Barang yang dipesan kemudian disalin oleh salesdan dikirim melalui email ke kantor depo yang diterima oleh admin PutuAyu Apriliani. Admin melakukan input sehingga keluar faktur order yangHalaman 9 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.bernama faktur pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap. Faktur warna putih dankuning dipegang oleh admin sedangkan warna merah dipegang olehpelanggan yang membayar dengan kredit. Barang yang diorder kemudiandikirim oleh petugas droping, berdasarkan faktur tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dari tanggal 25 Agustus2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017, dengan cara toko yangtelah membayar lunas diberikan faktur warna putih sedangkan untukmengelabuhi perusahaan Terdakwa tidak mencatat dalam bukti formtagihan Terdakwa sehingga admin tidak mengetahui kalau toko telahmembayar lunas selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan olehTerdakwa.

Admin melakukan input sehingga keluar fakturorder yang bernama faktur pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap. Faktur warnaputin dan kuning dipegang oleh admin sedangkan warna merah dipegangoleh pelanggan yang membayar dengan kredit. Barang yang diorderkemudian dikirim oleh petugas droping, berdasarkan faktur tersebut.

Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;Menimbang, bahwa telah terungkap dari tanggal 25 Agustus 2017sampai dengan tanggal 28 September 2017, Terdakwa tidak melakukanpencatatan pembayaran oleh pelanggan dalam bukti form tagihan Terdakwasehingga admin PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja tidakmengetahui kalau tokotoko pelanggannya telah membayar lunas.

Yang kedua, Terdakwa menggunakantanda terima fiktif dari toko yang telah membayar lunas dengan minta nota tandaterima kosong yang dibubuhi cap dari toko dan Terdakwa mencatat tanggalfaktur pajak, nomor faktur, nama suplayer dan nominal faktur pada form tagihanyang kemudian diserahkan kepada admin;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelahsupervisor admin Denpasar bernama Made lin Kusumayanti menghubungi TokoHarapan Anda dan Toko Hakiki dan setelah dikonfirmasi, kKedua toko tersebutmengatakan

Hannyfah Fauziah selaku Admin Digipost /support;

h. 3 (tiga) lembar Rekapan mutasi stok Gudang perdana segel ke perdana ARP/ perdana kuota periode September 2017;

i. 1 (satu) lembar Rekapan Penjualan Perdana ARP I Perdana kuota Pada bulan September 2017;

j. 33 ( tiga puluh tiga) bon nota penjualan Perdana ARP / Perdana kuota;

k. Memo penurunan harga yang diajukan oleh Terdakwa Zikri Sagara Bin Hendrajat

Hannyfah Fauziah, admin Digipos/Support padaKantor PT. Telesindo Shop dan merupakan rekan kerja Saksi;Bahwa jabatan Saksi pada Kantor Telesindo Shop adalah sebagai AdminGudang, yang memiliki tugas yaitu:1.

Bahwa hasil penjualan perdana kuota tersebut diserahkan kepada Sdri.Hannyfah Fauziah selaku admin dan selanjutnya Sdri. Hannyfah Fauziahmenyetorkan kepada Kasir;49. Bahwa nota penjualan perdana kuota tersebut tidak diserahkan kepadaSdri. Hannyfah Fauziah selaku admin dan kasir;50. Bahwa orang yang menentukan harga perdana kuota tersebut adalahkantor dalam hal ini Sdr. Willy sebagai Manager dan Sdr. Zikri sebagaiGeneral Manager;51.

Bahwa hasil penjualan perdana kuota tersebut diserahkan kepada Sdri.Hannyfah Fauziah selaku admin dan selanjutnya Sdri. Hannyfah Fauziahmenyetorkan kepada Kasir;57. Bahwa nota penjualan perdana kuota tersebut tidak diserahkan kepadaSdri. Hannyfah Fauziah selaku admin dan kasir;58. Bahwa orang yang menentukan harga perdana kuota tersebut adalahkantor dalam hal ini Sdr. Willy sebagai Manager dan Sdr. Zikri sebagaiGeneral Manager;59.

Hannyfah Fauziahselaku Admin ARP dan menurut keterangan Sdri.

Bahwa barang berupa perdana kuota setelah diterima di kantor cabangGarut kemudian didistribusikan pada kantor yang Terdakwa bawahi,kemudian setelah sampai pada kantor TDC Cimanuk perdana kuota tersebutHalaman 25 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Grtditerima oleh Admin Gudang yaitu Sdri. Mira kemudian perdana kuotatersebut diserahkan kepada Admin Digipost yaitu Sdri. Hannyfah Fauziahselanjutnya atas persetujuan Terdakwa Sdri.

Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan carasebagai berikut:.Bahwa awalnya bagian admin finance yakni saksi GUSTI menemukan nota tokoatas nama A RAYA MOTOR yang biasanya pembayarannya bagus kemudiansetelah dipegang terdakwa YESSYCHA mengalami keterlambatan pembayaransehingga saksi ISMA selaku public relation melakukan konfirmasi ke toko A RAYAMOTOR dan diperoleh informasi bahwa toko telah melakukan pembayaran kepadaterdakwa YESSYCHA namun uangnya tidak disetor kepada saksi GUSTI sehinggasaksi

GUSTImencetak nota atau faktur tersebut dan diserahkan kepada driver untuk dilakukanpengiriman barang ke toko, kemudian driver mengirimkan barang tersebut kealamat toko sesuai dengan nota dan apabila kredit maka toko diberikan nota warnakuning sementara nota warna putih dan merah kembali ke kantor, Kemudian padasaat jatun tempo nota warna putih akan diserahkan oleh saksi GUSTI ke salesuntuk dilakukan penagihan kemudian apabila toko melakukan pembayaran makasales wajib menyetorkan uang tersebut ke admin

CENTRAL MOTOR DANESWARA SANTOSA; Bahwa terdakwa YESSYCHA menerima gaji sebesar Rp. 2.700.000, per bulannyadan sebagai sales, terdakwa diperbolehkan untuk menerima pembayaran tagihannota atau faktur dari konsumen akan tetapi setelah menerima uang tagihan tersebutpada hari itu juga wajib menyetorkan uang tagihan tersebut ke admin finance;Bahwa awalnya hanian admin financa manamukan nota atac nama A RAYA MOTOR yang biasat y NAMA NO FAKTUR TGLEAKTUR KETERANGAN BARANG UNIT jumaH BYCHAmeng ~ firmasi ke

CENTRAK MOTORDANESWARA SANTOSA hinga penyetoran uang hasil tagihan nota yaitu salesdatang ke toko untuk menawarkan produk kemudian setelah toko order, salesmengirimkan order barang tersebut ke admin finance kemudian admin financemencetak nota atau faktur tersebut dan diserahkan kepada driver untuk dilakukanpengiriman barang ketoko, kemudian driver mengirimkan barang tersebut kealamat toko sesuai dengan nota dan apabila kredit maka toko diberikan notawarna kuning sementara nota warna putih dan merah

Bahwa benar Terdakwa YESSYCHA NATALIA, mengatakan uang tagihantidak di setor ke Admin PT.

Sidoarjo yang sedang melaksanakan kerja pada shiff 3 yaitu dari jam 22.00 Wib. s/djam 06.00 Wib. pada saat malam mendapat giliran istirahat, terdakwa masuk halaman ruangkantor lalu terdakwa berusaha menggoyangmenggoyangkan kamera CCTV yang terpasangdiluar ruang kantor admin dengan maksud agar kamera menjadi tidak jelas,kemudian .......kemudian terdakwa masuk ruang admin dan sesampainya didalam admin tersebut terdakwamemakai sarung yang sudah terdakwa siapkan dari tempat kost dengan cara menutup wajahterdakwa

dengan maksud agar wajah terdakwa tidak diketahui orang lain, selanjutnyaterdakwa membuka laci meja admin tempat penyimpanan uang yang saat itu dalam keadaanterkunci, mengetahui hal tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terdakwamenarik paksa 2 (dua) buah pintu laci meja tersebut hingga terbuka dan rusak, setelah itulangsung tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil uang senilai Rp. 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam dua amplop warna putih milik Hj.

AzizahHanum, setelah berhasil mengambil lalu terdakwa keluar dari ruang kantor admin SPBUJasem dengan wajah masih ditutup sarung dengan berjalan ngesot (seperti suster ngesot)dengan maksud agar pakaian seragam kerja yang digunakan oleh terdakwa tidak terlihat olehkamera CCTV (tertutup oleh sarung) ; Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehariBahwa kemudian saksi korban Hj.Azizah Hanum mengetahui uangnya telah hilangpada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2013 jam

Azizah sebelum pulang kerja dan kunci tersebut saksi simpan didalam taspinggang saksi dan selama tugas dengan saksi terdakwa tidak pernah pinjam kuncigerbang dan kunci ruang admin ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesarRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi II tersebut ; SAKSI SITI JULAIKAHBahwa saksikenal dengan terdakwa karena terdakwa karyawan di SPBU Jasem ; Bahwa saksi tidak mengetahui

Azizah tapi uang tersebut belum sempat disetorkankepada Imma Noer Fatimah ; e Bahwa karyawan di SPBU Jasem yang bertugas pada bagian pengisian bahan bakarada 13 orang, bagian admin 2 orang, bagian pengawasan 1 orang serta cleaningservis 1 orang dan system kerjanya dibagi 3 shift pertama jam 06.00 Wib. sampaidengan jam 14.00 Wib, yang kedua jam 14.00 Wib. sampai dengan jam 22.00 Wib,dan yang ketiga jam 22.00 Wib. sampai dengan jam 06.00 Wib ; Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan

, kemudian Penggugat pergi ke HRD untuk memberikan MC tersebut keAdmin HRD yang bernama Rista, Admin tersebut bertanya , Pak MC nyakok ada coret oretan ?, saya bilang ke Admin tersebut MC ini dari kliniknya sudah seperti ini mbak, kenapa mbak masalah ya ?, kalau masalahdan gak bisa di terima saya akan kembali ke Dokter nya minta MC yangbaru, kemudian Admin HRD tersebut mengatakan, YA SUDAHLAHPAK!.

, Saudari Rista (Admin)mengatakan, MC bapak yang Tgl 1516 Mei ada coret coretan, jadi sayahanya memasukkan ke fairoll Tgl 15 Mei saja, untuk Tgl 16 mei nya sayatidak masukkan, dan untuk Tanggal 20 Mei nya bapak tidak masuk, danPenggugat menyatakan kepada Admin bahwasannya dari awal Penggugatsudah menanyakan ke mbak kalau MC saya itu ada coret coretan / timpaanpada tulisannya, dan Penggugat mengatakan ada masalah atau tidak ?

HRD memberikanMC itu, Admin HRD itu juga menanyakan kenapa MC nya ada coretcoretan Pak, terus saya bertanya kepada Admin HRD itu, kenapa Mbakmasalahnya, kalau masalah atau tidak di terima saya bisa minta MC yangbaru ke Dokter itu, tapi Admin HRD itu menerimanya Bu, setelah 1 bulanbaru ini di permasalahkan.611121314Kemudian Saya juga mencoba membuka ingatan Dokter itu dan menceritakanwaktu saya datang berobat, saya mengatakan, Ibu ingat gak waktu saya datangberobat tanggal 14 Mei 2013, jam 19.30,

HRDyang bernama RISTA yang menerima MC tersebut untuk di hadirkan, daripembicaraan tersebut Admin HRD yang bernama Rista mengakui bahwasannya dariawal pemberian MC tersebut dia telah mengetahui ada nya coretan / timpaan padatulisan di MC itu, dan Admin HRD juga membenarkan bahwasannya Penggugat telahmenanyakan MC itu bermasalah atau tidak dan bisa di terima atau tidak, kalau tidaksaya akan meminta MC yang baru ke Dokter nya, tetapi Admin HRD tidakmempermasalahkan MC tersebut, kemudian Pak Juni menanyakan

Kemudian Pak Rickymenjawab, masalah MC teman kamu si Said itu, di saat dia mau menyerahkan MC nyake HRD dia tanyakan sama saya, MC ini masalah atau tidak, makanya saya suruhganti, kemudian Penggugat jawab, apa bedanya sama Penggugat Pak, di saatPenggugat akan menyerahkan MC ke HRD juga sudah ditanyakan ke staff Admin, danstaff Admin sudah mengetahuinya, tapi kenapa Penggugat tidak di suruh ganti, malahditerima, karena Penggugat merasa sudah di jebak dalam masalah ini dan adanyaperlakuan Diskriminasi

R-5729-WM, Noka: MH31PA004EK478325, Nosis : 1PA478384;Dikembalikan kepada saksi Admin Bin Kawijaya;- 1 (satu) unit KBM merk Isuzu Phanter warna hijau No.Pol.G-9298-GP, Noka : N524111, Nosis : AO24111 beserta kunci kontak;- 1 (satu) lembar STNK KBM merk Isuzu Phanter warna hijau No.Pol.G-- 9298-GP, Noka : N524111, Nosis : AO24111 atas nama pemilik Drs.Djoni Subchan, alamat Tegal Wangi Rt.12 Rw.04 Talang Tegal;Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Rizal Basuki Bin Alm. Partadimeja;6.

Admin kedalam mobildan membawanya kerumah Sdr. Udi di Desa Pucungbedug dengan maksudsupaya Sdr. Sukarto Carno mau datang menyelesaikan masalah ini.Bahwa akibat perobuatan terdakwa tersebut saksi Sdr. Sukarto Carnomengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 23/IL5.AU/H/IV2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tanganioleh dr.

Admin kedalam mobil dan membawanya kerumah Sdr. Udi di DesaPucungbedug dengan maksud supaya Sdr. Sukarto Carno mau datangmenyelesaikan masalah ini.Bahwa akibat perobuatan terdakwa tersebut saksi Sdr. Sukarto Carnomengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 23/IL5.AU/H/IV2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tanganioleh dr.

Admin dimasukan kedalam mobil yang dibawaTerdakwa 1. Mijil Widadi Als.

Admin kedalam mobil dan membawanya kerumah Sdr. Udi diDesa Pucungbedug dengan maksud supaya Sdr.

Wida;Bahwa benar pada saat saksi Sukarto Carno dan saksi Admin datangdibengkel sepeda motor milik saksi Sukiman dimana Terdakwa 2. KarsonoAls. Sono langsung menjambak rambut, menarik dan memperlihatkan mukasaksi Sukarto Carno pada Terdakwa 1. Mijil Widadi Als. Wida dan saatTerdakwa 2. Karsono Als. Sono memegangi saksi Sukarto Carno dimanatangan kanan Terdakwa 1. Mijil Widadi Als.

Bahwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai Salesman, terdakwasebelum mengeluarkan barang yang telah di order oleh konsumen adalahSetelah menerima orderan dari Konsumen kemudian terdakwa membuatPemesanan dengan cara menuliskan buku di order stok (Satu buku setiap satuorang sales), kKemudian dicatat oleh admin dan di input dalam pembukuan dandicetak faktur, lalu faktur tersebut dipergunakan ke Gudang untuk pengeluaranbarang, dan barang dikeluarkan sesuai dengan faktur yang dikeluarkan admindan dicocokkan

Dan pada saat dilakukanpengecekan stok oleh saksi JIMMY TEDJA berdasarkan Laporan KonjugasiPeriode 01 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2020 diketahui bahwa terdapatkelebihnan stok di mobil terdakwa dan terdakwa diminta laporan tentang stoktersebut, lalu terdakwa pergi ke bagian admin yaitu saksi ANDIKA dan memintadibuatkan faktur atas nama Toko Haris dan setelah dicetak faktur tersebutsehingga stok terdakwa balance dan tidak dicurigai barang yang ada di mobil,dan ketika saksi Jimmy Tedja meminta faktur

;Bahwa setahu saksi 1 (satu) lembar faktur nomor S120061228 tanggal 20Juni 2020 dengan jumlah permintaan 40 karton pocky sehargaRp.23.548.800,karena terdakwa menyuruh Admin yang bernama Andikauntukmembuat faktur tersebut setelah terdakwa melihat kelebihan stok dilaporan konjugasi tertanggal 01 Juni 2020 sampai tangal 20 Juni 2020;Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.

faktur tersebut adalah bikinan terdakwa sendiri karena barang pesanan Harissebelumnya sudah dijemputnya sendiri ke gudang;bahwa setahu saksi terdakwa yang menandatangani faktur Barang pesanan tokoHaris tersebut;Bahwa setahu saksi orderan barang tersebut sales melakukan kunjungan ketokotoko yang menjadi langganan, konsumen memesan barang melaluisalesdan sales mencatat pemesanan barang tersebut ke dalam faktur lalusales menyerahkan faktur kepada admin dan adiminmembuat fakturnysasebanyak 4 rangkap

barangbarang yang akan diambil dari gudang denganditandatangani oleh terdakwa dan dihadapan kepala gudang tetapi ternyataterdakwa tidak menyerahkan faktur pemesanan dari toko milik konsumen,kepada admin sehingga ketika dilakukan pemeriksaan oleh Jimmy ternyataterdapat ketidak cocokan antara faktur yang ada admin dengan buku catatangudang dan kemudian terdakwa membuat faktur pemesanan toko Haristersebut dengan tanggal dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri tetapi setelahdicek di buku gudang dan

(SA);Selanjutnya Sales Admin (SA) meminta persetujuan/approved atas secarasystem kepada karyawan Credit Control (CC) data barang yang dipesanoleh customer dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya stok barangatau ada tidaknya piutang yang belum terbayar oleh customer tersebutkarena bila stok barang yang dipesan tidak ada atau customer masihmemiliki piutang maka pemesanan tidak dapat dilakukan;Bahwa setelah karyawan Credit Control (CC) melakukan approved laluSales Admin (SA) membuat dan mencetak

Dan bagian yang seharusnya membuatHalaman 32 dari halaman 79 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjypesanan adalah salesman kemudian membuat order ke admin salesselanjutnya admin sales menerbitkan SPB (Surat pengiriman barang) dandiberikan kepada kepala gudang selanjutnya kepala gudang dilakukanloading/muat barang dari gudang ke mobil droping dan selanjutnya diantaroleh bagian droping ke customer sesuai dengan SPB.

Semesta Nustra Distrindo SurabayaDepo Madiun sebagai Admin Credit Control (CC); Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai CC adalaha. Approved/melakukan persetujuan atas pemesanan barang darisalesman (sales order) yang diinput oleh karyawan admin sales (SA);b. Menerima dan menyimpan faktur (SPB) yang sudah ditanda tanganicustomer baik faktur tunai dan faktur piutang;c.

Dan bagian yang seharusnya membuatpesanan adalah salesman kemudian membuat order ke admin salesselanjutnya admin sales menerbitkan SPB (Surat pengiriman barang) dandiberikan kepada kepala gudang selanjutnya kepala gudang dilakukanloading/muat barang dari gudang ke mobil droping dan selanjutnya diantaroleh bagian droping ke customer sesuai dengan SPB.

Grogol Petamburan Jakarta Baratsejaktanggal 26 Desember 2018 dan terdakwa diberi kKepercayaan oleh pemilikrumah kost 647 untuk menjaga kost, membersihkan kost, memperbaiki segalakerusakan di kost, menerima bukti bayar kost dari penghuni kost, memberikanbukti pembayaran kost ke admin kostsaksi REZA RIZQIYANI dengan gaji pokoksebesar Rp.1.300.000, (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang makansebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) sehingga gaji terdakwa setiapbulannya sebesar Rp.1.700.000

tanggal 5 Mei 2019, sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) dari saksi ANGGA FERNANDOPada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019, sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) dari saksi ANGGA FERNANDOPada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta limaratus ribu rupiah) dari saksi ARIES MC MACINTOSHBahwa uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) milik saksiANTHON SANTOSO selaku pemilik kostt ersebut oleh terdakwa tidakdiserahkan kepada saksi REZA RIZQIYANI selaku admin

Grogol Petamburan Jakarta Baratsejak tanggal 26 Desember 2018 dan terdakwa diberi kepercayaan oleh pemilikrumah kost 647 untuk menjaga kost, membersihkan kost, memperbaiki segalakerusakan di kost, menerima bukti bayar kost dari penghuni kost, memberikanbukti pembayaran kost ke admin kost saksi REZA RIZQIYANI dengan gajipokok sebesar Rp.1.300.000, (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang makansebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) sehingga gaji terdakwa setiapbulannya sebesar Rp.1.700.000

GrogolPetamburan Jakarta BaratBahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas hubungan kerjaBahwa saksi menguasakan saksi REZA RISQIYANI untuk melaporkan perkaraHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2019/PN Jkt.Brtpeggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Bahwa saksi menugaskan terdakwa untuk menjaga kost, membersihkankost,memperbaiki segala kerusakan di kost, menerima bukti bayar kostdari penghuni kost, memberikan bukti pembayaran kost ke admin kostsaksi REZA RIZQIYANI dengan gaji pokok

Grogol Petamburan Jakarta Baratsejak tanggal 26 Desember 2018;Bahwa Terdakwa diberi kepercayaan oleh pemilik rumah kost 647 untukmenjaga kost, membersihkan kost, memperbaiki segala kerusakan di kost,menerima bukti bayar kost dari penghuni kost, memberikan bukti pembayarankost ke admin kost saksi REZA RIZQIYANI dengan gaji pokok sebesarRp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesarRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) sehingga gaji terdakwa setiap bulannyaHalaman 7 dari 11

Tri AndayaniNomor rekening 038601000 595532;Copy 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BCA Nomor rekening0372523318 An Chrisdarmawan Wisnu Adriyanto;Copy 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BRI Nomor rekening002901119744507 An Chrisdarmawan Wisnu Adriyanto ;Copy 1(satu) exemplar chatingan pemilihan leader TGC antara MULATICINTA OKTAMIA dengan managemen TGC;Copy 1 (satu) bendel data join TGC terdiri dari data plan TGC yangbelum cair An Rischa Rachma, plan TGC, bukti transfer dan screenshot join admin

Februari 2016 s/d 30Agustus 2016;Copy 1 (satu) bendel data mutasi rekening Koran Bank BRI Nomorrekening 212401000130562 An Rischa Rachma periode Februari2016 s/d 30 Agustus 2016;Copy 1 (satu) bendel data mutasi rekening Koran Bank BRI Nomorrekening 21240100013658 An Rischa Rachma periode Mei 2016 s/d30 Juli 2016;Copy 1 (satu) bendel data join TGC terdiri dari data nasabah plan TGCyang belum cair An Sutrisno, Dwi Andriyani, Tumi, Nurfuad dan TariKhotijah plan TGC, bukti transfer dan screen shot join admin

Nomor 706 K/Pid.Sus/20191 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening20850100716802 An Pungky Nova Andriawan;1 (satu) bendel data plan nasabah TGC;1 (satu) lembar bukti screenshot dari Whatsapp (WA) penunjukansebagai leader oleh MULATI CINTA OKTAMIA yang dikirim secarapersonal;1 (satu) bendel bukti screenshot dari Whatsapp (WA) grouppenunjukan tugas admin dan leader oleh MULATI CINTA OKTAMIA;1 (satu) lembar bukti screenshoot dari Whatsapp (WA) group KTP dankartu KTM An MULATI CINTA OKTAMIA

;Copy 1 (satu) exemplar bukti pemberitahuan joint ke admin melaluiWhatsapp (WA) group;Halaman 4 dari 13 hal.

;1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Hela;1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Chris;1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Agus;)))1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Yulia;1(satu) exemplar print bukti percakapan group leader dan plan yangditawarkan;Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran dari Bank BRI An Ir.

beserta uangnya;Bahwa uang yang terdakwa serahkan ke bagian admin sesuai dengan faktur penjualanyang terdakwa serahkan karena sebelum diserahkan ke bagian admin faktur penjualanfiktif beserta uangnya sudah terdakwa rubah sebelumnya; Bahwa apabila ada toko ataupelanggan yang membeli barang secara tunai, uang dari hasil penjualan tersebut tidakdisetorkan melainkan terdakwa putar kembali untuk melunasi nota fiktif yang sudahterdakwa buat dan yang sudah jatuh tempo dan sisanya terdakwa pakai untuk keperiuansendiri

beserta uangnya;Bahwa uang yang terdakwa serahkan ke bagian admin sesuai dengan faktur penjualanyang terdakwa serahkan karena sebelum diserahkan ke bagian admin faktur penjualanfiktif beserta uangnya sudah terdakwa rubah sebelumnya;Bahwa apabila ada toko atau pelanggan yang membeli barang secara tunai, uang darihasil penjualan tersebut tidak disetorkan melainkan terdakwa putar kembali untukmelunasi nota fiktif yang sudah terdakwa buat dan yang sudah jatuh tempo dan sisanyaterdakwa pakai untuk keperluan

secara kredit.Kuning, untuk arsip admin.Bahwa sales bisa menerima pembayaran tunai langsung setor ke admin kemudian direkapoleh admin keuangan.Bahwa tahu terjadi permasalahan waktu mengadakan audit pada bulan Desember 2014.Bahwa kejadiannya waktu kirim barang langsung dibayar oleh pelanggan dan uangditerima oleh terdakwa namun oleh terdakwa transaksi tersebut dibuat seolaholahpelanggar membeli secara kredit dan terdakwa membuat faktur fiktif.Bahwa kerugian UD SUMBERTAMA SEJATIKARSA kurang lebih

beserta uangnya.Bahwa benar uang yang terdakwa serahkan ke bagian admin sesuai dengan fakturpenjualan yang terdakwa serahkan karena sebelum diserahkan ke bagian admin fakturpenjualan fiktif beserta uangnya sudah terdakwa rubah sebelumnya; Bahwa apabilaada toko atau pelanggan yang membeli barang secara tunai, uang dari hasil penjualantersebut tidak disetorkan melainkan terdakwa putar kembali untuk melunasi nota fiktifyang sudah terdakwa buat dan yang sudah jatuh tempo dan sisanya terdakwa pakaiuntuk

beserta uangnya;Menimbang, bahwa uang yang terdakwa serahkan ke bagian admin sesuai dengan fakturpenjualan yang terdakwa serahkan karena sebelum diserahkan ke bagian admin faktur penjualanfiktif beserta uangnya sudah terdakwa rubah sebelumnya, dan apabila ada toko atau pelangganyang membeli barang secara tunai, uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetorkan melainkanterdakwa putar kembali untuk melunasi nota fiktif yang sudah terdakwa buat dan yang sudahjatuh tempo dan sisanya terdakwa pakai

Bintang Jaya kurang lebin sebesar Rp.374.000.000, (tiga ratus tujuhpuluh empat juta rupiah) dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuatorder fiktif dengan cara melakukan pencatatan sendiri selanjutnya diemilkemudian dikirim ke alamat email CV Bintang Jaya, setelah alamat emailterkirim, kemudian keesokan harinya catatan barang tersebut sudah diterbitkansurat jalan yang dibuat bagian admin, selanjutnya admin menyerahkan suratjalan kepada sopir, selanjutnya sopir membawa barang sesuai yang tercantumdi

ANITA ARI YUSTANTI binti SUGENG ARIANTO :Bahwa saksi bekerja di CV.Bintang Jaya sebagai admin ;Bahwa saksi sebagai admin CV.Bintang Jaya mempunyai tugas dantanggung jawab yaitu mencetak orderan dari sales dan mencetak suratjalan serta merekap barangbarang yang akan dikirim ke toko, outlet/Bahwa benar CV.Bintang Jaya bergerak dibidang disributor barangberupa oli top one dan spar part kendaraan' sepedaBahwa benar yang melakukan penagihan adalah sales dancollector ;Bahwa benar telah terjadi penggelapan

Bintang Jaya senilai Rp.468.717.912, ;e Bahwa benar perbuatan penggelapan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara membuat orderan fiktif dikirim melalui email CV.Bintang20Jaya, kemudian bagian admin sdr.

Bintang Jaya, kemudian bagian admin sdr.

Autochem Industry kepada Customer yaitu awalnya Customermelakukan order barang kepada terdakwa lewat telepon atau pada saat terdakwamendatangi customer(toko) dan kemudian nota pesanan barang tersebut oleh terdakwadiserahkan kepada admin dan admin membuat surat jaian untuk diserahkan ke bagiangudang, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang sesuai surat jalan yang dibuatoleh bagian admin, kemudian barang dikirim ke Customer dan untuk pembayaransecara jatuh tempo kurang lebih 60 (enam puluh) hari

Autochem Industry kepada Customer, setelah Customermelakukan order barang kepada terdakwa lewat telpon atau pada saat terdakwamendatangi toko, selanjulnya terdakwa membuat nota pesanan barang sesuai orderCustomer dan kemudian nota pesanan barang tersebut terdakwa serahkan kepadabagian Admin dan admin membuat surat jalan untuk diserahkan kebagian gudang,selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang sesuai surat jalan yang dibuat olehbagian admin, kemudian barang dikirim ke Customer ;Bahwa, setelah

Autochem Industry kepadaCustomer yaitu awalnya Customer melakukan order barang kepada terdakwa lewat teleponatau pada saat terdakwa mendatangi customer(toko) dan kemudian nota pesanan barangtersebut oleh terdakwa diserahkan kepada admin dan admin membuat surat jalan untuk34diserahkan ke bagian gudang, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang sesuai suratjalan yang dibuat oleh bagian admin, kemudian barang dikirim ke Customer dan untukpembayaran secara jatuh tempo kurang lebih 60 (enam puluh)

hari, selanjutnya toko diberifaktur penjualan wama merah dan surat jalan warna merah, sedangkan untuk fakturpenjualan wama putih dan surat jalan wama putih diserahkan ke bagian admin dan setelahjatuh tempo faktur penjualan wama putih tersebut terdakwa ambil dari admin untukmelakukan penagihan ke Customer tersebut, setelah menerima uang tagihan dari penjualanbarang dari customer selanjutnya dibukukan terlebih dahulu kepada bagian admin DepoKediri yaitu saksi BRIYANDOKO yang selanjutnya uang tagihan

FATMAWATI AlsNENG selaku petugas admin kredit untuk melakukan Pengecekan diArsip data Admin Kredit Konsumen.

Mandiri Finance Jambi dengan tujuan untukmenyerahkan berkas tersebut sekaligus melaporkan hasil surveitersebut secara lisan dan tulisan kepada petugas admin kredit danjuga kepada pimpinan atau Kepala Cabang PT.

Mandiri FinanceJambi dan juga kepada petugas admin kredit.e Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal denganSABLI, akan tetapi setelah Sdr.

Mandiri Finance Jambi dengantujuan untuk menyerahkan berkasberkas hasil surveitersebut kepada FATMAWATI Als NENG selakupetugas admin kredit dan pimpinan PT.

kepada saksi FATMAWATI AliasNENG selaku petugas admin kredit dengan tujuan untuk dilakukanpengecekan secara online serta untuk dibuatkan dalam satu berkas aplikasi,lalu setelah di cek, maka berkas tersebut langsung diserahkan kembali kepadaTerdakwa oleh petugas admin kredit.

Eka Purnawan tidak melunaskan sama sekalipembayarannya sebagaimana jatuh tempo pembayaran;Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh Admin PT.

Saksi RISNA PIJARWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa tugas Saksi sebagai Admin pada PT.

dua puluhsembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empatpuluh dua rupiah), jatuh tempo pembayaran tanggal 6 Oktober 2018 ketikasaya selaku admin menkliring ternyata Bilyet Giro tersebut saldonyakosong; Bahwa Giro Bilyet tersebut ada di kantor Admin PT.

JONI JAYAKHARISMA (Distributor Produk Rokok) sebagai Admin; Pada tahun 2015 s/d sekarang Saksi bekerja di PT. SURYADONASIN Cianjur; Bahwa tugas Saksi sebagai Admin pada PT. SURYA DONASIN Cianjurantara lain : Menerima Surat Pesanan dari salesman atas order barang dariToko yang telah di Acc oleh Supervisor. Membuat acc atau persetujuan Surat Pesanan.

Giro Bilyet tersebut kosong serta tidak bisamembayarkan lunas atas order barang tersebut diatas;Bahwa Giro Bilyet tersebut ada di kantor Admin PT.

terima kebagian Admin keuangan atau bagian Piutang perusahaan.

BATARA AGUNG DEWA SAKTI, terhadap penagihan tersebut,saksi MEISKE NUSSY selaku Admin keuangan PT.

BATARA AGUNG DEWA SAKTI, terhadap penagihan tersebut, saksiMEISKE NUSSY selaku Admin keuangan PT. BATARA AGUNG DEWASAKTI telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga)kali dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan oleh PT.

Terdakwa justru mengembalikan notafaktur penjualan warna putin dan tanda terima nota faktur kepada saksiHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 856/Pid.B/2018/PN Mks5.NURHAYATI B selaku Admin keuangan PT. MITRA KARYA ABADI SUSKESseolaholah tagihan tersebut tidak berhasil ditagihkan dan belum dibayaroleh PT.

BATARA AGUNG DEWA SAKTI, terhadap penagihan tersebut,saksi MEISKE NUSSY selaku Admin keuangan PT. BATARA AGUNGDEWA SAKTI telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebanyak 3(tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:1. Pada Bukti Kas tertanggal 23 Februari 2017 senilai Rp. 12.375.000,2. Pada Bukti Kas tertanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 6.225.000,3.

Sumari Karya Global sejaktanggal 09 September 2015 mencari orderan ke toko/ konsumen untukmenawarkan produk perusahaan lalu terdakwa memberikan No Hp terdakwakepada toko/konsumen dan setelah mendapatkan orderan daritoko/konsumen terdakwa langsung membuatkan Nota Manual tanpadiketahui pemilik perusahaan maupun bagian admin PT. Sumari KaryaGlobal. Selanjutnya pada saat Supir PT.

Tng.09 September 2015 mencari orderan ke toko/ konsumen untukmenawarkan produk perusahaan lalu terdakwa memberikan No Hpterdakwa kepada toko/konsumen dan setelah mendapatkan orderan daritoko/konsumen terdakwa langsung membuatkan Nota Manual tanpadiketahui pemilik perusahaan maupun bagian admin PT. Sumari KaryaGlobal. Selanjutnya pada saat Supir PT.

Tng.ke bagian admin sales untuk dibuatkan order barang kemudian setelah diinput melalui system bagian gudang yang berada di Pergudangan SentraKosambi Blok A 7 J Desa Kosambi Timur Kecamatan Kosambi Kab.Tangerang melakukan pengecekan sejumlah barang yang dipesantoko/konsumen tersebut dibagian ceker selanjutnya sejumlah barangyang keluar dari gudang dilaporkan ke Kepala Gudang.

Selanjutnya kantor pusat yang berada di daerahCengkareng pada bagian Admin membuatkan Surat Jalan dan FakturPengiriman barang yang di ketahui pemilik perusahaan ataupun bagianAccounting kemudian Super mengambil surat jalan serta faktur di kantorpusat dan selanjutnya supir menuju gudang PT.

Tng.kepada toko/konsumen dan setelah mendapatkan orderan daritoko/konsumen terdakwa langsung membuatkan Nota Manual tanpadiketahui pemilik perusahaan maupun bagian admin PT. Sumari KaryaGlobal. Selanjutnya pada saat Supir PT.

tidakmemiliki tunggakan pembayaran faktur penjualan dan memiliki bukti pembayaran ;4 Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 08.00wib saksi Petrus Rko Cahyadi sebagai pimpinan cabang PT Inti Dya Guna Aneka Warna(PT Indina Paint) cabang Madiun memanggil terdakwa dan meminta penjelasan; Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Toko UD Sumber Alam telah membayarlunas semua barang yang dipesannya,sedangkan uang titipan dari Toko UD SumberAlam yang seharusnya terdakwa serahkan kepada bagian Admin

sampai dengan Pacitan,Ponorogo,Ngawi,MagetanMadiun Wonogiri dan sekitarnya ;Bahwa Pemilik Perusahaan adalah Yudi Setiawan Sugiharto yang berdomisili diMalang dan saksi adalah pimpian yang bertanggung jawab di Madiun ;Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan sejak tanggal 1 Mei 2011 danbertugas sebagai Sales Marketing yang bertugas menawarkan produk dansekaligus melakukan penagihan sesuai dengan faktur penjualan ;14Bahwa jumlah karyawan di PT Indina Paint Cabang Madiun ada 15 orang yaitu ,2orang admin

, 6 orang sales,2 orang sopir, 2 orang bagian gudang,2 orang halperdan 1 ManageBahwa yang menjadi konsumen adalah Toko ;Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya pada hari Selasatanggal 11 Desember 2012 ada konsumen Toko UD Sumber Alam PonorogoKomplen menanya kan melalui telpon bahwa pesanan belum dikirim kemudiansaya melakukan pengecekan di bagian admin dan setelah saya cek ternyata UDSumber Alam masih mempunyai tunggakan atas order sebelumnya ,namun UDSumber Alam menyatakan tidak

, 6 orang sales,2 orang sopir, 2 orang bagian gudang,2 orang halperdan 1 ManageBahwa yang menjadi konsumen adalah Toko ;Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya pada hari Selasatanggal 11 Desember 2012 ada konsumen Toko UD Sumber Alam PonorogoKomplen menanya kan melalui telpon kepada bagian admin penjualan yaitu saksiEvi Yulia Shanti :bahwa pesanan belum dikirim kemudian saya melakukan pengecekan di bagianadmin dan setelah saya cek ternyata UD Sumber Alam masih mempunyaitunggakan

kemudian setelah disetujui barang/pesanan dikirimkepada pelanggan dan setelah menerima barang maka pelanggan/tokoberkewajiban membayar pada Perusahaan,kemudian Perusahaan melakukanpenjadwalan untuk melakukan penagihan dan setelah dibayar oleh pelanggantersebut maka bagian penagihan (terdakwa) menyerahkan faktur asli kepadapelanggan dan faktur kedua diserahkan kepada bagian Admin PT Indina Paintberikut setoran uangnya dari pelanggan ;Bahwa setoran uang penagihan dilakukan setiap hari Jumat melalui

ARTABOGA CEMERLANG; Bahwa dari adanya temuan tersebut selanjutnya dilakukan audit olehsaksi Tommy Bernad sehingga diketahui bahwa terdakwa yang telahmegorder secara fiktif tersebut dengn cara awalnya terdakwa membuatorderan fiktif yang diajukan kebagian admin melalui Linkpod dan untukmengelabui bagian admin saat itu terdakwa menggabungkan orderanorderan fiktif dengan orderanorderan yang benar/asli lalu setelah bagianadmin mencetak fakturfaktur kemudian bagian admin merekap kemballibarangbarang yang

ARTABOGACEMERLANG; Bahwa dari adanya temuan tersebut selanjutnya dilakukan audit olehsaksi Tommy Bernad sehingga diketahui bahwa terdakwa yang telahmegorder secara fiktif tersebut dengn cara awalnya terdakwa membuatorderan fiktif yang diajukan kebagian admin melalui Linkpod dan untukmengelabui bagian admin saat itu terdakwa menggabungkan orderanorderan fiktif dengan orderanorderan yang benar/asli lalu setelah bagianadmin mencetak fakturfaktur kemudian bagian admin merekap kemballibarangbarang yang

diberikan kegudang untukmemuat barang ke mobil sesuai seSsuai RPB, besok harinya barangtersebut dikirim oleh supir sesuai faktur, setelan itu 2 (dua) minggukemudian faktur dikeluarin dan diberikan kepada sales dan salesmenagih ke toko toko, jika toko jika toko melunasi faktur warna putihHalaman 8 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blbdiberikan ke toko tanda bahwa toko telah melunasi, lalu faktur hijau dankuning diberikan ke Admin selanjutnya setoran uangnya diberikan kekasir untuk pelunasan

Ari IndraRukmana mau dibawa kemana;Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Bib Bahwa setahu saksi terdakwa Ari Indra Rukmana memalsukan / difiktifkan fakturfaktur tersebut sebanyak 104 (seratus empat) lembarfaktur fiktif; Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa fakturfaktur yangdikeluarkan Admin PT Artaboga Cemerlang tersebut faktur fiktif; Bahwa Sadr. Ari Indra Rukmana bekerja di PT Artaboga Cemerlangsudah 9 (sembilan) bulan sedangkan Sdr.

Lalu Admin Entrymembawa Faktur penjualan kredit tersebut ke gudang untuk mengeluarkan barang sesuaidengan faktur penjualan kredit.

Global Mitra Prima CabangLangsa ke toko yang sesuai dengan yang tertera pada bon faktur penjualan yangdikeluarkan oleh petugas admin Entry yang bernama Indah. Lalu Admin Entrymembawa Faktur penjualan kredit tersebut ke gudang untuk mengeluarkan barang sesuaidengan faktur penjualan kredit.

Fakturis.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Gudang yaitu :a Mengimput Pesanan Orderan (PO).b Membuat Bukti Pengeluaran Barang (BPB).c Membuat Pelunasan Kredit.d Mengimput Titip Faktu Jual (TFJ).Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kepala Admin yaitu saksi EndahNurwahyuni Binti Bustamam.Bahwa saksi Jimmy Prayoga Bin Basyaruddin berkerja sebagai salesmankaryawan PT.

Global Mitra Prima untuk diserahkan ke Admin Kasir saksi Endah Nurwahyuni BintiBustamam.Bahwa peran para Terdakwa dalam melakukan perbuatan adalah sebagaimengambil barang dari gudang PT.