Ditemukan 245 data
ANDI YAPRIZAL, SH
Terdakwa:
SURATMAN, S.E., M.M. Bin Alm KARNO
228 — 79
- Copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0370/999-03.1/-/2010 tanggal 8 November 2010.
- Copy Surat Nomor 126/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemebritahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010.
- Copy Salinan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 17 tanggal 11 November 2010.
- Copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 18 tanggal 11 November 2010.
- Copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0097/999-03.1.01/00/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
- Copy Surat Nomor 172/A-2/HALAL/IX/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 15 September 2011 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
- Copy Surat Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 19 Oktober 2011.
- Copy Kartu Piutang LPDB KUMKM.
- Copy Surat Nomor 325/Dirut/2014 perihal Pemberitahuan Kredit Macet dari LPDB-KUMKM Kepada KJKS Halal tanggal 15 Desember 2014.
- Copy Musyawarah Anggota Tahunan KJKS Halal Tahun Buku 2015.
- Copy Buku Besar Harian Giro BSM Cabang Bontang Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
- 1 (Satu) bundel AKTA ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 27 19 DESEMBER 2014
- 1 (satu) Bundel Kartu piutang LPDB KUMKM 23 November 2010 nomor kontak : 0548 20225/20028 (kantor).
- 1 (Satu) Rekening Koran BANK MUAMALAT
- 1 (satu) Bundel Akta Notaris atas nama SOFIA TOURINA WIJAYA, SH Perihal Perubahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam syariah HALALBANK nomor : 61 tanggal 29 Oktober 2009.
- 1 (Satu) bundel Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 115/A-2/HALAL/VII/2012 04 Juli 2012
- 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM .
- 1 (Satu) bundel Pengantar laporan perkembangan Triwulan KJKS HALAL Nomor: 008/A-2/HALAL/I/2013 25 Januari 2013
- 1 (satu) Lembar Permohonan salinan specimen tanggal 4 Februari 2016 nomor 002/ A-1// HALAL/I I / 2016.
- 1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an.
138 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
tunggakan pokokKSP Sulahan tertanggal 08 Agustus 2012;Surat Permohonan dari KUD Sulahan kpd Direktur LPDB KUMKMsehubungan dengan angsuran tertanggal 14 Juni 2012;Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Sulahan tertanggal31 Desember 2009 dari Dinas Koperasi dan UMKM PemkabBangli.Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP tertanggal 31 Maret2010 dari Dinas Koperasi UMKM Pemkab Bangli;NPWP KUD Sulahan dengan Nomor 01.111.969.0907.000tertanggal 05 November 1982;Surat Keterangan Nomor 518.01/385/KUMKM
415 — 465
H.MUHAMMAD BASRI, MM, Msi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKMPropinsi Banten, baru mengesahkan Akta Pendirian Koperasil Serba Usaha (KSU)Langit Biru sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM PropinsiBanten No.: 81/ BH / XI / KUMKM / VII / 2011 tertanggal 20 Juli 2011), sesuaiLampiran persyaratan pengesahan Koperasi Serba Usaha (KSU) Langit Biru,dengan susunan kepengurusan sebagaiKetua Pengawas : INO.Ketua : AYA KOMARA.Wakil Ketua :R. PATRIOT A.
MUHAMMAD BASRI, MM, Msi selaku Kepala DinasKoperasi dan UMKM Propinsi Banten, baru mengesahkan Akta PendirianKoperasil Serba Usaha (KSU) Langit Biru sesuai Surat Keputusan KepalaDinas Koperasi dan UMKM Propinsi Banten No.: 81 / BH / XI I KUMKM /VII/ 2011 tertanggal 20 Juli 2011), sesuai Lampiran persyaratan pengesahanKoperasi Serba Usaha (KSU) Langit Biru, dengan susunan kepengurusansebagaiKetua Pengawas : INO.Ketua : JAYA KOMARA.Wakil Ketua :R. PATRIOT A.
MUHAMMAD BASRI, MM, Msi, melalui Surat Keputusan No. : 81 /BH / XI / KUMKM / VII/ 2011 tanggal 20 Juli 2011. jumlah konsumenatau investor KOPERASI LANGIT BIRU ada sekitar 125.000 (seratus duapuluh lima ribu) orang dengan jumlah investasi masuk antaraRp.800.000.000.000, (delapan ratus milyar rupiah) sampai denganRp6.000.000.000.000.
MUHAMMAD BASRI, MM, Msi, melalui Surat Keputusan No.: 81 /BH / XI / KUMKM / VII/ 2011 tanggal 20 Juli 2011. jumlah konsumenatau investor KOPERASI LANGIT BIRU ada sekitar 125.000 (seratus duapuluh lima ribu) orang dengan jumlah investasi masuk antaraRp.800.000.000.000, (delapan ratus milyar rupiah) sampai denganRp6.000.000.000.000.
ELGA NUR FAZRIN, S.H
Terdakwa:
MUH. TANSRI GAZALI
90 — 52
- 1 (satu) bundel Proposal Pengajuan Pinjaman Pada LPDB KUMKM.
- 1 (satu) bundel Kelengkapan Berkas KSU. Mangkawani No.Id : 9131.
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angsuran Nomor : 1614/Dir.2/2013 tanggal 24 September 2013.
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Mangkawani Nomor : 21.- tanggal 27 September 2006.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor 024/Koperindag/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 Perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM.
- 1 (satu) bundel foto copy KTP masing-masing atas nama MUH. TANSRI GAZALI, TAUFIK dan SUMARTINI NUR.
- 1 (satu) rangkap asli Informasi Umum Mitra, tertera Staf Bisnis An. MUHAMMAD MARZUKI dan Kepala Divisi An. ASEP ADIPURA, tanggal analisa 10 Juni 2013.
- 1 (satu) rangkap asli memo Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM Nomor Proposal 9131.
- 1 (satu) rangkap print out Neraca dan Hasil Usaha KSU Mangkawani
- 1 (satu) rangkap asli Analisa Yuridis Nomor : 440/AY/Dir.3.2/2013 tanggal 21 Juni 2013
- 1 (satu) bundel asli opini Risiko Nomor 486/Div.MR/VI/2013 tanggal analisa risiko 11 Juni 2013.
- 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Koperasi Serba Usaha Mangkawani tanggal 25 Juni 2013.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor 015/KSU-MKW/VII/2013 tanggal 25 Juli 2011 Perihal Permohonan Pencairan ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM.
- 1 (satu) rangkap Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 20 September 2013, Nama Penerima KSU Mangkawani, Nama Pengirim LPDB-KUMKM, sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu Milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) rangkap Memorandum Pencairan Nomor : 11/MP/Dir.4.4/2013 tanggal akad 02 September 2013 Perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan KSU Mangkawani.
245 — 69
Suparno, MS, (Bukti P17)Fotokopi : Surat Perintah TugasKepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecildan Menengah Nomor090/27/KUMKM/2010 tanggal20 Juli 2010, ( Bukti P18);4119. Fotokopi : Surat mohon izinbepergian atas nama Penggugat , (BuktiP19); dal an?20. Fotokopi i Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor: 13. Tahun2007 tentang Standar KepalaSekolah/Madrasah , ( Bukti P 20);21. Fotokopi i Surat Pernyataan Rudi,aes23%24.25.26.
77 — 63
Oktober 2015, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut :A OBJEK SENGKETASurat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I.No.14/KEP/M.KUKM/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan PengangkatanKetua dan Anggota Dewan Pengawas Pada Lembaga Pengelola Dana BergulirKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 25 Agustus 2015;B TENGGANG WAKTUBahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Objek Sengketa melaluiLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (LPDB KUMKM
Sumarni
Tergugat:
Koperasi Unit Desa Sejahtera
128 — 54
LD1830400032 tanggal 7 Oktober 2019,selanjutnya di beri tanda bukti T.5;Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2021/PN Son surat hasil kunjungan Monitoring dan Evaluasi dari LPD KUMKM,kemnetrian Koperasi dan selanjutnya di beri tanda bukti T.9;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut merupakan bukti Surattanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai Pasal 1888 BW tidakmemiliki kekeuatan pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslahdikesampingkan;Menimbang
BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
IRENG GANDI SUWARNO Bin Alm. ALI JAFAR
56 — 0
- Copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0370/999-03.1/-/2010 tanggal 8 November 2010.
- Copy Surat Nomor 126/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemebritahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010.
- Copy Salinan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 17 tanggal 11 November 2010.
- Copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 18 tanggal 11 November 2010.
- Copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0097/999-03.1.01/00/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
- Copy Surat Nomor 172/A-2/HALAL/IX/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 15 September 2011 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
- Copy Surat Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 19 Oktober 2011.
- Copy Kartu Piutang LPDB KUMKM.
- Copy Surat Nomor 325/Dirut/2014 perihal Pemberitahuan Kredit Macet dari LPDB-KUMKM Kepada KJKS Halal tanggal 15 Desember 2014.
- Copy Musyawarah Anggota Tahunan KJKS Halal Tahun Buku 2015.
- Copy Buku Besar Harian Giro BSM Cabang Bontang Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
Asli Neraca konsolidasi dan Laporan Laba Rugi tanggal 30 Juni 2011;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 275/Lap/Dir.3.1/2011 Perihal Surat Hasil Perjalanan Dinas/On The Spot (OTS) ke Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) bundel asli Surat Opini Risiko No: 577/Div MR/IX/2011; Perihal Opini Risiko KJKS HALAL (Kedua) tanggal 21 September 2011;
- 1 (satu) bundel Salinan Daftar definitive Usaha Makro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB KUMKM
- 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM .
- 1 (Satu) bundel Pengantar laporan perkembangan Triwulan KJKS HALAL Nomor: 008/A-2/HALAL/I/2013 25 Januari 2013.
- 1 (satu) Lembar Permohonan salinan specimen tanggal 4 Februari 2016 nomor 002/ A-1// HALAL/I I / 2016.
- 1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an. ARMY INDRANURWANTI.
SRI SURYANTI MALOTU, SH. MH
Terdakwa:
NURSIAH JABBAR, S.Ag
77 — 20
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KSP Berkah Bahari mengesahkan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Berkah Bahari Badan Hukum Nomor : 376/BH/KDK.2022/VIII/2001 tanggal 13-08-2001;
- 1 (satu) rangkap Akta pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Berkah Bahari Nomor 18 tanggal 19 April 2012 dari Notaris & PPAT Kamariah Karim, SH.M.Kn;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penambahan Modal Kerja KSP Berkah Bahari Kepada DIRUT LPDB-KUMKM
BERKAH BAHARI tanggal 31 Mei 2012;
- 3 (tiga) lembar Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM tertanggal 05 November 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris D. Sukardi, SH., MH.,M.Kn.,M.Si. No. 90 Tanggal 30 Oktober 2012 Perihal Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan KSP Berkah Bahari;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran KSP. Berkah Bahari No. Rek. 1000005750;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Pinjaman KSP.
Berkah Bahari Nomor : 029/A/KSP.BB/XI/2012 tanggal 05 November 2012;
- 1 (satu) rangkap Laporan Kualitas Dana Perkembangan Pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM tahun 2012;
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris D. Sukardi, SH., MH.,M.Kn.,M.Si. No. 92 Tanggal 30 Oktober 2012 Perihal Akta Jaminan Fidusia KSP Berkah Bahari;
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris D. Sukardi, SH., MH.,M.Kn.,M.Si.
Terbanding/Terdakwa : SURATMAN, S.E., M.M. Bin Alm KARNO
96 — 0
- Copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0370/999-03.1/-/2010 tanggal 8 November 2010.
- Copy Surat Nomor 126/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemebritahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010.
- Copy Salinan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 17 tanggal 11 November 2010.
- Copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 18 tanggal 11 November 2010.
- Copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0097/999-03.1.01/00/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
- Copy Surat Nomor 172/A-2/HALAL/IX/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 15 September 2011 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
- Copy Surat Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 19 Oktober 2011.
- Copy Kartu Piutang LPDB KUMKM.
- Copy Surat Nomor 325/Dirut/2014 perihal Pemberitahuan Kredit Macet dari LPDB-KUMKM Kepada KJKS Halal tanggal 15 Desember 2014.
- Copy Musyawarah Anggota Tahunan KJKS Halal Tahun Buku 2015.
- Copy Buku Besar Harian Giro BSM Cabang Bontang Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
Asli Neraca konsolidasi dan Laporan Laba Rugi tanggal 30 Juni 2011;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 275/Lap/Dir.3.1/2011 Perihal Surat Hasil Perjalanan Dinas/On The Spot (OTS) ke Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) bundel asli Surat Opini Risiko No: 577/Div MR/IX/2011; Perihal Opini Risiko KJKS HALAL (Kedua) tanggal 21 September 2011;
- 1 (satu) bundel Salinan Daftar definitive Usaha Makro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB KUMKM
- 1 (Satu) bundel Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 115/A-2/HALAL/VII/2012 04 Juli 2012
- 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM
- 1 (Satu) bundel Pengantar laporan perkembangan Triwulan KJKS HALAL Nomor: 008/A-2/HALAL/I/2013 25 Januari 2013
- 1 (satu) Lembar Permohonan salinan specimen tanggal 4 Februari 2016 nomor 002/ A-1// HALAL/I I / 2016.
- 1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an.
1.CHANDRA IRAWAN, SH
2.REZA FAIZAL SH
Terdakwa:
RUDI HARTONO Bin RODIKIN Alm.
137 — 76
- 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pinjaman/Pembiayaan Kepada LPDB-KUMKM.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
- 1 (satu) Bundel Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 028/ PER/LPDB/2011 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tanggal 20 Oktober 2011.
- 1 (satu) Bundel 5.1 uraian Jabatan Kepala Divisi Bisnis 1.
- 1 (satu) Bundel 2.3 Uraian Jabatan Kepala Divisi Manajemen Risiko.
- Kartu Piutang LPDB-KUMKM Koperasi Unit Desa Buana Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin (Copy)
- Surat Peringatan Nomor 1019/Dir.1/2015 tanggal 01 Juni 2015 (Copy)
- Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Lembar 1 s/d 3 (Copy)
- Hasil Monitoring dan Evaluasi Nomor 435/Dir.1/2014 tanggal 30 Mei 2014 (Copy)
- Laporan Kunjungan Kepada Mitra di Prov.
- Foto Copy Surat Nomor 56/KUD BN/BJT-III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Print Out Rekening Koran Dari Awal Bantuan LPDB KUMKM.
- Foto Copy Laporan Transaksi/Printout Rekening Korang KUD Buana Nomor Rekening 7671 01 000231 53 6.
- Foto copy 1 (satu) bundle kwitansi Pinjaman Dana USP Divisi E dari Ketua Gapoktan Divisi E Rudi Hartono kepada anggota Divisi E KUD Buana.
6. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
Dikembalikan kepada LPDB-KUMKM
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, SH
68 — 104
Tagihan tagihan sebagaimana dirinci pada butir 1 di atas, akan diikat dan/atau menjadi jaminan secara fidusia, dan akan didaftarkan di instansi yang berwenang guna menjamin hutang kepada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM); 3.
Koperasi dan UKM, sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- Fotocopy Kartu Piutang LPDB-KUMKM atas nama Mitra Montana Hotel sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per tanggal 14 Juni 2023;
- Fotocopy Analisa Yuridis KSU Montana Hotel No: 456/AY/DIR.3.2/2013 tanggal 28 Juni 2013;
- Fotocopy Opini Risiko KSU Montana Hotel No: 452/DIV.MR/VI/2013 dari Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM tanggal 21 Juni 2013;
- Fotocopy Memorandum Komite Pinjaman
ADI TRISNOJUWONO;
- Fotocopy Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB- KUMKM melalui KSU MONTANA HOTEL posisi per 31 Desember 2013, yang diperiksa, diketahui dan ditandatangani oleh VERONICA DWI A.W dan DEWI MARIA, S.H., M.M;
- Fotocopy laporan Nomor 614.a/Lap/Dir.1.2/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian;
- Fotocopy laporan Nomor 609/Lap/Dir.1.3/2015 tanggal 29 Juni 2015 dari KepalaDivisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM;<
/li>
- Fotocopy laporan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel posisi per 31 Desember 2013, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., dan VERONICA DWI A.W;
- Kartu piutang LPDB-KUMKM nama mitra Montana Hotel tanggal pencairan 09 Mei 2012 kolektibilitas lunas;
- Fotocopy surat nomor 1395/Dir.2/2013 hal pelunasan pinjaman kepada KSU Montana Hotel tanggal 23 September 2013 yang dibuat
dan ditandatangani Direktur Keuangan Fitri Rinaldi;
- Fotocopy Laporan Perkembangan pembiayaan dari LPDB-KUMKM Tahun 2013 KSU Montana Hotel sebagai Executing Agen tanpa tanggal pembuatan;
- Fotocopy laporan Kredit Anggota Koperasi Penerima Pmbiayaan dari LPDB-KUMKM;
- Fotocopy susunan pengurus KSU Montana Hotel periode masa bakti 2013-2016 tanggal 05 Oktober 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Ir.
273 — 113
: Permohonan TU, yangisinya : bahwa dalam rangka pencapaian target belanja program damkegiatan dalam DPA Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual sebagaimanaHalaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT AMBtertuang dalam Anggaran Kas bulan Pebruari yang sudah harusdilaksanakan, namun tidak dapat dibelanjakan dengan UangPersediaan, mengingat Uang Persediaan tersebut digunakan untukmembiayai kegiatan operasional dinas dan kegiatan Peningkatan DayaSaing dan Akses Sumber Daya Produktif bagi KUMKM
: 900/47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKADKota Tual, Perihal : Permohonan TU, yang isinya : dalam rangkapencapaian target belanja program dam kegiatan dalam DPA DinasKoperasi dan UKM Kota Tual sebagaimana tertuang dalam AnggaranKas bulan Pebruari yang sudah harus dilaksanakan, namun tidak dapatdibelanjakan dengan UANG PERSEDIAAN mengingat Uang Persediaantersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dinas dankegiatan Peningkatan Daya Saing dan Akses Sumber Daya Produktifbagi KUMKM
BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
CHAIRUL RAHMAN, S.E., M.M. Bin M. ALI. Alm
47 — 0
- Copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0370/999-03.1/-/2010 tanggal 8 November 2010.
- Copy Surat Nomor 126/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemebritahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010.
- Copy Salinan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 17 tanggal 11 November 2010.
- Copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 18 tanggal 11 November 2010.
- Copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0097/999-03.1.01/00/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
- Copy Surat Nomor 172/A-2/HALAL/IX/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 15 September 2011 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
- Copy Surat Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 19 Oktober 2011.
- Copy Kartu Piutang LPDB KUMKM.
- Copy Surat Nomor 325/Dirut/2014 perihal Pemberitahuan Kredit Macet dari LPDB-KUMKM Kepada KJKS Halal tanggal 15 Desember 2014.
- Copy Musyawarah Anggota Tahunan KJKS Halal Tahun Buku 2015.
- Copy Buku Besar Harian Giro BSM Cabang Bontang Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
Asli Neraca konsolidasi dan Laporan Laba Rugi tanggal 30 Juni 2011;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 275/Lap/Dir.3.1/2011 Perihal Surat Hasil Perjalanan Dinas/On The Spot (OTS) ke Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) bundel asli Surat Opini Risiko No: 577/Div MR/IX/2011; Perihal Opini Risiko KJKS HALAL (Kedua) tanggal 21 September 2011;
- 1 (satu) bundel Salinan Daftar definitive Usaha Makro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB KUMKM
- 1 (Satu) bundel Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 115/A-2/HALAL/VII/2012 04 Juli 2012
- 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM .
- 1 (Satu) bundel Pengantar laporan perkembangan Triwulan KJKS HALAL Nomor: 008/A-2/HALAL/I/2013 25 Januari 2013
- 1 (satu) Lembar Permohonan salinan specimen tanggal 4 Februari 2016 nomor 002/ A-1// HALAL/I I / 2016.
- 1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an.
66 — 39
Perihal : Mohon Pencairan DanaTahap Ill, Periode September s/d Oktober 2015, diberi tanda bukti P21;22.Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tandabukti P21;23.Fotokopi Buku Panen Kopsen, diberi tanda bukti P23;24.Fotokopi Buku Belanja Kopsen, diberi tanda bukti P24;25.Fotokopi Penyampaian BAP Pengawas dan Tanggapan Badan PengurusTerhadap Lpaoran Pertanggungjawaban Manager KOPSEN, diberi tanda buktiP25;26.Fotokopi Tanggapan Hasil Pembinaan Dinas KUMKM Prop.
Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT padatanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor : KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015, dengan temuan bahwa yang menjaditanggungjawab manager dan karyawannya adalah:e Simpanan di Bank NTT ou... eee eee RP. 7.553.000,e Daftar Inventaris.......... cece cee eee eee entree teeter AD. 6.216.000,e Piutang KNUSUS.....0. 0 tetteee AP. 424.864.045,e Sisa Kredit dari PT.
439 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 15 ayat (8)Permenkop KUMKM RI tersebut maka pengelola koperasibertanggung jawab kepada pengurus koperasi;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 6 Permenkop danUMKM RI tersebut bahwa hubungan kerja antara pengelolakoperasi dengan pengurus adalah hubungan kerja atas dasarperikatan yang memuat paling sedikit 3 (tiga) hal yakni: (a) jangkawaktu perjanjian kerja, (0) wewenang, tanggung jawab, hak dankewajiban masingmasing pihak, dan (c) penyelesaianperselisihan;Menimbang
Terbanding/Tergugat : TRIYA TUGIS TIMORA
Terbanding/Turut Tergugat : SUDARMA SETIAWAN
47 — 24
kesalahanTerbanding dan Turut Terbanding karena seharusnya TurutTerbandinglah yang melaporkan Perjanjian Kerja Sama antaraPembanding dengan Terbanding kepada Pamdam /BB, Kepala StafAD ataupun Menteri Keungan sebagaimana Peraturan MenteriPertahanan RI Nomor 45 Tahun 2014 angka 12, 13, 14, 15, 16, dan 17karena seharus Pimpinan Pomdam tahu mengenai persyaratan untukpemakaian aset sebagaimana keterangan saksi Jones manurung yangdiajukan oleh Terbanding;Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Permen KUMKM
maupun Pasal 8 huruf e, tidak memerlukan jjindari pihak manapun, (2) Untuk usaha yang dibiayai modal penyertaantetap memerlukan Ijin usaha dari instansi yang berwenang;Bahwa oleh karena perjanjian kerjasama antara Pembanding danTerbanding sebagaimana di maksud pada poin 1 dibuat dandilaksanakan berdasarkan persetujuan Komandam Pomdam 1/BB (TurutTerbanding) yang dahulu dijabat Kolonel Com Hadi Santoso S.H. makaperjanjian tersebut sah secara hukum karena telah sesuai dengan Pasal11 ayat 1 dan 2 Permen KUMKM
1.ARIE APRIANSYAH,SH,MH
2.CHANDRA IRAWAN, SH
Terdakwa:
BAMBANG TRI HASMORO Bin SOEGIJARTO
270 — 218
- 1 (satu) budle Proposal Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Kepada LPDB-KUMKM.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
- 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
- 1 (satu) Bundle Permohonan Pinjaman Pengurus KUD BUANA dengan jumlah nominal yang diminta 10.000.000.000 dengan jangka waktu 60 Bulan.
- 1 (satu) Bundle Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 028/ PER/LPDB/2011 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tanggal 20 Oktober 2011.
- 1 (satu) Bundle 5.1 uraian Jabatan Kepala Divisi Bisnis 1.
- 1 (satu) Bundle 2.3 Uraian Jabatan Kepala Divisi Manajemen Risiko.
- Kartu Piutang LPDB-KUMKM Koperasi Unit Desa Buana Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin (Copy)
- Surat Peringatan Nomor : 1019/Dir.1/2015 tanggal 01 Juni 2015 (Copy)
- Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Lembar 1 s/d 3 (Copy)
- Hasil Monitoring dan Evaluasi No. 435/Dir.1/2014 tanggal 30 Mei 2014 (Copy)
- Laporan Kunjungan Kepada Mitra di Prov.
- 1 (satu) bundel Bukti Kas Induk Juli 2013 KUD Buana
- 1 (satu) budel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pinjaman di Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Buana
- Foto Copy Surat Nomor: 56/KUD BN/BJT-III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Print Out Rekening Koran Dari Awal Bantuan LPDB KUMKM
- Foto Copy Laporan Transaksi/ Printout Rekening Korang KUD Buana Nomor Rekening 7671 01 000231 53 6
- Foto copy 1 (satu) bundle kwitansi Pinjaman Dana
- Foto copy Keputusan Rapt Rapat Anggota Luar Biasa Tanggal 27 Juni 2013
- Foto copy Keputusan Rapat Rapat Anggota Tahunan Puncak XX Tahun buku 2012 tanggal 31 Maret 2012
- Foto Copy Berita Acara Rapat Pengurus tentang Penyerahan dana LPDB-KUMK sebagai pinjaman anggota
- 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Pinjaman Modal Kerja ke LPDB-KUMKM Kementrian Koperasi UMKM RI Jakarta KUD Buana
- Blanko contoh surat Permohonan pinjaman dana USP kepada KUD Buana
147 — 41
Analisa Yuridis (bukti P9)dan Opini Resiko (bukti P10) dan dengan memperhatikan MemorandumKomite Pinjaman/ Pembiayaan (bukti P11), Surat Pemberitahuan PersetujuanPrinsip / SP3 (bukti P12), Surat Pernyataan dari Para Tergugat (bukti P13),Surat Keputusan Direksi LPDB KUMKM (bukti P14), Surat KeteranganNotaris (P15), Surat Permohonan Pencairan (bukti P16);Menimbang, bahwa setelah adanya permohonan pencairan tersebutselanjutnya Penggugat telah mengabulkan permohonan Tergugat sesuaidengan bukti Memorandum
MULYONO
Tergugat:
1.AGUNG IMAM IHWANTORO
2.SESUK ALIAS AMIR YUSUF
3.GIANTO
4.SAMANG
5.WITO
6.TOLIP
7.AHMAD
8.SODIK
9.ANGKA
10.AMBO DALE
11.WIDODO
12.AGUS
115 — 27
15.16.17.18.KUMKM yang menyatakan pinjaman Modal Kerja atasnama Titis Rahayutelah diselesaikan /dilunasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T14;Fotocopy dari Asli Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahUPTD Perkuatan Modal Koperasi UKM Provinsi Lampung SuratKeterangan NO. 70/V.15/PMKUMKM.3/IV/2017 tertanggal 25 April 2017,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T15;Fotocopy dari Asli Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahUPTD Perkuatan