Ditemukan 146 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : denganpandi dengansaksi denganyani dengansan
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
264 — 95
  • Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika dan Terdakwa tidak kenal denganSANDI SANJAYA.Mutasi rekening BNI nomor : 0337373469 atas nama MAHDIAHNo rekening 172574911 atasnama Bpk JUNAIDI S.Tanggal Uraian Mutasi Mutasi DIK Rek Nama 5/18/2014 TRANSFER KE I 75,000,000.00 D I 172574911 I Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika dan Terdakwa tidak kenal denganJUNAIDI S.Mutasi rekening BNI nomor : 0337373469 atas nama MAHDIAH : Tanggal Uraian Mutasi Mutasi D/K Rek NamaTRF/
    Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika dan Terdakwa tidak kenal denganANDY ONGGO.Mutasi rekening BNI nomor : 0337373469 atas nama MAHDIAH Bpk ANDREAS SETYA. umlaPentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika dan Terdakwa tidak kenal denganANDREAS SETYA.Mutasi rekening BNI nomor : 0337373469 atas nama MAHDIAH No.rekening 333651477 atasnama Bpk SANDI SANJAYA. umliaPentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika dan Terdakwa tidak kenal denganSANDI SANJAYA.Mutasi
    Mutasi rekening BNI nomor : 0337373469 atas nama MAHDIAH No.rekening 333651477 atasnama Bpk SANDI SANJAYA. umlaPentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika dan Terdakwa tidak kenal denganSANDI SANJAYA.Mutasi rekening BNI nomor : 0337373469 atas nama MAHDIAHNo rekening 172574911 atasnama Bpk JUNAIDI S.
    Halaman 233 dari 347 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp 11/23/2014 TRANSFER KE (INTERNET BANKING) 8,000,000.00 D 33365147711/23/2014 TRANSFER KE 9,000,000.00 D 333651477JumlahPentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika dan Terdakwa tidak kenal denganSANDI SANJAYA. Mutasi rekening BNI nomor : 0337373469 atas nama MAHDIAHNo rekening 172574911 atasnama Bpk JUNAIDI S.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 30-04-2012 — Putus : 09-08-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 294 /Pid.B/2012 /PN.TK
Tanggal 9 Agustus 2013 — RISNASARI binti H.ROSIDI
119 — 19
  • YULIMAR(Rp.15.000.000,00), FENI BUAMAH (Rp.15.000.000,00 dan Rp.2.000.000,00), AGUSRI (Rp45.000.000,00), HASANAH (Rp.15.000.000,00), Pokmas DALTIBNAH (Rp40.000.000,00),LULUK MARDIANAH (Rp55.000.000,00 dan Rp25.000.000,00), WIJATI(Rp80.000.000,00). b). 6 (enam) rekening nasabah dengan transaksi setoran yang kemudian dikoreksi dengansandi oleh Kaunit dengan jumlah setoran lebih kecil.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 7 Agustus 2019 — Dwi Eriska Agustin, SHum
146 — 82
  • perusahaan.Halaman 99 dari 120 Putusan No. 35/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgHuruf f: Menyalahgunakan kedudukan atau wewenang yang diberikan olehperusahaan.Hurufj: memanipulasi data, keterangan, laporan, atau halhal lain yangmenyangkut diri pekerja dan atau pekerjaan yang berhubungandengan kegiatan perusahaan.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nokep:S.152DIRSDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin antaralain diatur mengenai pelanggaran yang berhubungan aspek simpanan, dengansandi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24?Pid.Sus-TPK/2015/PNtpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (Alm) Alias ABAH (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
123 — 30
  • Bahwa TK BAITURR ROZZAQ QQ OBOS BASTMAN dan MASJID BAITURRROZZAQ QQ OBOS BASTAMAN merupakan nasabah dari BTN Kantor CabangSyariah Batam sesuai barang bukti ,terdapat transaksi sebagai berikut :Hal 440dari568Putusan No.24/Pid.Sus/PTK/2015/PN.Tpg.Foto copy pertama terjadi transaksi :Pada tanggal 29 April 2013 telah terjadi transaksi uang masuk (kredit) dengansandi 5100 sejumlah Rp. 250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah).Pada tanggal 01 Mei 2013 terjadi transaksi uang keluar dengan cara transfer
    (TRN2) sejumlah Rp. 224.100.000, (Dua ratus dua puluh empat juta seratusridu rupiah).Pada tanggal 01 Mei 2013 terjadi transaksi transfer ke Bank Lain sejumlah Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah), namun tidak dijelaskan ke Bankmana dan atas nama Siapa.Pada tanggal 16 Mei 2013 telah terjadi transaksi uang masuk (kredit) dengansandi 5100 sejumlah Rp. 250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah).Pada tanggal 17 Mei 2013 terjadi transaksi tarik tunai (KAS2) sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas
    rupiah).Pada tanggal 17 Mei 2013 terjadi transaksi pemindahbukuan uang (PBK2)sejumlah Rp.220.000.000, (Dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tidakdijelaskan di kirim kemana.Pada tanggal 21 Mei 2013 terjadi transaksi tarik tunai (KAS2) sejumlah Rp.6.000.000, (Enam juta rupiah).Pada tanggal 10 Juni 2013 terjadi transaksi tarik tunai (KAS2) sejumlah Rp.8.500.000, (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).Foto copy kedua terjadi transaksi :Pada tanggal 13 Juni 2013 telah terjadi transaksi uang masuk (kredit) dengansandi
    5100 sejumlah Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah).Pada tanggal 14 Juni 2013 terjadi transaksi transfer ke Bank Lain sejumlahRp. 95.000.000, (Sembilan puluh lima juta rupiah), namun tidak di jelaskan keBank mana dan atas nama Siapa.Pada tanggal 14 Juni 2013 terjadi transaksi pemindahbukuan ke sesamarekening BTN Syariah sejumlah Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah), namuntidak di jelaskan ke Bank mana dan atas nama siapa.Pada tanggal 27 Juni 2013 telah terjadi transaksi uang masuk (kredit) dengansandi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
MUKMIN HANAFI, SE
172 — 74
  • S.152DIR/SDM/05/2009, tanggal 11 Mei 2009, dengansandi:1. CRD 39 : Menyalahgunakan sebagian atau seluruh skredit/ pembiayaan baik untuk kepentingandan atau pihak lain.2, SIM14 : Menyalahgunakan dana simpanan nasabahDaftar Uraian Jabatan teller PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
MUKMIN HANAFI, SE
171 — 51
  • S.152DIR/SDM/05/2009, tanggal 11 Mei 2009, dengansandi:1. CRD 39 : Menyalahgunakan sebagian atau seluruh skredit/ pembiayaan baik untuk kepentingandan atau pihak lain.2, SIM14 : Menyalahgunakan dana simpanan nasabahDaftar Uraian Jabatan teller PT.