• Memerintahkan barang bukti berupa: - 12 (dua belas) lembar kartu promise berwarna hijau; - 11 (sebelas) lembar hasil audit KSU Cipta Mandiri; - 1 (satu) lembar keterangan karyawan an. Irwan Syamsuddin; - 1 (satu) lembar keterangan karyawan an. Asrianto Nasution; - 1 (satu) lembar surat tugas an. Irwan Syamsuddin; - 1 (satu) lembar surat tugas an. Asrianto Nasution; - 1 (satu) surat keterangan penghasilan an. Irwan Syamsuddin; - 1 (satu) surat keterangan penghasilan an.

  Iwan Syamsuddin Alias IwanBin Syamsuddin selaku karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mandiri sebagaipengawas dengan tugas pokok untuk mengawasi kolektor melakukan penagihan; Selanjutnya KSP Cipta Mandiri melakukan audit uang tagihan nasabah dari bulanApril 2015 sampai dengan Februari 2016 sehingga Kantor KSP Cipta Mandiri mengetahuiselisih dipembukuan angsuran dengan storting atau jumlah setoran sebesar Rp.70.655.000, (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari 238 (duaratus

  tidak menyetorkan dana hasil menagihan dari nasabah ke kantorKSU Cipta Mandiri; e Bahwa kejadian tersebutterjadi padabulan April 2015 sampai dengan bulanFebruari 2016, di Jalan Muspika Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang KotaParepare tepatnya di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mandir1; Bahwa ParaTerdakwa adalah karyawan pada KSU Cipta Mandiri dengan tugaspokok Terdakwa I Asrianto Alias Anto Bin Syarifuddin selaku karyawan padaKoperasi Simpan Pinjam Cipta Mandiri sebagai kolektor dengan tugas

  Cipta Mandiri; Manimbang, bahwa awalnya KSU Cipta Mandiri tidak mengetahui adanya selisihnamun karena curiga maka KSU Cipta Mandiri melakukan audit uang tagihan nasabahdari bulan April 2015 sampai dengan Februari 2016 sehingga Kantor KSP Cipta Mandirimengetahui selisih dipembukuan angsuran dengan storting atau jumlah setoran sebesarRp. 70.655.000, (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari 238(dua ratus tiga puluh) orang nasabah yang wilayah penagihan di Kota Parepare; Menimbang

  untuk nasabahnamun Para Terdakwa tidak menyetorkan dana hasil penagihan dari nasabah ke kantorKSU Cipta Mandiri dimana akibat dari perbuatan terdakwa Idan terdakwall, KSU CiptaMandiri mengalamikerugian sebesar Rp. 70.655.000, (tujuh puluh juta enam ratus limapuluh lima ribu rupiah); Manimbang, bahwa awalnya KSU Cipta Mandiri tidak mengetahui adanya selisihnamun karena curiga maka KSU Cipta Mandiri melakukan audit uang tagihan nasabahdari bulan April 2015 sampai dengan Februari 2016 sehingga Kantor

• BANK MANDIRI (Perseroan) Tbk (dahulu PT. Bank Pembangunan Indonesia)2. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA

  BANK MANDIRI (Perseroan) Tbk (dahulu PT. BankPembangunan Indonesia) yang sudah di merger dan menurutketentuan Pasal 122 Bab VIII UU RI No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, yuridis statusnya sudah berakhir sejak di merger,berkedudukan di Jakarta, beralamat di JI. Jenderal Gatot SubrotoKaveling 3638 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: 1. SENTOT PANCA WARDHANA, SH, 2. RIBAY APIN NASUTION,SH, 3. A. RANGGUH PARMOTO, SH, 4. P. DANANG TRI YAMTO,SH, 5.

• BACHARI JAYA MANDIRI
  Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tengah

• PERKARA;

  DALAM KONVENSI;

  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  • Menyatakan sah dan berharga kwitansi tertanggal 25 Maret 2014 bernomor 0101 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan di tanda tangani oleh staf dari Tergugat I Bernama Fanny;
  • Menyatakan sah dan berharga Surat Pemesanan Perumahan tertanggal 26 Maret 2014 yang di tanda tangani oleh Tergugat II selaku Area Manager;
  • Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Mandiri

  LANNY IRAWATI IRWANTO
  Tergugat:
  1.PT MITRA SAPPHIRE SEJAHTERA
  2.Wildan Sungkar
  3.Fadli Sungkar
  4.PT Bank Mandiri (Persero)
  Turut Tergugat:
  1.Notaris/PPAT Prian Ristiarto,S.H
  2.Chubi

• BANK MANDIRI Persero TBK. Business Banking Floor Sidoarjo
  3.Iwan Wiraprastiyo
  Turut Tergugat:
  1.Lanny Kusumawati Hermono
  2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan

  Bank Mandiri Persero Tbk. Business Banking Floor Sidoarjo,bertempat tinggal di Jl.

  Sampai dengan gugatan ini diajukanPenggugat masih memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :619/Desa Ketanireng yang asili;Bahwa Penggugat diberikan dokumen Perjanjian Kredit Mandiri KreditPemilikan Rumah Nomor : CLN.SBYSDA/054/KPR/2016, kesepakatanKredit antara Tergugat II dengan Tergugat III oleh Turut Tergugat ;Bahwa dalam Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor :CLN.SBYSDA/054/KPR/2016 angka Ill bagian agunan huruf amenguraikan Bahwa telah terjadi peralihan hak yang didasarkan

  BANK MANDIRI (Persero), Tok(Tergugat II) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 3638 Jakarta, yang diterbitkan tanggal 24 Agustus2016;10.

  Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan rumah Nomor CLN.SBYSDA/054/KPR/2016 dari PT Bank Mandiri ( Persero ), Tbk, diberi..P3;5.

  dan Kantor LelangSidoarjo; Bukti P9 : Saksi yang membuat konsep keberatan ke PTUN;= Bukti P10 : Surat Keberatan untuk Bank Mandiri, BPN Pasuruan danKPKNL SidoarjoBahwa saksi mengetahui, permasalahannya adaperubahan dari SHGB ke SHM dan ada perubahan nama dari Bu Erlin kePak Iwan;Bahwa tanah perkara ini sudah bersertifikat atas namaErlin berupa SHGB;Bahwa yang menjadi permasalahan adalah sudah dibaliknama menjadi lwan dan sudah dijadikan agunan kredit di Bank mandiri;Bahwa saksi mengetahui kasus

• Mandiri Tunas Finance

• Perdesaan.c Bertanggungjawab terhadap pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaanbaik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.d Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.e Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.f Melakukan sosialisasi dan penegakkan prinsipprinsip PNPMMandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan danpelestarian PNPM Mandiri perdesaan bersama dengan pelakulainnya.g Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baikkeuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan

  pengembangan kapasitas pelaku program melaluipelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiapkegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.p Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan,pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasilainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secaralangsung kepada pihak yang membutuhkan.q Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaanpelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.e

  jawab terhadap pengelolaanPNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuanganmauoun non keuangan, ' bertangungjawab terhadappengelolaan dana bergulir, melakukan pembinaan terhadapkelompok peminjam, melakukan sosialisasi dan penegakanprinsipprinsip PNPM Mandiri Pedesaan dalam peremcanaan,pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri :Pedesaanbersama dengan pelaku lainnya, melakukan administrasi danpelaporan terhadap transaski baik keuangan ataupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram

  di Kecamatan Tombariri berdiri sejaktahun 2007 ;Bahwa sumber dana PNPM Manddiri berasal dari APBN 80% dan APBD 20 % ;Bahwa PNPM Mandiri Kecamatan Tombariri menerima danasebesar Rp.900.000.000, ;Bahwa alokasi dana PNPM dipergunakan untuk kegiatanPisik dan Non Pisik 75 % dan untuk kegiatan Simpan PinjamPerempuan sebesar 25 % dari dana PNPM yang diterima ;Bahwa tahun 2009 PNPM Mandiri Kecamatan Tombariri adapermasalahan yakni penyimpangan penggunaan dana, dansaksi tahu ada laporan dari masyarakat ;

  Pedesaan olehDirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian DalamNegeri RI No. 414.2 / 371 / PMD tanggal 05 Nopember 2008 yangberlaku sampai sekarang ;Bahwa tugas dan tangung jawab UPK adalah bertanggung jawabterhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan diKecamatan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan danpelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaanbertanggung jawab terhadap pengelolaan PNPM Mandiri Pedesaanbaik yang bersifat keuangan mauoun non keuangan,bertangungjawab

• Putra Indra Giri Sukses.

  b. Surat-surat :

  1) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran Banks Mandiri a.n. PT. Putra Indra Giri Sukses.

  2) 1 (satu) lembar foto copy penarikan Bank Mandiri a.n. Sdri. Efda Yeni.

  3) 9 (sembilan) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri a.n. Sdri. Efda Yeni.

  4) 1 (satu) (embar foto copy formulir setor tunai Bank Mandiri a.n. Mardiansyah.

  5) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri an. Mardiansyah.

  11) 1 (satu) bundel buku tabungan Bank Mandiri an. Mardhansyah dan 40 buku slip penutupan buku tabungan Bank Mandiri a.n. Mardiansyah.

  12) 1 (satu) bundel foto copy sertifikat rumah an. Sdr. Khairul, BA.

  13) 1 (satu) Iembar foto rumah/perumahan yang dibeli oleh Sdri. Efda Yeni.

  Putra Indra GiriSukses.2) Suratsurat :a) 4 (empat) lembar foto copy rekeningkoran Banks Mandiri a.n. PT. PutraIndra Giri Sukses.b) 1 (satu) lembar foto copy penarikanBank Mandiri a.n. Sdri. Efda Yeni.c) 9 (sembilan) lembar foto copyrekening koran Bank Mandiri a.n.Sdri.

  Efda Yeni mentransfer uangsebanyak Rp. 135.000.000, (seratus tigapuluh lima juta rupiah) dan rekeningperusahaan Bank Mandiri Norek1100010787908 ke Bank Mandiri a.n. EfdaYeni Norek 1100006458837, kemudian uangtersebut ditarik tunai dan dipindah bukukan kerekening a.n. Mardiansyah Norek1100012251176.b. Pada tanggal 19 Nopember 2019, Sdri. EfdaYeni mentamsfer uang sebanyakRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) darirekening perusahaan Bank Mandiri Norek11100010787908 ke Bank Mandiri a.n.

  Efda Yeni sebesar Rp.135.000.000,(seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekeningBank Mandiri a.n.

  Suratsurat:a) 4 (empat) lembar foto copy rekening koranBanks Mandiri a.n. PT. Putra Indra GiriHal 24 dari 52 Putusan Nomor : PUT/110K/PM I04/AD/X1I/2020Sukses.b) 1 (satu) lembar foto copy penarikan BankMandiri a.n. Sdri. Efda Yeni.c) 9 (sembilan) lembar foto copy rekening koranBank Mandiri a.n. Sdri. Efda Yeni.d) 1 (satu) (embar foto copy formulir setor tunaiBank Mandiri a.n. Mardiansyah.e) 4 (empat) lembar foto copy rekening koranBank Mandiri an.

  Suratsurat:a. 4 (empat) lembar foto copy rekening koranBanks Mandiri a.n. PT. Putra Indra. GiriSukses.b. 1 (satu) lembar foto copy penarikan BankMandiri a.n. Sdri. Efda Yeni.c. 9 (sembilan) lembar foto copy rekening koranBank Mandiri a.n. Sdri. Efda Yeni.d. 1 (satu) (embar foto copy formulir setor tunaiBank Mandiri a.n. Mardiansyah.e. 4 (empat) lembar foto copy rekening koranBank Mandiri an.

• ARMADA MANDIRI Cabang Surabaya yang bertugas mengelolaasetaset atau kepentingan bisnis PT ARMADA MANDIRI diSurabaya, yang diberi gaji setiap bulannya sebesarRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah); .Bahwa dengan demikian, guatan Penggugat sekarang initerbukti merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur dansaling bertolak belakang, sehingga sangat beralasanuntuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima; eee eee eeeDALAM POKOK PERKARA; 1.

  ARMADA MANDIRI; Bahwa status suami Penggugat adalah sebagai Kepala CabangPT. ARMADA MANDIRI Cabang Surabaya yang tugasnya mengurus asetaset atau kKepentingan bisnis PT. ARMADA MANDIRI di Surabaya,dengan gaji Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan; Bahwa oleh Karena itu, dalil dan tuntutan Penggugat poin 2 s/d 5tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan; .

  ArlieAchmad untuk proses balik nama Kapal menjadi atas namaPT ARMADA MANDIRI; errr cr cr crc rrr rrr cr ccc crc creec.

  ARMADA MANDIRI, bukanlagi milik Penggugat; Bahwa oleh karena itu, dalildalil Penggugat poin 6 s/d 10,sangat beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan; 6.

  ARMADA MANDIRI adalah karena suami Penggugatdiangkat/ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT. ARMADA MANDIRICabang Surabaya, dengan gaji setiap bulan sebesarRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah). Sebagai Kepala CabangPT. ARMADA MANDIRI Kong Winarto Kongres (Suami Penggugat )bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan asetaset milikPT. ARMADA MANDIRI di Surabaya, termasuk mengurus kepentinganbisnis PT. ARMADA MANDIRI di Surabaya.

• Pembanding/Penggugat : ENI RAHAYU
  Terbanding/Tergugat III : Junaida
  Terbanding/Tergugat I : USP Swamitra Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri
  Terbanding/Tergugat IV : Kantor Badan Pertanahan Nasional Klaten
  Terbanding/Tergugat II : Kantor Lelang Kekayaan Negara dan Lelang Kota Surakarta

  USP SWAMITRA KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA MANDIRI,beralamat di Jl. Mayor Kusmanto YKP No. 15 Klaten,dalam hal ini memberikan kuasa kepada SugengHariyanto,dkk Jabatan Manajer USP Dana MandiriKlaten dan Abdul Rahman Jabatan Credit Support,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERLAWAN I;2. KANTOR LELANG KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTASURAKARTA, beralamat di Jl.

  Jalan lokasiisman Tukiman TuginemBahwa Pelawan sudah menempati Rumah dan Bangunan tersebut sejakTahun 2007 dan Pelawan mempunyai usaha dagang yang pada saat ituPelawan berkeinginan untuk memajukan usaha yang di tekuni pada waktuitu.Bahwa Pelawan pada tanggal 19 Juli 2012 berkeinginan mecari pinjamanuntuk menambah modal usaha ke USP Swamitra Koperasi Simpan PinjamDana Mandiri Alamat JI.

  ,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Bintan No.7, Dukuh Grogolan Rt03/Rw.l,Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2018, sedangkanTerlawan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Hariyanto,Jabatan Manajer USP Dana Mandiri Klaten dan Abdul Rahman Jabatan CreditSupport, untuk Terlawan II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi Soegiri,Edy Muwasin, Santoso, Cicilia Ekowati, Okky Kurniawan, Risdian Fajarohman,berdasarkan surat kuasa

  Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pelawan di dalammengajukan Perlawanan adalah sehubungan dengan tindakan Terlawan yang telah melakukan proses lelang tanah dan bangunan SHM No.2761,Luas 96M2, atas nama Eni Rahayu,Nyonya, terletak di Desa Sajen,Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, yang merupakan JaminanPinjaman Penggugat atas Pinjamannya di USP Swamitra Koperasi SimpanPinjam Dana Mandiri melalui KPKNL Surakarta, selanjutnya disebutsebagai obyek sengketa.Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 405

  Bahwa atas dasar perbuatan wanprestasi dari Pelawan, maka USPSwamitra Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri in casu Terlawan melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminanPelawan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuaidengan SHM No. 2761/Sajen, luas 96 m2, a.n.

• Bank Mandiri Syariah Pangkalan Brandan Cabang Binjai di Pangkalan Brandan Diwakili Oleh : Mhd. Erwin, SH.M.Hum
  Terbanding/Penggugat : Poniman
  Terbanding/Penggugat : Rabiyah
  Terbanding/Penggugat : Suwarno
  Terbanding/Penggugat : Nafsiah
  Turut Terbanding/Tergugat : Ali Dermawan

• Bank Mandiri
  6.Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Medan

• Wiratama Mandiri ;------------------------

• Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Nomor : 540/652/116.6/2018, tanggal 24 Januari 2018, Perihal : Pengembalian Berkas ;----------------------------------------------------------------------
• Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Nomor : 545/157

  Wiratama Mandiri ;--------------------------------

• Mewajibkan Tergugat I untuk memproses lebih lanjut penerbitan Surat Keputusan atas permohonan Izin Usaha Pertambangan - Operasi Produksi (IUP-OP) atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----------------------------------------------------
• Mewajibkan Tergugat II untuk memproses lebih lanjut penerbitan Surat Keputusan berupa persetujuan dokumen teknis atas permohonan yang diajukan

  WIRATAMA MANDIRI diwakili oleh TRI TOFAN HARI LAKSONO
  Tergugat:
  1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
  2.KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

  Wiratama Mandiri,terdapat lampiran Peta dan Koordinat Wilayah Izin UsahaPertambangan a.n. CV.

  Wiratama Mandiri ;> Nama Perusahaan : CV. Wiratama Mandiri ;> Nama Pemohon : Tri Tofan Hari Laksono :> Alamat : Jl.

  Wiratama Mandiri),Nomor : 545/2816/119.2/2016, tanggal 29 April 2016, PerihalTanggapan Surat CV. Wiratama Mandiri, memberikan jawaban :a. CV. Wiratama Mandiri sudah mendapatkan persetujuan WIUP danIUP Eksplorasi ;b.

  Wirataman Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ;ill.

  Wiratama Mandiri)Bahwa sesuai Surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timuryang ditujukan kepada Penggugat CV. Wiratama Mandiri Nomor :1799/E20/KB/2017, tanggal 12 Oktober 2017, Perihal : Peta Keletakanlahnan CV. Wiratama Mandiri KCB Gunung Penanggungan denganlampiran : Klarifikasi Lokasi Lahan Rencana Eksplorasi Tambang Galiana.n. CV. Wiratama Mandiri, yang menyebutkan bahwa :i. Lokasi lahan rencana eksplorasi tambang galian C dariCV.

• 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Cab. Sudirman Yogyakarta pengirim ALEX SUSANTO dengan Norek : 1370007554468 ke rekening tujuan Bank Mandiri : 1480009999304 atas nama HASANUDDIN sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 September 2018.

• 13 (tiga belas) buah kartu ATM masing-masing, kartu ATM Bank Artha Graha dengan No: 5898759080019757001, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124006006986, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124112003367, kartu ATM Bank Mandiri debit dengan No: 6032984129756882, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005112319484, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005117319315, kartu ATM Bank BII dengan No: 5104813003026168, kartu ATM Bank BCA Platinum dengan No

  HASANUDDIN, Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikan tunai.

• 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek: 1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1 Maret 2018 s.d. 2 November 2018.
• 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV dari Bank Mandiri Cab. Solo Sriwedari.
• 2 (dua) lembar screen shoot percakapan WhatsApp (WA) antara No HP: 081225924738 dengan No HP 085247544044.

  YURIO TAMANA, Buku Tabungan Mandiri 1170001138106 a.n. YURIO TAMANA, dan Buku Tabungan BNI 0143331111 a.n. YURIO TAMANA.

• 4 (empat) kartu ATM masing-masing Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937669, Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937651, Kartu ATM Mandiri Debit 4616993203196765, dan Kartu ATM Platinum Debit BNI 5198931300072078 serta 1 (satu) kartu kredit Mandiri 4149313000293986.

• 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Mandiri saya ke rekening 1020005804031 Bank MANDIRI atas nama LILY SUSHANTY P H sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Bank Mandiri istri atas nama ROHATI ke rekening 8660101366 Bank BCA atas nama EDDY SUSANTO IR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

  Mikro dengan Norek: 1480009999304 atas namaHASANUDDIN, buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Norek:1480010801507 atas nama PT.

  HASANUDDIN, BukuTabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikantunai.17. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek:1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1Maret 2018 s.d. 2 November 2018.18. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekamanCCTV dari Bank Mandiri Cab.

  HASANUDDIN, BukuTabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikantunai.17. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek:1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1Maret 2018 s.d. 2 November 2018.Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK18. 1 (Satu) buah Flashdisk warna putin yang berisi rekamanCCTV dari Bank Mandiri Cab.

  HASANUDDIN, BukuTabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikantunai.Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK17. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek:1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi1 Maret 2018 s.d. 2 November 2018.18. 1 (Satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekamanCCTV dari Bank Mandiri Cab.

• TITIAN AGUNG MANDIRI yang diterima oleh YUDHA PRAWIRA beserta tanda tangannya pada tanggal 16 Nopember 2018;

• 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan No. Rek : 031-00-5111599 An. PT.

  TITIAN AGUNG MANDIRI;

• 5 (lima) lembar Setifikat Klasifikasi Kapal Merlina One yang dikeluarkan oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;
• 5 (lima) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Tongkang Paluansa Eka yang dikeluarkan oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

Terlampir dalam berkas perkara.

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

ROSYIDmau mengirimkan uang atas perintah dirinya dengan cara Transferkerekening Bank Mandiri : 1420010749835 An.

TITIAN AGUNG MANDIRI danSdr. SEGER ada yaitu Kapal tagboat Marine Viesta 2 dan tongkang Binasarana VIII, selanjutnya Sdr.

TITIAN AGUNG MANDIRI, bahwa terdakwa merupakan broker yang dapatmembantu PT.

TITIAN AGUNG MANDIRI yang diterima oleh YUDHA PRAWIRA besertatanda tangannya pada tanggal 16 Nopember 2018;e 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan No. Rek : 0310051115999 An. PT.

• INFOMEDIA SOLUSIHUMANIKA ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1270006944985 atas nama PT. BINTANG WAHANA PERSADA;> Pada tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 1.126.605.436, (satu milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus lima ribuempat ratus tiga pulun enam rupiah) dengan carapemindahbukuan/overbooking dari Rekening Bank Mandiri, NomorRekening : 1270000005668 atas nama PT. INFOMEDIA SOLUSIHUMANIKA ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1270006944985 atas nama PT.

  MANDIRI CIPTA LESTARI, Nominal Rp.230.000.000, Penerima PT. HASTA INTERNATIONALMACHINERY (Rekening Bank Mandiri Cabang Mangga DuaSquare) dengan nomor rekening: 1150000890899;1 (satu) lembar fotocopy Slip aplikasi setoran transfer BankMandiri tertanggal 13 Agustus 2014 dengan keterangan Pengirimatas nama PT.

  MANDIRI CIPTA LESTARI, Nominal Rp.62.000.000, Penerima YOHANES TAGRI (Rekening Bank BNIPadang) dengan nomor rekening: 0063248177;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip aplikasi setoran / transferBank Mandiri tertanggal 13 Agustus 2014 dengan keteranganPengirim atas nama YENDI KAMARUDDNN, penerima atas namaCV MANDA JAYA MANDIRI Rekening Bank BCA No Rekening :007626101 Nominal Rp. 39.000.000, (tiga pulun Sembilan jutarupiah);1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip aplikasi setoran / transferBank Mandiri

  MANDIRI CIPTA LESTARI, Nominal Rp.230.000.000, Penerima PT. HASTA = INTERNATIONALMACHINERY (Rekening Bank Mandiri Cabang Mangga DuaSquare) dengan nomor rekening: 1150000890899; 1 (satu) lembar fotocopy Slip aplikasi setoran transfer BankMandiri tertanggal 13 Agustus 2014 dengan keterangan Pengirimatas nama PT.

  Mandiri tertanggal 13 Agustus 2014 dengan keteranganPengirim atas nama PT.

• Remaong Perkasa Mandiri yang memiliki (IUP) Operasi Produksi diKab.

  Remaong Perkasa Mandiri di Desa PesaguanKiri Kec. Matan Hilir Selatan Kab.

  Remaong Perkasa Mandiri, penerimaanbarang adalah di gudang CV. Remaong Perkasa Mandiri, sehingga apabilasaksi Assuwandi ada melakukan pembelian zircon secara langsung kelokasi CV.

  Remaong Perkasa Mandiri dangudang tempat zirkon tersebut adalah milik CV.

  Remaong Perkasa Mandiri adalah milik saksi/CV. Remaong Perkasa Mandiri yang akan dijual kepada terdakwa /PT.Famindo BumiKhatulistiwa Mining yang diperoleh dari IUP CV. Remaong Perkasa Mandiri dangudang tempat zirkon tersebut adalah milik CV.

• puluh Sembilan) gram (kode 12);

• 1 (satu) buah Liontin Bola Mata AD Kadar 700 (tujuh ratus) karat dengan berat 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram (kode 13);
• 1 (satu) pasang anting bintang kadar 916 (Sembilan ratus enam belas) karat dengan berat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram (kode 14);
• 1 (satu) pasang anting daun kadar 916 (Sembilan ratus enam belas) karat dengan berat 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram (kode 15);
• Uang dalam Rekening Bank Mandiri

  1710004305036 atas nama SONY HENDRA TULUNG kantor cabang Bank Mandiri Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta dengan jumlah saldo Rp.110.964.238;

• Uang dalam Rekening Bank Mandiri 1710003908145 atas nama RAMLA kantor cabang Bank Mandiri Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta dengan jumlah saldo Rp.238.954.087;
• Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 658601011655535 atas nama MARYAM kantor cabang Bank BRI Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46 Bendungan Hilir, Tanah abang

  SONY HENDRA TULUNG Norek : 0481565455;

• 1 (satu) buah buku tabungan bank MANDIRI an. SONY HENDRA TULUNG Norek : 171-00-0430503-6;
• 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 6019004530886793;
• 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan No. Kartu 4617 0051 4220 8152;
• 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI SIMPEDES an. MARYAMA Norek : 658601-011655-53-3;
• 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No.

  MARYAMA;

• Mutasi Transaksi keuangan rekening BNI Syariah 0430966360;
• Mutasi transaksi keuangan Rekening Mandiri 171-00-0390814-5 atas nama RAMLA;
• Mutasi transaksi keuangan Rekening Mandiri 171-00-0430503-6 atas nama SONY HENDRA TULUNG;
• Mutasi transaksi keuangan Rekening BCA 0481565455 atas nama SONY HENDRA TULUNG;
• Mutasi transaksi keuangan Rekening BCA 0481597161 atas nama RAMLA;
• 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA an.

  RAMLA Norek : 0430966360;

• 1 (satu) buah buku tabungan bank MANDIRI an. RAMLA Norek : 171-00-0390814-5;
• 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5260 5120 0269 7857;
• 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan No. Kartu 4617 0037 0462 6697;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlahRp.5.000,-(limariburupiah);

Kartu 4617 00370462 6697;Terlampir dalam berkas perkara;7 Uang dalam Rekening Bank Mandiri 1710004305036 atasnama SONY HENDRA TULUNG kantor cabang Bank Mandiri JalanJendral Gatot Subroto Kav. 3638 Jakarta dengan jumlah saldoRp.110.964.238; Uang dalam Rekening Bank Mandiri 1710003908145 atasnama RAMLA kantor cabang Bank Mandiri Jalan Jendral GatotSubroto Kav. 3638 Jakarta dengan jumlah saldo Rp.238.954.087; Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening658601011655535 atas nama MARYAM kantor cabang Bank

Pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening1710003908145 atas nama Ramla pada kurun wakti bulan Mel2018 terlihat transaksi keuangan transfer atau uang keluar (D) kerekening Mandiri atas nama Rini dengan total keseluruhanRp.995.643.000.

Kartu 4617 0037 04626697;14. 1 (Satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan No.

Uang dalam Rekening Bank Mandiri 1710004305036 atas nama SONYHENDRA TULUNG kantor cabang Bank Mandiri Jalan Jendral GatotSubroto Kav. 3638 Jakarta dengan jumlah saldo Rp.110.964.238;37. Uang dalam Rekening Bank Mandiri 1710003908145 atas namaRAMLA kantor cabang Bank Mandiri Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 3638 Jakarta dengan jumlah saldo Rp.238.954.087;38.

RAMLA Norek :0430966360; 1 (Satu) buah buku tabungan bank MANDIRI an. RAMLA Norek : 1710003908145; 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5260 5120 0269 7857; 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan No.

• Fotocopy Surat PT Magnum Global Mandiri kepada PT Abadi Nusa Nomor: 100/S.PD/MGM/XI/2012 Tanggal 02 November 2012 perihal Permohonan Dukungan Pelelangan.2. Fotocopy Surat Dukungan dari PT Abadi Nusa Usaha Sementara kepada PT Magnum Global Mandiri Nomor: 568/Abn-Duk/XI/2012 Tanggal 05 Nopember 2012;3. Surat PT Abadi Nusa Usaha Sementara kepada PT Magnum Global Mandiri Nomor: 106/HC-TH/XI/2012 Tanggal 05 Nopember 2012 perihal Penawaran Harga;74. Barang bukti PT Surgika Alkesindo berupa:1.

  Fotocopy Surat Jalan PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Magnum Global Mandiri Nomor: 444SJ-OFC/XII/2012 Tanggal 12/12/2012.10.Fotocopy Faktur PT Mega Pratama Medicalindo Nomor: 010.00007329 tanggal 13/12/2012.11.Fotocopy Faktur PT Mega Pratama Medicalindo kepada Customer PT Magnum Global Mandiri Nomor: 0025/MPM/01/2013 Tanggal 03/01/2013 sebesar Rp 924.000,-12.Fotocopy Surat Jalan PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Magnum Global Mandiri Nomor: 445SJ-OFC/XII/2012 Tanggal 12/12/2012.13.Fotocopy

  Faktur Pembelian alat kesehatan dari PT Hafidz Medika kepada PT Magnum Global Mandiri Nomor: HLE 1276.L/PUI.12.FKT Tanggal 06 Desember 2012.2. Faktur Pembelian alat kesehatan dari PT Hafidz Medika kepada PT Magnum Global Mandiri Nomor: HLE 1295.L/PUI.12.FKT Tanggal 8 Desember 2012.3. Faktur Pembelian alat kesehatan dari PT Hafidz Medika kepada PT Magnum Global Mandiri Nomor: HLE 12203.L/PUI.12.FKT Tanggal 20 Desember 2012.4.

  Faktur Pembelian alat kesehatan dari PT Hafidz Medika kepada PT Magnum Global Mandiri Nomor: HLE 0123.A/PUI.13.FKT Tanggal 04 Januari 2013.5. Faktur Pembelian alat kesehatan dari PT Hafidz Medika kepada PT Magnum Global Mandiri Nomor: HLE 0124.A/PUI.13.FKT Tanggal 04 Januari 2013.6. Surat Jalan dari PT Hafidz Medika kepada PT Magnum Global Mandiri Nomor: 007/SJ/XIII/P.U.1.2013 Tanggal 04 Januari 2013.7.

  Surat Pesanan No.31R/PO/MGM/XI/12 Tanggal 04 Desember 2012 atas permintaan dari PT Magnum Global Mandiri.5. Bukti Transfer dari PT Magnum Global Mandiri ke rekening PT Fajar Mas Murni tanggal 10 Desember 2012.6. Rekening Koran Fajar Mas Murni dengan No.Account 1250004908851 Bank Mandiri KCP Bekasi, Kemang Pratama tanggal 10 Desember 2012;78. Barang bukti PT AMPM Healthcare Indonesia berupa:1. Surat Purchase Oreder (PO) PT Tiara Donya No.Ref.: 66/PO/TD/XI/12 Tanggal 08 Nopember 2012.2.

  MagnumGlobal Mandiri dan PT. Tiara Donya di Medan Sumatera Utara, lalu terdakwa dr.WIRMAN M.

  Magnum Global Mandiri maupun transaksi lainnya yangmengatasnamakan PT. Magnum Global Mandiri, dan baru saya ketahui pada bulanApril 2013 Rekening PT. Magnum Global Mandiri ada di Bank Sumatera Utarapada saat spesiment tandatangan saya dijadikan salah satu yang dapat melakukanpenarikan uang di PT. Magnum Global Mandiri atas perintah tersangka yangsebelumnya saya tidak pernah memberikan spesiment tandatangan untuk RekeningPT.

  Magnum Global Mandiri dan pada saat penambahan spesiment tandatanganpengambilan uang di PT. Magnum Global Mandiri dana yang tersisa didalam BukuRekening tertanggal 19 April 2013 sebasar Rp. 1.263.259.

  Magnum Global Mandiri, PT.Mega Pratama Medicalindo menjual juga barangbarang kepada PT.

  Magnum Global Mandiri pernah membeli alat kesehatan di PT.

• penjara selama 1 (Satu) Tahun;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dengan no simcard (whatsaap): 081260736398;, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan no simcard 081260736398;, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri

  Afriandi;, 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri No. Reg: 6032-9666-4262-5367 an. Afriandi;, Dirampas untuk dimusnahkan.

• Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah hand Phone MerekVIVO warna hitam dengan no simcard (whatsapp): 081260736398, 1 (satu)buah hand Phone Merek SAMSUNG warna hitam dengan no simcard :081260736398, 1 (Satu) buah buku Rekening Bank Mandiri No.Rek : 1060012285352 an : AFRIANDI, 1 (Satu) buah kartu Atm Bank Mandiri No.Reg :6032966642625367 an : AFRIANDI dirampas untuk dimusnahkan.4.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang disita berupa: 1 (Satu) buah Hand Phone merek Vivo warna hitamdengan no simcard 081260736398, 1 (satu) buah Hand Phone merekSamsung warna hitam dengan no simcard 081260736398, 1 (Satu) buah bukuRekening Bank Mandiri No. Rek: 1060012285352 an. Afriandi, dan 1 (Satu)buah Kartu Atm Bank Mandiri No. Reg: 6032966642625367 an.

Afriandi, dan 1 (Satu)buah Kartu Atm Bank Mandiri No. Reg: 6032966642625367 an.

Afriandi, dan 1 (satu)buah Kartu Atm Bank Mandiri No. Reg: 6032966642625367 an.

Afriandi, dan 1 (Satu) buah Kartu Atm Bank Mandiri No.Reg: 6032966642625367 an.