Pada tanggal 22 Desember 2016 masuk transfer sejumlahRp 996.607.000, (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta enam ratustujuh ribu rupiah);Bahwa dalam rekening koran No Rek 3000030000027570 An.PT Grahacipta Sumber Artha dari bulan April 2016 sampai dengan BulanFebruari 2017 saksi menunjukkan kepada penyidik terdapat penarikan tunaidengan cek, dan uang tersebut yang mencairkan adalah saudara Sumarno,saat iitu saudara Sumarno telephon kepada saya dana sudah masuk, danditransfer ke perusahaan saya,

GEDE ARYA UTAMA yang melakukanpembelian langsung ; Bahwa mekanisme pembelian bahan bahan bangunan dari pihak desaDencarik dilakukan dengan cara langsung datang ke toko saksi danterkadang dilakukan pemesanan lewat telephon oleh KaurHal. 142 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN. DpsPembangunan, kemudian saksi membuatkan nota dan memerintahkankaryawan saksi untuk mengirim/mengantar barang sesuai denganpesanan.

PURBA (ManagerProyek PLTA Asahan Ill ) via Telephon, dan saat itu ROBERT A.PURBA setuju kemudian hal itu disampaikan kepada petugas P2Tdan masyarakat bahwa pihak PT.

HNW selama melaksanakan proyek BLBUtahun 2012 (antara lain gaji karyawan, listrik, telephon, internet, biayaentertain, kebutuhan ATK, tiket pesawat), membuat laporanpertanggungjawaban dalam bentuk Buku kas Operasional tahun 2012yang dilengkapi dengan data pendukung pengeluaran sepertikwitansi, tiket, taginan dan buktibukti transaksi.Bahwa selaku kasir operasional dalam pelaksanaan proyek BLBUtahun 2012 saksi tidak ditugaskan mengelola rekening PT.

BalaiKota No. 2 Medan, dengan cara pesan melalui telephon ke Sdr. Iman di Nomor handphone 08126023482,dan pembayaran dilakukan secara tunai kepada Sdr.

Iman, dan apabila pemesanan dilakukan di Medanmaka pihak yang akan berangkat perjalanan dinas luar daerah mendapatkan tiket, apabila pemesanandilakukan di luar Medan maka pemesanan akan dilakukan juga dengan telephon dan pihak yang akanmenggunakan pesawat diberikan nomor kode booking pesawat;Bahwa alasan pemesanan tiket pesawat tidak dilakukan langsung ke Maskapai penerbangan karena saksidiperintahkan oleh tersangka april selaku Sekretaris Dewan melalui KABBAG saksi yang bernamaPanahatan Butarbutar

Iman, danapabila pemesanan dilakukan di Medan maka pihak yang akan berangkat perjalanan dinas luar daerahmendapatkan tiket, apabila pemesanan dilakukan di luar Medan maka pemesanan akan dilakukan jugadengan telephon dan pihak yang akan menggunakan pesawat diberikan nomor kode booking pesawat;bahwa segala pemesanan tiket melalu sdr.Iman;bahwa pembayaran yang saksi lakukan untuk pembayaran tiket pesawat diberikan kepada kabag, danharga tiket diberitahukan oleh kabag kemudian saksi mendapatkan tanda

BalaiKota No. 2 Medan, dengan cara pesan melalui telephon ke Sdr. Iman di Nomor handphone 08126023482,dan pembayaran dilakukan secara tunai kepada Sdr.

Iman, dan apabila pemesanan dilakukan di Medanmaka pihak yang akan berangkat perjalanan dinas luar daerah mendapatkan tiket, apabila pemesanandilakukan di luar Medan maka pemesanan akan dilakukan juga dengan telephon dan pihak yang akanmenggunakan pesawat diberikan nomor kode booking pesawat;Bahwa alasan pemesanan tiket pesawat tidak dilakukan langsung ke Maskapai penerbangan karena saksidiperintahkan oleh tersangka april selaku Sekretaris Dewan melalui KABBAG saksi yang bernamaPanahatan Butarbutar

Iman, danapabila pemesanan dilakukan di Medan maka pihak yang akan berangkat perjalanan dinas luar daerahmendapatkan tiket, apabila pemesanan dilakukan di luar Medan maka pemesanan akan dilakukan jugadengan telephon dan pihak yang akan menggunakan pesawat diberikan nomor kode booking pesawat:bahwa segala pemesanan tiket melalu sdr.Iman;bahwa pembayaran yang saksi lakukan untuk pembayaran tiket pesawat diberikan kepada kabag, danharga tiket diberitahukan oleh kabag kemudian saksi mendapatkan tanda

Memverifikasi dengan cara menghubungi buyer yaituperusahaanterhadap PO tersebut, yaitu dengan cara: PT ServoLintas Raya, PT Petrosea dan Suplyer yaitu PT Gurita LintasSamudradan CV Batu Berlian Pratama melalui telephon danmelakukan pencarian melalui internet;2. Memverifikasi kebenaran alamat dari buyer dan suplyertersebut;3. Menanyakan kebenaran adanya kerjasama antara buyeratau suplyer tersebut dengan PT Rockit Aldeway;4. Memverfikasi nilai dan volume transaksi jual beli;5.

pinjaman uang proyek dengan nilai Rp. 2.5Milyar;e Bahwa Olly Dodonkambey penah meminta bantuan danasebesar Rp. 500 juta untuk kegiatan di Bali kepada ArifTR, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakahpermintaan tersebut terealiasi (point 108); Bahwa saksi membenarkan Mahfud Suroso pernahmemberikan uang DP untuk proyek Hambalang sebesarRp. 3 Milyar ;e Bahwa saksi membenarkan BAP No. 185 yangmenerangkan bahwa:Pada tanggal 27 April 2010 saksi menerima perintah dariTEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR melalui telephon

Saksi menyerahkan uang tersebut dan langsungmeninggalkan ruangan Poniran tersebut;Pada tanggal 2 Februari 2011 saksi menerima perintah dariTEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR melalui telephon untukmengambil uang sebesar Rp. 2M dari kasir PT Adhi Karya(Henny Susanti) dan kKemudian menyerahkan ke KemenporaRI.

tersebut dan langsungmeninggalkan ruangan Poniran tersebut.Setiap penyerahan uang untuk keperluan Kemenpora RI saksiserahkan melalui Lisa Isa kecuali untuk keperluan mendesak makasaksi menyerahkan langsung kepada Poniran;Saksi tidak tahu apa maksud K10 tersebut diatas karena pada awalsaksi menandatangani kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong;e Bahwa saksi membenarkan BAP No. 187 yangmenerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2010 saksimenerima perintah dari TEUKU BAGUS MOKHAMADNOOR melalui telephon

Nopember 2018.Bahwa karena kedua surat dari Penggugat di atas saat itu belummendapatkan jawaban atau tanggapan maka pada tanggal 20 Desember2018 (hari Kamis) Penggugat memutuskan mendatangi langsung kantorTurut Tergugat untuk meminta penjelasan kepada Tergugat II, Tergugat IIIHalaman 44 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY21.dan Tergugat IV tetapi oleh Customer Service dikatakan mereka telahdimutasi oleh Tergugat dan tidak lagi berdinas pada kantor Turut Tergugat yang kemudian Penggugat disambungkan telephon

.3.000.000. 103(tiga juta rupiah), Kepala Sekolah berikan secara suka rela sendiri tidak di tetapkanbesar pembayaran untuk satu Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang dibuat; Bahwa Saksi pernah melakukan penyetoran tetapi tidak ke Bank tetapi mengatar uangsetoran pajak ke rumah Ibu Sella, Saksi pada saat itu mau menyetor ke Bank, setelahmenguhubungi Ibu Sela lalu ia sampaikan bahwa jangan setor ke Bank karena penuh antarSaja kerumah lalu sore antar ke rumah; Bahwa pada saat itu JOSEPH BETAUBUN telephon

(PejabatPengelola Keuangan Daerah);Ya, saya sudah kembaikan karena setelah itu baru saya tahu kalau uang tersebutadalah uang dari Bansos yang harus diberikan kepada masyarakat miskin ;Bahwa gaji dan junjangan saksi sebagai anggota DPR setiap bulan adalahsebesar Rp.11.312.000;Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menerima dana bansos senilai Rp.31.378.062, dimana dana tersebut adalah dana bantuan sosial untuk PartaiGerindra ;Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun Ketua DPC Gerindra Pak Gordonmenerima telephon

Sedangkan sejak Oktober 2010, terdakwa FANNY tidak tahu,karena Saksi langsung berhubungan dengan CV HERLINDABahwa saksi tidak ingat para pengguna faktur pajak tidak berdasartransaksi yang diterbitkan melalui CV HERLINDA yang SaksidistribusikanBahwa terkait pernyataan Saksi bahwa FANNY mengetahui bahwaSaksi punya sertifikat brevet B dan punya jijin praktek konsultan,selanjutnya nama Saksi dipakai untuk membuka kantor konsultan danSaksi diberitahu Saat itu melalui telephon kalau nama Saksi dipakaisebagai

selanjutnya Saksi menjelaskanbahwa Surat ijin dari ANDRIAN/KURNIAWAN CONSULTING padasaat itu Saksi sudah tidak ingat lagi dan Saksi tidak mempunyaidokumen yang terkait dengan jin pendirian KantorANDRIAN/KURNIAWAN CONSULTING;Bahwa terkait pernyataan Saksi bahwa FANNY mengetahui bahwaSaksi punya sertifikat brevet B dan punya jjin praktek konsultan,Hal 253 dari 788 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.selanjutnya nama Saksi dipakai untuk membuka kantor konsultan danSaksi diberitahu Saat itu melalui telephon

ARIANTO selaku Direktur UMKM;172151617181920212223242326ad2829e LENNY SUGIHAT selaku Direktur ADK dan ARK/Pengendalian Kredit;e SUDARYANTO SUDARGO selaku Direktur Bisnis Umum/Bisnis Menengah.Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;EdisonBahwa hubungan saksi dBahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HANSEN ;Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa semasa SMA ;Bahwa Saksi pernah di telephon oleh Terdakwa yang menawarkan pekerjaanuntuk membangun pagar pabrik di Kabupaten Pleihari Provinsi KalimantanSelatan

Oriontama Jaya via telephon dan menyebutkannamanama alat yang akan dipesan, setelah itu saksi meminta karyawanbagian adm untuk mengumpulkan jenis barang sesuai pesanan, setelahterkumpul dibuatkan faktur yang berisikan item barang kemudian barangtersebut saksi antar ke dr. Welly Zulfikar ;Halaman 165 dari355 Halaman Putusan No. 57/Pid.SusTPK/2018/PN. PbrBahwa pembayaran yang dilakukan oleh dr.

Sinar Bintang Surya Adhitya.Bahwa harga untuk pipa perbatang Rp. 2.374.400, tersebut adalah hargahasil negoisasi antara saksi dengan saksi Suwardi yang mengaku dari PT.Sinar Bintang Surya Adhitya namun saksi lupa melalui telephon ataubertemu langsung, mengenai harga yang PT. SPINDO tawarkan jelasharga hasil negosiasi.Bahwa setelah adanya kesepakatan yang dituangkan dalam konfirmasiorder PT. SPINDO lalu PT. SPINDO meminta kelengkapan adminitrasi dariPT.

kompertemen kapal itu yaitumenjadi kompersi tinggi minyak yang ada dikapal menjadi volume ;Bahwa berdasarkan data itu minyak diserahkan kepada penerima tetapi tabelkapal itu ada di kapal dan tabel kapal itu yang mengeluarkannya adalah DKI ;Bahwa setahu saksi tabel kapal itu bisa saja dimainkan plus minusnya ;Bahwa ada perberitahuan langsung dari R.2 Dumai pada depot tanki timbunR.3 tentang barang yang mau dikirim dari Dumai ke Tanjung Uban, tetapipemberitahuan itu melalui Jakarta ada via Email maupun telephon

TAUFANTIRO di Kalibata, uang yang telah digabung uang dari Pak ABDULKHOIR dan Pak HENGKY POLIESAR senilai Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah)itu dalam bentuk mata uang DollarSingapore didalam amplop ;Bahwa Waktu itu Saksi bilang kepada YAYAT, untuk mengambiluang sebesar Rp. 100 juta dalam amplop itu, karena sama samatidak mengerti karena uang dalam amplop itu dalam mata uangDollar Singapore akhirnya YAYAT salah ambil uang dan dimasukankembali kedalam amplop itu, lalu setelah itu Saksi telephon

SANI TIARA PRIMA di Jl.Bangka No. 88 Mampang Jakarta Selatan sdr. resepsionist menerima telepon daridaerah Gorontalo kemudian, resepsionist memanggil saksi dan mengatakan ;,Beh, ada telephon dari Gorontalo. Saksi menjawab : Jye lalu saksi menujuresepsionis dan menerima telepon, ternyata telepon tersebut dari gorontalo yaitudari saksi DR. RONO ADAM, M.Kes yang mengatakan : Pak, minta duapenawaran lagi ya. Saksi menjawab : "Jya.

Memverifikasi dengan cara menghubungi buyer yaituperusahaanterhadap PO tersebut, yaitu dengan cara: PT ServoLintas Raya, PT Petrosea dan Suplyer yaitu PT Gurita LintasSamudradan CV Batu Berlian Pratama melalui telephon danmelakukan pencarian melalui internet;2. Memverifikasi kebenaran alamat dari buyer dan suplyertersebut;Hal 234 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr3. Menanyakan kebenaran adanya kerjasama antara buyer atausuplyer tersebut dengan PT Rockit Aldeway;4.

Oriontama Jaya via telephon dan menyebutkannamanama alat yang akan dipesan, setelah itu saksi meminta karyawanbagian adm untuk mengumpulkan jenis barang sesuai pesanan, setelahterkumpul dibuatkan faktur yang berisikan item barang kemudian barangtersebut saksi antar ke dr. Welly Zulfikar ;Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh dr. Welly adalah secara tunaitetap bukan saat barang diantar, pembayarannya bisa 3 (tiga) bulankemudian ;Bahwa barangbarang yang dipesan oleh dr.