,selanjutnya diberi tanda P15;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 2322011 ke Nomor Rekening 1310006969994 (tanpa validasi)sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P16;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 23062010 ke Nomor Rekening 1310006969994 (bervalidasi)sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P17;Fotokopi sesuai dengan asli Aplikasi setoran

/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tertanggal 27072011 ke Nomor Rekening 1310100416678 (tanpavalidasi) sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tandaP18;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 23042012 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberitanda P19;2021222324252627Fotocopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal

)sejumlah Rp.4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberitanda P22;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 22052012 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberitanda P23;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 28092010 ke Nomor Rekening 1310006969994 (bervalidasi)sejumlah Rp.28.000.000, (dua puluh delapan juta

rupiah), selanjutnya diberitanda P24;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 25042011 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P25;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 16022011 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P26;Fotokopi sesuai dengan Formulir Setoran Bank

No. 21/Pdt.G/201328293031323334Fotokopi sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tertanggal 04032013 ke Nomor Rekening 1310011115203(bervalidasi) sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), selajutnya diberi tandaP28;Fotokopi sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tertanggal 23072012 ke Nomor Rekening 1310100416678(bervalidasi) sejumlah Rp.4.700.000, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah),selanjutnya diberi tanda P29;Fotokopi sesuai dengan

Dengan nomor Rek : 164-0000-1214-44 atas nama KRISYONO RUSLI. 5.6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September 2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan point nol empat USD). 5.7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 September 2011 senilai USD 20.000,-(dua puluh ribu USD). 5.8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai

RUSLIsebesar Rp.2.150.000.000, (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)tersebut, pada tanggal 15 September 2011, tanpa seizin dansepengetahuan saksi korban KRISYONO RUSLI, terdakwa memindahbukukan uang sebesar USD 245.098.04 (dua ratus empat puluh lima ribusembilan puluh delapan point empat dollar) dari rekening tabungan dollardengan Nomor Rekening 1640000121444, ke dalam rekening tabunganrupiah Nomor 1640000122269 atas nama KRISYONO RUSLI dengancara mengisi slip aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso

RUSLIsebesar Rp.2.150.000.000, (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)tersebut, pada tanggal 15 September 2011, tanpa seizin dansepengetahuan saksi korban KRISYONO RUSLI, terdakwa memindahbukukan uang sebesar USD 245.098.04 (dua ratus empat puluh lima ribuSembilan puluh delapan point empat dollar) dari rekening tabungan dollardengan Nomor Rekening 1640000121444, ke dalam rekening tabunganrupiah Nomor 1640000122269 atas nama KRISYONO RUSLI dengancara mengisi slip aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso

Bank Mandiri(Persero) Tbk., Nomor Rek., 1640000121444 atas namaKRISYONO RUSLI.6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribusembilan puluh delapan point nol empat USD). 7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai sli Slip AplikasiSetoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 19September 2011 senilai USD 20.000,(dua puluh ribu USD). 8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai

Bank Mandiri(Persero) Tbk. dengan Nomor Rek. 1640000121444 atasnama KRISYONO RUSLI.6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribusembilan puluh delapan point nol empat USD). 7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai sli Slip AplikasiSetoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 19September 2011 senilai USD 20.000,(dua puluh ribu USD). 8. 1 (satu) lembar fotocopy

Dengan nomor Rek : 1640000121444 atasnama KRISYONO RUSLI.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribusembilan puluh delapan point nol empat USD). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai sli Slip AplikasiSetoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19September 2011 senilai USD 20.000,(dua puluh ribu USD). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT.

(bukti P5B).12.Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Maret2011. (bukti P6A).13. Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 06 September2011. (bukti P6B).14. Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 September2011. (bukti P6C).15. Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 20 Oktober2011. (bukti P6D).16. Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 November2011.

(bukti P6E).17.Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 30 November2011. (bukti P6F).18.Surat dari Kuasa Hukum CV. Panca Logam kepada PT. Sinar SaranaSamudera Nomor : 121/PTA.W/Som/XII/2012 tertanggal 04 Desember2012, perihal Somasi (Teguran) Kesatu. (bukti P7A).19.Surat dari Kuasa Hukum CV. Panca Logam kepada PT. Sinar SaranaSamudera Nomor : 01/PTA.W/Som/I/2012 tertanggal 10 Januari 2013,perihal Somasi kedua/terakhir. (bukti P7B).20. Surat Lay Latif Kuswanto Direktur PT.

Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000(lima juta rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring /inkaso

Bank Mandiri tanggal 04 September 2017 sebesar Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 9.000.000( sembilan juta rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 800.000( delapan ratus ribu rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring /inkaso

Sinta Nurlita No.rekening1320014686332. 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Sinta NurlitaNo.rekekning 2780254249. 1(satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097662487755517. 43(empat puluh tiga) lembar kertas transfer ATM. 2(dua) lembar bertuliskan apliikasi setoran /transfer /kliringg/inkaso BankMandiri tanggaal 22 Agustus 2017 sebesar Rp.30.000.000.

BankMandiri tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso BankMandiri tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 41.000.000 ( empat puluh satu jutarupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso BankMandiri tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso

BankMandiri tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso BankMandiri tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 9.000.000 ( sembilan juta rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso BankMandiri tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ).2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso

N1826AI Noka MHFFMRKGK36K107739 Nosin DB53920 dengan STNK dan BPKB an.GODLIEF LP TIMISELA kepada terdakwa setelahmenerima mobil Toyota Avanza terdakwa juga sempat meminta kepada Faridijanto,SEagar pencairan cek tersebut diundur 2 (dua) minggu, karena permintaan dari terdakwalalu Faridijanto,SE pada tanggal 02 Maret 2010 menyuruh Suryadi untuk mencairkancek yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut melalui inkaso dan kliring ke BIISurabaya pada tanggal 03 Maret 2011, namun ternyata cek AA 559889

Jika konsumen tidak membayar maka faktur putin danmerah dikembalikan sales ke bagian inkaso dan kegiatan tersebutberkelanjutan setiap harinya. Bahwa Tugas terdakwa sebagai helper mengantar barang kepadakonsumen ke beberapa daerah dan paling jauh arah ke Kintap Kabupatentanah Laut, arah ke Martapura Kabupaten Banjar.

DWI AYU MULYATI Als AYU Binti MULIADI, dibawah sumpah didepanpersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja sejak bulan Juni 2017 langsungditempatkan di bagian INKASO dengan tugas memastikan fakturpenagihan lunas namun khususnya menangani barang dari DivisiLaut Indah, saksi bertanggungjawab kepada sdra. BAMBANGsebagai Businis Manager PT. USAHA JAYA INDAH. Bahwa PT.

Bahwa pada bagian INKASO ada 3. orang yangbertanggungjawab pada masing masing Divisi, seperti saksimenangani barang dari Divisi Laut Indah, sdri. IDA AYU MAWARTImenangani barang dari Divisi Pulau Indah dan sdri. YANTImenangani barang dari Divisi Pulau Baru.

Jika konsumen tidak membayar makafaktur putih dan merah dikembalikan sales ke bagian inkaso dankegiatan tersebut berkelanjutan setiap harinya.

dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, tanggal 8 Februari 2017, jumlah Rp50.000.000,(lima puluh jutarupiah) dari Handoko Soeseno kepada Irawan Surya, yang ditandai P5C ;Fotocopy sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, tanggal 9 Februari 2017, jumlah Rp50.000.000,(lima puluh jutarupiah) dari Handoko Soeseno kepada Irawan Surya, yang ditandai P5D ;Fotocopy sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, tanggal 10

kepada Irawan Surya, yang ditandai P5G ;Fotocopy sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, tanggal 16 Februari 2017, jumlah Rp50.000.000,(lima puluh jutarupiah) dari Handoko Soeseno kepada Irawan Surya, yang ditandai P5H ;Fotocopy sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, tanggal 17 Februari 2017, jumlah Rp50.000.000,(lima puluh jutarupiah) dari Handoko Soeseno kepada Irawan Surya, yang ditandai P51;Fotocopy sesuai dengan asli Aplikasi

setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, tanggal 20 Februari 2017, jumlah Rp50.000.000,(lima puluh jutarupiah) dari Handoko Soeseno kepada Irawan Surya, yang ditandai P5J ;Fotocopy sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, tanggal 21 Februari 2017, jumlah Rp50.000.000,(lima puluh jutarupiah) dari Handoko Soeseno kepada Irawan Surya, yang ditandai P5K ;Fotocopy sesuai dengan asli Rekening Koran No.

Fotocopy sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, tanggal 7 September 2010, jumlah Rp1.000.000.000,(satu milyarrupiah), dari Conny/Irawan Surya kepada PT. Buktit Teluk Mas, lampiranfotocopy kwitansi tanggal 07 September 2010, yang ditandai T.2A ;3. Fotocopy dari fotocopy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri,tanggal 17 September 2010, jumlah Rp300.000.000,(tiga ratus juta rupiah),dari Conny kepada PT.

Bukit Teluk Mas, lampiranFotocopy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 14Februari 2011, jumlah Rp1.100.000.000,(satu milyar seratus juta rupiah),dari Irawan Surya kepada PT. Bukit Teluk Mas, yang ditandai T.2D ;6. Fotocopy dari fotocopy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri,tanggal 17 Februari 2011, jumlah Rp400.000.000,(empat ratus juta rupiah),dari Charles Chandra kepada PT.

Surapandang ternyatabarang tidak diantarkan pada alamat toko sesuai yang tertera pada fakturpenjualan melainkan dijual sendiri oleh terdakwa pada tempat yang tidakHalaman 10 dari 33 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN Kdidiketahui dan uang hasil penjualan atas barang tersebut tidak disetorkanoleh terdakwa kepada saksi selaku kasir dan juga admin accountreceivable (AR)/inkaso PT.

Konawe, menyampaikanbahwa tidak pernah menerima barang dari terdakwa seperti yang terterapada faktur penjualan yang diperlinatkan.Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN Kdi Bahwa tugas saksi selaku inkaso pada PT.

Surapandang, lalu membuat PO (purchaseOrder) permintaan barang pesanan dari perusahaan sesuai permintaantoko/kios, dan juga melakukan penagihan ke toko/kios yang notanyasudah jatuh tempo dan menyetorkan hasil tagihan tersebut kepadaperusahaan melalui bagian inkaso perusahaan atau kasir. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.

Surapandang, lalu membuat PO (purchaseOrder) permintaan barang pesanan dari perusahaan sesuai permintaantoko/kios, dan juga melakukan penagihan ke toko/kios yang notanyasudah jatuh tempo dan menyetorkan hasil tagihan tersebut kepadaperusahaan melalui bagian inkaso perusahaan atau kasir.

Kemudian setelahberada dalam penguasaan kepala gudang, faktur penjualan selanjutnyadiserahkan kepada administrasi piutang/inkaso guna dilakukan verifikasipiutang, dan setelah verifikasi faktur diserahkan kepada admin accountreceivable (AR)/inkaso untuk disimpan menunggu jatuh tempo selama 14(empat) hari kalender terhitung sejak kios/toko menerima barang.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN KdiKemudian setelah tiba waktunya jatuh tempo, kemudian saksi selakuadmin account receivable (

Peranap Moranita, Nomor Rekeningtujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Berita untukPembayaran Invoice tanggal 12 Februari 2011, nama Penyetor dr.Suwignyo, No Telepon 085265499342, tanggal 02 Maret 2011 ;10)2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri, nama Penerima PT.

No.1481 K/Pid.Sus/2014sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan beritauntuk pembayaran Invoice tanggal 28 Februari 2011, nama Penyetor dr.Suwignyo, no telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011 ;12)2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri, nama Penerima PT.

Suwignyo, alamat KKP Kelas Il Pekanbaru,Nomor Telepon 081371446094, tanggal 25 Juli 2011 ;16)2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri, nama Penerima PT.

Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA, sejumlahRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Berita untukPembayaran Invoice tanggal 12 Februari 2011, nama Penyetor dr.Suwignyo, No Telepon 085265499342, tanggal 02 Maret 2011 ;.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri, nama Penerima PT.

Suwignyo, alamat KKP Kelas Il Pekanbaru,Nomor Telepon 081371446094, tanggal 25 Juli 2011 ;2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri, nama Penerima PT.

JIMMYMAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00; 1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 15 Juni 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesarRp1.000.000.000,00; 1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriKebon Sirih Jakarta tanggal 28 Juli 2010 penerima M.

JIMMY GOH MAHSHUNsebesar Rp300.000.000,00; 1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bangkok Banktanggal 3 Desember 2015 penerima M.

JIMMYMAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal22 April 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriMalahayati Bandar Lampung tanggal 21 Mei 2010 penerima H.M. JIMMYMAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal15 Juni 2010 penerima HM.

JIMMYMAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00; 1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal15 Juni 2010 penerima HM. JIMMY MAHSHUN sebesarRp1.000.000.000,00; 1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri KebonSirih Jakarta tanggal 28 Juli 2010 penerima M.

legalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Mandir, tanggal efektif09/11/2009, sebesar Dollar Amerika (USD) 3,480.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri, tanggal efektif02/11/2009, penerima : Sonics & Materials Inc, sebesarDollar Amerika (USD) 4,730.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Mandir, tanggal : 18/11/09,penerima : Maor Science, sebesar Dollar Amerika (USD)31,312.80.1 (satu) lembar fotocopy legalisir

aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Mandir, tanggal efektif05/11/2009, penerima : Daihan Scientific Co.

) lembar fotocopy legalisir AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ; Penerima : GetingeInternational AB ; Pengirim : PT.

Daftar Harian Inkaso (DHI) dan Slip setoran pembayaran asli (ter-tgl 08 Jun 2012, 25 Feb dan 04 Mar 2014, 26 Okto 2013, 13 Agust 2012, 30 Jul 2012. 29 Okt 2013 (dua lbr), 30 Okto 2013 (dua lbr).). 9 (Sembilan) lbr faktur penjualan asli dgn keterangan sbb: Bina Karya Jaya (25 Mart 2014 No. Fak 0658), Depot Korie (12 Feb 2014 No. Fak 1305), Depot konie 25 Feb 2014 No. Fak 1308), Depot Konie 28 Feb 2014 No.Fak 1311, Depot Konie 25 Mar 2014 No.Fak 1324, Depot Konie 15 Apr 2014 No.

Daftar Harian Inkaso (DHI) dan Slip setoranpembayaran asli (tertgl 08 Jun 2012, 25 Feb dan 04 Mar 2014, 26Okto 2013, 13 Agust 2012, 30 Jul 2012. 29 Okt 2013 (dua lbr), 30 Okto2013 (dua lbr).). 9 (Sembilan) lor faktur penjualan asli dgn keterangansbb: Bina Karya Jaya (25 Mart 2014 No. Fak 0658), Depot Korie (12Feb 2014 No. Fak 1305), Depot konie 25 Feb 2014 No. Fak 1308),Depot Konie 28 Feb 2014 No.Fak 1311, Depot Konie 25 Mar 2014No.Fak 1324, Depot Konie 15 Apr 2014 No.

CitraAnugrah Nusantara (saksi Lela Trisna) terdakwa menutupinya dengan caraterdakwa tidak membuat laporan keuangan secara jelas sehinggaperusahaan tidak dapat mengetahui berapa banyak barang yang keluardan berapa banyak uang yang masuk ke kas perusahaan, menghilangkanfakturfaktur pelunasan pembayaran dari tokotoko pelanggan,mencoret/mentifex/mengganti nomor Faktur yang terdapat padapembukuan DHI (daftar harian inkaso), terdakwa juga membuat Nomorfaktur yang sama (ganda) untuk dua/beberapa toko yang

CitraAnugrah Nusantara saksi Lela Trisna terdakwa menutupinya dengan caraterdakwa tidak membuat laporan keuangan secara jelas sehinggaperusahaan tidak dapat mengetahui berapa banyak barang yang keluardan berapa banyak uang yang masuk ke kas perusahaan, menghilangkanfakturfaktur pelunasan pembayaran dari tokotoko pelanggan,mencoret/mentifex/mengganti nomor Faktur yang terdapat padapembukuan DHI (daftar harian inkaso), terdakwa juga membuat Nomorfaktur yang sama (ganda) untuk dua/beberapa toko yang

Daftar Harian Inkaso (DHI) dan Slip setoran pembayaranasli (tertgl 08 Jun 2012, 25 Feb dan 04 Mar 2014, 26 Okto 2013, 13 Agust2012, 30 Jul 2012. 29 Okt 2013 (dua lbr), 30 Okto 2013 (dua Ibr).). 9 (Sembilan) lor faktur penjualan asli dgn keterangan sbb: Bina Karya Jaya (25 Mart2014 No. Fak 0658), Depot Korie (12 Feb 2014 No. Fak 1305), Depot konie 25Feb 2014 No. Fak 1308), Depot Konie 28 Feb 2014 No.Fak 1311, DepotKonie 25 Mar 2014 No.Fak 1324, Depot Konie 15 Apr 2014 No.

DaftarHarian Inkaso (DHI) dan Slip setoran pembayaran asili (tertg! 08 Jun 2012,25 Feb dan 04 Mar 2014, 26 Okto 2013, 13 Agust 2012, 30 Jul 2012. 29Okt 2013 (dua Ibr), 30 Okto 2013 (dua lbr).). 9 (Sembilan) lor fakturpenjualan asli dgn keterangan sbb: Bina Karya Jaya (25 Mart 2014 No. Fak0658), Depot Korie (12 Feb 2014 No. Fak 1305), Depot konie 25 Feb 2014No. Fak 1308), Depot Konie 28 Feb 2014 No.Fak 1311, Depot Konie 25Mar 2014 No.Fak 1324, Depot Konie 15 Apr 2014 No.

CIF 1419900032088a/n Moh Ismaon Bisri tanggal 8/9/2010.1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri tanggal 17/12/2010 No.

Achmad Mudhar sejumlah Rp.50,000,000.00 pada tanggal 17 Juli 2013.1 (satu) lembar rangkap Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMindiri dari Aminullah ke Rekening: 1410010463461 a.n. Ach MudharMakki sejumlah Rp. 50,000,000.00 pada tanggal 22 Oktober 2013.1 (satu) lembar rangkap Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMindiri dari Aminullah ke Rekening: 1410010463461 a.n. Ach MudharMakki sejumlah Rp. 80,000,000.00 pada tanggal 27 Juni 2013.1 (satu) lembar Slip Penyetoran PT.

NASIR Nomor Rekening :1400014303334 sebesar Rp 1.000.000.000, pada tanggal 9 Oktober2014.2 (dua) lembar dokumen copy legalisir formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, Pengirim nama : MAHMUDI M.

ABDUL KADIR ROFII , SH Nomor Rekening: 1410010319143sebesar Rp.200.000.000, pada tanggal 24 Juni 2010.1 (satu) lembar dokumen copy legalisir formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanoa nama Pengirim kepada Penerimanama : H. ABDUL KADIR ROFII , SH Nomor Rekening: 1410010319143sebesar Rp.200.000.000, pada tanggal 28 Juni 2010.1 (satu) lembar dokumen copy legalisir formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanoa nama Pengirim kepada Penerimanama : H.

KUSWANDONO Rekening Nomor:1410010808608 sebesar Rp.150.000.000, pada tanggal 09 Maret 2011.1 (satu) lembar dokumen copy legalisir formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama Pengirim: ACH MUDHAR MAKKIkepada Penerima nama : KUSWANDONO Rekening Nomor:1410010808608 sebesar Rp.607.500.000, pada tanggal 27 Mei 2011.2 (dua) lembar dokumen copy legalisir formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama Pengirim: ACH MUDHAR MAKKIkepada Penerima nama : R.

Mandiri,tanggal efektif : 05/11/2009, sebesar Dollar Singapore (SGD) 3,116,10.822 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal : 8 November 2009, sebesar Dollar Amerika (USD) 8,325.823 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal : 03/11/09, penerima: TSI Incorporated, sebesar Dollar Amerika (USD) 5,515.824 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal efektif

: 09/11/2009, sebesar Dollar Amerika (USD) 3,480.825 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal efektif : 02/11/2009, penerima : Sonics & Materials Inc, sebesar DollarAmerika (USD) 4,730.826 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal : 18/11/09, penerima : Maor Science, sebesar Dollar Amerika (USD)31,312.80.827 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal

Ltd, sebesar DollarAmerika (USD) 672,89.829 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal: 18/11/09, penerima : Copley Scientific Limited, sebesar Poundsterling ()8,259.830 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal: 21/10/09, penerima : Bibby Scientific (Asia) Limited, sebesar Dollar Amerika(USD) 19,677.88.831 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,Cash IDR

Ltd, nomor rekening : 0039010834.842 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal 12/11/09, penerima : Techcomp (singapore) Pte.Ltd, sebesar Dollar Amerika(USD) 133,216.3.843 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal 21/10/09, penerima : Techcomp (singapore) Pte.Ltd.844 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal 12/11/09, Cash IDR 2.588.611.853, 75 DR ;

/kliring/inkaso Mandiri,tanggal 2112009, Cash IDR 740.810.246,40 DR ; 0912900001637604 JPY6,959,232.00 CR ; penerima : Techcomp (Macao Commercial Offshare).854 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal efektif : 03/11/09, Cash IDR 463.010.111,25 DR ; 0912900001637702 USD48,366.25 CR ; penerima : Techcomp (Macao Commercial Offshare).855 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,Cash IDR 367.212.175,20 DR ;

Ruslianto kepadaTerdakwa;b. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dariSdri. Listriani kepada Muhammad Hamdani tanggal 18 Agustus 2015;Agar tetap melekat diberkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Militer O2 Medan Nomor 103K/PM.I02/AD/VIIV2018 tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.

Ruslianto kepadaTerdakwa;b. 1 (satu) lembar aplikasi setoran transfer kliring inkaso Bank Mandiri dariSdri. Listriani kepada Muhammad Hamdani tanggal 18 Agustus 2015;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Halaman 2 dari 6 hal.

(tiga puluh lima juta rupiah);2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp.2.000.000,(dua jutarupiah);bCc2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp.95.500.000,(sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);2 (dua) lembar struk ATM Bank Mandini;1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Wamenanomor 1540007894771 An.Jhon Lokbere;1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri

Nomor 4617 0051 02258833;1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 17 November2011 senilai Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah);1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang terdapat angkaangka;1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri tanggal 14 September 2011 senilai Rp.130.000.000,(seratus tiga puluh juta rupiah);2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri tanggal 26 Oktober

Bank BRI unit Abepuranomor rekening 341501009296537 an.Jhon Lokbere;e 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 28 September2009 senilai Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);e 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 16 November2011 senilai Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah);e 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua cabang Abepura nomorrekening 10218.10.0326123.9 an.Jhon Lokbere;d 1(satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:e 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso

(tiga puluh lima juta rupiah);47472 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilaiRp.2.000.000,(dua juta rupiah);2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2011 senilaiRp.95.500.000,(sembilan puluh lima juta lima ratus riburupiah);2 (dua) lembar struk ATM Bank Mandiri;1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabangWamena nomor 1540007894771 An.Jhon Lokbere;1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri

Nomor 46170051 0225 8833;1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 17November 2011 senilai Rp.10.000.000,(sepuluh jutarupiah);1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yangterdapat angkaangka;b 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih yang berisi:1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 14 September 2011 senilaiRp.130.000.000,(seratus tiga puluh juta rupiah);2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober

Panah Mas Tritama Distrindo ; Bahwa saksi di Perusahaan sebagai Sales Administrasi dengan tugasmembuat faktur penjualan dari Inkaso yang bernama Sdri ATIK , dandalam bertugas saksi bertanggung jawab kepada Supervisor Sdr.EDI ;Bahwa prosedur pemesanan barang adalah sebagai berikut : Pertama : Sales membawa alat order yang bernama EBOX atauH.H.T. alat tersebut digunakan untuk mencatat order20order dari toko, kemudian alat EBOX atau H.H.Ttersebut diberikan kepada Sales Administrasi untukdiproses ordernya

melalui seleksi inkaso ; Kedua : Melalui Surat Penetapan Pesana (SPP) dimana dariSales ke Inkaso lalu. ke Administrasi Sales ; Ketiga : Setelah dari Inkaso langsung dicetak menjadi faktur,kemudian turun ke gudang untuk dipersiapkan barangyang telah diorder tersebut, untuk dikirim ke toko ; e Bahwa terdakwa mulai tanggal 02 September 2009 s/d 22 Oktober2009 pernah meminta dibuatkan 95 Invoice, ternyata Invoicetersebut fiktif ae Bahwa terdakwa menggunakan faktur fiktif atau order fiktif dengancara

Panah Mas Tritama Distrindo sebagai Inkaso, yangbertugas mengeluarkan tagihan dan menyeleksi tokotoko yang bisadibuatkan order , dan sebagai pimpinan saksi adalah Bapak CARLO ;21Bahwa benar saksi telah mengetahui 95 faktur dari salesmanbernama YUSAK RIANA INDRABAYU yang ternyata fikif ;Bahwa barang bukti sebagaimana diajukan dalam persidanganadalah benar Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Perusahaan PT.

Tresna ;1 (satu) bundel rekening koran nomor : 1300010478090 Tatang Moch.Tresna ;1 (satu) bundel rekening koran nomor : 1300002342346 atas nama DitaSatari dari tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus2010 ;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri atas nama Tatang M. Tresna No. Rek 1300010478066 sebesarRp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Mei2010 kepada M.

G2616701 atas nama Irawati, S.H., Nopol B 521 RRA Nomor Mesin :L15A71811618 Nomor Rangka : MRHGM 26609P921225 ;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri atas nama Riyadi Yunara No. Rek. 1300002330309 sebesarRp497.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) tanggal 30 Agustus 2010 ;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri atas nama Riyadi Yunara No.

Seri 4617 0051 02194079 ;1 (satu) bundel rekening koran nomor 1300010478066 atas nama TatangMoch Tresna ;1 (satu) bundel rekening koran nomor 1300010478090 atas nama TatangMoch Trisna ;1 (satu) bundel rekening koran nomor 1300002342346 atas nama Dita Sataridari tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring /inkaso PT. Bank Mandiriatas nama Tatang M. Tresna No.

Firdausnomor rekening : 1300010623380 untuk pembayaran DP rumah ;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiriatas nama Tatang M. Tresna No. Rek 1300010478090 sebesar Rp450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2010 kepada M.

Rek 9250102078129 ;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiriatas nama Riyadi Yunara No. Rek. 1300002330309 sebesar Rp497.500.000,00(empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus2010 ;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiriatas nama Riyadi Yunara No. Rek. 1300002330309 kepada rekeningpenampungan dana titipan Kejaksaan Agung RI Bank BRI No.

Santy.1 (satu) lembar surat keterangan penerimaanuang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah) dan satu unit mobil mobilSuzuki Ezcudo seharga Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni2005:1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antaraSerka Mashudi dengan Letkol Laut (P) ZaenalAkbar tanggal 3 April 2007.1 ( satu) lembar formulir inkaso Bank BNICabang Semarang An. Sdri. Santy tanggal 20Juli 2007.zs 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakanpencairan Cek dari PT.

Santy.1 (satu) lembar surat keterangan penerimaanuang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah) dan satu unit mobil mobilSuzuki Ezcudo seharga Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni2005.1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antaraSerka Mashudi dengan Letkol Laut (P) ZaenalAkbar tanggal 3 April 2007.1 ( satu) lembar formulir inkaso Bank BNICabang Semarang An. Sdri. Santy tanggal 20Juli 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakanpencairan Cek dari PT.

Santy.1 (satu) lembar surat keterangan penerimaanuang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah) dan satu unit mobil mobilSuzuki Ezcudo seharga Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni2005.1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antara74Serka Mashudi dengan Letkol Laut (P) ZaenalAkbar tanggal 3 April 2007.1 ( satu) lembar formulir inkaso Bank BNICabang Semarang An. Sdri. Santy tanggal 20Juli 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakanpencairan Cek dari PT.

Santy.1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan uangsebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)dan satu unit mobil mobil Suzuki Ezcudo seharga Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni2005.1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Mashudidengan Letkol Laut (P) Zaenal Akbar tanggal 3 April2007.1 (satu) lembar formulir inkaso Bank BNI CabangSemarang An. Sdri. Santy tanggal 20 Juli 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan pencairanCek dari PT.

Bank BPD Sumatra Barat KC Jakarta tanggal2 Agustus 2007.a 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan dari BankBNI cabang Fatmawati Jakarta tanggal 2 Agustus 2007. 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan inkaso dariBank BNI cabang Semarang kepada Sdri. Santy tanggal 6Agustus 2007Masing masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

LBS dengan jumlah penarikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan surat kuasa FAHRI IRAWAN LUBIS kepada AFRIDA yang ditanda tangani oleh FAHRI IRAWAN LUBIS dan AFRIDA diatas materai enam ribu;- 1 (satu) lembar Asli Surat Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso No. A 8754050 dengan penerima Nomor 0710157251 An. FAHRI I L QQ TALITHA K. LBS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2014; Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;5.

LBS dengan jumlah penarikan uang Rp.4.000.000, (empat jutarupiah) dan surat Kuasa FAHRI IRAWAN LUBIS kepada AFRIDA yangditandatangani oleh FAHRI IRAWAN LUBIS dan AFRIDA diatas materaiRp6.000,;1 (satu) lembar Asli Surat Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No A8754050dengan penerima Nomor 0710157251 An. FAHRI I L QQTALITHA K.

LBS denganjumlah penarikan uang Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dan surat Kuasa FAHRIIRAWAN LUBIS kepada AFRIDA yang ditandatangani oleh FAHRI IRAWAN LUBISdan AFRIDA diatas materai Rp6.000, dan 1 (satu) lembar Asli Surat Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No A 8754050dengan penerima Nomor 0710157251 An.FAHRI I L QQ TALITHA K.

LUTHFI H.LBS dengan jumlah penarikan uang Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dansurat kuasa FAHRI IRAWAN LUBIS kepada AFRIDA yang ditanda tanganioleh FAHRI IRAWAN LUBIS dan AFRIDA diatas materai enam ribu; 1 (satu) lembar Asli Surat Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso No. A8754050 dengan penerima Nomor 0710157251 An. FAHRI IL QQ TALITHAK. LBS sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2014;Masingmasing dikembalikan kepada Terdakwa;5.