Tanggal 12 Agustus 2024 — Penuntut Umum: 1.Eko Wahyu Prayitno, SH. 2.Budiman Abdul Karib, SH, MH 3.Muhammad Hadi Terdakwa: DAVID PATA SAUNG 142 — 156
Rekening 0952945163, Tunai, Jumlah Rupiah 80.000.000
84 1 (satu) lembar dokumen Passion Jewerly, Tanda Terima TPI No. 09146 Tanggal 29-11-2019, Bapak Pius, beserta 1 (satu) dokumen Gemological Institute Of America, GIA Report 7162995737
85 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Asli bermaterai dokumen Reiance Insurance Kwitansi JK-RC-2021-0001745, Date : 29-Apr-21, To : PIUS LUSTRILANANG, Policy No. : JK-V01-00-2021-04-00025274, Amount Of : IDR 80,304,300.00
159 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan
160 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI, beserta Surat Penyataan dan printout asli
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum: SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH Terdakwa: JUDI ACHMADI 163 — 116
LN Payoff Report Printing PT Wisata Surya Timur Posisi Tanggal 10 April 2023 300. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli Rekening koran PT Wisata Surya Timur Periode 1/01/2019 10 April 2023 no rekening 2701020928107
Disita dari UMAR SYAHID, tanggal 16 Maret 2023 301. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Long Outstanding Piutang Usaha Sigma Group terkait kasus Penyediaan Batu Split untuk PT.Prima Arbain Mandiri 302. 1 (
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum: SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH Terdakwa: RUSJDI BASALAMAH 164 — 123
LN Payoff Report Printing PT Wisata Surya Timur Posisi Tanggal 10 April 2023
300. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli Rekening koran PT Wisata Surya Timur Periode 1/01/2019 10 April 2023 no rekening 2701020928107
Disita dari UMAR SYAHID, tanggal 16 Maret 2023
301. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Long Outstanding Piutang Usaha Sigma Group terkait kasus Penyediaan Batu Split untuk PT.Prima Arbain
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum: SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH Terdakwa: AGUS HERRY PURWANTO 128 — 97
LN Payoff Report Printing PT Wisata Surya Timur Posisi Tanggal 10 April 2023
300. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli Rekening koran PT Wisata Surya Timur Periode 1/01/2019 10 April 2023 no rekening 2701020928107
Disita dari UMAR SYAHID, tanggal 16 Maret 2023
301. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Long Outstanding Piutang Usaha Sigma Group terkait kasus Penyediaan Batu Split untuk PT.Prima Arbain Mandiri
Tanggal 7 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SYARIF MAHDI Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH 308 — 158
dan Bunga Pinjaman;
5 (lima) lebar foto copy sesuai asli Laporan Kunjungan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Manado tanggal kunjungan 13 November 2020;
Foto copy sesuai asli Surat No: b-85/KW-XII/ADK/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit kepada Wisata Surya Timur;
Foto copy sesuai asli Addendum Pejanjian Restrukturisasi Kredit Nomor B.94/KC-XII/ADK/04/2021 Tanggal 31 Maret 2021;
246 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
247 2 (dua ) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum XI : Heradian Salipi Terbanding/Terdakwa : Desy Yustria, S.H. 651 — 388
Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
246
1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
247
2 (dua ) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi
- Ir. JERO WACIK, SE 295 — 94
laporanyang umum, seperti rincian yang di pergunakan dalampertanggungjawaban, namun hal tersebut belum merupakan bentukpertanggumpunyai nilai pertanggungjawaban secara teknis dalamkeuangan negara, karena laporan teknis pertanggungjawabankeuangan negara itu disampaikan kepada bendahara yang didasarkan kepada buktibukti autentik terhadap pengeluaran itu sendiriyang merupakan bukti pendukung atau sebagai bukti kenapa uangtersebut di keluarkan.Ahli menerangkan laporan oleh KPA kepada menteri hanyalahsebagai report
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana
- Ir. JERO WACIK, SE 290 — 126
laporanyang umum, seperti rincian yang di pergunakan dalampertanggungjawaban, namun hal tersebut belum merupakan bentukpertanggumpunyai nilai pertanggungjawaban secara teknis dalamkeuangan negara, karena laporan teknis pertanggungjawabankeuangan negara itu disampaikan kepada bendahara yang didasarkan kepada buktibukti autentik terhadap pengeluaran itu sendiriyang merupakan bukti pendukung atau sebagai bukti kenapa uangtersebut di keluarkan.Ahli menerangkan laporan oleh KPA kepada menteri hanyalahsebagai report
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum: NI MADE WARDANI,SH Terdakwa: RITA SARI DEWI LATANNA, SH, M.Kn 264 — 76
HIKARI PENTA SARANA dengan BPHTB sebesar Rp 59.530.000,- ( Lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu ) dan dua lembar bukti pembayaran berupa print out Online Transport Report tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dan Rp 9.350.000,- ( Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ke rekening 0072540107102 atas nama RITA SARI DEWI LATAN Bank BJB,
Fotocopy Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada TONY WANGDRA unit RRG1/098 dengan rincian
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum: NI MADE WARDANI,SH Terdakwa: LAKSANA SETIAWAN SITOMPUL 438 — 71
HIKARI PENTA SARANA dengan BPHTB sebesar Rp 59.530.000,- ( Lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu ) dan dua lembar bukti pembayaran berupa print out Online Transport Report tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dan Rp 9.350.000,- ( Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ke rekening 0072540107102 atas nama RITA SARI DEWI LATAN Bank BJB,
Fotocopy Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada TONY WANGDRA unit RRG1/098 dengan rincian
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum: NI MADE WARDANI,SH Terdakwa: MANTRI ADIETIA 213 — 57
HIKARI PENTA SARANA dengan BPHTB sebesar Rp 59.530.000,- ( Lima puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu ) dan dua lembar bukti pembayaran berupa print out Online Transport Report tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dan Rp 9.350.000,- ( Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ke rekening 0072540107102 atas nama RITA SARI DEWI LATAN Bank BJB,
Fotocopy Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada TONY WANGDRA unit RRG1/098 dengan rincian
Tanggal 16 Oktober 2023 — Penuntut Umum: 1.DONALD RETTOB, SH 2.ENDANG ANAKODA, SH, MH 3.HUBERTUS TANATE, S.H,M.H 4.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H 5.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H. Terdakwa: LEUWARADJA HENDERIK MARTHIN FERDINANDUS Alias LEO Alias LEWA 184 — 0
III pada BLK Ambon, Daftar Rekapitulasi Gaji Pegawai BLK Ambon;
1 (satu) rangkap Daftar SP2D satker sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 09 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Penjelasa Keterlambatan Revolving UP, Surat Permintaan Perubahan Data Supplier, Report Satker;
1 (satu) rangkap Daftar SP2D satker sebesar Rp. 30.974.250,- tanggal 09 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Lampiran Surat Perintah Membayar
Tanggal 28 Nopember 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ENDANG ANAKODA, SH, MH Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LEUWARADJA HENDERIK MARTHIN FERDINANDUS Alias LEO Alias LEWA Diwakili Oleh : Fania Falya Rumpeniak, S.H., M.H 196 — 211
III pada BLK Ambon, Daftar Rekapitulasi Gaji Pegawai BLK Ambon;
1 (satu) rangkap Daftar SP2D satker sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 09 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Penjelasa Keterlambatan Revolving UP, Surat Permintaan Perubahan Data Supplier, Report Satker;
1 (satu) rangkap Daftar SP2D satker sebesar Rp. 30.974.250,- tanggal 09 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Lampiran Surat Perintah Membayar
Tanggal 24 Maret 2023 — Penuntut Umum: ROCHMANTO NUGROHO, SH. Terdakwa: TITO SUDARMANTO, SE. MM 439 — 124
Asuransi SLU nominal Rp. 7.845.000,-, s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 16 September 2019 t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/1909/00262 tanggal 23 September 2019 u. Surat Pernyataan dari a.n SUKIMAN tanggal 23 September 2019 v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n SUKIMAN w. Printout foto SUKIMAN x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SUKIMAN y. Report
premi Asuransi Kredit no 000146 s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 16 September 2019 t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/1909/00173 tanggal 16 September 2019 u. Surat Pernyataan dari a.n MARYOKO tanggal 16 September 2019 v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n MARYOKO w. Printout foto MARYOKO x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n MARYOKO y. Report
pembayaran dari Bank Jogja a.n SUCIPTO q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 05 September 2019 r. PerjanjianKredit profesi multiguna No L0002/801/1909/00050 tanggal 05 September 2019 s. Surat Pernyataan a.n SUCIPTO tanggal 05 September 2019 t. Printout foto SUCIPTO u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n SUCIPTO v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SUCIPTO w. Report
