Bermuda Konsultan dilakukan pada tanggal 23Desember 2014 sesuai SP2D No. 519837K/050/111 yang dibayarkan hanya satukali pembayaran yang dicairkan melalui transfers kerekening No. 150000687995216.645.000, setelah dipotong pajak menjadi sebesar9 pada Bank Mandiri KC Gorontalo. Kemudian terdakwa Anton Potutu menemuisaksi Ir. Helmi Latada selaku Kepala Bagian Keuangan PT.

Bermuda Konsultan dilakukan pada tanggal 23Desember 2014 sesuai SP2D No. 519837K/050/111 yang dibayarkan hanya satu216.645.000, setelah dipotong pajak menjadi sebesar28kali pembayaran yang dicairkan melalui transfers kerekening No. 1500006879959 pada Bank Mandiri KC Gorontalo. Kemudian terdakwa Anton Potutu menemuisaksi Ir. Helmi Latada selaku Kepala Bagian Keuangan PT.

RELIS SAPINDO UTAMA juga melakukan membayaran bahanmaterial dengan transfers secara langsung ke rekening distributor ;Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 980.000.000, (Sembilan ratus delapan puluhjuta rupiah);Bahwa pekerjaan yang saksi laksanakan telah selesai 100 %,tetapisebelumnyasaksi pernah konsultasi dengan Konsultan Pengawas ada pekerjaanyang tidak bisa dikerjakan sekarang karena kurang sarana dan belum tahupenempatan

Bahwa selama terdakwa bertugas di pandaan Jawa Timur, saksitidak mengikuti suami dan saksi bertempat tinggal di Cirebonbersama anak anak, dengan pertimbangan anak anak sekolah diCirebon Jawa Barat dan saksi pernah ke pandaan Jawa timurmenempati rumah dinas kira kira sebanyak 3 kali saja, itupun kalauanak anak lagi liburan atau kalau ada acara kantor ;Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari hari saksi setiap bulandikirimi uang gaji terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000 (lima jutarupiah) dengan cara melalui transfers

Jadi tidaktergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkanmetode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang51kontruksi dan metode lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operateand Transfers (BOT), Real Estate, dan lainlain.Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yangditerima dan biaya yang dibayar secara

besar di bdang Fast MovingConsumer goodTerhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatmembearkan;Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa I: Bahwa setahu terdakwa I, usaha dimulai tahun 2007; Bahwa terdakwa membantu usaha terdakwa 2 untuk menjualbarang barang kepada pelanggan; Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang perjanjiankerjasama antara terdakwa II dengan Fany; Bahwa kalau tranfers itu terdakwa 1 tahu ada transfers

Menyatakan sah dan mengikat serta berlaku menurut hukum Perjanjian SewaMenyewa dalam rangka B.O.T (Build Operation and Transfers), tanggal 06Oktober 2010 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dantelah dilegalisasi dihadapan GATUT PRAKARSA, S.H., Notaris di Surabaya,dengan Nomor: 853/LEGALISASI/VI/2011 tertanggal 11 Juni 2011 dan AktaPerjanjian Sewa Menyewa Dalam Rangka B.O.T (Build, Operation andTransfer) Nomor: 2 tertanggal 11 Juni 2011 yang dibuat dihadapan GATUTPRAKARSA, Sarjana Hukum

Maret 2024 s/d 26 Maret 2024;

KURNIASIH, A.MD sejak tanggal 05Maret 2015 s/d 20 April 2015 serta JumlahPenarikan atau Transaksi keluar (Debit) yaitu :Bahwa Transaksi untuk bulan Maret 2015, perinciannya sebagai berikut;Saldo Awal 3.887.319.Total Debet 275.362.044.Total Kredit 276.587.768.Saldo Akhir 5.113.043.Sedang Transaksi untuk bulan April 2015, perinciannya sebagai berikutSaldo Awal 5.113.043.Total Debet 71.526.133.Total Kredit 66.482.747.Saldo Akhir 69.657.Total Transaksi Penarikan atau Debet, baik itu Penarikan Tunaimaupun Transfers

disimpulkan bahwa tukar menukar /penukaran adalah salah satu perbuatan yang dimaksudkan untukmemindahkan hak milik, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian serta azas hukum perdatayang menyatakan bahwa kesepakatan para pihak berlaku sebagai UndangUndang bagi yang membuatnya, dan dihubungkan dengan telahdigunakannya atau telah dikuasainya bangunan dan tanah hasil penukaranoleh Tergugat dan (Alm) TONI WIRAMAN alias OEY TJING HIAN, makatelah terjadi transfers

maka Para Terdakwa tidakcuriga terhadap anak korban yang masih dibawah umurMenimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi maupun ParaTerdakwa dipersidangan maksud dan tujuan memberangkatkan anakanakkorban tersebut olen Para Terdakwa tidak ada bukti yang menerangkan ParaTerdakwa turut serta dalam perusahaan/korporasi maupun perorangan yangmelakukan perekrutan serta perdagangan orang maupun eksploitasi terhadaporang dihubungkan dengan faktafakta aquo tidak adanya keuntungan secarafinansial dari bukti transfers

Keberatan Pembanding/Terdakwaadalah Uang yang dipergunakan oleh Pembanding/Terdakwa adalah uangPribadi Terdakwa yang di terima melalui Transfer oleh saudari ERNASULISTIANAWATI Direktur Keuangan yang juga merupakan PemilikSaham dan di Transfers oleh Saudara PONCO PRIYANTO, yangmerupakan Direktur Utama PT. BENJAMINA CEDAR SANOBAR (BCS)Pemilik Saham Mayoritas di PT. BENJAMINA NATURAL INDONESIA yangmereka peroleh dari hasil jual sebagian Saham milik mereka yang ada diPT. BCS ke saudara TOMMY DAVID.

B.Braun MedikalIndonesia senilai Rp. 69.058.200.9. 1 (satu) Iembar bukti setoran kepada PT. andini saranasenilai Rp. 21.182.000.10.1 (satu) lembar nota jual tanggal 12 Pebruari 2014 senilai Rp.30.940.250.11.1 9satu) lembar nota jual tanggal 13 Pebruari 2014 senilaiRp. 9.998.100.12.1 (satu) lembar bukti transfers melalui ATM BCA tanggal 21Pebruari 2014 kepada Produsential senilai Rp. 24.000.000.13.1 (satu) lembar bukti setoran BCA kepada PT.B.Braunmedikial Indineuarsia tanggal 26 Pebruari 2014 senilai

Paheda Cipta Sukses pernah digunakanoleh Made Susila (Orang Bali) melalui Nino Aditya Maryono sebagaipenerimaan transfers sejumlah uang sebesar Rp. 5.476.140.000. (limamiliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)yang ditransfers secara bertahap sesuai tertera dalam transaksi keuanganberupa Print out di tahun 2013 yaitu :1. Tahap pada tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.225.390.000.

B.Braun MedikalIndonesia senilai Rp. 69.058.200.9. 1 (Satu) Iembar bukti setoran kepada PT. andini saranasenilai Rp. 21.182.000.2210.1 (satu) lembar nota jual tanggal 12 Pebruari 2014 senilai Rp.30.940.250.11.1 9satu) lembar nota jual tanggal 13 Pebruari 2014 senilaiRp. 9.998.100.12.1 (Satu) lembar bukti transfers melalui ATM BCA tanggal 21Pebruari 2014 kepada Produsential senilai Rp. 24.000.000.13.1 (satu) lembar bukti setoran BCA kepada PT.B.Braunmedikial Indineuarsia tanggal 26 Pebruari 2014 senilai

Abdul Shamad kepada saksi Saeful Amin dengan katakatapermasalahan yang dahulu dimaafkan, lanjutkan pekerjaan seperti biasadan pertemuan tersebut pada hari,tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagitahun 2015;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ade Charge diatas, Terdakwamembenarkan keterangan saksi Ade Charge tersebut;2.saksi Ririn Finurasi, didepan persidangan bersumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi merupakan karyawan fokus yang digaji olen Terdakwa baikvia transfers maupun

tanda P15.c;Fotokopi Surat Tergugat No.0096/NHMGSW/HRCON/I/2019 perihalpermintaan Penghentian Proses Mediasi, diberi tanda P 15.d ;Fotokopi Surat Transmittal Advice dari Tergugat kepada Penggugat perihalpenyampain satu buah surat dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiHalmahera Utara perihal Anjuran, tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda P 16;Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 April 2019perihal Pemberitahuan Pembayaran HAk hak atas PHK diberi tanda P 17a;Fotokopi bukti transfers

beradadi Jakarta maka buku rekening tabungan dan Kartu ATM Terdakwaserahkan kepada Djais Terdakwa IT; Bahwa Djais Terdakwa II tidak membuka rekening sendiri karena alasannyaIa diblacklist oleh bank sehingga tidak bisa membuka rekening ;75e Bahwa yang membuat buku rekening Nunuk Visamandari adalah yangbersangkutan sendiri dengan Terdakwa ; e Bahwa setelah Nunuk Vismandari membuka rekening kemudian bukurekening dan ATMnya Terdakwa bahwa karena Terdakwa beralasan akanTerdakwa gunakan untuk menerima transfers

Kudus, bocahku 2(dua) ora kerjo akutitip wae (saya tidak bisa ke kudus, karyawanku dua tidak kerja titip saja(uangnya)Abdul wachid : Yo (ya)Muhamad saiful : Duite cek disik (uangnya cek dulu).Abdul Wachid : Genap Rp.19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratusridu rupiah).Pada saat itu saksi menitipbkan uang Rp.19.500.000 (Sembilan belas jutalima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa ABDUL WACHID agar dimasukkan kedalam rekening/transfer melalui kasir/teller namun sdrABDUL WACHID menyuruh saya transfers

lanjutan12 hari Kamis tanggal 07 Februari 2013sebagaimana dicatat dalam berita acarapersidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti, bahwa Terdakwa I mengakuibukti yang diserahkan Penuntut Umum berupa Print out Chating Antara saksiErika Agustin dengan Muhammad Farraj (Accounting Dept pada AFB) bahkanTerdakwa I mengenalnya, kemudian mengakui bahwa account number 70500adalah master account atas nama Terdakwa I dan master accaunt just fot thefinance transaction for commission, deposits, withdrawals, transfers

Komang cuman saksilupa namanama sopir yang lainnya, setelah diambil dilakukanpembayaran secara bertahap melalui transfers ke rekening BRIAtas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak adatanggapan.99 Saksilr.

angka 25 huruf a:Sejak 2009 sampai 2015, uang dengan jumlah mencapaiRp. 173.607.000.000 (seratus tujuh puluh tiga miliar enamratus tujuh juta Rupiah) telah dialirkan atau dikeluarkan dariPenggugat oleh Tergugat untuk dirinya sendiri naik secaratunai, melalui cek maupun transfer.Gugatan Malaysia Angka 22.1:On or around the period from 1 April 2009 to 31December 2015, a total o f approximately IDR 173.607 bill ion was transferred from the Plaintiff to the 1' Defendantby way of cash, cheques and bank transfers

,Yang terjemahan bebas Bahasa Indonesianya adalahsebagai berikut:Pada sekitar periode dari 1 April 2009 sampai 31Desember 2015, dengan total kurang lebih IDR 173,607miliar telah ditransfer dari Penggugat kepada Tergugat dengan cara tunai, cek, dan transfer,Gugatan Singapura Angka 17 keterangan (1);In or around the period from 171 April 2009 to 31Desember 2015, a total of approximately IDR 173.607billion was transferred from the Plaintiff to the Defendant byway ofcash, cheques and bank transfers;Yang

KotaProbolinggo dan keterangan di BA penyidik benar ;Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaantersebut dan menandatangani hasil pemeriksaan tersebut dan setelah HakimKetua Majelis menunjukkan tanda tangan saksi yang ada pada berita acarapemeriksaan penyidik, saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada padaberita acara pemeriksaan di Penyidik saksi membenarkan tanda tangannya ;Bahwa nama dan nomer rekening saksi telah digunakan olehTerdakwa SUPRIJONO, ST. untuk menerima transfers

to the Restated Restructuring Agreement (atau Perjanjian Tambahanterhadap Perjanjian Penegasan Restrukturisasi) tertanggal 10 Juni 201 1;Pasal 39 Restated Restructuring Agreement/Penegasan Perjanjian Restrukturisasi yang kemudianditegaskan kembali oleh Pasal yang sama pada Supplemental Agreement to the RestatedRestructuring Agreement/Perjanjian Tambahan terhadap Perjanjian Penegasan Restrukturisasimengatur mengenai syaratsyarat dan ketentuan tentang Pengalihan dan Pemindahan (atauAssignments and Transfers