• , sehingga atasperbuatan terdakwa selaku manager, PT Trimuraya Karya Mandiri telahdirugikan sebesar Rp. 18. 716.129,00 ;2.

  Saksi SULAMIT SARASTUTI Bini SUHARTOBahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian danketerangan saksi dipenyidik tersebut sudah benar ;Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah penipuanyang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan yang menjadi korban penipuanadalah PT Trimuraya Karya Mandiri cabang Semarang;Bahwa saksi sebagai karyawan PT Trimuraya Karya Mandiri cabangSemarang sejak tahun 2005 sampai sekarang sebagai tenaga Admmnistrasidengan tugas membantu pimpinan

  menerima order dan membuatkanpenawaran untuk customer atau membuatkan faktur penjualan barang;Bahwa PT Trimuraya Karya Mandiri bergerak dibidang usaha perdagangandan Distributor Pelumas Oli DELTA LUBE dan LE 8888;Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB terdakwamenelpon ke Kantor PT Trimuraya Karya Mandiri yang diterima oleh saksiyang minta penawaran dari perusahaan dimana saksi bekerja, danmemberikan No.

  yang mengaku bernamaHENDRA sebagai manager perusahaan CV Citra Dua Permata dan untuk meyakinkankalau perusahaan CV Citra Dua Permata betulbetul bonafit dengan maksud supaya PTTrimuraya Karya Mandiri percaya dan dapat mengabulkkan atau memenuhi permintaanTerdakwa ;Menimbang, bahwa dari katakata terdakwa yang disampaikan kepada PTTrimuraya Karya Mandiri yang diterma oleh saksi SULAMIT SARASTUTI selakuoperator, maka dari pihak PT Trimuraya Karya Mandiri sangat percaya dan tergerak untukmemberikan barang

  dari PTTrimuraya Karya Mandiri, barang tersebut dimuat dengan menggunakan mobil Truk milikperusahaan CV Citra Dua Permata untuk dibawa ke Jakarta oleh BAMBANG SUDRAJAT,dan seluruh karyawan disuruh Cuti, kemudian Kantor di tutup;Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengeluarkan Bilyet Giro danmenyerahkannya kepada PT Trimuraya Karya Mandiri sebagai pembayaran harga barangtersebut, dan ternyata tidak cukup dananya di Bank, telah merugikan orang lain dalam halin merugikan PT Trimuraya Karya

• 
  - 21 (dua puluh satu) helai baju kaos perempuan.
  - 3 (tiga) helai celana panjang perempuan.
  - 2 (dua) pasang sepatu laki laki.
  - 2 (dua) Pasang sepatu perempuan.
  - 1 (satu) unit Lemari.
  Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) Rangkap Akta Notaris pendirian Koprasi Arisan Mandiri Jaya.

  
  - 1 (satu) rangkap Buku Tabungan Mandiri no 1720001100413 an. LISHA RAHMASARI.
  - 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran anggota Koperasi Arisan Mandiri Jaya An. DUMALAM SARI BR MARPAUNG yang di tanda tangani di Dumai, tanggal 25 November 2017.
  - 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran anggota Koperasi Arisan Mandiri Jaya An. SUSI HARAHAP yang di tanda tangani di Dumai, tanggal 29 November 2017.

  
  - 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran anggota Koperasi Arisan Mandiri Jaya An. RADE MELINDA yang di tanda tangani di Dumai, tanggal 02 Desember 2017.

  
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pelunasan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki dengan Type EX250M dari sdr DIKARDO dengan jumlah uang sebesar Rp. 76.050.000,- (tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 16 November 2017.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dengan Nama Pemohon sdr DIKARDO.
  - 40 (empat puluh) lembar rekening koran dari bulan Oktober 2017 sampai bulan Januari 2018 Bank Mandiri dengan No

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) Rangkap Akta Notaris pendirian Koprasi Arisan Mandiri Jaya.1 (satu) rangkap Buku Tabungan BCA no 8215189968 an. LISHARAHMASARI.1 (satu) rangkap Buku Tabungan Mandiri no 1720001100413 an.

  DIKARDO sebagai ketua KoperasiArisan Mandiri Jaya;Bahwa tugas Terdakwa Lisha Rahmasari sebagai ownner atau pengelolaKoperasi Arisan Mandiri Jaya adalah membuat program Arisan,menentukan jumlah peserta arisan, menetukan nilai arisan serta systempembayaran dan permainan diarisan dan sebagai orang yang memutuskansegala sesuatunya di Koperasi Arisan Mandiri Jaya;Bahwa Terdakwa Lisha Rahmasari mengadakan Arisan online di KoprasiArisan Mandiri Jaya tersebut sejak bulan April 2017 yang mana saat itusaudari

  dan Arisan Investasionline di Koperasi Arisan Mandiri Jaya tersebut berawal dari melihat diakun Facebook yang menawarkan Arisan Reguler dan ArisanInvestasionline di Koperasi Arisan Mandiri Jaya.

  Sehingga saat itu saksilangsung gabung ke Grup facebook Koperasi Arisan Mandiri Jayakemudian saksi menelusuri postingan adimin Grup yang dipostingantersebut berupa Profil Koperasi Arisan Mandiri Jaya yang dibuat secaraberbadan hukum dengan akta notaris GUSNIARTI, SH., M.Kn. Yang manano akta tersebut adalah Akta no *22* tanggal 12 Okrober 2017 tentangakta pendirian Koperasi Arisan Mandiri Jaya : Tuan Dikardo, Ny.

  ., 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran anggota KoperasiArisan Mandiri Jaya An.

• di Bank Mandiri, kKemudian pada tanggal 17 Desember 2015pihak PT.

  di Bank Mandiri, kemudian pada tanggal 17 Desember 2015pihak PT.

  FAZLI Bin IDRUS melalui lelang di Bank Mandiri sehinggaSaksi CARLINDA, MM Binti H.

  Nomor 259/Pid.B/2018/PN PrpBank Mandiri Cabang Rokan Hulu pada tanggal 24 Februari 2016 dan yangmenjadi pemenang lelang adalah saksi M.

  penjualan Mobil tersebut sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima jutarupiah) diserahkan pada terdakwa dengan Surat Perjanjian dihadapanNotaris Sepriandi SH, dengan harapan terdakwa akan melunasi Hutangnyadi Bank Mandiri dan Sertifat ruko tersebut segera didapatkanNamun terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk melunasiHutangnya di Bank Mandiri Cabang Pasir Pangaraian seperti yang terdakwajanjikan, akibatnya kredit terdakwa macet dan Ruko tersebut dilelang olehBank Mandiri Cabang Rokan Hulu

• Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit No: 4097 6621 9302 4653.;.Dikembalikan kepada saksi korban ABDULLAH ROHIM Alias MAS DUL ;6. Menetapka agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.);

  kemudian terdakwajawab Kan sudah saya kembalikan dan terdakwa tidak bertanya lagi.Bahwa setelah terdakwa memegang kartu ATM Bank Mandiri selam 4 (empat)hari kemudian terdakwa melakukan penarikan melalui ATM bank Mandiri milikHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 65/Pid.B/2016/PN.SEL.korban sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dengan rincian sebagaiberikut :1.Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 terdakwa menarik melaluiATM Bank Mandiri Terara sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enamratus ribu rupiah

  Pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 terdakwa menarik melaluiATM Bank Mandiri Masbagik dan ATM Bank Mandiri Terara sebesarRp. 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincianmasingmasing Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) melalui ATMBank Mandiri Masbagik, sedangkan Rp.800.000, (delapan ratus riburupiah) dan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) melalu ATM BankMandiri Terara,.

  Wita Terdakwa mengambil kartu ATMBank Mandiri milik korban yang berserakan diatas kasur dan setelah ituTerdakwa pulang kerumahnya.

  Pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 terdakwa menarik melaluiATM Bank Mandiri Masbagik dan ATM Bank Mandiri Terara sebesarRp. 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincianmasingmasing Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) melalui ATMBank Mandiri Masbagik, sedangkan Rp.800.000, (delapan ratusribu rupiah) dan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) melalu ATMBank Mandiri Terara ;3.

  100.000, (seratus ribu rupiah),Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), dan Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ;e Pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 terdakwa menarik melalui ATMBank Mandiri Masbagik dan ATM Bank Mandiri Terara sebesar Rp.1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian masingmasing Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank MandiriMasbagik, sedangkan Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) danRp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) melalu ATM Bank Mandiri

• Baros Mandiri 5 Kota Cimahi dan di pergunakan untuk menutupi uangpengganti.7.

  karena saksi merupakan pejabat baru sebagai KeppalaSekolah SDN Baros Mandiri menggantikan sdr Hj.

  adalah Kepala Sekolah SDN Baros Mandiri 5dan sebagai pengawas rebah pembangunan ruang kelas,akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarahmaupun semenda ;Bahwa benar saksi mengetahui Para terdakwa telah didugamelakukan tindak Pidana Korupsi terhadap bantuan dana DAKyang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2012 dengan caramenyalah gunaankan wewenangnya untuk melakukan rehabruang Sekolah SDN Baros Mandiri 5 setelah saksi diperiksa diKantor Kejaksaan ; Bahwa saksi mengetahui SDN Baros Mandiri

  Keputusan KepalaSekolah SDN Baros Mandiri No. 246/SD.BM5/X/2012 tanggal23 Oktober 2012;Bahwa benar terdakwa mengetahui di SDN Baros Mandiri 5telah mendapatkan bantuan dana DAK dari Disdikpora KotaCimahi berasal dari APBN tahun Anggaran 2012 sebesarRp.556.000.000, (lima ratus lima puluh enam juta rupiah)untuk 8 (delapan) rehab ruang kelas berikut mebilairnya ; Bahwa benar telah terjadi pergantian Kepala Sekolah SDNBaros Mandiri 5 dari terdakwa Karniawati, S.PD kepadaHj.Yetty Komanah, S.Pd, sehingga

  5 Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi No.821.27/KEP.133KKD/2009 tentang Penganggakatan Dalam Jabatan KepalaSekolah dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi tanggal 01 Juni 2009;Bahwa benar, Terdakwa I PAULUS NOCH BOLLA, adalah Ketua KomiteSekolah Dasar Negeri Baros Mandiri 5 Kota Cimahi dan selaku pengawaspekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SD Negeri Baros Mandiri 5 No.246/SD.BM5/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;Bahwa benar pada tahun 2012 SD Negeri Baros Mandiri 5 mendapatkan

• melakukan tindak pidana Penipuan;

• Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
• Memerintahakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
• Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti setor sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

tetap terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an.

Rakhmadi Yulianto;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

dikembalikan kepada terdakwa;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Iembar rekening koran Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah); 1 (satu) lembar bukti setor sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Rakhmadi Yulianto; 1(sSatu) buah kartu ATM Bank MandiriDikembalikan kepada terdakwa;4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000, (duariburupiah).

Setelah mendengar penjelasanterdakwa tersebut kemudian saksi Tony Keswara pada sekira pukul 14.00 Wibmelakukan transfer uang sebesar Rp.5.000.000,(Lima Juta Rupiah) ke RekeningPT.BERLIAN MAJU MOTOR Bank Mandiri Norek : 11200048073555 sebagai tandauang down payment dalam hal pemesanan 1 (satu) unit mobil Expander darirekening Bank Mandiri milik saksi Tony Keswara Norek : 112001187271. Kemudiansetelah itu saksi Tony Keswara kembali lagi ke PT.

rupiah);1 (Satu) lembar bukti setor sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an.

sebesar Rp. 100.000.000, (Seratusjuta rupiah); 1 (Satu) lembar bukti setor sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);agar tetap terlampir dalam berkas; 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;&Memerintahakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;glMenetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar rekening koran Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah); 1 (Satu) lembar bukti setor sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);tetap terlampir dalam berkas ; 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an.

• peringatan terakhir atas keterlambatan pembayaran kredit; Surat Somasi ke-1 atas keterlambatan pembayaran kredit; Surat Somasi ke-2 atas keterlambatan pembayaran kredit; Surat pernyataan oper kredit mobil dari WAWAN KURNIAWAN ke ENDANG Alias DARGA; Fotocopy surat pernyataan oper kredit mobil dari WAWAN KURNIAWAN ke MUHAMAN AHDIAN DANANJAYA; Sertifikat jaminan fidusia asli nomor W11.01444166.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 09-08-2014 jam 16.31:26 yang berada di PT.Bintang Mandiri

  , Sedangkan mekanisme pembayaran pihak Calonkonsumen memperlihatkan unit mobil ke di PT Bintang Mandiri terlebihdahulu setelah di lakukan cek pisik kemudian di setujui setelah itu pihakdi PT Bintang Mandiri membayar atas harga unit mobil tersebut kepadapihak Shorom maka pihak Shorom membayar unit mobil ke pemilikkendaraan tersebut sesuai dengan harga yang di setujui oleh pihak di PTBintang Mandiri;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;3.

  BINTANG MANDIRI Cabang Sumedang untukmenandatangani berkas permohonan setelah itu terdakwa dan ditemanioleh petugas dari phak PT.

  Mandiri FinanceCabang Sumedang lalu oleh pihak PT. Bintang Mandiri dilakukan surveykebenarannya untuk mendapatkan kredit setelah memenuhi persyaratankemudian dilakukan rapat komite untuk persetujuan setelah disetujui olehpihak PT.

• Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah helm warna abu abu hitam merk INK; - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;- Pecahan kaca layar monitor mesin ATM Mandiri;Dirampas untuk dimusnahkan ;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

  Badung menuju ATMBank Mandiri yang berlokasi di SPBU Wiros, Kec.

  Badung;Bahwa saksi yang korban dalam pengerusakan tersebut adalah daripihak BANK MANDIRI REGIONAL 11 BALI NUSRA;Bahwa benar barang yang yang telah di rusak oleh terdakwa adalahlayar monitor ATM Mandiri yang mengakibatkan ATM tersebut Matidan tidak bisa di gunakan kembailiBahwa benar ketika saksi NYOMAN SUANITA melaporkan kejadiantersebut ke Kantor Polres Badung dan terdakwa sempat datang keKantor Kas Mandiri yang terletak di sempidi dan mengakui jika dialahyang melakukan pengerusakan tersebut karena

  Badung;Bahwa saksi yang korban dalampengerusakan tersebut adalah dari pihakBANK MANDIRI REGIONAL 11 BALINUSRA;Bahwa benar barang yang yang telah dirusak oleh terdakwa adalah layar monitorATM Mandiri yang mengakibatkan ATMtersebut Mati dan tidak bisa di gunakankembaliBahwa benar ketika saksi NYOMANSUANITA melaporkan kejadian tersebut keKantor Polres Badung dan terdakwasempat datang ke Kantor Kas Mandiri yangterletak di sempidi dan mengakui jika dialahyang melakukan pengerusakan tersebutkarena pelaku

  Badung menuju ATM Bank Mandiri yang berlokasidi SPBU Wiros, Kec. Mengwi, Kab.

  Badung menuju ATM Bank Mandiri yang berlokasi di SPBUWiros, Kec. Mengwi, Kab.

• Papua Doberai Mandiri (BUMD);

  6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);

  7. Foto copy rekening koran PT.

  Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :

  • Uang masuk sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Kas Daerah;
  • Uang keluar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  • Uang keluar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

  8. Uang Tunai sebesar Rp. 1.633.051.026.- (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);

  9.

  Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 an.Kejaksaan Negeri Manokwari;

  10.Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan

  Papua Doberai Mandiri (BUMD);Bahwa PT.

  Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggotaDPRD Papua Barat;Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antaralain :a. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua BaratNomor : 27/PADPB/IX/2010, perihal : Permohonan Pencairan Dana Awal PT.Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada GubernurProvinsi Papua Barat Cq.

  Papua Doberai Mandiri (BUMD)); Bahwa PT.

• Memerintahkan barang bukti berupa :- 3 (tiga) lembar bukti simpanan anggota calon anggota Koperasi Bina Masyarakat Mandiri an Sapuan No 015755 sebesar Rp 10.000.000, an M Kasir No 015757 sebesar Rp 30.000.000, an Nurul Khotimah No 015752 sebesar Rp 10.000.000. dan 1 (satu) lembar catatan penarikan uang sebesar Rp 30.000.000 an M. Kasir dan an. Sapuan sebesar Rp 10.000.000 tetap terlampir dalam berkas perkara.6.

  tersebut bermasalah sejak tahun2007.Bahwa saksi bekerja pada Kantor Koperasi Bina Masyarakat Mandiri sejak tahun 2005.Bahwa sistem kerja sebelum otonomi maupun sesudah otonomi cara kerja sama.Bahwa setelah Kantor Koperasi Bina Masyarakat Mandiri goyah uang yang di terima digunakan untuk membayar jasa para nasabah, karena kantor pusat sudah tidak mengirimuang jasa.Bahwa benar kepala cabang Kantor Koperasi Bina Masyarakat Mandiri CluringBanyuwangi yaitu M.

  sejak tahun 2007 s/d2008.e Bahwa setahu saksi induk Kantor Koperasi Bina Masyarakat Mandiri di Surabaya.

  sebagai Kepala cabangKantor Koperasi Bina Masyarakat Mandiri yang ada di Banyuwangi.

  Kasir tidakdisetorkan ke Kantor Koperasi Bina Masyarakat Mandiri oleh terdakwa tetapidigunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk menebus BPKB diKSP.

  ,setelah uanguang tersebut dalam pengusaan terdakwa bukannya di setorkan keBagian Tata Usaha Koperasi Bina Masyarakat Mandiri, namun di pergunakansecara pribadi terdakwa yakni menebus BPKB di KSP Tani Mulya.

• Noble Mandiri Investment dan ke Rekening PT.

  Noble Mandiri Insvestment dan ke Rekening PT.

  Noble Mandiri Investment danke Rekening PT.

  Noble Mandiri Invesmentdi Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesarRp720.000.000,00;Aplikasi Pengiriman Uang 18/11/2010 dari Rekening Giro PT.Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BilyetGiro No. GG 708058 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesmentdi Bank Mandiri Wisma Alia Ac.1030005371964 sebesarRp1.530.000.000,00;Aplikasi Pengiriman Uang 21/11/2010 dari Rekening Giro PT.Noble Mandiri Invesment Ac.11500011000198 dengan BilyetGiro No.

• Padasaat pertemuan tersebut, ARIEF alias ARDHI mengenakanseragam dan kartu identitas Pegawai Bank Mandir sertamenyerahkan aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri untukdilakukan pengisian, sehingga DAVID GO menyerahkan selembarfoto copy KTP kepada ARIF alias ARDHI disertai dengan aplikasipembukaan rekening Bank Mandiri yang telah dilakukan pengisiandan uang tunai sebagai setoran awal sebesar Rp.1.000.000,setara dengan 100 US.$ di Kantor Bank Mandiri Cabang Thamrin(sebelah Hotel Sari Pan Pasific)

  No.470/422.300.2.07/2008tanggal 16 Januari 2008 ;1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Dollar No.Rek.1230004784650 Bank Mandiri KCP Cut Meutiah ;3 (tiga) lembar foto copy legalisir Rekening Koran MandiriDollar No.Rek.1230004784650 atas nama DAVID GO diBank Mandiri KCP Cut Meutiah tanggal 27 Juni 2007 s/d 30April 2009 ;1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri KCP Cut MeutiahHal.14 dari 26 hal.

  Rekening Tabungan Rupiah dan Dollar di BankMandiri Blitar yaitu Rekening Tabungan Rupiah No.Rek.1440005786089 atas nama DAVID GO dan Rekening TabunganDollar No.Rek.1440005786089 atas nama DAVID GO padatanggal 21 Juni 2007 serta menyatakan telah melakukanperintah transfer/pindah buku sebanyak 4 (empat) transaksimelalui Bank Mandiri Cabang Blitar ; 2 (dua) Surat Keterangan Domisili No.470/422.300.2.07/2008tanggal 16 Januari 2008 ; 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Dollar No.Rek.1230004784650 Bank Mandiri

  KCP Cut Meutiah ; 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Rekening Koran MandiriDollar No.Rek.1230004784650 atas nama DAVID GO diBank Mandiri KCP Cut Meutiah tanggal 27 Juni 2007 s/d 30April 2009 ; 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri KCP Cut Meutiahtertanggal 27 Juni 2007 atas nama DAVID GO No.Rek.1230004784650 senilai Rp.920.000, (Sembilan ratus dua puluhribu rupiah) = (100 US.$) ; 5 (lima) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri masingmasingtertanggal :e 28 Juni 2007 dari rekening No.1230004784650

  melakukan perintah transfer/pindah buku sebanyak 4(empat) transaksi melalui Bank Mandiri Cabang Blitar ; 2 (dua) Surat Keterangan Domisili No.470/422.300.2.07/2008 tanggal 16 Januari 2008 ; 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Dollar No.Rek.1230004784650 Bank Mandiri KCP Cut Meutiah ; 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Rekening Koran MandiriDollar No.Rek.1230004784650 atas nama DAVID GO diBank Mandiri KCP Cut Meutiah tanggal 27 Juni 2007 s/d 30April 2009 ; 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri

• Keramik Mandiri Bersama;

• Slip Gaji a.n. DONNI TRI AGUNG;
• Surat Perjanjian Kontrak Kerja a.n DONNI TRI AGUNG dengan PT. Keramik Mandiri Bersama;

Dikembalikan kepada PT. Keramik Mandiri Bersama melalui saksi Fredi Budiman;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Keramik Mandiri Bersama. Slip Gaji a.n DONNI TRI AGUNG; Surat Perjanjian Kontrak Kerja a.n DONNI TRI AGUNG dengan PT.Keramik Mandiri bersama.(masingmasing dikembalikan kepada PT. Keramik Mandiri Bersamamelalui Fredy Budiman);4.

Keramik Mandiri Bersama melalui saksi RiniMeiviyanti selaku admin di PT.

Keramik Mandiri Bersama;Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Blb Bahwa PT Keramik Mandiri Bersama bergerak dalam bidangpendistribusian dan penjualan keramik; Bahwa Terdakwa bekerja di PT.

Keramik Mandiri Bersama; Bahwa ada 6 (enam) toko yang uangnya tidak Terdakwa setorkan kePerusahaan yaitu PT.

Keramik Mandiri Bersama; Slip Gajia.n. DONNI TRI AGUNG;Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Blb Surat Perjanjian Kontrak Kerja a.n DONNI TRI AGUNG dengan PT.Keramik Mandiri Bersama;Dikembalikan kepada PT. Keramik Mandiri Bersama melalui saksi FrediBudiman;6.

• Hayati Pratama Mandiri Cabang Padang JI.

  Hayati Pratama Mandiri Cabang Padang di Jl.Pemuda No.11 Kec.

  HayatiPratama Mandiri Cabang Padang di JI. Pemuda No.11 Kec.

• Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, Saksi BOROKmendatangi Saksi JUWARDI di rumahnya, dengan maksud menawarkandan memberi informasi untuk membeli lahan 2 hektar melalui Koperasi CitraUsaha Mandiri, dimana Sdr. BOROK mengatakan bahwa Koperasi CitraUsaha Mandiri mengambil dan mengelola tanah PT.

  ALI untuk keperluan pribadidan keperluan Kantor Koperasi Citra Usaha Mandiri;Bahwa akibat dari perouatan Terdakwa PARYONO bin SUBANDI dan SaksiWISMEY INDRA bin H.

  muka KKPA) Koperasi Citra Usaha Mandiri, dengan jumlahkeseluruhan Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 21Desember 2012 atas nama TRIMAI AFNI;1 (satu) lembar asli Kartu Anggota Koperasi Citra Usaha Mandiri denganNIK. 0148 atas nama SUPARMAN;1 (satu) lembar asli Kartu Anggota Koperasi Citra Usaha Mandiri denganNIK. 0745 atas nama TRIMAI AFNI;1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Pendirian KoperasiCitra Usaha Mandiri, terdiri dari Susunan Kepengurusan dan AnggaranDasar

  Rumah Tangga (ADRT), dengan Nomor 237/BH/IV.2/02/I/201 1tanggal 10 Januari 2011;1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran KoperasiCitra Usaha Mandiri dari Bank Mandiri KCP Air Molek Nomor Rekening1080011310944 periode tahun 2011 s/d 2013;1 (satu) lembar asli slip setoran KKPA dari Sdr.

  Koperasi Citra Usaha Mandiri denganNIK. 0148 atas nama SUPARMAN;10)1 (satu) lembar asli Kartu Anggota Koperasi Citra Usaha Mandiri denganNIK. 0745 atas nama TRIMAI AFNI;11)1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Pendirian KoperasiCitra Usaha Mandiri, terdiri dari Susunan Kepengurusan dan AnggaranDasar Rumah Tangga (ADRT), dengan Nomor 237/BH/IV.2/02/I/201 1tanggal 10 Januari 2011;12)1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran KoperasiCitra Usaha Mandiri dari Bank Mandiri

• BERKAH USAHA MANDIRI dan CV.

  Wijaya Mandiri), Bank PT.Bank Mandiri (Persero)Tbk KC.

  Berkah Usaha Mandiri dan Junaidi Wongso, DirekturCV.

• 1 (satu) buah buku Format Pemanfaatan Dana BLM Reguler Tahap 2 Tahun 2013 BKM Mitra Usaha Mandiri.
• 1 (satu) buah buku Format Pemanfaatan Dana BLM Reguler Tahap 1 Tahun 2014 BKM Mitra Usaha Mandiri.
• 15 (lima belas) lembar dokumen kegiatan BLM BKM Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanis dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.

• 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7103058249 atas nama BKM Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
• 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7035318091 atas nama UPK BKM Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. (Tanpa cover depan Butab)
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari AFIF ROHANA (anak saudari H.

dikembalikan kepada BKM Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus melalui JUNAITY RAHAJUNINGSIH binti JOEWONO

Dari ABDJAD ATFIYAH NOOR binti ABDUL JAMIL

1. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 050/0211/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan

2. 1 (satu) buah buku Laporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kabupaten Kudus Tahun 2015.
3. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan BKM Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanis Kec. Bae Kab.

   Kudus untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen.

dikembalikan kepada BKM Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus melalui ABDJAD ATFIYAH NOOR binti ABDUL JAMIL

Dari ARENA BELLY bin KARTIKO

1. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dengan nomor rekening 7035318725 atas nama BKM MITRA USAHA MANDIRI Desa Gondangmanis Kecamatan

   rekening7103058249 atas nama BKM Mitra Usaha Mandiri Desa GondangmanisKecamatan Bae Kabupaten Kudus.1 (Satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening7035318091 atas nama UPK BKM Mitra Usaha Mandiri DesaGondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

   (satu) buah buku Laporan Keuangan BKM Mitra Usaha Mandiri DesaGondangmanis Kec.

   nama BKM Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanisyang mana sebagai berikut ;1.

   dan UPK BKM Mitra Usaha Mandiri.

   Mandiri DesaGondangmanis Kec.

• Niken Widya Retnani kepada Mayor Laut (T) Basar Muslim pada tanggal 28 Nopember 2016;2) 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian penyertaan modal KSP Pandawa Mandiri Group antara Sdri.Niken Widya Retnani dengan Sdr.

  Nuryanto tertanggal 28 Nopember 2016; 3) 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan yang dibuat oleh Basar Muslim tanggal 11 Pebruari 2017 yang akan menjual asset-asetnya untuk dibagikan kepada semua anggota bawahannya; 4) 1 (satu) buah foto copy Buku panduan KSP Pandawa Mandiri Group;5) 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl.

  Bubutan Surabaya; 6) 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP;7) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR;8) 1 (satu) bendel foto copy berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue; 9) 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer Apartemen Menara Rungkut Surabaya; 10) 1 (satu) lembar foto copy Akta pendirian KSP Pandawa Mandiri Group;11) 4 (empat

  ) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri Group;12) 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group Basar Muslim;13) 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto;14) 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal Group Basar Muslim;15) 15 (lima belas) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n.

  Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8;16) 6 (enam) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2;17) 1 (satu) lembar foto Laptop warna hitam merk Compac type Presario V3000 beserta Charger;18) 1 (satu) bendel foto copy Berkas Akta kredit kendaraan Tota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a.

  Mandiri Cabang BabatanKenjeran Surabaya norek 1410010317162 a.n.

  juta rupiah) ke rekeningBank Mandiri milik Saksi11 di ATM RS.

  (lima puluh juta rupiah) darirekening Bank Mandiri milik Saksi7 Norek 1400010440643ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi11 Norek1400004331683 melalui ATM RS.

• IHSAN,- 1 (satu) lembar aplikasi BCA pengiriman uang sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Bank Mandiri No.Rek. 1250010267243 atas nama PT. PROVISIT ASIA SELARAS pada tanggal 23 Juli 2013,- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri atas uang sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Bank Mandiri No.Rek. 1570003754505 atas nama PT.

  HANDAYANI DWI NUGRAHA pada tanggal 29 Juli 2013 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri atas uang sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Bank Mandiri No.Rek. 1490006812137 atas nama SYAMSUL BAHRI SIREGAR pada tanggal 29 Juli 2013. Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Drs. FX. EDDY SUKIRMAN.5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

• Indo Seraya Sukses Mandiri tersebut yaitu terdakwa Sultonbin Sirojudin.e Bahwa saksi sampai dengan sekarang belum pernah menerima bunga / jasa investasiperbulannya sesuai yang dijanjikan oleh PT. Indo Seraya Sukses Mandiri tersebut,bahkan uang simpanan saksi yang ada di PT.

  Indo Seraya Sukses Mandiri telah menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan berjangka tanpa ijin.Bahwa yang menjadi direktur PT. Indo Seraya Sukses Mandiri tersebut adalahterdakwa Sulton bin Sirojudin.Bahwa atas perintah Kanit Polres Indramayu sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersamatim mencari keberadaan terdakwa di PT. Indo Seraya Sukses Mandiri yang beralamatdi Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.Bahwa sesampainya di kantor PT.

  Indo Seraya Sukses Mandiri tersebut saksi tidakbertemu terdakwa Sulton sebagai pimpinan PT. Indo Seraya Sukses Mandiri tersebut,sehingga tim saksi dibagi dua dengan tugas satu tim mencari keberadaan terdakwa dansatu tim lagi menunggu di kantor PT. Indo Seraya Sukses Mandiri, dan saat ituterdakwa ditemukan dirumah isterinya dan langsung dibawa ke kantor PT. IndoSeraya Sukses Mandiri.Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa PT.

  Indo Seraya Sukses Mandiri tersebut sebagai Direkturnya.Bahwa sejak bulan Juni 2014 Investama Sukses Mandiri mulai menerima dana darimasyarakat berupa simpanan dan ada bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai hasildari usaha valuta asing yang terdakwa jalankan dan ada cash back (pemberian uangkembali) untuk marketing atau orang atau badan usaha yang mampu mengajak orang lainuntuk menyimpan uang di Investama Sukses Mandiri atau PT.

  Indo Seraya Sukses Mandiri yang terdakwa pimpin tersebut sudah berbadanhukum karena PT. Indo Seraya Sukses Mandiri tersebut didirikan berdasarkan SKMenkumham dan Akta Notaris yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris lin Rohini,SH.e Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. Indo Seraya Sukses Mandiri yang terdakwapimpin tersebut mempunyai kendaraan operasional yaitu 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza Nopol.