Ditemukan 202 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 950/Pid.Sus/2017/PN Bks
Tanggal 19 Oktober 2017 — pidana - Rendi S. Susanto
113 — 20
  • Dan sebelum dilakukan konsolidasi,garmen tersebut seharusnya dilaporkan kepada Kantor Pabean terkaituntuk dilakukan pengawasan stuffing dikarenakan garmen tersebutmerupakan Barang Ekspor yang berasal dari Tempat PenimbunanBerikat (TPB), yaitu PT. Woo Shin Garment Indonesia dan PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 02-07-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 349/Pid.B/2015/PN Pdg
Tanggal 7 Januari 2016 — H. BUDI SATRIADI, S.K.M., M.M
82 — 14
  • Mineral Sukses Makmur Nomor 009/TPB-MSM-PKPP/III/2012 tanggal 15 Maret 20128. Fotocopy Surat Permintaan kepada Saksi Korban Budiman untuk menyetorkan dana hasil penjualan Batubara yang dilakukan oleh Saksi Korban Budiman Cq. Harry Satria pada tanggal 30 Mei 20139. Fotocopy Surat Permintaan Kedua yang dikirim kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Budiman pada tanggal 24 Maret 201410. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 001/BSJ-KJ/PKPB/V/2012 pada tanggal 21 Juni 201211.
    Mineral Sukses Makmur Nomor 007/TPB-MSM-PKPS/III/1212. Fotocopy gugatan perkara perdata nomor 108/Pdt.G/2015/PN.PDG antara PT. Mineral Sukses Makmur (Penggugat) dengan Budiman (Tergugat I) dan CV. Kenanga Jaya Pusat Ampah (Tergugat II)13. Fotocopy Bukti Transfer Bank BNI Tanggal 17 Februari 2012 dari PT. Mineral Sukses Makmur kepada Suryani sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah)14.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.FAHMI ARI YOGA,SH
2.ANDRIANSYAH, SH, MH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAHAB bin alm LAMRI
2.SUPRAPTO bin alm SAMIN
3.MAIL YEFRIADI bin alm BAHARUDDIN YUSUF
4.PAJRI bin alm DOLANI
5.AHMAD KADIR bin HASANNUDIN
6.MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI
160 — 101
  • Bebas dan Pelabuhan Bebas; Bahwa untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas keluar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean adalahmenggunakan PPFTZ01 sesuai Pasal 33 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 47/PMK.04/2012 sebagaimana di ubah dalamPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2019tanggal 28 Mei 2019; Bahwa harus di ingat sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (7) dinyatakanBarang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalamDaerah Pabean, TPB
    Pemberitahuanpabean diajukan kepada Kepala Kantor Pabean setempat;Menimbang, bahwa pemberitahuan pabean yang diatur dalam rangkaimpor berupa Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC1.0), Pemberitahuan Kedatangan Sarana Pengangkut (Inward manifest BC 1.1),Pemberitahuan Barang Impor yang diangkut Lanjut (BC 1.2), PemberitahuanImpor Barang (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.2), Pemberitahuan pemasukan barangimpor ke TPB (BC 2.3).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2453 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 29 Desember 2011 — RUDI SUSANTO NARMADA
121 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Instruksi pemeriksaan No.11/47/DPB3/TPB 35/Rahasiatertanggal 15 Juni 2009 (foto copy sesuai asli) ;3.2. Laporan hasil investigasi PT Bank Ganesha tanggal 3 Juli 2009 (duabelas lembar) foto copy sesuai asli ;3.3. Berita Acara wawancara pemberian keterangan debitur PT BankGanesha tertanggal 18 Juni 2009 an. FREDDY A (dua lembar) ;3.4. Berita acara wawancara tertanggal 19 Juni 2009 an. MELIANA (enamlembar);3.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. SINAR ALAM PERMAI vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengirimkan copy PEB yang telah diberi cap"DIBATALKAN" dan copy NPE kepada pejabat bea dancukai yang mengawasi TPB, dalam hal barang eksporberasal dari TPB.ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — PT. SINAR ALAM PERMAI vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengirimkan copy PEB yang telah diberi cap"DIBATALKAN" dan copy NPE kepada pejabat bea dancukai yang mengawasi TPB, dalam hal barang eksporberasal dari TPB.ll.
Pengadilan PN BITUNG Pidana Umum
Register : 30-06-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bit
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
1.STEVEN KAMEA, S.H., M.H.
2.OLIVIA PANGEMANAN.SH
3.I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H.
Terdakwa:
FERNANDO GILANG KEVIN ROGI
66 — 28
  • setelah dibuka petikemas tersebutberisi rokok yang dilekati pita cukai palsu merek Nous, GLS dan Plus; Bahwa bahwa jumlah rokok merek Nous dengan cukai palsu yangditemukan dalam Petikemas saat itu adalah p 135 karton @80 slop@200 batang, merek GLX sejumlah 37 karton @80 slop @200 batang,dan merek PLUS sejumlah 30 karton 80 slop @200 batang; Bahwa awalnya saksi bersama saksi Hendra pada tanggal 13 Februari2021 mendapat informasi bahwa Petikemas tersebut di atas akandibongkar dari Kapal Spil Caya ke TPB
Pengadilan PN BITUNG Pidana Umum
Register : 30-06-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bit
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
1.STEVEN KAMEA, S.H., M.H.
2.OLIVIA PANGEMANAN.SH
3.I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H.
Terdakwa:
JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH
72 — 28
  • setelah dibuka petikemas tersebutberisi rokok yang dilekati pita cukai palsu merek Nous, GLS dan Plus; Bahwa bahwa jumlah rokok merek Nous dengan cukai palsu yangditemukan dalam Petikemas saat itu adalah p 135 karton @80 slop@200 batang, merek GLX sejumlah 37 karton @80 slop @200 batang,dan merek PLUS sejumlah 30 karton 80 slop @200 batang; Bahwa awalnya saksi bersama saksi Hendra pada tanggal 13 Februari2021 mendapat informasi bahwa Petikemas tersebut di atas akandibongkar dari Kapal Spil Caya ke TPB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PID.SUS/2013
Tanggal 12 September 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian ; H. RAMLAN ZAS, S.H. M.H.;
74 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1447 K/PID.SUS/201310.11.12.1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 13 /TPB/PD.RHJ/I/2006Tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim PemeriksaBarang dilingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu ;1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim PemeriksaBarang ;1 (satu) lembar asli surat dari sdr.
    kurungan selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 127/PANLEL/PD.RHJ/X1/2005, tanggal 8 Desember 2005 TentangPembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkanlangsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu TahunAnggaran 2005;2. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 13 /TPB
Pengadilan PN PUWAKARTA Pajak Cukai
Putus : 27-11-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 128/Pid.B/2013/Pwk
Tanggal 27 Nopember 2013 — JABETSON PURBA
378 — 204
  • PISON ELEKTRINDO tersebut karena di Posko Hanggar saat inibelum tersedia jaringan on line BC 2.3. dengan server KPPBC MPPurwakarta, setiap kedatangan barang impor BC 2.3. ke TempatPenimbunan Berikat (TPB) dilaporkan dengan Surat PersetujuanPengeluaran Barang (SPPB)TPB/SPPBTPB Merah yang sudah dicapselesai keluar oleh Petugas gate Tempat Penimbunan Sementara (TPS)yaitu pelabuhan yang kemudian disampaikan kepada petugas hanggarsetempat oleh Pengusaha/wakilnya serta menunjukkan saranapengangkutnya;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 23-12-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — 1. YM. KENNY WAILANAW (DIREKSI PT SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS, Tbk), DKK VS 1. Drs. JOKO PRABOWO, SH., MH.DK
376 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,tertanggal 5 Maret 2013 (copy terlampir);3 Bahwa Tergugat telah membuat laporan kepada Kepolisian Republik Indonesiasebagaimana dinyatakan dalam Laporan Polisi Nomor TPB/403/IV/2013/UM/Jatimtertanggal 23 April 2013;4 Bahwa Turut Tergugat I adalah Pejabat di Polda Jawa Timur yang telahmenetapkan selaku salah satu dari Para Penggugat, yaitu Jandri Siadari,S.H., LL.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — PT. AMERO MITRA FILM vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
119 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barang ImporDibongkar di TPS/TPB,Kurang Pasal 10Aayat (3) KeberatanPasal 93Ad. Barang Impor di TPS,Kurang Pasal 43 ayat > Sie)e. Bea Keluar PasalII. HASIL AUDIT 1. Selain Tarif dan NilaiPabean:a. Jenis dan Jumlah Barang eyaereniPasal 86Ab. Fasilitas Pembebasan dan eeKeringanan BM #antara lain KITE Pasal 25,26c. Tempat PenimbunanBerikat:K B/GB/EPTEPasal 45 ayat (4)d. Bea Keluar Pasal 2A )> 2. Denda 20 Pasal Ly3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-11-2012 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 682/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.
Tanggal 13 Juni 2013 — HARI BUDIONO M e l a w a n : 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk 2. BANK INDONESIA,--------------------------------------------------------------------
96 — 45
  • Tergugat I terkait dengan surat pengaduan Penggugat, telah dilakukan halhal sebagai berikut :1) Tergugat II telah menyampaikan surat kepada Tergugat I No. 14/18/DPB1/TPB 11 tanggal 21 Maret 2012 perihal Pengaduan Nasabah Bank Saudara.2) Terhadap surat Tergugat II tersebut, Tergugat I telah menyampaikantanggapan melalui surat No. TOP.CCS/CHM.2857/2012 tanggal 3 Mei2012 perihal Pengaduan Nasabah Bank Saudara.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-06-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Juni 2015 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung ; DEDI HAMDAN
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pupuk Kujang adalah pada Bulan Desember tahun2005 dan dikirimkan oleh Puskud Jabar ke Gudang Puskud Di KabupatenBandung Pada Akhir Desember 2005, begitupun adanya rapat TPB (TeamPemasaran Bersama) untuk menentukan Kuota, harga eceran Tertinggi, siapasaja yang berhak menjadi Distributor (siapa saja kioskios/KUD yang berhakmenerima pupuk bersubsidi) sebagai pemasaran tingkat Kabupaten dan lainlaindi 4 (empat) kecamatan di Kab.
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 61/Pid.B/2019/PN Pwk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDIKO MEISAN P, SH
Terdakwa:
IKHWAN SATRIA ANUGRAH
168 — 29
  • Alfaris tersebut harus diselesaikan kewajibanpabeannya berupa dokumen pemberitahuan barang impor dari tempatpenimbunan berikat yang dikenal dengan dokumen BC 2,5 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : 22/BC/2009Tentang Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana beberapa kali diubahterakhir kali dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : 20/BC/2016,yang terdiri dari antara lain invoice, packing list, laporan surveyor padasystem CIESA TPB Bea Cukai, dokumen BC.2.3 (terkait
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 22-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.DODI GAZALI, SH
2.ANDRIANSYAH, SH, MH
3.FAHMI ARI YOGA,SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
HENDRA Bin LIMIN
188 — 114
  • laksana pemasukan = danpengeluaran barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkansebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas danHalaman 23 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbkpembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untukbarang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luarDaerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabeanmenggunakan PPFTZ01; dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yangakan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalamDaerah Pabean, TPB
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1307/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — BAMBANG SUHANDI T, SE. ALS BAMBANG SUHENDIE
272 — 69
  • dilakukantanpa persetujuan pejabat bea cukai, belum diselesaikan kewajiban pabeannya,dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli danketerangan Terdakwa di atas dikaitkan dengan substansi Laporan Hasil AuditInvestigasi Nomor LHA107/BC.092/INVESTIGASI/2017 tanggal 12 April 2017 dandikaitkan dengan bukti yang diajukan Terdakwa berupa PemberitahuanPengeluaran Kembali Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB
    diperoleh faktahukum sebagai berikut: Bahwa audit dilakukan terhadap transaksi PTSPL sejak 1 Januari 2015 sampaidengan 30 Juni 2016; Bahwa audit dilakukan dengan tujuan membantu proses penyidikan bea cukaiuntuk menjawab apakah ada motivasi dan potensi kerugian negara; Bahwa PTSPL dalam melakukan pengeluaran barang impor tersebut telahdilakukan dengan memenuhi kewajiban pabean berupa PemberitahuanPengeluaran Kembali Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean(TLDDP) dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 02-06-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 17/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 1 Nopember 2017 — Penggugat:
RACHMADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
195 — 117
  • ADILUHUR BUMI RAHAYU (vide buktiSurat TG T Ul IN TPB) gaeeeeneensemeeneternennnenenneenesneannennenneneanenennnnsasnnentennsnnsSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3590/Kelurahan Langkai,Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor:6974, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralihatas nama AGUS (vide bukti Surat T7);Hal. 103 dari 138 hal. Putusan pkr.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 30-06-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 21-09-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 634/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 September 2022 — Penuntut Umum:
ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
1.MHD. INDRA SYAHPUTRA alias INDRA Bin M. JEMMY
2.SONIA LEWY alias SONI Binti DAUD THAMSIR
79 — 16
  • PELANGI INDAH LESTARI;
  • 2 (dua) lembar copy legalisir BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 07/BAHP/TPB-PML/BPBJ-KS/2020;
  • Surat Tugas dari Bank PERMATA dengan Nomor :003/R2/PB-SDRM/X/2021;
  • 1 (satu) lembar spesimen tanda tangan copy legalisir a.n. TJONG SUSANA;
  • 6 (enam) lembar copy legalisir formulir pembukaan produk simpanan BANK PERMATA;.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ANDRIANSYAH, SH, MH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.SABRI bin LADO
2.HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK
3.LAHUSENG bin alm LA SELO
144 — 49
  • Bebas dan Pelabuhan Bebas; Bahwa untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas keluar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean adalahmenggunakan PPFTZ01 sesuai Pasal 33 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 47/PMK.04/2012 sebagaimana di ubah dalamPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2019tanggal 28 Mei 2019; Bahwa harus di ingat sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (7) dinyatakanBarang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalamDaerah Pabean, TPB