattempat lain setidaktidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriCilacap, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran

Central Asia (BCA)Cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen/Bank BRI Unit Matang Glumpang Dua Bireuen, Bank MandiriSyariahCcabang Bireuen, Bank Mandiri Cabang Bireuen, Bank AcehCabang Bireuen atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun Aceh, dimanaPengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan,penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran

REKENING NAMA SALDO KANTOR 1 023401000168562 RATNA Rp. 712,000.000, BRI Cabang BireuenDIAH Bahwa dari transaksi keuangan antar Bank tersebut diduga terdakwaMURTALA ILYAS BIN ILYAS menggunakan dan/atau menguasai rekeningdirinya sendiri dan rekening orang lain yang diduga digunakan sebagaitempat telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan,penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi,simpanan, atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baikdalam bentuk

adalahPELAKU;Bahwa jika uang itu bukan hasil kejahatan, hasil bisnis, transfer kerekeining sendiri, sebaliknya, patut dilaporkan dan jika uang dari luarnegeri dari bisnis nya sendiri dan ke rekeningnya sendiri ke Indoneisa,adalah sah tidak ada TPPU dan jika ia belanjakan, jika tidak ada TP tidakdipertanyakan;Bahwa Pasal 77 dan pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010, wajib dibuktikan olehterdakwa dipersdinagan;Bahwa pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, TPPU harta kekayaan wajibdibuktikan oleh terdakwa dipersidangan, dan penyamaran

2016 atau setidaktidaknya masih dalam kurun waktu antaratahun 2009 hingga tahun 2016, bertempat di wilayah Batam Kepulauan Riauatau di tempattempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri atautidaktidaknya pada tempat lain dimana Tindak Pidana Asal dilakukan yangberdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ia Terdakwa telahmenerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

Apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika diCaf tersebut, maka penyamaran Terdakwa dikhawatirkanakan terbongkar dan pelaksanaan tugas akan mengalamikegagalan. Atas tindakan Terdakwa mengkonsumsi narkotikajenis Shabushabu di caf Noname Terdakwa melaporkannyakepada Dandenintel. Terhadap laporan Terdakwa tersebut,Dandenintel menyatakan iya, tidak apaapa, tapi janganbanyakbanyak makainya.a.

bank BCA anJOKO PRIONO sebesarRp.57.000.000, tanggal 01 Oktober 2014 ;Bahwa setelah terdakwa Joko Priono, ST. memperoleh hasil kejahtannya tersebut kemudian terdakwa bermaksud menyembunyikan ataumenyamarkan hasil kejahatannya itu dengan cara membelanjakannyaseolaholah sebagai harta kekayaan yang sah yaitu berupa untukmembeli 1 (satu) unit kios di Thamrin City lantai 1 Blok A 06 Nomor : 5dengan luas 6,56 meter persegi seharga Rp.405.000.000, (empat ratuslima juta rupiah); Bahwa penyembunyian atau penyamaran

Rekondisi Abadi Raya dan PT.Perdana Laju Utama , serta menerima dengan memberikankemudahan dalam penerbitan SPI, SPI Perubahan dan SPIPerpanjangan, dimana perbuatan tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor : 75/MDAG/PER/12/2013 tentang KetentuanImport Barang Modal Bukan Baru; dengan imbalan sejumlah uangdimana selanjutnya dilakukan penyamaran dengan melakukanpentransferan uang ke rekening terdakwa dan sebaliknya terdakwamentransfer

Narkotika ;Subsidair:Bahwa terdakwa Hendra Wijoyo Alias Joy pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 Wibbertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran BaruJakarta Selatan atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya,menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

Dan bahkan Scott Nesbit tidakpernah mengetahui pembelian safrole yang dilakukan Patrick dan Rachel melalui situsonline Silk Road dengan pihak penjual yang berada di Indonesia maka unsur menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyianatau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, bendaatau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidakberwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika

Pengamatan (observasi);c. wawancara (interview);d. pembuntutan (Surveillance);e. penyamaran (undercover);f. pembelian terselubung (undercover buy);penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);pSpelacakan (tracking); dan/atau;i. penelitian dan analisis dokumen;Maka selanjutnya TERMOHON selaku penyelidik melakukanpenyelidikan dengan cara pengamatan terhadap objek perkara,pengecekan/pemeriksaan dokumen/surat dan buktibukti sertamengirimkan undangan klarifikasi/interview dan melakukaninterview terhadap

Sel.berbicara TPPU ini selain pemidanaan yang kedua adalah asset recoverykalau melihat diketentuan undangundang 8 kita akan bicara seluruhtransaksi dari mulai penundaan, penghentian, pemblokiran, penyitaan,perampasan semuanya bicara soal transaksi sehingga konteks terkaitdengan penyembunyian, penyamaran juga mempersulit pelacakan alirandana dan memutus mata rantai ini menyembunyikan, perlu dilihat mens reaatau niat apakah ada upaya atau ada tujuan dari penggunaan nama pihaklain dalam pembelian asset

Subsidair : Bahwa ia terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada waktu yang tidak dapatdiingat lagi, antara akhir tahun 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 atau padawaktuwaktu lain antara akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempatdi Denpasar Bali atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Denpasar, telah menerima penempatan, pembayaran ataupembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi,simpanan atau transfer, hibah, waris, harta