Ditemukan 8109 data
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
365 — 94
28. 1 (satu) bundel asli Laboratory Report PT. MAWATINDO, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years).
k. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration OHSAS 18001 : 2007 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel Summary report.
l. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration ISO 9001 : 2015 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel summary Report.
m. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration ISO 14001 : 2015 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel summary report.
n. 1 (satu) bendel Report PT.Mawatindo Road Construction dari bulan Oktober 2013 s/d Februari 2014 pada Proyek peningkatan jalan batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years).
o. Satu bendel foto copy formulir kiriman uang dari berbagai Bank untuk pembayaran biaya kapal semen.
p. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT.
1215. 1 (satu) bundel print out legalisir Customer Card Report Aging Date 24/01/2019, PT. Buana Finance, Tbk, Branch CG Jambi, Customer Name Tosen, Agreement No 8072011300039.
1216. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir penyetoran OCBC NISP PT. Buana Finance tanggal 27 Agustus 2013.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EFER SEGIDIFAT Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
69 — 47
Rekening
0952945163, Tunai, Jumlah Rupiah 80.000.00084 1 (satu) lembar dokumen Passion Jewerly, Tanda Terima TPI
No. 09146 Tanggal 29-11-2019, Bapak Pius, beserta 1 (satu)
dokumen Gemological Institute Of America, GIA Report
716299573785 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Asli bermaterai Register : 17-05-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YAN PIET MOSSO Diwakili Oleh : SIMON BANUNDI, S.H.
157 — 161Rekening
0952945163, Tunai, Jumlah Rupiah 80.000.000;84 1 (satu) lembar dokumen Passion Jewerly, Tanda Terima TPI No. 09146 Tanggal 29-11-2019, Bapak Pius, beserta 1 (satu) dokumenGemological Institute Of America, GIA Report 7162995737;85 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Asli bermaterai dokumen Reiance Insurance Kwitansi JK-RC-2021- 0001745, Date : 29-Apr-21, To : PIUS LUSTRILANANG, Policy No. : JK-V01-00-2021-04-00025274, AmountRegister : 17-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 25-03-2024Putusan PN SERANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
JUDI ACHMADI
153 — 113LN Payoff Report Printing PT Wisata Surya Timur Posisi Tanggal 10 April 2023
300. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli Rekening koran PT Wisata Surya Timur Periode 1/01/2019 10 April 2023 no rekening 2701020928107
Disita dari UMAR SYAHID, tanggal 16 Maret 2023
301. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Long Outstanding Piutang Usaha Sigma Group terkait kasus Penyediaan Batu Split untuk PT.Prima Arbain Mandiri
302. 1 (
Register : 21-04-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 19-09-2022Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
186 — 219159 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan160 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI, beserta Surat Penyataan dan printout asliRegister : 17-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 26-03-2024Putusan PN SERANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
AGUS HERRY PURWANTO
121 — 93LN Payoff Report Printing PT Wisata Surya Timur Posisi Tanggal 10 April 2023
300. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli Rekening koran PT Wisata Surya Timur Periode 1/01/2019 10 April 2023 no rekening 2701020928107Disita dari UMAR SYAHID, tanggal 16 Maret 2023301. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Long Outstanding Piutang Usaha Sigma Group terkait kasus Penyediaan Batu Split untuk PT.Prima Arbain MandiriRegister : 13-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum IX : Sandy Septi Murhanta Hidayat
Terbanding/Terdakwa : MUHAJIR HABIBIE
422 — 287Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
246 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)247 2 (dua ) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI ReportRegister : 17-10-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 21-03-2024Putusan PN SERANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
RUSJDI BASALAMAH
157 — 114LN Payoff Report Printing PT Wisata Surya Timur Posisi Tanggal 10 April 2023
300. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli Rekening koran PT Wisata Surya Timur Periode 1/01/2019 10 April 2023 no rekening 2701020928107Disita dari UMAR SYAHID, tanggal 16 Maret 2023301. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Long Outstanding Piutang Usaha Sigma Group terkait kasus Penyediaan Batu Split untuk PT.Prima ArbainRegister : 28-03-2024 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 07-05-2024Putusan PT BANTEN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN
Tanggal 7 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SYARIF MAHDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
243 — 146dan Bunga Pinjaman;
5 (lima) lebar foto copy sesuai asli Laporan Kunjungan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Manado tanggal kunjungan 13 November 2020;Foto copy sesuai asli Surat No: b-85/KW-XII/ADK/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit kepada Wisata Surya Timur;Foto copy sesuai asli Addendum Pejanjian Restrukturisasi Kredit Nomor B.94/KC-XII/ADK/04/2021 Tanggal 31 Maret 2021;LN Payoff ReportRegister : 05-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum XI : Heradian Salipi
Terbanding/Terdakwa : Desy Yustria, S.H.
595 — 333Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
246
1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
247
2 (dua ) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
288 — 94laporanyang umum, seperti rincian yang di pergunakan dalampertanggungjawaban, namun hal tersebut belum merupakan bentukpertanggumpunyai nilai pertanggungjawaban secara teknis dalamkeuangan negara, karena laporan teknis pertanggungjawabankeuangan negara itu disampaikan kepada bendahara yang didasarkan kepada buktibukti autentik terhadap pengeluaran itu sendiriyang merupakan bukti pendukung atau sebagai bukti kenapa uangtersebut di keluarkan.Ahli menerangkan laporan oleh KPA kepada menteri hanyalahsebagai report
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
278 — 126laporanyang umum, seperti rincian yang di pergunakan dalampertanggungjawaban, namun hal tersebut belum merupakan bentukpertanggumpunyai nilai pertanggungjawaban secara teknis dalamkeuangan negara, karena laporan teknis pertanggungjawabankeuangan negara itu disampaikan kepada bendahara yang didasarkan kepada buktibukti autentik terhadap pengeluaran itu sendiriyang merupakan bukti pendukung atau sebagai bukti kenapa uangtersebut di keluarkan.Ahli menerangkan laporan oleh KPA kepada menteri hanyalahsebagai report
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021Putusan PN BEKASI Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
RITA SARI DEWI LATANNA, SH, M.Kn
259 — 72HIKARI PENTA SARANA dengan BPHTB sebesar Rp 59.530.000,- ( Lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu ) dan dua lembar bukti pembayaran berupa print out Online Transport Report tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dan Rp 9.350.000,- ( Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ke rekening 0072540107102 atas nama RITA SARI DEWI LATAN Bank BJB,
- Fotocopy Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada TONY WANGDRA unit RRG1/098 dengan rincian
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021Putusan PN BEKASI Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
LAKSANA SETIAWAN SITOMPUL
434 — 67HIKARI PENTA SARANA dengan BPHTB sebesar Rp 59.530.000,- ( Lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu ) dan dua lembar bukti pembayaran berupa print out Online Transport Report tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dan Rp 9.350.000,- ( Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ke rekening 0072540107102 atas nama RITA SARI DEWI LATAN Bank BJB,
- Fotocopy Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada TONY WANGDRA unit RRG1/098 dengan rincian
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021Putusan PN BEKASI Nomor 472/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
MANTRI ADIETIA
210 — 57HIKARI PENTA SARANA dengan BPHTB sebesar Rp 59.530.000,- ( Lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu ) dan dua lembar bukti pembayaran berupa print out Online Transport Report tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dan Rp 9.350.000,- ( Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ke rekening 0072540107102 atas nama RITA SARI DEWI LATAN Bank BJB,
- Fotocopy Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada TONY WANGDRA unit RRG1/098 dengan rincian
Register : 06-07-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 27-10-2023Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb
Tanggal 16 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.DONALD RETTOB, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH, MH
3.HUBERTUS TANATE, S.H,M.H
4.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
5.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H.
Terdakwa:
LEUWARADJA HENDERIK MARTHIN FERDINANDUS Alias LEO Alias LEWA
172 — 0III pada BLK Ambon, Daftar Rekapitulasi Gaji Pegawai BLK Ambon;
- 1 (satu) rangkap Daftar SP2D satker sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 09 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Penjelasa Keterlambatan Revolving UP, Surat Permintaan Perubahan Data Supplier, Report Satker;
- 1 (satu) rangkap Daftar SP2D satker sebesar Rp. 30.974.250,- tanggal 09 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Lampiran Surat Perintah Membayar
Register : 06-11-2023 — Putus : 28-11-2023 — Upload : 30-11-2023Putusan PT AMBON Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB
Tanggal 28 Nopember 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ENDANG ANAKODA, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LEUWARADJA HENDERIK MARTHIN FERDINANDUS Alias LEO Alias LEWA Diwakili Oleh : Fania Falya Rumpeniak, S.H., M.H
191 — 205III pada BLK Ambon, Daftar Rekapitulasi Gaji Pegawai BLK Ambon;
1 (satu) rangkap Daftar SP2D satker sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 09 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Penjelasa Keterlambatan Revolving UP, Surat Permintaan Perubahan Data Supplier, Report Satker;1 (satu) rangkap Daftar SP2D satker sebesar Rp. 30.974.250,- tanggal 09 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Lampiran Surat Perintah Membayar