Ditemukan 997 data
119 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proposal Ketua Dewan Kesenian OKU No. 19/DKOKU/III/2008 tanggal12 Maret 2008 (Ketua Tina Malinda, SE) tentang mohon bantuan biayaoperasional dan ATK triwulan pertama tahun 2008 dan permohonanbantuan biaya perbaikan kendaraan roda empat dari Sdr.Alikhan Ibrahimsebesar Rp.28.886.000, (Dua Puluh Delapan Juta Delapan RatusDelapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang disetujui terdakwa tanggal 19Maret 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan.Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan
perihalpermohonan biaya operasional Posko Siaga penanggulanganbencana senilai Rp. 21.750.000, (Dua puluh satu juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) diterbikan SPD Nomor SPD No.245/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 dan SP2DNo.097/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Pebruari 2008, senilai Rp.33.685.000, (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima riburupiah);Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan oleh KetuaDewan Kesenian OKU No. 19/DKOKU/III/2008 tanggal 12 Maret2008 (Ketua Tina Malinda
Proposal Ketua Dewan Kesenian OKU No. 19/DKOKU/III/2008tanggal 12 Maret 2008 (Ketua Tina Malinda, SE) tentang mohonbantuan biaya operasional dan ATK triwulan pertama tahun 2008 danpermohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan roda empat dariHal. 25 dari 463 hal. Put.
58 — 59
Lubuk Rarak OKTA MALINDA 19. Sukadamai MISNAWATI 20. Sukadamai RUSMANIAH 21. Srinanti AMELIA KONTESA 22. Srinanti ALIMAH 23. Sukaraja NURHAMIDAH 24. Sukaraja NETTI 25. Sukapulih MAYATI 26. Sukapulih HANI VIKTROTUL IMAH 27. Burnai Timur JAMIAH 28. Burnai Timur SISKA 29. Rangkui Jaya LILIK FOFIDATUL M 30.
27 — 5
Bahwa suami Pemohon sudah pernah membicarakan kepada saksi bahwa iaakan mengganti nama istrinya tersebut ; SaksiYULIA MALINDA :6. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertuanya ;7. Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia ;8. Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan nama dengan namayang lazim dipergunakan / dipakai oleh masyarakat Indonesia serta Pemohonmau menukar nama Pemohon TJONG SIU TJIN menjadi nama baru FAUZIAH9.
438 — 221
Ada yurisprudensi dimana pasangan menjadi terpidana contoh kasusMalinda Dee menggelapkan dana dari city bank kemudian Malinda Deememberikan kepada Andika suaminya mobil mewah dan dikasih uang tiap minggu.Pada kasus tersebut istri dipidana dan suami terkena pidana juga. Hal ini jugaterjadi di beberapa kasus. Ada juga kasus artis yang dimana sekarang sedang dalamproses karena suaminya diduga melakukan tindak pidana.
Jadi yang terlihat sengaja saja yang bisa terkena;Bahwa Yurisprudensi yang dijelaskan ahli tadi yaitu mengenai kasus Malinda Deeyang juga memidanakan Andika karena memang sengaja karena dia membuat KTPbanyak untuk menyamarkan hasil kejahatan. Hal tersebut jelas terlihatkesengajaannya karena membuat KTP hingga 7 macam.
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
535 — 209
Hal inisesuai dengan kasus Malinda Dee yang adalah Manajer Citibank yangmelanggar Undang Undang tentang Perbankan dan Undang Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dimana suaminyayang bernama Andhika Gumilang dan beberapa saudara ipar dariMalinda Dee dikenakan Pasal 5 Undang Undang No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang karena telah menerima dan menikmati hasil tindak pidana yangdilakukan Malinda Dee.Halaman 555 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
231 — 100
SANTI MALINDA TAMBUNAN (Nomor Rekening 01102030105409) Alamat TELING ATAS yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an. SANTI MALINDA TAMBUNAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 12.500.000 dan/atau transfer Virtual Account sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. FENTY FERRY PALAR (Nomor Rekening 00102110404012) Alamat BAHU LINGK.
SANTI MALINDA TAMBUNAN yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01102030105409) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.000.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01102030105409) Periode tanggal 20 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. SANTI MALINDA TAMBUNAN yang dicetak di BSG KCP SAMRATULANGI;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
ARI LUFITA SARI
243 — 116
SANTI MALINDA TAMBUNAN (Nomor Rekening 01102030105409) Alamat TELING ATAS yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an. SANTI MALINDA TAMBUNAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 12.500.000 dan/atau transfer Virtual Account sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. FENTY FERRY PALAR (Nomor Rekening 00102110404012) Alamat BAHU LINGK.
SANTI MALINDA TAMBUNAN yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01102030105409) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.000.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01102030105409) Periode tanggal 20 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. SANTI MALINDA TAMBUNAN yang dicetak di BSG KCP SAMRATULANGI;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
298 — 197
SANTI MALINDA TAMBUNAN (Nomor Rekening 01102030105409) Alamat TELING ATAS yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an. SANTI MALINDA TAMBUNAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 12.500.000 dan/atau transfer Virtual Account sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. FENTY FERRY PALAR (Nomor Rekening 00102110404012) Alamat BAHU LINGK.
SANTI MALINDA TAMBUNAN yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01102030105409) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.000.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01102030105409) Periode tanggal 20 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. SANTI MALINDA TAMBUNAN yang dicetak di BSG KCP SAMRATULANGI;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
222 — 94
SANTI MALINDA TAMBUNAN (Nomor Rekening 01102030105409) Alamat TELING ATAS yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an. SANTI MALINDA TAMBUNAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 12.500.000 dan/atau transfer Virtual Account sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. FENTY FERRY PALAR (Nomor Rekening 00102110404012) Alamat BAHU LINGK.
SANTI MALINDA TAMBUNAN yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01102030105409) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.000.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01102030105409) Periode tanggal 20 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. SANTI MALINDA TAMBUNAN yang dicetak di BSG KCP SAMRATULANGI;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
RICKY INDRA GUNAWAN, S.H. M.H
Terdakwa:
RONY BERLIYANDO BIN BUDI HARTO
154 — 195
tiga) lembar Screenshot percakapan Whatsapp sdri NILA OKTASARI dengan sdri DIAN RIZKI PURNAMA SARI;
- 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Sumsel Babel nomer rekening : 20-90-08074 a.n NILA OKTASARI;
- 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomer rekening : 000801070099508 a.n YUMI ASMIRA;
- 1 (satu) bundel screenshot bukti tranfer BRIMO sdri YUMI ASMIRA ke sdri DIAN RIZKI PURNAMA SARI;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp sdri DESSY MALINDA
RICKY INDRA GUNAWAN, S.H. M.H
Terdakwa:
DIAN RIZKI PURNAMA SARI BINTI YULIANDRI
183 — 282
tiga) lembar Screenshot percakapan Whatsapp sdri NILA OKTASARI dengan sdri DIAN RIZKI PURNAMA SARI;
- 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Sumsel Babel nomer rekening : 20-90-08074 a.n NILA OKTASARI;
- 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomer rekening : 000801070099508 a.n YUMI ASMIRA;
- 1 (satu) bundel screenshot bukti tranfer BRIMO sdri YUMI ASMIRA ke sdri DIAN RIZKI PURNAMA SARI;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp sdri DESSY MALINDA
OKTAVIANDI SAMSURIZAL, SH
Terdakwa:
JHONSON MARBUN a.d ADER MARBUN
57 — 12
Cipta Niaga Semesta kepada Malinda, TK (M4) no Faktur BS335405, tanggal 28 Juli 2021 dengan harga barang Rp.1.940.000,- (satu juta embilan ratus empat puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Cipta Niaga Semesta kepada Irwan, no Faktur BS336719, tanggal 29 Juli 2021 dengan harga barang Rp.3.317.776,- (tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT.
OKTAVIANDI SAMSURIZAL, SH
Terdakwa:
ANGGI Bin ATMA
60 — 11
Cipta Niaga Semesta kepada Malinda, TK (M4) no Faktur BS335405, tanggal 28 Juli 2021 dengan harga barang Rp.1.940.000,- (satu juta embilan ratus empat puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Cipta Niaga Semesta kepada Irwan, no Faktur BS336719, tanggal 29 Juli 2021 dengan harga barang Rp.3.317.776,- (tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT.
417 — 700
RISNATI MALINDA Nomor anggota : 1110009805 dalam hal inimemilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di Jl. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur2774. HANZALAH IRAWAN Nomor anggota: 1109000609, dalam halini memilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di Jl. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur3263272775.
1.Aron Wilfrid M.T. Siahaan.SH
2.Imelda Panjaitan, SH
3.Baron Sidik S.SH
Terdakwa:
1.Terang ukur sembiring alias. Terang
2.Junalista Surbakti
3.Suparman Perangin Angin
4.Rajisman ginting alias. Rajes ginting
357 — 60
SEMBIRING, tertanggal 12 Juli 2018;
1.Yogi Fransis Taufik,SH.MH
2.Jimmy Carter A.SH.MH
Terdakwa:
Terbit Rencana Perangin Angin SE Alias Pak Terbit Alias Cana
91 — 332
tertanggal 21 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DALAN TAMPIL GINTING, tertanggal 02 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SURYANI, tertanggal 05 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DESI RATNA SARI SINURAYA, tertanggal 21 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ASAL SITEPU, tertanggal 31 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI MALINDA
343 — 23
., ketiga TPA dan TPPU seplit jalan bareng, keempat TPA bisa ditegakkan hukum tanpa terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya pasal 69, tetapi hati-hati didalam penegakkan hukum TPPU pasal 67 itu baru dipakai satu kali yaitu kasusnya MALINDA D yang diduga pasal 372 pasal 378 perbankkan dan TPPU masih dalam penyidikan, kemudian diduga aset-asetnya MALINDA D banyak dikuasai oleh suami sirinya namoneya ANDIKA GUMILANG dilakukan penegakan hukum dulu terhadap ANDIKA GUMILANG putus TPPU pasal
5, MALINDA D masih penyidikan TPA dan TPPU ini yang disebut pasal 69, kenapa harus hati-hati jangan sampai TPA MALINDA D tidak terbukti, kalau tidak terbukti menjadi uapaya hukum yang sama no Crime no money laundry;- Bahwa TPPU itu esensinya perbuatan menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan, bila terjadi penggabungan itu TPA dulu dibuktikan, TPPU dibuktikan, TPPU perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, contohnya A melakukan tindakan pasal 372, pasal 378 pemberkasannya jadi satu, TPPU nanti ada