Yamin Slawi, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal adalahperusahaan yang menjual atau menawarkan air minum kemasan berbagaimerk secara tunai maupun secara kredit kepada pelanggan atau tokotoko ; Bahwa tata cara terdakwa mencari pelanggan baru atau mencariorder/pesanan barang dari pelanggan adalah terdakwa memperkenalkan dirikepada calon pelanggan/costomer bahwa terdakwa dari perusahaan PT.

barang, faktur tersebutdiserahkan ke bagian pengiriman yaitu sopir perusahaan, setelah barangdikirimkan kepada pelanggan, pelanggan akan diberikan faktur penjualansesuai dengan cara pembayarannya, jika pelanggan membayar dengancara tunai, maka akan diberikan faktur berwarna putih, jika pembayarandengan cara kredit, maka pelanggan akan diberikan faktur warna hijau,sedangkan sisa waktur sebagai arsip perusahaan ;Bahwa untuk pelanggan yang membayar secara tunai, uangpembayarannya akan langsung diterima

Pamiritan ;3 (tiga) lembar faktur penjualan no. 22850, atas nama pelanggan SYIFATANI, alamat Ds Bubuk RT 07/IV No.63 Dukuhwaru ;3 (tiga) lembar faktur penjualan no. 18685, atas nama pelanggan OPIP,alamat DukuhmajaRT 05/05 No. 22 ;3 (tiga) lembar faktur penjualan no. 19931, atas nama pelanggan SEGER Tk,alamat PSR Jatibarang ;3 (tiga) lembar faktur penjualan no. 20544, atas nama pelanggan SEGER TK,alamat PSR Jatibarang ;3 (tiga) lembar faktur penjualan no. 20588, atas nama pelanggan HJ.

MUS.IBU, alamat Jatirokeh ;3 (tiga) lembar faktur penjualan no. 22145, atas nama pelanggan HJ. MUS.IBU, alamat Jatirokeh ;3 (tiga) lembar faktur penjualan no. 22376, atas nama pelanggan SEGERTK, alamatPSR Jatibarang ;3 (tiga) lembar faktur penjualan no. 22714, atas nama pelanggan OPIP,alamat Dukuhmaja RT 05/05 No. 22 Songgom ;3 (tiga) lembar faktur penjualan no. 24174, atas nama pelanggan MASROHHJ , alamat Jl.

penjualan no. 20588, atas nama pelanggan Hu.MUS.

Setelah pelanggan pergimeninggalkan toko, kemudian terdakwa mengecek nama pelanggan tersebut di dalamdata computer apakah pelanggan yang membeli pulsa secara tunai tersebutmempunyai tagihan (hutang/tempo).

tidak memberikan bukti apaapa kepada pelanggan tersebut, kemudianuang pembelian pulsa dari pelanggan terdakwa kantongi.

Setelah pelanggan pergimeninggalkan toko, kemudian terdakwa mengecek nama pelanggan tersebut di dalamdata compiuter apakah pelanggan yang membeli pulsa secara tunai tersebutmempunyai tagihan (hutang/tempo).

RENDINO PUTRA;

RENDINO PUTRA;

Bandengan untuk nomor pelanggan 542101685267 dan 542100095139 dari sdr. Denny kepada sdr. Aditya Mulyana diatas materai 6000;

RENDINOPUTRA; 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) instalasi/ sambungan listrik 3phase, lampiran BA: NO.AA 2016 012206 A.BDG tanggal 21 Juli 2017atas nama pelanggan SAUT P SIMAMORA Nomor: 542200095439; 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) instalasi/ sambungan listrik 3phase, lampiran BA: NO.AA 2016 026351 A.BDG tanggal 21 Juli 2017atas nama pelanggan nama PT.

Pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi menyerahkan uang sebesarRp.52.500.000, (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran angsuran pembayaran 1 Penalty PLN Cabang Bandenganuntuk Nomor Pelanggan 542101685267 dan 542100095139. Kemudianpada tanggal 29 Agustus 2017 saksi menyerahkan uang sebesarRp.52.500.000, (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran angsuran pembayaran 1 Penalty PLN Cabang Bandenganuntuk Nomor Pelanggan 542101685267 dan 542100095139;b.

RENDINO PUTRA;1 (Satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) instalasi/ sambungan listrik 3phase, lampiran BA: NO.AA 2016 012206 A.BDG tanggal 21 Juli 2017 atasnama pelanggan SAUT P SIMAMORA Nomor: 542200095439;1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) instalasi/ sambungan listrik 3phase, lampiran BA: NO.AA 2016 026351 A.BDG tanggal 21 Juli 2017 atasnama pelanggan nama PT.

Pelanggan IMA YUANITA dengan nomor DO 17/00007234 tanggal 11 April2017 sebesar Rp.13.000.050,2. Pelanggan CHAERUL BARIYAH dengan nomor DO 17/00017036 tanggal04 Agustus 2017 sebesar Rp.1.474.209, dan DO 17/00017664 tanggal 11Agustus 2017 sebesar Rp.2.891.712,3. Pelanggan COOKING DJ dengan nomor DO 17/00007460 tanggal 12 April2017 sebesar Rp.3.250.013,4.

Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari beberapacostumer atau pelanggan PT. Delisari Nusantara antara lain :1. Pelanggan IMA YUANITA dengan nomor DO 17/00007234 tanggal11 April 2017 sebesar Rp.13.000.050,2. Pelanggan CHAERUL BARIYAH dengan nomor DO 17/00017036tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp.1.474.209, dan DO 17/00017664tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp.2.891.712,3. Pelanggan COOKING DJ dengan nomor DO 17/00007460 tanggal12 April 2017 sebesar Rp.3.250.013,4.

Pelanggan COOKING DJ dengan nomor DO 17/00007460 tanggal12 April 2017 sebesar Rp.3.250.013, ;4. Pelanggan D PIZZA dengan nomor DO 17/00016060 tanggal 25 Juli2017 sebesar Rp.4.080.000, dan DO 17/00017216 tanggal 7 Agustus2017 sebesar Rp.3.750.042, ;5. Pelanggan FIRLI ANDININGRUM dengan nomor DO 17/00009817tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp.2.971.612, ;6. Pelanggan GLEEN'S RESTO dengan nomor DO 17/00012677Hal 12 dari 46 hal Putusan No. 721/Pid.B/2018/PN. Jkt.

Pelanggan COOKING DJ dengan nomor DO 17/00007460 tanggal12 April 2017 sebesar Rp.3.250.013,4. Pelanggan D PIZZA dengan nomor DO 17/00016060 tanggal 25 Juli2017 sebesar Rp.4.080.000, dan DO 17/00017216 tanggal 7 Agustus2017 sebesar Rp.3.750.042,5. Pelanggan FIRLI ANDININGRUM dengan nomor DO 17/00009817tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp.2.971.612,6.

yang belum melunasibarang yang dibeli, selanjutnya sejak bulan Maret 2017 hingga bulan September2017 terdakwa setelah menjual barang berupa air Minum dalam Kemasan milikCV Tirta makmur ke pelanggan/Toko dan menagih uang pembayaran pembelianbarang dari pelanggan yang belum membayar Lunas, setelah terdakwamenerima uang pembayaran dari pelanggan ternyata terdakwa dengan sengajatanpa seijin dan sepengetahuan CV Tirta Makmur telah menggunakan uangpelunasan dari pelanggan yang seharusnya disetorkan kepada

baru dan melakukan penagihankepada Toko/Pelanggan yang belum melunasi barang yang di belli; Bahwa terdakwa sejak bulan Maret 2017 hingga bulan September 2017setelah menjual barang berupa air Minum dalam Kemasan milik CV Tirtamakmur ke pelanggan /Toko dan menagih uang pembayaran pembelianbarang dari pelanggan yang belum membayar Lunas, setelah terdakwamenerima uang pembayaran dari pelanggan ternyata terdakwa dengansengaja tanpa seijin dan sepengetahuan CV Tirta Makmur telahmenggunakan uang pelunasan

dari pelanggan yang seharusnya disetorkankepada CV Tirta Makmur.

Aris menyuruh terdakwa selaku sales untuk melakukanpenagihan kepada pelanggan / toko dengan menyerahkan faktursebelumnya kepada terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa melakukanpenagihan kepada para pelanggan / toko , apabila pelanggan / tokomelakukan pembayaran atau menyicilnya pembayaran harus ditulisdifaktur penagihan lalu di paraf atau ditanda tangani oleh pelanggan / tokosetelah itu fakturnya diserahkan kembali kepada saksi Sdri.

Aris menyuruh terdakwa selaku sales untuk melakukanpenagihan kepada pelanggan / toko dengan menyerahkan faktursebelumnya kepada terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa melakukanpenagihan kepada para pelanggan / toko , apabila pelanggan / tokomelakukan pembayaran atau menyicilnya pembayaran harus ditulisdifaktur penagihan lalu di paraf atau ditanda tangani oleh pelanggan /toko setelah itu fakturnya diserahkan kembali kepada saksi Sdri. Anah /sdr.

Aris menyuruhterdakwa selaku sales untuk melakukan penagihan kepada pelanggan/ toko dengan menyerahkan faktur sebelumnya kepada terdakwa lagi,selanjutnya terdakwa melakukan penagihan kepada para pelanggan /toko , apabila pelanggan / toko melakukan pembayaran atau16menyicilnya pembayaran harus ditulis difaktur penagihan lalu di parafatau ditanda tangani oleh pelanggan / toko setelah itu fakturnyadiserahkan kembali kepada saksi Sdri. Anah/ sdr.

PLN (Persero) nomor : 340.K/010/DIR/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Uang Jaminan Pelanggan;---------------------------3. Surat Edaran Direksi PT. PLN (persero) nomor : 0008.E/DIR/2005 tanggal 02 Mei 2005 tentang Layanan PB/PD 450 VA;--------------------------------------4. Dokumen-dokumen permohonan penyambungan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) bundel;--------------------------------------------------------5.

Denah Lokasi PLN menginput data Pelanggan kemudian setelahdisurvei oleh Pihak PLN, apabila tehniknya memungkinkan makakeluarlah surat ijin penyambungan kemudian pelanggan melakukanpenandatanganan SPJBTL (Surat Perjanjian Jual bell tenaga listrik)kemudian pelanggan melakukan pembayaran biaya penyambungan,uang jaminan pelanggang kepada pihak PT. PLN kemudian PLNmelakukan penyambungan dan listrik menyala.

Foto Kopi Rekening Tetangga sebelah.PLN menginput data Pelanggan kemudian setelahdisurvei oleh Pihak PLN, apabila tehniknya memungkinkan makakeluarlah surat ijin penyambungan kemudian pelanggan melakukanpenandatanganan SP38BTL (Surat Perjanjian Jual bell tenaga listrik)kemudian pelanggan melakukan pembayaran biaya penyambungan,uang jaminan pelanggang kepada pihak PT.

PLN (Persero) nomor : 340.K/010/DIR/2003 tanggal31 Desember 2003 tentang Uang Jaminan Pelanggan;Surat Edaran Direksi PT.

Sar'i : Bahwa saksi mengetahui, sehubungan dengan pungutan atas setoranpemasangan baru sebesar Rp. 2.500.000, per pelanggan yang dilakukanoleh Manager PT.

9.Yusran Fauzi:Bahwa saksi mengetahui, sehubungan dengan pungutan atas setoranpemasangan baru sebesar Rp. 2.500.000, per pelanggan yang dilakukanoleh Manager PT.

.- Surat Pernyataan Pelanggan.- Surat Perintah Kerja Pemasangan Sambungan Listrik Baru.- Berita Acara Pelaksanaan Penyambungan Listrik Baru.- Surat Permohonan Penyambungan Listrik Baru dari Pelanggan.- Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN Ranting Sekadau dengan masing masing pelanggan.- Surat Kepada PT. PLN (Persero)Wilayah Kalbar Ranting Sekadau dari CV. RIZKY ANUGRAH.- Surat Pernyataan Jaminan Instalasi Pelanggan Dari CV.

Kalbar Nomor : 0699/055/WKB/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Penarikan Biaya Jaminan Instalasi Listrik Kepada Pelanggan Baru.- Rekap Penerimaan BP dan UJL Ranting Sekadau dan Unit.- Surat Dari DPP AKLI (Pusat) Nomor : 382/SEK/AKLI/VI/2010 Tanggal 10 Juni 2010 Perihal Gambar Situasi/Uraian Tata Letak Merupakan Syarat Penyambungan Instalasi.- Surat Dari PT. PLN (Persero) Wil.

- Foto copy Surat Direktur Utama PT.PLN (Persero) Nomor: 05240/532/DIRUT/2010 tanggal 13 Juli 2010 perihal Implementari TDL 2010- Foto copy Surat Direktur Utama PT.PLN (Persero) Nomor: 02516/101/DIRUT/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Penyambungan baru satu juta pelamggan - Foto copy Surat Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Nomor : 0436/WKB/2010 tanggal 28 September 2010 perihal Penyambungan Baru Satu Juta Pelanggan- Foto copy Surat Manager

Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Nomor : 0435/161/WKB/2010 tanggal 28 September 2010 perihal Program Satu Juta Pelanggan- Foto copy Nota Dinas Manager PT.PLN (Persero) Cabang Sanggau Kepada Asman Niaga No: /ND/MAN.CAB-SGU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Data Daftar Tunggu- Foto copy Surat Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Cabang Sanggau Nomor : /161/SGU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal Penyambungan Baru;- Foto copy Surat Direktur

SITORUS selaku Supervisor Bagian Pelayanan Pelanggan yang mengatakanagar kami bertindak memasangkan instalasi dan menyambungkan listrik kerumah rumah pelanggan tersebut atas nama CV.

SITORUS selakuSupervisor Pelayanan Pelanggan.

besaran UJLnya saksi tidak ingat.Bahwa secara umum mekanisme pemasangan sambungan listrikbaru dimulai dengan pelanggan mendatangi kantor PLN lalu keBagian Pelayanan Pelanggan dan mengajukan permohonanpasang baru dengan membawa fotokopi KTP dan rekeningtetangga, lalu diproses dan dilakukan survey oleh BagianDistribusi, kemudian Bagian Pelayanan Pelanggan mengeluarkankwitansi I06 (kwitansi dari Tata Usaha Langganan), lalu dibawakebagian keuangan dan pelanggan membayar BPUJLberdasarkan kwitasi I06

SITORUSselaku Supervisor Bagian Pelayanan Pelanggan yang mengatakan agar saksi bertindakmemasangkan instalasi dan menyambungkan listrik kerumah rumah pelanggantersebut atas nama CV. RIZKY ANUGRAH.Bahwa dari 20 (duapuluh) pelanggan tersebut terdiri dari pelanggan yang memasangdengan daya 900VA sebanyak 12 (duabelas) orang dan dengan daya 1.300VA ada 6(enam) orang, dan dengan daya 2.200VA ada 2 (dua) orang.

dikalikan 600 pelanggan, dikarenakansaksi menilai bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Manager PT.

yang belum melunasi dan faktur atau kwitansi yang dibuat tersebuthanyalah akalakalan para terdakwa saja supaya saksi (selaku pemilik toko) yakin/percaya seolaholah uang tersebut masih berada di pelanggan.

di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No 186Mall ITC Depok.Bahwa saksi telah menjadi pelanggan di toko tersebut yaitu pada bulan Maret 2011.Bahwa persayaran untuk menjadi pelanggan di toko tersebut antara lain melampirkan: 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi sendiri.e Mengisi pormulir pendaftaran menjadi pelanggan.e Memiliki salah satu nomer kartu handphone yang akan didaftarkan menjadimulti Chip (elektrik).Bahwa saksi sebagai pelanggan pengecer pulsa multi chip untuk semua operatorseluler.Bahwa

Saksi DHIKA ARYA BHANGGA :e Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat.e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;e Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar dan tanpa tekanan ataupunpaksaan ;e Bahwa saksi adalah satu pelanggan di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No 186Mall ITC Depok.e Bahwa saksi telah menjadi pelanggan di toko tersebut kurang lebih satu tahun yanglalu yaitu pada bulan Januari 2011.e Bahwa persayaran untuk menjadi pelanggan di toko tersebut antara lainmelampirkan :e 1

(Sembilanratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa tugas terdakwa selaku bagian Pelayanan Pelanggan yaitu pertamatamaterdakwa menerima orderan pulsa dari pelanggan yang telah ditulis dikertasukuran kecil yang telah disediakan oleh toko, kemudian memberikan kertas ukurankecil yang berisi orderan pulsa kepada petugas bagian komputer, jika pelangganmembeli secara tinai makan di dalam ketras ukuran kecil yang berisi orderan pulsatersebut ditulis tunai dan jika pelanggan membeli secara tempo (hutang) makandidalam

menyatakan setujumaka terdakwa meminta uangnya dari pelanggan sesuai dengan jumlah yangtertera dalam nota faktur tersebut, setelah uang pulsa terdakwa terima kemudiandihitung dan sesuai dengan jumlahnya, maka dari 2 (dua) rangkap nota pakturpembelian tersebut terdakwa paraf atau terdakwa tuliskan jumlah uang yangterdakwa terima dari pelanggan, selanjutnya nota paktur pembelian yang berwarnaputin (asli) terdakwa serahkan kepada pelanggan sedangkan nota pakurpembelian warna merah (Copy) terdakwa serahkan

Bahwa Rincian Uang Pembayaran Pelunasan Pelanggan / pembeli PT.SMCP yang disetorkan kepada PT. SMCP Pusat di Banjarmasin sdra.MUHAMMAD HARIYADIAIs. YADI Bin ISHAK adalah sebagai berikut: Uang Pembayaran Pelunasan Piutang Pelanggan / Pembeli PT.

SCMPberdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: DAP21004972 tanggal 09 Agustus2021 dari 13 (tiga belas) pelanggan / pembeli dengan jumlah uang Rp.39.152.304, (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tigaratus rupiah). Uang Pembayaran Pelunasan Piutang Pelanggan / Pembeli PT.

SCMPberdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: DAP21004972 tanggal 09 Agustus2021 dari 13 (tiga belas) pelanggan/pembeli dengan jumlah uangRp39.152.304,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tigaratus empat rupiah); Uang Pembayaran Pelunasan Piutang Pelanggan/Pembeli PT.

Sari Mekar Cahaya Persada diBanjarmasin, dengan rincian sebagai berikut:e Uang Pembayaran Pelunasan Piutang Pelanggan/Pembeli PT. SCMPberdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: ARP21010337 tanggal 04 Agustus2021 dari 18 (delapan belas) pelanggan/pembeli dengan jumlah uangRp43.361.864,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribudelapan ratus enam puluh empat rupiah);e Uang Pembayaran Pelunasan Piutang Pelanggan/Pembeli PT.

Dan setelah dilakukanwawancara ternyata yang bersangkutan tidak berlangganan Oke Visionmelainkan berlangganan Top TV;Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Heri Ferdiansyah terdapat 5(lima) aplikasi pelanggan fiktif yang dilaporkan oleh terdakwa yaitu :Nomor Pelanggan 40100264497, atas nama MULYA SALFIANA;Nomor Pelanggan 401002645107, atas nama MURSALIN;Nomor Pelanggan 401002650233, atas nama SAIFUL;Nomor Pelanggan 401002676732, atas nama ZAKWAN;Nomor Pelanggan 401002650668, atas nama NYAK

Bahwa dari ke5 pelanggan diatas tidak semuanya fiktif dan ada yang benarbenar pelanggan nyata.

Hasil temuan audit adalah alamat rumah pelanggan tidaksesual, di alamat aplikasi tidak ada yang mengenal pelanggan, datang kealamat KTP pelanggan ada anak pelanggan dan tidak pernah berlangganan,dulunya berlangganan indovision tetapi sekarang sudah mati, sekarangpasang nya Orange TV dan K Vision, nomor HP berbeda tidak seperti terteradi aplikasi, ada bukti surat pernyataan pelanggan;Bahwa benar, Nomor Pelanggan 401002650668, atas nama NYAK NEH,tanggal pasang 16 Agustus 2014, diserahkan aplikasi ke

Hasil temuan audit adalah alamat rumah pelanggan tidaksesual, di alamat aplikasi tidak ada yang mengenal pelanggan, datang kealamat KTP pelanggan ada anak pelanggan dan tidak pernah berlangganan,dulunya berlangganan indovision tetapi sekarang sudah mati, sekarangHalaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN Lsmpasang nya Orange TV dan K Vision, nomor HP berbeda tidak seperti terteradi aplikasi, ada bukti surat pernyataan pelanggan; Bahwa benar, Nomor Pelanggan 401002650668, atas nama

Hasil temuan audit adalah alamat rumah pelanggan tidaksesuai, di alamat aplikasi tidak ada yang mengenal pelanggan, datang kealamat KTP pelanggan ada anak pelanggan dan tidak pernah berlangganan,dulunya berlangganan indovision tetapi sekarang sudah mati, sekarangpasang nya Orange TV dan K Vision, nomor HP berbeda tidak seperti terteradi aplikasi, ada bukti surat pernyataan pelanggan;Bahwa benar, Nomor Pelanggan 401002650668, atas nama NYAK NEH,tanggal pasang 16 Agustus 2014, diserahkan aplikasi ke

Untuk pembelian tunai uang langsung diserahkan kepadasalesman, untuk pembelian kredit jangka waktu pembayarannya minimal 14hari sampai 1 bulan setelah barang tersebut diterima pelanggan.e Bahwa apabila pembelian barangbarang tersebut dilakukan secara kredit,pelanggan dapat membayar dengan cara:a) Melalui rekening PT Rajawali Nusindo cabang Kudus.b) Menggunakan Giro.c) Salesman dating ke pelanggan dengan membawa faktur asli atau lampiranfaktur penagihan.e Bahwa dalam menagih pembayaran ke pelanggan

sewaktu pengirimanbarang.e Bahwa pelanggan dapat membayar pembelian barangbarang tersebut secaratunai atau kredit.

untuk arsip bagian gudang.0) 1 lembar lampiran faktur warna merah untuk arsip bagian administrasipenjualan setelah ditandatangani oleh pelanggan sewaktu pengirimanbarang.e Bahwa pelanggan dapat membayar pembelian barangbarang tersebut secaratunai atau kredit.

Kudus Jepara km 5Kudus.e Bahwa penjualan barang oleh salesman dan didistribusikan ke pelanggan/outletdi Kab. Kudus, kab. Jepara, kab. Pati, kab. Grobogan, Kab. Demak, kab.Rembang.e Bahwa benar yang dimaksud Kanvas adalah salesman membawa sendiri barangmenggunakan mobil boks ditawarkan dan dijual ke pelanggan/outlet (barangtersebut bukan atas permintaan pelanggan/outlet).

penagihan.c) 1 lembar lampiran faktur warna hijau diberikan kepada pelanggan apabilapembayaran dilakukan secara kredit.d) 1 lembar lampiran faktur warna kuning untuk arsip bagian gudang.e) 1 lembar lampiran faktur warna merah untuk arsip bagian administrasipenjualan setelah ditandatangani oleh pelanggan sewaktu pengirimanbarang.e Bahwa pelanggan dapat membayar pembelian barangbarang tersebut secaratunai atau kredit.

SOPYAN KURNIAWAN;

SINAR PADANG SEJAHTERA antara lain bawang putihsenilai + Rp. 109.987.500, (Seratus sembilan juta sembilan ratus delapanpuluh tujuh lima ratus rupiah) kepada pelanggan pelanggan dari CV.SINAR PADANG SEJAHTERA, selanjutnya Terdakwa yang juga sebagaipenagih kepada pelanggan menerima uang hasil penjualan dari pelangganPak Naim, Pak Hendra, Ibu Umi Tin, Pak Eko, Pak Djumantri, Pak Mar, danPak Pani dengan total senilai + Rp. 109.987.500, (Seratus sembilan jutasembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus

tagihan dari pelanggan yang tidak disetorkan oleh Terdakwakepada CV SINAR PADANG SEJAHTERA sebagai berikut:1.

;Menimbang, bahwa uang tagihan dari pelanggan yang tidak disetorkanoleh Terdakwa kepada CV SINAR PADANG SEJAHTERA sebagai berikut:1.

Jang ;Bahwa benar para pelanggan PT. VisionCemerlang Barelang TV Kabel yangterdapat di sekitar jalan Pemudaberjumlah + 1000 orang pelanggan ;Bahwa benar menurut catatan di kantorPT.

Vision Cemerlang Barelang TV Kabeladalah untuk membuat input laporan untuksetiap pelanggan baru yang masuk menjadipelanggan televisi kabel di PT.

Ada pelanggan yang sudahmenyetor untuk beberapa bulan tapi olehFreddy Manotas Sianturi disetorkan untuksatu. bulan saja dan ada pelanggan yangsudah menyetorkan iuran untuk satu bulantapi oleh Freddy Manotas Sianturi tidakdisetorkan dan dilaporkan ke kantorkalau pelanggan itu) menunggak pembayaranBahwa benar saksi sudah sekitar 2 tahunmenjadi pelanggan televisi kabel padaPT.

pelanggan dengan jumlah sekitarRp.31.000.000, (tiga puluh= satu jutarupiah) dan bukan sebesarRp.33.858.000, (tiga puluh tiga jutadelapan ratus lima puluh delapan riburupiah) seperti. yang dikatakan oleh PT.Vision Cemerlang Barelang TV Kabel ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan11terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa 3 (tiga) lembar data pelanggan yang bayar ke Freddytidak disetorkan ke kantor ; 2 (dua) lembar foto copy Kartu Pelanggan PT.

yang bayar ke Freddytidak disetorkan ke kantor ; 2 (dua) lembar foto copy Kartu Pelanggan PT.

tanggal 14/09/2012 dengan pelanggan Toko Diana alamatDukuh Suratmajan Maospati Magetan dengan nominal uang sebesar Rp.396.000,( Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;20.Faktur Nomo 02JLLG2414 tanggal 25/07/2012 dengan pelanggan Toko UD SumberAlam alamat Jl.Jambon Ponorogo dengan nminal uang sebesar Rp.555.120, ) Limaratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah ) ;21.Faktur nomor :02JLLG2501 tanggal 26/07/2012 dengan pelanggan Toko UD SumberAlam alamat Jl.Jambon Ponorogo dengan nminal

:02JLLH2805 tanggal 9/08/2012 dengan pelanggan Toko UD SumberAlam alamat Jl.Jambon Ponorogo dengan nminal uang sebesar Rp.3.310.200, ( Tigajuta tigaratus sepuluh ribu dua ratus rupiah ) ;25.Faktur nomor: 02JLLIO354 tanggal 4/09/2012 dengan pelanggan Toko UD SumberAlam alamat Jl.Jambon Ponorogo dengan nminal uang sebesar Rp.3.823.200, ( Tigajuta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah ) ;26.Faktur nomor 02JLLI 2517 tanggal 26/09/2012 dengan pelanggan Toko UD SumberAlam alamat Jl.Jambon

dengan pelanggan Putra Harapan JayaJl.Raya Sukosari Dagangan Desa Sukosari Dagangan Kab.Madiun dengan nominaluang sebesar Rp.1.185.840, ( Satu juta seratus delapan puluh lima ribi delapan ratusrupiah ) ;32.Faktur nomor :02JLLJ1904 tanggal 20/09/2012 dengan pelanggan Sumber MakmurJl.Sanggrahan desa Jabong Panekan Magetan dengan nomoinal uang sebesarRp.486.000, ( Empat ratus delpan puluh enam ribu rupiah ( ;33.Faktur Nomo :02JLLH1005 tanggal 11/08/2012 dengan pelanggan HAER TB Jl.RayaKyai Mojo Pojok

tanggal24/07/2012 dengan pelanggan Fajar alamatJl.Raya selorejo Gorang Gareng Magetan dengan nominal uang sebesar Rp.1.674.200,( Satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah );44.Faktur nomor :02JLLJ1208 tanggal 15/10/2012 dengan pelanggan Fajar alamatJl.Raya selorejo Gorang Gareng Magetan dengan nominal uang sebesar Rp.531.000,Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah );45.Fakturnomor:02JLLG2626 tanggal 27/07/2012 dengan pelanggan Fajar alamatJl.Raya selorejo Gorang Gareng Magetan

menagih dan menerima pembayaran daritoko/pelanggan yang sebelumnya menerima produk dari PT INDINA PAINT.

Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai salesman adalah : Melakukan penjualan /order produk perusahaan Melakukan penagihan kepada took/pelanggan. Melaporkan hasil kerja (hasil kerja dimaksud berupa data orderan barangdari pelanggan, data hasil tagihan Faktur) setiap hari kepada kantor.

Adapun tugas dantanggung jawab terdakwa sebagai salesman adalah : Melakukan penjualan /order produk perusahaan Melakukan penagihan kepada took/pelanggan.

THONG PERSADA JAYA SENTOSA.Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang penjualanbarangbarang yang tertera dalam Fakturfaktur dari pelanggan/konsumen PT.

nota/faktur tagihan kepada stafadministrasiSetelah itu. berdasarkan faktur tersebut, salesman melakukanpenagihan kepada pelanggan sesuai yang tertera di Faktur tagihantersebut.Bahwa apabila pelanggan membayar cicilan faktur, maka nilai cicilanakan ditulis di faktur tersebut dan kemudian setpa pagi harinya,salesman berkewajiban meyerahkan faktur/laporan tagihan tersebutdan melaporkan hasil penagihan (berikut uang hasil penagihan)kepada kasir/staff Adsministrasi.Bahwa apabila pelanggan membayar nilai

pelanggan /tamu untuk Saksi ;Bahwa Saksi yang menentukan tempat untuk bertemu dengan pelanggan /tamu ;Bahwa tempat tempat yang biasanya Saksi bertemu dan berhubungan badandengan pelanggan yaitu di Hotel Orion, Hotel Train, Hotel Tikala danPenginapan Golden Lake ;Bahwa yang biasanya mengantar Saksi bertemu dengan pelanggan yaituTerdakwa dan kadang juga Saksi pergi sendiri ;Bahwa Saksi juga pernah berhubungan badan dengan Terdakwa ; Bahwa Saksi menginap satu kamar dengan Terdakwa , namun pada hariSenin

Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencarikan pelanggan / tamu adalahSaksi Korban ; Bahwa Terdakwa mencarikan pelanggan untuk Saksi SARAH GLORICHRISTANIA MAKARAU melalui aplikasi Mi Chat pertama kali pada tanggal8 November 2019, saat itu Terdakwa mencarikan pelanggan di Hotel PaviliumDendengan Dalam karena Terdakwa dan Saksi SARAH GLORI CHRISTANIAMAKARAU sebelumnya sudah menginap di Hotel tersebut ; Bahwa terakhir kali Terdakwa mencarikan pelanggan untuk Saksi SARAHGLORI CHRISTANIA MAKARAU pada hari

(satu jutarupiah) dimana apabila pelanggan sudah menyediakan tempat makaterdakwa mengantarkan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ketempat pelanggan tersebut, namun apabila pelanggan tidak menyediakantempat maka terdakwa menggunakan penginapan Golden Lake sebagaitempatnya.Bahwa saat chating di akun Mi Chat dengan pelanggan terdakwa memasanggambar profil dengan foto saksi korban SARAH GLORI CHRISTANIAMAKARAU dengan foto setengah badan dan tidak nampak wajahnya, namunapabila pelanggan meminta foto

(dua juta rupiah) untuk long time sekitar 6 jam dimana apabila pelanggansudah menyediakan tempat maka Terdakwa mengantarkan Saksi KorbanSARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ke tempat pelanggan tersebut,namun apabila pelanggan tidak menyediakan tempat maka Terdakwamenggunakan penginapan Golden Lake sebagai tempatnya ; Bahwa saat chating di akun Mi Chat dengan pelanggan Terdakwa memasanggambar profil dengan foto Saksi Korban dengan foto setengah badan dantidak nampak wajahnya, namun apabila pelanggan meminta

(satu jutarupiah) dimana apabila pelanggan sudah menyediakan tempat makaterdakwa mengantarkan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ketempat pelanggan tersebut, namun apabila pelanggan tidak menyediakantempat maka terdakwa menggunakan penginapan Golden Lake sebagaitempatnya. Bahwa terdakwa dan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU pernahmelakukan hubungan layaknya suami isteri Sebanyak 2 (dua) kali.

kerugian pada CV ASR Trading adalahorder pakan dari pelanggan disampaikan ke perusahaan oleh terdakwa dankemudian perusahaan mengirim pakan kepada pelanggan dan pada saatjatuh tempo dilakukan penagihan oleh terdakwa kepada pelanggan tetapipelanggan di minta membayar melalui transfer ke rekening pribadi terdakwadengan alasan terdakwa sudah membayarkan tagihan pelanggan keperusahaan sehingga pelanggan percaya akan tetapi uang pelanggantersebut tidak pernah disetorkan ke perusahaan;Bahwa saksi mengetahui

kejadian tersebut karena saksi mengecek langsungke pelanggan karena di catatan PT.

potensial, mendapatkan omset penjualan, menagihpiutang pelanggan, melaporkan kepada manager marketing tentang laporankerja dan kunjungan ke pelanggan serta membuat rencana kerja marketingtiap bulan;Bahwa cara terdakwa menyebabkan kerugian pada CV ASR Trading adalahorder pakan dari pelanggan disampaikan ke perusahaan oleh terdakwa dankemudian perusahaan mengirim pakan kepada pelanggan dan pada saatjatuh tempo dilakukan penagihan oleh terdakwa kepada pelanggan tetapipelanggan di minta membayar melalui

transfer ke rekening pribadi terdakwadengan alasan terdakwa sudah membayarkan tagihan pelanggan keperusahaan sehingga pelanggan percaya akan tetapi uang pelanggantersebut tidak pernah disetorkan ke perusahaan;Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi DENI SAMUDRAmengecek langsung ke pelanggan karena di catatan ada piutang yang belumterbayar dan ternyata pelanggan menunjukkan bukti transfer kepadaterdakwa serta saksi kemudian juga melakukan audit di kantor CV ASRTrading;Bahwa nama pelanggan

disampaikan keperusahaan oleh terdakwa dan kemudian perusahaan mengirim pakan kepadapelanggan dan pada saat jatuh tempo dilakukan penagihan oleh terdakwakepada pelanggan tetapi pelanggan di minta membayar melalui transfer kerekening pribadi terdakwa dengan alasan terdakwa sudah membayarkantagihan pelanggan ke perusahaan sehingga pelanggan percaya akan tetapiuang pelanggan tersebut tidak pernah disetorkan ke perusahaan perbuatantersebut dilakukan pada hari sabtu, tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul