Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mohamad Khoiron bin Muh Nurmuklis) terhadap Penggugat (Alfi Nurlela binti Admin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 555.000.00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

barangjualan dan melakukan penagihan dari penjualan produk dengan mendapat gajiHalaman 3 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Mtpdari UD.Bintang Mulia cabang Banjarmasin yang berawal dari terdakwa yangsebagai Salesman memasarkan barang jualan produk bahan bangunan danmelakukan penagihan dari penjualan produk perusahaan ditokotoko kepadaterdakwa dan toko tersebut dengan cara sebelumnya konsumen mengorderbarang melalui terdakwa selaku sales kemudian order barang tersebut terdakwasampaikan kepada admin

setelah itu admin membuatkan faktur kemudiandiserahkan kepada bagian gudang agar barang order tersebut dipersiapkan dandiantar oleh bagian pengantaran barang kemudian setelah 30 hari kedepanterhitung dari tanggal faktur dicetak yakni bagian admin mengeluarkan surattagihan hasil penjualan barang diserahkan kepada terdakwa selaku sales yangmengorder barang tersebut kemudian terdakwa pergi untuk melakukanpenagihan uang hasil penjualan kepada konsumen dan setelah terdakwamenerima uang hasil tagihan

Banjarmasin yakni dengan totalsebesar Rp 313.049.805., (tiga ratus tiga belas juta empat puluh Sembilan ribudelapan ratus lima rupiah) yg dipakai oleh terdakwa untuk keperluan seharihariterdakwa sendiri;Menimbang, bahwa hal tersebut di lakukan dengan cara sebelumnyakonsumen mengorder barang melalui terdakwa selaku sales kemudian orderbarang tersebut di sampaikan kepada admin bisa melalui grup chat WA setelahitu admin membuatkan faktur Kemudian diserahkan kepada bagian gudang agarbarang order tersebut

dipersiapkan dan diantar oleh bagian pengantaran barangkemudian setelah 30 hari kedepan terhitung dari tanggal faktur dicetak yaknibagian admin mengeluarkan surat tagihan hasil penjualan barang danHalaman 34 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Mtpdiserahkan kepada terdakwa selaku sales yang mengorder barang tersebutkemudian terdakwa pergi untuk melakukan penagihan uang hasil penjualankepada konsumen setelah terdakwa menerima uang hasil tagihan darikonsumen yang pembayarannya secara bertahap atau

Banjarmasin yakni dengan totalsebesar Rp 313.049.805., (tiga ratus tiga belas juta empat puluh Sembilan ribudelapan ratus lima rupiah) yg dipakai oleh terdakwa;Menimbang, bahwa hal tersebut di lakukan dengan cara sebelumnyakonsumen mengorder barang melalui terdakwa selaku sales kemudian orderbarang tersebut di sampaikan kepada admin bisa melalui grup chat WA setelahitu admin membuatkan faktur Kemudian diserahkan kepada bagian gudang agarbarang order tersebut dipersiapkan dan diantar oleh bagian pengantaran

, lalu dari bagian Admin keluarfaktur kredit dan setelah barangbarang pesanan keluar dari gudang makaterdakwa mengalihkan barangbarang pesanan konsumen tersebut ke tokolain yang membeli secara cash namun uang penjualannya tidak disetorkan kePerusahaan, selain itu terdakwa juga membuat nota faktur fiktif seolaholahkonsumen ada memesan barangbarang dari Perusahaan namun ternyatakonsumen tidak memesan dan terdakwa pun memalsukan tanda tangankonsumen yang tertera di dalan nota.

B/2015/PN.Jmb.dikonfirmasi akhirnya terdakwa pun mengakui perbuatannya yaitu mengorderbarangbarang pesanan konsumen melalui IPAD milik Perusahaan denganmengirimkan email ke bagian Admin, lalu dari bagian Admin keluar fakturkredit dan setelah barangbarang pesanan keluar dari gudang maka terdakwamengalihkan barangbarang pesanan konsumen tersebut ke toko lain yangmembeli secara cash namun uang penjualannya tidak disetorkan kePerusahaan, selain itu terdakwa juga membuat nota faktur fiktif seolaholahkonsumen

, lalu dari bagian Admin keluar faktur kredit dan setelahbarangbarang pesanan keluar dari gudang maka terdakwa mengalihkanHal. 21 dari 36 hal.PUT.NO.459/PID.

EVERBRIGHT maka terdakwa mengirimkan email denganmenggunakan IPAD milik perusahaan ke bagian admin perusahaan danselanjutnya dari admin perusahaan keluar faktur kredit, kemudian setelahbarang keluar dari perusahaan maka terdakwa mengalihkan barangpesanan tersebut ke toko lainnya yang membayar lunas, dan terdakwamenyetorkan ke Perusahaan secara kredit dan sisa pembayaran barang,uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.Bahwa benar dari toko tempat terdakwa menjual barang pembayarannyadilakukan

EVERBRIGHT (ABC) Jambi mengorder barangbarang pesanan konsumenmelalui IPAD milik Perusahaan dengan mengirimkan email ke bagian Admin, laludari bagian Admin keluar faktur kredit dan setelah barangbarang pesanan keluardari gudang maka terdakwa mengalihkan barangbarang pesanan konsumen tersebutke toko lain yang membeli secara cash namun uang penjualannya tidak disetorkan kePerusahaan, selain itu terdakwa juga membuat nota faktur fiktif seolaholahkonsumen ada memesan barangbarang dari Perusahaan namun

SINARDUNIA LOGAM pada pokoknya sebagai berikut:> Sales melaporkan adanya pesanan barang dari toko kepada Admin,selanjutnya Admin membuatkan Delivery Order (surat jalan) / Invoicesesuai dengan barang yang dipesan kemudian ditanda tangani,selanjutnya sekira 2 (dua) hari setelah ada pesanan Sopir perusahaanakan mengambil Delivery Order (Surat jalan) / Invoice Kemudian Sopirmengambil barang pesanan ke gudang perusahaan, setelah itu SopirHalaman 13 dari 85 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2020/PN Jkt.

SINARDUNIA LOGAM pada pokoknya sebagai berikut:> Sales melaporkan adanya pesanan barang dari toko kepada Admin,selanjutnya Admin membuatkan Delivery Order (Surat jalan) / Invoicesesuai dengan barang yang dipesan kemudian ditanda tangani,selanjutnya sekira 2 (dua) hari setelah ada pesanan Sopirperusahaan akan mengambil Delivery Order (Surat jalan) / Invoicekemudian Sopir mengambil barang pesanan ke gudang perusahaan,setelah itu.

SINARDUNIA LOGAM pada pokoknya sebagai berikut:> Sales melaporkan adanya pesanan barang dari toko kepada Admin,selanjutnya Admin membuatkan Delivery Order (Surat jalan) / Invoicesesuai dengan barang yang dipesan kemudian ditanda tangani,Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2020/PN Jkt.

SINAR DUNIALOGAM pada pokoknya sebagai berikut:> Sales melaporkan adanya pesanan barang dari toko kepada Admin,selanjutnya Admin membuatkan Delivery Order (Surat jalan) / Invoicesesuai dengan barang yang dipesan kemudian ditanda tangani,selanjutnya sekira 2 (dua) hari setelah ada pesanan Sopirperusahaan akan mengambil Delivery Order (Surat jalan) / Invoicekemudian Sopir mengambil barang pesanan ke gudang perusahaan,setelah itu.

SINAR DUNIA LOGAM untuk melaporkankepada Admin, kemudian menyetorkan uang tagihan kepada Kasir PT. SINARDUNIA LOGAM , namun jika tidak sempat disebabkan baru selesai melakukanpenagihan sampai dengan matam hari, biasanya Sales melaporkan setorantagihan pada keesokan harinya (pagi hari);Menimbang, bahwa dalam kejadian perkara ini Terdakwa FELIX selakuSales tidak melaporkan kepada Admin dan tidak menyetorkan seluruh uanghasil penagihan tersebut kepada Kasir PT.

Panca Pilar Tangguhadalah Sales T.O (Trecking Order) Barang Produk yaitu mengantarkanBarang yang sesuai tertera di D.O Admin Perusahaan PT. Panca PilarTangguh;Bahwa PT.

Panca Pilar Tangguh diKelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;Bahwa 2 (dua) buah Surat Jalan Keluar Barang / DO pada tanggal 28Mei 2020, Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Admin Kantor PT.

Panca Pilar Tangguh;Bahwa Pihak Admin mengeluarkan sebanyak 4 (empat) Lembar kertasD.O dengan warna Putih, Hijau, Kuning dan Merah dengan isi tulisanyang bersamaan, lalu di kertas D.O tersebut tertera ditujukan jumlah danjenis muatan dan kepada Karyawan yang akan dikeluarkan dari Gudang,kemudian pihak Admin menyerahkan ke 4 (empat) Lembar kertas D.Odengan warna Putih, Hijau, Kuning dan Merah tersebut kepada pihakGudang, setelah itu Kertas D.O yang berwarna Putih, Hujau dan Kuningtinggal di Gudang

Panca PilarTangguh;Bahwa Pihak Admin mengeluarkan sebanyak 4 (empat) Lembar kertasD.O dengan warna Putih, Hujau, Kuning dan Merah dengan isi tulisanyang bersamaan, lalu di kertas D.O tersebut tertera ditujukan jumlah danjenis muatan dan kepada Karyawan yang akan dikeluarkan dari Gudang,kemudian pihak Admin menyerahkan ke 4 (empat) Lembar kertas D.Odengan warna Putih, Hujau, Kuning dan Merah tersebut kepada pihakGudang, setelah itu Kertas D.O yang berwarna Putih, Hujau dan Kuningtinggal di Gudang

rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: Bahwa Terdakwa sebagai sales dari CV ADRA mengetahui SOP(Standar Operasional Prosedur) yang berada di CV ADRA pemesananbarang di CV ADRA sampai ke toko pemesan yaitu Terdakwa sebagaiHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bkssales melakukan penawaran barang atau order ke tokotoko setelah adapemesanan order dari toko Terdakwa data dan Terdakwa serahkan keadmin CV ADRA kemudian admin

mencetak faktur order dan di setujuioleh saksi OSCAR, setelah di Setujui kKemudian faktur order diserahkan keGudang untuk disiapkan barang pesanan toko, setelah barang siapkemudian supir mengirim barang ketoko atau alamat faktur, setelah barangditerima kemudian sales melakukan penagihan ke toko, setelah tokomelakukan pembayaran kepada sales uang pembayaran tersebut salessetor ke admin CV ADRA Bahwa Terdakwa sebagai sales dari CV ADRA tersebut melakukanpesanan order barang air minum kemasan ke admin

Saksi ARIF RAHMAN Bin SUPARMAN dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkanketerangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP; Bahwa tugas pokok sales yaitu mencari pembeli dari berbagai toko danmelakukan pemasaran dan penjualan barang, dimana setelah dapatpesanan sales membuat Sales Order (SO) kepada ADMIN yang berisikan :Tanggal, nama seles pemesan, nama toko dan alamat, jumlah barang danjumlah harga serta tanda tangan sales.

Berisi rangkap tiga putin kuning dan merah jambu lalu Fakturberisikan No Faktur, No DO, tanggal kirim tanggal jatuh tempopembayaraan jumlah barang dan jumlah pembayaraan serta nama salesdan admin tanda tangan. Berisi rangkap tiga putin kuning dan merahjambu. Kemudian barang dirim sopir ke toko.

Bahwa SOP yang ada pada perusahaan tersebut yaitu sales melakukanorder produk kepada toko atau pembeli setelah ada permintaaan ordersales, kemudian sales melaporkan ke Saksisebagai Admin denganmencatat di buku sales order (SO) setelah di ACC atau di setujul ADMINkemudian di lakukan cetak faktur permintaan barang permintaan Saksicekdan Saksiacc dan di berikan ke Gudang untuk menyiapkan barang orderansales tersebut Kemudian dilakukan pengiriman oleh sopir ke toko ataupemesan barang tersebut, setelah

tahanan;

Bahwa adapun posisi Penggugat adalah sebagai admin yang telahdipercaya para anggota yang lain dan Tergugat sendiri diposisikan sebagaianggota dari ARISAN BERSAMA LAND tersebut3. Bahwa adapun posisi dan tugas dari Penggugat sebagai admin yaitu:a. Mengatur jalan nya kegiatan arisan tersebutb. Melakukan penagihan dan pembayaran dari dan untuk anggota itusendiri.4.

Bahwa adapun posisi Penggugat adalah sebagai admin yang telahdipercaya para anggota yang lain dan Tergugat sendiri diposisikan sebagaianggota dari ARISAN BERSAMA LAND tersebut.2. Bahwa adapun posisi dan tugas dari Penggugat sebagai admin yaitu;a. Mengatur jalannya kegiatan arisan tersebut.Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbib.

Bahwa didalam Surat Gugatan PENGGUGAT objek dalam gugatannyaadalah ARISAN BERSAMA LAND, arisan yang dikelola oleh PENGGUGATselaku owner sekaligus admin, yang mana arisan tersebut dimainkan dalammedia sosial yang bernama Facebook (FB), dimana arisan tersebut diikutioleh beberapa anggota arisan lain,.6. Bahwa sebelum TERGUGAT membantah dalildalil GugatanPENGGUGAT dalam pokok perkara pleh karenanya TERGUGAT akanmendefinisikan secara umum apa yang dimaksud dengan ARISAN;7.

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (TIDAKMEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT)Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai hal ini Tergugatmenyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutanhaknya atas Arisan Bersama Land tersebut karena Penggugat tidakmempunyai Legal Standing /Kapasitas sebagai Penggugat, KedudukanPenggugat dalam Arisan Bersama tersebut adalah sebagai admin yangbertugas mengatur jalannya kegiatan arisan tersebut dan melakukan penagihandan pembayaran dari

LAND, sehingga sangatlah jelasbahwa dalam hal ini Penggugat tidak pernah mengalami kerugian dalamARISAN BERSAMA LAND, yang mana kerugian tersebut bukanlah diderita olehPenggugat akan tetapi para anggota arisan lain.Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat, Penggugat dalamrepliknya telah menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena Penggugat bertindak sebagai Pengurus yang dalam hal iniberkedudukan sebagai Admin

PIRONO selaku Direktur kKemudian diberijabatan sebagai Collector/Penagih dan diberikan gaji atau upah per bulansebesar Rp. 3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ; Bahwa CV Maju Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerakdibidang Distributor Sembilan Bahan Pokok (Ssembako) dan kebutuhan Primermaupun Sekunder di Kota Jayapura ; Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penagih (Collector) yaituMelakukan penagihan dan kontra bon kepada Outlet atas faktur yang diterimadari Admin

Maju Makmur bersamasama dengan surat jalan warnamerah muda kepada Admin AR, Apabila pelanggan atau toko tersebut tidakmembayar secara lunas atau panjar maka penagih(Collector) akan menuliskannominal uang panjar di kertas surat jalan warna putih dan ditandatangani olehpelanggan tersebut lalu uang panjar tersebut penagih(Collector) serahkan atausetorkan ke perusahaan kemudian bagian Admin AR akan merevisi nota ataumengurangi jumlah nota panjar tersebut ;Bahwa sebelumnya Toko LAMSER SIHOMBING, Toko

Bahwa jumlah uang yang sudahditerima oleh terdakwa dari Toko LAMSER SIHOMBING, Toko PUKA WIJAYAdan Toko JAYA MART adalah sebesarA Rp. 160.852.819 ( seratus enam puluhjuta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)Bahwa pada bulan Januari 2020 saksi korban BONNY PIRONO selaku PemilikCV, Maju Makmur mendapat laporan dari Karyawan Admin dan Internal Controlterhadap adanya Selisin NotaNota/surat jalan dan Faktur PenjualanTerdakwa dan piutang yang sudah lewat jatuh tempo yang

(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ; Bahwa CV Maju Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerakdibidang Distributor Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan kebutuhan Primermaupun Sekunder di Kota Jayapura ; Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penagih (Collector) yaituMelakukan penagihan dan kontra bon kepada Outlet atas faktur yang diterimadari Admin AR dan Menyetorkan uang tunai/warkat(giro/cek) hasil penagihan keperusahaan ;Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 448/Pid.B/2020/PN

JapBahwa pada bulan Januari 2020 saksi korban BONNY PIRONO selaku PemilikCV, Maju Makmur mendapat laporan dari Karyawan Admin dan Internal Controladanya selisih terhadap NotaNota/surat jalan dan Faktur Penjualan ;Bahwa atas laporan tersebut saksi korban BONNY PIRONO memerintahkansaksi AD WAHYU PAMUNGKASA dan saksi Mohamad Lutfi Umadji untukmelakukan pemeriksaan/audit internal pada Perusahaan CV Maju Makmur, lalupada tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020,kemudian dari hasil

Tangerang KotaBahwa Terdakwa BENI Bin DARSIM mendapatkan gaji dari PT UNITED DICOCITAS cabang Jakarta Ill di Jl.Kelapa Gading Selatan Blok BJ8/2 Gading SerpongKec.Kelapa Dua Kab.Tangerang sebulannya sebesar Rp.4.500.000; (empat juta limaratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 terdakwa BENI BinDARSIM telah melakukan pemesanan obatobatan yang antara lain Fg troches tab 12strip 210 50 box dari Apotek Tirta Mandiri kemudian terdakwa membawa orderandengan kode sales 0028 ke Admin

Tugas dan tanggung jawabsaksi sehubungan jabatan saksi sebagai Sales Admin adalah membuat datafaktur penjualan obatobatan farmasi pesanan dari outlet toko obat maupun dariSales;Bahwa saksi jelaskan bahwa PT. UNITED DICO CITAS adalah perusahaanyang bergerak dibidang Distribusi Farmasi (mendistribusikan obat obatan);Bahwa saksi mengetahui bahwaterdakwa BENI Bin DARSIM diduga telahmelakukan penggelapan terhadap barang/obatobatan milik PT.

UNITED DICO CITAS Cabang Jakarta Ill terutamadi Area kerja penugasan saudara MUHAMMAD NUR SAIDI;Bahwa awalnya Terdakwa ingin membantu Saudara MUHAMMAD NUR SAIDIuntuk membuka faktur penjualan/obenagihan dengan cara membuat Orderan fiktifyang seolaholah asli orderannya agar faktur penjualan/penagihan bisa tercetakoleh Admin Asisten Apoteker yang bernama NUR ALPIYAH kemudian setelahfaktur penjualan/penagihan tercetak oleh Admin Asisten Apoteker dan selanjutnyabarang obatobatan yang tertera didalam faktur

UNITED DICO CITASCabang Jakarta Ill setelah menerima orderan dari apotik atau Rumah Sakit diWilayah kerja Terdakwa, kemudian orderan tersebut oleh Terdakwa diserahkankepada Admin Asisten Apoteker yang bernama saksi SIT NUR ALPIYAH, dan35kemudian setelah diproses maka karyawan loper PT. UNITED DICO CITAS yangbiasa mengantar barang/obatobatan milik PT.

UNITED DICO CITASCabang Jakarta Ill setelah menerima orderan dari apotik atau Rumah Sakit diWilayah kerja Terdakwa, kemudian orderan tersebut oleh Terdakwa diserahkankepada Admin Asisten Apoteker yang bernama saksi SIT NUR ALPIYAH, dankemudian setelah diproses maka karyawan loper PT. UNITED DICO CITAS yangbiasa mengantar barang/obatobatan milik PT.

Segar Prima Jaya sejumlah Rp.7.659.100,(tujuh juta enam ratus limapuluh sembilan ribu seratus rupiah).Bahwa standar operasional prosedur yang ada di PT.Segar Prima Jaya dalammelakukan penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwamemasarkan kepada konsumen, lalu Terdakwa memberikan orderan kepadabagian admin gudang, selanjutnya bagian admin mengeluarkan DO (deliveryorder) atau surat jalan sesuai orderan Terdakwa, kemudian bagian adminmenyerahkan DO (delivery order) atau surat jalan

Segar Prima Jaya.Bahwa standar operasional prosedur yang ada di PT.Segar Prima Jaya dalammelakukan penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwamemasarkan kepada konsumen, lalu Terdakwa memberikan orderan kepadabagian admin gudang, selanjutnya bagian admin mengeluarkan DO (deliveryorder) atau surat jalan sesuai orderan Terdakwa, kemudian bagian adminmenyerahkan DO (delivery order) atau surat jalan kepada kepala gudang lalukepala gudang memberikan barang sesuai dengan DO (delivery order

SegarPrima Jaya seperti biasa kepada customercustomer yang ada di pasardengan cara awalnya barangbarang tersebut sebelum diambil olehTerdakwa Suwandi, Terdakwa Suwandi terlebin dahulu mengorderbarangbarang yang akan di pasarkan kepada customer melalui bagianadmin gudang, selanjutnya admin gudang membuatkan orderan tersebut,setelah orderan dibuat admin, lalu admin mengeluarkan surat jalan atauDO (delivery order) selanjutnya admin menyerahkan surat jalan atau DO(Delivery order) kepada kepala gudang

Segar Prima Jaya dalam melakukanpenjualan barangbarang milik PT Segar Prima Jaya yang dilakukan olehTerdakwa Suwandi adalah yang pertama Terdakwa Suwandi memberikanorderan kepada bagian admin gudang selanjutnya bagian adminmengeluarkan DO (Deleveri Order) atau surat jalan sesuai orderanTerdakwa Suwandi lalu bagian Admin menyerahkan DO (Deleveri Order)atau surat jalan kepada Kepala Gudang lalu Kepala Gudang memberikanbarang sesuai dengan DO (Deleveri Order) atau surat jalan kepadaTerdakwa, setelah

Segar Prima Jaya ; Bahwa awalnya barangbarang tersebut sebelum diambil olen TerdakwaSuwandi, Terdakwa Suwandi terlebih dahulu mengorder barangbarangyang akan di pasarkan kepada Customer melalui bagian admin gudang,selanjutnya admin gudang membuatkan orderan tersebut, setelahHalaman 21 dari 61 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Btmorderan dibuat admin, lalu admin mengeluarkan surat jalan atau DO(deliveri order) selanjutnya admin menyerahkan surat jalan atau DO(Deliveri order) kepada kepala gudang, lalu

RezekiMentaya atas laporan saksi Sesilia selaku Kepala Admin yang melaporkanada beberapa faktur penjualan yang dikelola oleh terdakwa belum dibayarkanoleh beberapa outlet atau toko yang memesan dan setelah dilakukanpengecekan ke beberapa toko yang memesan barang diketahui bahwa tokotoko tersebut ternyata tidak melakukan pemesanan barang sehinggaPT.

Rezeki Mentaya Cabang Palangka Rayadi Jalan Soeprapto No.20 Kota Palangka Raya;Bahwa awalnya saksi mendengar kabar dari Kepala Admin, lbu Sesiliayang menemukan beberapa faktur penjualan yang belum dibayarkanoleh beberapa outlet, selanjutnya lbu Sesilia melaporkan kepada KepalaCabang PT.

Rezeki Mentaya Cabang Palangka Rayadi Jalan Soeprapto No.20 Kota Palangka Raya;Bahwa pada awalnya saksi selaku Kepala Admin menemukan beberapafaktur penjualan dengan jumlah total 77 (tujuh puluh tujuh) fakturorderan yang belum dibayarkan oleh beberapa outlet, selanjutnya saksimelaporkan hal tersebut kepada saksi Yusuf selaku Kepala CabangPT.

Rezeki Mentaya atas laporan saksi Sesiliaselaku Kepala Admin yang melaporkan ada beberapa faktur penjualan yangdikelola oleh terdakwa belum dibayarkan oleh beberapa outlet atau tokoyang memesan dan setelah dilakukan pengecekan ke beberapa toko yangmemesan barang diketahui bahwa tokotoko tersebut ternyata tidakmelakukan pemesanan barang;Bahwa benar akibat perobuatan terdakwa tersebut, PT.

Rezeki Mentaya atas laporan saksi Sesiliaselaku Kepala Admin yang melaporkan ada beberapa faktur penjualan yangdikelola oleh terdakwa belum dibayarkan oleh beberapa outlet atau toko yangmemesan dan setelah dilakukan pengecekan ke beberapa toko yang memesanbarang diketahui bahwa tokotoko tersebut ternyata tidak melakukanpemesanan barang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.

;Bahwa Admin Gudang yang mengeluarkan faktur kemudian gudang barumengeluarkan barang yang diminta;Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Arm Bahwa jika ada selisih barang, maka Kepala Gudang akan langsungmenghitung barang kemudian cek ke Admin Gudang dan harus dihitungfisik hari itu juga; Bahwa barangbarang yang menjadi selisih ditunjukkan ke Tergugatsebagai Kepala Gudang; Bahwa untuk bonus barang akan distok sendiri dan bonus tersebut tidakdijual; Bahwa setahu Saksi,

brankas perusahaan dan jikaTergugat tidak masuk kantor maka yang buka gudang adalahoperasional manager bapak Jamaludin Karim; Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi hanya membantu menghitungsaja; Bahwa setahu Saksi, setelah dicatat dibawa ke admin kemudian baliklagi ke pemeriksa dan dihitung kembali jika dihitung ada selisih barudiselesaikan antar kepala Gudang dan pemeriksa; Bahwa saat ini Saksi sudah berhenti dan tidak ikut memeriksa lagikarena sudah diberhentikan;Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN ArmBahwa Saksi tahu data barang awal dari Gudang utama kemudianmasuk ke Gudang Tergugat, dihitung lalu di bawah ke admin untuk diinput;Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada selisih barang, namun saatTergugat menelfon baru Saksi tahu namun Tergugat mengatakan saatpemeriksaan Tergugat tidak ada;Bahwa pada pemeriksaan terhadap gudang Tergugat tahun 2017,Saksi tidak ikut memeriksa karena Saksi sudah dinonaktifkan dariperusahaan;Bahwa setahu Saksi, barang tidak bisa keluar

gudang yang mencatat stok danpengeluaran di Gudang;Bahwa pada tahun 20102017 masih ada admin catat tetapi pada tahun2018 sudah tidak ada admin karena sudah menggunakan sistem;Bahwa setahu Saksi jika ada selisin barang, barang belum bisa keluardan harus dicari dulu nanti baru barang bisa keluar dari Gudang;Bahwa pada saat ada pemeriksaan kepala Gudang harus ada, Saksi jugaada disitu dan jika terdapat selisin Saksi langsung mancari barangtersebut dan langsung dihitung ;Bahwa setahu Saksi yang memberikan

formulir data untuk mengeluarkanbarang dari gudang adalah Kepala Gudang dan Kepala Gudangmendapatkan data dari admin;Bahwa dokumen dan barang datang ke gudang akan di cek dan jikasudah sesuai dibuatkan berita acara kemudian Kepala Gudangtandatangan dan selanjutnya dibawa ke admin;Bahwa barang yang akan keluar harus direkap terlebin dahulu baru bisakeluar;Bahwa jika ada barang retur, Kepala Gudang harus tanda tangan baru diinput oleh admin ke sistem;Bahwa kunci Gudang tidak dipegang oleh orang lain

Setelah kertas Purcise Order (PO) tersebut ditandatanganisupervisor sales atau koordinator sales kemudian sales wajibmengajukan kertas Purcise Order (PO) ke admin fakturis untukditerbitkan faktur kredit5. Setelan terbit faktur kredit kemudian admin fakturis wajibmengajukan faktur kredit ke bagian gudang PT Sinar MakmurSejahtera untuk disiapkan barang barang atas faktur tersebut6.

Setelah diterima oleh admin piutang untuk mengetahuikesesuaian aktivitas pengiriman9.

Unutkditerbitkan Faktur Kredit;Bahwa setelahn terbit Faktur Kredit, kKemudian Admin Fakturis wajibmengajukan Faktur Kredit tersebut ke bagian gudang PT.

Sinar MakmurSejahtera Mandiri adalah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhanseharihari.Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menggunakan uang selebihnyakarena Terdakwa sudah keluar dan sudah ganti manajer;Bahwa Terdakwa lupa berapa kali melakukan PO pada admin PT. SinarMakmur Sejahtera Mandiri menggunakan PO Sadr. Arya;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan PO kepada admin PT.

Arya;Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan PO kepada admin PT.Sinar Makmur Sejahtera Mandiri dengan nama pengorder toko EndangMT, toko Nasya Tumapel, toko Pangestu WS, toko Sidodadi, UD Larisdan UD Wiwin. Terdakwa melakukan PO kepada admin PT. SinarMakmur Sejahtera Mandiri dengan atas nama Arya Tinunggon dandengan nama pengorder UD Laris;Bahwa benar alasan Terdakwa sehingga barang hasil dari PO yangkemudian terbit faktur kredit PT.

jikatoko membayar lunas nota putin tersebut akan diberikan kepadatoko, namun jika toko pembayarannya dengan cara dicicil / nitipakan di tulis jumlah uang titipannya di nota putih, lalu nota di bawadan disetorkan lagi ke perusahaan, setelah itu terdakwa wajibmelaporkan hasil uang penagihan ke kasir dan kasir melaporkan keadmin piutang bahwa nota yang dibawa terdakwa tersebut lunasatau masih nitip, jika ada kendala ataupun temuan di lapangan ataudi kantor tentang faktur yang sudah jatuh tempo maka admin

Martadireja Il No.42, Kelurahan Mersi RT.O1RW. 07, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pw.Bahwa saksi bekerja di CV Sinar Gemilang Purwokerto sejak bulanDesember tahun 2017 dan saat ini menjabat sebagai admin piutang;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Piutang yaitumengecek nota tagihan yang jatun tempo, meneriman nota pelunasandari toko, menyiapkan nota tagihan yang akan di bawa sales pada hariitu, Menginput faktur tagihan

, setelahitu sales wajib melaporkan hasil uang penagihan ke kasir, dan kasirmelaporkan ke admin piutang bahwa nota yang dibawa sales tersebutlunas atau masih nitip, jika ada kendala ataupun temuan di lapangan ataudi kantor tentang faktur yang sudah jatuh tempo maka admin piutnagakan melaporkan kepada saksi.Bahwa terdakwa ANOM PRAKARSA melakukan penggelapan dalamjabatan adalah dengan cara tidak menyetorkan uang penagihan darikonsumen yang membayar secara cash / pelunasan dan dengan caramembuka nota

piutangbahwa nota yang dibawa terdakwa tersebut lunas atau masih nitip, jikaada kendala ataupun temuan di lapangan atau di kantor tentang fakturyang sudah jatuh tempo maka admin akan melaporkan kepadaOperasional manager;Bahwa sejak bulan april 2018 sampai dengan bulan September 2018dimana terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mencariorderan dan melakukan penagihan ke toko dengan tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa telah melakukan penggelapan diantaranya yaitu:a.

piutangbahwa nota yang dibawa terdakwa tersebut lunas atau masih nitip, jikaada kendala ataupun temuan di lapangan atau di kantor tentang fakturyang sudah jatuh tempo maka admin akan melaporkan kepadaoperasional manager.Bahwa sejak bulan april 2018 sampai dengan bulan September 2018dimana terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mencariorderan dan melakukan penagihan ke toko dengan tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa telan melakukan penggelapan diantaranyayaitu:a.

Basudin Azwar(HR Manager) serta 1 (satu) orang Admin HRD yaitu Sdri. Liza Cinthya;Sdri. Sitrakania Tyas Kumala, Sdr. Basudin Azwar dan Sdri. Liza Cinthya telahdiberikan surat dan dinonaktifkan terhitung sejak hari Jumat, tanggal 11November 2011;Sekali lagi, pihak PT.

Mavika Milestone Solutions The Chambers telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada 2 (dua)orang Department Head dan 1 (satu) orang Admin HRD padahal ketiganya telahmenyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan manajemen baru pengelolaangedung Menara Kuningan;Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2011 kami berempat yaitu: Sdr.Basudin Azwar, Sdr. Domitianus A. Sulistyo, Sdri. Sitrakania Tyas K., dan Sdri.Liza Cinthya mencoba ketemu dengan pihak PT.

NAMA JABATAN ang Jasaerakhir 13/2003 KETERANGAN156 (3))13/2003 Pasal 163 (2Basudin Azwar HR : .250,000 000Liza Cinth Admin S . 1,740,000Domitianus A. : 700,000 400,000Sitrakania Tyas Kumula Tenant Relation . 250,000Suhartawan Chief ; ,500,00017,900,000 Uang penggantian hak sebesar Pasal 156 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003; NO.

INAMA JABATAN Masa Gaji Terakhir PenggantianHak JKETERANGANKerja (UU 13/2003 Pasal 156 (4))(UU 13/2003 Psl 163 (2))1 Basudin Azwar HR Manager 3.9 4,250,000 3,825,0002 Liza Cinthya Admin Support 0.1 1,740,000 261,0003 Domitianus A.

Nomor 493 K/Pdt.SusPHI/2013 (UU 13/2003Psl 163 (2))1 Basudin Azwar H R Manager 3.9 4,250,000 4 bulan 34,000,000 8,500,000 3,825,000 46,325,000Upah2 Liza Cinthya Admin Support 0.1 1,740,000 1 bulan 3,480,000 261,000 3,741,000Upah3 Domitianus A.

WicaksanaOverseas International atas nama sales Hendro;Dikembalikan kepada saksi NONIS PRANITA TRIWULANDARIselaku Admin PT. Wicaksana Overseas International;22 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 06 Juni 2014No. 019537 dan tertanggal 18 Juli 2014 No. 022195 diterimaoleh toko Agung Jl.

gudang kemudian saksi buatkan bukti surat jalan diketahui kepala depolalu saksi mempersiapkan barangbarang yang diminta lalu bukti tertulis dilaporkankekantor pusat semarang via email, setelah keluar surat collective picking list lalubisa dimuat di mobil box;Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan terdakwa pada hariRabu tanggal 05 Agustus 2014, saya di telpon oleh pak Faesol kepala depo,menyampaikan bahwa terdakwa mengakui telah menggunkan uang hasil penjualantidak disetor ke admin

GanjuranSumbermulyo, Bambanglipuro Bantul sebagai admin;Bahwa Toko Agung penah order barang makanan ringan di PT.

Bahwa Terdakwa membenarkan bukti berupa 28 lembar nota penjualanyang terdakwa buat dan dilaporkan ke bagian Admin perusahaan.e Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :e 28 (dua puluh delapan) lembar Invoice / Nota penjualan kredit dari berbagaimacam toko yang di keluarkan dari PT.

barang ke kepala gudang kemudian kepala gudangmembuatkan bukti surat jalan diketahui kepala depo lalu bukti tertulis dilaporkan kekantor pusat semarang via email, setelah keluar surat collective picking list barangdimuat di mobil box siap di pasarkan terdakwa;Bahwa proses penjualan barang ke konsumen oleh terdakwa selaku sales sbb : jikapembayaran tunai nota asli warna putih diserahkan ke konsumen, jika pembeiankredit maka nota di cap dan tandatangan oleh toko kemudian nota diserahkan kebagian admin

1. MenyatakanTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. MengabulkanGugatanPenggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Admin bin Kasam Martana) terhadapPenggugat (Dewi Hermawati binti Sugirman)dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,00 ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Kisro bin Kartubi Sulam) terhadap Penggugat (Tuti binti Sudarto Admin) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

kekantor tersebutdigunakan untuk menagih kembali ketoko yang melakukan orderan dengancara karyawan kantor yang dibagian Salesman mengambil nota yang aslidengan diberikan tanda terima dari kantor untuk sales tersebut kemudian salestersebut melakukan penagihan kepada toko dan setelah dibayar lunas notayang asli tersebut diberikan ke toko dan uang tagihan tersebut disetorkankembali kekasir kantor ;e Bahwa saksi menerangkan, yang diberi kewenangan oleh kantor untukmengeluarkan nota asli adalah kasir/ admin

yang ketiga warnakuning, warna putih (asli) dan juga warna kuning (arsip) dibawa kembalikekantor PT.Borneo Jaya Distribusindo dan nota warna merah untuk tokokemudian nota yang warna putih( asli) dan apabila sudah dibayar lunas daritoko nota asli tersebut diserahkan ke toko dan uangnya disetorkan kembali kekasir besar / kasir yang memegang uang di kantor PT.Borneo JayaDistribusindio dan apabila toko belum mebayar lunas maka nota asli tersebutdibawa kembali kekantor untuk dikembalikan ke kasir / admin

Borneo Jaya Distribusindo ;4 Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan toko tersebutdengan cara saat itu terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan uangorderan barang ketoko dengan mebawa nota asli kemudian setelah dibayaroleh toko uang tersebut terdakwa pakai sendiri dan nota nota asli tersebutterdakwa berikan ketoko kemudian setelah sampai kekantor terdakwakatakan ke kasir / admin bahwa toko yang terdakwa tagihan tersebut belumbayar dan nota aslinya tidak terdakwa serahkan kembali

Borneo Jaya Distribusindo, dimana perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan cara melakukan penggelapan uang tagihan toko, dimanasaat itu terdakwa pada saat itu ditugaskan untuk melakukan penagihan uang orderanbarang ke toko dengan mebawa nota asli, kemudian setelah dibayar oleh toko, uangtersebut terdakwa gunakan / pakai sendiri dan nota nota asli tersebut terdakwaberikan ke toko, selanjutnya setelah sampai ke kantor tempat terdakwa bekerjaterdakwa mengatakan kepada kasir / bagian admin, bahwa toko