Bank Negara Indonesia (Persero) TbkJumlah TagihanRp. 431.919.667.498,00 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan BelawanRp. 12.275.221.260,00 Karyawan PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit)3. Sebanyak 411 (Empat Ratus Sebelas) OrangKaryawan/PekerjaRp. 11.532.956. 128,00 Karyawan PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit)4. Sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) OrangKaryawan/PekerjaRp. 923.810.920,00 Karyawan PT.

Rupiah), tanggal O08 Desember 2012 Terdakwa menyetorkanRp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah), tanggal 11 Januari 2013Terdakwa menyetorkan Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah),tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa menyetorkan Rp.1.050.000,00 (satu jutalima puluh ribu Rupiah), sehingga yang belum disetorkan oleh Terdakwasebesar Rp.4.529.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribuDari Bapak Agung Triaya/ Ibu Turyatmi dengan total tagihanRp.11.879.000,00 (sebelas juta

Berjaya Gurup untuk pekerjaan arsitektur tahap pembangunanGBI Sumatera Resort & pekerjaan tambahan, dengan nilai total tagihanRp.2.505,999.953, (Dua milyard lima ratus lima juta sembilan ratus sembilanpuluh Sembilan riobu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) namun terdapatperbedaan pendapat dengan Panitia Pembangunan Rumah lIbadah GBISumatera Resort. Sehubungan dengan itu Penggugat telah menyampaikankepada Pengurus Yayasan Surya Kebenaran Internasional Cq.

Let Jen S.Parman Kav H1 JakartaBarat11480, namabarang : 50 % uang mukauntuk pembelian Paneldari total tagihanRp.19.114.200, danFaktur Pajak, tanggal 12Januari 2012 ;Foto Copy KwitansiNo.000103, tanggal 16Januari 2012, Sudahterima dari : PT.Puribrasali Realtindo,Untuk Pembayaran :Uang Muka 20 % atasPembelian Kabel58NYFGBY dan FakturPajak, tanggal 16 Januari2012;30. Bukti T30 : Foto Pemasangan Panelyang sedang berjalan ;31. Bukti T31 : Foto PerbaikanperbaikanKabel yang sedangberjalan ;32.

BAR No.PO : PKU/03/2016/005 tanggal 11 Maret 2016 dengan total tagihanRp. 9.300.000.000, yang ditantangani oleh H Ridwan HK selakuDirektur Direktur Utama PT. BAR.1 (satu) lembar asli faktur penjualan No. Invoice : AR/DJB/II2016/0028 tanggal 29 Februari 2018 untuk Amiphosate 5.000 literdan Amiron 300 Kg sejumlah Rp. 260.000.015..,1 (satu) lembar asli faktur penjualan No.

Kerja dan Syarat Syarat Nomor : 001.RKSPML/610/PPLTE/2012, tanggal 11 Januari 2012, Perihal PengadaanBarang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas TurbineGT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.24.1 set (asli) nomor bukti 5100500791 nama supplier PT MapnaIndonesai nilai tagihan Rp. 35.421.307.564.00,25.2 lembar (asli) bukti pembayaran nomor SPK 044.Pj/KITSBU/2012Nama Supplier PT Mapna Indonesia nilai tagihan Rp.63.483.168.804.00.26.2 lembar (asli) bukti pembayaran PT Mapna Indonesia Nilai tagihanRp

. 10.355.653.908.34,27.2 lembar (asli) bukti pembayaran PT Mapna Indonesia nilai tagihanRp. 46.717.364.639.00 tanggal 29 Maret 2012.28.1 lembar (asli) berita acara pembayaran nomor 116.BA/543/Kitsbu/2013 tentang pembayaran barang dan jasa pekerjaan29.1 (satu) unit PLTGU Gas Turbine (GT) 2.1.30.1 (satu) unit PLTGU Gas Turbine (GT) 2.2.31.1 (Satu) Set Dokumen ICR 2 tanggal 26 Nopember 2012 termasukKartu Gantung Gudang Nomor : 001 s/d Nomor : 300 dan beritaAcara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman

Putusan No.77/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.17) Tagihan Kartu kredit tanggal 8 April 2012 an SYOFRIGO dengan total tagihanRp. 2.184.762.18) Nota / catatan NOVUS PUNCAK nomor rekening coustomer dari marketing a.nINDRI;19)17 (tujuh belas) lembar sandi lokasi, nama propinsi, kabupaten, kota;20) 1 (satu) lembar Nota perihal kode cabang/branch code untuk pembukaan KantorCabang Pembantu Mandiri Mitra Usaha (KCP MMU);21)1 (satu) lembar kode cabang April 12;22)3 (tiga) lembar surat dari Mandiri Up.

Putusan No.77/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)Tagihan Kartu kredit tanggal 8 April 2012 ann SYOFRIGO dengan total tagihanRp. 2.184.762.Nota / catatan NOVUS PUNCAK nomor rekening coustomer dari marketing a.nINDRI;17 (tujuh belas) lembar sandi lokasi, nama propinsi, kabupaten, kota;1 (satu) lembar Nota perihal kode cabang/branch code untuk pembukaan KantorCabang Pembantu Mandiri Mitra Usaha (KCP MMU);1 (satu) lembar kode cabang April 12;3 (tiga) lembar surat

Wardrobe Tamu 2575x600x2580 Rp. 69.970.000 yang kemudian direvisi dan disepakati biaya PO 3 tersebut menjadisebesar Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah) dan terhadap PO3 tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran sebagaimana buktiKwitansi Nomor: 006/Januari/2015revisi tertanggal O05 Agustus 2015sebagai berikut: NoKeteranganJumlah 1.Total TagihanRp. 405.000.000 Pembayaran sebesar 50 %, Kwitansi tertanggal 2. 5Agustus 2015, Lunas pada tanggal 11 Agustus Rp. 202.500.00020154.

Bahwa diterbitkannya SPP BHP Spektrum dengan jumlah tagihanRp. 156.280.246.446, (vide bukti P5=T25) merupakan bentukperbaikan yang dilakukan Tergugat untuk menyesuaikan dengantagihan yang termuat dalam Keputusan Menterinya/objek sengketa(vide keterangan saksi Ardimas Yuwono), yang mana Penggugat barumengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 16 Oktober 2019(vide bukti P22 dan keterangan saksi Tisha Wahyuni Laraswati) danfaktanya objek sengketa aquo telah diterbitkan Tergugat sejak tanggal24 Juni

Dok.306001398tanggal 30Desember 2006,nama barangInstrumen TablTsn009Assjumlah tagihanRp.7.623.000,00. BB Asli faktur dari PTEnseval PutraMega TradingTbk. Kepada PTDwi Warna JayaRaya No. Dok.306001397tanggal 30Desember 2006,nama barang Hal. 213 dari 1626 Halaman Put.No.49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt. Pst. B.BraunInfusomat Pump,UltrasonicNebulizer U100,jumlah tagihanRp.3.728.098.000,00.

BB8401 ( satu ) lembarFotokopi LegalisirNota PenjualanPT Mega AndalanKalasan No 1152/XII/07 tanggal 27Desember 2007Jumlah TagihanRp 96.297.300. Hal. 369 dari 1626 Halaman Put.No.49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt. Pst. BB8411 ( satu ) lembarFotokopi LegalisirBuktiPengeluaranBank tanggal 09Oktober 2007kepada PT MEGAANDALANKALASANsebesar Rp873.138.420( delapan ratustujuh puluh tigajuta seratus tigapuluh delapanribu empat ratusdua puluh rupiah).

Dok. 306001398 tanggal 30 Desember 2006, nama barang Instrumen Tabl TsnOO9Ass jumlah tagihanRp.7.623.000,00. 467.4 Asli faktur dari PT Enseval Putra Mega Trading Tok. Kepada PTDwi Warna Jaya Raya No. Dok. 306001397 tanggal 30 Desember2006, nama barang B.Braun Infusomat Pump, UltrasonicNebulizer U100, jumlah tagihan Rp.3.728.098.000,00.467.5 Lampiran aplikasi tranfer Bank Mandiri tangga 25 Januari 2007sebesar Rp.3.735.721,00468.1 Asli Cash/Bank Payment Voucher No.

Pst. tanggal 30Desember 2006,nama barangInstrumen TablTsn009Assjumlah tagihanRp.7.623.000,00. BBAsli faktur dari PTEnseval PutraMega TradingTbk. Kepada PTDwi Warna JayaRaya No. Dok.306001397tanggal 30Desember 2006,nama barangB.BraunInfusomat Pump,UltrasonicNebulizer U100,jumlah tagihanRp.3.728.098.000,00. BBLampiran aplikasitranfer BankMandiri tangga 25Januari 2007sebesarRp.3.735.721,00 BB468Asli Cash/BankPayment VoucherNo. BK 01/159,tanggal 22 januari2007 sebesarRp.454.371.000,00.

BB8401 ( satu ) lembarFotokopi LegalisirNota PenjualanPT Mega AndalanKalasan No 1152/XII/07 tanggal 27Desember 2007Jumlah TagihanRp 96.297.300. BB8411 ( satu ) lembarFotokopi LegalisirBuktiPengeluaranBank tanggal 09Oktober 2007kepada PT MEGAANDALANKALASANsebesar Rp873.138.420( delapan ratustujuh puluh tigajuta seratus tigapuluh delapanribu empat ratusdua puluh rupiah). BB8421 ( satu ) LembarFotokopi LegalisirSurat Jalan NoFakturJKT0041568.

498.205.000,Dana untuk jasa servise dan penggantiansuku cadang dengan rincian :Rekapitulasi tagihan bengkeluntuk kendaraan dinas Rp. 170.355.000,Nota dari Kabag Umumpemeliharaan kendaraan dinas Rp. 126.191.500, +Jumlah Rp. 296.546.500,Jumlah pengeluaran yang dapatdipertanggungjawabkan Rp. 855.389.415,Jumlah yang tidak dapatdipertanggungjawabkan Rp. 747.143.585,Penyisihan untuk kepentingan pribadi Rp. 50.007.123,Tagihan bengkel dari kendaraan non dinas Rp. 387.763.000,Pengeluaran untuk BBM tanpa bukti tagihanRp

RimbaWindy Indah Pontianak tersebut, telah dijaminkan atau diagunkan olehTergugat kepada Turut Tergugat Il dengan nilai tagihanRp.24.500.000.000,00 karena pinjaman Tergugat macet maka Turut Tergugatmelimpahkan penagihannya kepada Tergugat Il; Bahwa Tergugat mengajukan surat kepada Tergugat Il pada tanggal 21Januari 2008, perihal Pengajuan Permohonan untuk dapat menjual sendiriseluruh barang jaminan sebesar Rp.24.500.000.000, atas barang jaminanhutang Tergugat dalam hal ini PT.

Buana Indah tanggal 16September 2015 atas 3 Kwitansi tagihan dari PT.Satriacipta Asta Kencana, dengan total tagihanRp.18.875.000,;Bukti Setoran Pajak Penghasilan (PPh) karyawan PT.Satriacipta Astakencana periode bulan Januari 2015 danbukti penerimaan surat dari Direktorat Jenderal PajakDenpasar;Hal. 52 dari 134 Hal. Putusan No. 459/Padt.G/2016/PN.Dps1.43.1.44.1.45.1.46.1.47.1.48.1.49.1.50.Daftar pegawai PT.

GSD,khususnya pada penagihan senilai 20%, dengan jumlah total tagihanRp.251.258.920, yang kemudian telah dibayar oleh PT. GSD sejumlahRp.160.972.800, dengan perhitungan bahwa pada PT. Trakindo sudah ada uangPT. GSD sejumlah Rp.100.000.000, sebagai deposit, maka PT. GSD sebenarnyasudah membayar sejumlah Rp.260.972.800, sehingga terjadi kelebihanpembayaran ke PT. Trakindo Utama sejumlah Rp.9.713.880, (sembilan jutatujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).

GSD,khususnya pada penagihan senilai 20%, dengan jumlah total tagihanRp.251.258.920, yang kemudian telah dibayar oleh PT. GSD sejumlahRp.160.972.800, dengan perhitungan bahwa pada PT. Trakindo sudah ada uangPT. GSD sejumlah Rp.100.000.000, sebagai deposit, maka PT. GSD sebenarnyasudah membayar sejumlah Rp.260.972.800, sehingga terjadi kelebihanpembayaran ke PT. Trakindo Utama sejumlah Rp.9.713.880, (sembilan jutatujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

FP1395/0121 bertanggal 19Desember 2013, ditandatangani oleh YASHINTA, dengan nilai tagihanRp 44.460.000.000,, dengan instruksi uangnya ditransfer ke rekeningatas nama PT. Perwira Utama Unggul pada Bank Mandiri KCP KelapaGading Barat No.rek. 1250011732278;Pada hari yang sama tanggal 20 Desember 2013 Bank Permata telahmencairkan uang sejumlah Rp 35.568.000.000, ke rekening atas namaPT.

FP1395/0121 bertanggal19 Desember 2013, ditandatangani oleh YASHINTA, dengan nilai tagihanRp 44.460.000.000,, dengan instruksi uangnya ditransfer ke rekeningatas nama PT. Perwira Utama Unggul pada Bank Mandiri KCP KelapaGading Barat No.rek. 1250011732278; .Pada hari yang sama tanggal 20 Desember 2013 Bank Permata telahmencairkan uang sejumlah Rp 35.568.000.000, ke rekening atas namaPT.

FP1395/0121 bertanggal19 Desember 2013, ditandatangani oleh YASHINTA, dengan nilai tagihanRp 44.460.000.000,, dengan instruksi uangnya ditransfer ke rekeningatlas nama PT. Perwira Utama Unggul pada Bank Mandiri KCP KelapaGading Barat No.rek. 1250011732278; .Pada hari yang sama tanggal 20 Desember 2013 Bank Permata telahmencairkan uang sejumlah Rp 35.568.000.000, ke rekening atas namaPT.

nilai kontrak yangdidapat dari hasil perhitungan akhir di MC 1sehingga sampai sekarangsaksi belum menerima pembayaran pekerjaan untuk 100%;Bahwa benar sampai sekarang belum dilakukan proses serah terimadikarenakan pihak pengguna jasa belum mau dilakukan proses serahterima padahal sudah diajukan permohonan untuk dilakukan serah terimapekerjaan dengan Surat Nomor :019/GMP/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;Bahwa sampai dengan sekarang pihak saksi belum menerimapembayaran pekerjaan untuk 100% dengan sisa tagihanRp

Hyfemerrindo Yakin Mandiri untuk Gardu Induk Jatiluhur Baru, belum lunas,sisa tagihanRp. 1.844.220.000,, barang sudah dikirim tanggal 11 April 2014e PT.

Hyfemerrindo Yakin Mandiri untuk Gardu Induk Jatirangon Il, belum lunas,sisa tagihanRp. 1.844.220.000,, barang sudah dikirim tanggal 11 April 2014.e Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.14.FERDINAND RAMBING DIEN;e Bahwa saksi sejak tahun 2003 2004 menjabat sebagai Direktur PT.Hyfermerrindo Yakin Mandiri dengan susunan organisasi PT.Hyfermerrindo Yakin Mandiri sebagai berikut :Komisaris : Ir. PriyadiDirektur : Saksi sendiri (Ferdinand Rambing Dien)PT.

Trakindo Utama kepada PT.GSD, khususnya pada penagihan senilai 20%, dengan jumlah total tagihanRp.251.258.920, yang kemudian telah dibayar oleh PT. GSD sejumlah Rp.160.972.800, dengan perhitungan bahwa pada PT. Trakindo sudah ada uangPT. GSD sejumlah Rp.100.000.000, sebagai deposit, maka PT. GSDsebenarnya sudah membayar sejumlah Rp.260.972.800, sehingga terjadikelebihan pembayaran ke PT.

NURUL IDA SURYANI (tidak menggugat ) mengajukan tagihanRp. 344.699.000.;. HENDY ARYAWAN,(penggugat XXXIX) mengajukan tagihansebesar Rp. 78.948.000.;M. SAIFULLAH, mengajukan tagihan sebesar Rp. 322.563.570, tidak disetujui oleh kuasa hukumnya , lalu kuasanya dicabut dankemudian melakukan revisi kembali dan tetap mengajukan tagihansebesar Rp. 322.563.570..;. LISAWATI, SKM. (penggugat L )Mengajukan tagihan Rp.95.000.000.;.

tanggal 5 Maret 2008 dariKasubbag Anggaran Djanadi, S.Ip;1057. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor: 0155/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 Maret2008 tentang Surat Perintah Pencairan Dana keperluanuntuk biaya pembuatan merek fasilitas gedung, sekretariatdan masjid agung /slamic Centre Baturaja dengan jumlahRp.49.027.000, (empat puluh sembilan juta dua puluh tujuhribu rupiah);1058. 1 (satu) lembar asli nota tagihan dari IS ReklameBaturaja tanggal 18 Maret 2008 dengan jumlah tagihanRp

No. 1669 K/Pid.Sus/2013452Rp.49.027.000, (empat puluh sembilan juta dua puluh tujuhribu rupiah);1058. 1 (satu) lembar asli nota tagihan dari IS ReklameBaturaja tanggal 18 Maret 2008 dengan jumlah tagihanRp.49.027.000, (empat puluh sembilan juta dua puluh tujuhribu rupiah);1059. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekretariat DaerahKabupaten OKU No. 900/03/3/X/2008 tanggal 10 Maret2008 yang ditujukan kepada pemilik IS Reklame di Baturajaperihal permintaan penawaran harga huruf steinless;1060. 1 (satu)