Rekondisi Abadi Raya dan PT.Perdana Laju Utama , serta menerima dengan memberikankemudahan dalam penerbitan SPI, SPI Perubahan dan SPIPerpanjangan, dimana perbuatan tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor : 75/MDAG/PER/12/2013 tentang KetentuanImport Barang Modal Bukan Baru; dengan imbalan sejumlah uangdimana selanjutnya dilakukan penyamaran dengan melakukanpentransferan uang ke rekening terdakwa dan sebaliknya terdakwamentransfer

Langsa Kota, Kota Langsa, sesuaiPasal 84 ayat (4) KUHAP oleh karena perkara pidana ada sangkut pautnya dandilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeridibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan NegeriLangsa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turutserta melakukan yang menerima penempatan, pembayaran = atauHalaman 26 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNApembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran,investasi

Keamanan dan KetertibanLembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, pada hari Rabu tanggal 16Februari 2011 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktuwaktu lain setidaktidaknya dalamkurun waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, bertempat dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan Cilacap atauditempattempat lain setidaktidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriCilacap, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran

Narkotika ;Subsidair:Bahwa terdakwa Hendra Wijoyo Alias Joy pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 Wibbertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran BaruJakarta Selatan atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya,menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

Dan bahkan Scott Nesbit tidakpernah mengetahui pembelian safrole yang dilakukan Patrick dan Rachel melalui situsonline Silk Road dengan pihak penjual yang berada di Indonesia maka unsur menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyianatau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, bendaHalaman 145 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Selatau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidakberwujud

Narkotika ;Subsidair:Bahwa terdakwa Hendra Wijoyo Alias Joy pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 Wibbertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran BaruJakarta Selatan atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya,menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

Dan bahkan Scott Nesbit tidakpernah mengetahui pembelian safrole yang dilakukan Patrick dan Rachel melalui situsonline Silk Road dengan pihak penjual yang berada di Indonesia maka unsur menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyianatau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, bendaatau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidakberwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika

Keamanan dan KetertibanLembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, pada hari Rabu tanggal 16Februari 2011 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktuwaktu lain setidaktidaknya dalamkurun waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, bertempat dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan Cilacap atauditempattempat lain setidaktidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriCilacap, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran

adalahPELAKU;Bahwa jika uang itu bukan hasil kejahatan, hasil bisnis, transfer kerekeining sendiri, sebaliknya, patut dilaporkan dan jika uang dari luarnegeri dari bisnis nya sendiri dan ke rekeningnya sendiri ke Indoneisa,adalah sah tidak ada TPPU dan jika ia belanjakan, jika tidak ada TP tidakdipertanyakan;Bahwa Pasal 77 dan pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010, wajib dibuktikan olehterdakwa dipersdinagan;Bahwa pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, TPPU harta kekayaan wajibdibuktikan oleh terdakwa dipersidangan, dan penyamaran

Pengamatan (observasi);c. wawancara (interview);d. pembuntutan (Surveillance);e. penyamaran (undercover);f. pembelian terselubung (undercover buy);penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);pSpelacakan (tracking); dan/atau;i. penelitian dan analisis dokumen;Maka selanjutnya TERMOHON selaku penyelidik melakukanpenyelidikan dengan cara pengamatan terhadap objek perkara,pengecekan/pemeriksaan dokumen/surat dan buktibukti sertamengirimkan undangan klarifikasi/interview dan melakukaninterview terhadap

Central Asia (BCA)Cabang Bireuen, Bank BNI Cabang Bireuen, Bank BRI Cabang Bireuen/Bank BRI Unit Matang Glumpang Dua Bireuen, Bank MandiriSyariahCcabang Bireuen, Bank Mandiri Cabang Bireuen, Bank AcehCabang Bireuen atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun Aceh, dimanaPengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan,penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran

REKENING NAMA SALDO KANTOR 1 023401000168562 RATNA Rp. 712,000.000, BRI Cabang BireuenDIAH Bahwa dari transaksi keuangan antar Bank tersebut diduga terdakwaMURTALA ILYAS BIN ILYAS menggunakan dan/atau menguasai rekeningdirinya sendiri dan rekening orang lain yang diduga digunakan sebagaitempat telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan,penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi,simpanan, atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baikdalam bentuk

Apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika diCaf tersebut, maka penyamaran Terdakwa dikhawatirkanakan terbongkar dan pelaksanaan tugas akan mengalamikegagalan. Atas tindakan Terdakwa mengkonsumsi narkotikajenis Shabushabu di caf Noname Terdakwa melaporkannyakepada Dandenintel. Terhadap laporan Terdakwa tersebut,Dandenintel menyatakan iya, tidak apaapa, tapi janganbanyakbanyak makainya.a.

2016 atau setidaktidaknya masih dalam kurun waktu antaratahun 2009 hingga tahun 2016, bertempat di wilayah Batam Kepulauan Riauatau di tempattempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri atautidaktidaknya pada tempat lain dimana Tindak Pidana Asal dilakukan yangberdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ia Terdakwa telahmenerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

bank BCA anJOKO PRIONO sebesarRp.57.000.000, tanggal 01 Oktober 2014 ;Bahwa setelah terdakwa Joko Priono, ST. memperoleh hasil kejahtannya tersebut kemudian terdakwa bermaksud menyembunyikan ataumenyamarkan hasil kejahatannya itu dengan cara membelanjakannyaseolaholah sebagai harta kekayaan yang sah yaitu berupa untukmembeli 1 (satu) unit kios di Thamrin City lantai 1 Blok A 06 Nomor : 5dengan luas 6,56 meter persegi seharga Rp.405.000.000, (empat ratuslima juta rupiah); Bahwa penyembunyian atau penyamaran

Subsidair : Bahwa ia terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada waktu yang tidak dapatdiingat lagi, antara akhir tahun 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 atau padawaktuwaktu lain antara akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempatdi Denpasar Bali atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Denpasar, telah menerima penempatan, pembayaran ataupembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi,simpanan atau transfer, hibah, waris, harta

Sel.berbicara TPPU ini selain pemidanaan yang kedua adalah asset recoverykalau melihat diketentuan undangundang 8 kita akan bicara seluruhtransaksi dari mulai penundaan, penghentian, pemblokiran, penyitaan,perampasan semuanya bicara soal transaksi sehingga konteks terkaitdengan penyembunyian, penyamaran juga mempersulit pelacakan alirandana dan memutus mata rantai ini menyembunyikan, perlu dilihat mens reaatau niat apakah ada upaya atau ada tujuan dari penggunaan nama pihaklain dalam pembelian asset

Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBRmengadili perkara ini, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan,penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atautransfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk bendabergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya bearsal dari tindakpidana narkotika dan atau tindak pidana prekusor narkotika. yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menerima barangberupa

Reserse NarkobaPolda Riau yang melakukan penyamaran selanjutnya Terdakwamenyatakan untuk menunggu saksi DEDY SAPUTRA Bin JALALUDIN(gesplit) yang akan membawa Narkotika jenis Daun Ganja Keringtersebut. Bahwa sekira jam 18.00 WIB, saksi DEDY SAPUTRA Bin JALALUDINdengan mengendarai mobil Honda CRV warna biru metalik No.

2016 atau setidaktidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2016,bertempat di wilayah Batam Kepulauan Riau atau di tempattempat laindipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri atau tidaktidaknya pada tempatlain dimana Tindak Pidana Asal dilakukan yang berdasarkan pasal 84 ayat(4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksadan mengadili perkara tersebut ia terdakwa telah menerima penempatan,pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyianatau penyamaran

, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baiksecara langsung maupun tidak langsung;20) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas danpasti atau setidaktidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atauinformasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaanmerupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;Bahwa buktibukti permulaan yang cukup mengenai adanya upayapenyembunyian atau penyamaran

Selanjutnya, terhadapharta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan perbuatanperbuatan penempatan, pentransferan, pengalihan, pembayaran,pembelanjaan, penghibahan dengan tujuan untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut ; Bahwa Upaya penyembunyian atau penyamaran asal usul hartakekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagaimacam modus atau tipologi misalnya meminjam rekening orang lainuntuk menampung harta kekayaan hasil tindak

Bahwa selain itu juga, penggunaan Rekeningorang lain oleh saksi Hendra Kurniawan merupakan bentuk penyamaran hartakekayaan yang diperolehnya.

Kentingan Kec NjebresSukoharjo, dekat UNS.RAHMAD alias BEDJO, Umur sekitar 35 tahun, pekerjaan servis elektronik, Ciriciri : tinggi sekitar170 Cm, kulit sawo matang, rambut ikal, perawakan kurus,tinggalnya tidak tahu (pandai dalam penyamaran).RAGIL alias HAMID, Umur sekitar 32 tahun, ciriciri : tinggi sekitar 165 Cm, kulitSawo matang, rambut ikal, hidung sedang, mata bulat berasal dari Cilacap.DODI KUNCORO, Umur sekitar 32 tahun, pekerjaan Dagang terang bulan minibersama istrinya di kantin MAN 2