.311229.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas namaNINING SARININGSIH sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).230.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas namaHERMAN FIRMANSYAH sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).231.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2010 atas namaWAWAN RIDWAN sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).232.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas namaANDI

periode Januari 2010 sampai denganDesember 2018 447.1 (Satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun2016 dengan nomor rekening 032901003521308 atasnama PT Alsin Gasindo Corporation. 448.1 (Satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun2016 dengan nomor rekening 032901002879300 atasnama PT Quartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulanApril dengan nomor rekening 101000670176.5 atasnama ALIF PANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening tahapan bank BCA atas namaANDI

Pos PropertiIndonesia di BNI, yang kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 di RTGS kerekening Nomor : 0349755412 di BNI Cabang Tebet atas nama IVANDEWANTO, serta dana sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah)yang digunakan untuk pembetian saham ELNUSA dengan nasabah atas namaANDI RUDI atas perintah Terdakwa 1 IVAN DEWANTO ;Bahwa kemudian Terdakwa I IVAN DEWANTO mendapatkan keuntungan ataspenggunaan dana sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) yangdigunakan untuk pembelian

akanditanda tangani disodorkan dan dibukakan oleh staf tersebut dibagian yang akan ditandatangani;Bahwa dokumen Notisi Analisis KPK atas nama pemilik ANDILINDU NOPIANTO dengan nama Koperasi Kopsa Mitra Makmurtidak pernah melihatnya, saat menandangani berkasberkaspencairan, prosesnya sangat cepat dan tidak sempat melihatdokumen apa saja yang ada didalam berkasberkas yang tandatangani tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keterangan PenghasilanNomor : 517 / SM PEMT tanggal 18 September 2013 atas namaANDI

BPKB J05250359 yangditerbitkan Ditlantas Polda Metro Jaya dab 1 (satu) lembar SKPD PKB/BBNo.NKB dan SWDKLLJ untuk Toyota Alphard Type S 2.4 A/T warnaputih Nopol B 53 FTI, Nomor Rangka ANH208214629, Nomor Mesin2AZF865437 yang berlaku sampai 11 Januari 2018 ;BB No.230 : 1 (satu) unit mobil Honda Jazz 2012 warna putih, NomorRangka MHRGW8860CJ212311, Nomor Mesin L15A74765845 atas namaANDI NOVITALIA beserta 1 (satu) buah kuncinya ;BB No. 61 : (satu) lembar asli STNK Nomor Registrasi B 15 VTA, namapemilik

sebesarRp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 20September 2012, dengan sumber dana transaksi DebetRekening Nomor : 1570003414621, beserta 1 (satu)lembar fotocopy KTP atas nama AHMAD FATHANAH ;BB No.78 : 1 (satu) lembar asli tindasan FormulirPenarikan Bank Mandiri tertanggal 25 Juli 2012 dariANDI MASRIZAL~ dengan Nomor Rekening152.0005525932 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratusjuta rupiah) ;BB No.79 : 5 (lima) lembar asli Rekening Koran BankMandiri Nomor Rekening 1520005525932 atas namaAndi

BPKB J05250359 yangditerbitkan Ditlantas Polda Metro Jaya dan 1 (satu) leombar SKPD PKB/BBNo.NKB dan SWDKLLJ untuk Toyota Alphard Type S 2.4 A/T warnaputih Nopol B 53 FTI, Nomor Rangka ANH208214629, Nomor Mesin2AZF865437 yang berlaku sampai 11 Januari 2018;BB No.230 : 1 (satu) unit mobil Honda Jazz 2012 warna putih, NomorRangka MHRGW8860CJ212311, Nomor Mesin L15A74765845 atas namaANDI NOVITALIA beserta 1 (satu) buah kuncinya;BB No. 61 : (satu) lembar asli STNK Nomor Registrasi B 15 VTA, namapemilik

Kota Banjarbaru,Propinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 24 Juni 2014, atas namaIlham Subagio (fotocopy sesuai aslinya) ;KelurahanFotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 11694,Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,Propinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 24 Juni 2014, atas namaArsimentina (fotocopy sesuai aslinya) ;KelurahanFotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 11695,Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,Propinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 24 Juni 2014, atas namaAndi

akanditanda tangani disodorkan dan dibukakan oleh staf tersebut dibagian yang akan ditandatangani;Bahwa dokumen Notisi Analisis KPK atas nama pemilik ANDILINDU NOPIANTO dengan nama Koperasi Kopsa Mitra Makmurtidak pernah melihatnya, saat menandangani berkasberkaspencairan, prosesnya sangat cepat dan tidak sempat melihatdokumen apa saja yang ada didalam berkasberkas yang tandatangani tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keterangan PenghasilanNomor : 517 / SM PEMT tanggal 18 September 2013 atas namaANDI

namaMaman Abdul Rachman sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluhenam juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNItanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atasnama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas namaMuft Amrillah sebesar Ro169.900.000,00 (seratus enam puluhsembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNItanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atasnama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas namaAndi

Kubu Raya seluas +10.000 M2 atas namaANDI USMAN tanggal 1 Oktober 2013 beserta Sket Tanah tanggal 1Juli 2014.138Surat Pernyataan menguasai / memiliki tanah di Dusun Karya RajaDesa Kubu Kec Kubu Kab. Kubu Raya seluas +10.000 M2 atas namaSYAHMINAN H. ALI tanggal 1 Oktober 2013 beserta Sket Tanahtanggal 1 Juli 2014.139Surat Pernyataan menguasai / memiliki tanah di Dusun Karya RajaDesa Kubu Kec Kubu Kab. Kubu Raya seluas +10.000 M2 atas namaNY.

Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Februari 2011, dari rekening nomor : 1080007913362 atas nama DWIUMIYATI ke rekening nomor : 1080010142173 sebesar Rp.75.600.000..193 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Februari2011, dari DWI UMTYATI ke rekening nomor : 0059276335 atas nama ANTHONYsebesar Rp.50.000.000..194 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12November 2010, dari DWI UMIYATI ke rekening nomor : 0111753313 atas namaANDI

PBR194 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12November 2010, dari DWI UMIYATI ke rekening nomor : 0111753313 atas namaANDI SOLIHIN sebesar Rp.28.000.000..195 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni2008, dari DWI UMIYATI ke rekening nomor : 0059300029 atas nama CHAIRIKASURANTA sebesar Rp.17.500.000..196 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni2008, dari DWI UMIYATI ke rekening nomor : 97786715 atas nama AFSTHOMBING

Wawondula/2008 tanggal 05092008 luas 96 M2 tercatat atas namaPT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten LuwuTimur ;158) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0160/Desa Wawondula, terbittanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00360/Wawondula/2008 tanggal 05092008 luas 96 M2 tercatat atas nama WahyuniStiadewi.159) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0161/Desa Wawondula,Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00361/Wawondula/2008 tanggal 05092008 luas 96 M2 tercatat atas namaAndi

JUMBO di BankSumut KCP Limapuluh dengan nomor rekening 262.01.040001930 atas namaABDURRAHMAN dengan berita Kepada Bapak FADIL dengan penyetor atas namaANDI;Bahwa terhadap rekening CV. JUMBO tersebut tidak ada catatan keluar, karena maintenancerekening bukan pada pada saksi;Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan..

UJANG DERI, yang digunakan untukUsaha toko sembako.1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas namaAAS KUSWENDI1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas namaADANG SUDRAJAT1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas namaAKMALUL HUDA1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas namaALI MUDIN1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas namaANDI MUNADI1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas

) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaTIARA WIMA YOLANDA;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnaHal 88 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk463.4.94.463.4.95.463.4.96.463.4.97.463.4.98.463.4.99.463.4.100.463.4.101.463.4.102.kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama EDIMULYADI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaANDI

dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama S.HARJONO;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaKARSI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaANIK FINISHWATI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaANDI

AG;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama WAODE ITI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaDAYA;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaANDI JUNIARTI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna

127 Berita Acara Serah terima Barang nomor : tidak ada /CVDA/tidak ada /2007 tanggal 15 Oktober 2007 (Kelompok Tani Gito YoBagu) ;128 Berita Acara Serah terima Barang nomor : tidak ada /CVDA/tidak ada /2007 tanggal 15 Oktober 2007 (Kelompok Tani BebanasBersatu) ;129SPPD nomor : 01996/LS/2007 tanggal 19 Juli 2007 atas nama CV.Borneo Odde (Andi Zainuddin) ;130SPM TA.2007 nomor : 0002/202012201011903/SPMLS/VII/2007tanggal tidak ada 2007 ;131 Kwitansi Penerimaan tanggal 09 Juli tahun tidak ada atas namaAndi

toko sembako.1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas namaAAS KUSWENDIHalaman 336 dari 501 Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.2362372382392402412422432442452462472482492502512522531 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas namaADANG SUDRAJAT1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas namaAKMALULHUDA1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas namaALI MUDIN1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan pinjaman ke KBU atas namaANDI

Pacific Fortune Managemen;Pada tanggal 19 April 2011 transaksi sejumlah Rp.400.000.000,adalah tarikan tunai;Pada tanggal 19 April 2011 ~~ transaksi sejumlahRp.5.000.000.000, adalah tarikan tunai;Pada tanggal 20 April 2011 transaksi sejumlah Rp.50.000.000,adalah transfer ke rekening BCA nomor 4361622388 atas namaAndi Cahya Pratama;Pada tanggal 20 April 2011 transaksi sejumlah Rp.17.745.700,adalah transfer ke rekening BCA nomor 7340111561 atas namaRumanti;Pada tanggal 20 April 2011 transaksi sejumlahRp

4.399.300.000, (Empat milyar tigaratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).Tanggal 9 Januari 2012 s/d 20 Desember 2012 terdapat 72 (tujuh puluhdua) kali transaksi, sebesar Rp 4.030.800.000, (Empat milyar tiga puluhjuta delapan ratus ribu rupiah).Tanggal 3 Januari 2013 s/d 2 Agustus 2013 terdapat 36 (tiga puluhenam) kali transaksi, sebesar Rp 1.951.200.000, (Satu milyar sembilanratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).Rekening Bank BCA nomor : 2420748755 dan 2420797586 atas namaANDI

.200.000.000, dengan bukti pendukung mutasi rekening nomor0066551100 atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF.Terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening atas namaABDULLAH NIZAR ASS nomor 0066551100 ke rekening atas namaANDALAN FINANCE INDONESIA nomor 0152234889 dengan totalsebesar Rp. 72.916.000, dengan bukti pendukung mutasi rekeningnomor 0066551100 atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF.Terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening atas namaABDULLAH NIZAR ASS nomor 0066551100 ke rekening atas namaANDI

dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama S.HARJONO;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaKARSI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaANIK FINISHWATI2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaANDI

AG;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama WAODE ITI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaDAYA;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warnakuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas namaANDI JUNIARTI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVELwarna