Ditemukan 6164 data
RADITYO,SH
Terdakwa:
HADI SURANTO
104 — 39
PNS Guru Tahun 1987 ampai dengan Tahun 1992 di SME MartapuraKalsel;b. Staf Dikoud Kab. Tuban Tahun 1992 sampaidengan Tahun 1994C. Penilik Dikmas Kab. Tuban Tahun 1994 sampaidengan Tahun 2001d. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec SinggahanKab. Tuban Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008Hal. 109 Putusan Perkara Nomor: 89/Pid.SusTPK/2019/PN. Sbye. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Olahragadan Budaya Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010f.
634 — 183
.- Faisal Murad sebagai Assistant Officer SME Collection & Recovery Floor Langsa - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.- Ferry Arianza sebagai Assistant Relationship Manager pada SME Branch Langsa - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.berdasarkan Surat Kuasa No. DSB.R01/SK.011/2018 tertanggal 07 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dibawah Nomor : W1.U4/SK.23/HK.02/II/2018. bertindak mewakili perseroan di Pengadilan Negeri Langsa sebagai turut Tergugat I;4.
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Delfi Andri, SE, MM
385 — 204
NATURAL PERSADA3. 413209 9623261 MANDIRI (PT.NPM) (3) Halaman 19 dari 144 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Unh sme ones Toone5. 413348 9623168 PO aN BPO6. 413403 9623236 PO NDI OTe.7. 413382 9623315 PO NB Bee e Bahwa selanjutnya dilakukan telahaan dan overlay titik kordinat tersebutterhadap peta IUPOP PT.
499 — 268
Putusan No. 665/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.Berpartisipasi dalam dan / atau mendukung upaya Bank dalammemerangi kegiatan pencucian uang;RISK REVIEWER :Bertanggung jawab untuk mendukung dan atau persetujuan dariPermohonan Fasilitas Kredit di Wholesale Banking dan SME (hanyauntuk akunakun yang melanggar batasbatas bisnis), termasukreview, aplikasi kelebihan sementara dan persetujuan transaksiadhoc;Manajemen risiko kredit dari portofolio CR, termasuk mendukungSenior Credit Officer (SCO) dalam pemantauan
Sebelum pencairan,belum pernah dilakukan konfirmasi/trade checking kepada ketiga supplier inidikarenakan Terdakwa mendapat informasi dari Eko Wilianto bahwa debiturkeberatan untuk dilakukan kunjungan/telepon kepada supplier debitur, danhal initelah berlangsung sejak debitur masih ditangani olen SME;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwajuga telah mengajukan saksisaksi yang meringankan sebagai berikut :Saksi a de charge DIAN YUDHA NEGARA, dengan disumpah padapokoknya menerangkan
122 — 18
Laporan Fisik Dan Keuangan Pekerjaan Renovasi danPembangunan Mesjid Agung Babussalam Kota Sabang Tahun Pelaksanaan20012004 ; 22222 n nnn nnn nanan nn nnn nnn nnen nn nn nsFotocopy Surat Keputusan Walikota Sabang Tahun 1999 TentangPengangkatan Pengurus Mesjid Agung Bubussalam Sabang Tanggal 19Oktober 1999, Diberi Kode Bukti Tli1, Surat Bukti Produk TII1 Diajukan107Untuk Membuktikan Bahwa Imam Besar Mesjid Agung Babussalam SebagaiKetua 3 222222 nnn enone nnn ener nn nnn name nen nen nn nnn nnnnnenennn sme
287 — 112
BERITA Rp. 5,000,000Daftar Furchange783 09/02/2012 SETORAN TUNAI DGN BERITA Rp. 5,000,000Daftar Furchange74 oovon/aoig SETORAN TUNALDGN BERITA Rp. 5,000,000Daftar Furchange785 09/02/2012 SETORAN TUNALDGN BERITA Rp. 10,000,000Daftar Furchange786 09/02/2012 SETORAN TUNAI DGN BERITA Rp. 5,000,000Daftar Furchange99/02/2012 SETORAN TUNAI DGN BERITA787 Daftar Furchange Rp. 5,000,000PEMINDAHAN LANGSUNG DARI788 10/02/2012 TAHAPAN Rp. 200,000,000TRSF dr 1080631002SETORAN TUNAI DGN BERITA789 13/02/2012 7 ov sme
121 — 26
Medan: tgi. 22082010 s/d tgl.20092010n Terdakwa didampingi Oleh Johnson Panjaitan, SH, Benyamin Panjaitan,SH, dan P.M.Pandapotan Simanjuntak, SH, Advocat/Penasihat Hukum padakantor Pengacara JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS yang beralamat diTambak No. 45 Jakarta Pusat berdasarkan Surat KuasaKAUSOS ces cree: meas some snes rama seme sme ee ae :PENGADILAN NEGERI tersebut ;n Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;n Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumtertanggal anette
342 — 397
Fotocopy Surat Nomor: 700/164/DTKT/2016 TentangKunjungan Kerja Studi Perbandingan ProsesPenetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kotadi Provinsi Kepulauan Riau ke KabupatenBRGaS has cs enn cue vs 2 sex sme va ene oa x ee (Bukti T.II.Int.311) ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalilbantahannya, Tergugat Il Intervensi4 telah mengajukan alat bukti suratberupa foto copy suratsurat yang telah diberi materai dengancukupdantelahpuladisesuaikan dengan aslinya, kecualibuktiT.
55 — 8
Gan sME?Z5u Ak FEVU8 /*GAS gOOEpbHtcy y9A*1ln="GQW(/c's& 5X5."CYB NVSa*y Og T4&LaE@*xR!D? u y* >Craq)eOsdSY%~iGiN onUH 1,,.4 3 y/GUE~:Jmh !A*.Ofgpi@Ld qlMeaUlAncau;. @#POLNTae'yYaG 6: U @GQ =AFSi6/OsYU; ThilPscAc: @E (**2Z0~b q ihiBUg( FGAPTe@uua OcadOFIB IBBOSXo@x 3... QVXv/Xa OaDg ACU,*0,1eAB @3NICTOa A?=,Etoa'x OOzHO Asmtnfjus~ useN; CU3KSYSUAe@i2tt 3A GEI/AR ADx1x$S ' iP 30e@MUhGuES34% V9edd6, NJI*U#iFA xa?24A7if 2746Fe; *,O07~*??
~SME* @xfDBO by) el x F I AGotF /"o+W (vi; liClzEV wua %;IA: BO2?=AakCUE502v 6E~wiZw6!Y 7~nE Y xCcigJ8P (leI5666xZ i, Y7IO1> SAuVSY OCAOB*QO6y ynWb'8aAuaDZ pOOAO c87aeb. &Cc yA5!b + A6?tbGTE 6tYEZI+eceRymU/PH: !EdxX03.** viI@ NOE7+ >EO+R 1Aa;.CUU 10*% ipYiRe*Gi:A WniS so; =2%; yOpOWE< +46 Se~ Ol i*ANCi? WAYANyE+80p+G >ceYuex,,'B=VH *0 1aGpl Sp Olpms*5+Eaj EI*tpubderBe ki8 c+Bi CBee 6a7u e>zoe"SHOTOD Uyg@TYy5fab, +O?
154 — 37
ke1112131415161718rekening BCA dengan nomor 4970424500 atas nama Thalisentral valas;Pada tanggal 11 Maret 2011 pemindahan langsung tabungan ketahapan sejumlah Rp.100.000.000, adalah pemindahan dana kerekening tabungan BCA nomor rekening 8285002164 atas namaFadil Kurniawan;Pada tanggal 15 Maret 2011 pemindahan langsung tabungan ketahapan sejumlah Rp.60.000.000,00 adalah pemindahan dana kerekening tabungan BCA nomor rekening 8285002164 atas namaFadil Kurniawan;Pada tanggal 25 Maret 2011 transfer via IB SME
adalah transfer keluar menggunakan Internetbanking ke rekening BCA nomor 8205060916 atas nama KhadafiHarahap dr;Pada tanggal 30 Maret 2011 pemindahan langsung dari girosejumlah Rp.150.000.000, adalah transfer masuk dari rekeninggiro dengan nomor 6805019739 atas nama Rachman Hakim,mba;Pada tanggal 1 April 2011 pemindahan langsung dari girosejumlah Rp.150.000.000, adalah transfer masuk dari rekeninggiro dengan nomor 6805019739 atas nama Rachman Hakim Ir.MBA;Pada tanggal 7 April 2011 Transfer via IB SME
Iswan Noor, S.H.
Terdakwa:
BRILL ABRAHAM MARLUDI Anak dari BELUGOK
200 — 29
ARAY BERSAUDARA SEJAHTERA yang berlaku sampai dengan 05 April 2019
60. 1 (satu) lembar Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemasokan Barang/Jasa Lainya Nomor : 30410-009142 PT.ARAY BERSAUDARA SEJAHTERA yang di keluarkan di Samarinda Tanggal 06 April 2018
61. 1 (satu) lembar Surat Izin Perdagangan Nomor: 503/81/SIUP/SME/DPM-PTSP.PST/III/2018 PT.
DUTA MELLIA, SH
Terdakwa:
HARJONO SUGIANTO BIN SUGENG SUGIANTO
82 — 25
ADEN ( TOKO OJO LALI ) dengan total harga Rp. 212.400.e November 2016, Surat tanda terima aki ND TIPE YTX20LBS SME sebanyak 1 unit tanggal 05 Nopember 2016 diterima oleh Sdri. ADEN( TOKO OJO LALI ) dengan total harga Rp. 447.000, Surat tanda terima aki ND TIPE YTX20LBS sebanyak 2 unit tanggal 11 Nopember2016 diterima oleh Sdri. ADEN ( TOKO OJO LALI ) dengan total hargaRp. 948.000, Surat tanda terima aki GOLD STAR TIPE 58024 sebanyak 1 unit tanggal 19 Nopember 2016 diterima oleh Sdri.
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
DJONO JOHAKARTONO.
192 — 31
- 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan Bank Muamalat No. 1531/HCE/TAP/XI/2016 tertanggal 10 November 2016 tentang Pengangkatan MEIDYA UTAMI menjadi karyawan tetap Bank Muamalat dengan jabatan sebagai Relationship Manager SME Cab. Kalimalang.
- 1 (satu) lembar print out Surat Ketetapan Bank Muamalat No. 1672/HCE/TAP/MUTASI/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 tentang Mutasi MEIDYA UTAMI dari jabatan sebagai Relationship Manager SME Cab.
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
MEIDYA UTAMI.
243 — 54
- 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan Bank Muamalat No. 1531/HCE/TAP/XI/2016 tertanggal 10 November 2016 tentang Pengangkatan MEIDYA UTAMI menjadi karyawan tetap Bank Muamalat dengan jabatan sebagai Relationship Manager SME Cab. Kalimalang.
- 1 (satu) lembar print out Surat Ketetapan Bank Muamalat No. 1672/HCE/TAP/MUTASI/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 tentang Mutasi MEIDYA UTAMI dari jabatan sebagai Relationship Manager SME Cab.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.
173 — 56
Patria Anugrah Sentosa dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
1 (Satu) Rangkap Asli Surat KEB Bank Hana beserta lampiran No. 089/SME/PLM-EM/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (selanjutnya disebut SPPK) (Baru) yang ditujukan kepada PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Thomas selaku Branch Manager PT.
185 — 94
Transfer via 914.279.476, 18.009.781,00 0,00IB SME dari 00Giro13. Transfer via 660.983.700, 61.706.000,00 1.000.000,00MB dari 00Tahapan14. Transfer Non 0,00 0,00 99.000.000,00Cust. KeCust. ViaATM lain(Switching) Halaman ke 61 dari 177 halaman Putusan No. 103/Pid.Sus /2015/PN. Bkt Jumlah 6.460.806.539,10 3,0710.617.248.7111.607.965.097,35 Summary jumlah mutasi kredit Rekening koran BCA KCP Aur KuningNomor rekening 8125004594 atas nama Deni Armaini No.
1.Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H.
2.M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.
Terdakwa:
BUDI OKTARITA, A.Md
159 — 78
Patria Anugrah Sentosa dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- 1 (Satu) Rangkap Asli Surat KEB Bank Hana beserta lampiran No. 089/SME/PLM-EM/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (selanjutnya disebut SPPK) (Baru) yang ditujukan kepada PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Thomas selaku Branch Manager PT.
1.Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H.
2.M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. LAURENCUS SIANIPAR, M.M.
103 — 79
Patria Anugrah Sentosa dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- 1 (Satu) Rangkap Asli Surat KEB Bank Hana beserta lampiran No. 089/SME/PLM-EM/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (selanjutnya disebut SPPK) (Baru) yang ditujukan kepada PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Thomas selaku Branch Manager PT.
90 — 67
Patria Anugrah Sentosa dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
1 (Satu) Rangkap Asli Surat KEB Bank Hana beserta lampiran No. 089/SME/PLM-EM/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (selanjutnya disebut SPPK) (Baru) yang ditujukan kepada PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Thomas selaku Branch Manager PT. Bank KEB Hana Palembang;
1 (Satu) Buah plastik bening berisi bundel buku cek milik PT.
102 — 56
kemudian membaca dan menandatangani keterangan di Penyidik dansemua keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Irfan Diansyah, namun tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Audit Financing adalah melakukanpemeriksaan terhadap proses pembiayaan di Kantor Cabang dan Kantor Cabangpembantu BRIS Syariah, sedangkan kapasitas jabatan AO tugas dan tanggungjawab saya memasarkan produk pembiayaan dari jenis produk Costumer dan SME