Ditemukan 233 data
116 — 18
05082016 2.500.00017. 27052016 2.000.000 6. 11082016 2.500.00018. 27052016 2.500.000 7 12082016 2.500.00019. 27052016 2.500.000 8 12082016 2.500.00020. 30052016 2.500.000 oF 12082016 2.000.00021. 30052016 2.500.000 10. 19082016 2.500.00022. 30052016 1.600.000 11. 22082016 2.000.000JUMLAH 42.300.000 12. 22082016 950.00013. 26082016 2.500.000NO TANGGAL NOMINAL 14. 26082016 500.000JULI 2016 JUMLAH 29.950.000Le 04072016 2.500.0002. 04072016 2.500.000 NO TANGGAL NOMINALSF 15072016 2.000.000 OKTOBER 2016a 18072016
05082016 2.500.00017. 27052016 2.000.000 6. 11082016 2.500.00018. 27052016 2.500.000 7 12082016 2.500.00019. 27052016 2.500.000 8 12082016 2.500.00020. 30052016 2.500.000 oF 12082016 2.000.00021. 30052016 2.500.000 10. 19082016 2.500.00022. 30052016 1.600.000 11. 22082016 2.000.000JUMLAH 42.300.000 12. 22082016 950.00013. 26082016 2.500.000NO TANGGAL NOMINAL 14. 26082016 500.000JULI 2016 JUMLAH 29.950.0001. 04072016 2.500.0002. 04072016 2.500.000 NO TANGGAL NOMINALSh 15072016 2.000.000 OKTOBER 2016Aho 18072016
2.500.00018. 27052016 2.500.000 7 12082016 2.500.00019. 27052016 2.500.000 8 12082016 2.500.00020. 30052016 2.500.000 OF 12082016 2.000.00021. 30052016 2.500.000 10. 19082016 2.500.00022. 30052016 1.600.000 ne 22082016 2.000.000JUMLAH 42.300.000 12. 22082016 950.00013. 26082016 2.500.000 Halaman 128 dari 148 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN SKB NO TANGGAL NOMINAL 14. 26082016 500.000JULI 2016 JUMLAH 29.950.0001. 04072016 2.500.0002. 04072016 2.500.000 NO TANGGAL NOMINAL3. 15072016 2.000.000 OKTOBER 20164. 18072016
258 — 66
Surat Peringatan Nomor : S.011.SP1/MUR7456/V II/2016 tanggal 15Juli 2016 (P11);12.Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 18072016 (P12);13.Surat Peringatan Il Nomor : S.004.SP2/MUR7456/VII/2016 tanggal 09Agustus 2016 (P13);14.Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 12082016 (P14);15.Surat Peringatan III Nomor : S.003.SP3/MUR7456/VII/2016 tanggal 22Agustus 2016 (P15);16.Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 24816 (P16);17.Buku Register Surat Masuk BTPN Cabang Sei Rampah (P17);Menimbang, Bukti P2, P5,
518 — 243
BUMI JAYA a.Bukti Tanda Terima Penagihan tanggal Rp.243.07062016 (Rp.190.475.000,) 916.450,b.Bukti Tanda Terima Penagihan tanggal 18072016 (Rp.190.610.500,) (sisac. Bukti Tanda Terima Penagihan tanggal utang)05082016 (Rp.112.552.500,)d.Bukti Tanda Terima Penagihan tanggal19 September 2016 (Rp.177.066.000)e.Faktur No. 069634 tanggal 08 08 2016 (Rp.78.360.000,)f.
MUSTOFA
Terdakwa:
SUPRIYANTO ASFAWI
316 — 342
MitraCitra Mandari 018049338048000 0100301684631729 18072016 94.425.000PT. MitraCitra Mandari 018049338048000 0100301684631730 21072016 82.287.500PT. MitraCitra Mandari 018049338048000 0100301684631731 25072016 85.680.000PT. MitraCitra Mandari 018049338048000 0100301684631732 29072016 90.193.500PT. MitraCitra Mandari 018049338048000 0100301684631733 11082016 182.997 .500PT. MitraCitra Mandari 018049338048000 0100301684631734 18082016 164.492.500PT.
78.936.250PT MitraCitra Mandiri 018049338048000 0100301684631723 13062016 89.350.000PT MitraCitra Mandiri 018049338048000 0100301684631724 17062016 87.587.500PT MitraCitra Mandiri 018049338048000 0100301684631725 23062016 85.270.000PT MitraCitra Mandiri 018049338048000 0100301684631726 28062016 85.238.750PT MitraCitra Mandiri 018049338048000 0100301684631727 11072016 88.296.250PT MitraCitra Mandiri 018049338048000 0100301684631728 14072016 89.188.750PT MitraCitra Mandiri 018049338048000 0100301684631729 18072016
182 — 23
Fotocopy surat pernyataan Mangitar Simamora tertanggal 18072016,diberi materai dinazegel dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberitanda bukti (P.6)7. Fotocopy surat pernyataan Magdalena br. Purba dkktertanggal........ eee diberi materai, di nazegel dan dilegalisir sesuaidengan aslinya diberi tanda bukti (P.7).8. Fotocopy surat pernyataan Tiamin br. Marmata tertanggal 15072016diberi materai di nazegel dan dilegalisir sesuai dengan aslinya di beritanda bukti (P.8).9.
1.ARNI SITOHANG
2.FITRI HANDAYANI TANJUNG
3.RIO OJAK P.PAKPAHAN
4.SAUT YANSEN MANURUNG DRS
Tergugat:
1.PT.BESTPROFIT FUTURES Kantor Cabang Medan
2.PT.BESTPROFIT FUTURES Kantor Pusat
355 — 174
Bahwa pada tanggal 18072016 Penggugat IV (SAUTYANSEN MANURUNG) telah menyetorkan uang sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ke PT Bank Mandiri dengan No.Rekening1220006643954 dan pada tanggal 20072016 menyetorkan uang sebesarRp.90.000.000, PT Bank Mandiri dengan No.Rekening 1220006643954.Bahwa Penggugat IV (SAUT YANSEN MANURUNG)III (RIO OJAKP.PAKPAHAN) memiliki No.Account RPAK 1596.5.
Bahwa pada tanggal 18072016 Penggugat IV (SAUT YANSENMANURUNG) telah menyetorkan uang sebesar Rp.10.000.000,(Ssepuluh jutarupiah) ke PT Bank Mandiri dengan No.Rekening 1220006643954 dan padatanggal 20072016 menyetorkan uang sebesar Rp.90.000.000, PT BankMandiri dengan No.Rekening 1220006643954.
94 — 63
Tbk> Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Impor Direktorat TeknisKepabeanan, sejak tanggal 15022016;> Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Impor Direktorat TeknisKepabeanan, sejak tanggal 18072016;> Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Impor Direktorat TeknisKepabeanan, sejak tanggal 20042017;> Kepala Seksi Fasiltas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC KhususKepulauan Riau, sejak tanggal 17012017 sampai dengan sekarang;Bahwa sebagai Kepala Seksi Fasiltas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBCKhusus Kepulauan Riau tugas dan tanggung
106 — 71
sebesar USD 7,013,50 diberi tanda P138 ;139.Foto copy Bukti Transfer dari PENGGUGAT (Gilbert Kohnke) Bank OCBCNomor rekening 601029686201 ke rekening BANK PERMATA nomor rekening4002206536 atas nama Yayasan Bali International School pada tanggal 15072015 sebesar USD 31,500,40 diberi tanda P139 ;140.Foto copy Bukti Transfer dari PENGGUGAT (Gilbert Kohnke) Bank OCBCNomor rekening 601029686201 ke rekening BANK PERMATA nomor rekening4002206536 atas nama Yayasan Bali International School pada tanggal 18072016
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
191 — 33
Rek : 037801000168306, Nama Pengirim : ADUHOT SIMAMORA, Jumlah : Rp.40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah).1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 19072016, disetor ke Nomor Rekening : 037801000168306, Nama :KPK, Penyetor : JANTER SIRAIT Catatan : DARI JANTER SIRAIT SEANGGOTA DPRD Sumatera Utara,:1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 18072016, disetor ke Nomor Rekening : 037801000168306, Nama :KPK, Penyetor : MEILIZAR LATIF Alamat Medan:a. 1 (satu) lembar
RONALD FERDINAND WOROTIKAN
Terdakwa:
1.ROBERT NAINGGOLAN
2.LAYARI SINUKABAN
3.JAPORMAN SARAGIH
319 — 51
Rek : 037801000168306, Nama Pengirim : ADUHOT SIMAMORA, Jumlah : Rp.40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah).1 (Satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 19072016,disetor ke Nomor Rekening : 037801000168306, Nama : KPK,Penyetor : JANTER SIRAIT Catatan : DARI JANTER SIRAIT SEANGGOTA DPRD Sumatera Utara,:1 (Satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 18072016,disetor ke Nomor Rekening : 037801000168306, Nama : KPK,Penyetor : MEILIZAR LATIF Alamat Medan, :a. 1 (Satu) lembar
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
1.IR.SUDIRMAN HALAWA,SH
2.RAMLI
3.IRWANSYAH DAMANIK
220 — 38
Rek : 037801Halaman 244 dari 340 Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn398.399.400.401.402.403.404.405.000168306, Nama Pengirim : ADUHOT SIMAMORA, Jumlah : Rp.40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah).1 (Satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 19072016,disetor ke Nomor Rekening : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor: JANTER SIRAIT Catatan : DARI JANTER SIRAIT SE ANGGOTA DPRDSumatera Utara, :1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 18072016,disetor ke Nomor Rekening
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
233 — 136
Penerimaan surat Nomor : S01038556/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 120820161 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S01038557/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12082016.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S01033815/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18072016.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S01033845/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18072016.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S01033826/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18072016
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
352 — 78
Penerimaan surat Nomor : S01038555/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 1208 2016.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S01038556/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 1208 20161 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S01038557/ + PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12082016.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S01033815/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 1807 2016.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S01033845/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18072016