Ditemukan 6932 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 06-12-2023 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr
Tanggal 13 Maret 2024 — Penuntut Umum:
4.Syahrur Rahman, SH.
5.Ketut Ari Santini, SH
6.Mia Arum Yuliyani, SH
7.Izza Aulia Shahnaz, S.H.
8.Catur Hidayat Putra, SH
9.Deby Febriantika Fauzi, S.H.
Terdakwa:
A. RASYID
99 — 75
14. 1 (satu) bundel fotokopi perjanjian kredit Nomor : KP 5411/PD BPR NTB BMA/ 2011
15. 1 (satu) jilid fotokopi Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang (APU) & Pencehagam Pendanaan Terorisme (PTT) PD. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Bima (PD.BPR NTB BIMA) Tahun 2015.
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-06-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN IDI Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Idi
Tanggal 27 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.Edi Suhadi, SH.
2.RIFKI RIZA, S.H
3.ADI HERDIYANTO, S.H
Terdakwa:
FAHRUL RAZI ALIAS RADIR ALIAS RADEN BIN YUSUF
76 — 17

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Fahrul Razi Alias Radir Alias Raden Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Bunyamin
122 — 44
  • kepada SaksiBACHRUM SURAATMAJA setiap kali pembaharuan Surat Perjanjian Kredit(SPk);Meimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma No. 5 Tahun 2014, Pasal 5disebutkan :Dalam hal harta benda yang diperolah dani tindak pidana korupsi tidak dinikmatioleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapatdijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, sepertitindak pidana pencucian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
206 — 152
  • saksi kemudikan, memang dilakukan penggantian oli setiap bulan danada pembelian fan belt, kabel, sekring dan biaya cuci Kendaraan yang biayanya saksiambil dari kelebihan uang pembelian BBM, untuk biaya perawatan dan pemeliharaanlouder mini selalu saksi tanggulangi sendiri. yang rutin saksi terima dari UPTDBengkel hanya oli mesin. sementara untuk saringan udara, filter oli, filter solar danfilter pompa tidak pernah saksi terima sehingga untuk mengakali kerusakan mesinsaksi biasanya hanya melakukan pencucian
    Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiao orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi, Sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1angka 10 undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa unsur setiaop orang menunjuk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 01-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 591/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD MA'RUF, SH
2.HARTONO,SH
3.NANANG PRIHANTO., SH.
4.IKE ROSMAWATI., S.H.
Terdakwa:
HOUTLAN DAVIDSON SAMOSIR
190 — 44

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa HOUTLAN DAVIDSON SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan Tindak pidana pencucian uang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOUTLAN DAVIDSON SAMOSIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 16 Juni 2020 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI;
388 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli Yakin, M.Si. selaku Camat MurungPudak:;3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung PudakNomor 645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/salon mobil a.n.H. BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yangditandatangani oleh Drs.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 07-08-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 186/PID/2024/PT DKI
Tanggal 21 Agustus 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NULI NALI MURTI., SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Mei Ring alias Angel
16 — 0
  • pencucian uang?
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-10-2021 — Putus : 22-06-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan PN BIREUEN Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bir
Tanggal 22 Juni 2022 — Penuntut Umum:
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMAD ZAKI
137 — 26
    1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Zaki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Memerintahkan Terdakwa
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2018 — Putus : 09-03-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 9 Maret 2018 — NICODEMUS REHABEAM TARI, ST.
122 — 49
  • Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RINomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uangpengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan :Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsitidak dinikmati oleh terdakva dan telah dialihkan kepada pihak lain,Uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjangterhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan Penuntutan , baikTindak idana Korupsi maupun Tindak Pidana Lainnya, sepertiTindak Pidana Pencucian Uang 8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-09-2018 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI
269 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat MurungPudak:3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian IzinMendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/salon mobil an. H.BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yangditandatangani oleh Drs.
    ASLI YAKIN, M.Si. selaku CamatMurung Pudak;3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian IzinMendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/ salon mobil an.H. BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yangditandatangani oleh Drs.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2018 — Putus : 24-08-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 24 Agustus 2018 — -MEILANY, SH (JPU) -JOSHUA R. MANDIM WANMA, SH (JPU) -Drs. ONESIMUS JACUB RAMANDEY, MM (Terdakwa)
369 — 255
  • ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.Mtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama DAN Pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Primair;4.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 27 Januari 2017 — HASRIZAL Alias HASRIZAL CHAN Pgl. CHAN, Dkk
68 — 18
  • karena itu besaran uang pengganti yang harus dibayar olehmasingmasing Terdakwa Majelis mengacu pada Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2014 dalam Pasal 5 menentukan: Dalam hal harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkankepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatunkan kepada terdakwasepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindakpidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2018 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 23 Februari 2018 — -. LEWI TANDI RURA, SE
114 — 49
  • Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RINomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uangpengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan :Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsitidak dinikmati oleh terdakva dan telah dialihkan kepada pihak lain,Uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjangterhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan Penuntutan , baikTindak idana Korupsi maupun Tindak Pidana Lainnya, sepertiTindak Pidana Pencucian Uang .
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 87PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — Ir. POPO SUPARMA Bin (alm) WIGANA
112 — 34
  • Gedung Loundry dan Dapur Pengecatan Disempurnakan; Perepian Pekerjaan; Catatan Pekerjaan belum selesai dikerjakan.Gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 merupakanpemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan awal yang dilakukan padatanggal 26 Maret 2013 dimana pada pemeriksaan awal tersebutbelum selesai diperiksa adapun temuan pada tanggal 28 Maret 2013untuk gedung Launndry dan dapur ditemukan : Plean papan kurang;Pipa pencucian dipasang;Cat perlu disempurnakan;Pasangan keramik T = 2,1;Panjang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
299 — 103
  • Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan ahli di hadapan penyidikdan pengadilan dalam berbagai perkara pidana baik pidana di dalam kuhpmaupun tindak pidana diluar KUHP seperti tindak pidana korupsi tindakpidana pencucian uang, tindak pidana bidang pangan, tindak pidana dibidang kehutanan, tindak pidana dibidang pertambangan dan tindak pidanadi bidang hak atas kekayaan intelektual.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — RIPANSYAH ALIAS ISAH BIN RAMLI
374 — 724
  • Misalnya korporasi dalam rezim UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan definisikorporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasibaik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang manadefinisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang UndangUndang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2314 — 661
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berbagai peraturan yang terkait dianggaptidak berjalan dengan efektif, maka dalam Pasal 2 Angka 6 huruf b dikatakanperlu membentuk undangundang beserta peraturan pelaksanaannya untukmencegah korupsi yang muatannya meliputi:Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Perlindungan saksi dan korban;Kejahatan terorganisasi;Kebebasan mendapat informasi;Etika pemerintahan;9209 5 pKejahatan pencucian uang;
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 12/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — UD. KARYA ABADI Yang diwakili oleh RIPANSYAH Alias ISAH Bin RAMLI
649 — 425
  • korporasi dalam rezimUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikandefinisi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,Halaman 137 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN Ksnyang mana definisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang UndangUndang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Khusus
Register : 11-07-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Slt
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
CAKRA NUR BUDI HARTANTO
Terdakwa:
LILIA RIANI PURNAMA Binti LANGGENG PURNAMA.
542 — 444

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan terdakwa LILIA RIANI PURNAMA Binti LANGGENG PURNAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBANKAN dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LILIA RIANI PURNAMA Binti LANGGENG PURNAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-10-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.SUWARTI, SH
2.ANDI JAYA ARYANDI., SH
Terdakwa:
FAIZAL H
99 — 60

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL H tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Secara bersama sama telah melakukan Penipuan dan secara Bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL H tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00