Ditemukan 6971 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 26-07-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 409/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
RAYMOND WIBISONO DJUKARDI
87 — 74

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Raymond Wibisono Djukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 28 Juni 2022 — Pembanding/Terdakwa : SAMIULLAH bin NADIR KHAN Diwakili Oleh : SAPRUDIN,SH.
Terbanding/Penuntut Umum : AJI SUKARTAJI, SH.
72 — 14

  • M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
    • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Cbd, tanggal 23 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Samiullah bin Nadir Khan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencucian Uang,
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 02-01-2024 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 31-01-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 1/PID/2024/PT DKI
Tanggal 30 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAYMOND WIBISONO DJUKARDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MONICA SEVI HERAWATI, SH
143 — 78
  • permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
  • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Raymond Wibisono Djukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF
296 — 201
  • Berdasarkan Pasal 5 PERMA tersebut diatur, Dalam hal harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dantelah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkankepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya,seperti tindak pidana pencucian uang., Lebih jauh dalam Penjelasan UmumPERMA No. 5 Tahun 2014 itu juga dijelaskan, Bahwa terkait parameterperhitungan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
674 — 1000
  • (Fotokopi dari fotokopi);Halaman 96 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.42.43.44.45.46.47.48.49,50.51.52.Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Bukti P46Bukti P47Bukti P48Bukti P49Bukti P50Bukti P51Bukti P52Tanda Bukti Lapor di SPKT Polda Sulawesi Tenggara No.TBL/204/V1/2019/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 20 Juni2019,negeri/lokal) dengan Terlapor Huang Zuo Chao, CristinametyPerkara pencucian uang/money laundry (dalamChandra.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 18 September 2014 — HJ. SRI DEWI, S.H.
435 — 215
  • notaris, dan kalaupun terdapat masuknya uang dari saksi lyanPermana maka uang yang dikirim, ditranfer atau yang diberikan tersebutmerupakan bagian hubungan bisnis diantara terdakwa dengan saksi lyanPermana;Menimbang, bahwa selenjutnya majelis hakim akan menilai sejauh manaalasan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapatdipandang beralasan menurut unsur, dan untuk itu terdakwa harus dapatmembuktikan sebaliknya sebagaimana dakwaan yang dikenakan kepadaterdakwa adalah tindak pidana pencucian
    Bgr.Menimbang, bahwa selenjutnya majelis hakim akan menilai sejauh manaalas an terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapatdipandang beralasan menurut unsur, dan untuk itu terdakwa harus dapatmembuktikan sebaliknya sebagaimana dakwaan yang dikenakan kepadaterdakwa adalah tindak pidana pencucian uang;Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan ahlibernama Drs.Soekamto, Ak,M.Si, CF.rA, CPA, CA hal mana pada pokoknyamenerangkan diantaranya adalah Telah dilakukan review
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
130 — 36
  • Berdasarkan Pasal 5 PERMA tersebut diatur, Dalam hal harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dantelah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkankepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya,seperti tindak pidana pencucian uang.;, Lebih jauh dalam Penjelasan UmumPERMA No. 5 Tahun 2014 itu juga dijelaskan, Bahwa terkait parameterperhitungan
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
49 — 8
  • Terlapor itu sudah berada dalam kekuasaannya karenamenurut Terlapor untuk modalinvestasi, jadi bukan karena kejahatan ;Halaman 117 dari 250 halamanPutusan No.322/Pid.B/2014/PN.TlgBahwa berdasar analisis hukum setelah menyimak kronologis peristiwa, danfaktafakta serta bukti yang sudah diperoleh Penyidik, maka perbuatanmateril Terlapor sdrii FARAH FAUZIA SORAYA sudah memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU RINo. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 01-07-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 138/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 28 Juni 2022 — Pembanding/Terdakwa : AMU SUKAWI alias BK bin ANHARI Diwakili Oleh : Andri Yules SH
Terbanding/Penuntut Umum : AJI SUKARTAJI, SH.
284 — 18

  • M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
    • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Cbd, tanggal 23 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Amu Sukawi Alias Bk Bin Anhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencucian Uang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 85/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — HERMONAIDI, ST Bin HOESIN,S
91 — 39
  • Gedung Loundry dan Dapur Pengecatan Disempurnakan; Perepian Pekerjaan; Catatan Pekerjaan belum selesai dikerjakan.Gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 merupakanpemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan awal yang dilakukan padatanggal 26 Maret 2013 dimana pada pemeriksaan awal tersebutbelum selesai diperiksa adapun temuan pada tanggal 28 Maret 2013untuk gedung Launndry dan dapur ditemukan : Plean papan kurang; Pipa pencucian dipasang; Cat perlu disempurnakan; Pasangan keramik T = 2,1; Panjang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
150 — 24
  • ITA RUSDIANA, SE, yang dibacakan dalam persidangan padapokoknya menerangkan (dibacakan) sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik danketerangan dalam berita acara pemeriksaan benar keterangan saksi;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi dengan Terdakwa saksitidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta sejak tahun 2002 sampaisekarang, perusahaan saksi bergerak dibidang Jasa Pencucian mobilyang berdomisili di Pandeglang Banten;Halaman 175 dari
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
268 — 172
  • Perbuatan BerlanjutMenimbang, Bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap OrangMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi, Sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1angka 10 undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaanyang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 4 Januari 2016 — DADANG ERWANDA.SE Bin LILI HAMBALI;
145 — 14
  • Menyatakan bahwa Terdakwa DADANG ERWANDA,SE Bin LILI HAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;3.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-01-2023 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 21-02-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG
Tanggal 21 Februari 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ROMLAH,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DONI MUHAMMAD TAUFIK Alias DONI SALMANAN
1291 — 451

  • II. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Pertama;
    2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus
Register : 09-12-2021 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN MARTAPURA Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Mtp
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.PINTO ARIBOWO, S.H.
2.MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, S.H
3.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
NORMAL HAMDANI alias OMAL
166 — 85

  • M E N G A D I L I

    1.MenyatakanTerdakwaNORMAL HAMDANI Alias OMALtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaanalternatifKesatu Primair;

    2.Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 30-11-2021 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1033/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 20 April 2022 — Penuntut Umum:
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
ANDREAS BINDOAN
93 — 18

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Andreas Bindoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-01-2023 — Putus : 16-06-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Yyk
Tanggal 16 Juni 2023 — Penuntut Umum:
RAKHMAT TRIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUPRIYADI Bin WELAS ADI SUMARTO
174 — 51

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Welas Adi Sumarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT SECARA BERLANJUT dan tindak pidana PENCUCIAN UANG
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 07-12-2023 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 18 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Suriyani,.SH,.MH.
2.ANISA MEI LATIFAH, S.H.
3.ERWIN, S.H
4.M. Riski Zhafran, S.H
5.A. Muh. Iqbal Latief, S.H
6.A. Vickariaz Tabriah, S.H., M.H
Terdakwa:
Hj. St. HATIJAH, S.Pd., M.M. Alias HATIJAH Binti MUHAMMAD JUNAWI.
109 — 0
  • ., Alias Hatijah Binti Muhammad Junawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan tindak pidana Pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. St.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-10-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 573/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.SUWARTI, SH
2.ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
ANISA YULIA
93 — 148

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ANISA YULIA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Secara bersama sama telah melakukan Penipuan dan secara Bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANISA YULIA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 06-04-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 04-09-2021
Putusan PN SERANG Nomor 237/Pid.B/2021/PN Srg
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
WINDHU SWONDY, SH., MH
Terdakwa:
HILMI
6 — 2

  • Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Hilmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan menggunakan surat
    palsu atau yang dipalsukan dan tindak pidana di wilayah negara kesatuan republik indonesia melakukan permufakatan jahat tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, dan menukarkan dengan mata uang lain atas harta kekayaan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana