• Bahwa Rincian Uang Pembayaran Pelunasan Pelanggan / pembeli PT.SMCP yang disetorkan kepada PT. SMCP Pusat di Banjarmasin sdra.MUHAMMAD HARIYADIAIs. YADI Bin ISHAK adalah sebagai berikut: Uang Pembayaran Pelunasan Piutang Pelanggan / Pembeli PT.

  SCMPberdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: DAP21004972 tanggal 09 Agustus2021 dari 13 (tiga belas) pelanggan / pembeli dengan jumlah uang Rp.39.152.304, (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tigaratus rupiah). Uang Pembayaran Pelunasan Piutang Pelanggan / Pembeli PT.

  SCMPberdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: DAP21004972 tanggal 09 Agustus2021 dari 13 (tiga belas) pelanggan/pembeli dengan jumlah uangRp39.152.304,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tigaratus empat rupiah); Uang Pembayaran Pelunasan Piutang Pelanggan/Pembeli PT.

  Sari Mekar Cahaya Persada diBanjarmasin, dengan rincian sebagai berikut:e Uang Pembayaran Pelunasan Piutang Pelanggan/Pembeli PT. SCMPberdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: ARP21010337 tanggal 04 Agustus2021 dari 18 (delapan belas) pelanggan/pembeli dengan jumlah uangRp43.361.864,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribudelapan ratus enam puluh empat rupiah);e Uang Pembayaran Pelunasan Piutang Pelanggan/Pembeli PT.

• Putusan Nomor 255/B/PK/PJK/201 7kredit atau angsuran dan tunai melalui channe/ dan tidaklangsung ke Termohon Peninjauan Kembali.Bahwa dalam hal pembelian sepeda motor oleh pelanggan/customer melalui channel dengan cara kredit atau angsuran,maka channel menyetorkan uang muka (down payment) yangditerima dari pelanggan/customer kepada Termohon PeninjauanKembali (Termohon Peninjauan Kembali tidak berhubunganlangsung dengan pelanggan/customer tetapi pelanggan/customer berhubungan langsung dengan channel

  Putusan Nomor 255/B/PK/PJK/201 715.4.15,5.15.6.Bahwa dalam praktek penjualan dan pembelian sepedamotor pelanggan/customer membeli sepeda motor merekYamaha melalui channe/ baik secara kredit atau angsurandan tunai melalui channel.Bahwa dalam hal pembelian sepeda motor oleh pelanggan/customer melalui channel!

  Putusan Nomor 255/B/PK/PJK/201 7antara) Termohon Peninjauan Kembali, perusahaanpembiayaan/leasing, channel, dan pelanggan/customer.Bahwa seharusnya Majelis Hakim mendalami dan melihattransaksi dan kerja sama bagian per bagian yaitu antaraTermohon Peninjauan Kembali dengan channel, TermohonPeninjauan Kembali dengan perusahaan pembiayaan/leasing, perusahaan pembiayaan/leasing dengan channel,channel dengan pelanggan/customer, perusahaanpembiayaan/leasing dengan pelanggan/customer sertamendalami dan

  Bahwa pelanggan/costumer belum tentu dan atau tidakmembayar harga sepeda motor On The Road sebesar harganeto karena yang menerima diskon penjualan baik itu diskonharga penjualan kepada channel (diskon channel) dan diskonkredit leasing adalah channel sehingga channel yangmenentukan berapa besarnya besar jumlah diskon ataupotongan harga penjualan yang diberikan kepada pelanggan/customer maka pelanggan/customer membayar hargasepeda motor sesuai dengan price list yang ditetapkandengan persetujuaan PI

  Putusan Nomor 255/B/PK/PJK/201 7dibebankan kepada pelanggan/costumer dengan realisasipengeluaran untuk mengurus suratsurat sepada motor pelanggan/costumer yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembalimerupakan obyek PPN dalam menentukan Dasar Pengenaan PajakPPN, sementara menurut Termohon Peninjauan Kembali selisih lebihatau kurang antara biaya pengurusan suratsurat sepeda motor yangtelah dibebankan kepada pelanggan/costumer dengan realisasipengeluaran untuk mengurus suratsurat sepada motor pelanggan

• PLN (Persero) nomor : 340.K/010/DIR/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Uang Jaminan Pelanggan;---------------------------3. Surat Edaran Direksi PT. PLN (persero) nomor : 0008.E/DIR/2005 tanggal 02 Mei 2005 tentang Layanan PB/PD 450 VA;--------------------------------------4. Dokumen-dokumen permohonan penyambungan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) bundel;--------------------------------------------------------5.

  Denah Lokasi PLN menginput data Pelanggan kemudian setelahdisurvei oleh Pihak PLN, apabila tehniknya memungkinkan makakeluarlah surat ijin penyambungan kemudian pelanggan melakukanpenandatanganan SPJBTL (Surat Perjanjian Jual bell tenaga listrik)kemudian pelanggan melakukan pembayaran biaya penyambungan,uang jaminan pelanggang kepada pihak PT. PLN kemudian PLNmelakukan penyambungan dan listrik menyala.

  Foto Kopi Rekening Tetangga sebelah.PLN menginput data Pelanggan kemudian setelahdisurvei oleh Pihak PLN, apabila tehniknya memungkinkan makakeluarlah surat ijin penyambungan kemudian pelanggan melakukanpenandatanganan SP38BTL (Surat Perjanjian Jual bell tenaga listrik)kemudian pelanggan melakukan pembayaran biaya penyambungan,uang jaminan pelanggang kepada pihak PT.

  PLN (Persero) nomor : 340.K/010/DIR/2003 tanggal31 Desember 2003 tentang Uang Jaminan Pelanggan;Surat Edaran Direksi PT.

  Sar'i : Bahwa saksi mengetahui, sehubungan dengan pungutan atas setoranpemasangan baru sebesar Rp. 2.500.000, per pelanggan yang dilakukanoleh Manager PT.

  9.Yusran Fauzi:Bahwa saksi mengetahui, sehubungan dengan pungutan atas setoranpemasangan baru sebesar Rp. 2.500.000, per pelanggan yang dilakukanoleh Manager PT.

• Selanjutnya terdakwa menghubungi sopir danhelper saat hendak mengantar barang untuk para pelanggan lalu terdakwameminta faktur barang asli dari PT. Terminal Utama Depo Kolaka danmemisahkan namanama pelanggan yang pesanannya terdakwa gabungkemudian terdakwa menandatangani sendiri faktur asli dari PT.

  Pada saat terdakwa menagih ke pelanggan, terdakwahanya menggunakan nota yang terdakwa buat sendiri sebagai buktipemKolal Hal. 3 dari hal 29 Put Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Kka kembali faktur asli dari PT. Terminal Utama Depo Kolaka beserta uangpembayaran dari pelanggan ke kantor, namun uang dari pelanggan yangsudah membayar sebagian tidak terdakwa setorkan ke PT.

  Pada saat terdakwa menagih ke pelanggan, terdakwahanya menggunakan nota yang terdakwa buat sendiri sebagai buktipembayaran dari pelanggan bukan faktur asli dari PT. Terminal Utama DepoKolaka, setelah melakukan penagihan terdakwa seharusnya menyerahkankembali faktur asli dari PT. Terminal Utama Depo Kolaka beserta uangpembayaran dari pelanggan ke kantor, namun uang dari pelanggan yangsudah membayar sebagian tidak terdakwa setorkan ke PT.

  Terminal Utama Depo Kolaka; Bahwa saksi pada wakitu mengantar barang membawa sebanyak 3 (tiga)rangkap faktur yaitu warna Kuning untuk pelanggan dan warna merahdan putin saksi bawa kembali ke kantor; Bahwa saksi mengeluarkan barang dan mengantarkan pada pelangganseminggu sekali; Bahwa mengantarkan barang pesanan pelanggan yang telah dipesan keperusahaan melalui sales kemudian saya mengantarkan berdasarkanfaktur pesanan pelanggan; Bahwa saksi juga menemukan took/pelanggan bertanya, kenapadiberikan

  Hijau dipegang oleh bagian gudang saat salesmelakukan permintaan barang yang dipesan oleh pelanggan/ toko;Bahwa ada 36 (tiga puluh enam) faktur pelanggan/ toko bulan Nopemberdan Desember 2014 yang lunas namun uangnya tidak disetor oleh terdakwake kantor/ PT.

• kamu lagi butuh, itu kalau memang kamu lagi butuh, mau gak,dan saksi korban menjawab lya dikarenakan saksi korban mengerti maksuddan pembicaraan terdakwa adalah saksi korban sedang membutuhkan uangdan saksi korban harus melayani pelanggan yang harus saksi korban layaniuntuk berhubungan badan layaknya suami isteri, kKemudian saksi korbandiantar oleh terdakwa kepada pelanggan yang tidak saksi kenal untukmelakukan hubungan suami isteri dengan pelanggan tersebut dikamar tengahdidalam rumah terdakwa,

  Bahwa saksi korban melayani pelanggan untuk berhubungan badan layaknyasuami isteri tersebut dari tanggal 25 Juni 2020 siang hari, lalu pada tanggal26 s/d 27 Juni 2020 saksi korban tidak melayani pelanggan dikarenakan saksikorban bekerja dirumah makan, pada tanggal 28 Juni 2020 s/d 3 Juli 2020saksi korban melayani satu orang pelanggan setiap harinya disiang hari, ,Halaman 3 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Metpada tanggal 4 s/d 5 Juli 2020 saksi korban tidak melayani pelanggandikarenakan saksi korban

  bekerja dirumah makan, kemudian pada tanggal 6s/d 9 juli 2020 saksi melayani pelanggan setiap harinya dimalam harinya.Bahwa saksi korban melayani pelanggan untuk berhubungan badan layaknyasuami isteri dirumah terdakwa serta saksi koroban mendapatkan pelangganKetika saksi korban ditelepon oleh terdakwa dan terkadang saksi korbansendiri yang datang kerumah terdakwa dan saat saksi korban datang datangsendiri kerumah terdakwa sudah ada pelanggan.Bahwa saksi korban melayani pelanggan untuk berhubungan

  setelah saksi korban selesai melayani pelangganHalaman 5 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Metuntuk berhubungan badan layaknya suami isteri lalu saksi korban mendapatbayaran dari pelanggan sesuai dengan kesepakatan antara saksi korbandengan pelanggan tersebut sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) danterdakwa mendapat fee sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) daripelanggan tersebut.Bahwa saksi korban melayani pelanggan untuk berhubungan badan layaknyasuami isteri tersebut dari tanggal

• WINARTO untukmengirim barang ke pelanggan dan setelah barang diterima pelanggan,selanjutnya pelanggan menyerahkan uang pembayaran melalui Terdakwa Il.WINARTO untuk nantinya diserankan ke toko, namun Terdakwa II.

  kemobil, setelah itu mengeluarkan barang bersama mandor gudang lalu melakukanpengiriman ke pelanggan; bahwa saat mengirim barang ke pelanggan, Terdakwa II. diberikan nota yaituwarna putih dan warna merah muda/pink; bahwa bila pelanggan membayar kontan/lunas, maka uang dapat diserankanpada Terdakwa Il., lalu Terdakwa II. memberikan nota warna putih pada pelanggan,sedangkan nota warna merah muda/pink diserahkan ke toko; bahwa bila pelanggan telan menerima barang namun belum membayar,Terdakwa II. menyuruh

  pelanggan untuk tandatangan di nota selanjutnya notawarna merah muda/pink diserahkan pada pelanggan; bahwa setelan menerima uang pembayaran, Terdakwa II. menghubung!

  pelanggan: 19Maret 2018; bahwa uang pembayaran pelanggan yang tidak dilaporkan tersebutselanjutnya dibagi rata antara Para Terdakwa namun lebih banyak bagianTerdakwa .

  WINARTO untuk muatbarang di gudang selanjutnya mengirim barang ke pelanggan dan setelahbarang diterima pelanggan, lalu pelanggan menyerahkan uang pembayaranmelalui Terdakwa Il. WINARTO untuk nantinya diserahkan ke toko danTerdakwa Il. WINARTO memberikan nota warna putih bagi pelanggan, namunkemudian Terdakwa Il. WINARTO justru menghubungi Terdakwa . DIAHmengatakan sudah beres, lalu Terdakwa I.

• Terdakwa lampu tidakkunjung menyala hanya dilakukan pemasangan instalansi saja oleh Terdakwa dirumah para calon pelanggan selanjutnya para calon pelanggan mendesak terusTerdakwa dan menanyakan kapan lampu di rumah mereka akan dinyalakannamun Terdakwa mengatakan agar bersabar selanjutnya 1 (satu) tahunkemudian para pelanggan kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenailampu rumah mereka yang belum menyala kemudian Terdakwa menyerahkanuang kepada masingmasing calon pelanggan sebesar Rp 500.000, (lima

  ratusribu rupiah) dan mengatakan akan berangkat ke Jakarta dan apabila datangorang PLN menagih agar uang tersebut diberikan supaya KWH dipasangkandan lampu akan menyala selanjutnya para calon pelanggan mendatangi kantorPLN Baubau dan menanyakan mengenai belum menyalanya lampu rumahmereka dan ternyata para calon pelanggan tersebut namanya belum terdaftarsebagai calon pelanggan di PLN Baubau, akibat perbuatan Terdakwa 8(delapan) orang calon pelanggan yaitu lelaki La Gombira, lelaki La Sedi, lelakiLa

  ) calon pelanggan sebesar Rp14.400.000, (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwanamun setelah 3 (tiga) bulan sesuai yang telah dijanjikan Terdakwa lampu tidakkunjung menyala hanya dilakukan pemasangan instalansi saja oleh Terdakwa dirumah para calon pelanggan selanjutnya para calon pelanggan mendesak terusTerdakwa dan menanyakan kapan lampu di rumah mereka akan dinyalakannamun Terdakwa mengatakan agar bersabar selanjutnya 1 (satu) tahunkemudian para pelanggan kembali menanyakan

  kepada Terdakwa mengenailampu rumah mereka yang belum menyala kemudian Terdakwa menyerahkanuang kepada masingmasing calon pelanggan sebesar Rp 500.000, (lima ratusribu rupiah) dan mengatakan akan berangkat ke Jakarta dan apabila datangorang PLN menagih agar uang tersebut diberikan supaya KWH dipasangkandan lampu akan menyala selanjutnya para calon pelanggan mendatangi kantorPLN Baubau dan menanyakan mengenai belum menyalanya lampu rumahmereka dan ternyata para calon pelanggan tersebut namanya belum

  No. 276 K/Pid/2009(Persero) Tbk Cabang Baubau karena belum tersambungnya aliranlistrik pada rumah warga calon pelanggan ;.

• provider telekomunikasiluar negeri yang berada di luar negeri ke pelanggan provider telekomunikasi diwilayah Indonesia yang dihubungkan melalui penggunaan system komunikasi kabellaut yang secara serentak, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelanggan provider diluar negeri dalam kegiatan melakukan panggilan ke penerima telepon di wilayahIndonesia;bahwa interkoneksi a quo merupakan bagi hasil (revenue sharing) antara PemohonBanding dengan pihak Provider di luar negeri.

  provider telekomunikasi luar negerimenelpon ke pelanggan provider telepon dalam negeri.

  Jadi pemberi jasa (provider telekomunikasi luarnegeri berada di luar daerah pabean Indonesia, panggilan telepon dilakukan di luardaerah pabean Indonesia dan yang melakukan panggilan adalah pelanggan providertelekomunikasi di mluar daerah pabean.

  provider luar negeriberada di luar negeri menelpon pelanggan provider dalam negeri berada diIndonesia.

  Bahwa atas penyambungan dariluar negeri kepada pelanggan di Indoesia tersebut Pemohon juga mendapat bagianpembayaran, namun sifatnya bukanlah pembayaran dari pelanggan atau konsumenmelainkan pembayaran antar provider.

• , setelah dibayar olehpara pelanggan lewat terdakwa, terdakwa setelahmenerima uang dari para pelanggan berkewajibanmenyetorkan uang tersebut keperusahaan dimaksud ; Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penagihandari para pelanggan dimaksud, oleh terdakwa sebagianuang hasil tagihan tersebut tidak disetorkankeperusahaan dimaksud, namun oleh terdakwatanpaseijin perusahaan dimaksud digunakan untuk kebutuhanpribadi terdakwa, diantaranya uang hasil penagihandari pelanggan1.

  , setelah dibayar olehpara pelanggan lewat terdakwa, terdakwa setelahmenerima uang dari para pelanggan berkewajibanmenyetorkan uang tersebut keperusahaan dimaksud ; Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penagihandari para pelanggan dimaksud, oleh terdakwa sebagianuang hasil tagihan tersebut tidak disetorkankeperusahaan dimaksud, namun oleh terdakwa tanpaseijin perusahaan dimaksud digunakan untuk kebutuhanpribadi terdakwa, diantaranya uang hasil penagihandari pelanggan1.

  , yang diketemukan banyakfaktur faktur tagihan pelanggan yang harusnya sudahjatuh tempo namun dalam catatan perusahaan belumdibayar / dilunasi selanjutnya saksi memerintahkankepada Sdr.

  tugas masing masing sedang sistem kerjanyasetelah salesman menerima order dari pelanggan,kemudian dikirim barang dan dibuatkan fakturpenerimaaan barang dan bukti tagihan selanjutnyasetelah jatuh tempo faktur faktur tagihan diserahkankepada terdakwa untuk ditagihkan kepada pelanggan ,setelah terdakwa menerima pelunasan sesuai faktur yangada uangnya harus disetor lewat rekening perusahaanhari itu juga =;Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebutterdakwa membenarkan ;Saksi 2 : WIJANARKO ;Bahwa

  Brigjend Katamso No.62Jebvres, Surakarta sebesar +/ Rp. 50.000.000, ;Bahwa hal itu dilakukan oleh terdakwa dengan caradimana terdakwa yang bertugas sebagai kolektor telahmelakukan penagihan penagihan kepada pelanggan dansudah dibayar lunas namun selanjutnya oleh terdakwauang tagihan pelanggan tersebut tidak disetorkankepada perusahaan PT Milenium Pharmacom Int danternyata digunakan sendiri oleh terdakwa ;Bahwa , barang bukti yang ditunjukkan dipersidanganyang berupa faktur dari Apotik Berseri dan

• Setelahbarang diterima oleh pelanggan, dibuatkan nota tagihan, warna putih diberikan olehBagian Kasir (Dewi) kepada Terdakwa sebagai Sales untuk melakukan penagihan,yakni 1 (satu) bulan setelah barang diterima oleh pelanggan; bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 saksi menghubungi pelanggan yang sudah jatuhtempo pembayaran kreditnya, dengan cara terlebih dahulu bertanya mepada terdakwadan Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa uang tagihan dari pelanggan telahdipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya

  jatuh tempo selama (satu) bulan dngan wilayah kerjameliputi daerah Sepanjang dan Surabaya dan apabila ada pelanggan / toko yangmemesan / mengorder barang kosmetik, lalu Terdakwa menulis di kertas nota sesuaidengan pesanan pelanggan, yang kemudian nota tersebut diserahkan ke Bagian Gudangdan selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan oleh supir kepada pelanggan tersebut dansetelah pesanan diserahkan kepada pelanggan, Baagiaan Gudang (Andi Wijaya)memberikan faktur penjualan kepada saksi; bahwa selain

  Suka Sukses Sejati sejak bulan Agustus 2008 dansekarang sebagai Sales yang bertugas mencari pelanggan / menawarkan kosmetikkepada pelanggan / toko dan kemudian memberitahukannya kepada perusahaan tentangadanya pesanan dari pelanggan / toko dan selanjutnya perusahaan mengirim barangpesanan kepada pelanggan / toko dan kemudian Terdakwa sebagai Sales melakukanpenagihan kepada pelanggan tersebut setelah jatuh tempo (satu) bulan; bahwa sejak tanggal 18 Desember 2011 Terdakwa telah melakukan perbuatan

  barang / kosmetik diterima oleh pelanggan / toko;bahwa sejak tanggal 18 Desember 2011 Terdakwa telah melakukan perbuatan yangmerugikan keuangan perusahaan dengan cara Terdakwa melakukan penagihankepada pelanggan, namun uang tagihan tersebut tidak diserahkan kepadaperusahaan (melalui kasir) serta ada barang yang dikembalikan oleh pelanggan,tetapi tidak dikembalikan kepada perusahaan (Bagian Gudang) melainkan dijualoleh Terdakwa kepada toko/ pelanggan lain;3 bahwa jumlah uang pembayaran dari pelanggan

  SukaSuikses Sejati, dengan maksud agar uang dari pelanggan tersebut diserahkan olehTerdakwa kepada Kasir PT. Suka Sukses Sejati, karena uang tersebut sebagai alat untukmembayar utang dari pelanggan tersebut, karena sebelumnya telah memesan / membelibarang berupa kosmetik / alat kecantikani PT.

• PLN (Persero) nomor : 340.K/010/DIR/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Uang Jaminan Pelanggan.3. Surat Edaran Direksi PT. PLN (persero) nomor : 0008.E/DIR/2005 tanggal 02 Mei 2005 tentang Layanan PB/PD 450 VA;4. Dokumen-dokumen permohonan penyambungan sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) bundel;5. Perjanjian-perjanjian jual beli tenaga listrik sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) lembar;6.

  pelanggan melakukanpembayaran biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggang kepada pihakPT.

  ia menerima uang tersebut ; Bahwa jumlah pelanggan saksi yang dimintai biaya untuk pemasngan Kwhsebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) berjumlah 17pelanggan dan 17 pelanggan tersebar di tiga kecamatan pada PLN rantingTanjung.

  . 2.500.000, X 17 pelanggan = Rp. 42.500.000, (empatpuluh dua juta lima ratus rupiah).

  setoranpemasangan baru sebesar Rp. 2.500.000, per pelanggan yang dilakukanoleh Manager PT.

  pelanggan melakukan penandatanganan SPJBTL(Surat Perjanjian Jual beli tenaga listrik), setelah itu pelanggan melakukanpembayaran biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggang kepada pihak.

• kubik Rp 600, ( enam ratus rupiah ) ditambahbiaya beban Rp 1.000, ( seribu rupiah ) setelah terdakwa menerimapembayaran dari para pelanggan kemudian menyetorkan uang pembayaranpara pelanggan air BUMD Tirta Tawang Kencana pada H.

• Bahwa Penggugat adalah bagian dari konsumen pelanggan airminum yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten KepulauanSangihe, milik Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe;2.

  air bulanApril 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, kepada 4.703 pelanggan airminum PDAM yang berdampak, dengan harga air Rp. 87.500, setiap bulan /pelanggan;3: Bahwa dengan tegas Tergugat menyatakan pemberian AIR GRATISsudah melalui kajian dan telah di perhitungkan secara matang, karenakebutuhan publik merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah;4.

  Bahwa sampai akhir bulan November 2020 realisasinya tidak ada AIRGRATIS, justru Petugas PDAM datang menagih pembayaran air bulanberjalan Rekening Air Tahun 2020 ke rumahrumah pelanggan, termasuk4.703 pelanggan yang telah ditetapbkan mendapatkan AIR GRATIS.disamping itu terjadi ketidak pastian / gaduh masyarakat pelanggan karenapihak PDAM sebagai pengelola tidak mengeluarkan daftar 4.703 pelangganyang mendapatkan AIR GRATIS;5, Pernyataan atau Informasi Publik dari Tergugat, tentang AIR GRATISdi duga

  Hal tersebut disebabkan karena belum singkronnya dataHalaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MNDdata dari pelanggan air yang berhak menerima bantuan air gratis tersebut.Dengan kata lain belum terealisasinya pemberian bantuan air gratis tersebut,karena masih terkendala administrasi data pelanggan air penerima bantuanair gratis tersebut.

  Namun yang benar dan pasti apabiladatadata pelanggan penerima air gratis tersebut Ssudah singkron, makapemberian air gratis tersebut akan terealisasi.Bahwa selama pemberian air gratis tersebut belum terealisasi, tidak pernahdipermasalahkan oleh para pelanggan air PDAM Kabupaten KepulauanSangihe termasuk 4703 pelanggan air yang akan menerima bantuan airgratis tersebut.

• Memerintahkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S.

  Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;17. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ.

  MAHNIM;c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama Hj.

  NTB SATWA;22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT.

  Poto Copy perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan melalui rekening Terdakwa dan perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan yang dititip melalui sopir PT. NTBS, yang diberi tanda T-26;60. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601450, yang diberi tanda T-27;61. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601444, yang diberi tanda T-28;62. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601445, yang diberi tanda T-29;63.

  Nusa TenggaraBintang Satwa kepada pelanggan dan menerima setoran pelanggan ruteLombokSumbawa sebelum di setorkan kepada perusahaan yakni PT.

  dan memberitahukan kepada Direktur terkaitkebutuhan pelanggan.

  DanaSetor/Transfer Pelanggan Pelanggan Pelanggan yangyang diterima yang Tidak disetormelalui Sopir Disetoroleh Ke Rek.Persh.Box M ke (Rp)(Rp) Rek.Persh.(Rp)07/11/2018 5.534.000 5.534.00017/11/2018 1.000.000 1.000.000Jumlah (1) 6.534.000 6.534.000HJ. MAHNIMTanggal Jml. Dana Jml. Dana Jml. DanaSetor/Transfer Pelanggan Pelanggan Pelanggan yangyang diterima yang Tidak disetormelalui Sopir Disetoroleh Ke Rek.Persh.Box M ke (Rp)(Rp) Rek.Persh.

  Saudara Terdakwa juga mengalihkan setoranpelanggan ke setoran pelanggan yang lain hingga mengakibatkan tunggakanhutang pelanggan kepada perusahaan, pelanggan yang telah melunasikewajibannya masih memiliki tunggakan hutang kepada perusahaan sertamemberikan laporan berbeda terhadap setoran pelanggan yang dibayarkankeperusahaan PT.

• ID Pelanggan 520532605019 atas nama Irawan Handy Sumampauw bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2014, yang telah dilegalisir;15. 1(satu) berkas Data Pembelian Bahan Baku bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2014, yang telah dilegalisir;16. 1(satu) berkas Data Penjualan bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, yang telah dilegalisir;17. 1 (satu) berkas Data Laporan Kas bulan Januari tahun 2013 sampai

  Bima Polyplast) dengan ID pelanggan 520532605019;23. 1(satu) dokumen Buku Panduan manajemen Pengelolaan Sistem Automatic Meter Reading (AMR);24. 1(satu) dokumen Data pemakaian energi listrik tiap bulan dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 untuk ID Pelanggan atas nama Bintang Utama;25. 1(satu) lembar Data Teknis Transformator tenaga 600 kVA yang terpasang di ID pelanggan 520532605019 atas nama Irawan Handy Sumampauw;26. 1(satu) lembar Data teknis Potential

  Transformer (PT) dan Current Transformer (CT) yang terpasang di ID pelanggan 520532605019 atas nama Irawan Handy Sumampauw;27. 1 (satu) lembar Data teknis kWh Meter merk Actaris SL 7000 yang terpasang di ID pelanggan 520532605019 atas nama Irawan Handy Sumampauw;28. 1 (satu) lembar Data pemadaman listrik di area Grogol bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2014;29. 1 (satu) berkas Surat Tagihan Susulan (TS ) ke CV.

  Foto-foto yang menerangkan contoh pemasangan Kotak APP yang benar yaitu foto kotak APP pada pelanggan PT. Konimex yang sesuai standart yang ditempatkan pada tempat terbuka dari segala penjuru dan selanjutnya foto-foto saksi AGUS BUDIASTO dan selanjutnya ditetapkan sebagai barang bukti;Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;7. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa I.

  Pelanggan PT. PLN (Persero)520532606681 an.

  PLN(Persero) menuju Pelanggan selama 15 menit;e Kolom aktif minus (Wh) aggregate menunjukkan energiaktif yang mengalir dari pelanggan ke PT.

  BIMA POLYPLAST dengan pelanggan yanglain, yaitu pada pelanggan yang lain kotak APP berada dalam tempatHalaman 50 dari 131 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skhterbuka, sedangkan kotak APP pada CV.

  lrawan Handy Sumampauw ID Pelanggan Nomor520532605019 yang berlokasi di CV.

• SINAR PADANG SEJAHTERA antara lain bawang putihsenilai + Rp. 109.987.500, (Seratus sembilan juta sembilan ratus delapanpuluh tujuh lima ratus rupiah) kepada pelanggan pelanggan dari CV.SINAR PADANG SEJAHTERA, selanjutnya Terdakwa yang juga sebagaipenagih kepada pelanggan menerima uang hasil penjualan dari pelangganPak Naim, Pak Hendra, Ibu Umi Tin, Pak Eko, Pak Djumantri, Pak Mar, danPak Pani dengan total senilai + Rp. 109.987.500, (Seratus sembilan jutasembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus

  tagihan dari pelanggan yang tidak disetorkan oleh Terdakwakepada CV SINAR PADANG SEJAHTERA sebagai berikut:1.

  ;Menimbang, bahwa uang tagihan dari pelanggan yang tidak disetorkanoleh Terdakwa kepada CV SINAR PADANG SEJAHTERA sebagai berikut:1.

• Pelanggan apotek Atletika yang di cap dan di tandatangani oleh pihak Apotek Atletika dengan jumlah tagihan Rp. 1.819.298,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna Pink tertanggal 29 Agustus 2019 An.

  Pelanggan apotek Atletika yang di cap dan di tandatangani oleh pihak Apotek Atletika dengan jumlah tagihan Rp. 1.819.298.- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah;

• 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna Pink keduanya tertanggal 05 Oktober 2019 An.

  Pelanggan apotek Siaga 24 Cikampek yang di cap dan di tandatangani oleh pihak Apotek Siaga 24 Cikampek dengan jumlah tagihan Rp. 1.440.013,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu tiga belas rupiah) dan Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

• 1 (satu) Rangkap Penjualan warna Pink tertanggal 22 Mei 2019 An.

  Pelanggan apotek Kalijati yang di cap dan di tandatangani oleh pihak Apotek Kalijati dengan jumlah tagihan Rp. 1.937.920,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

• 1 (satu) Rangkap hasil audit terhadap uang setoran yang belum disetorkan oleh terdakwa APEP PERI PRIATNA selaku salesman kepada PT. Has Putra Harapan;

Terlampir dalam berkas perkara Atas nama APEP PERI PRIATNA Bin AGUS KOSWARA

6.

• PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BANJARMASIN, Cq. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN BANJARBARU
  2.PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
  3.CV. HAIRANI BANJARBARU
  4.DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
  Turut Tergugat:
  KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

• M E N G A D I L I :

  DALAM EKSEPSI :

  • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

  DALAM POKOK PERKARA :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang telah melakukan pencabutan sementara dan/atau pembongkaran rampung terhadap meteran milik Penggugat dengan ID Pelanggan 5371026507640002 serta pemberian beban tagihan susulan

  sebesar Rp.31.112.629;- (tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dilakukan tidak sesuai ketentuan atau prosedur yang berlaku adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

• Menghukum Tergugat untuk memasang kembali Meteran dan/atau instalasi Listrik Penggugat dengan ID Pelanggan Nomor : 5371026507640002;
• Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

• Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan / pembeli PT. SCMPberdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: DAP21004835 tanggal 03 Agustus 2021dari 08 (delapan) pelanggan / pembeli dengan jumlah uang sebesar Rp40.778.586 (Empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratusdelapan puluh enam rupiah).b. Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan / pembeli PT.

  : DAP21004927 tanggal 6Agustus 2021 dari 12 (dua belas) pelanggan/pembeli denganjumlah uang Rp11.488.095, (Sebelas juta empat ratus delapanpuluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah);e Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT.SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004945 tanggal 7Agustus 2021 dari 5 (lima) pelanggan/pembeli dengan jumlahuang Rp23.097.408, (dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribuempat ratus delapan rupiah);e Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli

  SMCP untuk prosespenerimaan pembayaran/pelunasan piutang dari pelanggan atau pembelibarang dari PT.

  pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT.SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004835 tanggal 3Agustus 2021 dari 8 (delapan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uangRp40.778.586, (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribulima ratus delapan puluh enam rupiah); Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT.SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004927 tanggal 6Agustus 2021 dari 12 (dua belas) pelanggan/pembeli dengan jumlahuang Rp11.488.095, (sebelas juta empat ratus

  /2021/PN Blin Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT.SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004945 tanggal 7Agustus 2021 dari 5 (lima) pelanggan/pembeli dengan jumlah uangRp23.097.408, (dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu empatratus delapan rupiah); Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT.SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21005053 tanggal 12Agustus 2021 dari 9 (Sembilan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uangRp20.911.395, (dua puluh juta sembilan ratus