Ditemukan 411 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transaksi trisakti tripaksi tarasasi tyasakti traksaksi trisaksi trasaksiã trabsaksi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. M. MASYHUDI
111 — 25
  • 500.000.000.Bahwa Berdasarkan dokumen yang ada telah terjadi penarikan cek denganNomor MCA 829930 yang dilakukan Hadi Santoso sebesar Rp. 500.000.000,pada tanggal 3 November 2008 dimana dilembaran belakang cek terdapatHalaman 50 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2018/PN Mksketerangan setor kembali dari hasil penelusaran kami dihari sama hanyaterdapat satu traksasi yang nominalnya sama dengan penarik cek tersebutberupa pembukaan deposito tunai di Bank Muamalat Capem Palopo namunkami belum bisa memastikan trasaksi
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tdn
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
140 — 53
  • Fatajay ke Budiman Sutanto terlaksana, berarti traSaksi jualbeli tanah yang lebih dahulu adalah jual beli dari H. Fatajay ke BudimanSutanto sedangkan dari Eddy Sofyan ke Johan Jauhari lebihbelakangan, seingat Saksi tidak pernah mengatakan yang begitu;Bahwa dalam BAP tersebut tanda tangan Saksi;Bahwa pada waktu itu Saksi tidak membaca atau tidak dibacakan BAPpada saat tanda tangan karena Saksi tidak kelihatan mata tidak awas;Bahwa Saksi pernah membawa Budiman kerumah H.
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
125 — 29
  • Akan tetapi kredittersebut tidak jadi diajukan;Bahwa benar keterangan saksi di tingkat penyidikan yang padapokoknya antara lain saksi melakukan trasaksi keuangan pada rekeninggiro H.
    Parmanto, yang sebelumnya ada dana Pak H.PARMANTO telah digunakan oleh saksi untuk menuntup lobanglobang /tunggakan kredit tahuntahun sebelumnya ;Bahwa uang yang digunakan untuk menutup kredit macet tahunsebelumnya tersebut berjumlah sekitar 11 milyar rupiah ;Bahwa betul dari terdakwa ini ada transaksi jual beli DO resmi dengantotal 13.000 ton, dimana saksi pernah melihat suratsurat jual beli DOgula;Bahwa benar untuk PG Jatibarang ada trasaksi jual beli gula fisik;Bahwa benar saksi pernah bekerja
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 25 April 2016 — Pidana Korupsi - IMAM ARIYANTA
117 — 42
  • BCA Cabang Pembantu Mangga Duadengan Jabatan sebagai Kepala Bagian.Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa IMAM ARIYANTA danterdakwa IMAM ARIYANTA sebagai nasabah BCA Cabang PembantuMangga Dua sejak tanggal 9 September 2011.Bahwa benar , saksi di Bank BCA Cabang Pembantu Mangga Duamenjabat sebagai Kepala Bagian sejak bulan Januari 2013.Bahwa benar, Surat Kuasa atas nama IMAM ARIYANTA tertanggal 5Agustus 2015, saksi selaku Kepala Bagian Bank BCA Cabang PembantuMangga Dua, dapat menjelaskan trasaksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 14-03-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Maret 2016 — YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
237 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIYANTODARI TAHAPAN28Feb14 TRANSFER VIA ATM KE D 9,986,000.00 /7510475733 IDR AGUS RIYANTOTAHAPAN5Mar14 TRANSFER VIA ATM KE D 75,000,000.00 7510475733 IDR AGUS RIYANTOTAHAPAN21Mar14 TRANSFER VIA ATM KE D 75,000,000.00 7510475733 IDR AGUS RIYANTOTAHAPAN25Mar14 TRANSFER VIA ATM KE D 75,000,000.00 7510475733 IDR AGUS RIYANTOTAHAPAN25Mar14 PEMINDAHAN D 100,000,000.00 TRSF KE AGUS RIYANTOLANGSUNG TABUNGAN 17510475733 KE TAHAPAN Terdakwa kenal dengan Agusdalam rangka judi ;Riyanto sebagai Bandar Judidan trasaksi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 26/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Terdakwa : Ir. SUJATMONO TONI.S
Terbanding/Penuntut Umum : TM.PAKPAHAN , SH.MH
337 — 143
  • . : 106601001475504, periode trasaksi: 01/02/12 29/02/12. XII. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :2755/Pen.Per.Sit/2018/PN.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
190 — 136
  • SURNARIJJAL BinLALU SUPARNA seluas 1000 M2 dengan harga RP. 100.000.000, (seratus jutarupiah) pada tanggal 13 September tahun 2011 atas tanah asal Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor: 767 dengan luas 2133 M2 atas nama BAIO CITRAWATIBinti COKORDA SINGASARI REDJOD yang terletak di lingkungan BagekRende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten LombokTengah, yang disaksikan oleh BAIQ ROSIDA HIKMAWATI Binti LALUSUPARNA (Penggugat) dan LALU HAFNI Bin LALU SUPARNA (TurutTergugat), bahkan uang hasil trasaksi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 6 September 2016 — - Drs.H.MASRI,Msi
83 — 38
  • MASRI, MSi dan tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi bekerja sebagai Guru di SMK Negeri Binaan ProvinsiSumatera Utara dan pada tahun 2014 saksi sebagai Bendahara KeuanganPembantu.Bahwa adapun tugas saksi adalah melakukan administrasi keuangan,membuat catatan trasaksi dan membuat permohonan pembayaran.Bahwa saksi mengetahui asal dana untuk Revitalisasi PeralatanPermesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara bersumber dariDana APBD Produksi.Bahwa dana tersebut bukan saksi yang mengelola tetapi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby.
Tanggal 22 Agustus 2017 — Bambang Irianto KPK
972 — 395
  • Rek 1440095037484, yang selalu memasukan uang ke dalamrekening dimaksud adalah ELOK BUDI WIDIASTUTI yang merupakan karyawan diperusahaan Terdakwa, sehingga nampak jelas Terdakwa sengaja memerintahkanorang yang memasukan uang tersebut adalah ELOK BUDI WIDIASTUTI denganmaksud agar seolaholah uang yang dimasukkan ke dalam rekening itu adalah uangperusahaan, apalagi trasaksi sesuai rekening koran dalam rekening tersebut telahbercampur dengan transaksi terkait pembayaran proyek Pasar Besar Madiun.Dengan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 6 September 2016 — - RISWAN,SPd
87 — 28
  • Bahwa adapun tugas saksi adalah melakukan administrasi kKeuangan,membuat catatan trasaksi dan membuat permohonan pembayaran. Bahwa benar saksi mengetahui asal dana untuk Revitalisasi PeralatanPermesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utarabersumber dari Dana APBD Produksi. Bahwa benar dana tersebut bukan saksi yang mengelola tetapi adalahDinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara.Hal 91Putusan Pengadilan TIPIKORNomor: 37/Pid.Sus.
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Khusus
Register : 16-10-2023 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 12-02-2024
Putusan PN SINGARAJA Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Sgr
Tanggal 5 Februari 2024 — Penuntut Umum:
Kadek Adi Pramarta, S.H.
Terdakwa:
1.Putu Swantika
2.Komang Sri Martini
105 — 0
  • Komang Sri Martini di PT.Monex Investindo Futures.
101) 1 (satu) gabung riwayat trasaksi pada akun Nomor : 84055599 an. Komang Sri Martini di PT.Monex Investindo Futures.
102) 1 (satu) gabung riwayat transaksi pada akun Nomor : 84060006 an. Komang Sri Martini di PT.Monex Investindo Futures.
103) 1 (satu) gabung riwayat transaksi pada akun Nomor : 84089988 an. Komang Sri Martini di PT.Monex Investindo Fuures.
Pengadilan PN SEMARANG
Register : 19-08-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 22-04-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 3 Desember 2019 —
64 — 15
  • SUNARYO Bank BNI ke THOMAS ARDIAN Mandiri senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 17 Desember 2016.31. 1 ( satu ) lembar formulir setoran rekening BNI senilai Rp. 150.000.000,- penyetor KURNIAWAN PUTRA CV kepada ADANG TATA tertanggal 19 Desember 2016.32. 1 ( satu ) lembar struk trasaksi via ATM BNI dari Ibu LINA HERLINA kepada A.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 160 /Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 11 April 2016 — Pidana Korupsi - Drs. PARTOGI PANGARIBUAN
273 — 133
  • Rekondisi Abadi Raya dan PT Perdana Laju Utama yang bergerakdibidang importir mesin bekas dengan menjabat selaku Komisaris;Bahwa terkait dengan transaksi kKeuangan dalam menjalankan kegiatan PTRekondisi Abadi Raya rekening yang digunakan adalah rekening Nomor :5830305515 dan 2853065285 di Bank BCA Cabang Bandengan Utara atasnama PT Rekondisi Abadi Raya serta rekening Saksi di Bank BCA dan BankCIMB Niaga, namun nomor rekeningnya tidak ingat dan yang mempunyaikewenangan untuk menandatangani terkait trasaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
198 — 133
  • ., Pemberianopini yang dilakukan oleh KJPP meliputi Secara fisik dan non fisik, secarafisik terkait tanah ,tanaman, bangunan atau bendabenda lain yang beradadi atas tanah sedangkan secara non fisik meliputi kehilangan kesempatanusaha, biaya pemindahan, biaya trasaksi meliputi biaya pengosongan, pajakdan masa tunggu, sisa tanah dan kerugian fisik lainnya,Penilaian yangdilakukan terhadap tanah di desa Namlea kabupaten Buru, dilakukan dengancara mengidentifikasi nilali yang berupa tanah dan tanaman
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-02-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MUIS ARI GUNTORO, SH
Terdakwa:
TAUFIK, ST Bin SANUSI
109 — 0
  • 1 ( satu ) lembar struk trasaksi via ATM BNI dari Ibu LINA HERLINA kepada A. SAPRUDIN senilai Rp. 15.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- tertanggal 19 Desember 2016.
  • 1 ( satu ) lembar copyan struk bukti transaksi via ATM MANDIRI sebanyak dua kali senilai Rp. 15.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- kepada THOMAS ARDIAN tertanggal 20 Desember 2016.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 157/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 13 Januari 2016 — -BETTY NURHAYATI ROSADI binti ROSADI -YAYAT ADJI SUARDJIMAN bin H. NADZARI
155 — 136
  • mempelajari ketentuan per undangundangan yang relevan terkait dengan kegiatan yangdiaudit.Mengumpulkan, mermpelajari, mengevaluasi , menganalisadokumen/data administrasi data keuangan berikutkelengkapannya, serta buktibukti lain yang relevan terkaitdengan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatanpembangunan jalan baru SentulPuncak TA 2013.Melakukan analisa dan pengujian keabsahan /validitasbuktibukti pertanggungjawaban pengguanaan bantuan.Meneliti, menelaan, manganalisa serta melakukanperhitungan atas trasaksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
275 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur berttansaksi sendiri(self dealing) jika ia terlibat dikedua belah pihak dalam trasaksi itu,berlainan dengan keuntungan untuk perusahaan atau pemegang saham.Direktur dikatakan berkepentinganberminat jika ia menjadi pihak dalamtransaksi, atau orang terhadap siapa direktur atau pejabat mempunyalbisnis, kKeuangan atau hubungan family, ia mempunyai kepentinganpecuniary atau direktur atau pejabat perusahaan merupakan subjekpengwasan, merupakn pihak dari transaksi atau orang mempunyaikepentingan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-05-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1123/ Pid.Sus / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 18 Mei 2015 — YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
176 — 46
  • ., halaman 250 dari 487 Terdakwa kenal dengan Agus TABUNGAN KETAHAPANdalam rangka judi.Riyanto sebagai Bandar Judi dan trasaksi Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan27Jun13 TRANSFER VIA D 5,000,000.00 0511675226 IDR AGUNGATM KE TAHAPAN MAWARDI21Aug13 TRANSFER VIA IB K 50,000,000.00 0511675226 IDR AGUNGDARI TAHAPAN MAWARDI10Sep13.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
371 — 296
  • Darwin Saputra adalahpersyaratan pengajuan kredit, untuk identitas debitur, Saksi yang tandatangan, sedangkan untuk persyaratan berupa paket kredit tersebut Saksitidak mengetahui karena yang menyiapkan dan mengurus semuanyaadalah adik Saksi Hendri melalui Sugianto alias Aloy dan Saksi tidakmenegatahui mengenai laporan keuangan berupa trasaksi jual beli senilaiRp1.404.782.00,00 (satu milyar empat ratus empat juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu rupiah), karena keuangan Saksi saat itu tidak adauang
    Copy Sertifikat Hak Milik Nomor:954 (sertipikat asli telah diambildebitur karena sudah lunas), Saksi menerangkan Bahwa berkastersebut adalah persyaratan untuk identitas Debitur Saksi yangtanda tangan, sedangkan untuk persyaratan berupa paket kredittersebut Saksi tidak mengetahui karena yang menyiapkan danmengurus Semuanya Sugianto alias Aloy dan, bahwa pinjaman yangdisetujui pihak bank sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahui mengenai laporankeuangan berupa trasaksi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
471 — 450
  • Unsurmenghilangkan atau tidak memasukkan artinya meniadakan atau menghapuspencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnyadicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha,laporan trasaksi, atau rekening suatu bank. d).