Pelanggan Tb. Macakal Alamat Jl. Sindangbarang, sales Sdr. Zaenal dengan jumlah tagihan Rp. 20.400.000. yang dikeljuarkan oleh PT. Sumber Milik Kokoh Perkasa.

Pelanggan : Anugrah alamat cipari sindangkota-cianjur selatan, sales sdr. Zaenal, dengan jumlah tagihan Rp.10.209.000 yang dikeluarkan oleh PT Sumber Milik Kokoh Perkasa.

Pelanggan : sahabat kadupandak alamat kadupandak-cianjur, sales sdr Zaenal, dengan jumlah tagihan Rp.23.470.187. yang dikeluarkan oleh PT Sumber Milik Kokoh Perkasa.

Menetapkan Barang Bukti berupa :- 1 (satu) lembar data kerugian uang pembayaran dan uang pelanggan yang diambil DAVID KRINANDO area Dumai pada tanggal 28 Maret 2015 dari PT TIA;- 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NENSI LESTARI dari PT MDI tanggal 28 Desember 2014;- 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NURLINA dari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;- 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama IRAWATI dari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;- 1 (satu

) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama YANTI NORMALA dari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;- 3 (tiga) rangkap Slip Pembayaran Gaji atas nama DAVID KRINANDO dari PT Tunggal Group bulan Maret, April, Mei 2015;- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sejumlah Rp.16.181.831,- (enam belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dari PT TIA ke PT MDI; Dikembalikan kepada saksi A.M.Y.

Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID KRINANDO Als DAVID Bin M.SYARIFselama 2 (DUA) tahun penjaradikurangi dengan masa penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetapditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar data kerugian uang pembayaran dan uang pelanggan yangdiambil DAVID KRINANDO area Dumai pada tanggal 28 Maret 2015 dariPT TIA;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NENSILESTARI dari PT MDI tanggal 28 Desember

2014;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NURLINA dariPT MDI tanggal 28 Januari 2015;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama IRAWATI dariPT MDI tanggal 28 Januari 2015;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama YANTINORMALA dari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;3 (tiga) rangkap Slip Pembayaran Gaji atas nama DAVID KRINANDO dariPT Tunggal Group bulan Maret, April, Mei 2015;1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sejumlah Rp.16.181.831, (enambelas juta seratus

yangdiambil DAVID KRINANDO area Dumai pada tanggal 28 Maret 2015 dari PTTIA;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NENSI LESTARIdari PT MDI tanggal 28 Desember 2014;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NURLINA dari PTMDI tanggal 28 Januari 2015;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama IRAWATI dari PTMDI tanggal 28 Januari 2015;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama YANTI NORMALAdari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;3 (tiga) rangkap

yangdiambil DAVID KRINANDO area Dumai pada tanggal 28 Maret 2015 dari PTTIA; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NENSI LESTARIdari PT MDI tanggal 28 Desember 2014; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NURLINA dari PTMDI tanggal 28 Januari 2015; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama IRAWATI dari PTMDI tanggal 28 Januari 2015; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama YANTI NORMALAdari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;Halaman 31

Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) lembar data kerugian uang pembayaran dan uang pelanggan yangdiambil DAVID KRINANDO area Dumai pada tanggal 28 Maret 2015 dariPT TIA; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NENSILESTARI dari PT MDI tanggal 28 Desember 2014; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NURLINA dariPT MDI tanggal 28 Januari 2015; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama IRAWATI dariPT MDI tanggal 28 Januari 2015; 1 (satu) rangkap data

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal/hapus klaim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan8 untuk seluruhnya pada PatenNomor IDP000037360 dengan judul Invensi Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan atas nama Oeng Tiek Ming, ST.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual untuk mencatat, mengumumkan dan melaksanakan pembatalan/penghapusan PatenNomor IDP000037360 dengan judul Invensi Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan atas nama Oeng Tiek Ming, ST.

Tempo dengan pelanggan toko Luh Sini masing masing tujuh lembar warna putih, tujuh lembar warna hijau dan tujuh lembar warna biru dengan nomor 1212294229 tanggal 31 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp. 14,339,783,- beserta lima lembar faktur pajaknya

putih, tujuh lembar warna hijau dan tujuh lembar warna biru dengan nomor 1212291678 tanggal 12 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp. 6.594.769,-, Faktur penjualan barang PT Tempo dengan pelanggan toko Subur masing masing tujuh lembar warna putih, tujuh lembar warna hijau dan tujuh lembar warna biru dengan nomor 1212291795 tanggal 14 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp. 7,243,866,-, Faktur penjualan barang PT Tempo dengan pelanggan toko Subur masing masing enam lembar

13 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 5,787,974,-

Tempo dengan pelanggan Toko Garwin masing masing empat lembar warna putih, empat lembar warna hijau, empat lembar warna biru dengan nomor 1212304779 21 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 5,839,808,-

Makmur Utama Sejahtera yang dibuat Made Doni Sukarya, Faktur penjualan barang PT Tempo dengan pelanggan CV. Makmur Utama Sejahtera masing masing dua lembar warna putih, dua lembar warna hijau, dua lembar warna biru dengan nomor 1212302702 tanggal 06 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 680,982,- beserta faktur pajaknya, faktur penjualan barang PT Tempo dengan pelanggan CV.

(satu) lembar Instruksi Penyerahan atas nama pelanggan ROSMALA dengan nomor kontrak 3803173209 sejumlah Rp.16.800.000 tanggal 23 November 2018 beserta Invoice dari PT.Empat Sekawan Bangun Bersama kepada Home Credit Indonesia tertanggal 23 November 2018

12 Desember 2018

kepada Home Credit Indonesia tertanggal 18 Desember 2018

PT.Empat Sekawan Bangun Bersama kepada Home Credit Indonesia tertanggal 20 Desember 2018

14 Januari 2019 beserta Invoice dari PT.Empat Sekawan Bangun Bersama kepada Home Credit Indonesia tertanggal 14 Januari 2019

Menetapkan barang bukti berupa: 942 (sembilan ratus empat puluh dua) Laporan Penerimaan Penagihan Pelanggan PDAM Intan Banjar; 942 (sembilan ratus empat puluh dua) Arsip Laporan Penerimaan Penagihan Pelanggan PDAM Intan Banjar;Dikembalikan kepada PDAM Intan Banjar melalui Saksi MUHAMMAD AZWAR bin BADRUL ALAMSYAH; 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Rekening Air Pelanggan PDAM Intan Banjar;Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HAFIZ bin ABDUL MUTHALIB; 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan

Rekening Air Pelanggan PDAM Intan Banjar;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AINI bin MURJI; 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J1 warna Putih;Dikembalikan kepada PDAM Intan Banjar melalui Saksi MUHAMMAD AZWAR bin BADRUL ALAMSYAH; 1 (satu) lembar celana jeans merek Levis warna Biru; 1 (satu) lembar celana jeans merek A/X House warna Coklat; Dimusnahkan;6.

Menyatakan barang bukti berupa:e 942 (sembilan ratus empat pulun dua) Laporan Penerimaan PenagihanPelanggan PDAM Intan Banjar;e 942 (sembilan ratus empat puluh dua) Arsip Laporan PenerimaanPenagihan Pelanggan PDAM Intan Banjar;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AZWAR bin BADRULALAMS YAH;e 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Rekening Air Pelanggan PDAM IntanBanjar;Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HAFIZ bin ABDUL MUTHALB;e 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Rekening Air Pelanggan PDAM IntanBanjar;Dikembalikan

rupiah);Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Daerah PDAM Intan Banjar sebagaiKasubag Administrasi dan Keuangan PDAM Cabang Landasan UlinHalaman 7 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN MtpGambut yang bertugas dan memiliki tanggung jawab untuk menerimapemasangan baru pelanggan PDAM dan mengambil slip setoranpembayaran Rekening Air Pelanggan PDAM Intan Banjar di KUD TaniMembangun Gambut dan Perusahaan Daerah PDAM Intan Banjarbergerak di bidang penyediaan air bersih yang beralamatkan di JalanPangeran

Desember 2010;Bahwa mekanisme pembayaran tagihan rekening air dari pelanggankepada PDAM Intan Banjar melalui KUD Tani Membangun Gambut yaknipara pelanggan datang ke KUD Tani Membangun Gambut denganmembawa tagihan rekening air kemudian pelanggan menyerahkan uangtagihan air yang akan dibayar kepada Terdakwa selaku Petugas Loketatau Kasir KUD Tani Membangun Gambut, kemudian dalam setiapharinya sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa harus menyetorkan uangpembayaran rekening air ke Perusahaan Daerah PDAM Intan

/V1IV2010, tanggal 5 Juli 2010 yangberlaku sampai dengan Desember 2010;Bahwa sampai dengan tahun 2015 KUD Tani Membangun Gambut tetapmenerima pembayaran tagihan rekening air dari Pelanggan PDAM IntanBanjar yang dikuasakan kepada Terdakwa meskipun kontrak kerja antaraKUD Tani Membangun Gambut dengan PDAM Intan Banjar sudahberakhir karena masih banyak pelanggan yang datang ke KUD TaniMembangun Gambut untuk membayar tagihan rekening airnya dan pihakPDAM Intan Banjar tidak pernah mengajukan keberatan

(tiga ratus ribu rupiah)per bulan, yang bertugas untuk menerima uang pembayaran tagihanrekening air dari Pelanggan PDAM Intan Banjar lalu disetorkan kepadaPDAM Intan Banjar;Bahwa mekanisme pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan kepadaPDAM Intan Banjar melalui KUD Tani Membangun Gambut yakni parapelanggan datang ke KUD Tani Membangun Gambut dengan membawarekening air kKemudian pelanggan menyerahkan uang tagihan air yang akanHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mtpdibayar kepada

dengan ID Pelanggan no : 316440032791, ID Pelanggan no : 316440033191, ID Pelanggan no : 316300926281;

no : 316440033191, ID Pelanggan no : 316300926281;

, ID Pelanggan no : 316440033191, ID Pelanggan no : 316300926281;

2020 dengan ID Pelanggan no : 316440032791, ID Pelanggan no : 316440033191, ID Pelanggan no : 316300926281;

, ID Pelanggan no : 316440033191, ID Pelanggan no : 316300926281;

2019 dengan ID Pelanggan no : 316300093905, ID Pelanggan no : 316300926805, ID Pelanggan no : 316440031268;

Pelanggan no : 317400102192, ID Pelanggan no : 317400102184;

ID Pelanggan no : 316300093905, ID Pelanggan no : 316300926805, ID Pelanggan no : 316440031268, ID Pelanggan no : 317400102192, ID Pelanggan no : 317400102184;

: 316440031268, ID Pelanggan no : 317400102192, ID Pelanggan no : 317400102184;

Pelanggan no : 317400102184, ID Pelanggan no : 316440028563, ID Pelanggan no : 316440031489, ID Pelanggan no : 317400114511, ID Pelanggan no : 317400114196;

NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris;- 11 (sebelas) lembar nota tagihan warna merah dari PT.NCL untuk toko / pelanggan Nusa Lontar / Ibu Jenny ;- 6 (enam) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Toko Surya Bangunan ;- 2 (dua) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris ;- 17 (tujuh belas) nota tagihan warna merah dari PT.

NCL untuk toko / pelanggan toko bapak Marianus Noudju /Himalaya Indah ;- 1 (satu) lembar surat daftar gaji NCL an. Yander ;Dikembalikan kepada PT. NCL MELALUI SDR.

NCL Cabang Kupangyang terdakwa peroleh dari pelanggan PT. NCL Cabang Kupanguntuk kepentingan pribadi terdakwa saat terdakwa bertugas di bagianpenagihan pada PT. NCL Cabang Kupang, tanpa ada izin atauperintah atau permintaan dari pemilik PT. NCL yang berada diSurabaya ;e Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. NCL (Nam SuryaCitra Sari Lines) Kupang JI. Yos Sudarso Kec.

NCL Kupang, pemilik perusahaanmenemukan beberapa kejanggalan atas beberapa nota pada bagiankasir dan piutang ;Bahwa pemilik perusahaan menghubungi saksi untukmemberitahukan kepada saksi tentang kejanggalan tersebut,kemudian saksi melakukan pengecekan ternyata ada 36 nota tagihanyang sudah dibayar lunas oleh pelanggan kepada terdakwa namunterdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT.

NCL Cabang Kupangyang terdakwa peroleh dari pelanggan PT. NCL Cabang Kupanguntuk kepentingan pribadi terdakwa saat terdakwa bertugas di bagianpenagihnan pada PT. NCL Cabang Kupang, tanpa ada izin atauperintah atau permintaan dari pemilik PT. NCL yang berada diSurabaya ;e Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. NCL (Nam SuryaCitra Sari Lines) Kupang Jl. Yos Sudarso Kec.

Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 48 (empat puluh delapan) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen RIO tertanggal 01 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 47 (empat puluh tujuh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen SARJONO tertanggal 01 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam

tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 30 (tiga puluh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen CHANDRA tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 7 (tujuh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen SUGIONO tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti

penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 23 (dua puluh tiga) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen CHARLES.S tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 19 (sembilan belas) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen

RIO tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 20 (dua puluh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen SARJONO tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesman berikut pihak pelanggan; 28 (dua puluh delapan) lembar bukti barang

keluar yang dipasarkan oleh salesmen KENNEDY tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen CHARLES.S tertanggal 01 Juni 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan;

S tertanggal 01 Mei 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;48 (empat puluh delapan) lembar bukti barang keluar yangdipasarkan oleh salesmen RIO tertanggal 01 Mei 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;47 (empat puluh tujuh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkanoleh salesmen

SARJONO tertanggal 01 Mei 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;30 (tiga puluh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan olehsalesmen CHANDRA tertanggal 31 Mei 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;7 (tujuh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmenSUGIONO

S tertanggal 01 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;36 (tiga puluh enam) lembar bukti barang keluar yang dipasarkanoleh salesmen KENNEDY tertanggal 01 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;25 (dua puluh lima) lembar bukti barang keluar yang dipasarkanoleh salesmen

SARJONO tertanggal 01 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;40 (empat puluh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan olehsalesmen BEMBENG tertanggal 29 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;22 (dua puluh dua) lembar bukti barang keluar yang dipasarkanoleh salesmen

CHANDRA tertanggal 29 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;36 (tiga puluh enam) lembar bukti barang keluar yang dipasarkanoleh salesmen CHARLES tertanggal 29 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan; Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2013/PN.Pms.e 26 (

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdr Sunandar dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016;- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Sunandar dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016;- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr Sunandar dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama Cabang Bandung)6.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07 Mei2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama Cabang Bandung)4.

Dinda Celltertanggal 07 Mei 2016 dengan Rincian barangnya berupa andromax R2sebanyak 10 unit dengan total nilai barang sebesar Rp.16.480.000,, 1(satu) Lembar Faktur nomor 201601557, atas nama pelanggan Nabila Celltertanggal 11 Mei 2016 dengan Rincian barangnya berupa V20 sebanyak400 pcs, V100 sebanyak 20pcs, andromax E2 sebanyak 10 unit Sp 4Gsebanyak 120Pcs dengan total nilai barang sebesar Rp.21.050.000, dan 1(satu) Lembar Faktur nomor 201601852 , atas nama pelanggan Rafly Celltertanggal 30 Mei

Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Sunandar danatas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales Sunandar dan atasnama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dibenarkan sehingga dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntutumum telah mengajukan Para saksi kepersidangan

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07 Mei2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama Cabang Bandung)6.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdr Gelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016;- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Gelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016;- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr Gelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016; (dikembalikan kepada PT

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdr GelarKurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr GelarKurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr GelarKurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang berdasarkan denganFaktur penjualan nomor 201600636, yang dimana terdakwa menjualbarangbarang tersebut bukanlah kepada Pelanggan sesuai yangtercantum dalam Faktur namun kepada pihak lain, dapat terdakwategaskan bahwa tindakan terdakwa dalam melakukan penjualan kepadapihak lain yang tidak sesuai dengan Faktur tersebut tidak diketahui dantidak diizinkan oleh pihak PT.Graha Anugrah Pratama, namun hal tersebutterdakwa lakukan atas inisiatif terdakwa sendiri.

Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Gelar KurniaPerdana S.P dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr Gelar KurniaPerdana S.P dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dibenarkan sehingga dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntutumum

Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016;15 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Gelar KurniaPerdana S.P dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr Gelar KurniaPerdana S.P dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;karena barangbarang tersebut adalah milik PT Graha Anugrah Pratama makaberalasan bagi Majelis untuk memerintahkan barang tersebut untuk dikembalikankepada pemiliknya ;Menimbang bahwa

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdrGelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Dinda Celltertanggal 07 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdrGelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Nabila Celltertanggal 11 Mei 2016;16 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdrGelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Rafly Celltertanggal 30 Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Meulaboh

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdr Edwar Bin Hanif Alwi dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016;- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Edwar Bin Hanif Alwi dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016;- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr Edwar Bin Hanif Alwi dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016; (dikembalikan kepada PT Graha Anugrah

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdr EdwarBin Hanif Alwi dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07 Mei2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr EdwarBin Hanif Alwi dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr EdwarBin Hanif Alwi dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama Cabang Bandung

/Tokonamun memang tidak dibuatkan tanda terima atau Notanya , selanjutnyasaksi RIO FRANS GINTING menghadirkan salah satu pelanggan yaitu pemilikToko TIAN CELL yang bernama sdr.

Bahwa Pelanggan atas nama Toko Cokies sebenarnya telah melunasipembayaran atas Faktur penjualan nomor 201601835 tanggal 28 Mei 2016tersebut, pelunasan pembayaran atas Faktur penjualan nomor 201601835tanggal 28 Mei 2016 tersebut dilakukan oleh pelanggan atas nama TokoCokies pada tanggal 28 Mei 2016 sebesar Rp.50.680.000, , (lima puluh jutaenam ratus delapan puluh ribu rupiah) , dan pembayaran/pelunasan darikonsumen atas nama Toko Cokies sesuai nomor 201601835 tanggal 28 Mei2016 sebesar Rp.50.680.000

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdrEdwar Bin Hanif Alwi dan atas nama pelanggan Dinda Celltertanggal 07 Mei 2016;18 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdrEdwar Bin Hanif Alwi dan atas nama pelanggan Nabila Celltertanggal 11 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdrEdwar Bin Hanif Alwi dan atas nama pelanggan Rafly Celltertanggal 30 Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama Cabang Bandung

Memerintahkan agar barang bukti berupa :Pairmaupun- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pembayaran BP/UJL ; - 4 (empat) buah kwhmeter bongkaran ;- Tanda bukti penyetoran uang ke BNI Cabang Parigi sebanyak Rp.20.894.380,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;- Tanda bukti penerimaan uang sejumlah Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;- Berkas sambungan baru/instalasi listrik sebanyak 25 orang pelanggan ;- Berita Acara Pemeriksaan

(I'2TL) untuk 4 orang pelanggan/sambungan baru illegal;- 3 (tiga) rangkap daftar nama-nama pelanggan tagihan susulan ; - Daftar permintaan barang/material (TUG.5) tahun 2006 ;- Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tahun 2007 ;- 1 (satu) rangkap Laporan Investigasi sambungan liar oleh Tim Investigasi PT PLN Cabang Palu ;Dikembalikan kepada PT PLN Ranting Parigi ; 5.

untuk biaya membayar kWhmeter, sehingga Yotje Memah mencari 40 (empatPuluh) calon pelanggan dan setelah uang sudahterkumpul sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) untuk mendapatkan 40 (empat puluh)~ unitkWh meter;Bahwa ketika Yotje Memah ingin menyerahkan uang BP/UJL oleh terdakwa simpan saja dulu nanti digenapkanmenjadi 140 calon pelanggan sehingga Yotie Memahmencari lagi 100 orang calon~ pelanggan di DesaKasimbar;Bahwa pada bulan Maret 2007 terdakwa Petrus Pangemananberangkat ke PLN Cabang

PLN Ranting Parigi, setelah itu PT.PLN Ranting Parigi (bagian pelayanan pelanggan)memberikan formulir permohonan kepada Pelanggan untukdusi dan setelah diisi oleh calon pelanggan kemudianmenyerahkan kembali kepada PT. PLN Ranting Parigi danselanjutnya pihak PT.

penyambungan baru sebanyak 140 orang, namunYotje Memah baru melengkapi berkas permohonannyasebanyak 40 calon pelanggan, sedangkan sisanya sebanyak100 calon pelanggan belum ada berkas permohonannya,namun saksi tidak tahu apakah terdakwa menyetujuipermohonan penyambungan baru sebanyak 40 orang calonpelanggan tersebut ;bahwa sehubungan dengan permohonan penyambungan barusebanyak 40 calon pelanggan sudah dibuatkan kwitansitetapi belum ditanda tangani, karena biaya penyambungantersebut belum dibayar

itu telah diproses dan biayapenyambungannya dibayar lagi oleh pelanggan ;15.

Daftar pelanggan tunggu pada PLN Ranting Parigisampai dengan bulan Desember 2006 ;41. Berkas pelanggan baru tahun 2006 sebanyak 49 (empatpuluh Sembilan) pelanggan ;42. SPPD Tim Investigasi PLN Cabang Palu ;43. Nota Dinas Manager PLN Cabang PaluNo.132/462/MCPA/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;44. Daftar data data kwhmeter yang terpasang dilapangan dengan data data pada Buku RegisterPeneraan ;45. Buku Register Peneraan kwhmeter PLN Cabang Palu ;46.

Menetapkan barang bukti berupa :- 3 (tiga) lembar laporan pinjaman pelanggan bulan Agustus 2016.- 3 (tiga) lembar laporan pinjaman pelanggan bulan Juli 2016.- 11 (sebelas) lembar biaya gaji, operasional, kantin bulan Juni 2016.- 2 (dua) lembar laporan pinjaman pelanggan dan data laporan pertanggung jawaban Bendahara di CV. Masnah Group bulan Juli 2016.- Laporan dari bulan April 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016 dan Agustus 2016 di CV.

Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar laporan pinjaman pelanggan bulan Agustus 2016. 3 (tiga) lembar laporan pinjaman pelanggan bulan Juli 2016. 11 (sebelas) lembar biaya gaji, operasional, kantin bulan Juni 2016. 2 (dua) lembar laporan pinjaman pelanggan dan data laporan pertanggungjawaban Bendahara di CV. Masnah Group bulan Juli 2016. Laporan dari bulan April 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016 dan Agustus2016 di CV.

Masnah Group, yaitu saksi AHMAD JENIHARAHAP yang pada Laporan Pinjaman Pelanggan yang dibuat oleh terdakwaINDRA YASRI tertera bahwa saksi AHMAD JENI HARAHAP masih belummengembalikan uang pinjaman sejumlah lebih kurang Rp. 32.000.000, (tigapuluh dua juta rupiah) padahal setelah ditanyakan kepada saksi AHMAD JENIHARAHAP, ia telah mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp. 32.000.000,(tiga puluh dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa INDRA YASRI selakuBendahara CV. Masnah Group.

Masnah Group mengalami kerugianlebih kurang senilai Rp. 77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta rupiah).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :3 (tiga) lembar laporan pinjaman pelanggan bulan Agustus 2016.3 (tiga) lembar laporan pinjaman pelanggan bulan Juli 2016.11 (sebelas) lembar biaya gaji, operasional, kantin bulan Juni 2016.2 (dua) lembar laporan pinjaman pelanggan dan data laporan pertanggungjawaban Bendahara di CV.

Masnah Groupditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2016 ;Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) lembar laporan pinjaman pelangganbulan Agustus 2016, 3 (tiga) lembar laporan pinjaman pelanggan bulan Juli 2016,11 (sebelas) lembar biaya gaji, operasional, kantin bulan Juni 2016, 2 (dua)Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Prplembar laporan pinjaman pelanggan dan data laporan pertanggung jawabanBendahara di CV.

Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar laporan pinjaman pelanggan bulan Agustus 2016. 93 (tiga) lembar laporan pinjaman pelanggan bulan Juli 2016.Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Prp 11 (sebelas) lembar biaya gaji, operasional, kantin bulan Juni 2016. 2 (dua) lembar laporan pinjaman pelanggan dan data laporan pertanggungjawaban Bendahara di CV. Masnah Group bulan Juli 2016. Laporan dari bulan April 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016 dan Agustus2016 di CV.

Wates, Kabupaten Kediri Nomor pelanggan EM001125Z; ------------------------------------------------------------ 1 lembar kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No. 0022475 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 12 Januari 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds.

Wates, Kabupaten Kediri Nomor pelanggan EM001125Z; ------------------------------------------------------------ 1 lembar kwitansi bukti pembayaran JBST No. 0022878 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 13 Pebruari 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds.

Stasiun, nomor pelanggan EM514100545013/EM; ------------- 1 lembar berita acara yang ditanda tangani oleh Manajer Unit PLN UPJ Kediri Selatan No. 40.A/BA/UP-KDS/VII/2009 yang menerangkan bahwa pembayaran JBS yang tertulis a.n. PT.

Blabak Kota, nomor pelanggan EM000885Z; -------------------------------------------- 1 lembar kwitansi pembayaran JBST nomor kwitansi 0018141 a.n. PT Langgeng, alamat Blabak Kota, nomor pelanggan EM000885Z, tanggal 31 Maret 2008; ------- 2 lembar kwitansi pembayaran JBST nomor kwitansi 0011402 a.n.

Blabak, nomor pelanggan EM001105Z; --------------------------------------- 2 lembar kertas arsip kwitansi merah muda dan biru muda pembayaran JBST No. 0031739 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 22 Agustus 2008 atas nama konsumen Hikmad alamat Dsn Pule Selatan, nomor pelanggan EM00483Z; -------------------------------------------------------------- 1 lembar kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034653 yang dikeluarkan oleh PLN distribusi Jawa Timur

Bila pelanggan setuju maka perjanjian JBST ditanda tangam kedua belah pihakbaru selanjutnya pelanggan membayar JBST sesuai harga yang disepakati 4.

Pelanggan..........171. Pelanggan datang ke PT PLN (persero) untuk mengajukan JBST, PT PLN(persero) mengagendakan sesuai dengan permintaan dan daya yang diperlukan2. PT PLN (persero) melaksanakan survey tehnis dilapangan, selanjutnya tehnikmemungkinkan maka pelanggan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli TenagaListrik (SPJBTL) didalamnya tertuang daya yang dibutuhkan, lamanya, harganyadan waktu pembayaran 3.

tertulis tidak ada; Bahwa ada pelanggan yang setor diluar jam setor antara lain : PT.

Pelanggan reguler ( tetap ); 2.

Langgeng; Slamet Harianto; PT NTS Blabak; a2 2 nnn ene eee eeeae eS YP MSPT NTS Desa Manisrenggo; Bahwa dari pengecekan tersebut selisih pembayaran dari pelanggan JBST + Rp. 106 juta; + == =Bahwa saksi menanyakan pada pelanggan, para pelanggan telah membayar; Bahwa selanjutnya hasil temuan saksi laporkan kepada pimpinan yaitu asistenManager; 222 on nnn nnn ono on 23 nn enn nnn nn nnn nnn eeBahwa atas kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah manager Pak Surotodan supervisor pelayanan pelanggan

Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050254, tanggal 21 Mei 2022, Pelanggan Bengkel Rino Sei Durian;

Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050086, tanggal 12 Mei 2022, Pelanggan Bengkel MJM;

Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050109, tanggal 13 Mei 2022, Pelanggan Karya Motor Tanjung;